案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0824刑初182號
灤平縣人民檢察院以灤檢一部刑訴[2020]182號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年10月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，灤平縣人民檢察院指派檢察員鮑振賢出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人郎俊富到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
灤平縣人民檢察院指控，2019年7月至2020年4月期間，被告人李某某虛構(gòu)單位領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒的事實，先后在雙灤區(qū)灤平縣兩地的多家超市內(nèi)騙取價值267227元的煙酒，具體事實如下：
1、2019年7月份，李某某在承德市雙灤區(qū)班期間，為償還賭博欠下的網(wǎng)貸，李某某謊稱萬和城社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒，在雙灤區(qū)萬良超市內(nèi)向該店老板朱某多次賒欠高檔煙、酒，后李某某把從該店賒欠的煙酒低價賣出，得贓款后用于償還賭博欠下的網(wǎng)貸。經(jīng)承德坤元資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，李某某騙取朱某的煙酒價值28940元。
2、2019年8月份，李某某在萬和城社區(qū)上班期間，為償還賭博欠下的網(wǎng)貸，李某某謊稱萬和城社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒，在雙灤區(qū)酒全酒美煙酒店內(nèi)向該店老板梁某多次賒欠高檔煙、酒，后李某某把從梁某處賒欠的煙酒低價賣出，得款后用于償還賭博欠下的網(wǎng)貸。經(jīng)承德坤元資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，李某某騙取梁某的煙酒價值74823元。
3、2019年9月份，李某某在萬和城社區(qū)上班期間，為還賭博欠下的網(wǎng)貸，李某某謊稱萬和城社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒，多次向雙灤區(qū)惠多多超市老板于某賒欠高檔煙、酒，后李某某把從于某處賒欠的煙酒低價賣出，得款后用于還賭博欠下的網(wǎng)貸。經(jīng)承德坤元資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，李某某騙取于某的煙酒價值10530元。
4、李某某由于手頭拮據(jù)，并且要償還網(wǎng)貸，便想冒充公安局民警去商店賒高檔煙酒，然后去其他商店低價出售，從中套取現(xiàn)金。2020年3月30日，李某某化名“李明澤”，冒充灤平縣公安局政工監(jiān)督室民警，給承德聚祿商貿(mào)白曉杰打電話，謊稱為公安局訂購煙酒，讓白曉杰將訂購的煙酒送至灤平縣公安局門口，白曉杰駕車來到灤平縣公安局門口，電話聯(lián)系李某某，李某某從灤平縣公安局大樓走出來到公安局門口，白曉杰將李某某訂購的4條硬中華香煙、2盒硬中華香煙、2箱避暑山莊12年白酒按照李某某的指示，卸至灤平縣公安局門口，李某某謊稱公安局訂購物品每半個月一結(jié)賬，并在白曉杰提供的收據(jù)上簽上化名“李明澤”。3月31日，李某某再次化名“李明澤”謊稱給領(lǐng)導(dǎo)送禮，訂購3條硬中華香煙、3箱皇家窖藏9年白酒，白曉杰將訂購的煙酒按照李某某的指示送至寬廣超市附近交給李某某。李某某自2020年3月30日開始至2020年4月中旬，冒充公安局政工監(jiān)督室民警身份，從白曉杰處詐騙總價值152934元的煙酒。
案發(fā)后，被告人李某某積極退繳贓款264010元，獲得上述被害人諒解。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；到案后如實供述自己罪行，依法從輕處罰；積極退贓，獲得諒解，依法可以從輕處罰，
被告人李某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人郎俊富的辯護(hù)觀點是，被告人李某某到案后如實供述自己罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退贓并取得被害人的諒解，且系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明：1、2019年7月份，被告人李某某在承德市雙灤區(qū)班期間，為償還賭博欠下的網(wǎng)貸，謊稱萬和城社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒，在雙灤區(qū)萬良超市多次賒欠高檔煙、酒。2019年8月份和9月份，被告人李某某以同樣的方法，分別多次在雙灤區(qū)酒全酒美煙酒店和雙灤區(qū)惠多多超市賒欠高檔煙、酒。作案后李某某均將賒欠的煙酒低價賣出，得贓款后用于償還賭博欠下的網(wǎng)貸。經(jīng)承德坤元資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，李某某騙取雙灤區(qū)萬良超市老板朱某的煙酒價值28940元；騙取雙灤區(qū)酒全酒美煙酒店老板梁某煙酒價值74823元；騙取雙灤區(qū)惠多多超市老板于某煙酒價值10530元。
2、2020年3月30日，李某某化名“李明澤”，冒充灤平縣公安局政工監(jiān)督室民警，給承德聚祿商貿(mào)白曉杰打電話，謊稱為公安局訂購煙酒，讓白曉杰將訂購的煙酒送至灤平縣公安局門口，白曉杰駕車來到灤平縣公安局門口，電話聯(lián)系李某某，李某某從灤平縣公安局大樓走出來到公安局門口，白曉杰將李某某訂購的4條硬中華香煙、2盒硬中華香煙、2箱避暑山莊12年白酒按照李某某的指示，卸至灤平縣公安局門口，李某某謊稱公安局訂購物品每半個月一結(jié)賬，并在白曉杰提供的收據(jù)上簽化名“李明澤”。3月31日，李某某再次化名“李明澤”謊稱給領(lǐng)導(dǎo)送禮，訂購3條硬中華香煙、3箱皇家窖藏9年白酒，白曉杰將訂購的煙酒按照李某某的指示送至寬廣超市附近交給李某某。李某某自2020年3月30日開始至2020年4月中旬，冒充公安局政工監(jiān)督室民警身份，從白曉杰處詐騙總價值152934元的煙酒。
綜上，2019年7月份至2020年4月份期間，被告人李某某虛構(gòu)單位領(lǐng)導(dǎo)送禮需要采購煙酒的事實，先后在雙灤區(qū)灤平縣兩地的多家超市內(nèi)騙取價值267227元的煙酒。案發(fā)后，被告人李某某積極退繳贓款264010元，取得各被害人的諒解。
以上事實有下列證據(jù)予以證實：
1、報警案件登記表證實案件來源情況。
2、被告人李某某人員詳細(xì)信息表證實其系完全刑事責(zé)任能力人。
3、到案經(jīng)過說明證實李某某系抓獲歸案。
4、接受證據(jù)清單（有“李明澤”簽字的承德聚祿商貿(mào)有限公司收據(jù)24張、于某提供的蓋有萬和城社區(qū)委員會公章的欠條1張、有李某某簽字的銷貨清單7張、朱某提供的蓋有萬和城社區(qū)委員會公章的欠條1張），證實騙取各被害人煙酒的數(shù)量及價值情況。
5、資產(chǎn)評估報告書證實李某某騙取各被害人煙酒作價情況。
6、灤平縣公安局政工監(jiān)督室的證明，證實李某某于2015年8月1日被灤平縣公安局招錄為輔警，2016年4月1日被辭職；未招錄過名叫李明澤的輔警。
7、收條和諒解書證實，白曉杰收到退賠款152900元；于某收到退賠款14100元；梁某收到退賠款72796元；朱某收到退賠款24214元，各被害人均出具了諒解書。
8、辨認(rèn)筆錄及照片證實部分被害人辨認(rèn)被告人李某某，李某某辨認(rèn)詐騙的地點等情況。
9、證人牛某的證言證實，2020年3月30日中午，姓李的男子（指李某某）從2020年3月29日到2020年4月15日賣給我過高檔煙酒，我7次支付給他35400元人民幣。
10、證人崔某的證言證實，我在05鑫港Ｂ區(qū)開了一家商店。從3月30日至4月13日理療館老板兒子來我商店六七次賣煙酒，一共賣給我9760元的煙酒。
11、證人郭某（萬和城社區(qū)書記）的證言證實，我們單位沒有安排李某某代表單位去超市賒煙酒，我們單位沒有購買煙酒的權(quán)限。不知道李某某買煙酒的事。
12、被害人白曉杰的陳述證實，從2020年3月30日，一名自稱灤平公安局政工監(jiān)督室叫李明澤的人在我的商店訂購煙酒價值15萬元左右，并稱半個月結(jié)一次賬，到4月15日我覺得被騙了。
13、被害人梁某的陳述證實，從8月14日到8月23日，李某某多次從我門市以社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)送禮或個人的名義拿酒、煙，價值近10萬元。一直推脫說等財政撥款就給，后來我到社區(qū)一問才知道被騙了。
14、被害人朱某的陳述證實，2019年4月份到7月份，李某某以社區(qū)名義在我超市賒煙酒總價30214元，并打了總的欠條。
15、被害人于某的陳述證實，2019年9月份，李某某在我超市賒煙酒合計1萬多元。
16、被告人李某某的供述證實，因自己無業(yè)，要結(jié)婚沒錢，又欠網(wǎng)貸96000元。2020年3月30日，給灤平縣福源小區(qū)聚祿名煙名酒商店打電話，謊稱是灤平縣公安局政工監(jiān)督室的人，購買名煙名酒，截止到2020年4月15日，共計購買15萬元左右，謊稱半個月結(jié)一次賬，在對方提供的收據(jù)上簽的是李明澤。騙來的貨大部分賣給果園溝客廣煙酒店牛某、05鑫港一胡同商店，市里鑫浩祥商店。還網(wǎng)貸外，少部分自己揮霍。2019年7月份至9月份，因為在網(wǎng)上賭博輸錢了，網(wǎng)貸催還錢，我在雙灤區(qū)要送禮為名賒煙酒，有十多萬元。（看出示的欠條和賬目）對出示的所有欠條和賬目認(rèn)可。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，且被告人李某某無異議，能夠證實本案事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。辯護(hù)人提出的被告人李某某有從輕處罰的辯護(hù)觀點，有法律和事實依據(jù)，本院予以采納。根據(jù)我國刑法規(guī)定，對被告人李某某應(yīng)在“處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”的法定刑幅度內(nèi)處以適當(dāng)刑罰。在對被告人李某某量刑時，應(yīng)考慮以下量刑情節(jié)：1、被告人李某某如實供述自己罪行，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰；2、被告人李某某積極退贓并取得被害人的諒解，酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2023年5月18日止。）
以上罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 李雙利
人民陪審員 張榮華
人民陪審員 王秋穎
二〇二〇年十一月二十日
法官 助理 劉艷楠
書 記 員 王美榮
