国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護(hù) 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟(jì)合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 » 刑事辯護(hù) » 刑事案例 » 正文
(2020)冀0104刑初142號詐騙罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-11-25   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)冀0104刑初142號    

石家莊市橋西區(qū)人民檢察院以石西檢一部刑訴(2020)84號起訴書指控被告人郝某某犯詐騙罪,于2020年3月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指派檢察員張肅嫻出庭支持公訴,被告人郝某某及其辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍,被害人荊某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指控:2013年底至2014年9月期間,被告人郝某某虛構(gòu)其為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人的身份,編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項,以缺少投資資金為由,先后騙取被害人荊某借款共計310萬元,所借款項被郝某某全部用于進(jìn)行高利放貸和個人花銷。立案前被告人郝某某償還荊某21.1萬元。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人郝某某的供述,被害人荊某的陳述,證人陳某的證言,辨認(rèn)筆錄,借款合同,借款收條,補(bǔ)充協(xié)議,轉(zhuǎn)賬憑條,手寫材料,證明,銀行卡流水,到案經(jīng)過,戶籍信息等證據(jù)。據(jù)此,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人郝某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取他人財產(chǎn),數(shù)額特別巨大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。

被告人郝某某對公訴機(jī)關(guān)指控其虛構(gòu)為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人,編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項,騙取荊某錢款的事實無異議,對公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成詐騙罪予以認(rèn)罪。主要辯稱,對公訴機(jī)關(guān)指控詐騙荊某人民幣310萬元的數(shù)額有異議。被告人郝某某對有轉(zhuǎn)款憑證的148萬元,及通過現(xiàn)金取現(xiàn)的方式收到荊某人民幣114萬元予以認(rèn)可。對其他數(shù)額不予認(rèn)可。被告人郝某某又辯稱,2014年7月4日,郝某某向荊某還款45000元,2014年8月2日,郝某某向荊某還款45000元。郝某某將其比亞迪汽車一輛已折抵給荊某,郝某某將該車估價50000元。

辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍的辯護(hù)意見為:1、公訴機(jī)關(guān)依據(jù)借款合同認(rèn)定郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元,證據(jù)不足。2、雖然荊某于2014年12月4日取款14萬,2014年1月15日取款100萬,僅憑郝某某在取款憑條背面簽字,就代表郝某某收到了114萬現(xiàn)金,證據(jù)不足。

被害人荊某對公訴機(jī)關(guān)指控的郝某某犯詐騙罪及詐騙310萬的數(shù)額予以認(rèn)可。關(guān)于現(xiàn)金借款問題,荊某陳述,郝某某因超遠(yuǎn)小區(qū)投標(biāo)需要現(xiàn)金,所以向荊某借現(xiàn)金。于2018年1月18日,簽訂了現(xiàn)金借款合同。荊某于2013年12月4日取款14萬,2014年1月15日取款100萬,上述114萬元取出后交給郝某某,郝某某當(dāng)場在取款憑條后面簽字。被告人荊某認(rèn)可2014年7月4日,郝某某向荊某還款45000元;2014年8月2日,郝某某向荊某還款45000元;2016年3月22日,郝某某親屬向荊某轉(zhuǎn)款共計9000元。被害人荊某對郝某某通過轉(zhuǎn)賬向荊某還款21.1萬元無異議。荊某同意將郝某某的比亞迪汽車一輛以人民幣5萬元折抵被詐騙的錢款。

經(jīng)審理查明:

2013年底,被告人郝某某向被害人荊某謊稱其為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人,編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項,以缺少投資資金為由,騙取被害人荊某借款。自2013年12月至2014年9月,荊某通過轉(zhuǎn)賬方式借給郝某某人民幣138萬元,2013年12月5日,荊某通過陳某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元,通過取現(xiàn)方式借給郝某某人民幣114元,共計人民幣262元。所借款項被郝某某全部用于進(jìn)行高利放貸和個人花銷。立案前,被告人郝某某償還荊某人民幣31萬元。郝某某將其妻子名下一輛比亞迪汽車抵給荊某,郝某某與荊某二人協(xié)商將該車作價為人民幣5萬元。

荊某聯(lián)系不上郝某某后,于2017年7月4日到公安機(jī)關(guān)報案。2019年9月20日10時許,大名縣公安局民警在邯鄲市叢臺區(qū)下將郝某某抓獲。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

1、被告人郝某某供述

2013年下半年,陳某說他認(rèn)識一個叫荊某的人,非常有錢,可以從荊某手里弄錢,一起放貸。2013年具體時間記不清了,陳某和我在石家莊找到荊某,我對荊某說我有一個館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司,我是法人,我在館陶縣項目要開發(fā),需要錢投資,我們先和荊某在石家莊次面,2014年1月18日我在石家莊市橋西區(qū)天鵝湖起草了一份合同,她去銀行給我轉(zhuǎn)的錢,是113萬人民幣,轉(zhuǎn)到我的建設(shè)銀行卡里,隨后,我們在天鵝湖簽署了借款合同。過了二天,又給我一張農(nóng)業(yè)銀行卡了轉(zhuǎn)了15萬人民幣,共計人民幣128萬元。我沒有干過建筑合同,沒有相應(yīng)的資質(zhì)。館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目和我沒有關(guān)系。館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司和我沒有關(guān)系。合同上蓋的館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司的章是我從網(wǎng)上花錢找人刻的,后來我扔了。我拿到的128萬元,除了我自己日常開銷,一部分還了我購買的奧迪汽車的欠款,還買了一輛白色的比亞迪,另一部分被我放高利貸放出去了。我放高利貸收4分的利息。荊某還往我的一張農(nóng)行卡里轉(zhuǎn)過10萬元,是我和荊某合伙做生意的錢,但是沒做成,我買東西裝修花了。

被告人郝某某當(dāng)庭陳述,這兩張現(xiàn)金取款憑條后面的郝某某的名字是我寫的,收到了這114萬現(xiàn)金。荊某轉(zhuǎn)給陳某的10萬元,郝某某也收到了。

2、被害人荊某陳述

(1)2013年上半年,我因一個官司,對方賠償我400萬現(xiàn)金,陳某知道了,陳某說他在郝氏商貿(mào)有限公司當(dāng)經(jīng)理,公司在館陶縣,他的總經(jīng)理叫郝某某,陳某說郝某某很有實力,在館陶縣開發(fā)了一個房地產(chǎn)項目,急需資金,說讓我借給郝某某錢。后陳某帶著我見了幾次郝某某,郝某某說館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期建設(shè)工程是他開發(fā)的,郝某某說自己非常有背景、關(guān)系、實力。陳某保證借給郝某某沒有問題。從2013年12月4日至2015年10月,我通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交付的方式給了郝某某和陳某310萬元。郝某某說把館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期的6棟樓的門窗安裝工程給我干。2015年10月后,我聯(lián)系不上郝某某、陳某了。我趕到館陶縣,發(fā)現(xiàn)根本沒有這個公司,超遠(yuǎn)小區(qū)當(dāng)時沒有二期工程,現(xiàn)在有二期了也不是郝某某蓋的。我后來找到郝某某,他說310萬元中150萬元給了陳某,剩下的買了一輛奧迪車,給情人花了,他會把剩下的錢還給我,并給我寫了一個事情經(jīng)過,說他買了一個假公章和營業(yè)執(zhí)照,虛構(gòu)工程到處騙錢,給我寫了一個補(bǔ)充協(xié)議,說明他償還我160萬元。我回去等消息,又聯(lián)系不上他。

(2)我報案的時候只提交了一個郝某某借到現(xiàn)金150萬元的借條和現(xiàn)金借款合同,另外一張轉(zhuǎn)款到郝某某名下150萬元的借款收條和借款合同我沒找到,今天把這310萬元的證據(jù)都拿過來提交。這兩張借條和對應(yīng)的借款合同是郝某某同一天給我寫的。加起來是300萬元。因郝某某當(dāng)時簽借款合同和現(xiàn)金借款合同時沒蓋章,在2016年3月18日找到郝某某,重新補(bǔ)欠了一個借款合同,并在上面蓋了郝氏商貿(mào)的章,并在上面注明借款用途。所以報案時提供的借款合同和補(bǔ)充協(xié)議時間是2016年3月18日。報案時提供的轉(zhuǎn)到郝某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的15萬元憑證日期為2014年1月20日,因簽合同時沒有那么多錢,簽完合同后,又找了15萬元才轉(zhuǎn)過去。

(3)我找到了郝某某給我的全部合同,共5份。2014年1月18日150萬元的借款合同,包括直接轉(zhuǎn)給郝某某的128萬和之前陳某在我這拿走的錢,陳某拿走的錢記不清了,只能提供轉(zhuǎn)款給陳某的2張憑條,共計330600元。2014年1月18日150萬元的現(xiàn)金借款合同,郝某某簽字的取款憑證114萬元、我從工行取出來的15萬元、2萬超市購物卡,再加上我家的一部分現(xiàn)金,共計150萬元。在2014年5月到2014年11月,郝某某給我打了211000元。2014年9月17日,郝某某說他在石家莊做生意要用錢周轉(zhuǎn)幾天,我給他轉(zhuǎn)了10萬元。到2014年11月聯(lián)系不上他了。2016年3月18日早晨,我在館陶縣找到郝某某,我讓郝某某把合同上的章蓋上,把騙我錢的事說清,否則報警。后來我們到一個打字社,我讓郝某某補(bǔ)了一個310萬元的借款合同,郝某某簽字并按指紋。郝某某簽完字后覺得不對,說陳某也用了錢,他只承擔(dān)一半,并給我寫了一個證明。所以又給我寫了一個160萬元的借款合同,并簽字蓋章。這份合同里附了一個補(bǔ)充協(xié)議。其中10萬元就是2014年9月17日這一筆。大概過了兩個月左右時間,我的一張中國銀行卡短信提醒我收到9000元。是不是郝某某轉(zhuǎn)的不知道。

3、證人陳某證言

2013年,郝某某聘我去他辦的一個館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司工作,他封了我一個經(jīng)理職務(wù)。一天郝某某拿了一個超遠(yuǎn)小區(qū)二期的設(shè)計圖,問我認(rèn)識有錢人嗎。我將荊某介紹給他。2013年12月份,郝某某和我在天鵝湖見到了荊某。郝某某為了取得荊某的信任,租了一輛進(jìn)口好車,專門找了兩個一米八的年輕男子當(dāng)保鏢。我對荊某說郝某某在館陶縣有實力,正在進(jìn)行館陶縣超遠(yuǎn)二期工程建設(shè),想向荊某借錢300萬,許愿其中一部分工程讓荊某干。因為有我當(dāng)擔(dān)保人,荊某就相信了。他們還簽了借款合同,荊某通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金共給了郝某某300萬元,其中轉(zhuǎn)賬給郝某某128萬元,還有10萬元轉(zhuǎn)給了我,我給了郝某某。其余162萬元是現(xiàn)金。轉(zhuǎn)賬和給錢時,我在現(xiàn)場,荊某讓郝某某在上面簽了字。到了2014年10月份,根本沒有超遠(yuǎn)二期工程這回事,公司也倒閉了。2014年底就找不到郝某某了。

4、辨認(rèn)筆錄

陳某辨認(rèn)出郝某某

5、書證

(1)2014年1月18日,荊某與郝某某簽訂的借款合同,借款金額150萬元。

附:郝某某書寫的借款收條(150萬元)

附:荊某轉(zhuǎn)款給郝某某的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款憑證1張及交易明細(xì):2014年1月18日113萬。荊某轉(zhuǎn)款給郝某某的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬回單:2014年1月20日15萬,共計128萬元。

(2)2014年1月18日,荊某與郝某某簽訂的現(xiàn)金借款合同,借款金額150萬元。

附:郝某某書寫的借款收條(150萬元)

附:荊某工商銀行現(xiàn)金取款憑證2張,郝某某均在憑條背面簽字:2013年12月4日14萬元、2014年1月15日100萬元,共計人民幣114萬元。

(3)2014年9月17日,荊某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元。

(4)工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證

2013年12月5日,荊某向陳某轉(zhuǎn)款10萬元。

(5)流水信息

2014年5月1日,郝某某向荊某還款45000元;2014年6月2日,郝某某向荊某還款45000元;2014年10月5日,郝某某向荊某還款45000元;2014年10月7日,郝某某向荊某還款31000元;2014年11月4日,郝某某向荊某還款45000元;共計人民幣21.1萬元。

2014年7月4日,荊某收到45000元,2014年8月2日,荊某收到45000元,以上共計人民幣90000元。

(6)賬單詳情:2016年3月22日,郝某某親屬向荊某轉(zhuǎn)款共計9000元。

(7)全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(總局)查詢截圖

經(jīng)查詢,無郝某某為法人的郝氏商貿(mào)有限公司。

4、本案的其他證據(jù)

(1)到案經(jīng)過

2019年9月20日10時許,大名縣公安局民警在邯鄲市叢臺區(qū)下將郝某某抓獲。

(2)戶籍證明:被告人郝某某達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù),均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,真實合法有效,本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人郝某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取他人財產(chǎn),數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

公訴機(jī)關(guān)指控,被告人郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元。辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍辯稱,公訴機(jī)關(guān)依據(jù)借款合同認(rèn)定郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元,證據(jù)不足。僅憑郝某某在取款憑條背面簽字,就代表郝某某收到了114萬現(xiàn)金證據(jù)不足。本院認(rèn)為,關(guān)于被告人郝某某的詐騙數(shù)額,本院綜合借款合同、現(xiàn)金借款合同、轉(zhuǎn)賬回單、取款憑證、交易明細(xì)綜合認(rèn)定。2014年1月18日,荊某通過建設(shè)銀行給郝某某轉(zhuǎn)款113萬。2014年1月20日,荊某通過農(nóng)業(yè)銀行給郝某某轉(zhuǎn)款15萬。2013年12月5日,荊某向陳某轉(zhuǎn)款10萬元,陳某將該款給了郝某某。2014年9月17日,荊某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元。被告人郝某某對上述轉(zhuǎn)款數(shù)額無異議,且有被害人荊某陳述、證人陳某證言、轉(zhuǎn)款憑證等證據(jù)證實,上述數(shù)額,本院予以認(rèn)定。2013年12月4日,荊某從工商銀行取款14萬元、2014年1月15日,荊某從工商銀行取款100萬元,郝某某在這2張取款憑條背面簽字收到。被告人郝某某、荊某對上述事實均無異議,且有陳某證言,取款憑條相印證。上述數(shù)額,本院予以認(rèn)定。綜上,郝某某共計收到荊某人民幣262元。公訴機(jī)關(guān)依據(jù)5份借款合同及被害人荊某陳述指控被告人郝某某的詐騙數(shù)額為310萬元,證據(jù)不足,本院不予支持。辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)定荊某現(xiàn)金取款114萬元給郝某某證據(jù)不足的意見,本院亦不予支持。

被告人郝某某共計收取荊某人民幣262元,在立案前被告人郝某某償還荊某人民幣31萬元。郝某某將其妻子名下一輛比亞迪汽車抵給荊某,郝某某與荊某協(xié)商該車作價人民幣5萬元。被告人郝某某的詐騙數(shù)額為人民幣226萬元。上述人民幣226萬元,依法予以追繳,并返還被害人荊某。

被告人郝某某能夠如實供述犯罪事實,當(dāng)庭認(rèn)罪,依法予以從輕處罰。

本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人郝某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣十萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2031年9月19日止)(罰金自判決確定之日起開始計算)

二、被告人郝某某違法所得人民幣226萬元,依法予以追繳,并返還被害人荊某。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長  鄭麗君

人民陪審員  劉紅霞

人民陪審員  李秀云

二〇二〇年十二月八日

書 記 員  王頌揚(yáng)


 
 
 
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護(hù)、取保候?qū)?br> 電話:(微信)15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費(fèi)用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號