案由 合同詐騙
案號 （2021）陜0926刑初50號
陜西省平利縣人民檢察院以平利檢刑訴（2021）8號起訴書指控被告人陳某某犯合同詐騙罪，于2021年4月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年7月14日公開開庭進行了審理，平利縣人民檢察院指派檢察員方亮出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護人汪韜到庭參加訴訟。本案因疫情防控于2021年5月13日、2021年8月20日中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2015年4月14日，被告人陳某某與武漢九州龍工程機械有限公司簽訂工程機械買賣合同，購買該公司SANY液壓挖掘機一臺（產(chǎn)品型號SY155C，機械編號14SY015007908，發(fā)動機號106312，車架號SY015CLA1405000），合同價值70萬元。陳某某按照合同約定首付5萬元，按月分期付款兩年還清，挖掘機的合格證及發(fā)票由武漢九州龍工程機械有限公司持有。陳某某將該挖掘機開走使用，還款兩期后未再履行合同約定。在合同履行過程中，陳某某因欠債無力償還，產(chǎn)生出售挖掘機的想法。陳某某聯(lián)系李某某，李某某又聯(lián)系蔣某某出售挖掘機。2015年9月5日，在麻安高速平利縣東高速收費站東北方向下高速引線處，陳某某、李某某利用虛假的挖掘機合格證及增值稅專用發(fā)票與蔣某某進行交易。陳某某以人民幣300000元的價格與李某某簽訂工程機械轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，李某某又當(dāng)場以人民幣308000元的價格與蔣某某簽訂工程機械轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。協(xié)議簽訂后，蔣某某通過公司賬戶向李某某轉(zhuǎn)賬308000元，李某某通過陳某某的POS機向陳某某刷卡轉(zhuǎn)賬300000元。后蔣某某將挖掘機拖走賣給杜某某。2015年10月25日，因陳某某未向武漢九州龍工程機械有限公司履行合同約定還款義務(wù)，武漢九州龍工程機械有限公司通過挖掘機GPS定位將該挖掘機拖回公司。案發(fā)后，經(jīng)平利縣某某局委托平利縣價格認(rèn)定中心認(rèn)定，涉案挖掘機價值為人民幣564000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)隨案移送的有書證、證人證言、刑事諒解書、價格認(rèn)證結(jié)論、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、被告人供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。特提起公訴，請法院依法判決。建議對被告人判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金人民幣八萬元。
被告人陳某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。在開庭審理過程中亦無異議。辯護人汪韜的辯護意見是：被告人歸案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，同意公訴機關(guān)的量刑建議。
經(jīng)本院審理查明，2015年4月14日，被告人陳某某與武漢九州龍工程機械有限公司簽訂了工程機械買賣合同，被告人以分期付款的方式購買武漢九州龍工程機械有限公司SANY液壓挖掘機一臺（產(chǎn)品型號SY155C，機械編號14SY015007908，發(fā)動機號106312，車架號SY015CLA14050002），合同價70萬元。被告人陳某某按照合同約定首付5萬元，余款按約定分期付款兩年還清，挖掘機的合格證及發(fā)票由武漢九州龍工程機械有限公司保管。武漢九州龍工程機械有限公司交貨后，被告人陳某某付款部分即不再按合同約定履行付款義務(wù)，并更換電話號碼、變更住所，截斷與武漢九州龍工程機械有限公司的所有聯(lián)系。2015年9月5日，被告人陳某某聯(lián)系李某某，李某某又聯(lián)系蔣某某出售涉案挖掘機，在麻安高速平利東高速收費站東北方向下高速引線處，被告人陳某某與李某某、蔣某某進行交易。被告人陳某某以人民幣300000元的價格與李某某簽訂工程機械轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，李某某當(dāng)場又以人民幣308000元的價格與蔣某某簽訂工程機械轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。協(xié)議簽訂后，蔣某某通過公司賬戶向李某某轉(zhuǎn)賬308000元，李某某通過被告人陳某某的POS機向陳某某刷卡轉(zhuǎn)賬300000元，蔣某某當(dāng)場將涉案挖掘機提走。后蔣某某將挖掘機又賣給了杜某某。2015年10月25日，因被告人陳某某未向武漢九州龍工程機械有限公司履行合同約定的還款義務(wù)，武漢九州龍工程機械有限公司通過挖掘機GPS定位將涉案挖掘機追回。案發(fā)后，經(jīng)平利縣某某局委托平利縣價格認(rèn)定中心認(rèn)定，涉案挖掘機價值為人民幣564000元。
上述事實有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的抓獲經(jīng)過、戶籍信息、受案登記表、立案決定書、羈押證明、移送案件通知書、湖北竹溪農(nóng)商銀行卡交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行平利縣支行交易明細(xì)、增值稅普通發(fā)票、產(chǎn)品合格證、工程機械轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、指認(rèn)筆錄及照片、情況說明、協(xié)議書、收條、諒解書、價格認(rèn)證結(jié)論、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、靈武市司法局調(diào)查評估意見書、證人張某某證言、杜某某證言、黃啟文證言、顏啟超證言、朱治利證言、李某某證言、蔣某某證言、被告人供述與辯解筆錄等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，采取履行小部分合同的方法，誘騙武漢九州龍工程機械有限公司履行合同交付貨物，騙取涉案挖掘機并予以處置，騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機關(guān)指控的事實清楚、證據(jù)確實充分，罪名準(zhǔn)確，本院予以支持。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，認(rèn)定為坦白，依法從輕處罰。被告人陳某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受法律處罰并簽字具結(jié)，依法從寬處罰。辯護人汪韜關(guān)于對被告人陳某某從輕處罰的辯護意見本院予以采納。至于武漢九州龍工程機械有限公司提出因被告人的犯罪行為給其公司造成的損失應(yīng)予以賠償?shù)恼埱螅闪戆钙鹪V主張。案件審理中，經(jīng)本院委托靈武市司法局對被告人陳某某進行社會調(diào)查評估，評估結(jié)果為可以對被告人陳某某實施社區(qū)矯正，故可以對被告人適用緩刑。根據(jù)本案被告人陳某某的犯罪事實、犯罪情節(jié)、后果和犯罪對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（三）項、（四）項、第七十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。并處罰金人民幣八萬元（已繳納伍萬元，其余三萬元限于本判決生效后立即繳納）。
二、涉案SANY液壓挖掘機一臺（產(chǎn)品型號SY155C，機械編號14SY015007908，發(fā)動機號106312，車架號SY015CLA14050002）予以追繳并返還武漢九州龍工程機械有限公司（已返還）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安康市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄧 小 健
審 判 員 余傳甲
人民陪審員 李生寶
二〇二一年十二月二十七日
書 記 員 陳 婷
