案由 行賄
案號(hào) （2020）甘1102刑初240號(hào)
定西市安定區(qū)人民檢察院以安檢刑訴〔2019〕57號(hào)起訴書指控被告人張某犯行賄罪、串通投標(biāo)罪、騙取貸款罪，于2019年5月20日向本院提起公訴。本院根據(jù)甘肅省高級(jí)人民法院指定管轄決定，對(duì)本案審查立案后，因案件與定西市中級(jí)人民法院審理的火榮貴火某受賄一案有關(guān)聯(lián)，于2019年5月24日中止審理，于2019年10月27日恢復(fù)審理。依法組成合議庭于2019年11月19日公開開庭審理后，于2020年7月10日作出（2019）甘1102刑初82號(hào)刑事判決，被告人張某不服原一審判決，提出上訴。定西市中級(jí)人民法院審理后，于2020年9月27日作出（2020）甘11刑終79號(hào)刑事裁定，以原審認(rèn)定騙取貸款罪的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足為由，將案件發(fā)回本院重新審判。本院依法另行組成合議庭，于2020年12月25日公開開庭進(jìn)行了審理。定西市安定區(qū)人民檢察院指派檢察官周剛出庭支持公訴，被告人張某及辯護(hù)人張曉潔到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
定西市安定區(qū)人民檢察院指控：
（一）行賄罪
2014年至2016年，被告人張某為謀求、感謝時(shí)任武威市委書記火榮貴火某在榮寶公司土地出讓金繳納、稅款征繳、工程款支付等事項(xiàng)上的支持和關(guān)照，先后向火榮貴火某行賄500克的黃金制品一件（時(shí)價(jià)14.95萬(wàn)元）、20萬(wàn)歐元（折合人民幣145.2萬(wàn)元）和10萬(wàn)美元（折合人民幣64.5萬(wàn)元）。2015年6月，火榮貴火某將收受張某的黃金制品和2萬(wàn)歐元退還給張某。2016年6月前后，火榮貴火某將收受張某的10萬(wàn)美元退還給張某。
2016年3、4月，被告人張某為順利拿到“西部榮寶雙創(chuàng)園暨創(chuàng)業(yè)園廣場(chǎng)”項(xiàng)目土地，將火榮貴火某退還的黃金制品送給時(shí)任武威市涼州區(qū)副區(qū)的黃金制品送給時(shí)任武威市××區(qū)長(zhǎng)王永平王某1。經(jīng)鑒定，該黃金制品時(shí)價(jià)14.25萬(wàn)元。
（二）串通投標(biāo)罪
2014年4月至2016年9月，被告人張某在榮寶公司參與武威市城區(qū)道路在榮寶公司參與武威市××路照明工程、古浪縣20兆光伏扶貧試點(diǎn)配套光伏電站等十六個(gè)工程項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，先后聯(lián)系浙江申宏照明工程有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司等公司參與陪標(biāo)，由榮寶公司為陪標(biāo)公司出資招標(biāo)保證金并制作標(biāo)書，中標(biāo)項(xiàng)目金額共計(jì)人民幣1.49億元。
（三）騙取貸款罪
2011年10月至2016年7月，被告人張某以其公司從丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司、丹陽(yáng)市潤(rùn)興汽車部件有限公司購(gòu)進(jìn)材料為由，使用虛假的購(gòu)銷合同，先后十二次從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行、中國(guó)銀行武威分行、蘭州銀行武威分行騙取貸款合計(jì)人民幣1.23億元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀并出示了武威市干部任免文件、涉案企業(yè)工商登記資料、武威市涼州區(qū)人民政府文件及相關(guān)會(huì)議記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、招標(biāo)投標(biāo)資料、銀行信貸檔案，證人火榮貴火某、王永平王某1、嚴(yán)秀華嚴(yán)某、朱民樓朱某1、徐文霞徐某、陳澤鵬陳某1、陸匯豐陸某、王其毅王某2、院兆昇院某、劉志明劉某1、丁永功丁某等人證言，被告人張某供述，扣押物品清單，涉案黃金檢驗(yàn)報(bào)告及價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本說明，股東大會(huì)決議，國(guó)有土地使用證，房屋所有權(quán)證，房屋面積測(cè)繪報(bào)告，戶籍證明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，價(jià)值238.9萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；在招標(biāo)投標(biāo)過程中，以多個(gè)投標(biāo)人的名義同時(shí)參與一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)，中標(biāo)項(xiàng)目金額1.49億元，情節(jié)嚴(yán)重；以欺騙手段多次騙取金融機(jī)構(gòu)貸款1.23億元，情節(jié)嚴(yán)重。其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二百二十三條第一款、第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪、串通投標(biāo)罪、騙取貸款罪追究被告人張某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人張某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某的行為是個(gè)人犯罪還是單位犯罪，建議法庭作出準(zhǔn)確認(rèn)定及公正判決。榮寶公司參與投標(biāo)，有當(dāng)?shù)卣胤奖Ｗo(hù)政策的因素，有“內(nèi)定工程”的嫌疑；除榮寶公司外，其他幾家投標(biāo)公司參與投標(biāo)均未制作標(biāo)書，且保證金均由榮寶公司提供，實(shí)質(zhì)上是陪標(biāo)，不存在損害其他投標(biāo)人利益的情形；榮寶公司中標(biāo)價(jià)低于投標(biāo)報(bào)價(jià)，中標(biāo)工程均能按期完工，沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，沒有給招標(biāo)人造成經(jīng)濟(jì)損失；多次串通投標(biāo)，屬不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，破壞招投標(biāo)市場(chǎng)秩序，對(duì)串通投標(biāo)可考慮單處罰金。被告人張某名下武威榮寶照明科技有限公司是唯一一家在“新三板”上市的武威企業(yè)，是甘肅省35家“新三板”掛牌企業(yè)之一，給武威經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)作出重大貢獻(xiàn)的民營(yíng)企業(yè)家，建議對(duì)被告人張某案的判處必須體現(xiàn)保護(hù)民營(yíng)企業(yè)的基本原則和政策。
被告人張某辯解：公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)屬實(shí)，但其不知道是否構(gòu)成犯罪，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人辯稱：張某的行為構(gòu)成單位行賄罪而不是行賄罪；火榮貴火某退還給張某的行賄款物在對(duì)張某量刑時(shí)應(yīng)予考慮；張某代表公司向火榮貴火某行賄的前三筆時(shí)間發(fā)生在《刑法修正案（九）》實(shí)施之前，應(yīng)當(dāng)適用從舊兼從輕的原則；建議對(duì)張某以單位行賄論處，判處三年以下有期徒刑。公訴機(jī)關(guān)指控的串通投標(biāo)行為，情節(jié)輕微，建議對(duì)該指控單處罰金；貸款行為是榮寶公司的企業(yè)行為，張某僅作為榮寶公司的法定代表人出現(xiàn)，履行的是法定代表人的職責(zé)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某的行為構(gòu)成騙取貸款罪不成立；張某系自動(dòng)到案，在庭審中對(duì)全案事實(shí)予以認(rèn)可。
經(jīng)審理查明：被告人張某2010年9月9日在武威市工商行政管理局注冊(cè)成立武威榮寶照明科技有限公司，2014年12月31日公司名稱變更為甘肅榮寶實(shí)業(yè)有限公司，2015年1月5日公司名稱變更為甘肅榮寶實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，2016年2月24日公司名稱變更為甘肅榮寶科技股份有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍：“節(jié)能環(huán)保照明燈具、節(jié)能環(huán)保設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售安裝及配套產(chǎn)品、光電子器件、太陽(yáng)能及風(fēng)能照明設(shè)備、LED顯示屏及其他照明設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；城市亮化工程、城市道路照明工程承包工程等。武威榮寶照明科技有限公司、甘肅榮寶實(shí)業(yè)有限公司、甘肅榮寶實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的公司類型為自然人獨(dú)資，甘肅榮寶科技股份有限公司的公司類型為股份有限公司，張某為該公司的總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、法定代表人。
（一）行賄事實(shí)
2014年至2016年，被告人張某為謀求、感謝時(shí)任甘肅省武威市委書記火榮貴火某（已判處）在榮寶公司的經(jīng)營(yíng)、工程款支付等方面的支持和關(guān)照，于2014年下半年先后兩次分別向火榮貴火某送500克黃金制品一件（時(shí)價(jià)14.95萬(wàn)元）、歐元5萬(wàn)元，于2015年9月向火榮貴火某送歐元15萬(wàn)元，于2016年春節(jié)前向火榮貴火某送美元10萬(wàn)元。該20萬(wàn)元?dú)W元折合人民幣145.2萬(wàn)元，該10萬(wàn)元美元折合人民幣64.5萬(wàn)元。張某送給火榮貴火某的黃金制品和外幣折合人民幣共計(jì)224.65萬(wàn)元。2015年6月，火榮貴火某將收受的黃金制品和2萬(wàn)元?dú)W元退還給張某。2016年5月，火榮貴火某將收受的10萬(wàn)元美元退還給張某。
2016年3月，被告人張某為順利拿到“西部榮寶雙創(chuàng)園暨創(chuàng)業(yè)園廣場(chǎng)”項(xiàng)目土地，將火榮貴火某退還的該500克黃金制品（時(shí)價(jià)為14.25萬(wàn)元）送給時(shí)任武威市涼州區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)王永平王某1。
（二）串通投標(biāo)事實(shí)
2014年4月至2016年9月，被告人張某為榮寶公司參與武威市城區(qū)道路照明工程、古浪縣20兆瓦光伏扶貧試點(diǎn)配套光伏電站項(xiàng)目等十六個(gè)城市道路亮化工程項(xiàng)目，在投標(biāo)過程中，多次聯(lián)系浙江申宏照明工程有限公司、楊州聯(lián)星燈業(yè)有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司等幾家公司參與陪標(biāo)，由榮寶公司為陪標(biāo)公司制作標(biāo)書、繳納投標(biāo)保證金，使榮寶公司均得以中標(biāo)，中標(biāo)項(xiàng)目資金累計(jì)人民幣1.49億元。
（三）騙取貸款事實(shí)
2011年10月至2016年7月，被告人張某為取得銀行貸款用于榮寶公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向銀行提交了榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司、丹陽(yáng)市潤(rùn)興汽車部件有限公司購(gòu)買材料的虛假購(gòu)銷合同，采用以其公司土地使用權(quán)、在建工程、房產(chǎn)抵押及武威市中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司（后更名為武威市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司）用存單質(zhì)押擔(dān)保、武威天景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其國(guó)有土地使用權(quán)抵押等方式，先后從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行、中國(guó)銀行武威分行、蘭州銀行武威分行共貸款十二次，貸款金額合計(jì)人民幣1.23億元，用于榮寶公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。榮寶公司將上述貸款均按期全部歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）認(rèn)定行賄事實(shí)的證據(jù)
1.受理案件登記表、立案決定書，證明2018年7月25日，定西市監(jiān)察委員會(huì)以定紀(jì)監(jiān)指〔2018〕001號(hào)指定辦理通知書指定甘肅榮寶科技股份有限公司董事長(zhǎng)張某涉嫌行賄犯罪由定西市安定區(qū)監(jiān)察委員會(huì)辦理，定西市安定區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于同日立案調(diào)查。
2.證人火榮貴火某證言，證明2010年下半年，其在視察武威新能源裝備園區(qū)時(shí)認(rèn)識(shí)了張某。2014年下半年，其在上海出差時(shí)，在住宿的酒店客房里收受張某送的500克黃金制品一件。2014年9月，其在綠苑賓館8408房間休息時(shí)，張某送給其一個(gè)信封袋，里面裝有5萬(wàn)歐元。2015年9月，榮寶公司準(zhǔn)備“新三板”上市，張某要其給涼州區(qū)打招呼，送給其一個(gè)信封袋，里面裝有15萬(wàn)歐元。2016年春節(jié)前，張某到其辦公室送給其10萬(wàn)美元。2015年6月，其將張某送的2萬(wàn)歐元和500克黃金制品退還給張某。2016年5月，其將張某送的10萬(wàn)美元退給張某，將剩余的18萬(wàn)歐元帶到蘭州交給其弟火曉軍和外甥馬原保管。
3.證人王永平王某1證言，證明2016年3月，張某在其家小區(qū)單元門口遞給自己一個(gè)禮品袋，里面裝有一塊500克的金磚，上面標(biāo)有“AU9999、500克”字樣，后其將兩條香煙及金磚交給其弟王永峰王某3保管。張某送禮的目的是讓其批準(zhǔn)將新城區(qū)萬(wàn)家國(guó)際對(duì)面的兩塊土地給榮寶公司搞雙創(chuàng)園項(xiàng)目。
4.證人王永峰王某3證言，證明2016年3月，王永平王某1送給其四條香煙，其拿回來后發(fā)現(xiàn)還裝有一條500克的金條。2018年11月，王永平王某1讓其把黃金拿來，其把金條交給了王永平王某1。
5.中國(guó)銀行甘肅省分行出具的銀行流水明細(xì)，證明2015年7月21日、22日，榮寶公司員工顧馨鑫顧某、戴寅、金文強(qiáng)、李國(guó)華、佘高紅、覃國(guó)軍、田克義、黃發(fā)全、覃貴南、李奇恒、申志明從中國(guó)銀行甘肅省分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共購(gòu)匯歐元12.35萬(wàn)元。2011年至2014年，榮寶公司員工嚴(yán)秀華嚴(yán)某、王冰雪、童瑋、朱克峰朱某2、周友財(cái)周某、盧瑞錕、李彬、蔣正權(quán)、邱雪萍、常艷霞、張光榮張某3、張某從中國(guó)銀行武威分行共購(gòu)匯歐元6.5萬(wàn)元、美元13.38萬(wàn)元。2013年11月7日，榮寶公司員工嚴(yán)秀華嚴(yán)某，朱克峰朱某2、盧瑞琨盧某、常艷霞、白建霞、孫濤孫某、駱文婷等人從中國(guó)銀行甘肅省分行購(gòu)匯歐元5萬(wàn)元。
6.證人朱民樓朱某1、顧馨鑫顧某、關(guān)萬(wàn)明關(guān)某證言，證明2015年7月，張某讓朱民樓朱某1去兌換歐元，朱民樓朱某1通過武威天景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的賬戶給關(guān)萬(wàn)明關(guān)某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，關(guān)萬(wàn)民將該100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給顧馨鑫顧某兌換歐元15萬(wàn)元后，由朱民樓朱某1交給張某。
7.證人嚴(yán)秀華嚴(yán)某、孫濤孫某、盧瑞琨盧某、朱克峰朱某2證言，證明2014年至2016年間，張某每年安排他們?nèi)ャy行兌換美元和歐元。
8.證人朱文寶朱某3證言，證明武威市政管理局管理的部分路燈、燈桿安裝工程都由榮寶公司施工建設(shè)，這些項(xiàng)目款由財(cái)政付給榮寶公司。
9.證人朱民樓朱某1證言，證明2015年4、5月，張某約其加入榮寶公司的股東，其同意后入股600萬(wàn)元，陳吉才陳某2也入股加入股東。從2016年10月開始，榮寶公司正式成為股份有限公司。其入股后，張某給其說過要在農(nóng)業(yè)銀行武威分行貸款3000萬(wàn)元的事。
10.證人陳吉才陳某2證言，證明2015年，張某給其介紹榮寶公司的情況后自己入股50萬(wàn)元，成為榮寶公司的監(jiān)事會(huì)成員。2016年后半年，股份有限公司審批通過，其參加過股東會(huì)，但張某沒有提過貸款的事。
11.證人馬世友馬某1書寫的說明，證明2012年3月底，張某到園區(qū)要求為榮寶公司辦理土地使用證，并提交了市委書記火榮貴火某批示的《申請(qǐng)免除土地使用費(fèi)的報(bào)告》，其安排園區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)部向市財(cái)政局繳納土地款276萬(wàn)元（榮寶公司之前已交30萬(wàn)元，園區(qū)墊交246萬(wàn)元）。4月份，涼州區(qū)國(guó)土局為榮寶公司辦理了土地使用證。2015年3月，國(guó)家審計(jì)署蘭州特派辦反饋了2012年以來土地審計(jì)（出讓金）整改意見，要求榮寶公司必須補(bǔ)繳所欠款項(xiàng)，經(jīng)與榮寶公司反復(fù)勾通，園區(qū)正合公司支付給榮寶公司路燈項(xiàng)目的工程款246萬(wàn)元，榮寶公司以背書轉(zhuǎn)讓形式補(bǔ)交了管委會(huì)的土地款。
12.被告人張某供述，證明其于2010年在武威市成立榮寶公司。2015年之前，榮寶公司由其一人負(fù)責(zé)，2015年以后公司加入合伙人，有了股東參與，其仍然是法定代表人兼董事長(zhǎng)。2014年6月，其得知火榮貴火某去上海出差，將一個(gè)長(zhǎng)方體的金飾品（重量為500克的黃金）在火榮貴火某住宿的酒店房間送給了火榮貴火某。2014年9月，其在武威綠苑賓館火榮貴火某的房間將5萬(wàn)歐元送給了火榮貴火某。2015年9月，其到武威火榮貴火某的公寓將15萬(wàn)歐元送給了火榮貴火某。2016年3、4月，其在武威火榮貴火某的辦公室將10萬(wàn)美元送了火榮貴火某。其給火榮貴火某送禮就是想跟火榮貴火某搞好關(guān)系，希望火榮貴火某能在政策和資金上給予榮寶公司更多的關(guān)照。其在新能源園區(qū)辦理榮寶公司土地使用證、涼州區(qū)向榮寶公司支付天馬湖二期亮化工程款及取得“榮寶雙創(chuàng)園”地塊等事宜中，得到火榮貴火某的幫助。2015年5月份左右，火榮貴火某到榮寶公司將2萬(wàn)歐元和那塊金飾品退給其。2016年5月份左右，火榮貴火某到榮寶公司將10萬(wàn)美元退給其。2016年4月，其將火榮貴火某退回的黃金飾品送給時(shí)任武威市涼州區(qū)副區(qū)的黃金飾品送給時(shí)任武威市××區(qū)長(zhǎng)王永平王某1。
13.鑒定意見，證明涉案黃金制品經(jīng)甘肅省產(chǎn)品技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)，鑒定為足金。
14.甘肅省價(jià)格認(rèn)證中心甘價(jià)認(rèn)字（2018）86號(hào)價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書，證明2014年6月，500克足金金條的價(jià)格為14.9萬(wàn)元。
15.定西市安定區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心安價(jià)認(rèn)字（2018）332號(hào)價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書，證明2016年3月至4月，500克足金金條的價(jià)格為14.2萬(wàn)元。
16.會(huì)議紀(jì)要、批示、補(bǔ)繳通知及相關(guān)繳費(fèi)憑證，證明火榮貴火某在張某提交的《關(guān)于請(qǐng)示市上免除武威榮寶科技有限責(zé)任公司土地使用報(bào)告》上批示，在政策規(guī)定的范圍內(nèi)予以支持。武威新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)召開主任辦公會(huì)議，原則同意給榮寶公司等項(xiàng)目辦理土地證。之后榮寶公司繳納土地出讓金30萬(wàn)元，欠繳246.114萬(wàn)元由管委會(huì)墊繳。根據(jù)審計(jì)署蘭州特派辦的整改意見，要求榮寶公司補(bǔ)繳相應(yīng)款項(xiàng)。2015年4月11日，武威正合新能源開發(fā)有限公司繳納了該筆費(fèi)用。
17.武威市公共資源交易中心及武威市財(cái)政局的情況說明、相關(guān)招投標(biāo)、撥付款項(xiàng)書證，證明2011年至2018年，榮寶公司所有招投標(biāo)項(xiàng)目和金額及武威市財(cái)政局給榮寶公司撥付資金的情況。
18.涼州區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目互保共建和工業(yè)企業(yè)互為市場(chǎng)產(chǎn)品代需目錄冊(cè)，證明榮寶公司被納入涼州區(qū)“互保共建”項(xiàng)目，享受市場(chǎng)優(yōu)惠政策。
19.主體身份材料，證明張某系榮寶公司法定代表人，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，政協(xié)武威市第四屆委員會(huì)委員?；饦s貴火某2010年1月8日任中共武威市委委員、黨委書記，2017年4月16日被免去中共武威市委委員、黨委書記職務(wù)。王永平王某12007年7月任武威市涼州區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)，2016年任涼州區(qū)委常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)，主管國(guó)土資源工作。
20.內(nèi)資企業(yè)基本信息，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明榮寶公司的名稱、類型、成立日期、注冊(cè)資本、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍及名稱、類型變更情況。
21.辦案說明，證明張某到案后沒有如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，且供述反復(fù)不定，不具有自首情節(jié)。
22.定西市中級(jí)人民法院（2019）甘11刑初2號(hào)刑事判決書，證明火榮貴火某因犯受賄罪、挪用公款罪、濫用職權(quán)罪于2019年9月26日被定西市中級(jí)人民法院判處刑罰。
（二）認(rèn)定串通投標(biāo)事實(shí)的證據(jù)
1.協(xié)助調(diào)查函、受理案件登記表、立案決定書，證明2018年8月20日，定西市安定區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在辦理張某行賄案件中發(fā)現(xiàn)張某涉嫌串通投標(biāo)、貸款詐騙、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章等犯罪線索，將相關(guān)線索移交定西市安定區(qū)xx局調(diào)查，定西市安定區(qū)xx局于2018年9月2日以張某涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪立案?jìng)刹椤?/p>
2.投標(biāo)公告、中標(biāo)通知書、授權(quán)委托書、開標(biāo)記錄表、報(bào)價(jià)表、武威市公共資源交易中心收據(jù)、保證金收退費(fèi)明細(xì)、合同協(xié)議書，投標(biāo)保證金收據(jù)，證明2014年至2016年，武威市公共資源交易中心在武威市城區(qū)道路在武威市××路照明工程、金色大道武威保稅物流中心至工業(yè)園段工程、武威城區(qū)地表水供水工程凈水廠建設(shè)項(xiàng)目附屬工程、武威市楊家壩河城區(qū)防洪景觀生態(tài)綜合治理二期工程-亮化工程、武威市楊家壩河城區(qū)防洪景觀生態(tài)綜合治理三期工程-亮化工程、古浪縣2015年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目十標(biāo)段、古浪縣2015年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目八標(biāo)段、古浪縣2015年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目九標(biāo)段、武威市天頤大道路燈采購(gòu)安裝工程、古浪縣黃花灘生態(tài)移民及扶貧開發(fā)易地搬遷項(xiàng)目一期、天?？h南陽(yáng)片易地扶貧搬遷移民點(diǎn)路燈安裝工程一標(biāo)段、新建城區(qū)路燈規(guī)劃和舊城區(qū)路燈改造項(xiàng)目、2016年古浪縣20兆瓦光伏扶貧試點(diǎn)光伏電站項(xiàng)目、2016年民勤縣城區(qū)巷道硬化--亮化工程、民勤縣薛百鄉(xiāng)人民政府新型農(nóng)村社區(qū)安裝路燈采購(gòu)項(xiàng)目、涼州區(qū)涼古路至莫高葡萄酒堡公路工程路燈安裝工程二標(biāo)段等十六個(gè)工程項(xiàng)目招標(biāo)過程中，榮寶公司法定代表人張某串通浙江申宏照明工程有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司等幾家公司參與競(jìng)標(biāo)，為陪標(biāo)公司制作標(biāo)書、繳納保證金，招標(biāo)項(xiàng)目均被榮寶公司獨(dú)家中標(biāo)，中標(biāo)項(xiàng)目資金合計(jì)1.49億元。
3.證人徐文霞徐某證言，證明榮寶公司在參與項(xiàng)目投標(biāo)過程中，為其他參與競(jìng)標(biāo)的公司交納保證金，中標(biāo)之后由其他公司將保證金返還給榮寶公司。2014年至2016年，榮寶公司通過上述方式在武威市十六個(gè)城市道路在武威市××路亮化工程項(xiàng)目投標(biāo)中均得以中標(biāo)。
4.證人嚴(yán)秀華嚴(yán)某證言，證明榮寶公司在參與競(jìng)標(biāo)時(shí)，張某安排公司員工為其他公司制作標(biāo)書，主要給浙江申宏公司和杭州銀龍公司制作過標(biāo)書、墊付過保證金。張某讓員工給其他公司把保證金打過去，交易中心把保證金退回后，其他公司把保證金返回榮寶公司。
5.證人周友財(cái)周某證言，證明榮寶公司是一家民營(yíng)公司，榮寶公司在競(jìng)標(biāo)時(shí)，由浙江申宏公司和杭州銀龍公司陪標(biāo)。
6.證人陳澤鵬陳某1證言，證明榮寶公司保管著多個(gè)競(jìng)標(biāo)用的UK鎖，平時(shí)由陳利明陳某3保管，在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)時(shí)，由榮寶公司員工拿著其他公司的UK鎖去報(bào)名，榮寶公司負(fù)責(zé)給其他公司制作標(biāo)書，張某或陳利明陳某3讓員工冒充其他公司的授權(quán)代理人，其他公司的保證金由榮寶公司交納，張某安排將保證金打給其他公司。參與競(jìng)標(biāo)的公司有浙江申宏照明工程有限公司、楊州聯(lián)星燈業(yè)制造有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司等幾家公司。
7.證人丁永功丁某證言，證明榮寶公司參與競(jìng)標(biāo)時(shí)，提前找來浙江申宏照明工程有限公司和杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司兩家公司陪標(biāo)，兩家陪標(biāo)公司的標(biāo)書和保證金都由榮寶公司制作和繳納。制作標(biāo)書的資料由陳利明陳某3提供，投標(biāo)過程中根本沒有見過陪標(biāo)公司的人，兩家公司的授權(quán)代理人也是以榮寶公司的員工冒充的。
8.證人陳利明陳某3證言，證明其在榮寶公司參與招投標(biāo)事宜，李彬要來浙江申宏照明工程有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司、楊州聯(lián)星燈業(yè)制造有限公司的資質(zhì)，為這幾家公司制作標(biāo)書，繳納保證金。李彬2015年出車禍后，張某讓其接替李彬的工作，其按照李彬以前的做法制作標(biāo)書進(jìn)行投標(biāo)，將保證金打給陪標(biāo)公司，陪標(biāo)公司再將保證金打給公共資源交易中心，招標(biāo)結(jié)束后，陪標(biāo)公司將保證金返給榮寶公司，榮寶公司給陪標(biāo)公司支付費(fèi)用。2016年在古浪20兆伏扶貧試點(diǎn)配套光伏電站一標(biāo)項(xiàng)目中，張某還聯(lián)系了光為綠色能源科技有限公司和保定中泰新能源科技有限公司陪標(biāo)。
9.證人李昂李某證言，證明榮寶公司經(jīng)常參加項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，公司鼓勵(lì)員工參與競(jìng)標(biāo)，陳利明陳某3安排其拿著三家公司的UK鎖到公共資源交易中心網(wǎng)站報(bào)名，并由榮寶公司制作標(biāo)書、交納保證金，招標(biāo)結(jié)束后，交易中心將保證金退還給其他公司，其他公司將保證金返回到榮寶公司。
10.證人趙偉興趙某1證言，證明2016年至2017年，榮寶公司在武威投標(biāo)項(xiàng)目時(shí)借用杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司的資質(zhì)參與投標(biāo)，其公司要求榮寶公司把保證金打到孔葉萍和陳瑛瑛陳某4的個(gè)人賬戶中，但其公司沒有制作過標(biāo)書。
11.證人趙鹿玲趙某2證言，證明2016年至2017年，杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司沒有向武威公共資源交易中心提交過項(xiàng)目標(biāo)書。
12.證人陳瑛瑛陳某4證言，證明杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司辦理業(yè)務(wù)中有時(shí)會(huì)用其個(gè)人的銀行卡走賬。2016年12月，其個(gè)人的銀行卡中進(jìn)賬5000元。
13.證人何向華何某、吳以球吳某證言，證明2016年12月，杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)理史文龍史某安排其將公司的資質(zhì)提供給甘肅武威一個(gè)姓陳的人參與投標(biāo)。
14.證人史文龍史某證言，證明2015年，其朋友陳利明陳某3在甘肅一家公司上班時(shí)，向其借杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等資料去投標(biāo)。2016年，陳利明陳某3再次借其公司的標(biāo)書去投標(biāo)。
15.證人劉俊劉某2、任立峰任某證言，證明楊州聯(lián)星燈業(yè)制造有限公司沒有在武威市公共資源交易中心投標(biāo)，武威市公共資源交易中心的幾份標(biāo)書上的法定代表人簽名都是假的，授權(quán)代理人也不是其公司的人。
16.證人馬建嶺馬某2證言，證明2016年，榮寶公司的法定代表人張某讓其河北光為能源科技有限公司在武威投標(biāo)，并稱他正在運(yùn)作，其讓張某將保證金和標(biāo)書費(fèi)用由他們公司負(fù)責(zé)交上，張某讓其再找一家公司，其便聯(lián)系了保定中泰新能源公司，張某給其公司打來160萬(wàn)元保證金，其把其中的80萬(wàn)元打給保定中泰新能源公司，其公司將80萬(wàn)元打給武威市公共資源交易中心的賬戶。過了一段時(shí)間，武威市公共資源交易中心將80萬(wàn)元保證金返還到其公司賬戶，其公司又返給榮寶公司。
17.證人陸匯豐陸某證言，證明榮寶公司的陳利明陳某3借浙江申宏照明工程有限公司的資質(zhì)去投標(biāo)，其公司交了保證金，結(jié)果沒有中標(biāo)，這樣有好幾次，后來由張某自己制作標(biāo)書，標(biāo)書也沒有寄來審核，其公司只是交保證金，返保證金。其認(rèn)為榮寶公司為申宏照明工程有限公司交納保證金投標(biāo)是在造假。
18.證人潘角香潘某證言，證明2016年，其給陳利明陳某3所在的公司提供過浙江申宏照明工程有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證。榮寶公司的陳利明陳某3借用其公司的資質(zhì)去投標(biāo)，由陳利明陳某3將保證金打到其公司的私人賬戶，再打給交易中心賬戶，后將交易中心返還的保證金又給了陳利明陳某3。最初標(biāo)書由其公司來作，后來陳利明陳某3自己作標(biāo)書。
19.證人侯世澤侯某證言，證明2014年，武威市城區(qū)道路工程是其負(fù)責(zé)的，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)入公共資源交易中心招標(biāo)，當(dāng)時(shí)參與競(jìng)標(biāo)的公司有榮寶公司、浙江申宏照明工程有限公司和楊州聯(lián)星燈業(yè)有限公司，最后均被榮寶公司中標(biāo)。
20.證人王長(zhǎng)俊王某4證言，證明2014年至2016年，榮寶公司參與很多項(xiàng)目的投標(biāo)，多數(shù)項(xiàng)目被榮寶公司中標(biāo)。
21.證人陳光陳某5證言，證明2015年，古浪縣一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（十標(biāo)段），甘肅金利達(dá)智能系統(tǒng)工程有限公司參與投標(biāo)，但最終榮寶公司中標(biāo)。
22.證人趙貴珊趙某3證言，證明2015年，古浪縣一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（八標(biāo)段、十標(biāo)段），甘肅禾田亮化工程有限公司參與投標(biāo)，但最終被榮寶公司中標(biāo)。
23.被告人張某供述，證明榮寶公司在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，為了滿足投標(biāo)的條件，其多次聯(lián)系浙江申宏照明工程有限公司、杭州銀龍實(shí)業(yè)有限公司、楊州聯(lián)星燈業(yè)有限公司，河北光為綠色能源有限公司等陪標(biāo)單位，安排公司員工為陪標(biāo)公司制作標(biāo)書，將其公司與陪標(biāo)單位的招標(biāo)保證金交到公共資源交易中心，每次給陪標(biāo)單位給2000元至5000元不等的好處費(fèi)，通過這種方式，榮寶公司先后在武威市多個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)中串通投標(biāo)。
（三）認(rèn)定騙取貸款事實(shí)的證據(jù)
1.證人張光榮張某3證言，證明2012年，榮寶公司的李彬稱榮寶公司要貸款，需要與其丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司簽訂購(gòu)銷合同，并通過其公司的銀行賬戶走賬。其將公司的合同專用章寄給李彬，貸款到賬后又返還給榮寶公司。這樣有好多次，具體貸款金額記不清。
2.證人張興建張某4證言，證明2016年，榮寶公司的張某與丹陽(yáng)潤(rùn)興汽車有限公司簽訂過購(gòu)銷合同，另張某稱有一筆大額資金需要通過其公司賬戶走賬。2016年7月16日、7月19日，榮寶公司先后給其公司打款500萬(wàn)元、2500萬(wàn)元，之后其將該兩筆款項(xiàng)都返還給榮寶公司。
3.證人王智琪王某5證言，證明2011年，張某拿著榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司簽訂的購(gòu)銷合同到農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，其審批后認(rèn)為程序完善同意放款，于2011年10月13日給榮寶公司放款800萬(wàn)元，2012年4月榮寶公司還清了貸款。
4.證人王曉婷王某6證言，證明2012年至2013年，農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)分行給榮寶公司貸款四筆，其中2012年兩次分別貸款900萬(wàn)元、500萬(wàn)元，2013年兩次分別貸款300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。榮寶公司的會(huì)計(jì)徐文霞徐某拿著貸款申請(qǐng)書、委托支付通知單、榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司簽訂的購(gòu)銷合同等資料，其審批后認(rèn)為程序完善同意放款，貸款均打入丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司的賬戶。
5.證人王超王某7證言，證明2013年至2014年，農(nóng)業(yè)銀行給榮寶公司貸款三筆，其中2013年貸款900萬(wàn)元，2014年貸款2100萬(wàn)元和800萬(wàn)元。張某拿著貸款申請(qǐng)書、榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司簽訂的購(gòu)銷合同等資料，其審批后認(rèn)為程序完善同意放款，貸款均打入丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司的賬戶。
6.證人劉志明劉某1證言，證明榮寶公司在農(nóng)業(yè)銀行武威支行的貸款共有十筆，其中自己經(jīng)辦過一筆。2018年9月，張某拿著榮寶公司與丹陽(yáng)潤(rùn)興汽車部件有限公司簽訂的購(gòu)銷合同到其銀行申請(qǐng)貸款3000萬(wàn)元，其審批后認(rèn)為程序完善同意放款，之后分兩次給榮寶公司放款3000萬(wàn)元。2017年7月，榮寶公司還清了這筆貸款。客戶向其銀行貸款時(shí)，必須要有貸款用途，榮寶公司每筆貸款先給其銀行提供了購(gòu)銷合同，其銀行從來沒有刻意讓榮寶公司提供購(gòu)銷合同。
7.證人院兆昇院某證言，證明2015年，張某拿著榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司簽訂的購(gòu)銷合同到蘭州銀行武威分行申請(qǐng)貸款2500萬(wàn)元，其審批后認(rèn)為程序完善同意放款，貸款打入丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司的賬戶，后榮寶公司還清了貸款。客戶在其銀行貸款時(shí)，銀行必須要看貸款用途，榮寶公司提供的資料顯示，他們貸款的用途是購(gòu)銷路燈部件，銀行也實(shí)際查看了榮寶公司，認(rèn)為榮寶公司符合貸款條件，就給榮寶公司貸款2500萬(wàn)元。購(gòu)銷合同是榮寶公司需要貸款而向銀行提供的。
8.證人王其毅王某2證言，證明武威市中小企業(yè)擔(dān)保有限公司給榮寶公司在中國(guó)銀行擔(dān)保貸款800萬(wàn)元，榮寶公司按期歸還了貸款。當(dāng)時(shí)中國(guó)銀行對(duì)其公司評(píng)估準(zhǔn)入后，其公司才給榮寶公司擔(dān)保的貸款，武威市中小企業(yè)擔(dān)保有限公司2020年10月將公司名稱變更為武威市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司。
9.證人朱民樓朱某1證言，證明武威市天景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用其公司一塊面積為35404.7平方米的國(guó)有土地給榮寶公司抵押擔(dān)保從蘭州銀行武威分行貸款2500萬(wàn)元。
10.被告人張某供述，證明榮寶公司向銀行貸款由其決定，其與銀行銜接之后，由公司會(huì)計(jì)徐文霞徐某到銀行辦理貸款。2012年至2016年7月，榮寶公司從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行分十次共貸款9000萬(wàn)元、從中國(guó)銀行武威分行貸款800萬(wàn)元、從蘭州銀行武威分行貸款2500萬(wàn)元。銀行要求其公司提供貸款用途，其給銀行提供了榮寶公司與丹陽(yáng)市榮寶車燈有限公司和丹陽(yáng)市潤(rùn)興汽車部件有限公司的虛假購(gòu)銷合同，提供的借款申請(qǐng)書、授權(quán)代理人簽名由其簽字。銀行放款時(shí)將款項(xiàng)打入這兩家公司的賬戶，然后這兩家公司把款項(xiàng)返到榮寶公司的賬戶，這些貸款全部用于公司的正常經(jīng)營(yíng)，銀行貸款到期后，榮寶公司按時(shí)還清貸款。
11.貸款申請(qǐng)報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、驗(yàn)資報(bào)告、征信報(bào)告、借款合同、抵押合同、保證合同、購(gòu)銷合同、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、客戶結(jié)算賬號(hào)查詢單，武威市中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司董事會(huì)決議，股東會(huì)決議，質(zhì)押合同，定期存單，國(guó)有土地使用證，土地估價(jià)報(bào)告，還款通知單，證明2011年10月13日，榮寶公司向中國(guó)銀行武威分行借款800萬(wàn)元，武威市中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司以金額890萬(wàn)元的定期存單提供質(zhì)押擔(dān)保；2015年1月19日，榮寶公司向蘭州銀行武威分行借款2500萬(wàn)元，武威市天景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其評(píng)估價(jià)為5841.78萬(wàn)元的國(guó)有土地使用權(quán)作抵押擔(dān)保，武威市天景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及股東提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。榮寶公司將該兩筆貸款均按期歸還。
12.流動(dòng)資金借款申請(qǐng)書、申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款報(bào)告、銀行借款憑證、委托支付通知單、購(gòu)銷合同、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，計(jì)賬憑證、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)憑證、進(jìn)賬單、還款憑證，房屋面積測(cè)繪報(bào)告，房屋所有權(quán)證，抵押物估價(jià)報(bào)告，抵押承諾書，抵押合同，證明2012年4月20日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)為3027.81萬(wàn)元的土地使用權(quán)及評(píng)估價(jià)為550萬(wàn)元的在建工程作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款500萬(wàn)元；2012年9月4日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)為1974萬(wàn)元的在建工程作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款900萬(wàn)元；2013年1月22日、1月23日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)為1233萬(wàn)元的土地使用權(quán)作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行分別借款500萬(wàn)元、300萬(wàn)元；2013年10月9日、10日、23日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)為4019.4514萬(wàn)元的在建工程作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款400萬(wàn)元、400萬(wàn)元、100萬(wàn)元，共900萬(wàn)元。2014年1月14日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)為4250.8萬(wàn)元的在建工程作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款2100萬(wàn)元；2014年6月30日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)1233萬(wàn)元的土地使用權(quán)作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款800萬(wàn)元；2016年7月1日，榮寶公司以其評(píng)估價(jià)3671.25萬(wàn)元的土地使用權(quán)、評(píng)估價(jià)為4559.15萬(wàn)元的房產(chǎn)作抵押，從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武威城區(qū)支行借款3000萬(wàn)元。榮寶公司將該十筆共計(jì)金額9000萬(wàn)元的貸款均按期歸還。
13.提取筆錄、鑒定意見，證明榮寶公司貸款時(shí)所提供的購(gòu)銷合同中對(duì)方公司的印章都是偽造的。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均取證合法，各證據(jù)之間能夠相互印證證實(shí)經(jīng)審理查明的案件事實(shí)，對(duì)其證明效力予以確認(rèn)。辯護(hù)人提交的審計(jì)報(bào)告、榮譽(yù)證書、專利證書等證據(jù)對(duì)本案不具有證明作用，證明效力不予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某身為榮寶公司法定代表人，為榮寶公司謀取不正當(dāng)利益，違反法律規(guī)定，多次向國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員行賄，行賄財(cái)物折合人民幣238.9萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，且系直接責(zé)任人，其行為構(gòu)成單位行賄罪；被告人張某身為榮寶公司法定代表人，為能夠使榮寶公司在武威市多個(gè)市政工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)中中標(biāo)，多次聯(lián)系數(shù)家與其熟悉的公司參與陪標(biāo)，并安排其公司員工為陪標(biāo)公司制作標(biāo)書、繳納保證金，違反市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擾亂招標(biāo)活動(dòng)的正常秩序，系直接負(fù)責(zé)的主管人、直接責(zé)任人，其行為構(gòu)成串通投標(biāo)罪；被告人張某身為榮寶公司法定代表人，為取得銀行貸款用于其公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，多次向銀行貸款提供相關(guān)手續(xù)資料時(shí)，雖提供了虛假的購(gòu)銷合同，但其主觀上沒有非法占有銀行資金的犯罪目的和詐騙行為，所貸款項(xiàng)資金用于其公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒有肆意揮霍或用于違法犯罪活動(dòng)，且提供的抵押擔(dān)保足額、真實(shí)，相關(guān)貸款均在約定的貸款期限內(nèi)予以歸還，沒有給銀行造成損失，其行為不構(gòu)成騙取貸款罪。被告人張某犯單位行賄罪、串通投標(biāo)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某在庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，酌定從輕處罰。定西市安定區(qū)人民檢察院關(guān)于被告人張某行賄、串通投標(biāo)犯罪事實(shí)的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，予以認(rèn)定，但對(duì)該事實(shí)以個(gè)人犯罪指控不當(dāng)，被告人張某身為榮寶公司法定代表人，為榮寶公司謀取不正當(dāng)利益實(shí)施行賄、串通投標(biāo)犯罪，且利益歸屬于單位，對(duì)其行為應(yīng)以單位犯罪論處，追究其作為直接主管人、直接責(zé)任人的相關(guān)法律責(zé)任；關(guān)于被告人張某犯騙取貸款罪的指控不成立，不予認(rèn)定；對(duì)被告人張某的量刑意見成立，予以采納。被告人張某請(qǐng)求從輕處罰的意見成立，予以采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人張某的行賄行為構(gòu)成單位行賄罪的辯護(hù)意見成立，以予采納；關(guān)于被告人張某串通投標(biāo)的行為，情節(jié)輕微，建議對(duì)該指控單處罰金的辯護(hù)意見成立，予以采納；關(guān)于貸款行為是榮寶公司的企業(yè)行為，被告人張某僅作為榮寶公司的法定代表人出現(xiàn)，履行的是法定代表人的職責(zé)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某的行為構(gòu)成騙取貸款罪不成立的辯護(hù)意見成立，予以采納；關(guān)于被告人張某前三次行賄行為發(fā)生在《刑法修正案（九）》實(shí)施之前，應(yīng)當(dāng)適用從舊兼從輕原則判處刑罰的辯護(hù)意見成立，予以采納；關(guān)于被告人張某系自動(dòng)到案，在庭審中對(duì)全案事實(shí)予以認(rèn)可的辯護(hù)意見成立，予以采納；建議對(duì)被告人張某以單位行賄罪判處三年以下有期徒刑的辯護(hù)意見成立，予以采納；關(guān)于火榮貴火某退還給被告人張某的行賄款物在對(duì)被告人張某量刑時(shí)應(yīng)予考慮的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人張某向火榮貴火某行賄后，火榮貴火某基于組織調(diào)查，懾于法律威嚴(yán)，給被告人張某退還部分行賄款物的行為，不影響對(duì)被告人張某的定罪量刑，該辯護(hù)意見不成立，不予采納。根據(jù)被告人張某犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第三百九十三條、第二百二十三條第一款，第二百三十一條，第五十二條，第五十三條，第六十九條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（二）項(xiàng)，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第八條第一款第（一）項(xiàng)，第十八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；犯串通投標(biāo)罪，判處罰金10萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年七個(gè)月，罰金30萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2021年2月25日止。罰金限判決生效后立即繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、被告人張某不構(gòu)成騙取貸款罪。
三、對(duì)被告人張某用于行賄的未追繳到案的贓款美元10萬(wàn)元、歐元2萬(wàn)元，折合人民幣79.02萬(wàn)元，繼續(xù)追繳后沒收上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省定西市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長(zhǎng) 王建軍
審判員 翟 婷
人民陪審員 孫吉榮
二〇二一年二月十日
書記員 張 璇
