案由 詐騙合同詐騙
案號 （2020）蘇01刑終810號
南京市鼓樓區(qū)人民法院審理南京市鼓樓區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某1犯詐騙罪、合同詐騙罪，原審被告人謝某某2、葉某某3、彭某某4犯合同詐騙罪，原審被告人謝某某5、閆某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年9月30日作出（2020）蘇0106刑初580號刑事判決。原審被告人張某1、謝某某2、葉某某3、謝某某5、閆某某6不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年2月7日公開開庭審理了本案。江蘇省南京市人民檢察院指派檢察員趙煜、檢察官助理吳宇春出庭履行職務(wù)，上訴人張某1及其辯護人丁維軍，上訴人謝某某2，上訴人葉某某3，上訴人謝某某5及其辯護人唐舒翔，上訴人閆某某6及其辯護人胡建強、于鵬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：
一、2019年1月，被告人張某1因涉嫌犯詐騙罪被公安機關(guān)取保候?qū)徍?，向被網(wǎng)上通緝的同案犯唐茂新（已判刑），謊稱自己能夠協(xié)調(diào)關(guān)系幫其辦理取保候?qū)?，并勸說唐茂新自首。2019年1月8日，張某1虛構(gòu)需要打點費用給辦案民警的事實，將唐茂新的哥哥唐某2帶至派出所，并謊稱已通過派出所警長疏通關(guān)系能夠為唐茂新辦理取保候?qū)?，當天騙取唐某2給付的165000元。2019年1月23日，張某1陪同唐茂新前往南京市公安局鼓樓分局寶塔橋派出所投案自首，至案發(fā)未歸還詐騙款項。
二、2018年4月期間，被告人張某1伙同唐茂新、吳燦明（均已判刑）、被告人彭某某4、謝某某2、葉某某3共謀在南京多家4S店騙購車輛。由被告人張某1提供購車定金、首付款，安排謝某某2、葉某某3提供虛假收入證明，陪同彭某某4、吳燦明前往4S店謊稱貸款購車，騙購指定的車型后，低價銷贓給謝某某5、閆某某6，謝某某5和閆某某6加價銷往外地。具體犯事事實分述如下：
1.2018年4月25日，被告人張某1使用其父親張某的賬戶分別轉(zhuǎn)賬給彭某某4賬戶145000元和吳燦明賬戶155000元，用于支付購車首付款等費用。在張某1的組織和策劃下，謝某某2、葉某某3提供虛假收入證明，并陪同彭某某4、吳燦明辦理購車、貸款、抵押等手續(xù)，在江蘇雨田廣宏汽車銷售有限公司分別騙購本田“奧德賽”轎車兩部。每部車款均為253800元，扣除首付和定金后，分別向國融君嘉融資租賃有限公司貸款131300元和130000元。張某1將上述車輛銷贓給謝某某5和閆某某6，謝某某5、閆某某6再加價將該車銷往外地。
2.2018年4月26日，張某1使用張某的賬戶轉(zhuǎn)給吳燦明賬戶174800元，用于購車首付款等費用。在張某1的組織和策劃下，謝某某2、葉某某3提供虛假收入證明，葉某某3陪同吳燦明前往江蘇茂茂泰信捷路汽車銷售服務(wù)有限公司騙購“路虎”發(fā)現(xiàn)神行ＳＵＶ汽車一部。車款313000元，扣除首付和定金后，向平安銀行股份有限公司南京分行貸款156500元，被告人張某1將該車銷贓給謝某某5和閆某某6，謝某某5、閆某某6再加價將該車銷往外地。
3.2018年4月26日，張某1分別轉(zhuǎn)賬給彭某某4、吳燦明賬戶購車首付款等費用。在張某1的組織和策劃下，謝某某2、葉某某3提供虛假收入證明，并陪同彭某某4、吳燦明前往南京鈞生吉利4S店騙購“吉利博越”轎車各兩部。車款均為136800元，扣除首付和定金后，分別向吉致汽車金融有限公司貸款109060元。張某1將其中一部車（車架號：L6T774Z9JN431083）銷贓給被告人謝某某5和閆某某6，謝某某5、閆某某6再加價將該車銷往外地。另一部“吉利博越”轎車（車架號：L6T7742Z3JN431581），南京鈞生吉利4S店發(fā)現(xiàn)被騙后追回該車輛。
被告人張某1、謝某某5、閆某某6于2018年12月4日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人謝某某2、葉某某3于2018年11月23日被抓獲歸案。被告人彭某某4于2019年1月5日接公安機關(guān)電話通知后投案。被告人彭某某4于2018年5月份歸還國融君嘉融資租賃有限公司“奧德賽”轎車首期貸款4262元后未繼續(xù)還貸。
案發(fā)后，被告人彭某某4于2019年1月26日與吉致汽車金融有限公司達成還款協(xié)議，彭某某4父親代為償還所107000元，吉致汽車金融有限公司出具了諒解書。審理中，謝某某2、葉某某3各退賠10000元。
上述事實，有經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證，予以確認的常住人口基本信息、前科證明材料、發(fā)案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、刑事判決書，江蘇雨田廣宏汽車銷售有限公司、南京鈞生吉利4Ｓ店、國融君嘉融資租賃有限公司、平安銀行股份有限公司南京分行、吉致汽車金融有限公司等單位提供的營業(yè)執(zhí)照、車輛銷售合同、貸款協(xié)議和相關(guān)協(xié)議附件、車輛出售協(xié)議、銀行、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事諒解書、微信聊天記錄等書證，證人章某、吳某1、李某、朱某、董某等人的證言，被害人唐茂新、唐某2的陳述，被告人張某1、謝某某2、葉某某3、彭某某4、謝某某5、閆某某6的供述和辯解，視聽資料等證據(jù)證實。
原審法院認為，被告人張某1以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人張某1、謝某某2、葉某某3、彭某某4以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，其中張某1、謝某某2、葉某某3犯罪數(shù)額巨大，彭某某4犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，且系共同犯罪，依法均應(yīng)予以懲處。被告人謝某某5、閆某某6明知是犯罪所得而收購，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，均應(yīng)依法予以懲處。被告人張某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當按照其組織指揮的全部犯罪處罰；張某1勸說同案犯自首，系立功，依法可從輕處罰；張某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。謝某某2、葉某某3、彭某某4在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法可以減輕處罰；三人均認罪認罰，依法可從寬處理。彭某某4接到公安機關(guān)電話通知后投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；其退賠被害人單位部分損失并獲諒解，可酌情從輕處罰。謝某某2、葉某某3歸案后如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰；二人退賠部分違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人張某1、謝某某2、葉某某3、彭某某4、謝某某5、閆某某6犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以被告人張某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元，以被告人張某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣四萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元；以被告人謝某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；以被告人葉某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；以被告人彭某某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；以被告人謝某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣三萬元；以被告人閆某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；責令被告人張某1退賠被害人唐茂新、唐某2人民幣165000元；責令被告人張某1、謝某某2、葉某某3、彭某某4對被害單位的損失承擔退賠責任，連同在案的20000元，發(fā)還國融君嘉融資租賃有限公司、平安銀行股份有限公司南京分行、吉致汽車金融有限公司。
上訴人張某1的上訴理由是：1.其沒有說過要幫唐茂新辦理取保候?qū)彛瑳]有因此事拿他的錢，不構(gòu)成詐騙罪。唐某2的證詞和提交的證據(jù)是假的；2.其不構(gòu)成合同詐騙罪，其僅提供了首付款，沒有帶客戶選購車輛，是從犯。
其辯護人的辯護意見是：1.張某1應(yīng)為騙取貸款罪而非合同詐騙罪，且系從犯；2.張某1沒有虛構(gòu)事實，原審判決認定張某1犯詐騙罪，事實不清，證據(jù)不足。
上訴人謝某某2在二審審理過程中申請撤回上訴。
上訴人葉某某3的上訴理由是，一審量刑過重，希望退賠判處緩刑。
上訴人謝某某5的上訴理由是，一審量刑過重，希望判處緩刑。
其辯護人的辯護意見是：1.謝某某5帶辦案民警到張某1住處，協(xié)助公安機關(guān)抓獲本案主犯張某1，構(gòu)成立功；2.張某1將涉案四臺車一次性通知并賣給謝某某5，一審判決認定謝某某5多次掩飾、隱瞞犯罪錯誤；3.公訴機關(guān)在事實沒有變化的情況下改變量刑建議沒有事實和法律依據(jù)，原審法院采納公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議沒有依據(jù)。
上訴人閆某某6的上訴理由是，希望退賠判處緩刑。
其辯護人的辯護意見是：1.閆某某6雖構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但具有從輕減輕的情節(jié)，且主觀惡性較小，沒有再犯罪的危險，符合適用緩刑的條件，一審量刑過重，違反罪刑相適應(yīng)原則和量刑平衡機制；2.閆某某6認罪認罰，同意公訴機關(guān)有期徒刑三年，適用緩刑的量刑建議，一審法院未采納公訴機關(guān)的量刑建議違法。3.閆某某6與謝某某5協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯張某1，構(gòu)成立功。
南京市人民檢察院出庭檢察員的出庭意見是：1.上訴人張某1虛構(gòu)事實、隱瞞真相，具有非法占有的目的，至今尚未歸還錢款，構(gòu)成詐騙罪。一審判決認定張某1的行為構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實充分，建議駁回上訴，維持原判；2.上訴人葉某某3、謝某某2的行為構(gòu)成合同詐騙罪，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分。上訴人謝某某5、閆某某6的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分；3.葉某某3、謝某某5、閆某某6三人都具有立功情節(jié)，建議在量刑時根據(jù)三人的立功情節(jié)，依法從輕、減輕處罰，并根據(jù)認罪態(tài)度及后續(xù)退賠的情況予以酌情考慮，對三人依法改判。
二審?fù)徶校鐾z察員當庭宣讀、出示了以下證據(jù)：南京市公安局鼓樓分局出具的《情況說明》、南京市公安局鼓樓分局寶塔橋派出所出具的《情況說明》、南京市人民檢察院訊問筆錄，證明被告人葉某某3協(xié)助抓獲被告人謝某某2，謝某某5、閆某某6協(xié)助抓獲同案犯張某1。
經(jīng)審理查明，原審法院認定原審被告人張某1、謝某某2、葉某某3、彭某某4犯合同詐騙罪，原審被告人張某1犯詐騙罪，原審被告人謝某某5、閆某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實充分。上訴人張某1、謝某某2、葉某某3、謝某某5、閆某某6及辯護人在二審期間未提交新證據(jù)，本院對原審判決認定的事實及經(jīng)原審法院庭審質(zhì)證的證據(jù)予以確認。
另查明，2018年12月4日，謝某某5、閆某某6帶南京市公安局鼓樓分局寶塔橋派出所民警至同案犯張某1的住處，協(xié)助民警抓獲同案犯張某1。2018年11月23日，葉某某3協(xié)助民警抓獲同案犯謝某某2。
二審審理期間，上訴人謝某某5和閆某某6分別主動退繳人民幣3萬元。
針對各上訴人提出的上訴理由及辯護人提出的辯護意見，本院綜合評判如下：
關(guān)于上訴人張某1及其辯護人提出張某1不構(gòu)成詐騙罪的問題，經(jīng)查，在卷的被害人唐茂新與唐某2的陳述、取款憑證、張某1與唐茂新的通話錄音、短信記錄及證人吳某2、金某的證言等證據(jù)相互印證，足以證實張某1虛構(gòu)了其有能力幫助唐茂新辦理取保候?qū)彽氖聦?，以需要打點費用為由，騙取唐茂新、唐某2向其支付165000元至案發(fā)尚未退還。張某1在偵查階段供述，2019年1月，唐茂新的哥哥唐某2給其現(xiàn)金165000元，其沒有向辦案工作人員打點，這筆錢款用于歸還其個人債務(wù)了。原審判決認定張某1構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)充分，相關(guān)上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人張某1及其辯護人提出張某1不構(gòu)成合同詐騙罪，系從犯的問題。經(jīng)查，張某1等人在明知客戶沒有購車能力的情況下，在南京多家4S店謊稱客戶貸款購車，通過提供虛假收入證明等材料，虛構(gòu)客戶有能力購買車輛的事實，騙購指定的車型，后低價銷贓給謝某某5、閆某某6，屬于在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，且數(shù)額巨大，原審判決認定張某1構(gòu)成合同詐騙罪于法有據(jù)，并無不當。同案犯謝某某2、葉某某3、謝某某5、閆某某6的供述與辯解及微信聊天記錄，共同證實張某1提供購車首付款等資金，指揮、安排謝某某2、葉某某3提供虛假收入證明陪同彭某某4、吳燦明騙購車輛后，低價銷贓給謝某某5、閆某某6的事實，張某1在共同犯罪中并非起次要、輔助作用。因此，相關(guān)上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人葉某某3提出一審量刑過重，希望退賠判處緩刑的問題。經(jīng)查，原審判決綜合案件事實及葉某某3具有的從犯、認罪認罰及公訴機關(guān)的量刑建議調(diào)整情況等量刑情節(jié)，量刑在法定幅度范圍內(nèi)，刑罰執(zhí)行方式亦無不當。相關(guān)上訴理由不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人謝某某5、閆某某6及其辯護人提出一審法院未采納公訴機關(guān)的量刑建議，一審量刑過重，希望判處緩刑的問題。經(jīng)查，一審?fù)徍?，原公訴機關(guān)對原審被告人謝某某2、葉某某3、謝某某5、閆某某6的量刑建議進行了調(diào)整。原審判決綜合謝某某5、閆某某6的犯罪數(shù)額、公訴機關(guān)的量刑建議調(diào)整書及謝某某5、閆某某6具有的認罪認罰及等量刑情節(jié)，量刑在法定幅度范圍內(nèi)，刑罰執(zhí)行方式亦無不當。相關(guān)上訴理由不能成立，本院不予采納。關(guān)于謝某某5、閆某某6的辯護人提出兩上訴人構(gòu)成立功的問題，根據(jù)檢察機關(guān)二審提交的新證據(jù)，證實2018年12月4日，謝某某5、閆某某6協(xié)助公安民警抓獲同案犯張某1構(gòu)成立功，依法可減輕處罰，對辯護人的該項辯護意見予以采納。
本院認為，上訴人張某1以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；上訴人張某1、謝某某2、葉某某3及原審被告人彭某某4以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，其中張某1、謝某某2、葉某某3犯罪數(shù)額巨大，彭某某4犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，且系共同犯罪。張某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人謝某某5、閆某某6明知是犯罪所得而收購，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，審判程序合法。根據(jù)檢察機關(guān)二審提交的新證據(jù)，上訴人謝某某5、閆某某6協(xié)助民警抓獲同案犯張某1，上訴人葉某某3協(xié)助民警抓獲同案犯謝某某2，三上訴人均構(gòu)成立功，且上訴人謝某某5、閆某某6分別主動退繳人民幣3萬元，依法可從輕減輕處罰，對南京市人民檢察院的相關(guān)建議及辯護人的相關(guān)辯護意見予以采納。上訴人謝某某2在二審期間自愿申請撤回上訴，符合法律規(guī)定，應(yīng)予準許。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三百一十二條第一款、第二十五第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百八十三條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、準許上訴人謝某某2撤回上訴。
二、維持南京市鼓樓區(qū)人民法院（2020）蘇0106刑初580號刑事判決第二項、第一項中對上訴人張某1、謝某某2、原審被告人彭某某4的定罪量刑部分及對上訴人葉某某3、謝某某5、閆某某6的定罪部分。
三、撤銷南京市鼓樓區(qū)人民法院（2020）蘇0106刑初580號刑事判決第一項對上訴人葉某某3、謝某某5、閆某某6的量刑部分。
四、上訴人（原審被告人）葉某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已扣除先行羈押的36日。即自2020年9月30日起至2021年12月24日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
上訴人（原審被告人）謝某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已扣除先行羈押的31日。即自2020年9月30日起至2023年3月29日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
上訴人（原審被告人）閆某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已扣除先行羈押的31日。即自2020年9月30日起至2022年12月29日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 卞國棟
審判員 汪 波
審判員 李偉偉
二〇二一年三月三十一日
書記員 孟鑫鑫
