案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）冀0203刑初68號(hào)
河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院以冀唐北檢公訴刑訴［2018］120號(hào)起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2018年5月30日向本院提起公訴。本院于2018年8月17日作出（2018）冀0203刑初166號(hào)刑事判決書，認(rèn)定被告人李某某犯詐騙罪判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣六十萬元；犯走私普通貨物罪判處有期徒刑三年，決定合并執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣六十萬元；責(zé)令被告人李某某退賠被害人安某人民幣四百六十四萬元。被告人李某某不服，提出上訴。河北省唐山市中級(jí)人民法院因部分事實(shí)不清，于2018年12月19日以（2018）冀02刑終751號(hào)刑事裁定書，撤銷河北省唐山市路北區(qū)人民法院（2018）冀0203刑初166號(hào)判決書，發(fā)回唐山市路北區(qū)人民法院重新審判。本院審查后，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院指派檢察員黃巍出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人盛沖、光瑩到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院指控：2014年12月5日，被告人李某某隱瞞出售的家具（2對(duì)大衣柜、12對(duì)椅子、2個(gè)羅漢床、2個(gè)畫案、1個(gè)方桌子、4個(gè)凳子）的真實(shí)材質(zhì)，謊稱上述家具為越南黃花梨材質(zhì)，通過與被害人安某簽訂家具買賣協(xié)議的方式，在唐山市路北區(qū)的中國建設(shè)銀行騙取被害人安某人民幣600萬元。經(jīng)鑒定，被告人李某某出售的家具均系黑酸枝材質(zhì)，價(jià)值25.2萬元。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)有異議，其辯解稱，其行為只是民事違約行為，其不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人盛沖、光瑩提出的主要辯護(hù)意見是被告人李某某的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：2014年12月5日，被告人李某某隱瞞出售的家具（2對(duì)大衣柜、12對(duì)椅子、2個(gè)羅漢床、2個(gè)畫案、1個(gè)方桌子、4個(gè)凳子）的真實(shí)材質(zhì)，謊稱上述家具為越南黃花梨材質(zhì)，通過與被害人安某簽訂家具買賣協(xié)議的方式，在唐山市路北區(qū)的中國建設(shè)銀行騙取被害人安某人民幣600萬元。經(jīng)鑒定，被告人李某某出售的家具均系黑酸枝材質(zhì)，價(jià)值人民幣25.2萬元。
2018年1月23日，唐山市公安局路北分局刑警大隊(duì)將涉案贓款人民幣136萬元發(fā)還給被害人安某。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)證實(shí)，具體有：
（一）書證：
1、案件來源、報(bào)案材料、受立案材料、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的來源、立案及被告人被抓獲歸案的情況。
2、被告人李某某的戶籍證明信及前科材料，證實(shí)被告人李某某具備刑事責(zé)任能力，2011年6月16日，因犯走私普通貨物罪被江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。
3、家具購買協(xié)議原件、銀行轉(zhuǎn)賬回單復(fù)印件，證實(shí)2014年12月5日，被告人李某某與被害人安某簽訂家具購買協(xié)議，安某購買皇宮圈椅5套、明式圈椅4套、其他椅子4套，1桌4凳1套、羅漢床2套、頂箱柜2套，大畫案1個(gè)，中畫案1個(gè)，價(jià)款共計(jì)人民幣600萬元，李某某保證上述家具材質(zhì)系越南黃花梨，假一賠二，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單，證實(shí)案發(fā)后，證人于某向公安機(jī)關(guān)唐山市公安局路北分局刑警大隊(duì)退還其從中獲得的好處費(fèi)，即涉案款人民幣45萬元；證人趙某1向公安機(jī)關(guān)退還涉案款人民幣91萬元；2018年1月23日，公安機(jī)關(guān)將上述共計(jì)136萬元人民幣發(fā)還給被害人安某。
5、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)木材與木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心出具的說明，證實(shí)現(xiàn)階段受鑒定技術(shù)手段的限制，鑒定機(jī)構(gòu)不會(huì)出具到樹種的鑒定報(bào)告，只鑒定到“屬”或“類”。
6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的鑒定委托書復(fù)印件及現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄復(fù)印件，證實(shí)2014年3月18日，被告人李某某曾委托國家家具及室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)包括涉案家具在內(nèi)的一批家具進(jìn)行材質(zhì)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果均為紅酸枝木，隸蝶形花科。
7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的車輛信息查詢信息、調(diào)取的趙某2和被告人李某某名下銀行卡明細(xì)；趙某2提交的二手車買賣合同復(fù)印件、銀行卡明細(xì)、郭衛(wèi)忠轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人李某某得到涉案贓款后購買了一輛寶馬Ｘ5吉普車，登記在趙某2名下，后該車于2017年9月13日辦理變更登記；2017年9月12日，上述寶馬車輛以59萬元人民幣的價(jià)格賣出給唐山中寶汽車銷售服務(wù)有限公司，賣車款到賬后，趙某2轉(zhuǎn)賬給郭衛(wèi)忠50萬元人民幣還借款，取現(xiàn)89950元人民幣；被告人李某某和趙某2名下銀行卡明細(xì)情況。
8、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，證實(shí)據(jù)被告人李某某供述，任衛(wèi)平現(xiàn)人在非洲，聯(lián)系電話為00××1-31-7299，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查人員在互聯(lián)網(wǎng)查詢相關(guān)信息，“00××1”為非洲馬達(dá)加斯加的國家代碼，“31”應(yīng)為該國城區(qū)號(hào)或移動(dòng)電話號(hào)碼前綴，但是互聯(lián)網(wǎng)上信息中并未發(fā)現(xiàn)馬達(dá)加斯加有“31”這個(gè)電話號(hào)碼前綴，因此暫時(shí)無法聯(lián)系到任衛(wèi)平。
9、中國木材與木制品流通協(xié)會(huì)與中國物流與采購聯(lián)合會(huì)木材與木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心出具的說明，證實(shí)全國各木材檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告均鑒定到“屬”或“類”，而不鑒定到具體的樹種。但社會(huì)、行業(yè)及市場(chǎng)等方面存在木材鑒定要明確到樹種的大量需求。為此，中國木材與木制品流通協(xié)會(huì)在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的基礎(chǔ)上，通過專家進(jìn)一步審定，可出具鑒定到“種”的結(jié)論書；根據(jù)紅木新國標(biāo)，市場(chǎng)俗稱的“越南黃花梨”屬于“香枝木”類；“伯利茲黃檀”屬于“黑酸枝”類，“香枝木”與“黑酸枝”是兩個(gè)完全不同的木材類別和樹種；黑酸枝與香枝木不屬于同類木材。
10、趙某1提供的房地產(chǎn)租賃合同及借據(jù)的復(fù)印件，證實(shí)趙某1為被告人李某某提供的賣家具的商鋪的租金情況及其向李某某借款人民幣100萬元的情況。
（二）證人證言：
1、證人趙某1的證言，證實(shí)：2014年8月我經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人李某某，李某某向我租用商鋪用于賣家具。2014年11月初，安某給我打電話說相中了幾件黃花梨家具，想讓我給中間講講價(jià)，我安排安某和李某某見面，雙方談好價(jià)格后，在2014年12月5日，在我做中證人的見證下，李某某和安某簽訂了家具購買協(xié)議。之后在2015年5月左右，我店里的一個(gè)服務(wù)員和我說李某某的家具和伯利茲黃檀很像，我不放心就找到李某某再次確認(rèn)他賣的家具是不是黃花梨，李某某當(dāng)時(shí)一口確認(rèn)就是越南黃花梨，但我還是懷疑，我就讓李某某去找安某協(xié)商家具的事情，李某某當(dāng)時(shí)囑咐我千萬別跟安某說，還威脅我。后來我將這個(gè)消息也告訴了安某，讓他和相關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定，發(fā)現(xiàn)李某某賣給他的家具不是越南黃花梨。安某當(dāng)時(shí)購買了皇宮圈椅5套、明式圈椅4套、其他椅子4套，1桌4凳1套、羅漢床2套、頂箱柜2套，大畫案1個(gè)，中畫案1個(gè)，一共花費(fèi)人民幣600萬元。安某當(dāng)時(shí)不放心，每次都把錢打到我的賬戶，我再把錢給李某某。安某一共轉(zhuǎn)給我兩次錢，一次30萬，一次570萬。收到錢后，我按李某某的要求給于某轉(zhuǎn)了45萬元，收了房租55萬元，我個(gè)人向李某某借款100萬元，其余400萬元按李某某要求轉(zhuǎn)到他小姨子賬戶了。李某某一直都說這批家具是越南黃花梨的，我和安某、于某都沒有談過這批家具的材質(zhì)，始終都是聽李某某說。
我仔細(xì)看了一下放在唐山市的那批家具，就是李某某放在唐山軍分區(qū)商業(yè)樓名家福家居館的那批家具。因?yàn)檫@個(gè)家居館是我開的，我經(jīng)常去查看經(jīng)營(yíng)情況，所以經(jīng)常能看到李某某存放在店里的這批家具，當(dāng)時(shí)李某某賣給安某這批家具，裝車的時(shí)候我也在場(chǎng)，裝的也是這批家具。現(xiàn)場(chǎng)的這批家具，從款式、顏色、花紋等特征上看，跟當(dāng)時(shí)在我店里展示、還有李某某賣給安某裝車的是同一批家具。
2、證人于某的證言，證實(shí)：我和被告人李某某、被害人安某是朋友關(guān)系。2014年底，趙某1給我電話說最近要處理批家具，讓我?guī)兔纯从袥]有人要買。大概在11月，我和安某去趙某1的店里看看，當(dāng)時(shí)安某看上一批家具，我說看著不錯(cuò)，像越南黃花梨。后來安某給我打電話說那批越南黃花梨的家具他全買了，花了600萬。安某讓我過去幫忙拉家具，我就去了趙某1的店里，我到的時(shí)候李某某和安某已經(jīng)把家具買賣協(xié)議簽好了，之后安某就把家具拉走了。安某怎么支付的錢我不知道，之后趙某1給我了45萬元的好處費(fèi)，這是圈內(nèi)不成文的規(guī)矩，這筆交易做成我算是介紹人。到了2015年初，趙某1給我打電話，說安某買的家具有問題，不是越南黃花梨的料。過了一周安某就找到我說這件事，我讓安某趕緊找專門的機(jī)構(gòu)做鑒定，安某找了北京的相關(guān)部門做了鑒定，結(jié)論不是越南黃花梨，是酸枝料。安某就找李某某要求退貨，李某某堅(jiān)持那批家具是越南黃花梨的，雙方?jīng)]有談妥，李某某不認(rèn)可安某的鑒定報(bào)告。我愿意將得到的45萬元退還安某。安某購買的家具大概30-40件，是按照越南黃花梨的料購買的，以600萬元成交的。我沒有單獨(dú)和李某某見過面，只是和安某一起見過李某某兩次。
3、證人張某的證言，證實(shí)：2014年12月5日，在唐山賓館對(duì)面的建設(shè)銀行，我從安某的妻子任亞利的存折上給趙某1打了30萬元人民幣，安某說這是買家具的預(yù)付款。2014年12月7日，還是在那家建設(shè)銀行，我又從任亞利存折上給趙某1打了570萬元人民幣，打完款后，我和安某去了華巖路一個(gè)二層底商，我到時(shí)他們正在往車上搬家具，趙某1拿出提前準(zhǔn)備好的家具購買協(xié)議，這時(shí)被告人李某某來了，和安某、趙某1簽了家具購買協(xié)議，我將一份家具購買協(xié)議收好后就離開了，簽協(xié)議時(shí)還有于某、一個(gè)女服務(wù)員和我。
2014年11月、12月份左右，安某在華巖路華巖禮品廣場(chǎng)馬路對(duì)面的一家家具店買了一批家具，當(dāng)時(shí)我在經(jīng)過公司任總同意后，將購買家具的錢轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方，之后我還步行去了家具店那看到了那批家具。因?yàn)槭侨慰偽形腋兜目睿晕姨匾馊ゼ揖叩昴呛藢?shí)，看看都買了什么，我到家具店的時(shí)候正好趕上柜子、桌子裝車，我還問安某是否所有的東西都在這，安某說二樓還有椅子沒搬下來呢，我又特意上了二樓看沒有搬下來的椅子。家具搬到辦公樓后，我也去看過幾次，所以印象比較深刻，肯定是從家具店買的那批，放在辦公樓五層?xùn)|北角那個(gè)房間里，放家具的房間一直都上鎖，鑰匙一直放在任總家里。辦公樓和廠區(qū)有監(jiān)控，大院門口24小時(shí)有保安值班，陌生人進(jìn)不去。
4、證人鄭某的證言，證實(shí)：2014年，具體時(shí)間記不清了，被告人李某某找到我，說有一批家具想放到我家具廠的庫房，我同意了，因?yàn)槭桥笥殃P(guān)系，我沒有收李某某租金，放了三四個(gè)月后李某某提出想把這批家具出售，我朋友趙某1開家具店，我就把找趙某1的電話給了李某某，之后李某某就把這批家具運(yùn)到趙某1的店里去了。后來聽趙某1說李某某把家具賣了。
5、證人劉某的證言，證實(shí)：2016年的一天，具體時(shí)間記不清了，被告人李某某說有一個(gè)叫趙某1的跟他借了100萬元，想委托我找趙某1要錢。
6、證人趙某2的證言，其系被告人李某某的妻子，證實(shí)：2014年12月，被告人李某某提出給我買車，然后李某某用我的身份證買了一輛寶馬Ｘ5吉普車，登記在我名下，之后這車一直都是我開。到了2015年秋天，銀行系統(tǒng)排查員工財(cái)產(chǎn)狀況，我擔(dān)心申報(bào)手續(xù)太繁瑣，就把車過戶到了我妹妹趙某3的名下，車還是我一直開著。后來為了還李某某的借款，我把車賣了，賣了59萬，其中50萬轉(zhuǎn)賬給郭衛(wèi)忠還李某某的借款了，剩余的錢我取現(xiàn)用于支付為李某某聘請(qǐng)律師的費(fèi)用。李某某曾轉(zhuǎn)賬給我215萬讓我購買理財(cái)產(chǎn)品，后來又把錢轉(zhuǎn)走了。我不知道趙某1和李某某借錢的事情。2017年夏天一個(gè)男的在我家門口等我給我一張借據(jù)，我才知道。
（三）被害人的陳述：
被害人安某的陳述，證實(shí)：2014年11月份，我的朋友于某帶我去了趙某1的家具店看家具，趙某1稱該家具是被告人李某某放在店里代賣的。于某和趙某1都說這批家具是越南黃花梨，我和趙某1反復(fù)砍價(jià)后決定以600萬的價(jià)格購買。我將貨款打給了趙某1，2014年12月5日打了30萬元，12月7日打了570萬元并在當(dāng)天簽了一個(gè)協(xié)議，然后提走了家具。2015年11月底，趙某1突然給我電話稱被告人李某某賣給我的家具是假的，于是我請(qǐng)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)木材與木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心給家具做了檢測(cè)，結(jié)果是黑酸枝，不是黃花梨，所以我到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
（四）被告人的供述和辯解：
被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)：大概在2010年遼寧省大連市一個(gè)叫任衛(wèi)平的用他那的130多件越南黃花梨的家具給我頂賬，我把這些家具運(yùn)回唐山在豐潤(rùn)的一個(gè)倉庫放了三年左右，到了2013年，經(jīng)鄭某介紹我將家具放在了趙某1位于里。2013年12月左右，趙某1電話里說有人看上家具了，后來經(jīng)過商量我同意600萬賣家具，在趙某1的店里簽了合同，姓安的買主說錢全部打到趙某1那，我說可以。午飯后，趙某1給我打過來400萬元，后來我一直追著趙某1要另外200萬元，但趙某1又給了我2萬后找各種理由推脫，我們鬧得很不愉快。后來姓安的買主找我說我賣給他的家具是假的，我說不可能騙他，結(jié)果鬧得很不愉快，就再也沒見過面了。賣家具的錢都用于開家具廠了，都賠進(jìn)去了。我從任衛(wèi)平那拉家具的時(shí)候確認(rèn)過家具的材質(zhì)，全是越南黃花梨。我回憶，實(shí)際上我是2014年12月份把家具賣給安某的。我跟安某簽完買賣協(xié)議后，安某將600萬轉(zhuǎn)賬給了趙某1，趙某1將其中的400萬元轉(zhuǎn)給我，剩余的錢中有100萬趙某1說用幾天就給我，還有100萬給我打了一張借條。我把家具放趙某1那出售，沒說租金的事情，趙某1也沒跟我說過要租金，也沒說過給趙某1提成。我在2014年5、6月份左右曾委托國家家具及室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)中心對(duì)這批家具進(jìn)行過材質(zhì)鑒定，結(jié)論是所有的家具都是紅酸枝。這個(gè)檢測(cè)報(bào)告找不到了，我也沒有告知安某，我跟安某簽合同之前，已經(jīng)談好價(jià)格了，我怕再談檢測(cè)報(bào)告的事安某會(huì)對(duì)這批家具材質(zhì)產(chǎn)生疑問，就沒提檢測(cè)報(bào)告的事情，趙某1也不知道檢測(cè)報(bào)告的事情，我一共委托了兩次，鑒定家具的數(shù)量比給安某的多，不過賣給安某的家具應(yīng)該都包括在這兩次的鑒定的家具里。到我這里的400萬一部分用于還債，剩余的錢用于辦家具廠。趙某1轉(zhuǎn)給我的400萬元首先是轉(zhuǎn)到了我小姨子趙某3的銀行卡上，這銀行卡一直在我手里，之后又將錢轉(zhuǎn)到了我和我對(duì)象趙某2名下的銀行卡上，這幾張銀行卡也一直都在我手里，卡上的錢都是我花的，趙某3和趙某2都不知道。
（五）鑒定結(jié)論：
1、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)木材與木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心出具的檢測(cè)報(bào)告，該鑒定系唐山市公安局路北分局委托，證實(shí)涉案家具的材質(zhì)均為黑酸枝，科屬名：蝶形花科黃檀屬。
2、中國木材與木制品流通協(xié)會(huì)價(jià)格評(píng)估結(jié)論書與唐山市路北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，該鑒定系唐山市公安局路北分局委托，證實(shí)涉案家具于2014年12月5日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣252000元。
3、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)木材與木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心關(guān)于涉案頂箱柜、皇宮椅三件套的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件，系被害人安某提交，證實(shí)涉案頂箱柜、皇宮椅三件套的材質(zhì)系黑酸枝。
（六）辨認(rèn)筆錄：
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人安某能夠辨認(rèn)出被告人李某某、證人趙某1、于某；被告人李某某能夠辨認(rèn)出證人趙某1、于某；證人于某能夠辨認(rèn)出被告人李某某和證人趙某1。
（七）視聽資料：
現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)錄像，證實(shí)被告人李某某對(duì)存放于唐山市的家具進(jìn)行指認(rèn)的過程。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人李某某關(guān)于其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護(hù)人盛沖、光瑩提出的被告人李某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，綜合全案證據(jù)可以證實(shí)被告人李某某在取得涉案家具后，通過檢測(cè)其明知涉案家具的材質(zhì)并非越南黃花梨，但其在與被害人安某簽訂家具買賣協(xié)議前后隱瞞真相，致使被害人安某陷入涉案家具系越南黃花梨材質(zhì)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并以人民幣600萬元這一遠(yuǎn)高于其真實(shí)市場(chǎng)價(jià)值的價(jià)格購買了上述涉案家具，故被告人李某某的行為依法構(gòu)成詐騙罪，本院對(duì)其辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。被告人李某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣六十萬元；犯走私普通貨物罪判處有期徒刑三年，決定合并執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣六十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2032年7月26日止，上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人安某人民幣四百六十四萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于河北省唐山市中級(jí)人民法院。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 徐慶海
人民陪審員 魏成山
人民陪審員 賈淑英
二〇二〇年十一月二十日
法官 助理 楊洪偉
書 記 員 楊 靜
