案由 合同詐騙
案號(hào) (2021)京0112刑初1287號(hào)
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢二部刑訴(2021)Z144號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯合同詐騙罪,于2021年9月16日向本院提起公訴。本院于次日立案,依法組成合議庭,適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察官劉軍、檢察官助理焦蘭出庭支持公訴,被告人王某某及其辯護(hù)人郝志勇到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控:
被告人王某某伙同杜某某(另案處理)明知楊某(另案處理)及其家人名下位于北京市通州區(qū)某小區(qū)的房屋已經(jīng)被產(chǎn)權(quán)置換或者回購(gòu),仍使用偽造的安置協(xié)議為楊某賣(mài)房或借款尋找客戶(hù),并從中獲利。
2020年9月,經(jīng)王某某、杜某某等人介紹,楊某隱瞞其父母名下位于某小區(qū)的房屋已經(jīng)被回購(gòu)的事實(shí),使用虛假的安置協(xié)議等證明材料,在本市通州區(qū)與劉某某簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,將某小區(qū)某室的房屋出售給劉某某,騙取劉某某購(gòu)房款共計(jì)人民幣130萬(wàn)元。
2020年9月,經(jīng)王某某、杜某某等人介紹,楊某隱瞞其和家人位于某小區(qū)的房屋已經(jīng)被產(chǎn)權(quán)置換或者回購(gòu)的事實(shí),使用虛假的安置協(xié)議等證明材料作擔(dān)保,向劉某某借款,騙取劉某某人民幣44萬(wàn)元。
被告人王某某于2021年3月2日經(jīng)民警電話(huà)通知后主動(dòng)投案,到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控內(nèi)容提供了相應(yīng)證據(jù)材料,認(rèn)為被告人王某某以非法占有為目的,伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)為被告人王某某具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款等規(guī)定,對(duì)被告人王某某予以懲處。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人郝志勇提出:被告人王某某具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),已退款人民幣18萬(wàn)元,確有悔罪表現(xiàn),建議法院對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明:
被告人王某某伙同杜某某(已判決)明知楊某(已判決)及其家人名下位于北京市通州區(qū)某小區(qū)的房屋已經(jīng)被產(chǎn)權(quán)置換或者回購(gòu),仍使用偽造的安置協(xié)議為楊某賣(mài)房或借款尋找客戶(hù),并從中獲利。
2020年9月,經(jīng)王某某、杜某某等人介紹,楊某隱瞞其父母名下位于某小區(qū)的房屋已經(jīng)被回購(gòu)的事實(shí),使用虛假的安置協(xié)議等證明材料,在本市通州區(qū)與劉某某簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,將某小區(qū)某室的房屋出售給劉某某,騙取劉某某購(gòu)房款共計(jì)人民幣130萬(wàn)元。
2020年9月,經(jīng)王某某、杜某某等人介紹,楊某隱瞞其和家人位于某小區(qū)的房屋已經(jīng)被產(chǎn)權(quán)置換或者回購(gòu)的事實(shí),使用虛假的安置協(xié)議等證明材料作擔(dān)保,向劉某某借款,騙取劉某某人民幣44萬(wàn)元。
2021年3月2日,被告人王某某經(jīng)民警電話(huà)通知后主動(dòng)投案,到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
2021年4月22日,被告人王某某分娩一嬰兒,現(xiàn)處于哺乳期。本院審理期間,被告人王某某退款人民幣18萬(wàn)元。
上述事實(shí),有接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò),被害人劉某某、劉某某的陳述,證人蔡某某、崔某某、尹某某等人的證言,辨認(rèn)筆錄,安置協(xié)議、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、借條,銀行賬戶(hù)交易明細(xì),扣押清單,司法鑒定意見(jiàn)書(shū),被告人王某某的供述等證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人王某某以非法占有為目的,與他人共同在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成合同詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立。在共同犯罪中,被告人王某某起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰;其自動(dòng)投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行,系自首,依法可以從輕處罰;其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理;部分退賠,依法可酌予從輕處罰。辯護(hù)人郝志勇所提的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn),本院量刑時(shí)酌予采納;但所提對(duì)被告人王某某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,被告人王某某雖部分退款,但綜合考慮其參與犯罪的數(shù)額、在犯罪中的作用、違法所得數(shù)額、退款數(shù)額等,依法不應(yīng)當(dāng)對(duì)其適用緩刑,對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn),本院不予采納。綜上,根據(jù)被告人王某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人王某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑四年六個(gè)月,罰金人民幣五萬(wàn)元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,先行羈押的1日?qǐng)?zhí)行時(shí)予以折抵;罰金于判決生效之日起七日內(nèi)繳納)。
二、已扣押手機(jī)一部,由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
三、已退至本院人民幣十八萬(wàn)元,發(fā)還劉某某、劉某某。
四、責(zé)令被告人王某某繼續(xù)向被害人劉某某、劉某某退賠。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長(zhǎng) 蔣為杰
人民陪審員 楊志化
人民陪審員 黃天生
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 謝志嬌
書(shū) 記 員 倪旭菲