案由 合同詐騙
案號 （2021）粵06刑終386號
佛山市三水區(qū)人民法院審理佛山市三水區(qū)人民檢察院指控原審被告人曾某某1、林某某2、石某某3犯合同詐騙罪一案，于2021年3月15日作出（2020）粵0607刑初607號刑事判決。原審被告人曾某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2021年8月9日公開開庭審理本案，佛山市人民檢察院指派檢察員葉麗莉、檢察官助理黃雪怡出庭履行職務(wù)，上訴人曾某某1及其辯護人陳作棟、黃筠慧，原審被告人林某某2到庭參加訴訟。案件審理期間，佛山市人民檢察院以補充偵查為由提出延期審理建議，本院于2021年7月13日作出延期審理決定，后于2021年7月27日恢復(fù)審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：2018年4月至2020年5月期間，被告人曾某某1、林某某2、石某某3向被害人楊某虛構(gòu)被告人林某某2受“姐夫”李某發(fā)委托，代為出售位于佛山市三水區(qū)房屋及五座首層101、102車庫的事實，與被害人楊某簽訂購房協(xié)議，騙取被害人楊某款項共計人民幣64.5萬元。
原審判決認定上述事實的證據(jù)有：受案登記表和立案決定書，抓獲經(jīng)過，戶籍資料、人口信息查詢表，前科情況查詢表，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、手機截圖、微信聊天記錄文本，收據(jù)、雙方購車庫協(xié)議、雙方購房協(xié)議、購買協(xié)議，銀行流水，結(jié)算業(yè)務(wù)委托書，佛山市（三水區(qū)）不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、房地產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件，涉案手機數(shù)據(jù)檢查報告，證人李某發(fā)、朱某的證言，被害人楊某的陳述及辨認筆錄、自述材料，被告人曾某某1、林某某2、石某某3的供述和辯解及辨認筆錄，楊某與林某某2的電話錄音，視聽資料等。
原審判決認為，被告人林某某2、曾某某1、石某某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，結(jié)伙騙取被害人人民幣64.5萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。林某某2、曾某某1在共同實施的合同詐騙犯罪中均行為積極、主動，起主要作用，是主犯；石某某3在共同實施的合同詐騙犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。林某某2在法庭上自愿認罪，依法酌情從輕處罰。綜上，決定對林某某2從輕處罰，對石某某3減輕處罰。扣押的銀白色蘋果手機一臺，經(jīng)審查，現(xiàn)有證據(jù)并未能充分證實該手機與本案指控有關(guān)，不作處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第三十六條、第六十四條的規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人曾某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣五萬元。
二、被告人林某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
三、被告人石某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣二萬元。
四、扣押的黑色華為手機一臺、金色華為HONOR手機一臺、黑色華為HONOR手機一臺，予以沒收，上繳國庫。（由扣押機關(guān)辦理）
五、責(zé)令被告人曾某某1、林某某2、石某某3向被害人楊某退賠經(jīng)濟損失人民幣64.5萬元。
宣判后,原審被告人曾某某1上訴提出其沒有伙同林某某2、石某某3實施詐騙。法庭上，曾某某1提出其事前對林某某2、石某某3虛構(gòu)二手房出售的事實并不知情，系發(fā)現(xiàn)房屋延遲交付后追問林某某2才得知實情，其無任何獲利，但愿意退賠被害人損失，請求二審法院依法公正裁決。
辯護人辯護提出曾某某1依法不構(gòu)成合同詐騙罪。理由如下：曾某某1只介紹了楊某與被告人林某某2、石某某3認識，主觀上沒有非法占有目的及騙取錢財?shù)闹苯庸室?，客觀上沒有向被害人楊某虛構(gòu)事實，被害人繼續(xù)付款與其配合林某某2隱瞞房源信息的行為無關(guān)，曾某某1從中并無任何獲利。綜上，請求二審法院予以查明，依法改判其無罪。
法庭上，原審被告人林某某2表示其事前并無告知曾某某1關(guān)于涉案房源的真實信息，其在偵查階段、一審階段所作供述系為了減輕和推卸自己的罪責(zé)，涉案款項其均用于周轉(zhuǎn)和買貨，其愿意退賠被害人損失。
佛山市人民檢察院指派的出庭檢察員認為：（一）原審判決認定曾某某1、林某某2、石某某3合同詐騙的基本事實清楚，定性準(zhǔn)確。（二）關(guān)于對曾某某1的量刑問題。1.根據(jù)二審補充的證據(jù)，雖然不足以證實曾某某1在介紹楊某購買房屋時主觀上已明知房屋真實情況，但可證實曾某某1在知情后仍實施配合林某某2的行為；2.林某某2退給曾某某1的5000元款項性質(zhì)為茶葉款，曾某某1也明知該5000元是林某某2從楊某處得來，但該情節(jié)與一般的分贓行為有所區(qū)別，主觀惡性相對較輕。綜上，結(jié)合曾某某1在本案所起的作用，應(yīng)該與林某某2在本案中所起的主要作用有所區(qū)分，建議在量刑上予以改判。
檢察員在二審期間提交了下列證據(jù)：
（一）被告人的供述和辯解
1.上訴人曾某某1的供述和辯解。主要內(nèi)容：我對一審判決的事實沒有意見，希望量刑輕一點。我之前在偵查機關(guān)的供述是不屬實的，上訴狀說的也不是事實，我現(xiàn)在愿意說實話。2018年，楊某說他想買房，問我有沒有房源。當(dāng)時林某某2說她有房子要賣，我介紹給楊某。當(dāng)時支付48萬元房款時，我不知道房子不是林某某2的。直到2019年過年后，楊某告訴我他通過朋友查詢到房子不是林某某2本人的，我才知道。后來我跟林某某2核實過，她承認房子不是她的，也不是她姐夫的，是騙楊某的。我知道后從中協(xié)調(diào)他們兩人，一邊叫楊某買屋不成功就收回錢款算了，我曾經(jīng)幫楊某追林某某2要錢，一邊叫林某某2買賣房屋不成功的話就將錢退還給楊某，但林某某2因為周轉(zhuǎn)不來，一直沒有還錢。我沒有把房子的真實情況告訴楊某，是怕楊某太沖動鬧事，會傷害我們。林某某2之所以會將這些事情告訴我，是因為我已經(jīng)知道房子不是她的，她覺得我們是一伙的，就把所有事情都告訴我。我與林某某2的微信聊天記錄上，林某某2曾經(jīng)說楊某轉(zhuǎn)五千元給她，她將錢轉(zhuǎn)給我，是因為我一向都有在她茶葉鋪購買茶葉，我給了她一萬元現(xiàn)金，但她幫我購買茶葉不夠份量，只是購買了四千多元的普洱茶，我就叫她將不足的部分退還給我。我知道林某某2的錢是楊某轉(zhuǎn)給她的。我知道“洪哥”假扮李某發(fā)的名義打電話給楊某，是林某某2叫的，當(dāng)時林某某2擔(dān)心楊某做出一些不利她的事情（報復(fù)之類），于是就找來一個人假扮李某發(fā)來拖延楊某。
2.原審被告人林某某2的供述和辯解。主要內(nèi)容：我之前在偵查機關(guān)的供述中，有些細節(jié)我沒有詳細說。因為一審時想將責(zé)任推給曾某某1，所以我才說房源是曾某某1介紹的，錢也給了曾某某1。得知一審結(jié)果，我擔(dān)心曾某某1會上訴，內(nèi)心一直不安，所以我想詳細真實地說出來。2018年3月，有客人來我涼茶店買茶葉時隨口說涉案的房子和車房在德興路閑置了很久，我就隨口問他房子是誰的，他說是李某發(fā)的。一個月后，曾某某1到我店買茶葉，我告訴曾某某1我有一間閑置的房源，問他有沒有朋友想買。曾某某1問我怎么有房，當(dāng)時我回避了這個問題，沒有明確回復(fù)，只告訴他我需要錢周轉(zhuǎn)，需要賣房，房子的證照齊全。后來曾某某1介紹了楊某給我。我是想以賣房為名義拿到錢用于生意周轉(zhuǎn)，等我周轉(zhuǎn)后再想辦法讓對方不買，把錢退回給他。沒想到楊某在我巧立各種名目后仍堅持不退款想過戶，而我又沒錢退給他。我轉(zhuǎn)給曾某某1的五千元，是因為之前曾某某1給我兩萬元現(xiàn)金幫他拿普洱茶葉，我沒有能夠拿到茶葉，就想將這部分錢款退還給曾某某1。我沒有錢退，剛好收到楊某轉(zhuǎn)過來的所謂買房安裝電梯款（五千元），我就將這部分錢款用于退還給曾某某1，我收到楊某的錢之后相隔不長時間就通過微信轉(zhuǎn)賬給曾某某1。除了上述五千元用來退還給曾某某1的買茶葉錢外，我詐騙楊某得來的64.5萬元沒有給過曾某某1或石某某3，我都用在店鋪周轉(zhuǎn)和買茶葉了。是我叫“洪哥”以李某發(fā)的名義打電話給楊某的，我當(dāng)時說我姐夫有一間房屋要賣，但是沒有時間，想讓他幫忙扮一下打個電話和買家（楊某）講一聲。我找“洪哥”假扮李某發(fā)等一系列的事情，曾某某1都是知道的。
（二）證人證言
1.證人梁某的證言及辨認筆錄、簽認材料。主要內(nèi)容：大概是2019年12月份，曾某某1叫我?guī)土只萑阂粋€忙，之后曾某某1帶我去新華路的文化公園里面見林惠群，見到之后曾某某1就離開了。當(dāng)時林惠群和“肥佬”在一起等，林惠群說李某發(fā)是“肥佬”的姐夫，現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)要賣樓，有一個男子（“輝仔”）想買房，她叫我扮李某發(fā)和“輝仔”講，電話內(nèi)容大概意思是“我是李某發(fā)，賣屋的，現(xiàn)在的房屋是李某發(fā)的，價格是五十六萬元，委托‘肥佬’和林惠群賣給‘輝仔’，具體就由‘輝仔’與林惠群、‘肥佬’去詳細談?！敝笪遗c“輝仔”打電話大概有三四次，在2020年4月之后就沒有再聯(lián)系他們了。我之所以要假扮，是因為林惠群叫幫忙，我心里想朋友之間幫個忙就答應(yīng)了。我與林惠群、曾某某1是朋友關(guān)系，認識十多年。
梁某辨認出林某某2就是其所說的“林惠群”、石某某3就是其所說的“肥佬”，辨認了曾某某1，沒有辨認出楊某。
2.證人李某（曾某某1的女友）證言。主要內(nèi)容：我與曾某某1是男女朋友關(guān)系，我不認識林某某2，不清楚林某某2與曾某某1的關(guān)系，曾某某1之前沒有向我提及林某某2詐騙楊某買房屋的事情。我有三張銀行卡，都是我自己使用，沒有借過給別人使用。
經(jīng)審理查明，原審判決認定上訴人曾某某1、原審被告人林某某2、石某某3犯合同詐騙罪的基本事實清楚，該事實有經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實，本院予以確認。
針對上訴人、辯護人提出的上訴及辯護意見，根據(jù)本案事實和經(jīng)一、二審法庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)，本院綜合評判如下：
對于曾某某1及其辯護人提出事前對林某某2、石某某3二人實施合同詐騙的事實并不知情，主觀上無犯罪故意，從中無任何獲利，依法不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，經(jīng)查，原審被告人林某某2、石某某3的供述與證人李某發(fā)、朱某的證言相一致，證實涉案房屋、車位權(quán)屬人與曾某某1均不相識，權(quán)屬人無出售房屋、車位的打算，亦未授權(quán)任何人出售涉案房屋、車位。在案微信聊天記錄顯示林某某2有將謊稱進行網(wǎng)簽、解釋延遲過戶原因、由“洪哥”假扮屋主李某發(fā)與楊某聯(lián)絡(luò)、要求楊某不要打探李某發(fā)消息等情況告知曾某某1，并有主動詢問曾某某1應(yīng)對被害人的方法、收到楊某1萬元購房款后轉(zhuǎn)給曾某某15000元及曾某某1對楊某謊稱李某發(fā)也打了電話給其等內(nèi)容。二審階段，曾某某1作出有罪供述并承認其知道“洪哥”假扮屋主李某發(fā)聯(lián)系楊某一事。林某某2雖稱一審階段供述有將責(zé)任向曾某某1推卸的情況，但二審供述曾某某1是明知“洪哥”假扮李某發(fā)等虛構(gòu)事實，其二審供述與其偵查階段前三次供述相互印證，同時檢察機關(guān)二審階段補充了證人梁某的證言予以佐證。在案證據(jù)足以證實曾某某1主觀上明知林某某2、石某某3虛構(gòu)受房屋權(quán)屬人李某發(fā)委托代售房屋，騙取楊某財物的事實，客觀上編造虛假信息欺瞞被害人，繼而促成被害人楊某給付財物，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。曾某某1的獲利情況不影響其行為定性。故上述上訴、辯護意見與查明的事實不符，本院不予采納。
本院認為，上訴人曾某某1，原審被告人林某某2、石某某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，結(jié)伙騙取被害人人民幣64.5萬元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。在共同犯罪中，林某某2、曾某某1積極、主動參與作案，起主要作用，是主犯；石某某3在共同犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。林某某2法庭上自愿認罪，酌情從輕處罰。基于二審期間檢察機關(guān)提供的新證據(jù)，曾某某1在共同犯罪中所起作用較林某某2輕，且現(xiàn)有證據(jù)僅能證實曾某某1收到了林某某2所稱的5000元茶葉款，對其量刑應(yīng)予體現(xiàn)，采納檢察機關(guān)在量刑上對曾某某1予以改判的意見。原審判決認定基本事實清楚，適用法律正確，審判程序合法，唯對曾某某1的量刑不當(dāng)，予以改判。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第三十六條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項的規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省佛山市三水區(qū)人民法院（2020）粵0607刑初607號刑事判決第一項對上訴人曾某某1的定罪部分，以及第二項、第三項、第四項、第五項。
二、撤銷廣東省佛山市三水區(qū)人民法院（2020）粵0607刑初607號刑事判決第一項對上訴人曾某某1的量刑部分。
三、上訴人曾某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年4月10日止。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長 周 勁
審 判 員 張華偉
審 判 員 劉輝華
二〇二一年八月二十日
法官助理 曾慶敏
書 記 員 龐健敏
