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(2021)蘇03刑終76號(hào)合同詐騙罪刑事判決書
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2022-05-10   閱讀:

案由    合同詐騙    

案號(hào)    (2021)蘇03刑終76號(hào)    

徐州市云龍區(qū)人民法院審理徐州市云龍區(qū)人民檢察院指控原審被告人徐某1、白某某2犯合同詐騙罪一案,2020年10月20日作出(2019)蘇0303刑初404號(hào)刑事判決。宣判后,原審被告人徐某1、白某某2不服,提出上訴。本院受理后,依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷,訊問上訴人,聽取辯護(hù)人意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

原判決認(rèn)定,2015年12月至2016年1月,被告人徐某1以其名義與徐州重型機(jī)械有限公司簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》、與國(guó)銀金融租賃股份有限公司簽訂《工程機(jī)械設(shè)備融資租賃合同》,由被告人白某某2支付首付款、保證金、送車費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣37.1萬(wàn)元,購(gòu)買徐州重型機(jī)械有限公司汽車起重機(jī)二臺(tái)(每臺(tái)售價(jià)人民幣88萬(wàn)元)。

2016年1月13日,上述二臺(tái)汽車起重機(jī)以被告人徐某1的名義在甘肅省白銀市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理處注冊(cè)登記。2016年1月20日,依被告人白某某2要求,該二臺(tái)汽車起重機(jī)由被告人徐某1名下轉(zhuǎn)移登記至趙某名下。后被告人徐某1、白某某2在該二臺(tái)汽車起重機(jī)沒有按照合同約定每月支付按揭購(gòu)車款而被徐州重型機(jī)械有限公司鎖死、無(wú)法啟動(dòng)的情況下,為出售該二臺(tái)汽車起重機(jī)的需要,并為防止徐州重型機(jī)械有限公司將該二臺(tái)汽車起重機(jī)找回,由被告人白某某2安排武某、孫某更換該二臺(tái)汽車起重機(jī)電腦板、拆除GPS定位裝置、更換停車場(chǎng)。2016年7月29日、2016年8月2日,被告人白某某2通過武某將該二臺(tái)汽車起重機(jī)分別出售給他人,銷售得款共計(jì)人民幣140余萬(wàn)元。本案審理過程中,被告人徐某1親屬代為退繳違法所得人民幣6萬(wàn)元,被告人白某某2親屬代為退繳違法所得人民幣5萬(wàn)元。

原判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:被告人徐某1、白某某2的供述,證人魯彭、梁某、武某、孫某、王某、趙某、單某、聶某、曹某、甘某等人的證言,徐州重型機(jī)械有限公司銷售合同審批單、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、產(chǎn)品銷售價(jià)格審批表、補(bǔ)充協(xié)議、工程機(jī)械設(shè)備融資租賃合同、提車證明、發(fā)票、身份信息材料、房產(chǎn)證復(fù)印件,車輛登記信息檔案、注冊(cè)登記摘要信息、行駛證復(fù)印件、涉案照片,銀行卡交易明細(xì),GPS狀態(tài)信息,辨認(rèn)筆錄,戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過及到案經(jīng)過等。

原審人民法院認(rèn)為,被告人徐某1、白某某2以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額巨大,二被告人的行為均已構(gòu)成合同詐騙罪,且系共同犯罪。徐某1、白某某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),均系坦白,依法從輕處罰。徐某1、白某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,主動(dòng)退繳部分違法所得,依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(三)項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決:1.被告人徐某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣40000元。2.被告人白某某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣40000元。3.剩余違法所得依法繼續(xù)向被告人徐某1、白某某2予以追繳,返還被害單位國(guó)銀金融租賃股份有限公司。

上訴人徐某1及其辯護(hù)人提出的主要上訴理由和辯護(hù)意見是:1.上訴人按照白某某2的指使購(gòu)買車輛用于租賃,之后拆除GPS、將車輛轉(zhuǎn)移并賣給他人的過程上訴人沒有參與,也未獲利,上訴人在共同犯罪中僅起到次要或者輔助作用,應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.上訴人案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),積極還款,以減輕徐工集團(tuán)的損失,上訴人系初犯,主觀惡性和社會(huì)危害性較小,二審期間,上訴人的家人積極籌款償還徐工集團(tuán),并希望獲得被害單位諒解。請(qǐng)求二審依法改判緩刑。

上訴人白某某2提出的主要上訴理由是:1.上訴人僅是建議徐某1購(gòu)買徐工吊車,在簽訂購(gòu)車合同時(shí)使用虛假房產(chǎn)證、公章、合同都是徐某1提供的,上訴人對(duì)此不知道,后期賣吊車也只是建議,上訴人在共同犯罪中處于輔助、次要作用,應(yīng)認(rèn)定為從犯,依法從輕或減輕處罰。2.上訴人系初犯,主觀惡性較小,認(rèn)罪認(rèn)罰。原判決量刑過重,請(qǐng)求二審改判并適用緩刑。

經(jīng)二審查明的事實(shí)與原判決認(rèn)定的事實(shí)一致。據(jù)以定案的證據(jù)已經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證,其證明效力,本院予以確認(rèn)。二審審理期間,上訴人徐某1家屬代為退賠100萬(wàn)元,并取得了徐州重型機(jī)械有限公司的諒解。

針對(duì)上訴人徐某1、白某某2的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見,結(jié)合查明的事實(shí)、證據(jù)及法律規(guī)定,本院綜合評(píng)判如下:

1.關(guān)于原判決未區(qū)分主從犯是否正確的問題。經(jīng)查認(rèn)為,上訴人徐某1、白某某2在偵查階段的供述與證人魯彭、梁某、武某、孫某、王某、趙某等人的證言相互印證,結(jié)合徐州重型機(jī)械有限公司銷售合同審批單、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、產(chǎn)品銷售價(jià)格審批表、補(bǔ)充協(xié)議、工程機(jī)械設(shè)備融資租賃合同、提車證明、發(fā)票、身份信息材料、房產(chǎn)證復(fù)印件、車輛登記信息檔案、注冊(cè)登記摘要信息、行駛證復(fù)印件、銀行卡交易明細(xì)、GPS狀態(tài)信息等證據(jù),能夠證實(shí)徐某1、白某某2經(jīng)預(yù)謀,由徐某1與徐州重型機(jī)械有限公司簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》、與國(guó)銀金融租賃股份有限公司簽訂《工程機(jī)械融資租賃合同》,由白某某2支付首付款、保證金、送車費(fèi)等費(fèi)用,購(gòu)買徐州重型機(jī)械有限公司汽車起重機(jī)二臺(tái),并以徐某1名義辦理了注冊(cè)登記。后兩人未按合同約定每月支付按揭購(gòu)車款而起重機(jī)被徐州重型機(jī)械有限公司鎖死、無(wú)法啟動(dòng)的情況下,白某某2安排他人更換汽車起重機(jī)電腦板、拆除GPS定位裝置、更換停車場(chǎng),并將涉案汽車起重機(jī)出售給他人。徐某1、白某某2共同實(shí)施了合同詐騙犯罪行為,所起作用相當(dāng),不宜區(qū)分主從犯,一審法院未將二人認(rèn)定為從犯是正確的,二上訴人均認(rèn)為自己系從犯的意見不能成立。

2.關(guān)于原判決量刑及刑罰執(zhí)行方式是否適當(dāng)問題。經(jīng)查認(rèn)為,(1)二上訴人合同詐騙犯罪數(shù)額達(dá)130余萬(wàn)元,依法對(duì)二人均應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金,原判決根據(jù)犯罪數(shù)額,綜合考慮二人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳部分違法所得等量刑情況,對(duì)二人均判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金4萬(wàn)元,量刑符合法律規(guī)定。(2)上訴人徐某1系初犯,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,考慮到涉案二臺(tái)汽車起重機(jī)均由白某某2出售,銷售款由白某某2獲得。在二審期間,上訴人徐某1家屬積極籌措資金100萬(wàn)元退賠徐州重型機(jī)械有限公司,并取得了該公司的諒解,客觀上挽回了被害單位的大部分經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)社區(qū)考察,當(dāng)?shù)厮痉ú块T同意將其納入社區(qū)矯正,宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒有重大不良影響。本著“懲罰與教育相結(jié)合”的原則,可以對(duì)徐某1適用非監(jiān)禁刑,以充分體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,故對(duì)徐某1及其辯護(hù)人提出改判緩刑的意見,本院予以采納。

本院認(rèn)為,上訴人徐某1、白某某2以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額巨大,二上訴人的行均已構(gòu)合同詐騙罪,且系共同犯罪。原判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,審判程序合法。基于上述評(píng)判理由,依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(二)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、維持徐州市云龍區(qū)人民法院(2019)蘇0303刑初404號(hào)刑事判決的第二項(xiàng),即被告人白某某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣40000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年10月11日起至2024年3月10日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)

二、撤銷徐州市云龍區(qū)人民法院(2019)蘇0303刑初404號(hào)刑事判決的第一、三項(xiàng),即被告人徐某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣40000元;剩余違法所得依法繼續(xù)向被告人徐某1、白某某2予以追繳,返還被害單位國(guó)銀金融租賃股份有限公司。

三、上訴人徐某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣40000元。

(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)

四、剩余違法所得責(zé)令繼續(xù)退賠,返還被害單位。

本判決為終審判決。

審 判 長(zhǎng) 張慧雅

審 判 員 張 杰

審 判 員 張 健

二〇二一年三月二十二日

法官助理 趙 靜

書 記 員 殷千惠


 
 
 
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