案由 合同詐騙
案號(hào) （2019）粵09刑初32號(hào)
廣東省茂名市人民檢察院以茂檢公一刑訴〔2019〕23號(hào)起訴書(shū)指控被告人勞某某犯合同詐騙罪一案，于2019年4月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭并于2021年2月24日在本院通過(guò)視頻連線看守所的方式公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣東省茂名市人民檢察院指派檢察員李祥溪、鄧海枚出庭支持公訴，被告人勞某某及其辯護(hù)人莫家豪到庭參加訴訟。因補(bǔ)充證據(jù)材料及公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，已扣除相應(yīng)審限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2017年11月份，陳某杰對(duì)被害人彭某灼稱(chēng)其與佛山市的被告人勞某某合作經(jīng)營(yíng)湛江春銀誠(chéng)燃料油貿(mào)易有限公司，并可以比中石化低300元每噸的價(jià)格銷(xiāo)售0號(hào)柴油給彭某灼。雙方達(dá)成口頭協(xié)議后，彭某灼連同李某1、陳波共同出資向勞某某購(gòu)買(mǎi)0號(hào)柴油化工產(chǎn)品。2018年4月至6月期間，彭某灼等人共支付14850噸0號(hào)柴油貨款給勞某某。勞某某對(duì)彭某灼聲稱(chēng)其后臺(tái)老板是中國(guó)石化資源部工作的，權(quán)力很大，非?？煽浚⒁愿鞣N理由要求彭某灼等人將部分柴油押在其處，只供應(yīng)了11769.5噸0號(hào)柴油給彭某灼等人。從2018年6月23日開(kāi)始，勞某某和陳某杰拒絕接聽(tīng)彭某灼電話，并停止供應(yīng)0號(hào)柴油給彭某灼等人?，F(xiàn)勞某某、陳某杰還有3080.18噸0號(hào)柴油沒(méi)有供應(yīng)給彭某灼等人，價(jià)值1699.46296萬(wàn)元。
經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，勞某某并未認(rèn)識(shí)中石化資源部的領(lǐng)導(dǎo)，而實(shí)際認(rèn)識(shí)的是中石化佛山分公司的財(cái)務(wù)人員李某2，并無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到比市面價(jià)低的柴油。勞某某以每噸6200元至6800元不等的價(jià)格向陳某1、曾某2等人購(gòu)買(mǎi)柴油化工產(chǎn)品后，再利用“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式，以每噸5080元至5400元不等的價(jià)格銷(xiāo)售，引誘彭某灼等人向其購(gòu)買(mǎi)柴油。勞某某收到彭某灼的購(gòu)油款后用于購(gòu)買(mǎi)柴油化工產(chǎn)品，只供應(yīng)部分柴油給彭某灼，剩余的再銷(xiāo)售給他人從中獲利，并利用彭某灼支付給其的部分購(gòu)油款（約100多萬(wàn)元）用于償還信用卡透支款。
此外，勞某某以相同手段，分別騙取了被害人曾某1油款450萬(wàn)元、被害人劉某油款297.752萬(wàn)元。
在案件審理期間，公訴機(jī)關(guān)于2020年12月30日作出茂檢公一刑變?cè)V〔2021〕Z1號(hào)變更起訴決定書(shū)：根據(jù)《其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告》（2020康正司法5009號(hào)）認(rèn)定，勞某某本人及其委托收款人收付油款差額為2674.285976萬(wàn)元。
為指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄和視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人勞某某無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人信任，沒(méi)有實(shí)際履行能力而以先履行部分合同的方法誘騙被害人繼續(xù)履行合同，并違背市場(chǎng)規(guī)律以“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式進(jìn)行套現(xiàn)，從而非法占有被害人李某1、彭某灼、劉某、曾某1合計(jì)2447.21496萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人勞某某辯稱(chēng)起訴所指控的數(shù)額不正確，其不存在“高買(mǎi)低賣(mài)”，沒(méi)有拒接被害人的電話，用部分購(gòu)油款償還信用貸款的指控也不正確，請(qǐng)求本院查明事實(shí)，作出公正判決。
其辯護(hù)人提出：1.勞某某由于經(jīng)營(yíng)不善資金鏈斷裂導(dǎo)致無(wú)法交付柴油給被害人李某1，并沒(méi)有非法占有貨款的犯罪目的及動(dòng)機(jī)。2.勞某某與李某1共計(jì)交易了14000多噸的柴油，剩余尚未交貨的3000余噸的柴油，僅占雙方交易總量中的少部分，在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制范圍之內(nèi)，公訴機(jī)關(guān)指控勞某某沒(méi)有實(shí)際履行能力而以先履行部分合同的方法誘騙被害人繼續(xù)履行合同錯(cuò)誤。3.本案的交易均沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，勞某某可以降低柴油成本，其出售的柴油交易價(jià)格必然會(huì)比市場(chǎng)價(jià)低，因此，勞某某并沒(méi)有違背市場(chǎng)規(guī)律以“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式進(jìn)行套現(xiàn)。4.對(duì)于曾某1450萬(wàn)元的款項(xiàng)，該款項(xiàng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)民事訴訟處理，與被告人無(wú)關(guān)。綜上，勞某某并沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人的信任從而騙取被害人的錢(qián)財(cái)，不構(gòu)成合同詐騙罪。
經(jīng)審理查明，2017年11月份，陳某杰對(duì)被害人彭某灼稱(chēng)其與被告人勞某某合作經(jīng)營(yíng)湛江春銀誠(chéng)燃料油貿(mào)易有限公司，并可以比中石化低300元每噸的價(jià)格銷(xiāo)售0號(hào)柴油給彭某灼。雙方達(dá)成口頭協(xié)議后，彭某灼連同李某1等人共同出資向勞某某購(gòu)買(mǎi)0號(hào)柴油。2018年4月至6月期間，彭某灼等人共支付14850噸0號(hào)柴油貨款給勞某某。勞某某對(duì)彭某灼聲稱(chēng)其后臺(tái)老板是中國(guó)石化資源部工作的，權(quán)力很大，非?？煽?，并以各種理由要求彭某灼等人將部分柴油押在其處，只供應(yīng)了11769.5噸0號(hào)柴油給彭某灼等人。從2018年6月23日開(kāi)始，勞某某拒絕接聽(tīng)彭某灼電話，并停止供應(yīng)0號(hào)柴油給彭某灼等人，至案發(fā)還有3080.18噸0號(hào)柴油沒(méi)有供應(yīng)給彭某灼等人，價(jià)值人民幣（以下幣種相同）1699.46296萬(wàn)元。
經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，勞某某并未認(rèn)識(shí)中石化資源部的領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)際認(rèn)識(shí)的是中石化佛山分公司財(cái)務(wù)人員李某2，并無(wú)辦法購(gòu)買(mǎi)到比市面價(jià)低的柴油。勞某某以每噸6200元至6800元不等的價(jià)格向陳某1、曾某2等人購(gòu)買(mǎi)柴油，再利用“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式，以每噸5080元至5400元不等的價(jià)格銷(xiāo)售，引誘彭某灼等人向其購(gòu)買(mǎi)柴油。勞某某收到彭某灼的購(gòu)油款后向上家購(gòu)買(mǎi)柴油，只供應(yīng)部分柴油給彭某灼，剩余的再銷(xiāo)售給他人從中獲利，并利用彭某灼支付給其的部分購(gòu)油款（約100多萬(wàn)元）用于償還信用卡透支款。
此外，2018年6月，勞某某以相同手段，分別騙取了被害人劉某油款297.752萬(wàn)元，騙取了被害人曾某1油款455萬(wàn)元。
經(jīng)廣州萬(wàn)隆康正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2018年1月1日至2018年6月30日，勞某某本人及其委托收款人共收取涉案款項(xiàng)合計(jì)184763849.66元，支付賣(mài)家158020989.9元，收付油款差額為26742859.76元。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
刑事控告書(shū)及微信聊天記錄：被害人彭某灼等人向公安機(jī)關(guān)提交李某1與被告人勞某某的聊天記錄，控告勞某某詐騙1699.46296萬(wàn)元。
報(bào)案書(shū)、訂貨證明、未交貨證明1份、借條2份、銀行流水（劉某）：劉某共向勞某某購(gòu)油500噸，支付油款297.752萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)尚未收到柴油。
報(bào)案書(shū)（曾某1）、訂貨證明、網(wǎng)上銀行電子回單（游某嬋4份，馮某昌1份，張某芳1份）、證明3份（游某嬋、馮某昌、張某芳）：曾某1指令游某嬋、馮某昌、張某芳共向勞某某轉(zhuǎn)賬訂貨款545萬(wàn)元，至案發(fā)退回90萬(wàn)元，未收到柴油。
受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)：被害人彭某灼于2018年6月26日?qǐng)?bào)案，茂名市公安局茂南分局次日對(duì)陳某杰等人涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹?；劉某?018年7月30日、曾某1于同年7月31日向佛山市公安局南海分局小塘派出所報(bào)案，該局于11月27日將案件移送茂名市公安局經(jīng)濟(jì)偵查犯罪大隊(duì)。
發(fā)案、立案、破案經(jīng)過(guò)：茂名市公安局茂南分局偵查經(jīng)過(guò)情況。
戶(hù)籍資料：被告人勞某某于1982年7月26日出生，案發(fā)時(shí)已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
社會(huì)危險(xiǎn)性情況證據(jù)表、違法犯罪記錄查詢(xún)表：勞某某無(wú)其他違法犯罪記錄，有羈押必要性。
銀行流水：
（1）被騙方賬戶(hù)：反映彭某灼尾號(hào)3013、0489、7290賬戶(hù)，
黃某6999、8990賬戶(hù)，張智成8387賬戶(hù)交易記錄。
（2）流入賬戶(hù)：反映勞某某1509、9133、4219、7601（子賬號(hào)0007）賬戶(hù)，陳某杰7167、7678賬戶(hù)，陳某28876、0512賬戶(hù)，陳某媚8488賬戶(hù)交易記錄。
（3）再轉(zhuǎn)出賬戶(hù)：反映饒某婷2976、0638、8535、7008、9052、9649賬戶(hù)，勞峰文4882賬戶(hù)，李某26454、1578賬戶(hù)，陳某營(yíng)2593賬戶(hù)，陳某17200賬戶(hù)，曾某29267賬戶(hù)，郭某6376賬戶(hù)，董某國(guó)9179賬戶(hù)，程某8771賬戶(hù)，陳偉龍6936賬戶(hù)交易記錄。
（4）曾某14018賬戶(hù)與黃某健的銀行賬戶(hù)交易記錄。
（5）黃某健3916賬戶(hù)、司徒英法5373賬戶(hù)、曾建雄4478賬號(hào)的流水：反映涉案資金流轉(zhuǎn)情況。
茂名市公安局茂南分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)說(shuō)明：
（1）民警走訪程某，發(fā)現(xiàn)其不在家中，無(wú)法查明情況。
（2）郭某等人稱(chēng)涉案的銀行賬戶(hù)均以200元的價(jià)格出售給他人使用，暫未能查明郭某、董某國(guó)、程某、陳偉龍?jiān)阢y行開(kāi)設(shè)的個(gè)人賬戶(hù)實(shí)際控制人的真實(shí)身份。
（3）查明陳某1等人利用珠海港通江物資供應(yīng)有限公司、廣州圣鴻新能源科技有限公司等為勞某某向中石化購(gòu)買(mǎi)柴油，均開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但未能向公安機(jī)關(guān)提供。
廣州萬(wàn)隆康正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告》（2020康正司法5009號(hào)）：經(jīng)鑒定，2018年1月1日至2018年6月30日，勞某某本人及其委托收款人共收取涉案款項(xiàng)合計(jì)184763849.66元，支付賣(mài)家158020989.9元，收付油款差額為26742859.76元。
中海油廣東銷(xiāo)售有限公司發(fā)油單及提油資料、購(gòu)油匯總表、提油記錄、油卡復(fù)印件及網(wǎng)銀匯款記錄、磅重單、銀行匯款回執(zhí)、勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油收款明細(xì)對(duì)應(yīng)：反映彭某灼等人共向勞某某購(gòu)油14850噸，購(gòu)油總金額80411000元，已給油卡11769.82噸，剩余未給油3080.18噸，剩余總金額16994629.6元。
陳某1提供提油卡交接單及提油記錄復(fù)印件、勞某某向陳某1購(gòu)油及付款記錄、李某2船單提貨委托相關(guān)文書(shū)、提油卡交接單、提油情況及收款記錄：反映陳某12018年5月8日至6月14日向勞某某供油總計(jì)11319.82噸，總價(jià)70832795.29元，均價(jià)為6257.41元；其中國(guó)五8969.82噸，合計(jì)56233055.29元，單價(jià)為6269.14元／噸；普柴2350噸，合計(jì)14599740元，單價(jià)為6212.66元／噸。
證人陳某1證言：勞某某通過(guò)朋友李某2找到我購(gòu)買(mǎi)柴油，勞某某轉(zhuǎn)賬給我的錢(qián)是用于購(gòu)買(mǎi)中石化和中海油的柴油。2018年5月至6月份，我銷(xiāo)售柴油給勞某某的單價(jià)平均為6100至6200元每噸，共銷(xiāo)售了約11419.82噸柴油給勞某某。勞某某每次大約向我們購(gòu)買(mǎi)300至500噸不等的柴油，我記得6月1日，勞某某曾到我處下了兩次單，分別是500噸柴油和550噸柴油。2018年5月至6月期間，勞某某共匯入我、陳某營(yíng)、曾某2、伍某海、鄧某榮賬戶(hù)共70616205.29元給我?guī)推滟?gòu)買(mǎi)柴油，現(xiàn)在還欠我216590元油款。
我們商定好價(jià)格，通過(guò)我到中石化下單后，價(jià)格就已經(jīng)定下來(lái)，不會(huì)隨著柴油每天變化的價(jià)格而升降。2018年5月21日，勞某某共向我購(gòu)買(mǎi)了600噸柴油，價(jià)值3801750元。勞某某要求我分別將300噸發(fā)到珠海唐家油庫(kù)，300噸發(fā)到佛山北村油庫(kù)。勞某某于2018年6月1日向我購(gòu)買(mǎi)了1050噸柴油，單價(jià)為6210元每噸，總價(jià)值6520500元。當(dāng)時(shí)勞某某要求我將500噸發(fā)到江門(mén)杰州油庫(kù)，550噸發(fā)到廣州黃埔油庫(kù)。之后我就在網(wǎng)上向中石化下單，當(dāng)天勞某某就將柴油提走了，并將油款支付給我。據(jù)我所知，2018年4月柴油開(kāi)始提價(jià)，4月至6月期間最低的價(jià)格都要6200元左右每噸。
證人曾某2證言：勞某某轉(zhuǎn)賬給我的錢(qián)是用于購(gòu)買(mǎi)柴油化工產(chǎn)品的，我沒(méi)有直接對(duì)應(yīng)勞某某，是通過(guò)陳某1通過(guò)中間人連線，中間人是李某2。我收到勞某某的貨款后，就將錢(qián)匯給廣州圣鴻新能源科技有限公司，利用該公司的名義向中石化購(gòu)買(mǎi)柴油。2018年4月至6月份，我在中石化購(gòu)買(mǎi)柴油的價(jià)格平均為6000至7000元每噸，我和陳某1、陳某營(yíng)共銷(xiāo)售了約11000噸柴油給勞某某。2018年4月至6月期間，勞某某共匯入我個(gè)人賬戶(hù)8748380元給我?guī)推滟?gòu)買(mǎi)柴油。
證人李某2（中石化佛山分公司財(cái)務(wù)人員）證言：我介紹陳某1和許某和給勞某某，讓勞某某向他們購(gòu)買(mǎi)柴油化工產(chǎn)品。陳某1和許某和提供賬戶(hù)給我，我就提供給勞某某。由于勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油不需要發(fā)票，所以陳某1和許某和的報(bào)價(jià)都會(huì)比市面價(jià)低200元左右，只需6500元至7000元每噸。2018年4月至6月份，我國(guó)柴油價(jià)格最大波動(dòng)相差大約200元每噸。我沒(méi)有介紹過(guò)洗票公司給勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油。
我從2017年9月份開(kāi)始幫勞某某在黃某華處購(gòu)買(mǎi)柴油，勞某某通過(guò)我將購(gòu)油款匯給黃某華。因?yàn)閯谀衬辰栉业男庞每ㄓ糜谔赚F(xiàn)，所以他將6萬(wàn)元匯入我的賬戶(hù)，給我用于償還信用卡透支款，我借了4張信用卡給勞某某。根據(jù)銀行流水賬顯示，勞某某于2018年5月25日匯了128780元給我，我當(dāng)時(shí)匯了12.7萬(wàn)元給黃某華購(gòu)買(mǎi)20噸柴油，單價(jià)為6400元，剩余的作為我的車(chē)馬費(fèi)。
證人郭某的證言：我沒(méi)有做過(guò)生意，也不認(rèn)識(shí)勞某某。我辦理的農(nóng)業(yè)銀行6376卡是朋友讓我辦理給他使用的，說(shuō)是給我一些好處費(fèi)，不清楚他用來(lái)做什么。
證人陳某2的證言：勞某某是佛山市鉅林貿(mào)易有限公司的法人代表，我在該公司工作。公司沒(méi)有保留勞某某2018年4月至6月經(jīng)營(yíng)柴油貿(mào)易生意的相關(guān)進(jìn)貨、銷(xiāo)售單據(jù)憑證，因?yàn)檫@都是勞某某私自經(jīng)營(yíng)操作的，和公司沒(méi)有關(guān)系。我在農(nóng)業(yè)銀行8876和建設(shè)銀行0512兩個(gè)賬戶(hù)是勞某某要求我辦理的，交給他使用，在勞某某處保管。
證人謝某證言：我認(rèn)識(shí)勞某某，他詐騙了我妻子劉某柴油貨款320多萬(wàn)元。貨款都是由我和謝某鋒、劉某用銀行卡轉(zhuǎn)入勞某某開(kāi)設(shè)在農(nóng)業(yè)銀行和民生銀行的賬戶(hù)，我們付款后有時(shí)他會(huì)直接給我油卡，有時(shí)會(huì)相隔兩三天才給。勞某某銷(xiāo)售給我的柴油價(jià)格為5550元至6000元每噸。
被害人彭某灼陳述：2017年11月份，陳某杰找到我和李某1，自稱(chēng)與勞某某合作經(jīng)營(yíng)湛江春銀誠(chéng)燃料油貿(mào)易有限公司，可以低于市場(chǎng)價(jià)出售中石化的0號(hào)普通柴油及國(guó)標(biāo)柴油。經(jīng)雙方口頭協(xié)議，我們先匯款，他們?cè)俟┯汀ｊ惸辰芊Q(chēng)其老板是中石化資源部的，權(quán)力很大，Ｏ號(hào)柴油可以便宜300元每噸銷(xiāo)售給我們。我們多次要求陳某杰和勞某某與我們簽訂合同，但陳某杰稱(chēng)大家相熟，加上后臺(tái)老板操作比較隱蔽，實(shí)力雄厚，絕對(duì)信得過(guò)，無(wú)需簽訂合同了。
2018年2月份，陳某杰介紹勞某某給我們認(rèn)識(shí)，稱(chēng)以后購(gòu)買(mǎi)柴油可以直接聯(lián)系勞某某，貨款也直接打到勞某某提供的賬戶(hù)。2018年4月26日，我們開(kāi)始大量向陳某杰和勞某某購(gòu)買(mǎi)0號(hào)柴油，但陳某杰稱(chēng)，必須押部分油給他，因?yàn)橐蠢习宓囊馑脊┯?，需要控制發(fā)貨量。我們先全款支付，他再慢慢供油。每次陳某杰都誘騙我們盡快匯款，但是陳某杰和勞某某提供給我們的柴油越來(lái)越少，最后斷供。從2018年4月26日開(kāi)始至6月21日，我們共向陳某杰和勞某某購(gòu)買(mǎi)了14850噸0號(hào)柴油，他們只提供了11769.5噸，還欠3080.18噸一直沒(méi)能兌現(xiàn)，價(jià)值貨款16994629.6元。我們到其公司追討時(shí)，陳某杰和勞某某都以各種借口推搪，甚至要求我們借錢(qián)給他們公司周轉(zhuǎn)，這樣才有時(shí)間幫我們處理柴油的供貨問(wèn)題。直至現(xiàn)在陳某杰和勞某某都拒絕接聽(tīng)我們電話，我們到其公司，他們也不肯與我們見(jiàn)面。
我通過(guò)我和李某1、黃某等銀行賬戶(hù)匯款給陳某杰和勞某某指定的賬戶(hù)，包括陳某杰農(nóng)行7678、湛江南粵銀行7167賬戶(hù)，勞某某民生銀行9133、農(nóng)行4219賬戶(hù)；陳某2農(nóng)行8876、建行0512賬戶(hù)；盧某智民生銀行0856賬戶(hù)及陳某媚平安銀行8488賬戶(hù)。
經(jīng)混雜照片辨認(rèn)，彭某灼辨認(rèn)出勞某某、陳某杰。
20.被害人李某1陳述：2017年9月份，陳某杰找到我，說(shuō)他在湛江做石化生意，是湛江的經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)，茂名地區(qū)的可以給我做，價(jià)格比市面價(jià)低400元每噸左右。2018年2月中旬，陳某杰介紹勞某某給我認(rèn)識(shí)。2018年4月初，陳某杰和勞某某對(duì)我說(shuō)：勞某某（認(rèn)識(shí)）中石化北京能源資源部領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)力很強(qiáng)大，我們和他購(gòu)買(mǎi)柴油，油款會(huì)給中石化的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)到國(guó)外購(gòu)買(mǎi)柴油，這樣可以比市面價(jià)格低400至600元每噸。2018年4月18日，我通過(guò)農(nóng)行賬戶(hù)匯了1524000元到陳某杰賬戶(hù)，單價(jià)5080元每噸，購(gòu)買(mǎi)300噸柴油。2018年4月26日勞某某只供了100噸柴油給我。陳某杰說(shuō)：勞某某對(duì)其說(shuō)因?yàn)橹惺本┕镜睦习宸Q(chēng)現(xiàn)在只能供100噸給我，他那里還有1000噸柴油可以低于市面價(jià)供給我，只要我購(gòu)買(mǎi)該1000噸柴油，之后可以全數(shù)供油給我。基于對(duì)朋友的信任，我讓合伙人彭某灼匯了512萬(wàn)元給陳某杰，向勞某某購(gòu)買(mǎi)1000噸柴油。但勞某某也只是供了100噸柴油給我們，陳某杰稱(chēng)，勞某某說(shuō)因?yàn)橹惺习逭f(shuō)要限量供給，剩下的就當(dāng)押在勞某某處，之后再慢慢供應(yīng)給我們，但需要我們繼續(xù)向勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油。當(dāng)時(shí)我有點(diǎn)懷疑，但陳某杰自稱(chēng)與勞某某合作經(jīng)營(yíng)了一間名叫湛江春銀誠(chéng)燃料油貿(mào)易有限公司，很快就可以拿到柴油經(jīng)營(yíng)權(quán)了，以后每個(gè)月可以拿到1萬(wàn)噸的柴油用于銷(xiāo)售及開(kāi)具發(fā)票，并可以低于市場(chǎng)價(jià)出售給我們，并說(shuō)是包賺不賠的，如果虧本了，中石化北京公司資源部的老板可以全額退回。由于我相信了，從2018年5月3日之后繼續(xù)匯款給陳某杰向勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油。但是在5月3日之后，陳某杰就說(shuō)如需購(gòu)買(mǎi)柴油可以直接匯款給勞某某。此后我向勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油，他一直都沒(méi)有供應(yīng)我購(gòu)買(mǎi)的量給我，我多次問(wèn)其原因，勞某某就對(duì)我們說(shuō)其后臺(tái)老板已經(jīng)生氣了，沒(méi)有這些量的柴油還收我們的油款供應(yīng)這么大量的柴油給我，所以每次只能供應(yīng)小部分柴油給我。勞某某還有3080.18噸沒(méi)有供應(yīng)給我，價(jià)值貨款1690多萬(wàn)元。
勞某某向何人購(gòu)買(mǎi)柴油不清楚，他只和我說(shuō)是后臺(tái)老板（即中石化資源部領(lǐng)導(dǎo)）銷(xiāo)售給我的。我通過(guò)我和彭某灼、黃某賬戶(hù)匯款給陳某杰和勞某某指定的賬戶(hù)。勞某某銷(xiāo)售給我的柴油單價(jià)為5080元至5700元每噸，2018年4月至6月柴油市面價(jià)為6200元至7100元每噸。
21.被害人劉某陳述：2017年11月左右我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)勞某某，得知他經(jīng)營(yíng)多間公司，人脈廣闊并且認(rèn)識(shí)石化內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)，可以申請(qǐng)到特批單（即外采油）購(gòu)買(mǎi)到每噸比市場(chǎng)優(yōu)惠300至400元的柴油。開(kāi)始時(shí)，我以小量30噸、50噸、10噸的向勞某某訂購(gòu)中石化的柴油。2018年5月份許，勞某某以資金周轉(zhuǎn)為由向我借款40萬(wàn)元，我在在5月18日，5月30日以?xún)鹤又x某鋒的名義共轉(zhuǎn)賬了40萬(wàn)元到勞某某的賬戶(hù)。到了2018年6月，當(dāng)時(shí)國(guó)際油價(jià)一直上升，勞某某告知我，現(xiàn)中石化有2000噸的外采油柴油，價(jià)格優(yōu)惠，需要集齊資金才能采購(gòu)，相應(yīng)提油卡會(huì)推遲幾天才能給到。我相信了勞某某，在2018年6月6日以每噸5650元的價(jià)格訂購(gòu)了200噸柴油合計(jì)113萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到勞某某賬戶(hù)，6月7日又以5650元每噸的價(jià)格訂購(gòu)了200噸柴油合計(jì)113萬(wàn)元。勞某某之前向曾某1訂了一批油沒(méi)有支付，于是要求我另外加多117520元，合計(jì)1247520元轉(zhuǎn)賬到曾建雄農(nóng)銀4478賬戶(hù)，勞某某說(shuō)加多的117520元可用作下次訂油的減款。后到了6月11日我再以每噸5650元訂購(gòu)了100噸柴油，合計(jì)565000元，勞某某以手頭的錢(qián)全部用于訂外采油，資金緊張，要求我支付60萬(wàn)元，多出的35000元就是借用給他周轉(zhuǎn)，幾天后就歸還。到了6月13日，我一直聯(lián)系勞某某，每次勞某某以刮臺(tái)風(fēng)為由，船期推遲，中石化需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、提油需要預(yù)約等各種理由推脫我，直到現(xiàn)在我都未收到500噸外采油的提油卡。我向勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油支付款項(xiàng)共2977520元，加上借款40萬(wàn)元，一共被勞某某詐騙了3377520元。
22.被害人曾某1陳述：我在南海里水經(jīng)營(yíng)佛山市一喜燃料化工有限公司。2018年2月份，我通過(guò)朋友劉某認(rèn)識(shí)了勞某某，勞某某當(dāng)時(shí)跟我說(shuō)他經(jīng)營(yíng)的公司是幫中石化電腦系統(tǒng)做維護(hù)的，認(rèn)識(shí)中石化領(lǐng)導(dǎo)，可以低價(jià)拿到中石化的柴油，每噸要比市場(chǎng)價(jià)低300至400元，我就分別小量的向勞某某購(gòu)買(mǎi)200噸、300噸或最多500噸柴油。由于之前的交易都比較順利，到2018年6月7日，我就向勞某某一次簽訂2000噸柴油，約定2018年6月15日提貨，當(dāng)天將貨款545萬(wàn)元打進(jìn)勞某某的民生銀行9133賬戶(hù)。后來(lái)到了提貨時(shí)間，勞某某稱(chēng)出了點(diǎn)問(wèn)題暫時(shí)辦不了，之后我多次催促供貨，勞某某均以不同的理由推搪。我見(jiàn)形勢(shì)不對(duì)，就告知?jiǎng)谀衬橙绻麤](méi)有柴油供應(yīng)就退回貨款。勞某某于2018年6月28日至2018年7月2日不間斷退回貨款90萬(wàn)元。然后我多次問(wèn)勞某某什么時(shí)候才能將余款全部退回，勞某某總是以諸多理由推搪。我分別用游某嬋的農(nóng)行賬號(hào)、馮某昌的建行賬號(hào)、張某芳的農(nóng)商銀行賬號(hào)匯款給勞某某，我是向他們借錢(qián)跟勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油的。勞景民要么聲稱(chēng)月末盤(pán)點(diǎn)未能提油，要么說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)審批，分別以各種理由推搪。
23.被告人勞某某供述和辯解:2018年3月份左右，我手頭上有大批中石化柴油，于是聯(lián)系李某1，與李某1就柴油價(jià)格、柴油運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行了商量，總體達(dá)成口頭協(xié)議是比市場(chǎng)價(jià)低300元每噸。2018年4月份，李某1用其本人、彭某灼、黃某等人的賬戶(hù)將貨款轉(zhuǎn)到我的民生銀行賬戶(hù)。我收到貨款后，通過(guò)中石化佛山公司李某2去聯(lián)系柴油貨源給李某1。這樣與李某1進(jìn)行交易到2018年6月初。李某1共轉(zhuǎn)了8000多萬(wàn)給我，我共發(fā)了1萬(wàn)噸左右的柴油給李某1，還欠3000噸柴油沒(méi)有發(fā)給李某1。這時(shí)開(kāi)始，李某1同彭某灼到佛山來(lái)找了我?guī)状?，催我發(fā)貨。由于我手頭上沒(méi)有錢(qián)去組織貨源了，于是我口頭答應(yīng)，其實(shí)拖延時(shí)間，有時(shí)手頭有些錢(qián)就發(fā)100噸柴油給李某1。
（我的后臺(tái)老板）是一批有柴油的公司，比如港通匯、圣鴻等公司，我在中石化資源部沒(méi)有后臺(tái)老板，我只是想表達(dá)我有這樣的資源。2018年4月至5月初，由于柴油價(jià)格大漲，我收到李某1貨款時(shí)是低價(jià)收的，但到我組織貨源時(shí)柴油價(jià)已大漲，我照樣按口頭協(xié)議價(jià)格與李某1交易，致使我每噸虧損500至800元。
我銷(xiāo)售的0號(hào)柴油進(jìn)貨價(jià)平均是5600元至5800元每噸，銷(xiāo)售給彭某灼和李某1平均5400元每噸。因?yàn)閮r(jià)格有波動(dòng)，我存在自尊心和僥幸心理，所以虧本都一直銷(xiāo)售給他們。我靠中間人李某2介紹我向陳某1和陳某營(yíng)、曾某2等人購(gòu)買(mǎi)的。我匯去西安、泉州、南昌、呼和浩特等地方的款項(xiàng)都是匯給洗票公司，是為了賺洗票公司的稅點(diǎn)。我不認(rèn)識(shí)陳偉龍、程某、郭某、董某國(guó)，我匯給他們的款項(xiàng)用于購(gòu)進(jìn)柴油，他們的賬戶(hù)是李某2、邱可可提供給我的。我沒(méi)有要求彭某灼等人押柴油給我，還有大約100萬(wàn)元左右油款我用于幫我和饒某婷等人償還信用卡透支款，因?yàn)槲医杷麄兊男庞每ㄗ錾?，我償還了信用卡后再套現(xiàn)出來(lái)使用，用于做生意和日常開(kāi)支。我大約還有3000多噸柴油有沒(méi)有供應(yīng)給彭某灼他們，價(jià)值貨款大約1600萬(wàn)元左右。
我全部都將油款匯給他人訂貨了。因?yàn)槲覍⒂涂顓R給洗票公司，再由洗票公司來(lái)訂購(gòu)柴油給彭某灼，我在洗票公司可以獲得7到12點(diǎn)的利益，所以就可以以比市面價(jià)低的價(jià)格銷(xiāo)售柴油給彭某灼。因?yàn)榕砟匙葡蛭矣嗁?gòu)柴油到我購(gòu)進(jìn)柴油的時(shí)間差，柴油油價(jià)都在上漲，還有洗票公司的點(diǎn)數(shù)不一樣，所以就算虧本我都只能以按彭某灼的訂購(gòu)價(jià)銷(xiāo)售柴油給他。因?yàn)槲页伺砟匙仆?，還有其他客戶(hù)，所以彭某灼支付油款給我后，我銷(xiāo)售一部分柴油給彭某灼，剩余的我銷(xiāo)售給其他客戶(hù)了。我銷(xiāo)售柴油給其他客戶(hù)都是以市場(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售的。
我除了向陳某1、陳某營(yíng)、曾某2購(gòu)買(mǎi)柴油外，還向許某和、曾某1購(gòu)買(mǎi)過(guò)柴油，我向曾某1購(gòu)買(mǎi)柴油的價(jià)格為5000元至6800元之間。除了供應(yīng)給李某1外，還供應(yīng)給劉某，其他人我忘記還供應(yīng)給誰(shuí)了。曾某1是從2017年年底開(kāi)始向我購(gòu)買(mǎi)柴油的，2017年底劉某介紹我認(rèn)識(shí)曾某1。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，應(yīng)作為定案的證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人勞某某無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人信任，沒(méi)有實(shí)際履行能力而以先履行部分合同的方法誘騙被害人繼續(xù)履行合同，違背市場(chǎng)規(guī)律高買(mǎi)低賣(mài)，騙取被害人財(cái)物共計(jì)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)指控勞某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持，唯指控被告人勞某某騙取被害人曾某1450萬(wàn)元的數(shù)額計(jì)算有誤，經(jīng)查實(shí)為455萬(wàn)元，予以糾正。
對(duì)被告人勞某某及其辯護(hù)人所提意見(jiàn)，經(jīng)查，1.勞某某虛構(gòu)其可以低價(jià)供油的事實(shí)，誘騙被害人與其訂立合同并支付大額貨款，收到貨款后隱瞞真相，高價(jià)買(mǎi)進(jìn)油品低價(jià)銷(xiāo)售，又將部分貨款用于償還個(gè)人債務(wù)，在未能提供貨物的情況下以種種理由推搪，拒絕退款，該事實(shí)有勞某某銷(xiāo)售柴油的下家即本案的被害人李某1、彭某灼、劉某、曾某1的陳述及勞某某購(gòu)買(mǎi)柴油的上家陳某1、曾某2、中間人李某2等人的證言證實(shí)，勞某某本人亦曾供述自己虧本與被害人交易，與相關(guān)的訂貨證明、微信聊天記錄及銀行流水、提油記錄等客觀性證據(jù)相互吻合、印證，而專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)收付油款差額的鑒定予以進(jìn)一步佐證，足以認(rèn)定。因此，勞某某沒(méi)有足夠的合同履行能力，用被害人支付的貨款買(mǎi)進(jìn)油品然后以低于成本價(jià)的價(jià)格賣(mài)出，將被害人的資金置于巨大的風(fēng)險(xiǎn)之中，且將部分貨款用于償還個(gè)人債務(wù)，最終導(dǎo)致被害人損失合計(jì)高達(dá)2000余萬(wàn)元，其非法占有目的明顯，行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成。故勞某某及其辯護(hù)人有關(guān)本案屬經(jīng)濟(jì)糾紛，勞某某不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)不能成立，不予采納。2.對(duì)于勞某某合同詐騙曾某1部分，曾某1陳述交易的實(shí)際操盤(pán)人是勞某某，勞某某亦供認(rèn)是自己交易，否認(rèn)陳某杰等人參與，因此，雖然該部分交易勞某某是以湛江春銀誠(chéng)燃料油貿(mào)易有限公司的名義與對(duì)方簽訂合同，但應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其個(gè)人的行為，且即使被害方已經(jīng)提起民事訴訟，亦不影響在本案認(rèn)定勞某某的該行為構(gòu)成合同詐騙罪。故辯護(hù)人辯稱(chēng)該部分事實(shí)已經(jīng)經(jīng)過(guò)民事訴訟處理，與勞某某無(wú)關(guān)的意見(jiàn)不能處理，不予采納。
綜上，根據(jù)被告人勞某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及犯罪后的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下:
一、被告人勞某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2033年7月9日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
二、繼續(xù)追繳被告人勞某某的違法所得，退賠被害人彭某灼、李某1人民幣1699.46296萬(wàn)元，退賠被害人劉某人民幣297.752萬(wàn)元，退賠被害人曾某1人民幣455萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 周經(jīng)輝
審 判 員 張書(shū)銘
審 判 員 張 馳
二〇二一年五月二十八日
法官助理 梁倍寧
書(shū) 記 員 黃 妙
