案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0104刑初142號
石家莊市橋西區(qū)人民檢察院以石西檢一部刑訴（2020）84號起訴書指控被告人郝某某犯詐騙罪，于2020年3月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指派檢察員張肅嫻出庭支持公訴，被告人郝某某及其辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍，被害人荊某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指控：2013年底至2014年9月期間，被告人郝某某虛構(gòu)其為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人的身份，編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項，以缺少投資資金為由，先后騙取被害人荊某借款共計310萬元，所借款項被郝某某全部用于進(jìn)行高利放貸和個人花銷。立案前被告人郝某某償還荊某21.1萬元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人郝某某的供述，被害人荊某的陳述，證人陳某的證言，辨認(rèn)筆錄，借款合同，借款收條，補(bǔ)充協(xié)議，轉(zhuǎn)賬憑條，手寫材料，證明，銀行卡流水，到案經(jīng)過，戶籍信息等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人郝某某對公訴機(jī)關(guān)指控其虛構(gòu)為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人，編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項，騙取荊某錢款的事實無異議，對公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成詐騙罪予以認(rèn)罪。主要辯稱，對公訴機(jī)關(guān)指控詐騙荊某人民幣310萬元的數(shù)額有異議。被告人郝某某對有轉(zhuǎn)款憑證的148萬元，及通過現(xiàn)金取現(xiàn)的方式收到荊某人民幣114萬元予以認(rèn)可。對其他數(shù)額不予認(rèn)可。被告人郝某某又辯稱，2014年7月4日，郝某某向荊某還款45000元，2014年8月2日，郝某某向荊某還款45000元。郝某某將其比亞迪汽車一輛已折抵給荊某，郝某某將該車估價50000元。
辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍的辯護(hù)意見為：1、公訴機(jī)關(guān)依據(jù)借款合同認(rèn)定郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元，證據(jù)不足。2、雖然荊某于2014年12月4日取款14萬，2014年1月15日取款100萬，僅憑郝某某在取款憑條背面簽字，就代表郝某某收到了114萬現(xiàn)金，證據(jù)不足。
被害人荊某對公訴機(jī)關(guān)指控的郝某某犯詐騙罪及詐騙310萬的數(shù)額予以認(rèn)可。關(guān)于現(xiàn)金借款問題，荊某陳述，郝某某因超遠(yuǎn)小區(qū)投標(biāo)需要現(xiàn)金，所以向荊某借現(xiàn)金。于2018年1月18日，簽訂了現(xiàn)金借款合同。荊某于2013年12月4日取款14萬，2014年1月15日取款100萬，上述114萬元取出后交給郝某某，郝某某當(dāng)場在取款憑條后面簽字。被告人荊某認(rèn)可2014年7月4日，郝某某向荊某還款45000元；2014年8月2日，郝某某向荊某還款45000元；2016年3月22日，郝某某親屬向荊某轉(zhuǎn)款共計9000元。被害人荊某對郝某某通過轉(zhuǎn)賬向荊某還款21.1萬元無異議。荊某同意將郝某某的比亞迪汽車一輛以人民幣5萬元折抵被詐騙的錢款。
經(jīng)審理查明：
2013年底，被告人郝某某向被害人荊某謊稱其為館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司法人，編造其公司要開發(fā)館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目的事項，以缺少投資資金為由，騙取被害人荊某借款。自2013年12月至2014年9月，荊某通過轉(zhuǎn)賬方式借給郝某某人民幣138萬元，2013年12月5日，荊某通過陳某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元，通過取現(xiàn)方式借給郝某某人民幣114元，共計人民幣262元。所借款項被郝某某全部用于進(jìn)行高利放貸和個人花銷。立案前，被告人郝某某償還荊某人民幣31萬元。郝某某將其妻子名下一輛比亞迪汽車抵給荊某，郝某某與荊某二人協(xié)商將該車作價為人民幣5萬元。
荊某聯(lián)系不上郝某某后，于2017年7月4日到公安機(jī)關(guān)報案。2019年9月20日10時許，大名縣公安局民警在邯鄲市叢臺區(qū)下將郝某某抓獲。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、被告人郝某某供述
2013年下半年，陳某說他認(rèn)識一個叫荊某的人，非常有錢，可以從荊某手里弄錢，一起放貸。2013年具體時間記不清了，陳某和我在石家莊找到荊某，我對荊某說我有一個館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司，我是法人，我在館陶縣項目要開發(fā)，需要錢投資，我們先和荊某在石家莊次面，2014年1月18日我在石家莊市橋西區(qū)天鵝湖起草了一份合同，她去銀行給我轉(zhuǎn)的錢，是113萬人民幣，轉(zhuǎn)到我的建設(shè)銀行卡里，隨后，我們在天鵝湖簽署了借款合同。過了二天，又給我一張農(nóng)業(yè)銀行卡了轉(zhuǎn)了15萬人民幣，共計人民幣128萬元。我沒有干過建筑合同，沒有相應(yīng)的資質(zhì)。館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期項目和我沒有關(guān)系。館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司和我沒有關(guān)系。合同上蓋的館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司的章是我從網(wǎng)上花錢找人刻的，后來我扔了。我拿到的128萬元，除了我自己日常開銷，一部分還了我購買的奧迪汽車的欠款，還買了一輛白色的比亞迪，另一部分被我放高利貸放出去了。我放高利貸收4分的利息。荊某還往我的一張農(nóng)行卡里轉(zhuǎn)過10萬元，是我和荊某合伙做生意的錢，但是沒做成，我買東西裝修花了。
被告人郝某某當(dāng)庭陳述，這兩張現(xiàn)金取款憑條后面的郝某某的名字是我寫的，收到了這114萬現(xiàn)金。荊某轉(zhuǎn)給陳某的10萬元，郝某某也收到了。
2、被害人荊某陳述
（1）2013年上半年，我因一個官司，對方賠償我400萬現(xiàn)金，陳某知道了，陳某說他在郝氏商貿(mào)有限公司當(dāng)經(jīng)理，公司在館陶縣，他的總經(jīng)理叫郝某某，陳某說郝某某很有實力，在館陶縣開發(fā)了一個房地產(chǎn)項目，急需資金，說讓我借給郝某某錢。后陳某帶著我見了幾次郝某某，郝某某說館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期建設(shè)工程是他開發(fā)的，郝某某說自己非常有背景、關(guān)系、實力。陳某保證借給郝某某沒有問題。從2013年12月4日至2015年10月，我通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交付的方式給了郝某某和陳某310萬元。郝某某說把館陶縣超遠(yuǎn)小區(qū)二期的6棟樓的門窗安裝工程給我干。2015年10月后，我聯(lián)系不上郝某某、陳某了。我趕到館陶縣，發(fā)現(xiàn)根本沒有這個公司，超遠(yuǎn)小區(qū)當(dāng)時沒有二期工程，現(xiàn)在有二期了也不是郝某某蓋的。我后來找到郝某某，他說310萬元中150萬元給了陳某，剩下的買了一輛奧迪車，給情人花了，他會把剩下的錢還給我，并給我寫了一個事情經(jīng)過，說他買了一個假公章和營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)工程到處騙錢，給我寫了一個補(bǔ)充協(xié)議，說明他償還我160萬元。我回去等消息，又聯(lián)系不上他。
（2）我報案的時候只提交了一個郝某某借到現(xiàn)金150萬元的借條和現(xiàn)金借款合同，另外一張轉(zhuǎn)款到郝某某名下150萬元的借款收條和借款合同我沒找到，今天把這310萬元的證據(jù)都拿過來提交。這兩張借條和對應(yīng)的借款合同是郝某某同一天給我寫的。加起來是300萬元。因郝某某當(dāng)時簽借款合同和現(xiàn)金借款合同時沒蓋章，在2016年3月18日找到郝某某，重新補(bǔ)欠了一個借款合同，并在上面蓋了郝氏商貿(mào)的章，并在上面注明借款用途。所以報案時提供的借款合同和補(bǔ)充協(xié)議時間是2016年3月18日。報案時提供的轉(zhuǎn)到郝某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的15萬元憑證日期為2014年1月20日，因簽合同時沒有那么多錢，簽完合同后，又找了15萬元才轉(zhuǎn)過去。
（3）我找到了郝某某給我的全部合同，共5份。2014年1月18日150萬元的借款合同，包括直接轉(zhuǎn)給郝某某的128萬和之前陳某在我這拿走的錢，陳某拿走的錢記不清了，只能提供轉(zhuǎn)款給陳某的2張憑條，共計330600元。2014年1月18日150萬元的現(xiàn)金借款合同，郝某某簽字的取款憑證114萬元、我從工行取出來的15萬元、2萬超市購物卡，再加上我家的一部分現(xiàn)金，共計150萬元。在2014年5月到2014年11月，郝某某給我打了211000元。2014年9月17日，郝某某說他在石家莊做生意要用錢周轉(zhuǎn)幾天，我給他轉(zhuǎn)了10萬元。到2014年11月聯(lián)系不上他了。2016年3月18日早晨，我在館陶縣找到郝某某，我讓郝某某把合同上的章蓋上，把騙我錢的事說清，否則報警。后來我們到一個打字社，我讓郝某某補(bǔ)了一個310萬元的借款合同，郝某某簽字并按指紋。郝某某簽完字后覺得不對，說陳某也用了錢，他只承擔(dān)一半，并給我寫了一個證明。所以又給我寫了一個160萬元的借款合同，并簽字蓋章。這份合同里附了一個補(bǔ)充協(xié)議。其中10萬元就是2014年9月17日這一筆。大概過了兩個月左右時間，我的一張中國銀行卡短信提醒我收到9000元。是不是郝某某轉(zhuǎn)的不知道。
3、證人陳某證言
2013年，郝某某聘我去他辦的一個館陶縣郝氏商貿(mào)有限公司工作，他封了我一個經(jīng)理職務(wù)。一天郝某某拿了一個超遠(yuǎn)小區(qū)二期的設(shè)計圖，問我認(rèn)識有錢人嗎。我將荊某介紹給他。2013年12月份，郝某某和我在天鵝湖見到了荊某。郝某某為了取得荊某的信任，租了一輛進(jìn)口好車，專門找了兩個一米八的年輕男子當(dāng)保鏢。我對荊某說郝某某在館陶縣有實力，正在進(jìn)行館陶縣超遠(yuǎn)二期工程建設(shè)，想向荊某借錢300萬，許愿其中一部分工程讓荊某干。因為有我當(dāng)擔(dān)保人，荊某就相信了。他們還簽了借款合同，荊某通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金共給了郝某某300萬元，其中轉(zhuǎn)賬給郝某某128萬元，還有10萬元轉(zhuǎn)給了我，我給了郝某某。其余162萬元是現(xiàn)金。轉(zhuǎn)賬和給錢時，我在現(xiàn)場，荊某讓郝某某在上面簽了字。到了2014年10月份，根本沒有超遠(yuǎn)二期工程這回事，公司也倒閉了。2014年底就找不到郝某某了。
4、辨認(rèn)筆錄
陳某辨認(rèn)出郝某某
5、書證
（1）2014年1月18日，荊某與郝某某簽訂的借款合同，借款金額150萬元。
附：郝某某書寫的借款收條（150萬元）
附：荊某轉(zhuǎn)款給郝某某的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款憑證1張及交易明細(xì)：2014年1月18日113萬。荊某轉(zhuǎn)款給郝某某的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬回單：2014年1月20日15萬，共計128萬元。
（2）2014年1月18日，荊某與郝某某簽訂的現(xiàn)金借款合同，借款金額150萬元。
附：郝某某書寫的借款收條（150萬元）
附：荊某工商銀行現(xiàn)金取款憑證2張，郝某某均在憑條背面簽字：2013年12月4日14萬元、2014年1月15日100萬元，共計人民幣114萬元。
（3）2014年9月17日，荊某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元。
（4）工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證
2013年12月5日，荊某向陳某轉(zhuǎn)款10萬元。
（5）流水信息
2014年5月1日，郝某某向荊某還款45000元；2014年6月2日，郝某某向荊某還款45000元；2014年10月5日，郝某某向荊某還款45000元；2014年10月7日，郝某某向荊某還款31000元；2014年11月4日，郝某某向荊某還款45000元；共計人民幣21.1萬元。
2014年7月4日，荊某收到45000元，2014年8月2日，荊某收到45000元，以上共計人民幣90000元。
（6）賬單詳情：2016年3月22日，郝某某親屬向荊某轉(zhuǎn)款共計9000元。
（7）全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（總局）查詢截圖
經(jīng)查詢，無郝某某為法人的郝氏商貿(mào)有限公司。
4、本案的其他證據(jù)
（1）到案經(jīng)過
2019年9月20日10時許，大名縣公安局民警在邯鄲市叢臺區(qū)下將郝某某抓獲。
（2）戶籍證明：被告人郝某某達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，真實合法有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人郝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元。辯護(hù)人趙金璐、宋玉萍辯稱，公訴機(jī)關(guān)依據(jù)借款合同認(rèn)定郝某某詐騙數(shù)額為人民幣310萬元，證據(jù)不足。僅憑郝某某在取款憑條背面簽字，就代表郝某某收到了114萬現(xiàn)金證據(jù)不足。本院認(rèn)為，關(guān)于被告人郝某某的詐騙數(shù)額，本院綜合借款合同、現(xiàn)金借款合同、轉(zhuǎn)賬回單、取款憑證、交易明細(xì)綜合認(rèn)定。2014年1月18日，荊某通過建設(shè)銀行給郝某某轉(zhuǎn)款113萬。2014年1月20日，荊某通過農(nóng)業(yè)銀行給郝某某轉(zhuǎn)款15萬。2013年12月5日，荊某向陳某轉(zhuǎn)款10萬元，陳某將該款給了郝某某。2014年9月17日，荊某向郝某某轉(zhuǎn)款10萬元。被告人郝某某對上述轉(zhuǎn)款數(shù)額無異議，且有被害人荊某陳述、證人陳某證言、轉(zhuǎn)款憑證等證據(jù)證實，上述數(shù)額，本院予以認(rèn)定。2013年12月4日，荊某從工商銀行取款14萬元、2014年1月15日，荊某從工商銀行取款100萬元，郝某某在這2張取款憑條背面簽字收到。被告人郝某某、荊某對上述事實均無異議，且有陳某證言，取款憑條相印證。上述數(shù)額，本院予以認(rèn)定。綜上，郝某某共計收到荊某人民幣262元。公訴機(jī)關(guān)依據(jù)5份借款合同及被害人荊某陳述指控被告人郝某某的詐騙數(shù)額為310萬元，證據(jù)不足，本院不予支持。辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)定荊某現(xiàn)金取款114萬元給郝某某證據(jù)不足的意見，本院亦不予支持。
被告人郝某某共計收取荊某人民幣262元，在立案前被告人郝某某償還荊某人民幣31萬元。郝某某將其妻子名下一輛比亞迪汽車抵給荊某，郝某某與荊某協(xié)商該車作價人民幣5萬元。被告人郝某某的詐騙數(shù)額為人民幣226萬元。上述人民幣226萬元，依法予以追繳，并返還被害人荊某。
被告人郝某某能夠如實供述犯罪事實，當(dāng)庭認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。
本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2031年9月19日止）（罰金自判決確定之日起開始計算）
二、被告人郝某某違法所得人民幣226萬元，依法予以追繳，并返還被害人荊某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 鄭麗君
人民陪審員 劉紅霞
人民陪審員 李秀云
二〇二〇年十二月八日
書 記 員 王頌揚(yáng)
