案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0533刑初121號
河北省威縣人民檢察院以威檢刑刑訴（2020）105號起訴書指控被告人張某合同犯詐騙罪、詐騙罪，被告人邱長城、金化雷犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年5月26日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。威縣人民檢察院指派檢察員羅中愛出庭支持公訴，被害人張某1、劉某1、謝某的委托代理人謝桂忠，被告人張某、邱長城、金化雷及辯護(hù)人邢廣習(xí)、李琴、馬立國、李巖到庭參加訴訟。（期間經(jīng)邢臺市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審限三個月。2020年9月14日公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，于2020年10月14日公訴機(jī)關(guān)建議恢復(fù)庭審。）本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
威縣人民檢察院指控，2018年至2019年期間，被告人張某、邱長城、金化雷三人均沒有辦理環(huán)評手續(xù)的資質(zhì)，也未被第三方環(huán)評公司聘用。張某單獨或者伙同邱長城、金化雷多次到威縣、清河的企業(yè)以辦理環(huán)評手續(xù)為名，騙取他人財物。
1、2018年5月份，被告人張某自稱叫張紅彬，是河北圣潔環(huán)境評估工程有限公司的代理，多次伙同邱長城到被害人謝某經(jīng)營的清河縣嘉卡納汽車零部件有限公司稱能為企業(yè)辦理環(huán)評檢測手續(xù)，后雙方簽訂了技術(shù)服務(wù)合同，謝某支付2.7萬元費(fèi)用。張某分了1.7萬元，給邱長城、金化雷各分了0.5萬元。由金化雷聯(lián)系第三方環(huán)評公司辦理環(huán)評檢測手續(xù)。環(huán)評檢測手續(xù)未辦，也未向謝某退還費(fèi)用。
2019年5月7日，張某以辦理環(huán)評擴(kuò)建手續(xù)為由，騙取謝某3000元。
2、2018年7月份，被告人張某伙、邱長城、金化雷到被害人張某1在威縣開發(fā)區(qū)經(jīng)營的汽修廠稱能為企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，張某1支付了2萬元定金。張某、邱長城各分了0.6萬元，給了金化雷0.8萬元，由金化雷聯(lián)系河北匯際環(huán)境科技有限公司做環(huán)評業(yè)務(wù)。因汽修廠離學(xué)校太近，辦不成環(huán)評手續(xù)。三人向張某1謊稱手續(xù)正在辦，一直未退還定金。
2018年9月，張某以給辦理危險廢物回收許可證為由先后騙取張某115.2萬元，經(jīng)張某1催要，返還6萬元，案發(fā)前扔有9.2萬元未歸還。
3、2018年下半年，被告人張某自稱叫張彬，多次伙同邱長城到被害人范某1經(jīng)營的榮盛化纖制品有限公司稱能為其辦理環(huán)評手續(xù)。2018年10月20日，張某冒用河北信鼎環(huán)境檢測服務(wù)有限公司的名義與范某1簽訂合同，范某1支付費(fèi)用3.2萬元。張某分給邱長城0.5萬元。張某一直未給范某1的企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，后來就聯(lián)系不上了。
4、2018年11月份，被告人張某以能為被害人劉某1辦理環(huán)評手續(xù)為由，騙取劉某14.93萬元。
5、2019年5月，被告人張某自稱叫張彬，是石家莊凡興環(huán)境保護(hù)咨詢有限公司的代理，多次到被害人趙某經(jīng)營的河北博業(yè)汽車零部件科技有限公司稱能為企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，雙方簽訂了合同，趙某先后支付給張某5.6萬元。張某一直未給趙某的企業(yè)聯(lián)系辦理環(huán)評手續(xù)，后來就聯(lián)系不上了。
6、2017年底，被告人張某通過朋友認(rèn)識經(jīng)營潤滑油生意的被害人韓某，編造在濟(jì)南重汽集團(tuán)有熟人，可以供貨賺取差價，騙取韓某15萬元。2019年1月，張某以幫韓某辦理土地證為由，先后騙取韓某3.32萬元。所得錢款均被張某揮霍。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控的事實當(dāng)庭出示了被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)，以證實被告人張某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪、詐騙罪，被告人邱長城、金化雷的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪。鑒于各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張某有期徒刑六年至七年，并處罰金；判處被告人邱長城拘役六個月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人金化雷單處罰金。
被告人張某對起訴書指控其犯合同詐騙罪、詐騙罪及指控的犯罪事實及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人邱長城對起訴書指控其犯合同詐騙罪及指控的犯罪事實及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人金化雷對起訴書指控其犯合同詐騙罪及指控的犯罪事實及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
本院經(jīng)審理查明，2018年至2019年期間，被告人張某、邱長城、金化雷三人均沒有辦理環(huán)評手續(xù)的資質(zhì)，也未被第三方環(huán)評公司聘用。張某單獨或者伙同邱長城、金化雷多次到威縣、清河的企業(yè)以辦理環(huán)評手續(xù)為名，騙取他人財物。
1、2018年5月份，被告人張某自稱叫張紅彬，是河北圣潔環(huán)境評估工程有限公司的代理，多次伙同邱長城到被害人謝某經(jīng)營的清河縣嘉卡納汽車零部件有限公司稱能為企業(yè)辦理環(huán)評檢測手續(xù)，后雙方簽訂了技術(shù)服務(wù)合同，謝某支付2.7萬元費(fèi)用。張某分了1.7萬元，給邱長城、金化雷各分了0.5萬元。由金化雷聯(lián)系第三方環(huán)評公司辦理環(huán)評檢測手續(xù)。環(huán)評檢測手續(xù)未辦，也未向謝某退還費(fèi)用。
2019年5月7日，張某以辦理環(huán)評擴(kuò)建手續(xù)為由，騙取謝某3000元。
2、2018年7月份，被告人張某伙、邱長城、金化雷到被害人張某1在威縣開發(fā)區(qū)經(jīng)營的汽修廠稱能為企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，張某1支付了2萬元定金。張某、邱長城各分了0.6萬元，給了金化雷0.8萬元，由金化雷聯(lián)系河北匯際環(huán)境科技有限公司做環(huán)評業(yè)務(wù)。因汽修廠離學(xué)校太近，辦不成環(huán)評手續(xù)。三人向張某1謊稱手續(xù)正在辦，一直未退還定金。
2018年9月，張某以給辦理危險廢物回收許可證為由先后騙取張某115.2萬元，經(jīng)張某1催要，返還6萬元，案發(fā)前扔有9.2萬元未歸還。
3、2018年下半年，被告人張某自稱叫張彬，多次伙同邱長城到被害人范某1經(jīng)營的榮盛化纖制品有限公司稱能為其辦理環(huán)評手續(xù)。2018年10月20日，張某冒用河北信鼎環(huán)境檢測服務(wù)有限公司的名義與范某1簽訂合同，范某1支付費(fèi)用3.2萬元。張某分給邱長城0.5萬元。張某一直未給范某1的企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，后來就聯(lián)系不上了。
4、2018年11月份，被告人張某以能為被害人劉某1辦理環(huán)評手續(xù)為由，騙取劉某14.93萬元。
5、2019年5月，被告人張某自稱叫張彬，是石家莊凡興環(huán)境保護(hù)咨詢有限公司的代理，多次到被害人趙某經(jīng)營的河北博業(yè)汽車零部件科技有限公司稱能為企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，雙方簽訂了合同，趙某先后支付給張某5.6萬元。張某一直未給趙某的企業(yè)聯(lián)系辦理環(huán)評手續(xù)，后來就聯(lián)系不上了。
6、2017年底，被告人張某通過朋友認(rèn)識經(jīng)營潤滑油生意的被害人韓某，編造在濟(jì)南重汽集團(tuán)有熟人，可以供貨賺取差價，騙取韓某15萬元。2019年1月，張某以幫韓某辦理土地證為由，先后騙取韓某3.32萬元。所得錢款均被張某揮霍。
本案案發(fā)后，金化雷于2020年4月29日到威縣公安局投案自首，并退繳違法所得8000元。本案在審理過程中，被告人邱長城、金化雷主動退繳違法所得16000元、5000元。
上述事實，被告人張某、邱長城、金化雷在開庭審理過程中無異議，并有被告人張某、邱長城、金化雷的供述及其簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，本案被害人謝某、張某1、范某1、劉某1、趙某、韓某的陳述，證人閆某、郭某、范某2、劉某2、程某、顧某1、張某2、劉某3、孔某、劉某4、杜某、顧某2、李某等人的證言，被告人與被害人簽訂的合同書、轉(zhuǎn)賬記錄及明某，威縣公安局辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄，及戶籍證明、到案證明、河北省清河縣人民法院（2008）清刑初字第88號刑事判決書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，沒有實際履約能力，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，采取欺騙手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪、詐騙罪。被告人邱長城、金化雷以非法占有為目的，沒有實際履約能力，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)威縣人民檢察院對被告人張某、邱長城、金化雷指控成立。被告人張某應(yīng)依法數(shù)罪并罰。本案中，被告人金化雷主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，可依法從輕處罰；被告人邱長城、金化雷案發(fā)后主動退繳違法所得，可從輕處罰。被告人張某、邱長城、金化雷自愿如實供述自己的犯罪事實，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人張某違法所得，應(yīng)依法退賠各被害人。各辯護(hù)人關(guān)于被告人具有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，予以采納。綜合考量本案中各被告人在犯罪的作用，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第二十五條、第六十四條、第六十七第一款、第六十九條、第七十二條、七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2025年12月3日止。罰金自判決書生效后十日內(nèi)向本院繳納，由本院上繳國庫。）
被告人邱長城犯合同詐騙罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算。罰金自判決書生效后十日內(nèi)向本院繳納，由本院上繳國庫。）
被告人金化雷犯合同詐騙罪，單處罰金人民幣一萬元。
（罰金自判決書生效后十日內(nèi)向本院繳納，由本院上繳國庫。）
二、被告人張某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人謝某20000元、張某198000元、范某127000元、劉某149300元、趙某56000元、韓某183200元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向邢臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 翟華山
人民陪審員 崔群彪
人民陪審員 黃英華
二〇二〇年十一月三十日
法官 助理 張 帥
書 記 員 張婧涵
