案由 行賄
案號 (2020)鄂9004刑初392號
仙桃市人民檢察院以鄂仙檢二部刑訴〔2020〕31號起訴書指控被告人檀某某犯行賄罪,于2020年7月13日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭審理了本案。仙桃市人民檢察院指派檢察員李丹鳳出庭支持公訴,被告人檀某某及其辯護人張用江、李伯然到庭參加訴訟。仙桃市人民檢察院分別于2020年9月27日、10月26日兩次建議本院延長審理期限各一個月。由于不可抗拒的原因,本院于2020年12月2日對本案中止審理,2021年9月26日恢復(fù)審理。本案經(jīng)本院審判委員會討論決定?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控,2004年至2018年間,被告人檀某某為承攬武漢市江岸區(qū)相關(guān)工程,多次找時任武漢市委常委、市委秘書長蔡某1(另案處理)幫忙,蔡某1利用其先后擔任武漢市江岸區(qū)常務(wù)副區(qū)長、區(qū)長、區(qū)委書記及武漢市委常委、市委秘書長的職務(wù)便利,多次為檀某某承攬工程給相關(guān)人員打招呼。在蔡某1的幫助下,檀某某先后承攬了江岸區(qū)政府辦公家具采購安裝、江岸區(qū)城市主干道臨街樓宇立面整治、江岸區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標準廠房三期5號樓及6號樓工程、武漢黃浦路泵站及進出管涵工程等項目。檀某某為表示感謝,多次送給蔡某1人民幣293.76萬元、美元1.8萬元、加元3萬元,折合人民幣共計324.69193萬元。
被告人檀某某在被調(diào)查期間主動供述了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實。案發(fā)后,檀某某家屬積極配合監(jiān)察機關(guān)退繳贓款及孳息394萬元。
為證實上述指控,公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了到案經(jīng)過,證人證言,銀行流水,被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為,被告人檀某某為謀取不正當利益,給予國家工作人員財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款,應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責任。被告人檀某某因涉嫌利用有關(guān)國家機關(guān)工作人員的職務(wù)影響力索賄的違法問題被留置調(diào)查后,如實供述了調(diào)查機關(guān)尚未掌握的行賄犯罪事實,以自首論;被告人檀某某自愿如實供述其涉嫌的犯罪事實,對指控的犯罪沒有異議,認罪認罰,愿意接受刑事處罰,綜上,建議判處被告人檀某某有期徒刑三年至五年,并處罰金。
被告人檀某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議,且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是:1.被告人檀某某構(gòu)成自首,依法應(yīng)當減輕處罰;2.被告人檀某某主動交代其向國家工作人員蔡某1行賄的問題,對省監(jiān)察委員會查辦蔡某1受賄案起到重大作用,依法可以減輕處罰;3.被告人檀某某認罪認罰,主動配合監(jiān)察機關(guān)退繳贓款及孳息共394萬元,可酌定從輕處罰;4.被告人檀某某認罪悔罪,在接受組織調(diào)查期間寫下多份懺悔書。綜上,請求對被告人檀某某處以非監(jiān)禁刑。
經(jīng)審理查明,2004年至2018年間,被告人檀某某為承攬武漢市江岸區(qū)相關(guān)工程,多次找蔡某1(另案處理)幫忙,蔡某1利用其先后擔任武漢市江岸區(qū)常務(wù)副區(qū)長、區(qū)長、區(qū)委書記及武漢市委常委、市委秘書長的職務(wù)便利,多次為檀某某承攬工程給相關(guān)人員打招呼。在蔡某1的幫助下,檀某某先后承攬了江岸區(qū)政府辦公家具采購安裝、江岸區(qū)城市主干道臨街樓宇立面整治、江岸區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標準廠房三期5號樓及6號樓工程、武漢黃浦路泵站及進出管涵工程等項目。檀某某為表示感謝,多次送給蔡某1人民幣193.76萬元、美元1.8萬元、加元3萬元,折合人民幣共計224.69193萬元。具體分述如下:
(一)被告人檀某某分別于2006年5月、2007年11月、2009年9月、2013年8月在蔡某1因公出境前送給蔡某10.2萬美元、0.3萬美元、0.3萬美元和1萬美元,共計1.8萬美元(折合人民幣12.03013萬元)。
(二)2009年,蔡某1以其哥哥蔡某2購房缺錢為由,找檀某某索要人民幣10萬元,檀某某將10萬元現(xiàn)金通過蔡某1的司機羅哲轉(zhuǎn)交給了蔡某1。
(三)2012年1月,檀某某為祝賀蔡某1升任武漢市江岸區(qū)區(qū)委書記,也為感謝蔡某1一直以來對自己的幫助,在武漢市江岸區(qū)蔡某1的辦公室送給蔡某1現(xiàn)金人民幣20萬元。
(四)2012年8月,檀某某得知蔡某1的女兒蔡佳藝準備到加拿大溫哥華留學,便安排公司財務(wù)人員魯某兌換了3萬元加幣,之后,檀某某邀請蔡某1父女在“武漢天地”一家餐廳吃飯時,將3萬元加幣(折合人民幣18.9015萬元)送給蔡某1。
(五)2018年6月至7月,蔡某1先后在位于上海的“淘壺人”網(wǎng)站購買三把紫砂壺,授意檀某某為其支付貨款7.76萬元。同年11月,檀某某根據(jù)蔡某1安排為其支付茶葉款4萬元,上述費用共計人民幣11.76萬元。
(六)2018年9月、10月,為感謝蔡某1對自己的幫助,檀某某在開車接送蔡某1回家途中先后2次送給蔡某1人民幣4萬元、3萬元,共計7萬元,蔡某1收下。
(七)2009年7月,蔡某1為規(guī)避領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度,要求檀某某在長江證券股份有限公司開設(shè)股票賬戶并存入資金給自己炒股。檀某某為感謝蔡某1在承接工程等方面為其提供的幫助,按蔡某1的要求開設(shè)了股票賬戶,并將賬戶及密碼交給蔡某1。之后,檀某某按照蔡某1的要求,分別于2009年7月9日至同年8月6日分9次向該股票賬戶轉(zhuǎn)入人民幣75萬元、于2009年11月6日至2010年2月25日分10次向該股票賬戶轉(zhuǎn)入人民幣70萬元,共計轉(zhuǎn)入人民幣145萬元送給蔡某1炒股。該股票賬戶一直由蔡某1控制并使用,145萬元資金也全部被蔡某1用于購買股票。
被告人檀某某在因涉嫌利用有關(guān)國家機關(guān)工作人員的職務(wù)影響力索賄的違法問題被留置調(diào)查期間,主動供述了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的湖北省監(jiān)察委員會指定管轄函;仙桃市監(jiān)察委員會立案決定書;檀某某名下及其實際控制公司的工商行政登記資料;蔡某1的主體身份資料及任職分工文件;證人蔡某1、魯某、楊某、蔡某2、宋某、向某、檀某、徐某、齊某、蔣某、祁某、嚴某、安某的證言;蔡某1的出入境記錄查詢結(jié)果單;武漢市房屋交易查詢結(jié)果單、武漢市經(jīng)濟適用房買賣合同、不動產(chǎn)登記證明;檀某某的銀行流水;廣發(fā)銀行對賬單;長江證券股份有限公司提供的銀行賬戶情況表、客戶信息情況表、證券賬戶、對賬單;檀某某、安某、魯某、安某2、張某、劉某、楊某等人的銀行流水(系檀某某送給蔡某1245萬元的資金來源);購買紫砂壺的交易記錄;微信聊天、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、記賬憑證;檀某某承攬的系列工程資料;被告人檀某某的供述與辯解;審訊視頻;《認罪認罰具結(jié)書》及被告人檀某某的戶籍信息等證據(jù)證實,足以認定。
本院認為,被告人檀某某為謀取不正當利益,給予國家工作人員財物,情節(jié)嚴重,構(gòu)成行賄罪,應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。公訴機關(guān)指控被告人檀某某于2013年2月28日向由其開設(shè)的股票賬戶轉(zhuǎn)入100萬元供蔡某1炒股,蔡某1認為該100萬元系檀某某幫其父母賣房的價款,該100萬元款項的去向不明,關(guān)鍵證人未能到案,故公訴機關(guān)指控該100萬元屬于檀某某行賄金額的證據(jù)不足,本院不予認定。被告人檀某某的辯護人提出的辯護意見與庭審查明的一致,本院予以采納。被告人檀某某在因利用影響力索取賄賂一案被監(jiān)察機關(guān)調(diào)查期間主動交代了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的其向國家工作人員行賄的犯罪事實,構(gòu)成自首,依法減輕處罰。被告人檀某某主動交代的犯罪事實對重大案件的證據(jù)搜集有重要作用,依法從輕處罰。被告人檀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,自愿認罪認罰,且配合退繳贓款及孳息,酌定從輕處罰。鑒于本案的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及被告人檀某某的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn),可對其宣告非監(jiān)禁刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款,第三百九十條,第六十七條第一款,第六十四條,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條第一款第一項,第十四條第二款、第三款第三項和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
被告人檀某某犯行賄罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣二十萬元(緩刑考察期限,從判決確定之日起計算。罰金已繳納)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖北省漢江中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 許立坤
人民陪審員 曹乾玉
人民陪審員 韓從想
二〇二一年九月二十九日
書 記 員 劉 義