案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0529刑初110號(hào)
河北省巨鹿縣人民檢察院以巨檢刑訴[2020]112號(hào)起訴書(shū)指控被告人雷某犯詐騙罪，被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省巨鹿縣人民檢察院指派檢察員周利鋒出庭支持公訴，被告人雷某、陳某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省巨鹿縣人民檢察院指控，被告人雷某在我國(guó)新冠肺炎疫情發(fā)生期間，通過(guò)“陌陌”聊天軟件平臺(tái)發(fā)布出售一次性醫(yī)用口罩的虛假信息，被害人孫某看到該信息后，添加雷某微信，購(gòu)買(mǎi)口罩，雙方約定每只口罩1.5元。2020年2月12日、13日孫某根據(jù)雷某提供的銀行賬戶(hù)，通過(guò)手機(jī)銀行向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)39000元。雷某得款后沒(méi)有向?qū)O某提供口罩，并拒絕與孫某聯(lián)系。后雷某讓被告人陳某幫助其取款，并約定給陳某百分之十的好處費(fèi)。2020年2月13日，雷某將銀行卡和密碼交給陳某，陳某在明知該筆款項(xiàng)系犯罪所得情況下，通過(guò)銀行ＡＴＭ機(jī)取款20000元，扣除1700元好處費(fèi)后交給雷某。同年2月14日，雷某通過(guò)手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)入陳某的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡3000元，陳某扣除250元好處費(fèi)后，通過(guò)楊某微信轉(zhuǎn)賬給雷某2750元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證，書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人雷某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，在全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情期間，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布銷(xiāo)售防疫物資的虛假信息，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；雷某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，建議對(duì)雷某判處有期徒刑二年，并處罰金10000元。被告人陳某明知是犯罪所得，幫助雷某予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)陳某判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金3000元。
被告人雷某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人陳某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，被告人雷某在我國(guó)新冠肺炎疫情期間，通過(guò)“陌陌”聊天軟件平臺(tái)發(fā)布出售醫(yī)用口罩的虛假信息，被害人孫某看到該信息后，通過(guò)微信與雷某聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)口罩，雙方約定每只口罩1.5元。2020年2月12日、13日孫某向雷某提供的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（戶(hù)名張丙彥，賬號(hào)62×××70），分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)39000元。雷某收到口罩款后向?qū)O某提供虛假快遞單號(hào)，并拒絕與孫某聯(lián)系。后雷某聯(lián)系被告人陳某幫助取款，并約定給陳某百分之十的好處費(fèi)。2020年2月13日，雷某將中國(guó)建設(shè)銀行卡和密碼交給陳某，陳某在明知該筆款項(xiàng)系犯罪所得情況下，通過(guò)銀行ＡＴＭ柜員機(jī)取款20000元，扣除1700元好處費(fèi)后交給雷某。同年2月14日，雷某通過(guò)手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)入陳某名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6210984681012360562）3000元，陳某扣除250元好處費(fèi)后，通過(guò)楊某微信轉(zhuǎn)賬給雷某2750元。2020年2月18日，被告人雷某家屬雷某代為退賠被害人孫某10000元。2020年3月30日，公安機(jī)關(guān)將39000元全部追回并發(fā)還被害人孫某。案發(fā)后，被告人雷某積極退賠并取得了被害人孫某的諒解，被告人陳某于2020年2月21日退繳違法所得2000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書(shū)證到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、雷某戶(hù)籍證明信、河北省深州市人民法院（2017）冀1182刑初361號(hào)刑事判決書(shū)、深州市看守所深看釋字［2018］103號(hào)釋放證明書(shū)、陳某戶(hù)籍證明信及無(wú)犯罪記錄證明、孫某與微信號(hào)“ｗｘｉｄ_ｌｅ8ｔｙｙｙｆｊｂｎｏ22”微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、通話(huà)記錄、楊某微信轉(zhuǎn)賬交易記錄、張某微信截圖、扣押清單、發(fā)還清單、62×××70賬號(hào)交易明細(xì)、2020年2月13日中國(guó)建設(shè)銀行辛集商業(yè)城支行ＡＴＭ機(jī)監(jiān)控錄像截圖、諒解書(shū)，物證中國(guó)建設(shè)銀行卡二張、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、冀Ａ×××××銀白色歐寶牌轎車(chē)一輛、ＯＰＰＯ手機(jī)二部，證人楊某、張某、雷某證言，被害人孫某陳述，被告人雷某、陳某供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人雷某以非法占有為目的，在全國(guó)抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情期間，以銷(xiāo)售防疫物資的名義，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人雷某在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情災(zāi)害期間，假借銷(xiāo)售用于預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情災(zāi)害用品的名義，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大，依法從重處罰；被告人雷某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以?xún)?nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人雷某被抓獲到案后如實(shí)供述了自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得了諒解，對(duì)其可以從輕處罰。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某被抓獲到案后如實(shí)供述了自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，對(duì)其可以從輕處罰；被告人陳某符合緩刑適用條件，可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)明顯不當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人陳某的違法所得，予以追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人雷某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年2月17日起至2月18日止予以折抵二日，即自2020年9月21日起至2022年9月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某退繳的違法所得中的1950元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押在案的被告人雷某的OPPO手機(jī)二部、中國(guó)建設(shè)銀行卡二張?jiān)趫?zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人雷某，扣押機(jī)關(guān)將上述財(cái)物移送至人民法院。
五、扣押在案的多于應(yīng)追繳數(shù)額的50元、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張?jiān)趫?zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人陳某，扣押機(jī)關(guān)將上述財(cái)物移送至人民法院。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 薄耀輝
人民陪審員 李運(yùn)強(qiáng)
人民陪審員 李海波
二〇二〇年十二月八日
法官 助理 袁方明
書(shū) 記 員 葛永師
