案由 合同詐騙
案號 （2021）晉01刑終30號
太原市迎澤區(qū)人民法院審理太原市迎澤區(qū)人民檢察院指控被告人王某1、王某2犯合同詐騙罪一案。太原市迎澤區(qū)人民法院于2020年11月16日作出(2020)晉0106刑初522號刑事判決。宣判后，被告人王某1、王某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，太原市人民檢察院檢察官陳海東出庭履行職務(wù)，上訴人王某1、王某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2019年9月18日被告人王某2與山西達海旅游有限公司簽訂加盟合作協(xié)議書并成立山西達海國際旅游有限公司雙塔東街營業(yè)部。
2019年10月16日，被害人曹慧琴通過山西達海國際旅游有限公司雙塔東街營業(yè)部員工王某1預(yù)定前往馬爾代夫旅游行程，并于2019年10月16日至11月12日三次支付王某1旅行費用共計105060元。后因故該行程未實際履行。
2019年11月28日，被害人曹慧琴通過該營業(yè)部員工王某1預(yù)定前往澳大利亞旅游行程，并于當(dāng)日以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付王某1旅游費61000元。同年12月5日，被害人曹慧琴前往位于聞匯商務(wù)大廈2105室山西達海國際旅游有限公司雙塔東街營業(yè)部簽訂旅游合同。因雙塔東街營業(yè)部經(jīng)營不善，被告人王某1謊稱曹慧琴資質(zhì)不好需要其提供保證金為由，向被害人索取30萬元旅游保證金。曹慧琴以轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元保證金打入被告人王某2的銀行賬戶，被告人王某1、王某2收到保證金后當(dāng)即用于歸還債務(wù)及個人信用卡還款。山西達海國際旅游有限公司發(fā)現(xiàn)該旅游合同中有收取保證金情況后，將該合同作廢。后王某2變造山西達海旅游有限公司印章與北京翰途國際旅行社有限公司簽訂不可撤銷擔(dān)保書，將曹慧琴澳大利亞旅游行程轉(zhuǎn)包給北京翰途國際旅行社有限公司。被害人曹慧琴行程結(jié)束回國后多次向被告人王某1、王某2討要保證金均無果，2020年1月15日，被害人曹慧琴通過微信及電話已無法聯(lián)系到王某1、王某2二人。
另查明，2020年4月7日，被害人曹慧琴以山西達海國際旅游有限公司、山西達海國際旅游有限公司雙塔東街營業(yè)部為被告，向太原市小店區(qū)人民法院提起民事訴訟。2020年5月7日，曹慧琴與王某1、王某2達成和解協(xié)議，約定王某2、王某1發(fā)還曹慧琴20萬元，其中還包含退款165060元（馬爾代夫退款105060元，澳大利亞保證金退還6萬元），訴訟費等費用，二被告人當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付曹慧琴199200元。2020年5月8日，曹慧琴以民事訴訟雙方達成和解協(xié)議為由申請撤訴，太原市小店區(qū)人民法院于當(dāng)日裁定準(zhǔn)予曹慧琴撤回起訴。2020年9月19日，被告人王某1、王某2共同退還被害人曹慧琴10萬元。
原審認定上述事實的證據(jù)有報案材料，被害人陳述，被告人王某1、王某2的供述，抓獲經(jīng)過，歸案經(jīng)過，出境旅游合同，微信聊天記錄，涉案銀行賬戶交易記錄，手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證人武彩琴、王娜娜的證言（武彩琴系山西達海國際旅游有限公司副總經(jīng)理，王娜娜系旅游合同審核員，王某2和達海國際公司簽訂的掛靠協(xié)議，被授權(quán)做日本的旅游路線。2019年12月5日上午，王某2的營業(yè)部上報旅游合同，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)路線不是日本，且收取了30萬元的保證金，王娜娜就將該合同點擊了作廢并告知了雙塔東街營業(yè)部員工郭晶晶。），證人郭晶晶的證言（郭晶晶系山西達海國際旅游有限公司雙塔東街營業(yè)部的員工，2019年12月初，曹慧琴來公司簽訂旅游合同，在向總公司上傳合同后，王某2讓郭晶晶修改合同，把收取30萬保證金的條款加進合同后再次發(fā)總部。過了一天總部回復(fù)為合同作廢，理由是不能收取保證金，郭晶晶將該情況告知了王某2。），山西達海國際旅游有限公司舊印章被依法收繳的證明，曹慧琴澳洲旅行行程在全國旅游監(jiān)管服務(wù)平臺被電子作廢的截圖，山西達海國際旅游有限公司出具的情況說明（該公司沒有一名叫劉濤的工作人員；該公司舊的公章、財務(wù)專用章截止2020年4月1日已經(jīng)全部停止使用；曹慧琴澳洲旅行行程合同已于2019年12月7日被公司工作人員點擊作廢。），和解協(xié)議，太原市小店區(qū)人民法院民事裁定書，保證金收據(jù)，國家旅游局關(guān)于規(guī)范出境游保證金有關(guān)事宜的通知，國家旅游局關(guān)于規(guī)范旅行社經(jīng)營行為維護游客合法權(quán)益的通知，山西達海國際旅游有限公司營業(yè)執(zhí)照，戶籍證明，犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表，認罪認罰具結(jié)書。
原審法院認為，被告人王某1、王某2以非法占有為目的，在與被害人簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人保證金30萬元，數(shù)額巨大，其行為危害市場經(jīng)濟秩序，侵犯公民財產(chǎn)權(quán)，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。被告人王某1、王某2基本如實供述案件事實，自愿認罪認罰，依法可從輕處罰；案發(fā)后，二被告人退賠被害人部分損失，可酌情從輕處罰。
被告人王某1、王某2的辯護人提出，二被告人在2020年5月7日、9月19日已經(jīng)全部退還被害人30萬元。經(jīng)查，結(jié)合二被告人與被害人達成的和解協(xié)議、民事裁定書、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易記錄證實，2020年5月7日，被告人王某1、王某2通過銀行轉(zhuǎn)賬支付被害人曹慧琴199200元，其中包括澳洲旅行保證金6萬元，剩余錢款系退還馬爾代夫旅行費用及民事訴訟等費用，2020年9月19日，二被告人退還曹慧琴10萬元，故二被告人退還被害人被騙取的保證金數(shù)額為16萬元。故對于辯護人的上述辯護意見，本院不予采納。辯護人提出的其它對被告人從寬處理的辯護意見，本院酌情予以考慮。
綜合考慮被告人作案手段、損害后果、退賠情況、認罪態(tài)度等方面，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元。二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元。三、責(zé)令被告人王某1、王某2共同退賠被害人曹慧琴損失人民幣十四萬元。
上訴人王某1的意見是：一審之后二上訴人于2020年11月16日退賠了被害人5萬元，正積極取得諒解，上訴人認罪、悔罪，系初犯、偶犯，請求減輕處罰。
上訴人王某2的意見是：一審之后二上訴人于2020年11月16日退賠了被害人5萬元，正積極取得諒解，上訴人認罪、悔罪，系初犯、偶犯，請求減輕處罰。
出庭檢察員的意見是：原審認定事實清楚，證據(jù)確實充分，考慮二上訴人有賠償、諒解的情節(jié)，請依法從輕判處。
經(jīng)二審審理查明的事實、證據(jù)與原審審理查明的事實、證據(jù)一致，本院予以確認。
本院認為，上訴人王某1、王某2以非法占有為目的，在與被害人簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人保證金30萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。
關(guān)于上訴人王國輝、王某2所提意見，經(jīng)查，被害人曹慧琴自愿達成民事調(diào)解協(xié)議，并取得諒解，所提意見與審理查明的事實相符，予以采信。
綜上，原審認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，審判程序合法，二上訴人具有積極賠償?shù)囊庠?，因客觀原因未能全部返還，本院審理期間賠償了被害人，得到了被害人諒解，結(jié)合二人認罪態(tài)度。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷太原市迎澤區(qū)人民法院(2020)晉0106刑初522號刑事判決。即“一、被告人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元。二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元。三、責(zé)令被告人王某1、王某2共同退賠被害人曹慧琴損失人民幣十四萬元?！?/p>
二、上訴人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）。
三、上訴人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 朱萬君
審判員 陸智維
審判員 王 宏
二〇二一年三月十七日
書記員 趙曉瓊
