案由 合同詐騙
案號 （2021）粵13刑終124號
廣東省惠東縣人民法院審理廣東省惠東縣人民檢察院指控原審被告人陳某某犯合同詐騙罪一案，于2020年12月20日作出（2020）粵1323刑初286號刑事判決。宣判后，原審被告人陳某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，提訊了上訴人，聽取辯護人的辯護意見，認為本案事實清楚，決定以不開庭方式審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：2014年10月至2015年1月期間，被告人陳某某以其創(chuàng)辦的“廣州創(chuàng)匯鞋業(yè)有限公司”的名義向惠東縣平山、吉某2、大嶺等地的24家鞋廠、鞋底廠和紙盒廠下訂單訂購價值人民幣15,790,792元的女鞋、鞋底和紙盒，上述貨物在生產(chǎn)過程中應(yīng)廠家的要求，陳某某支付了285,000元貨款給部分廠家，廠家把上述訂單中價值人民幣14,800,424元的貨物生產(chǎn)好以后，按照陳某某提供的收貨時間和地址陸續(xù)發(fā)貨給陳某某，陳某某收到貨物后拒不支付余下的貨款給生產(chǎn)廠家，然后逃匿，致使上述廠家價值人民幣14,515,424元的貨物被騙取。具體各被害人貨物被騙取數(shù)額如下：
1.惠東縣平山盛鵬鞋廠被騙取70,080雙女鞋，價值人民幣1,191,360元；2.惠東縣平山南雅鞋廠被騙取33,120雙女鞋,價值人民幣410,432元；3.惠東縣弘宏新鞋廠被騙取35,520雙女鞋,價值人民幣612,696元；4.惠東縣大嶺鎮(zhèn)品順鞋廠被騙取38,520雙女鞋，價值人民幣478,636元；5.惠東縣吉某1和鞋廠被騙取20,160雙女鞋，價值人民幣520,000元；6.惠東縣大嶺鎮(zhèn)惠泉鞋廠被騙取50,160雙女鞋，價值人民幣902,880元；7.惠東縣吉某2鎮(zhèn)合盛源鞋廠被騙取28，620雙女鞋，價值人民幣461，540元；8.惠州市榮力鞋業(yè)有限公司被騙取90,000雙女鞋，價值人民幣1,510,960元；9.惠東縣大嶺鎮(zhèn)好利達鞋廠被騙取44160雙女鞋，價值人民幣593,708元；10.惠東縣吉某2翔森鞋廠被騙取52,080雙女鞋，價值人民幣907,440元；11.惠東縣金冠達鞋廠被騙取33,960雙女鞋，價值人民幣454,510元;12.惠東縣吉某2銀鎂鞋廠被騙取8,880雙女鞋，價值人民幣150,960元；13.惠東縣錦順源鞋業(yè)有限公司被騙取45,600雙女鞋，價值人民幣606,464元；14.惠東縣平山龍宏達鞋廠被騙取22,560雙女鞋，價值人民幣338,848元；15.惠東縣吉某2富源欣鞋廠43,560雙女鞋，價值人民幣730,000元；16.惠東縣吉某2豐冠城鞋廠27,360雙女鞋，價值人民幣465,120元；17.惠東縣平山匯華達鞋廠54,840雙女鞋，價值人民幣788,776元；18.惠東縣吉某2鎮(zhèn)欣宇鞋廠24,480雙女鞋，價值人民幣470,000元；19.惠東縣吉某2鎮(zhèn)珍成鞋廠24,960雙女鞋，價值人民幣441,000元；20.惠東縣吉某2晨麟鞋廠40,020雙女鞋，價值人民幣670,302元；21.惠東縣大嶺鎮(zhèn)茂盛鞋廠42,480雙女鞋，價值人民幣587,292元；22.惠東縣大嶺鎮(zhèn)煥佳鞋底加工廠被騙取36,300雙鞋底，價值人民幣約70,000元；23.惠東縣大嶺鎮(zhèn)藍東鞋材商行351,720雙鞋底，價值人民幣738,940元；24.惠東縣大嶺鎮(zhèn)億暉紙盒廠被騙取345,560個紙盒，價值人民幣413，560元。
2019年10月7日下午16時許,被告人陳某某在福建省福州市長樂區(qū)×××××仁工業(yè)區(qū)經(jīng)磊紡織廠門口被航城派出所抓獲歸案。
原判認定上述事實的證據(jù)有：到案經(jīng)過、證人證言、辨認筆錄、被告人的供述和辯解等。據(jù)此認為，被告人陳某某以非法占有為目的，沒有實際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同，且在收取貨物后逃匿，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條以及《最高人民法院關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，作出一審判決：一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬元;二、責令被告人陳某某退賠被害人惠東縣平山盛鵬鞋廠經(jīng)濟損失人民幣1191360元、退賠被害人惠東縣平山南雅鞋廠經(jīng)濟損失人民幣410432元、退賠被害人惠東縣弘宏新鞋廠經(jīng)濟損失人民幣612696元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)品順鞋廠經(jīng)濟損失人民幣478636元、退賠被害人惠東縣吉某1和鞋廠經(jīng)濟損失人民幣520000元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)惠泉鞋廠經(jīng)濟損失人民幣902880元、退賠被害人惠東縣吉某2鎮(zhèn)合盛源鞋廠經(jīng)濟損失人民幣461540元、退賠被害人惠州市榮力鞋業(yè)有限公司經(jīng)濟損失人民幣1510960元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)好利達鞋廠經(jīng)濟損失人民幣593708元、退賠被害人惠東縣吉某2翔森鞋廠經(jīng)濟損失人民幣907440元、退賠被害人惠東縣金冠達鞋廠經(jīng)濟損失人民幣454510元、退賠被害人惠東縣吉某2銀鎂鞋廠經(jīng)濟損失人民幣150960元、退賠被害人惠東縣錦順源鞋業(yè)有限公司經(jīng)濟損失人民幣606464元、退賠被害人惠東縣平山龍宏達鞋廠經(jīng)濟損失人民幣338848元、退賠被害人惠東縣吉某2富源欣鞋廠經(jīng)濟損失人民幣730000元、退賠被害人惠東縣吉某2豐冠城鞋廠經(jīng)濟損失人民幣465120元、退賠被害人惠東縣平山匯華達鞋廠經(jīng)濟損失人民幣788776元、退賠被害人惠東縣吉某2鎮(zhèn)欣宇鞋廠經(jīng)濟損失人民幣470000元、退賠被害人惠東縣吉某2鎮(zhèn)珍成鞋廠經(jīng)濟損失人民幣441000元、退賠被害人惠東縣吉某2晨麟鞋廠經(jīng)濟損失人民幣670302元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)茂盛鞋廠經(jīng)濟損失人民幣587292元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)煥佳鞋底加工廠經(jīng)濟損失人民幣70000元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)藍東鞋材商行經(jīng)濟損失人民幣738940元、退賠被害人惠東縣大嶺鎮(zhèn)億暉紙盒廠經(jīng)濟損失人民幣413560元。三、扣押在案的作案工具蘋果牌iphone6splus手機一部，依法予以沒收，上繳國庫。
上訴人陳某某上訴及其辯護人辯護提出：本案認定上訴人陳某某犯合同詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，具體理由如下：1、本案未對廣州財富大廈涉案公司及其倉庫等場所進行現(xiàn)場勘查取證且遺漏重要證人跟單員“啊慧”、倉管員“小某1”等公司工作人員以及“AYB公司”和“ASSYRIAGOLDPLUS”等向陳某某采購產(chǎn)品的外國公司，致使本案核心問題無法查清；2、上訴人陳某某不具有非法占有的目的和虛構(gòu)事實、隱瞞真相的客觀行為。
經(jīng)審理查明：2014年10月至2015年1月期間，上訴人陳某某以其創(chuàng)辦的“廣州創(chuàng)匯鞋業(yè)有限公司”的名義向惠東縣平山、吉某2、大嶺等地的24家鞋廠、鞋底廠和紙盒廠下訂單訂購價值人民幣15740558元的女鞋、鞋底和紙盒，上述貨物在生產(chǎn)過程中應(yīng)廠家的要求，陳某某支付了1431500元貨款及材料款給部分廠家，上述廠家按照陳某某提供的收貨時間和地址陸續(xù)發(fā)貨給陳某某，陳某某收到貨物后拒不支付余下的貨款給生產(chǎn)廠家，然后逃匿，致使上述廠家價值人民幣14309058元的貨物被騙取。具體各被害人貨物被騙取數(shù)額如下：
1.惠東縣平山盛鵬鞋廠被騙取70,080雙女鞋，價值人民幣1,191,360元；2.惠東縣平山南雅鞋廠被騙取30840雙女鞋,價值人民幣508860元，已支付136048元；3.惠東縣弘宏新鞋廠被騙取35,520雙女鞋,價值人民幣612,696元；4.惠東縣大嶺鎮(zhèn)品順鞋廠被騙取38,520雙女鞋，價值人民幣654840元，已支付176204元；5.惠東縣吉某1和鞋廠被騙取20,160雙女鞋，價值人民幣520,000元；6.惠東縣大嶺鎮(zhèn)惠泉鞋廠被騙取50,160雙女鞋，價值人民幣902,880元；7.惠東縣吉某2鎮(zhèn)合盛源鞋廠被騙取28，620雙女鞋，價值人民幣461，540元；8.惠州市榮力鞋業(yè)有限公司被騙取90,000雙女鞋，價值人民幣1,560,960元，已支付50000元；9.惠東縣大嶺鎮(zhèn)好利達鞋廠被騙取44160雙女鞋，價值人民幣750720元，已支付157012；10.惠東縣吉某2翔森鞋廠被騙取52,080雙女鞋，價值人民幣937440元，已支付208622元；11.惠東縣金冠達鞋廠被騙取33,960雙女鞋，價值人民幣577320元，已支付136106元;12.惠東縣吉某2銀鎂鞋廠被騙取8,880雙女鞋，價值人民幣150,960元；13.惠東縣錦順源鞋業(yè)有限公司被騙取45,600雙女鞋，價值人民幣798048元，已支付191584；14.惠東縣平山龍宏達鞋廠被騙取22,560雙女鞋，價值人民幣406080元，已支付67232元；15.惠東縣吉某2富源欣鞋廠43,560雙女鞋，價值人民幣730260元；16.惠東縣吉某2豐冠城鞋廠27,360雙女鞋，價值人民幣478032元；17.惠東縣平山匯華達鞋廠54,840雙女鞋，價值人民幣932280元，已支付143504元；18.惠東縣吉某2鎮(zhèn)欣宇鞋廠24,480雙女鞋，價值人民幣490000元，已支付20000元；19.惠東縣吉某2鎮(zhèn)珍成鞋廠24,960雙女鞋，價值人民幣441,000元；20.惠東縣吉某2晨麟鞋廠40,020雙女鞋，價值人民幣670,302元；21.惠東縣大嶺鎮(zhèn)茂盛鞋廠42,480雙女鞋，價值人民幣732480元，已支付145188元；22.惠東縣大嶺鎮(zhèn)煥佳鞋底加工廠被騙取36,300雙鞋底，價值人民幣約70,000元；23.惠東縣大嶺鎮(zhèn)藍東鞋材商行351,720雙鞋底，價值人民幣748,940元,已支付10000元；24.惠東縣大嶺鎮(zhèn)億暉紙盒廠被騙取345,560個紙盒，價值人民幣413，560元。
原判認定上訴人陳某某犯合同詐騙罪的主要事實清楚，經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、認證的證據(jù)予以認定，證據(jù)確實、充分，二審期間控辯雙方均未提交新的證據(jù)，故本院予以確認。
對于上訴人上訴及其辯護人辯護提出的意見，根據(jù)查明的事實，結(jié)合在案證據(jù)及法律規(guī)定，現(xiàn)綜合評析如下：
1、關(guān)于上訴人的行為是否符合合同詐騙罪的意見。上訴人陳某某在經(jīng)營“廣州創(chuàng)匯鞋業(yè)有限公司”過程中，向本案盛鵬鞋廠等24家供應(yīng)商采購鞋材，先以付小額定金的方式欺騙被害人繼續(xù)交貨，在被害人催款時其沒有采取積極的補救措施，而是回老家并將手機關(guān)機，亦不主動與被害人聯(lián)系，導致被害人無法找其支付貨款，其行為已屬于逃匿，主觀上已具有非法占有的目的。上訴人在履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨物后逃匿，其行為已經(jīng)符合我國刑法規(guī)定的合同詐騙罪的構(gòu)成要件。故對于上訴人關(guān)于其沒有逃匿，本案屬于一般民事糾紛，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由及辯護人的相關(guān)辯護意見，均不予采納。
2、關(guān)于涉案數(shù)額的問題。上訴人陳某某的犯罪數(shù)額經(jīng)二審核算更正為14309058元，其中南雅鞋廠的鞋子出貨數(shù)量更正為30840對，故其金額更正為372812元；翔森鞋廠原審未扣減168622元的材料款，本院予以扣減，故金額更正為738818；金冠達、富源欣、豐冠經(jīng)核算鞋子對數(shù)和單價更正分別更正為441214元、730260元、478032元；綜上，對原審認定的錯誤金額，本院予以糾正。
本院認為，上訴人陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，沒有實際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同，且在收取貨物后逃匿，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
綜上，原審判決認定的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪、適用法律正確，量刑適當，但認定的犯罪金額有誤，本院依法予以糾正并予以改判。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二)項之規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省惠東縣人民法院（2020）粵1323刑初286號刑事判決書中第一判項、第三判項。
二、撤銷廣東省惠東縣人民法院（2020）粵1323刑初286號刑事判決書第二項。
三、責令上訴人陳某某退賠相應(yīng)被害人（詳見附后清單）。
本判決為終審判決。
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審 判 長 李漢加
審 判 員 張曉燕
審 判 員 邱玉薇
二〇二一年五月十日
法官助理 袁瓊君
書 記 員 冼安琪
