案??由 詐騙
案??號(hào) （2021）皖12刑終98號(hào)
安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院審理安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于2019年10月16日作出（2019）皖1204刑初226號(hào)刑事判決。宣判后，李某某不服，提出上訴。本院于2019年12月19日作出（2019）皖12刑終812號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院重新審理后于2020年12月9日作出（2020）皖1204刑初28號(hào)刑事判決。李某某仍不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見及檢察機(jī)關(guān)意見，認(rèn)為本案不屬于依法應(yīng)當(dāng)開庭審理的案件，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2017年5、6月份，在阜陽(yáng)市潁泉區(qū)岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目中，李某、張某、李仃分別購(gòu)買了韓雪軍的拆遷房和李景州、楊素敏、李華偉、李亞洲、李亞東、殷春紅、申體超、季秀俠、胡新峰、張金臣的戶口信息，然后李某、張某與李仃合伙辦理了李景州與趙淑芳、張彥與楊素敏、李華偉與劉鳳琴、李亞洲與王敏榮、李亞東與王素芹、殷春紅與沈良齋、申體超與張紅俠、季秀俠與徐飛、胡新峰與宋素華、張金臣與胡敬芳的十張?zhí)摷俳Y(jié)婚證。李某、張某將上述材料交于被告人李某某后，由李某某提供給阜陽(yáng)市潁泉區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)征遷辦，用于在申體超、李景州的拆遷戶下進(jìn)行征遷賠償，冒充申體超、李景州與循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂征收協(xié)議，冒充申體超、李景州在其提供的資料上簽名。2017年5月14日、5月15日，李某某持有的潁泉農(nóng)商銀行卡分二筆收到2286191元的拆遷補(bǔ)償款。以上十張假結(jié)婚證共騙取的征遷補(bǔ)償款為1677895元。后在李某、張某的安某，李某某將拆遷補(bǔ)償款中的1000000元轉(zhuǎn)給韓雪軍，將1030000元轉(zhuǎn)給李仃。因之前李紅梅與沈玉芝（乳名二妮）的結(jié)婚證等拆遷資料是李仃、李某、張某合伙辦理，又在李某、張某的授意下，李某某通過建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給李紅梅100000元戶口錢，給其母親張某46000元，付給沈玉芝戶口錢110000元。
案發(fā)后，被告人李某某家屬退出違法所得256200元，李仃通過李某某之夫訾化詞退出違法所得600000元，沈玉芝退給其所在社區(qū)60000元。
證明上述事實(shí)的有經(jīng)舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)：
（一）公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)
1.書證
（1）報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書。
證明本案由阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)渡口社區(qū)報(bào)案至阜陽(yáng)市公安局潁泉分局。該局經(jīng)審查，于2019年3月2日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
（2）被告人李某某人口戶籍信息表。
證明被告人李某某1985年8月6日出生，犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（3）前科情況查詢證明。
證明經(jīng)查被告人李某某無(wú)前科犯罪記錄。
（4）到案經(jīng)過。
證明2019年4月8日，民警在阜陽(yáng)市潁東區(qū)將被告人李某某抓獲。
（5）安徽省利辛縣民政局、蒙城縣民政局、阜陽(yáng)市潁泉區(qū)民政局出具的證明。
證明經(jīng)安徽省婚姻登記管理系統(tǒng)查詢，李華偉、劉鳳琴未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；李亞洲、王敏榮未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；徐飛、季秀俠未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；張金臣、胡敬芳未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；沈良齋、殷春紅未查到婚姻登記信息，持證人所持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；蒙城縣民政局婚姻登記處未查詢到李景州、趙淑芳婚姻登記信息；蒙城縣民政局婚姻登記處未查詢到王素芹和李亞東、申體超和張紅俠、宋素華和胡新峰的結(jié)婚登記信息；阜陽(yáng)市潁泉區(qū)民政局未查到張彥、楊素敏結(jié)婚登記信息。
（6）安徽省人民政府建設(shè)用地批復(fù)。
證明涉案被征收的集體土地已被阜陽(yáng)市人民政府規(guī)劃為建設(shè)用地。
（7）潁河?xùn)|路風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目集體土地征收補(bǔ)償方案實(shí)施細(xì)則、安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)阜循辦字[2017]57號(hào)關(guān)于2017年拆遷工作會(huì)議紀(jì)要。
證明涉案拆遷補(bǔ)償區(qū)域內(nèi)拆遷補(bǔ)償安置的相關(guān)政策規(guī)定。
（8）阜陽(yáng)市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書397-1、領(lǐng)款單、確認(rèn)表、李亞東、王素芹、張紅俠等人戶口本、結(jié)婚證復(fù)印件。
證明安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)與申體超簽訂房屋征收協(xié)議書，房屋補(bǔ)償金額為1114893元，獎(jiǎng)勵(lì)金額165600元，以上合計(jì)人民幣1280493元，領(lǐng)款單顯示申體超分別于2019年5月13日、15日將上述款項(xiàng)領(lǐng)走，戶主姓名申體超，安置成員宋素華、張紅俠、王素芹、沈良齋、徐飛、胡敬芳，安置提供的結(jié)婚證復(fù)印件經(jīng)查均無(wú)登記信息。
（9）阜陽(yáng)市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書397-2、領(lǐng)款單、確認(rèn)表、邵玟、王敏榮等人戶口本、結(jié)婚證復(fù)印件。
證明安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)與李景州簽訂房屋征收協(xié)議書，房屋補(bǔ)償金額為867698元，獎(jiǎng)勵(lì)金額138000元，以上合計(jì)人民幣1005698元，領(lǐng)款單顯示李景州分別于2019年5月13日、15日將上述款項(xiàng)領(lǐng)回，戶主姓名李景州，安置成員趙淑芳、劉鳳琴、張彥、王敏榮、邵玟，安置提供的結(jié)婚證復(fù)印件經(jīng)查均無(wú)登記信息。
（10）安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目核算依據(jù)和關(guān)于申體超、李景洲協(xié)議核算說明。
證明阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目中，協(xié)議號(hào)397-1，戶主申體超應(yīng)得貨幣補(bǔ)償金額268200元，利用（王素芹、沈良齋、張紅俠、徐飛、宋素華、胡敬芳）6人虛假人口數(shù)騙取1012293元；協(xié)議號(hào)397-2，戶主李景洲1人口貨幣補(bǔ)償金額340096元，利用（趙淑芳、楊素敏、劉鳳琴、王敏榮）4人虛假人口數(shù)騙取665602元。
（11）匯款憑證復(fù)印件。
證明涉案房屋拆遷款由李某某領(lǐng)取拆遷補(bǔ)償款（“證明”內(nèi)容為申體超與李某某、李景州分別為親戚關(guān)系，由李某某代領(lǐng)拆遷補(bǔ)償款）。
（12）證明一份。
主要內(nèi)容為A64原登記為韓雪軍，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核實(shí)為申體超、李景州共同所有，社區(qū)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，指揮組負(fù)責(zé)人簽字。
（13）李某某銀行流水明細(xì)。
證明2017年5月14日、15日其在阜陽(yáng)市潁泉農(nóng)商銀行賬戶收到安徽省阜陽(yáng)管理委員會(huì)征遷資金專戶1982591元、303600元，合計(jì)人民幣2286191元，該款即為涉案房屋拆遷補(bǔ)償款。2017年5月15日分別轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、90萬(wàn)元至韓雪軍賬戶、轉(zhuǎn)賬77萬(wàn)元至李仃賬戶。2017年6月22日轉(zhuǎn)賬26萬(wàn)元至李仃賬戶。李某某合計(jì)給韓雪軍轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，給李仃轉(zhuǎn)款103萬(wàn)元。
（14）張某銀行流水明細(xì)。
證明2017年5月份、6月份其銀行賬戶多次收到安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷資金專戶轉(zhuǎn)來(lái)的大額資金，其中有轉(zhuǎn)至李仃銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬記錄。
（15）安徽省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)3張。
證明2019年5月7日李某某之夫訾化詞交至阜陽(yáng)市公安局潁泉分局李某某違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元。
（16）現(xiàn)金繳款單。
證明2019年4月15日沈玉芝退安徽省阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)征遷資金專戶款60000元。
（17）阜陽(yáng)市公安局潁泉分局治安大隊(duì)情況說明。
證明（1）其單位在偵辦李某某等人涉嫌詐騙罪一案中，犯罪嫌疑人李某某先期到案，后犯罪嫌疑人李某、張某及李仃也先后到案，經(jīng)過對(duì)犯罪嫌疑人多次訊問及其他證人調(diào)查取證后，查明2017年5、6月份，在阜陽(yáng)市潁泉區(qū)岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目中，犯罪嫌疑人李某、張某及李仃通過購(gòu)買拆遷房和拆遷區(qū)域人口的戶口，然后又合伙辦理拆遷區(qū)域人口與他人的虛假結(jié)婚證明，李某、張某將上述材料整理后交于李某某，李某某又將上述材料提供給阜陽(yáng)市潁泉區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)渡口安置辦，上述材料共獲得2286191元拆遷補(bǔ)償款。然后李某某按照張某的安排將103萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給李仃，將100萬(wàn)元房款轉(zhuǎn)賬給韓雪軍，其余256191元被李某某占有。后李某某家屬主動(dòng)退還256200元。
證明（2）2017年5月14日、5月15日，李某某持有的潁泉農(nóng)商銀行卡分別收到二筆2286191元的拆遷補(bǔ)償款，然后被告人李某某將其中的1236000元的拆遷補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入其持有的農(nóng)業(yè)銀行卡，將100萬(wàn)元拆遷補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入其持有的建設(shè)銀行卡，將5萬(wàn)元拆遷補(bǔ)償款在柜臺(tái)內(nèi)支取現(xiàn)金。后在李某、張某的安某，李某某將拆遷補(bǔ)償款中的100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給韓雪軍，將103萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李仃。因之前李紅梅與沈玉芝（乳名二妮）的結(jié)婚證等拆遷資料是李仃、李某、張某合伙辦理，又在李某、張某的授意下，被告人李某某通過建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給李紅梅10萬(wàn)元戶口錢，支付給沈玉芝戶口錢11萬(wàn)元。
（18）阜陽(yáng)市公安局潁泉分局對(duì)犯罪嫌疑人李某、張某、李仃的拘留證、阜陽(yáng)市看守所對(duì)犯罪嫌疑人李某不予收押通知書、犯罪嫌疑人李某取保候?qū)彌Q定書、阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院對(duì)犯罪嫌疑人張某、李仃的批準(zhǔn)逮捕決定書、阜陽(yáng)市公安局潁泉分局對(duì)犯罪嫌疑人張某、李仃的逮捕證。
證明案涉犯罪嫌疑人李某已被取保候?qū)?，張某、李仃已被批?zhǔn)逮捕。
2.證人證言
（1）楊自濤證言
序號(hào)為397-1、397-2的房屋其實(shí)就是一處房屋，之前我們摸排登記時(shí)是韓雪軍的，后來(lái)協(xié)議簽訂時(shí)，這個(gè)房屋登記在申體超和李景州名下了。當(dāng)時(shí)我問韓雪軍，他說房屋是他和申體超、李景州合建的，然后我出具了一個(gè)證明，韓雪軍本人簽字確認(rèn)，申體超、李景州后來(lái)有沒有簽字我忘記了，是不是他倆本人簽字的我也忘記了。
（2）張子剛證言
序號(hào)為397-1、397-2阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書，這上面的房子，房屋編號(hào)是A64，當(dāng)初我們摸排時(shí)應(yīng)該是韓雪軍的房子。為什么后來(lái)在申體超和李景州的戶下拆遷賠償這個(gè)我就不清楚了。
（3）張同柱證言
我在潁泉區(qū)渡口社區(qū)工作。2017年5月份左右在潁河風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造中，我負(fù)責(zé)拆遷動(dòng)員。認(rèn)識(shí)李某和韓雪軍，我和他們都是前后莊。我記得拆遷時(shí)韓雪軍把他的房子賣給了李某。具體經(jīng)過我不知道，后來(lái)韓雪軍到處說他房子賣虧了。我記得韓雪軍的房屋編號(hào)是Ａ64，拆遷協(xié)議具體怎么簽訂的我也不是太清楚。韓雪軍賣給李某的房子后來(lái)賠償了。我記得是在申體超和李景州的戶下被拆遷賠償?shù)?。為什么在申體超和李景州的戶下被拆遷賠償，我記不得了，我記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)證明，證明韓雪軍賣給李某的房子是韓雪軍與申體超、李景州合建的。后來(lái)我們就把韓雪軍賣給李某的房子在申體超、李景州名下賠償了。申體超、李景州與李某沒有關(guān)系。
（4）訾化詞證言
我來(lái)主動(dòng)揭發(fā)一個(gè)叫李仃的人給我10萬(wàn)元讓我打點(diǎn)關(guān)系。在2017年，具體哪個(gè)月我記不清了，是在我岳父李某的家中見的李仃，當(dāng)時(shí)我、李某某都在李某家中吃飯，李仃這時(shí)候過來(lái)了，李某就給我介紹說他叫李仃，李仃就在李某家中和我們一起吃的飯。李仃給李某說給這個(gè)人辦證、給那個(gè)人辦證收多少錢，反正說的都是拆遷辦證的事，因?yàn)槲也欢?，具體說什么我也記不清了。
當(dāng)時(shí)不知道李仃是做什么的，李某也沒有給我介紹，不過聽他們倆個(gè)聊天，我想他應(yīng)該是辦證的。從聊天內(nèi)容看應(yīng)該是辦假證、假戶口的，辦假結(jié)婚證、假離婚證。還有就是吃飯時(shí)李仃手里拎著塑料袋子，里面裝的都是各種證，我看有結(jié)婚證、離婚證和戶口本。當(dāng)時(shí)李某某在廚房做飯。她有沒有聽到李某與李仃的聊天內(nèi)容我不清楚。
李仃在潁泉區(qū)萬(wàn)達(dá)商場(chǎng)的2號(hào)門口的車內(nèi)把50萬(wàn)元現(xiàn)金交給我，我今天來(lái)你們公安局把50萬(wàn)元現(xiàn)金交給你們公安局。李仃說這50萬(wàn)元和上次10萬(wàn)元是他退的違法所得。
（5）李景州證言
他讓我拿著戶口本直接到阜陽(yáng)四中門口路東的一個(gè)照像館，我到了四中門口的那個(gè)照像館后，沒有看見李某，照像館門口一個(gè)男的讓我把戶口本直接給他，我把戶口本給了他以后，這個(gè)男的就讓我進(jìn)照像館和一個(gè)女的合影照像。我不認(rèn)識(shí)這個(gè)男的，他年齡不到四十歲，個(gè)子在1米72左右，微胖。與我合影的那個(gè)女的我不認(rèn)識(shí)。與那個(gè)女的合影照像是做結(jié)婚證上的合影用。
《阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議收》序號(hào)397-2，上面顯示被征收人李景州，這上面的名字是我。上面的趙淑芳、劉風(fēng)琴、張彥、王敏榮、邵玟，我都不認(rèn)識(shí)。2017年5月13日及2017年5月15日阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)房屋征收補(bǔ)償領(lǐng)款單，上面867698元補(bǔ)償款及138000元資金，李景州的簽名不是我書寫的，我壓根就不知道這個(gè)事。
我沒有將張彥與楊素敏、趙淑芳與李景州、劉鳳琴與李華偉、王敏榮與李亞洲、韓雪軍與邵玟的結(jié)婚證及其他信息資料提供給阜陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理會(huì)。
（6）楊素敏證言
這上面的合影照片的女的是我，與我合影照相的男的我不認(rèn)識(shí)。我沒有與這張結(jié)婚證的男子辦理結(jié)婚證。我和我老公張金臣一直是夫妻關(guān)系。我不知道這張結(jié)婚證是如何辦理的。這張合影照片是2017年，當(dāng)時(shí)是一個(gè)年青人購(gòu)買我們家的房子，然后這個(gè)年青人就讓我和我老公張金臣一起到阜陽(yáng)的照相館照相，那個(gè)年青人安排我和一個(gè)男的照相，張金臣和一個(gè)女的照相，照完相以后我們就走了。我不認(rèn)識(shí)那個(gè)年青人。當(dāng)時(shí)那個(gè)年青人為什么讓我們照相我不知道。我家的房子賣給那個(gè)年青人一共賣30萬(wàn)元。除了賣房子的30萬(wàn)元，那個(gè)年青人沒有我們其他的錢。
（7）李華偉證言
李某給我打電話，他讓我直接到了阜陽(yáng)的一個(gè)照相館，我到了地點(diǎn)以后，還有二個(gè)女的也在那，照相館的人說你照相就可以了，我就和其中的一個(gè)女的合了影。過的大概有半個(gè)月左右，李某給我打電話，讓我去他家拿我的戶口本，當(dāng)時(shí)李某和他老婆張某都在家，李某就把我的戶口本和2萬(wàn)元現(xiàn)金一起遞給了我。
（8）李亞洲證言
李某讓去阜陽(yáng)四中門口的照像館照相，為什么去照相我不知道，他當(dāng)時(shí)就說你去照相，戶口過去就給你錢，過不去就不給錢。和我照相的那個(gè)女子我不認(rèn)識(shí)，是一個(gè)年青人安排我和這個(gè)女子合影照相的。不認(rèn)識(shí)安排我照相的年青人。我與這個(gè)叫“王敏榮”的女子沒有結(jié)婚，我都不認(rèn)識(shí)她。
（9）韓雪軍證言
賣給李某的房子面積1000平方左右，三層樓，上面還有附屬物，但我的拆遷協(xié)議賠償?shù)挠行娣e只有600多平方。
那一口人的戶口是我媳婦邵玟的戶口。我們是2016年在潁泉區(qū)民政局辦理的有結(jié)婚證，她是我第二個(gè)媳婦。
房子賣給了李某，當(dāng)時(shí)是在李某家中談的，我的房子加上我一口人一共是100萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)李某對(duì)我說：咱們盡快簽協(xié)議。過一會(huì)李某某就過來(lái)了，講什么話我記不清了，李某對(duì)我和李某某說：都安排好過了，你們明天去拆遷辦簽訂協(xié)議。第二天，我在李某樓下等李某某，李某某過一會(huì)就從她父母家下了樓，當(dāng)時(shí)她手里拎著一個(gè)袋子，袋子里裝的是牛皮紙那種檔案，然后我就和李某某一起到渡口社區(qū)拆遷辦，我在拆遷辦里面的椅子上坐著，李某某就把牛皮紙檔案交給了拆遷辦，我看到李某某在拆遷辦的單子上簽字，簽的什么字我也沒有注意，到了最后，李某某拿了一張證明過來(lái)，說讓我簽字，我也沒有看證明是什么內(nèi)容，我就在上面簽了字，簽完字以后，我就繼續(xù)等李某某，過一會(huì)手續(xù)都辦好了，我們就走了。
李某某沒有說過購(gòu)買我房子。當(dāng)時(shí)李某某拿了一張什么證明我不知道，我沒有看內(nèi)容。社區(qū)在給我的房子摸排登記時(shí)，房屋編號(hào)是是A64。不知道我的房屋拆遷賠償時(shí)，是在誰(shuí)的戶頭下拆遷賠償?shù)摹?/p>
（10）申體超證言
李某問我要我的戶口本和身份證他說簽訂協(xié)議時(shí)用。李某沒有說照相做什么。我當(dāng)時(shí)不知道與那個(gè)女子合影照相做什么，渡口社區(qū)的人通知我去簽拆房協(xié)議的字時(shí)，我偶然見看到材料里面有我和那個(gè)女子在一張結(jié)婚證的合影照相，那時(shí)我才知道我與那個(gè)女子合影照相是辦結(jié)婚證用的。我不認(rèn)識(shí)與我合影照相的女子，當(dāng)時(shí)是一個(gè)年青人安排與這個(gè)女子合影照相的。他當(dāng)時(shí)開了一黑色的車，車牌號(hào)我記不清了。當(dāng)時(shí)不認(rèn)識(shí)這個(gè)年青人，后來(lái)我知道他是李仃。照過相以后，我們?cè)谏鐓^(qū)內(nèi)互相聊天說這個(gè)事時(shí)，他們說照相辦結(jié)婚證的那個(gè)人叫李仃。這份序號(hào)397-1征收協(xié)議書，上面的“申體超”的簽名不是我書寫的。上面叫張紅俠的女子，我不認(rèn)識(shí)，是在照像館與我照相的女子。
（11）李亞東證言
這上面合影照片男的是我，與我合影的這個(gè)叫王素芹的女子我不認(rèn)識(shí)。沒有與她結(jié)婚。結(jié)婚證的照片是李某讓我照的，結(jié)婚證如何辦理的我不清楚。我認(rèn)識(shí)李某，我們都是一個(gè)的村的。知道李某讓我合影拍照是為了辦理結(jié)婚證。辦理結(jié)婚證，后來(lái)我知道是為了拆遷賠償用。
（12）殷春紅證言
上面的合影照片女的是我，這個(gè)叫沈良齋的我不認(rèn)識(shí)。與他沒有辦理結(jié)婚證，不知道這張結(jié)婚證是如何辦理的，這張結(jié)婚上的照片是李某讓我拍的。
后來(lái)我聽我老公李亞東說李某給了我們家2萬(wàn)5千元。當(dāng)時(shí)不知道李某為什么讓我們拍照片，后來(lái)知道是為了辦理結(jié)婚證，然后再拆遷賠償用。
（13）胡新峰證言
當(dāng)時(shí)在阜陽(yáng)四中的照像館有一個(gè)年青人帶著十來(lái)人在等我們照像，我不認(rèn)識(shí)這個(gè)年青人。和我拍照片的那個(gè)女的我不認(rèn)識(shí)。我拍完照片就離開了。不認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“申體超”的人。上面的胡新峰的個(gè)人信息及照片合影上的男子是我。不認(rèn)識(shí)照片上與我合影上的那個(gè)女子，我只記得當(dāng)時(shí)與我合影照像的女的比我大十來(lái)歲。李某給我戶口本還有二萬(wàn)元現(xiàn)金時(shí)，沒有其他人在場(chǎng)。
（14）張金臣證言
上面這個(gè)叫張金臣的男子是我本人。這個(gè)結(jié)婚證復(fù)印件不是我提供給拆遷辦的，我以前都沒有見過這個(gè)證件。當(dāng)時(shí)和我一起拍照片的這個(gè)叫胡敬芳的女子我不認(rèn)識(shí)她，這張照片是我和她一起拍的。是一個(gè)叫李仃的男子安排我和這個(gè)女子一起拍的照片。
（15）張某證言
我記得拆遷補(bǔ)償款是220多萬(wàn)元，這個(gè)錢當(dāng)時(shí)打入我女兒李某某的銀行卡，我安排我女兒李某某轉(zhuǎn)給韓雪軍100萬(wàn)元購(gòu)買房子的錢，轉(zhuǎn)給李仃103萬(wàn)元是購(gòu)買戶口的錢。之前沒有拆遷時(shí)，李紅梅就出嫁了，我就對(duì)李紅梅承諾過，如果我們家拆遷了，我就給她10萬(wàn)元，后來(lái)我就安排李某某把10萬(wàn)元給李紅梅。因?yàn)楫?dāng)時(shí)拆遷補(bǔ)償款那20多萬(wàn)元我給李某某了，我心想讓她出這個(gè)錢。在李某有病時(shí)，李某某給過我們46000元現(xiàn)金。
（16）李某證言
我讓我女兒李某某到社區(qū)遞交材料領(lǐng)取拆遷款200多萬(wàn)元，拆遷款到了以后，我和我老伴張某就讓李某某給韓雪軍100萬(wàn)元購(gòu)買房子的錢，給李仃轉(zhuǎn)103萬(wàn)元戶口錢，給二妮（沈玉芝）轉(zhuǎn)11萬(wàn)元戶口錢，從拆遷款中轉(zhuǎn)10萬(wàn)元給李紅梅戶口錢。
（17）李紅梅證言
2017年潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶和渡口社區(qū)拆遷時(shí)，我出嫁了。但是戶口還跟我媽張某及我父親李某在一起，有一次我媽對(duì)我說，讓我戶口給她用一下，到時(shí)她給我錢。后來(lái)我媽張某對(duì)我說，我的戶口讓李仃用了，具體如何用的我也不知道，然后到了2017年6月3日，當(dāng)時(shí)我在坐月子，我娘家去人接我，在我媽家，我媽張某就讓李某某把用我的戶口錢轉(zhuǎn)給我，第二天也就是6月4日，李某某用她的手機(jī)向我建設(shè)銀行卡里轉(zhuǎn)10萬(wàn)元整。
（18）沈玉芝證言
渡口社區(qū)那邊平時(shí)喊我二妮。2017年5月份左右，當(dāng)時(shí)張某和李某在渡口安置區(qū)10號(hào)樓的10樓有住房，我過去給他家貼瓷磚，有一個(gè)叫李仃的年輕人在張某家吃飯，旁邊的桌子上放著小紅本，是結(jié)婚證。李仃就問我有沒有辦結(jié)婚證，我說沒辦。李仃說他給我辦，我當(dāng)時(shí)知道我們那拆遷，有結(jié)婚證可以多得錢。李仃說辦一個(gè)7萬(wàn)元，收我5萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)答應(yīng)了，過了幾天給李仃5萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的有李某、張某。然后李仃就開車帶著我到了一個(gè)照相館和一個(gè)男的拍了照片。李仃把我的身份證、戶口本要過去，后來(lái)還給了我。后來(lái)張某讓我去他家拿錢，她們就給我11萬(wàn)元現(xiàn)金，就是用我的戶口本辦的結(jié)婚證然后拆遷補(bǔ)償錢。2019年時(shí)，社區(qū)人找到我，說當(dāng)初李仃給我辦的那個(gè)結(jié)婚證是假的，讓我退錢，我就退給社區(qū)6萬(wàn)元。
3.被告人李某某供述和辯解
當(dāng)時(shí)我去社區(qū)簽訂協(xié)議之前的前兩天，我媽張某給我打電話，讓我第二天到家里一趟。我第二天到了我媽家，韓雪軍也在，我媽就對(duì)我說：你明天與韓雪軍一起到社區(qū)去簽字，我們從他那購(gòu)買了一處房子。第三天我從我媽那拿著她準(zhǔn)備好的資料，這些資料有戶口本、結(jié)婚證和社區(qū)出的證明，這些資料當(dāng)時(shí)都在一個(gè)手提袋子里裝著，我媽對(duì)我說：這些資料都在里面放著，你別弄掉了，你去社區(qū)直接核實(shí)簽字就行了。我就和韓雪軍一起到社區(qū)去簽拆遷協(xié)議了，過的沒有幾天，拆遷款就打入我銀行賬里，我給韓雪軍匯了100萬(wàn)元，然后我媽對(duì)我說：你再給李仃匯103萬(wàn)元。我媽說是買戶口的錢。然后我就給李仃匯了103萬(wàn)元。
提供給拆遷辦的安置成員和他配偶的戶口本、結(jié)婚證、安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明。這些資料有原件也有復(fù)印件，拆遷辦當(dāng)時(shí)看過原件后就把復(fù)印件留下來(lái)了。安置成員和他配偶的戶口本是我媽張某提供給我的。我不知道安置成員和他配偶的結(jié)婚證是如何來(lái)的。安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明是我媽張某給我的。這個(gè)證明是怎么來(lái)的我也不知道。
把安置成員的資料提供給拆遷辦時(shí)，安置區(qū)成員的戶口本、結(jié)婚證、安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明的真假我不知道，當(dāng)時(shí)我媽把這些資料都裝進(jìn)一個(gè)袋子里，她對(duì)我說：你去社區(qū)審核簽字說就可以了。然后我到了拆遷辦，我就直接把資料遞給拆遷辦的人。
韓雪軍的房子是分兩個(gè)戶賠償?shù)?，分別是申體超和李景州。為什么韓雪軍的房子要在申體超和李景州的戶下進(jìn)行拆遷賠償我不知道，我把資料遞給社區(qū)以后，社區(qū)的人就直接把安置成員的戶口分在了申體超和李景州的下面，具體什么原因我也不清楚。當(dāng)時(shí)跟我同去的有韓雪軍。
4.辨認(rèn)筆錄
李景州辨認(rèn)出李某就是借其戶口本用的人。訾化詞辨認(rèn)出李仃就是給其10萬(wàn)元讓其打點(diǎn)關(guān)系的人。胡新峰辨認(rèn)出李仃就是帶其照相的那個(gè)年青人；5號(hào)就是李某。張金臣辨認(rèn)出李仃就是買其房屋并安排其和一名叫胡敬芳的女子去照相館拍照片的人。沈玉芝辨認(rèn)出李仃就是給她辦理結(jié)婚證的人。
（二）辯護(hù)人提供的證據(jù)
（1）李某書寫的證明一份，證明被告人李某某僅是在父母安某實(shí)施的幫忙行為，并沒有占有案涉款項(xiàng)，其作用地位應(yīng)認(rèn)定為從犯。
（2）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期交易明細(xì)
證明2017年6月4日，被告人李某某按照其母親的指示向李紅梅轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元的事實(shí)。
據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人李某某，以非法占有為目的，伙同他人騙取潁泉區(qū)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷補(bǔ)償款1677895元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李某某在共同犯罪中起次要作用的，應(yīng)認(rèn)定是從犯，李某某具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度良好，積極安排其家屬退贓，結(jié)合社區(qū)開具的證明，可依法對(duì)其減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條之規(guī)定，判決：一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；二、被告人李某某違法所得1677895元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（含被告人李某某已交違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元；沈玉芝退款60000元）。
李某某上訴稱，其父母購(gòu)買他人房子、偽造結(jié)婚證、購(gòu)買他人戶口，其不知情，是在父母的授意下幫忙去社區(qū)簽字，其當(dāng)時(shí)不知道這樣做是犯罪，其雖然沒有占有拆遷款，到案后，仍安排家人退出了256200元。其現(xiàn)在深刻認(rèn)罪悔罪，家中兩個(gè)孩子，一個(gè)面臨升高中，一個(gè)讀小學(xué)，請(qǐng)二審考慮本案的實(shí)際情況，對(duì)其予以改判。
辯護(hù)人另提出，上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)對(duì)其從寬處罰。上訴人在認(rèn)知錯(cuò)誤的情況下涉嫌犯罪，未占有涉案拆遷款，建議二審充分貫徹刑法謙抑性原則，對(duì)上訴人量刑再予從輕。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審一致。本院對(duì)一審查明的事實(shí)及證據(jù)，予以確認(rèn)。
二審期間，檢察機(jī)關(guān)提交了李某某簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，提出對(duì)其從寬處理的量刑建議。
本院認(rèn)為:上訴人李某某以非法占有為目的，伙同他人騙取征遷補(bǔ)償款數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法判處。在詐騙犯罪過程中，李某某在其父母的授意下簽署拆遷協(xié)議，拆遷款到賬戶后，即按照其父母的安排轉(zhuǎn)賬給他人，未參與其父母購(gòu)買他人房屋、戶口的交易及偽造結(jié)婚證件等事宜，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰。李某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，其家屬代其退出贓款，依法可從輕處罰。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，審理程序合法，量刑適當(dāng)，鑒于二審期間，李某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，悔罪態(tài)度較好。綜合李某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)檢察機(jī)關(guān)提出對(duì)其從寬處理的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院（2020）皖1204刑初28號(hào)刑事判決第二項(xiàng)，即“被告人李某某違法所得1677895元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（含被告人李某某已交違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元；沈玉芝退款60000元）”；
二、撤銷安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院（2020）皖1204刑初28號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即“被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元”；
三、上訴人（原審被告人）李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2023年4月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 賈繼華
審判員 王遠(yuǎn)東
審判員 邢軼慧
二〇二一年四月一日
書記員 白 育
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
……
(二)原判決認(rèn)定事實(shí)沒有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
……
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
