案由 詐騙合同詐騙
案號 （2021）遼0911刑初137號
阜新市細河區(qū)人民檢察院以阜細檢公訴刑訴[2021]Z135號起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2021年10月25日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。阜新市細河區(qū)人民檢察院指派檢察員吳玉柱、檢察官助理牛麗出庭支持公訴，被告人楊某某及辯護人徐紅軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
阜新市細河區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
1、2020年12月初，被告人楊某某在細河區(qū)石租車行租借了一臺深藍色豐田坦途轎車（車牌號為：遼Ｊ×××××），2020年12月8日，楊某某在阜新市新邱區(qū)被害人徐某1家中，謊稱該車是他自己的，并將該車抵押給徐某1向其借款19000元，并承諾第二天就將19000元錢返還徐某1，后楊某某一直未返還徐某1的欠款，該車也已被千石車行追回。
2、2021年1月21日2時至2021年3月15日17時36分許，被告人楊某某與妻子張芯（另案處理）合作，利用張芯為快手主播的身份，與被害人陳某1處對象，并編造各種名義向陳某1借款累計111769元，在發(fā)現(xiàn)借不出錢后將其拉黑。
二、合同詐騙罪
1、2021年2月份，被告人楊某某讓朋友銀行幫其租一輛車，于是銀行在細河區(qū)石租車行租用了一輛白色本田歌詩圖（車牌號遼Ｊ×××××），并將車交給楊某某使用。隨后楊某某偽造了該車的行駛證、機動車登記證書，并于2021年3月31日在京鵬二手車店里（阜新市海州區(qū)-3門）將該車以80000元的價格賣給被害人叢某，在叢某向楊某某轉(zhuǎn)賬支付55000元后，楊某某將該車、車鑰匙、仿制的車輛手續(xù)交付給叢某，事后叢某發(fā)現(xiàn)該車手續(xù)都是偽造的，于是找到楊某某索要車款，楊某某分四次通過支付寶、銀行卡、微信轉(zhuǎn)賬方式共返還給叢某8000元，隨后該車被偵查機關(guān)扣押并返還給千石車行，致使叢某損失47000元。
2、2021年4月8日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車，于是銀行在細河區(qū)石租車行租用了一輛白色本田繽智（車牌號為：遼Ｊ×××××），隨后將該車交給楊某某使用。2021年4月15日，被害人韓某在巨鋒的介紹下認識了聲稱想要賣車的楊某某，楊某某用偽造的車輛行駛證和機動車登記證，將該車以35000元的價格賣給韓某，并與韓某的兒子程某簽定了買賣協(xié)議，同時收取韓某35000元。案發(fā)后，該車被千石車行追回，致使韓某損失35000元。
3、2021年4月14日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車，于是銀行在細河區(qū)石租車行租用了一輛豐田蘭德酷路澤普拉多（車牌號為：遼Ｄ×××××），隨后將該車交給楊某某使用。隨后在2021年4月16日，楊某某通過網(wǎng)站搜索主動找到了買主郭某，并向郭某提供了偽造的車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同、欠條，最終雙方商議將該車以150000元的價格賣給郭某，在郭某轉(zhuǎn)賬支付100000元首付后，該車于2021年4月17日被運往郭某所在的山東省青島市。案發(fā)后，千石車行將該車追回，致使郭某損失100000元。
4、2021年4月21日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車，于是銀行在細河區(qū)石租車行租用了一輛思虎公羊（車牌號為：遼Ｊ×××××），隨后將該車交給楊某某使用。用車期間，楊某某通過網(wǎng)站搜索主動找到了收抵押車的刁某，并于2021年4月24日將該車開到大連，并向刁某提供了偽造的抵押合同、欠條、買賣合同等，最終將該車以131000元的價格賣給了刁某。案發(fā)后，千石車行實際經(jīng)營人被害人張某前往大連市將該車以90000元的價格買回，致使張某損失90000元。
指控被告人楊某某犯罪的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解。阜新市細河區(qū)人民檢察院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應當以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責任。同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應從重處罰。適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。
被告人楊某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人提出：楊某某沒有提供虛假手續(xù)，沒有欺騙徐某1使其陷入錯誤認識而處分財產(chǎn)，是普通的民間借貸行為，至少3000元不是詐騙行為。楊某某不構(gòu)成累犯；其如實供述，構(gòu)成坦白，其母親已經(jīng)同陳某1達成協(xié)議，賠償部分損失并取得諒解，對楊某某應從輕處罰。
經(jīng)審理查明：（一）詐騙徐某1的犯罪事實
2020年12月6日，被告人楊某某通過陳某2向被害人徐某1借款人民幣3000元（以下幣種均同）。12月8日，楊某某在阜新市新邱區(qū)徐某1家中，將其從細河區(qū)石租車行租賃的遼Ｊ×××××號豐田坦途車質(zhì)押給徐某1，謊稱該車為其所有，騙取徐某116000元?，F(xiàn)該車被細河區(qū)石租車行追回。
2021年5月10日，偵查機關(guān)華東派出所偵查人員在阜新市細河區(qū)金地家園小區(qū)將被告人楊某某抓獲。
上述事實，有以下經(jīng)庭審舉證和質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、書證案件來源，證實本案的來源情況。
2、被害人徐某1的陳述，證實2020年12月6日，我通過“小楊”借給楊某某3000元。12月8日，楊某某和“小楊”到我位于新邱區(qū)的家中，楊某某向我借16000元，他說把他的遼Ｊ×××××號豐田坦途車押我這，并說第二天就還錢。我用支付寶、微信轉(zhuǎn)給楊某某16000元，他給我打了18000元的欠條，我把車停在街基派出所院內(nèi)。2021年1月17日，這輛車被兩個人開走了。
3、證人陳某2的證言，證實2020年12月6日，楊某某通過我向徐某1借了3000元。12月8日，我和楊某某到徐某1家，楊某某向徐某1借16000元，第二天就還錢，并說把他的豐田坦途車押給徐某1。徐某1讓楊某某打了18000元的借條，之后通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給他16000元。后來徐某1說兩個人把這輛車開走了。
4、證人杜某的證言，證實我和張某合伙經(jīng)營千石租車行。2020年12月初，我通過孫某把公司的遼Ｊ×××××號豐田坦途車租給楊某某。孫某聯(lián)系不上楊某某后，我們把這輛車取回來了。
5、證人孫某的證言，證實我在杜某的租車公司上過班，后來不干了，有人租車我?guī)退?lián)系。2020年12月6日，楊某某通過我租了遼Ｊ×××××號豐田坦途車。
6、被告人楊某某的供述，證實2020年12月8日，我把從千石租車行租賃的遼Ｊ×××××號豐田坦途車交給徐某1進行抵押，謊稱是自己的車，向徐某1借款19000元，承諾第二天就還。我給徐某1寫了借條，當時陳某2一直在場。之后該車被千石車行收回。
7、書證機動車登記證書、二手車買賣合同，證實遼Ｊ×××××號豐田坦途車的機動車所有人情況。
8、書證賬單詳情、借條，證實被害人徐某1給被告人楊某某轉(zhuǎn)賬情況及楊某某書寫的借條情況。
9、書證戶籍證明，證實被告人楊某某已達到法定刑事責任年齡。
10、書證抓捕經(jīng)過，證實被告人楊某某被抓捕到案。
11、書證刑事判決書，證實被告人楊某某被科處刑罰情況。
（二）詐騙陳某1的犯罪事實
2021年1月，張芯（另案處理、已判刑）通過快手直播平臺與被害人陳某1結(jié)識。2021年2月12日至3月15日期間，張芯假裝與陳某1以戀人關(guān)系相處后，與其丈夫被告人楊某某以虛構(gòu)開服裝店需要疏通關(guān)系、贖回抵押車、償還欠款、出車禍住院、辦理車輛過戶繳納手續(xù)費、去天津與陳某1見面需要高速費、油費、修車為由向陳某1索取錢財，共計騙取陳某1110269元。案發(fā)后，張芯親屬已代其退賠陳某150000元。
上述事實，被告人楊某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人陳某1的陳述、同案犯張芯的供述、被告人楊某某的供述、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、書證微信支付交易明細證明、情況說明、刑事判決書、協(xié)議書等證據(jù)證實，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、認證，可以采信。
（三）合同詐騙叢某、韓某、郭某、細河區(qū)石租車行的犯罪事實
2021年2月23日，被告人楊某某讓朋友銀行幫其租賃車輛，銀行從細河區(qū)石租車行租賃遼Ｊ×××××號本田歌詩圖車后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年3月31日，楊某某在阜新市海州區(qū)-3門利用虛假機動車登記證書、行駛證，將該車以80000元的價格出售給被害人叢某，叢某轉(zhuǎn)賬支付55000元。當日，叢某發(fā)覺被騙后向偵查機關(guān)報案，之后偵查機關(guān)從叢某處扣押遼Ｊ×××××號本田歌詩圖車并返還給細河區(qū)石租車行。案發(fā)后，楊某某返還給叢某8000元。
2021年4月8日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車輛，銀行從細河區(qū)石租車行租賃遼Ｊ×××××號本田繽智后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月12日，楊某某在阜新市清河門區(qū)清河園小區(qū)北門利用虛假機動車登記證書、行駛證，將該車以35000元的價格出售給被害人韓某?，F(xiàn)該車被細河區(qū)石租車行追回。
2021年4月14日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車輛，銀行從細河區(qū)石租車行租賃遼Ｊ×××××號豐田蘭德酷路澤普拉多車后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月16日，楊某某通過網(wǎng)絡(luò)找到被害人郭某，利用虛假的車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同、欠條等，將該車以150000元的價格出售給郭某，郭某轉(zhuǎn)賬支付100000元后，該車被運往山東省青島市。現(xiàn)該車被細河區(qū)石租車行追回。
2021年4月21日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車輛，銀行從細河區(qū)石租車行租賃遼Ｊ×××××號思虎公羊車后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月24日，被告人楊某某在大連市利用虛假的欠條、抵押合同等，將該車以131000元的價格出售給收抵押車的刁某。案發(fā)后，細河區(qū)石租車行以90000元的價格將該車購回。
2021年4月1日，偵查機關(guān)偵查人員在阜新市細河區(qū)龍畔家園小區(qū)將被告人楊某某抓獲。
上述事實，被告人楊某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人叢某、韓某、郭某、張某、杜某的陳述，證人銀行、孔某、程某、徐某2、刁某、王某1、王某2、崔某的證言，被告人楊某某的供述，辦案機關(guān)業(yè)務(wù)流水查詢、機動車登記證書、機動車行駛證、二手車買賣合同、車輛買賣協(xié)議、微信支付交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情、借記卡賬戶歷史明細清單、銀行賬戶歷史交易清單、微信聊天記錄，情況說明，虛假機動車登記證書、機動車行駛證、欠條、回款明細查詢、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同，扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，抓捕經(jīng)過等證據(jù)證實，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、認證，可以采信。
本院認為，被告人楊某某單獨或伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；其以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人楊某某犯詐騙罪、合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，應予支持。被告人楊某某在判決宣告前犯數(shù)罪，本院依法對其數(shù)罪并罰。被告人楊某某曾被科處刑罰、多次詐騙、合同詐騙，本院酌情對其從重處罰；其到案后如實供述自己的罪行，對詐騙陳某1認罪認罰，本院依法對其從輕處罰；其案發(fā)后返還被害人叢某部分錢款，同案犯張芯親屬已返還被害人陳某1部分錢款，本院酌情對其從輕處罰。辯護人提出指控楊某某詐騙徐某13000元不屬于詐騙，不構(gòu)成累犯，如實供述構(gòu)成坦白，其親屬賠償陳某1部分損失，對楊某某從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納；提出的其他辯護意見，經(jīng)查無事實及法律依據(jù)，本院不予采納。根據(jù)被告人楊某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二十五條、第六十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金50000元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金50000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年十個月，并處罰金100000元（罰金限期在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年5月10日起至2029年3月9日止）
二、責令被告人楊某某于本判決生效后十日內(nèi)分別退還被害人徐某116000元、叢某47000元、韓某35000元、郭某100000元、細河區(qū)石租車行90000元，與同案犯張芯共同退還被害人陳某160269元。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省阜新市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉海波
審 判 員 于娟娟
人民陪審員 佟國強
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 夏 宇
