案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1102刑初186號(hào)
衡水市桃城區(qū)人民檢察院以衡桃檢一部刑訴〔2020〕187號(hào)起訴書(shū)指控被告人傅某某1、邱某某2、黃某某3、楊某某4犯詐騙罪，于2020年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指派檢察員王輝、代理檢察員馮赫男出庭支持公訴，被告人傅某某1、邱某某2、黃某某3、楊某某4及辯護(hù)人蘇進(jìn)水、李真、高玲玲均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
衡水市桃城區(qū)人民檢察院指控：被告人傅某某1、邱某某2、楊某某4、黃某某3等人為圖財(cái)，在明知其行為系電信詐騙的情況下，仍然進(jìn)行犯罪活動(dòng)。2019年1月18日，被告人傅某某1受林海南（在逃）以每天200元工資加詐騙資金5％的提成雇傭，在林海南租用的福建省三明市梅列區(qū)一出租屋內(nèi)，使用林海南郵寄給其的詐騙專(zhuān)用聊天手機(jī)（手機(jī)上已經(jīng)安裝好虛擬定位軟件，注冊(cè)好珍愛(ài)網(wǎng)，百合網(wǎng)等征婚網(wǎng)站會(huì)員，已經(jīng)登錄好的昵稱(chēng)分別為：天道酬勤、瞬間一生、背水一戰(zhàn)的三個(gè)微信賬號(hào)），通過(guò)征婚網(wǎng)站大范圍添加好友，把自己包裝成香港大公司白領(lǐng)，被告人傅某某1按照林海南團(tuán)伙其他成員給其發(fā)送的“話(huà)術(shù)”內(nèi)容同多個(gè)好友聊天，為團(tuán)伙成員提供初期的詐騙對(duì)象篩選。被告人傅某某1接手林海南提供的手機(jī)時(shí)，該手機(jī)登陸微信上便有被害人付某好友信息，傅某某1繼續(xù)冒充香港白領(lǐng)成功人士，每天對(duì)付某噓寒問(wèn)暖，博得付某信任后，按照詐騙步驟，傅某某1有意讓付某開(kāi)始接觸并使用“殺豬盤(pán)”的重慶時(shí)時(shí)彩賭博軟件，傅某某1謊稱(chēng)其無(wú)時(shí)間打理該賭博網(wǎng)站賬戶(hù)，讓付某幫助其打理賬號(hào)。在付某幫助其打理賬號(hào)期間，該團(tuán)伙其他成員以修改后臺(tái)軟件數(shù)據(jù)的方式，讓被害人付某無(wú)論押大押小都能掙錢(qián)，傅某某1謊稱(chēng)其知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，所以無(wú)論怎么下注都能贏(yíng)錢(qián)，鼓動(dòng)付某在重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并投資，當(dāng)付某有意要開(kāi)設(shè)賬戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)上下注賭博意愿時(shí)，傅某某1便將同付某聊天的微信號(hào)碼發(fā)送給其他更加專(zhuān)業(yè)的詐騙人員操作。被害人付某一次性轉(zhuǎn)入傅某某1團(tuán)伙成員提供的銀行卡賬戶(hù)16萬(wàn)元后，林海南團(tuán)伙成員將該筆資金轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè)的“洗錢(qián)”人員王明龍（在逃）提供的賬戶(hù)內(nèi)，再由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)“提現(xiàn)”的被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3等人，以抽頭洗錢(qián)金額5.5％的提成，用現(xiàn)金在上線(xiàn)處“接單”。再通過(guò)蔡芳斌的淘寶“通道”，以購(gòu)買(mǎi)商品的名義“洗凈”，邱某某2、楊某某4、黃某某3等人給蔡芳斌3.5％的提成，轉(zhuǎn)入被告人楊某某4或者黃某某3賬戶(hù)、支付寶內(nèi)，再由被告人楊某某4找其朋友黃晉鄧給其0.5％的抽頭，在黃晉鄧處購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)出的現(xiàn)金用來(lái)第二天的“接單”使用，邱某某2、楊某某4、黃某某3三人平分剩余的1.5％提成傭金。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3三人通過(guò)上述方式從事“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)，資金總計(jì)約為1375200元。
對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了被告人供述、被害人陳述、證人證言、微信聊天記錄、資金流動(dòng)走向說(shuō)明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等相關(guān)證據(jù)，據(jù)此指控被告人傅某某1以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪，且被告人邱某某2、黃某某3曾因犯罪被判刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人傅某某1及其辯護(hù)人均辯稱(chēng)，其沒(méi)有與被害人付某聊過(guò)天，其沒(méi)有參與過(guò)任何詐騙活動(dòng)，其也沒(méi)有在案發(fā)期間到過(guò)三明市，林海南不是詐騙分子，其也不是受雇傭于林海南的詐騙分子。
被告人邱某某2辯稱(chēng)，其不知道其提現(xiàn)的是電信詐騙的錢(qián)，其也沒(méi)有參與詐騙活動(dòng)，蔡芳斌告訴其該錢(qián)款系蔡芳斌賭博贏(yíng)的錢(qián)，其認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬(wàn)元。
被告人黃某某3辯稱(chēng)，其不知道其提現(xiàn)的是電信詐騙的錢(qián)，也沒(méi)有參與詐騙活動(dòng)，其只是將支付寶賬戶(hù)借給邱某某2使用，邱某某2將錢(qián)從其支付寶賬戶(hù)提現(xiàn)到其銀行卡后，告訴其該款項(xiàng)系賭博贏(yíng)的錢(qián)，讓其轉(zhuǎn)賬給黃晉鄧，其不構(gòu)成詐騙罪，其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬(wàn)元。
被告人黃某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人黃某某3與詐騙分子并不認(rèn)識(shí)，也沒(méi)有共同實(shí)施詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，其不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪；起訴書(shū)指控的1375200元沒(méi)有證據(jù)能確定所有的款項(xiàng)均為犯罪所得或者犯罪所得收益，現(xiàn)有證據(jù)只能認(rèn)定被害人付某被騙款項(xiàng)中的15萬(wàn)元由被告人黃某某3參與提現(xiàn)；被告人黃某某3在共同犯罪中起的作用較小，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰；被告人黃某某3積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，應(yīng)從輕處罰。
被告人楊某某4辯稱(chēng)，其沒(méi)有參與詐騙活動(dòng)，邱某某2告訴其該款項(xiàng)系賭博贏(yíng)的錢(qián)，邱某某2和黃某某3問(wèn)其是否能取到現(xiàn)金，其聯(lián)系了黃晉鄧幫忙取現(xiàn)，其不構(gòu)成詐騙罪，其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為15萬(wàn)元。
被告人楊某某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人楊某某4沒(méi)有與他人共同實(shí)施詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，其不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪；起訴書(shū)指控的1375200元沒(méi)有證據(jù)能確定所有的款項(xiàng)均為贓款，現(xiàn)有證據(jù)只能認(rèn)定被害人付某被騙款項(xiàng)中的15萬(wàn)元由被告人楊某某4參與提現(xiàn)；被告人楊某某4在共同犯罪中起的作用較小，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰；被告人楊某某4積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年1月18日，被告人傅某某1通過(guò)征婚網(wǎng)站與被害人付某結(jié)識(shí)，后通過(guò)微信聊天，傅某某1冒充香港白領(lǐng)成功人士每天對(duì)付某噓寒問(wèn)暖，博得付某信任后有意讓付某開(kāi)始接觸并使用重慶時(shí)時(shí)彩賭博軟件。傅某某1謊稱(chēng)其無(wú)時(shí)間打理該賭博網(wǎng)站賬戶(hù)，讓付某幫助其打理賬號(hào)，在付某幫助其打理賬號(hào)期間，詐騙團(tuán)伙其他成員以修改后臺(tái)軟件數(shù)據(jù)的方式，讓被害人付某無(wú)論如何下注都能贏(yíng)錢(qián)，傅某某1謊稱(chēng)其知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，所以無(wú)論怎么下注都能贏(yíng)錢(qián)，鼓動(dòng)付某在重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并投資，騙取付某16萬(wàn)元。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3等人以抽頭洗錢(qián)金額5.5％的提成用現(xiàn)金在上線(xiàn)處“接單”，再花費(fèi)3.5%的提成通過(guò)他人的淘寶“通道”以購(gòu)買(mǎi)商品的名義“洗凈”，轉(zhuǎn)入楊某某4或者黃某某3銀行賬戶(hù)或支付寶內(nèi)，再由楊某某4找其朋友黃晉鄧，以0.5％的抽頭在黃晉鄧處換取現(xiàn)金，邱某某2、楊某某4、黃某某3三人平分剩余的1.5％提成。被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3三人通過(guò)上述方式從事“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)，資金總計(jì)為1279989元。經(jīng)查，被害人付某被騙的資金轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè)的“洗錢(qián)”人員提供的賬戶(hù)內(nèi)，后其中的15萬(wàn)元流入被告人楊某某4、黃某某3的賬戶(hù)。案發(fā)后，被告人楊某某4、黃某某3分別退賠被害人付某經(jīng)濟(jì)損失4.3萬(wàn)元，取得被害人諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人傅某某1在公安機(jī)關(guān)的供述證實(shí)，2019年1月18日左右，其用手機(jī)通過(guò)一些征婚網(wǎng)站找單身男女聊天，經(jīng)常給對(duì)方噓寒問(wèn)暖，取得對(duì)方好感，和對(duì)方談感情，讓對(duì)方知道其團(tuán)伙操作的賭博軟件，讓對(duì)方下載賭博軟件賭博，這個(gè)賭博軟件不論押大押小都能贏(yíng)錢(qián)，一百二百的都可以讓對(duì)方提現(xiàn)，數(shù)額大了就不能提現(xiàn)了，或者聊天感覺(jué)騙的對(duì)方?jīng)]錢(qián)了也就不會(huì)讓對(duì)方提現(xiàn)了。其每天掙200元工資，如果詐騙成功了會(huì)給其按照詐騙金額的5%提成。其只詐騙成了一單16萬(wàn)元的，對(duì)方是個(gè)女的，其自稱(chēng)是在香港一家大型公司上班的白領(lǐng)，博得對(duì)方好感，因?yàn)榕侣娥W不會(huì)和對(duì)方視頻聊天，其和對(duì)方自稱(chēng)是公司主管，正在玩一款“重慶時(shí)時(shí)彩”很掙錢(qián)，其將自己的時(shí)時(shí)彩賬號(hào)給對(duì)方打理，該女子在給其打理賭博賬戶(hù)期間，其賬戶(hù)上的錢(qián)都是通過(guò)技術(shù)組人員處理，不管怎樣操作都能贏(yíng)錢(qián)，這個(gè)女的就信以為真了，其就將賬號(hào)交給老板，老板就安排其他專(zhuān)業(yè)人員做“殺豬盤(pán)”賭博騙錢(qián)了。
2、被告人邱某某2的供述證實(shí)，其和黃某某3、楊某某4通過(guò)王明龍的朋友的父親“大伯”以5.5%的提點(diǎn)接到洗錢(qián)的單，蔡芳斌做服裝批發(fā)公司，他平時(shí)利用他的服裝批發(fā)生意做洗錢(qián)的“通道”，使用他的“通道”給他提3.5%的點(diǎn)，其與王明龍、黃某某3、楊某某4平分剩下的2%。蔡芳斌扣掉其3.5%的提點(diǎn)后將錢(qián)從自己的銀行卡里轉(zhuǎn)到黃某某3的銀行卡內(nèi)，因?yàn)榇箢~現(xiàn)金不好提現(xiàn)，需要楊某某4去買(mǎi)現(xiàn)金，買(mǎi)完現(xiàn)金之后，再讓王明龍帶著現(xiàn)金送給“大伯”。
3、被告人楊某某4的供述證實(shí)，其與邱某某2、黃某某3一起提現(xiàn)洗錢(qián)，將贓款通過(guò)淘寶網(wǎng)批發(fā)服裝的名義轉(zhuǎn)到其和黃某某3的賬戶(hù)中，其或黃某某3再將錢(qián)轉(zhuǎn)到黃晉鄧的銀行卡中，黃晉鄧取出現(xiàn)金后其去黃晉鄧家取，扣下其與黃晉鄧總共一個(gè)點(diǎn)的提成之后將現(xiàn)金交給邱某某2和黃某某3，邱某某2再帶上現(xiàn)金去接單。
4、被告人黃某某3的供述證實(shí)，其通過(guò)楊某某4和邱某某2結(jié)識(shí)，其與楊某某4、邱某某2一起做洗錢(qián)的事，邱某某2拿著現(xiàn)金去上線(xiàn)接單，邱某某2通過(guò)洗錢(qián)的通道把錢(qián)洗干凈，然后轉(zhuǎn)入其或楊某某4的銀行卡或者支付寶賬戶(hù)內(nèi)，其和楊某某4通過(guò)銀行卡和支付寶把錢(qián)轉(zhuǎn)給黃晉鄧取現(xiàn)金，其與楊某某4再拿著現(xiàn)金給邱某某2去找上線(xiàn)接單。
5、被害人付某的陳述證實(shí)，其在“百合婚戀”網(wǎng)了自己的聯(lián)系方式，2020年1月17日上午一個(gè)微信名為“楊金生”的人加其微信，該人自稱(chēng)是在香港工作，是石家莊人，要和其處對(duì)象，聊天期間楊金生給了其一個(gè)“重慶時(shí)時(shí)彩”的賬戶(hù)和密碼還有提現(xiàn)密碼，讓其幫忙打理賬戶(hù)幫其下注，每次都贏(yíng)。這個(gè)男的勸其也注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，一起下注贏(yíng)錢(qián)，其就按照這個(gè)男的說(shuō)的也注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，其往賬號(hào)里存了100元，還能提出來(lái)，第二天其往這個(gè)賬號(hào)上存了16萬(wàn)元開(kāi)始下注，也是只贏(yíng)不輸，賬戶(hù)上的錢(qián)到了23萬(wàn)多了，其就想把錢(qián)提出來(lái)，但是無(wú)法提現(xiàn)?？头屍湓偻~戶(hù)上打錢(qián)，打夠本金的0.5倍就可以提現(xiàn)了，其發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
6、被害人付某的轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)付某被騙的金額。
7、被害人付某被詐騙案資金流動(dòng)走向說(shuō)明證實(shí)被害人付某被騙錢(qián)款中的15萬(wàn)元流向了被告人楊某某4、黃某某3的銀行卡賬戶(hù)和支付寶賬戶(hù)。
8、被害人付某與微信名稱(chēng)為“楊金生”的微信聊天記錄證實(shí)被害人被騙的過(guò)程。
9、被告人黃某某3、楊某某4向黃晉鄧轉(zhuǎn)賬流水證實(shí)被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4通過(guò)黃晉鄧提現(xiàn)1279989元。
10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證實(shí)通過(guò)與被害人付某聊天的微信號(hào)使用技術(shù)偵查手段鎖定被告人傅某某1的真實(shí)身份。
11、刑事判決書(shū)證實(shí)被告人邱某某2、楊某某4的前科情況。
12、被害人付某出具的諒解書(shū)和收條證實(shí)被告人楊某某4、黃某某3各退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失4.3萬(wàn)元，并取得諒解。
13、辨認(rèn)筆錄證實(shí)被告人傅某某1能夠辨認(rèn)被害人付某，被告人邱某某2、楊某某4、黃某某3能夠相互辨認(rèn)。
14、扣押物品清單證實(shí)扣押作案工具的情況。
15、發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)被告人的到案經(jīng)過(guò)。
上述證據(jù)，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人傅某某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用信息網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4犯詐騙罪，經(jīng)查，無(wú)確切證據(jù)證實(shí)三被告人事前與詐騙犯罪分子通謀，認(rèn)定三被告人系詐騙犯罪共犯事實(shí)不清、證據(jù)不足，故公訴機(jī)關(guān)對(duì)三被告人指控的罪名不當(dāng)，應(yīng)予變更。被告人邱某某2、黃某某3曾因犯罪被判刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，依法應(yīng)予從重處罰。到案后，被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4能夠如實(shí)供述自己部分的罪行，被告人黃某某3、楊某某4主動(dòng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得諒解，故對(duì)被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4依法均可予酌情從輕處罰。被告人傅某某1及其辯護(hù)人關(guān)于其沒(méi)有與被害人付某聊過(guò)天，沒(méi)有參與過(guò)任何詐騙活動(dòng)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，其在公安機(jī)關(guān)的供述對(duì)其實(shí)施的犯罪行為予以供認(rèn)，其供述能夠與被害人付某的陳述相互印證，故其辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，不予支持。被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4及黃某某3、楊某某4的辯護(hù)人關(guān)于三被告人的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)為16萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人邱某某2、黃某某3、楊某某4為謀取利益共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，并從黃晉鄧處換取現(xiàn)金1279989元，有三被告人在公安機(jī)關(guān)的供述和相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄為證，故對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條、第四條和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人傅某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2024年12月6日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、被告人邱某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年12月1日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
三、被告人黃某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零九個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年5月10日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
四、被告人楊某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年11月6日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、責(zé)令被告人傅某某1退賠被害人付某經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬(wàn)四千元，限判決生效后十日內(nèi)付清。
六、扣押在案的作案工具被告人黃某某3華為手機(jī)一部、蘋(píng)果手機(jī)一部；被告人楊某某4蘋(píng)果手機(jī)二部、楊某某4名下卡號(hào)為62×××18的建設(shè)銀行卡一張，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局桃城區(qū)分局負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長(zhǎng) 牟慶峰
審判員 荀 雯
審判員 寇?chē)?guó)君
二０二０年十一月三十日
書(shū)記員 李珊珊
