案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京01刑終118號(hào)
北京市昌平區(qū)人民法院審理北京市昌平區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某犯合同詐騙罪、妨害作證罪，被告人葉嘯犯妨害作證罪一案，于2021年1月5日作出(2020)京0114刑初836號(hào)刑事判決。原審被告人張某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問了上訴人張某某、原審被告人葉嘯，核實(shí)有關(guān)證據(jù)，并聽取辯護(hù)人的辯護(hù)意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2018年9月，被告人葉嘯與林某、呂某共同成立星鵬公司，與卓越集團(tuán)和萬達(dá)集團(tuán)合作開發(fā)安徽王咀湖土地開發(fā)項(xiàng)目，協(xié)議要求星鵬公司出資1億元。2019年7月至9月間，被告人張某某冒充中國銀行中關(guān)村支行行長，以幫助星鵬公司融資1億元需收取通道費(fèi)、好處費(fèi)、關(guān)系費(fèi)為名，虛構(gòu)以懷柔某村拆遷補(bǔ)償款作為融資來源，一帆公司地產(chǎn)私募基金為融資渠道的事實(shí)，使用偽造的《一帆6號(hào)地產(chǎn)私募基金理財(cái)合同》，通過與星鵬公司簽訂投資顧問協(xié)議等方式，騙取星鵬公司股東林某的信任，林某先后在本市昌平區(qū)、朝陽區(qū)等地向張某某提供的賬戶支付共計(jì)750萬元，張某某將該款全部用于償還個(gè)人抵押貸款、信用卡賬單和個(gè)人消費(fèi)。后因王咀湖項(xiàng)目土地流拍，星鵬公司不再需要融資1億元。2019年11月起，林某向張某某要回上述錢款，張某某以各種理由推脫，拒不歸還。
2019年12月間，林某報(bào)案稱被張某某詐騙750萬元。2020年1月至2月間，被告人張某某、葉嘯在公安機(jī)關(guān)對(duì)案件進(jìn)行立案前調(diào)查期間，指使證人高某、張某1、劉某作虛假證言，妨礙公安機(jī)關(guān)對(duì)案件的偵查。
2020年6月5日，被告人張某某被抓獲歸案，2020年7月26日，被告人葉嘯被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證的被告人張某某、葉嘯的供述，被害人林某的陳述，證人高某、張某1、劉某、呂某、戴某、李某1、李某2、孫某1、郭某、楊某1、朱某、孫某2、楊某2、邱某、單某、徐某、袁某1、米某、袁某2、袁某3、張某2等人的證言，扣押物品清單、扣押決定書、《合作框架協(xié)議》、《投資顧問協(xié)議》、微信聊天記錄、銀行對(duì)賬單、開戶情況查詢、中國證券基金業(yè)協(xié)會(huì)查詢證明、北京一帆投資管理有限公司工商登記查詢、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、張某某的任職證明材料及辭職報(bào)告、抵押貸款合同等書證，鑒定意見書，辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄，接報(bào)案經(jīng)過、到案經(jīng)過及張某某、葉嘯的身份證明材料等證據(jù)在案證實(shí)。
北京市昌平區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人張某某、葉嘯在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件期間，指使他人作偽證，張某某、葉嘯的行為又構(gòu)成妨害作證罪，對(duì)張某某、葉嘯所犯罪行，依法均應(yīng)予懲處。葉嘯到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第三百零七條第一款，第六十七條第三款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第二十五條第一款，第六十九條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元；犯妨害作證罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元。二、被告人葉嘯犯妨害作證罪，判處有期徒刑九個(gè)月。三、責(zé)令被告人張某某退賠被害人林某人民幣七百五十萬元(于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行)。四、在案扣押手機(jī)8部、U盤2個(gè)、sim卡2張，作為證據(jù)予以存案；在案扣押銀行卡、商通卡共52張等物品退回公安機(jī)關(guān)處理。五、北京市公安局昌平分局京公昌封通字[2020]50003、50004號(hào)協(xié)助查封通知書查封房產(chǎn)，作為線索移送執(zhí)行機(jī)關(guān)(在450萬元的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任)。
上訴人張某某的上訴理由是：其沒有冒充中國銀行中關(guān)村支行行長，即使虛構(gòu)事實(shí)存在也是他人行為，不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任；其將50萬元通過葉嘯退還通用星鵬公司，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。
上訴人張某某的辯護(hù)人對(duì)一審判決認(rèn)定其犯合同詐騙罪、妨害作證罪的事實(shí)和罪名不持異議，并認(rèn)為張某某到案后基本能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且系初犯，并在其親屬幫助下積極挽回被害人損失，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕處罰。
原審被告人葉嘯請(qǐng)求法庭將一審法院判決作為證物留存的其本人手機(jī)予以發(fā)還。
二審審理期間，上訴人張某某及其辯護(hù)人、原審被告人葉嘯均未向法庭提交新證據(jù)。張某某的前妻袁某2代其退賠詐騙款項(xiàng)人民幣750萬元。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與一審相同。一審判決所據(jù)證據(jù)，經(jīng)審查，證據(jù)的收集及質(zhì)證符合法定程序，能夠證明認(rèn)定的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人張某某所提其行為不構(gòu)成合同詐騙罪，且應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除50萬元的上訴理由，經(jīng)查：經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，張某某明知其沒有募集相應(yīng)資金，仍虛構(gòu)已籌集融資款項(xiàng)的事實(shí)，以簽訂投資協(xié)議、合同等形式以融資通道費(fèi)、服務(wù)好處費(fèi)等名義向被害人林某騙取錢款，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成特征；張某某取得詐騙款項(xiàng)后將部分錢款分配給葉嘯的行為系既遂后的個(gè)人處置，且該款沒有退回彌補(bǔ)被害人林某的損失，故不應(yīng)予以扣除，相關(guān)上訴理由缺乏事實(shí)依據(jù)與證據(jù)支持，本院不予采納。
對(duì)于原審被告人葉嘯所提希望法庭將其手機(jī)予以發(fā)還的意見，經(jīng)查：一審法院對(duì)葉嘯的兩部手機(jī)判決作為證物留存，是基于手機(jī)是葉嘯實(shí)施妨害作證罪的電子證據(jù)的原始存儲(chǔ)介質(zhì)，該處理符合法律和程序規(guī)定，相關(guān)意見缺乏法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人張某某、原審被告人葉嘯在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件期間，指使他人作偽證，張某某、葉嘯的行為又構(gòu)成妨害作證罪，對(duì)二人均應(yīng)予以懲處。鑒于二審審理期間，張某某的親屬代其退賠全部犯罪款項(xiàng)，依法可予從輕處罰，對(duì)張某某的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。一審法院根據(jù)張某某、葉嘯犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度所作出的判決，認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪正確，審判程序合法，惟對(duì)張某某所犯合同詐騙罪的量刑因出現(xiàn)新的量刑情節(jié)，本院依法予以重新評(píng)價(jià)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第三百零七條第一款，第六十七條第三款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第六十九條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持北京市昌平區(qū)人民法院(2020)京0114刑初836號(hào)刑事判決主文第二項(xiàng)、第四項(xiàng)，即：被告人葉嘯犯妨害作證罪，判處有期徒刑九個(gè)月。在案扣押手機(jī)8部、U盤2個(gè)、sim卡2張，作為證據(jù)予以存案；在案扣押銀行卡、商通卡共52張等物品退回公安機(jī)關(guān)處理。
二、撤銷北京市昌平區(qū)人民法院(2020)京0114刑初836號(hào)刑事判決主文第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五項(xiàng)，即：被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元；犯妨害作證罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元。責(zé)令被告人張某某退賠被害人林某人民幣七百五十萬元(于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行)。北京市公安局昌平分局京公昌封通字[2020]50003、50004號(hào)協(xié)助查封通知書查封房產(chǎn)，作為線索移送執(zhí)行機(jī)關(guān)(在450萬元的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任)。
三、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬元；犯妨害作證罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即自2020年6月5日起至2031年6月4日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)
四、在案扣押的人民幣七百五十萬元發(fā)還被害人林某。
本判決為終審判決。
審 判 長 江 偉
審 判 員 孫 燕
審 判 員 王 巖
二〇二一年三月三十一日
法官助理 張雪洋
書 記 員 曹 婧
