案由 合同詐騙
案號 （2021）湘3122刑初143號
瀘溪縣人民檢察院以瀘檢一部刑訴（2021）Z61號起訴書指控被告人吳某某犯合同詐騙罪，于2021年12月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年12月29日公開開庭審理了本案。書記員陳超擔(dān)任記錄。瀘溪縣人民檢察院指派檢察員譚衛(wèi)華出庭支持公訴，被告人吳某某以及指定辯護人楊建華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
瀘溪縣人民檢察院指控：根據(jù)湖南省扶貧開發(fā)辦公室文件《關(guān)于2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目批復(fù)》（湘扶辦發(fā)【XXXX】XX號），湘西黃牛養(yǎng)殖被列為2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目，瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱XX合作社）被確定為項目實施單位。按照《瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范實施要求》中規(guī)定，湘西黃牛項目補助標(biāo)準(zhǔn)：2015年按照5000元/頭，2016年按照6000元/頭。
XX合作社于2013年4月15日注冊成立，法定代表人為吳某某，2014年10月13日法定代表人變更為吳某1，2017年3月3日法定代表人變更為龔某，但該合作社的實際經(jīng)營和控制人為被告人吳某某。
2015年9月15日，瀘溪縣扶貧開發(fā)辦與XX合作社簽訂了《瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目委托幫扶合同》，瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托XX合作社具體實施瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目，要求XX合作社與貧困戶簽訂幫扶協(xié)議并履行相應(yīng)義務(wù)，項目驗收合格后由財政部門撥付財政扶貧資金。按照《瀘溪縣2015重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛項目委托幫扶合同》及XX合作社與貧困戶簽訂的《瀘溪縣精準(zhǔn)扶貧黃牛養(yǎng)殖直接幫扶協(xié)議》規(guī)定，受瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托，XX合作社給貧困戶投放黃牛，由XX合作社引進黃牛，稱重后發(fā)放給貧困戶自己飼養(yǎng)，飼養(yǎng)一年后由XX合作社回收貧困戶飼養(yǎng)的黃牛，扣除發(fā)放時重量，增重部分為貧困戶養(yǎng)牛所得收益歸貧困戶所有，同時返還質(zhì)押金所產(chǎn)生的10%利益（200元/人)，所扣除的購買成本（即黃牛發(fā)放時的稱重重量）作為資本金滾動使用，循環(huán)扶持，連續(xù)扶持五年，最后一年回收黃牛時不再扣除購買成本。
被告人吳某某在實施瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目和履行合同過程中，先后向瀘溪縣扶貧辦申報投放黃牛410頭，報得財政專項扶貧資金共計人民幣238.4萬元，所得扶貧資金均由吳某某支配使用，其中未真實向貧困戶投放黃牛共計103頭，利用虛假資料騙取財政專項扶貧資金人民幣61.8萬元，其中吳某某以向XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金34.8萬元；吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶投放45頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金27萬元。
2019年11月14日，被告人吳某某接瀘溪縣公安局辦案民警電話通知后，主動到瀘溪縣公安局XX中心執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問。2020年1月2日、3日，被告人吳某某分兩次向公安機關(guān)退繳贓款共計人民幣21.8萬元。
上述事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)佐證，并認(rèn)為被告人吳某某行為構(gòu)成合同詐騙罪；其具有自首、部分退贓量刑情節(jié)，建議對被告人吳某某犯合同詐騙罪在有期徒刑三年二個月和三年八個月幅度內(nèi)量刑,并處罰金人民幣五萬元。
被告人吳某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和適用法律無任何異議。
辯護人楊建華認(rèn)為被告人吳某某具有自首、積極退贓量刑情節(jié)。
經(jīng)審理查明，根據(jù)湖南省扶貧開發(fā)辦公室文件《關(guān)于2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目批復(fù)》（湘扶辦發(fā)【XXXX】XX號），湘西黃牛養(yǎng)殖被列為2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目，瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱XX合作社）被確定為項目實施單位。按照《瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范實施要求》中規(guī)定，湘西黃牛項目補助標(biāo)準(zhǔn)：2015年按照5000元/頭，2016年按照6000元/頭。
XX合作社于2013年4月15日注冊成立，法定代表人為吳某某，2014年10月13日法定代表人變更為吳某1，2017年3月3日法定代表人變更為龔某，但該合作社的實際經(jīng)營和控制人為被告人吳某某。
2015年9月15日，瀘溪縣扶貧開發(fā)辦與XX合作社簽訂了《瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目委托幫扶合同》，瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托XX合作社具體實施瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目，要求XX合作社與貧困戶簽訂幫扶協(xié)議并履行相應(yīng)義務(wù)，項目驗收合格后由財政部門撥付財政扶貧資金。按照《瀘溪縣2015重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛項目委托幫扶合同》及XX合作社與貧困戶簽訂的《瀘溪縣精準(zhǔn)扶貧黃牛養(yǎng)殖直接幫扶協(xié)議》規(guī)定，受瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托，XX合作社給貧困戶投放黃牛，由XX合作社引進黃牛，稱重后發(fā)放給貧困戶自己飼養(yǎng)，飼養(yǎng)一年后由XX合作社回收貧困戶飼養(yǎng)的黃牛，扣除發(fā)放時重量，增重部分為貧困戶養(yǎng)牛所得收益歸貧困戶所有，同時返還質(zhì)押金所產(chǎn)生的10%利益（200元/人)，所扣除的購買成本作為資本金滾動使用，循環(huán)扶持，連續(xù)扶持五年，最后一年回收黃牛時不再扣除購買成本。
被告人吳某某在實施瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目和履行合同過程中，先后向瀘溪縣扶貧辦申報投放黃牛410頭，報得財政專項扶貧資金共計人民幣238.4萬元，所得扶貧資金均由吳某某支配使用，其中未真實向貧困戶投放黃牛共計103頭，利用虛假資料騙取財政專項扶貧資金人民幣61.8萬元。具體履行合同及申報財政專項扶貧資金情況如下：
1、2015年底，吳某某在瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村、XXX村、XXX村進行湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目政策宣傳，講貧困戶可以從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛，但未向貧困戶說明領(lǐng)養(yǎng)的黃牛歸屬貧困戶。吳某某為實施瀘溪縣湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，2015年12月5日向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村李某某、吳某2等10戶貧困戶投放黃牛37頭；向XXX鎮(zhèn)XXX村楊某某、楊某1、楊某23戶貧困戶投放黃牛22頭。2016年2月28日向瀘溪縣XXX村康某某、康某1等4戶貧困戶投放黃牛17頭。上述領(lǐng)養(yǎng)黃牛的大多數(shù)貧困戶在將黃牛養(yǎng)殖一段時間后又將黃牛退回了XX合作社，一部分貧困戶將黃牛委托XX合作社養(yǎng)殖。
2016年7月27日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村、XXX村、XXX村17戶貧困戶投放76頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金38萬元。
2016年7月29日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬38萬元。
2、2016年上半年，被告人吳某某到瀘溪縣XX鎮(zhèn)宣傳湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧政策。當(dāng)時XX鎮(zhèn)XX村、XX村為了脫貧需要發(fā)展村集體經(jīng)濟，于是XX村、XX村的村干部與吳某某聯(lián)系，提出想要從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛用于發(fā)展村集體經(jīng)濟。吳某某同意后，先后分別向XX村、XX村各投放50頭黃牛用于兩村發(fā)展集體經(jīng)濟。為了能夠申報湘西黃牛養(yǎng)殖財政扶貧資金，吳某某到XX村、XX村找到村干部及一些貧困戶，制作了向XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的申報財政扶貧款的相關(guān)資料。實際吳某某并未向上述XX村、XX村貧困戶投放黃牛，貧困戶也未委托村集體集中飼養(yǎng)黃牛。2017年4月13日，吳某某以向XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金34.8萬元。
2016年8月，瀘溪縣XXX鄉(xiāng)XX村楊某3、田某某、向某某等5戶貧困戶向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社實際向XX村5戶貧困戶投放黃牛30頭。2017年4月13日，吳某某以向瀘溪縣XXX鄉(xiāng)XX村5戶貧困戶投放19頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金11.4萬元。
2017年4月18日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向XX合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXXX銀行賬號分兩筆共計轉(zhuǎn)賬46.2萬元。
3、2016年，吳某某在XX村實施瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目，向貧困戶投放黃牛，但未向貧困戶說明投放的黃牛歸屬貧困戶。由于XX村絕大多數(shù)貧困戶因外出打工、無勞動力養(yǎng)殖黃牛，吳某某就對貧困戶講，基于村里的實際情況，貧困戶可以把黃牛放在XX合作社養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)，如果貧困戶自己有能力飼養(yǎng)黃牛，可以隨時到XX合作社養(yǎng)殖基地把黃牛領(lǐng)回飼養(yǎng)。只要貧困戶與XX合作社簽署領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社按每年人均200元人民幣補助發(fā)放給貧困戶。此次XX村共有24戶貧困戶參加了XX合作社的黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，但除王某某1戶貧困戶實際從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了兩頭黃牛自己養(yǎng)殖外，其他貧困戶均未從XX合作社將黃牛領(lǐng)回飼養(yǎng)。吳某某按照協(xié)議給24戶貧困119人按人均200元發(fā)放扶貧補助，2017年與2019年各發(fā)放一次，共計發(fā)放47600元。2017年5月8日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村24戶貧困戶投放54頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金32.4萬元。
2017年5月9日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬32.4萬元。
4、瀘溪縣畜牧水產(chǎn)局干部舒某某（另案處理）在參加瀘溪縣湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目黃牛投放、項目驗收過程中認(rèn)識了吳某某。2017年初，舒某某找到吳某某，提出將舒某某的岳父梅某某位于瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的牛場加入到XX合作社，實施湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目的想法，舒某某與吳某某經(jīng)過商談，敲定了兩套方案，一是XX合作社收購梅某某牛場的牛用于投放給瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，另一方案是XX合作社自己購牛投放到XX鎮(zhèn)XX村貧困戶。而實際上，XX合作社未收購梅某某牛場的牛，梅某某不肯將自己牛場的牛用于投放給貧困戶，XX合作社自己也未購買黃牛投放給貧困戶。為了能夠申報湘西黃牛養(yǎng)殖財政扶貧資金，吳某某與舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳，只要貧困戶與XX合作社簽訂黃牛投放相關(guān)協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款，如果需要牛使用的時候，可以到梅某某的牛場借牛。在吳某某與舒某某的操作下，XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶簽署了領(lǐng)養(yǎng)黃牛的相關(guān)手續(xù)。2017年6月6日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶投放45頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金27萬元。吳某某先后給舒某某現(xiàn)金8萬元用于給XX村貧困戶發(fā)放人均每年200元的分紅款，舒某某在XX村向貧困戶發(fā)放了兩次分紅款共計54400元。
2017年6月7日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向XX合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬27萬元。
5、2017年6、7月份，瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XXX、XX、XX、XXX、XXX等村21戶貧困戶向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社實際向上述21戶貧困戶投放黃牛34頭。貧困戶將黃牛領(lǐng)回家自己飼養(yǎng)后，有的黃牛在養(yǎng)殖中死亡，有的黃牛被貧困戶退還給了XX合作社。2017年9月14日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XXX、XX、XX、XXX、XXX等村21戶貧困戶投放34頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金20.4萬元。
2017年9月15日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為9303XXXXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬20.4萬元。
6、2017年11月份，吳某某向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村貧困戶宣傳湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧政策。瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村田某1、向某1、向某2等22戶貧困戶，XXX村楊某4等6戶貧困戶向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社實際向XXX村、XXX村28戶貧困戶投放黃牛45頭。XXX村、XXX村28戶貧困戶分別將領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托田某1、向某1、向某2、楊某44戶貧困戶集中飼養(yǎng)。2018年1月16日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村28戶貧困戶投放45頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金27萬元。
2018年1月22日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬27萬元。
7、吳某某為實施瀘溪縣湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，2017年12月20日向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村向某3、王某1等8戶貧困戶投放黃牛12頭，貧困戶將領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托譚某某集中飼養(yǎng)；2017年12月28日向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村楊某5等3戶貧困戶投放黃牛4頭，2018年1月20日向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶向某4投放黃牛2頭。2018年3月12日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村，XX鎮(zhèn)XXX村、XX鎮(zhèn)XX村12戶貧困戶投放18頭黃牛的相關(guān)資料，向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金10.8萬元。
2018年3月13日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬10.8萬元。
8、吳某某為實施瀘溪縣湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，2018年3月25日向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村符某某、楊某6等14戶貧困戶投放黃牛20頭，貧困戶將領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托符某1集中飼養(yǎng)；2018年3月26日吳某某向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村楊某7、楊某8等10戶貧困戶投放黃牛13頭，貧困戶將領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托楊某4集中飼養(yǎng)；2018年3月份，朱某某、毛某、楊某9三人使用瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村姚某某、姚某1等15戶貧困戶資料從吳某某處領(lǐng)養(yǎng)24頭黃牛，黃牛由朱某某、毛某、楊某9等人飼養(yǎng)和處理；2018年3月28日吳某某向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村楊某10、楊某11、曹某某3戶貧困戶投放黃牛4頭。2018年4月26日吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村42戶貧困戶投放61頭黃牛的相關(guān)資料，向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金36.6萬元。
2018年4月27日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬36.6萬元。
2019年11月14日9時許，被告人吳某某接瀘溪縣公安局辦案民警電話通知后，主動到瀘溪縣公安局XX中心執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問。2020年1月2日、3日，被告人吳某某分兩次向公安機關(guān)退繳贓款共計人民幣21.8萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實的主要證據(jù)證明：
1、戶籍信息，證明被告人吳某某出生于1966年10月26日。
2、到案經(jīng)過，證明2019年11月14日9時許，被告人吳某某接瀘溪縣公安局辦案民警電話通知后，主動到瀘溪縣公安局XX中心執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問。
3、瀘紀(jì)案移字【XXXX】X號中共瀘溪縣紀(jì)律檢查委員會關(guān)于移送湘西黃牛產(chǎn)業(yè)有關(guān)問題線索函，證明2019年10月31日，瀘溪縣紀(jì)委將XX養(yǎng)殖合作社實施黃牛產(chǎn)業(yè)有關(guān)問題線索及相關(guān)資料移交給瀘溪縣公安局。
4、湘扶辦發(fā)【XXXX】XX號湖南省扶貧開發(fā)辦公室文件
關(guān)于2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目批復(fù)，證明黃牛養(yǎng)殖被列為2016年財政專項扶貧資金重點產(chǎn)業(yè)項目，實施單位有瀘溪縣的XX合作社、XX公司、XX合作社、XX合作社。
5、瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范實施要求，證明瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范實施要求規(guī)定，湘西黃牛補助標(biāo)準(zhǔn)：2015年補助標(biāo)準(zhǔn)5000元/頭，2016年按照6000元/頭。
6、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社工商注冊資料，證明瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2013年4月15日注冊成立，法定代表人為吳某某，2014年10月13日法定代表人變更為吳某1,2017年3月3日法定代表人變更為龔某。
7、瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛項目委托幫扶合同，證明2015年9月15日，瀘溪縣扶貧開發(fā)辦與XX合作社簽訂了《瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目委托幫扶合同》，合同期限自項目批復(fù)之日起至貧困戶持續(xù)受益5年以上。瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托XX合作社具體實施瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目，要求XX合作社與貧困戶簽訂幫扶協(xié)議并履行相應(yīng)義務(wù)，項目驗收合格后由財政部門撥付財政扶貧資金。按照合同規(guī)定，受瀘溪縣扶貧開發(fā)辦委托，XX合作社給貧困戶投放黃牛，由XX合作社引進黃牛，稱重后發(fā)放給貧困戶自己飼養(yǎng)，飼養(yǎng)一年后由XX合作社回收貧困戶飼養(yǎng)的黃牛，扣除發(fā)放時重量，增重部分為貧困戶養(yǎng)牛所得收益歸貧困戶所有，同時返還質(zhì)押金所產(chǎn)生的10%利益（200元/人），所扣除的購買成本（即黃牛發(fā)放時的稱重重量）作為資本金滾動使用，循環(huán)扶持，連續(xù)扶持五年，最后一年回收黃牛時不再扣除購買成本。
8、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村、XXX村、XXX村17戶貧困戶投放76頭黃牛申報財政專項扶貧資金38萬元的相關(guān)材料，證明2016年7月27日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村、XXX村、XXX村17戶貧困戶投放76頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金38萬元。
9、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村，XXX鄉(xiāng)XX村20戶貧困戶投放77頭黃牛申報財政專項扶貧資金46.2萬元的相關(guān)材料，證明2017年4月13日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX鎮(zhèn)XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金34.8萬元。向瀘溪縣XXX鄉(xiāng)XX村5戶貧困戶投放19頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金11.4萬元。共計申報46.2萬元。
10、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村24戶貧困戶投放54頭黃牛申報財政專項扶貧資金32.4萬元的相關(guān)材料，證明2017年5月8日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村24戶貧困戶投放54頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金32.4萬元。
11、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶投放45頭黃牛申報財政專項扶貧資金27萬元的相關(guān)材料，證明2017年6月6日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶投放45頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金27萬元。
12、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XXX、XX、XX、XXX、XXX等村21戶貧困戶投放34頭黃牛申報財政專項扶貧資金20.4萬元的相關(guān)材料，證明2017年9月14日，吳某某以向瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XXX、XX、XX、XXX、XXX等村21戶貧困戶投放34頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金20.4萬元。
13、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村28戶貧困戶投放45頭黃牛申報財政專項扶貧資金27萬元的相關(guān)材料，證明2018年1月16日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村28戶貧困戶投放45頭黃牛的相關(guān)資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金27萬元。
14、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村，XX鎮(zhèn)XXX村，XX鎮(zhèn)XX村12戶貧困戶投放18頭黃牛申報財政專項扶貧資金10.8萬元相關(guān)材料，證明2018年3月12日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村，XX鎮(zhèn)XXX村、XX鎮(zhèn)XX村12戶貧困戶投放18頭黃牛的相關(guān)資料，向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金10.8萬元。
15、瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村42戶貧困戶投放61頭黃牛申報財政專項扶貧資金36.6萬元的相關(guān)材料，證明2018年4月26日吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村，XX鎮(zhèn)XXX村42戶貧困戶投放61頭黃牛的相關(guān)資料，向瀘溪縣扶貧辦申報財政專項扶貧資金36.6萬元。
16、查詢金融財產(chǎn)通知書、銀行賬戶開戶信息及交易明細，證明2016年7月29日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬38萬元。
2017年4月18日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向XX合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬24.2萬元和22萬元，共計46.2萬元。
2017年5月9日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬32.4萬元。
2017年6月7日，瀘溪縣財政局國庫股賬號為1004XXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向XX合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬27萬元。
2017年9月15日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為9303XXXXXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬62.7552萬元。
2018年1月22日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬27萬元。
2018年3月13日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬10.8萬元。
2018年4月27日，瀘溪縣人民政府扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組賬號為8201XXXXXXXXXXXXX的銀行賬號向瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社賬號為8201XXXXXXXXXXXXX銀行賬號轉(zhuǎn)賬36.6萬元。
17、關(guān)于瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社報賬情況說明，證明2017年9月15日瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社到原瀘溪縣扶貧辦報賬135.6萬元（包括一筆115.2萬元，一筆20.4萬元，實付62.7552萬元，抵扣借款72.8448萬元）。財政扶貧項目2017年7月31日之前在縣財政局報賬,從2017年8月開始在原瀘溪縣扶貧辦報賬。
18、湖南省非稅收入一般繳款書，證明2020年1月2日、3日，被告人吳某某分兩次向公安機關(guān)退繳贓款共計人民幣21.8萬元，退繳的贓款已繳至瀘溪縣財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶。
19、刑事判決書，證明吳某某曾因犯交通肇事罪，于2017年5月3日被本院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。
20、瀘溪縣公安局立案決定書，證明2021年11月10日，瀘溪縣公安局對舒某某合同詐騙案立案偵查。
21、瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村村委會出具情況說明，證明經(jīng)走訪核實，XX村向某3、王某1、譚某1、譚某2、譚某3、王某26戶村民2017年系該村貧困戶，6戶貧困戶從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了8頭黃牛，領(lǐng)到的8頭黃?，F(xiàn)還在XX村譚某某處集中飼養(yǎng)。
22、瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村村委會出具情況說明，證明經(jīng)走訪核實，XX村楊某12、楊某132戶村民2017年系該村貧困戶，2戶貧困戶從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了4頭黃牛，領(lǐng)到的4頭黃?，F(xiàn)還在XX村譚某某處集中飼養(yǎng)。
23、瀘溪縣公安局經(jīng)偵大隊出具情況說明證明，經(jīng)辦案民警電話與瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村陳某某核實，陳某某與陳某1是兄弟關(guān)系，與向某5是一個自然寨的，陳某某、陳某1、向某5從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛是陳某某聯(lián)系的，也是陳某某到XX合作社將黃牛領(lǐng)回來的，具體是陳某某2頭、陳某11頭、向某51頭。經(jīng)辦案民警電話與瀘溪縣武XXX鎮(zhèn)XX村龔某某核實，龔某某從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了4頭黃牛，黃牛領(lǐng)養(yǎng)后委托XX合作社飼養(yǎng)，同村李某某、李某1、譚某4三戶也和龔某某一樣，從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛后委托XX合作社飼養(yǎng)。
24、證人李某2、李某3、李某4、楊某14、楊某15、吳某3、李某5、李某6、李某7、李某8、向某6、李某9、李某10、李某11、李某12、楊某16、吳某4、李某13、李某14、李某15的證言，證明2016年5、6月的時候，吳某某在XXX鎮(zhèn)XX村宣傳湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，由于XX村絕大多數(shù)貧困戶因外出打工、無勞動力養(yǎng)殖黃牛，吳某某就對貧困戶講，基于村里的實際情況，貧困戶可以把黃牛放在XX合作社養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)，如果貧困戶自己有能力飼養(yǎng)黃牛，可以隨時到XX合作社養(yǎng)殖基地把黃牛領(lǐng)回去養(yǎng)。只要貧困戶與XX合作社簽署領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社按每年人均200元人民幣補助發(fā)放給貧困戶。2016年9月份，XX村陸續(xù)有24戶貧困戶參加了XX合作社的黃牛養(yǎng)殖扶貧項目。24戶貧困戶除貧困戶王某某實際從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了兩頭黃牛自己養(yǎng)殖，其他貧困戶均未將黃牛領(lǐng)回家飼養(yǎng)。吳某某按照協(xié)議給24戶貧困119人按人均200元發(fā)放扶貧補助，2017年與2019年各發(fā)放一次。
25、證人吳某2、李某16、王某3、龔某1、李某某、吳某某的證言，證明2015年上述6戶人系瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XX村貧困戶。2015年，吳某某在XX村宣傳講，貧困戶可以從吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛，并享受每年人均200元的扶貧資金補貼。2015年11月份，上述6戶人參加了吳某某XX合作社的黃牛養(yǎng)殖項目，辦理了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)。吳某某給上述6戶人投放黃牛后，有的貧困戶沒有領(lǐng)回家飼養(yǎng)，而是放在吳某某的XX合作社飼養(yǎng)，有的貧困戶將黃牛領(lǐng)回家飼養(yǎng)了一段時間后，又將黃牛退給了吳某某。吳某某給上述6戶人按人均200元發(fā)放了一次或二次不等的養(yǎng)牛分紅。
26、證人康某1、康某2的證言，證明2015底，XXX鎮(zhèn)XXX村共有康某1、康某3、康某4、康某某四戶貧困戶參加了吳某某的XX合作社黃牛養(yǎng)殖項目，四戶貧困戶共從吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了17頭黃?；丶绎曫B(yǎng)，養(yǎng)了二年后又把領(lǐng)養(yǎng)的黃牛退回了吳某某的XX合作社。
27、證人楊某17、楊某2的證言，證明2015底，XXX鎮(zhèn)XXX村共有楊某1、楊某2、楊某某三戶農(nóng)戶參加了吳某某的XX合作社黃牛養(yǎng)殖項目，三戶農(nóng)戶共從吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了22頭黃?；丶绎曫B(yǎng)，三戶農(nóng)戶養(yǎng)了兩、三年后，又把領(lǐng)養(yǎng)的黃牛退回了吳某某的XX合作社。
28、證人向某7、向某8、向某9、向某10、田某2、向某11、向某1、楊某4、向某12、楊某7、楊某18、符某某、楊某6的證言，證明2017年11月份，瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村田某1、向某1、向某2等22戶貧困戶，XXX村楊某4等6戶貧困戶從吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛45頭。XXX村、XXX村28戶貧困戶分別將領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托田某1、向某1、向某2、楊某44戶貧困戶集中飼養(yǎng)。2018年3月25日，瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村符某某、楊某6等14戶貧困戶從吳某某XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛20頭，貧困戶領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托符某1集中飼養(yǎng)；2018年3月26日，瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村楊某7、楊某8等10戶貧困戶從吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛13頭，貧困戶領(lǐng)養(yǎng)的黃牛委托楊某4集中飼養(yǎng)。
29、證人向某4的證言，證明向某4是XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶。2018年年初的時候，向某4向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)。向某4從XXX鎮(zhèn)XX合作社的吳老板處領(lǐng)養(yǎng)2頭黃牛回家飼養(yǎng)。
30、證人朱某某、毛某、楊某9的證言，證明2018年2、3月份，朱某某、毛某、楊某9三人使用瀘溪縣XX鎮(zhèn)XXX村、XXX村姚某某、姚某1等15戶貧困戶資料從吳某某處領(lǐng)養(yǎng)24頭黃牛。
31、證人楊某10、楊某11的證言，證明2018年初，XX鎮(zhèn)XXX村貧困戶楊某11、楊某10、曹某某3戶貧困戶，參加了吳某某XX合作社的黃牛養(yǎng)殖項目，從吳某某XX合作社共領(lǐng)養(yǎng)了4頭黃牛。
32、證人楊某19、楊某20、楊某21、羅某某、楊某22、梁某某、鄧某某、羅某1、譚某5、楊某23、楊某24、羅某2、楊某25、吳某5、吳某6證言，證明2017年6、7月份，瀘溪縣XXX鎮(zhèn)XXX、XX、XX、XXX、XXX等村的貧困戶向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，貧困戶從XX合作社將黃牛領(lǐng)回家自己飼養(yǎng)。
33、證人楊某3、向某某、張某某的證言，證明2016年8月，瀘溪縣XXX鄉(xiāng)XX村楊某3、田某某、向某某等5戶貧困戶向XX合作社提交了領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)，XX合作社實際向XX村5戶貧困戶投放黃牛30頭。
34、證人楊某26的證言，證明楊某26在瀘溪縣扶貧開發(fā)辦工作，2017年開始主要負(fù)責(zé)重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目工作。2018年的時候，XX村和XX村的駐村工作隊到瀘溪縣扶貧辦咨詢XX黃牛養(yǎng)殖項目的情況，并且反映說XX村和XX村存在有貧困戶沒有領(lǐng)養(yǎng)過黃牛的問題。在2018年11月、12月的時候瀘溪縣脫貧攻堅指揮部、縣畜牧局、縣紀(jì)委、縣扶貧辦、涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽調(diào)人員到進行核查，通過核查發(fā)現(xiàn)確實有存在貧困戶沒有領(lǐng)取黃牛的情況，合作社的黃牛是以發(fā)展村集體經(jīng)濟投放到XX村和XX村。按照湘西黃牛養(yǎng)殖項目《實施方案》，將黃牛投放到發(fā)展村集體經(jīng)濟，不能申報財政扶貧資金。
35、證人張某1的證言，證明張某12017年1、2月份開始在XX鎮(zhèn)XX村駐村，據(jù)張某1了解，XX鎮(zhèn)XX村沒有村民從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛，XX村應(yīng)該也沒有。
36、證人李某17的證言，證明吳某某先后給XX村、XX村每個村50頭牛用于發(fā)展村集體經(jīng)濟，吳某某的黃牛都沒有發(fā)放給兩個村子的貧困戶手上。
37、證人楊某27的證言，證明楊某272014年至2017年5月在XX村任村支書。2016年吳某某給XX鎮(zhèn)XX村投放的50頭黃牛是用于XX村發(fā)展集體經(jīng)濟，XX合作社在交付黃牛的時候，要求貧困戶把牛牽出來拍照，說是要準(zhǔn)備檢查資料，照片上領(lǐng)牛的貧困戶都不是貧困戶本人的照片。XX養(yǎng)殖合作社沒有給XX村的貧困戶投放湘西黃牛。
38、證人王某4的證言，證明2016年10月許，吳某某的XX專業(yè)養(yǎng)殖合作社在XX村投放了50頭黃牛，作為XX村發(fā)展集體經(jīng)濟。王某4在2016年5月至2017年6月任XX村秘書期間沒有和XX合作社簽訂過《參與瀘溪縣2016年重點產(chǎn)業(yè)扶貧黃牛養(yǎng)殖項目的申請書》、《瀘溪縣精準(zhǔn)扶貧黃牛養(yǎng)殖直接幫扶協(xié)議》、《瀘溪縣精準(zhǔn)扶貧直接幫扶到戶花名冊》?！稙o溪縣精準(zhǔn)扶貧直接幫扶到戶花名冊》上王某4的簽名不是王某4本人簽名，上面的照片及貧困戶也對不上號。
39、證人黃某某的證言，證明黃某某是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，黃某某沒有從XX養(yǎng)殖合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛，吳某某到XX鎮(zhèn)XX村找到黃某某，叫黃某某在一些文件上簽名、按手印，黃某某簽名、按手印之后，吳某某給了黃某某600元錢。
40、證人張某2的證言，證明張某2是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，張某2沒有和XX公司簽訂任何協(xié)議、合同，也沒有從XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社領(lǐng)過牛。
41、證人楊某28的證言，證明2016年吳某某給XX鎮(zhèn)XX村投放的50頭黃牛是用于XX村發(fā)展集體經(jīng)濟，XX村的貧困戶沒有從XX養(yǎng)殖合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛。
42、證人楊某29的證言，證明楊某29是XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，XX合作社給XX村投放50頭黃牛是發(fā)展村集體經(jīng)濟，XX合作社未有將黃牛投放到貧困戶手中。楊某29沒有與XX合作社簽過養(yǎng)牛協(xié)議，也沒有從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛。
43、證人譚某6的證言，證明譚某7家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，XX合作社給XX村投放50頭黃牛是發(fā)展村集體經(jīng)濟，XX合作社未有將黃牛投放到貧困戶手中。譚某7領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)材料都是假的，譚某7沒有從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛，譚某7家也沒有與XX村委會簽訂過黃牛委托養(yǎng)殖協(xié)議。
44、證人楊某30的證言，證明楊某30家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，XX合作社給XX村投放50頭黃牛是發(fā)展村集體經(jīng)濟，XX合作社未有將黃牛投放到貧困戶手中。楊某30沒有從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛，楊某30沒有與XX村委會簽訂過黃牛委托養(yǎng)殖協(xié)議。
45、證人譚某8的證言，證明楊某31家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶。楊某31家沒有從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)過黃牛，楊某31家也沒有與XX村委會簽訂過黃牛委托養(yǎng)殖協(xié)議。
46、證人舒某1的證言，證明舒某1是XX鎮(zhèn)XX村支部書記。2017年3月吳某某、舒某某在XX鎮(zhèn)XX村宣傳講縣扶貧辦有政策給貧困戶投放黃牛，貧困戶可以要牛，也可以不要牛，不要牛的牛可以放到舒某某的牛場里養(yǎng)殖，貧困戶只要與XX合作社簽訂領(lǐng)養(yǎng)黃牛協(xié)議，每年給貧困戶按人均發(fā)放200元錢。XX村有33戶貧困戶與XX合作社簽訂了領(lǐng)養(yǎng)黃牛協(xié)議，但33戶貧困戶都沒有領(lǐng)黃牛回家，也沒有與舒某某、舒某某岳父梅某某簽有委托飼養(yǎng)協(xié)議，XX村也沒有與XX合作社簽訂任何有協(xié)議。
47、證人梅某1的證言，證明2019年的時候，梅某某和XX公司的人找到梅某1，講有一個養(yǎng)牛扶貧項目，需要村里提供貧困戶的花名冊填寫投放黃牛的資料，貧困戶只要與XX合作社簽訂領(lǐng)養(yǎng)黃牛協(xié)議，每年給貧困戶按人均發(fā)放200元錢。后面簽訂養(yǎng)牛協(xié)議的貧困戶都沒有把牛領(lǐng)回家飼養(yǎng)，只是領(lǐng)了養(yǎng)牛分紅錢。
48、證人舒某某的證言，證明2017年初舒某某找到吳某某，提出將舒某某的岳父梅某某位于瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的牛場加入到XX合作社，實施湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目的想法，舒某某與吳某某經(jīng)過商談，敲定了兩套方案，一是XX合作社收購梅某某牛場的牛用于投放給瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，另一方案是XX合作社自己購牛投放到XX縝XX村貧困戶。而實際上，XX合作社未收購梅某某牛場的牛，梅某某不肯將自己牛場的牛用于投放給貧困戶，XX合作社自己也未購買黃牛投放給貧困戶。為了能夠申報湘西黃牛養(yǎng)殖財政扶貧資金，吳某某與舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳，只要貧困戶與XX合作社簽訂黃牛投放相關(guān)協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款，如果需要牛使用的時候，可以到梅某某的牛場借牛。在吳某某與舒某某的操作下，XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶簽署了領(lǐng)養(yǎng)黃牛的相關(guān)手續(xù)。實際未向33戶貧困戶投放黃牛，簽訂領(lǐng)養(yǎng)黃牛相關(guān)手續(xù)就是為了報扶貧補貼。吳某某先后給舒某某現(xiàn)金8萬元用于給XX村貧困戶發(fā)放人均每年200元的分紅款，舒某某在XX村向貧困戶發(fā)放了兩次分紅款共計54400元。
49、證人梅某某的證言，證明梅某某是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的養(yǎng)殖戶，自2016年下半年開始在XX村養(yǎng)殖黃牛，梅某某牛場養(yǎng)殖的黃牛都是梅某某自己購買的，吳某某的XX合作社沒有給梅某某牛場投放過黃牛，梅某某也未向XX村貧困戶投放過黃牛。吳某某到XX鎮(zhèn)XX村與貧困戶搞過養(yǎng)牛合作，當(dāng)時叫貧困戶到梅某某的牛場和牛照過相，后面吳某某還委托梅某某幫忙給貧困戶發(fā)錢，承諾給梅某某報酬。
50、證人梅某2的證言，證明梅某2家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳講梅某某牛場的牛是扶貧項目的牛，貧困戶幫忙養(yǎng)牛，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款。梅某2沒有和梅某某、舒某某、或者其他人簽訂過養(yǎng)殖黃牛的相關(guān)協(xié)議，也沒有領(lǐng)養(yǎng)黃?；丶易约猴曫B(yǎng)，只是從舒某某處領(lǐng)了2次錢，一共是2000元錢。
51、證人梅某3的證言，證明梅某3家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，舒某某和XXX的老板在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳講，梅某某牛場的牛是扶貧項目的牛，只要貧困戶簽訂養(yǎng)殖黃牛的協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款。梅某3和舒某某簽訂了養(yǎng)殖黃牛的相關(guān)協(xié)議，梅某3沒有從舒某某的牛場領(lǐng)養(yǎng)黃?；丶易约猴曫B(yǎng)，也沒有委托其他人飼養(yǎng)，只是從舒某某處領(lǐng)了2次錢，一共是2400元錢。
52、證人段某某的證言，證明段某某家是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，段某某家沒有從舒某某的牛場領(lǐng)養(yǎng)黃?；丶易约猴曫B(yǎng)，只是從舒某某處領(lǐng)了2次錢，一共是1600元錢。
53、證人舒某2的證言，證明從舒某某牛場領(lǐng)養(yǎng)黃牛都是舒某2的母親到參與的，當(dāng)時舒某2在外打工，不清楚具體情況，舒某2聽其母親講，沒有將黃牛領(lǐng)回家飼養(yǎng)，牛是放在梅某某的牛場飼養(yǎng)。
54、證人舒某3的證言，證明2017年3月份，舒某某和XX合作社的吳某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳講有個湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目，只要貧困戶簽訂養(yǎng)殖黃牛的協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款。舒某3代替舒清能簽訂了養(yǎng)殖黃牛的相關(guān)協(xié)議，舒清能家沒有從舒某某的牛場領(lǐng)養(yǎng)黃?；丶易约猴曫B(yǎng)，只是從舒某某處領(lǐng)了2次錢，一共是1600元錢。
55、證人楊某32的證言，證明楊某32是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，2017年3月XXX一個姓吳的牛老板與舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳，只要貧困戶與XX合作社簽訂黃牛投放相關(guān)協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款，如果需要牛使用的時候，可以到梅某某的牛場借牛。楊某32從舒某某手里領(lǐng)了2次錢，一共是800元錢。
56、證人舒某4的證言，證明舒某4是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，2017年初，舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳，只要貧困戶參與黃牛養(yǎng)殖項目，與XX合作社簽訂黃牛投放相關(guān)協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款。舒某4沒有將黃牛領(lǐng)回家自己飼養(yǎng)，牛在梅某某的牛場飼養(yǎng)，舒某4從梅某某手里領(lǐng)了2次錢，一共是1600元錢。
57、證人舒某5的證言，證明舒某5是瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的貧困戶，2017年年初，舒某某打電話告訴舒某5，講有一個黃牛扶貧項目，貧困戶可以領(lǐng)養(yǎng)黃牛，可以按人均200元發(fā)錢，牛可以不領(lǐng)回去自己養(yǎng)，放在舒某某的牛場由舒某某的岳父梅某某養(yǎng)，但舒某5要承認(rèn)領(lǐng)養(yǎng)了牛。舒某5沒有將黃牛領(lǐng)回家自己飼養(yǎng)，只是從舒某某手里領(lǐng)了1000元錢。
58、證人譚某2、譚某某的證言，證明2017年12月，XX鎮(zhèn)XX村的向某3、王某1、譚某1、譚某2、譚某3、王某26戶貧困戶，XX村的楊某12、楊某132戶貧困戶加入?yún)悄衬砐X合作社的黃牛養(yǎng)殖扶貧項目。8戶貧困戶委托譚某某到吳某某的XX合作社領(lǐng)養(yǎng)了12頭黃牛，領(lǐng)到的黃牛也是委托譚某某集中飼養(yǎng)。
59、證人龔某的證言，證明是吳某某安排龔某擔(dān)任XX養(yǎng)殖合作社法人的，XX合作社的經(jīng)營管理都是吳某某在做，合作社的資金使用也是吳某某說了算。XX合作社和瀘溪縣扶貧辦簽訂的《瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛項目委托幫扶合同》是吳某某簽的，給貧困戶投放黃牛和報扶貧補貼都是吳某某在操作，報的黃牛養(yǎng)殖補貼具體怎么使用都是吳某某說了算。
60、被告人吳某某的供述，證明瀘溪縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社的三任法定代表人吳某某、吳某1、龔某都是吳某某安排的，合作社的經(jīng)營管理和資金控制安排都是吳某某在搞。合作社的資金與吳某某個人的資金是混同的5合傳社的章程只是為了注冊搞的形式上的東西，合作社的注冊資金基本上都是吳某某出的，合作社的成員也不享受分紅，合作社的盈利和合作社的成員也沒什么關(guān)系，合作社的錢由吳某某支配。
2015年9月15日，吳某某與瀘溪縣扶貧開發(fā)辦簽訂了《瀘溪縣2015年重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目委托幫扶合同》。吳某某在實施瀘溪縣重點產(chǎn)業(yè)扶貧湘西黃牛養(yǎng)殖項目，履行合同過程中，先后共計向瀘溪縣扶貧辦申報投放410頭黃牛的財政專項扶貧資金人民幣236.6萬元，所得扶貧資金均由吳某某支配使用。
2016年上半年，吳某某到瀘溪縣XX鎮(zhèn)找到政府干部宣傳湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧政策。當(dāng)時XX鎮(zhèn)XX村、XX村為了脫貧需要發(fā)展村集體經(jīng)濟，于是XX村、XX村的村干部與吳某某聯(lián)系，提出想要從XX合作社領(lǐng)養(yǎng)黃牛用于發(fā)展村集體經(jīng)濟。吳某某同意后，先后分別向XX村、XX村各投放50頭黃牛用于兩村發(fā)展集體經(jīng)濟。為了能夠申報湘西黃牛養(yǎng)殖財政扶貧資金，吳某某到XX村、XX村找到村干部及一些貧困戶，制作了向XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的申報財政扶貧款的相關(guān)資料。實際吳某某并未向上述XX村、XX村貧困戶投放黃牛。2017年4月13日，吳某某以向XX村10戶貧困戶投放37頭黃牛，向XX村5戶貧困戶投放21頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金348000元。
瀘溪縣畜牧水產(chǎn)局干部舒某某在參加瀘溪縣湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目黃牛投放、項目驗收過程中認(rèn)識了吳某某。2017年初，舒某某找到吳某某，提出將舒某某的岳父梅某某位于瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村的牛場加入到XX合作社，實施湘西黃牛養(yǎng)殖扶貧項目的想法，舒某某與吳某某經(jīng)過商談，敲定了兩套方案，一是XX合作社收購梅某某牛場的牛用于投放給瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村貧困戶，另一方案是XX合作社自己購牛投放到XX鎮(zhèn)XX村貧困戶。而實際上，XX合作社未收購梅某某牛場的牛，梅某某不肯將自己牛場的牛用于投放給貧困戶，XX合作社自己也未購買黃牛投放給貧困戶。為了能夠申報湘西黃牛養(yǎng)殖財政扶貧資金，吳某某與舒某某在XX鎮(zhèn)XX村向貧困戶宣傳，只要貧困戶與XX合作社簽訂黃牛投放相關(guān)協(xié)議，可以按人均200元每年領(lǐng)取分紅款。在吳某某與舒某某的操作下，XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶簽署了領(lǐng)養(yǎng)黃牛的相關(guān)手續(xù)。2017年6月6日，吳某某以向瀘溪縣XX鎮(zhèn)XX村33戶貧困戶投放45頭黃牛的虛假資料向瀘溪縣扶貧辦申報財政扶貧資金27萬元。吳某某先后給舒某某現(xiàn)金80000元用于給XX村貧困戶發(fā)放人均每年200元的分紅款，舒某某在XX村向貧困戶發(fā)放了兩次分紅款共計54400元。
上述證據(jù)形式、來源合法，其內(nèi)容具有客觀真實性，均能證明本案的相關(guān)事實，本院對其證明效力予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人吳某某在履行合同過程中，虛構(gòu)事實，利用虛假資料騙取財政專項扶貧資金共計人民幣61.8萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人吳某某系電話通知到案，且到案后能夠基本如實供述其犯罪事實，系自首，依法可以對其從輕或者減輕處罰；被告人吳某某退繳部分違法所得，對其可以酌情處罰，故對辯護人辯稱被告人具有自首、部分退贓量刑情節(jié)予以采納。綜合被告人的犯罪情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，第六十七條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年12月29日起至2025年5月22日止。）
二、被告人吳某某違法所得人民幣61.8萬元，依法予以追繳，并上繳國庫（已退繳21.8萬元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 楊明松
審 判 員 徐建國
人民陪審員 瞿起召
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 陳 超
