案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0731刑初240號(hào)
涿鹿縣人民檢察院以涿檢一部刑訴〔2020〕245號(hào)起訴書指控被告人李某某1、許某某2、陳某某3、韓某4、付某某5、趙某某6犯詐騙罪，于2020年11月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。涿鹿縣人民檢察院指派檢察員李金慧、助理朱雅嫻出庭支持公訴，被告人李某某1及其辯護(hù)人趙春光、許某某2及其辯護(hù)人管麗莎、陳某某3及其辯護(hù)人朱全明、韓某4及其辯護(hù)人邢富東、付某某5及其辯護(hù)人霍建鴻、趙某某6及其辯護(hù)人李亞杰均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
涿鹿縣人民檢察院指控，2020年6、7月份期間，被告人李某某1、許某某2、陳某某3三人租賃涿鹿縣附近的房屋，在房間內(nèi)伙同被告人韓某4、付某某5、趙某某6用上線提供的數(shù)千個(gè)手機(jī)號(hào)和話術(shù)本，冒充“58同城”或“青團(tuán)社”客服，以找兼職工作為理由，給準(zhǔn)備兼職的人打電話，然后讓添加事先準(zhǔn)備好的用于刷單詐騙的ＱＱ號(hào)，被害人宋某、趙某、陳某、杜某添加上ＱＱ號(hào)后被騙共計(jì)八萬余元。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，訴請(qǐng)適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以詐騙罪追究被告人李某某1、許某某2、陳某某3、韓某4、付某某5、趙某某6的刑事責(zé)任。
被告人李某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人系初犯偶犯，如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人的行為只是對(duì)上游犯罪的幫助行為，參與時(shí)間短，獲利較少，應(yīng)認(rèn)定為從犯，且積極退賠被害人全部損失，應(yīng)從輕、減輕處罰。
被告人許某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述，態(tài)度較好，系初犯偶犯，積極退賠，請(qǐng)求從輕、減輕處罰。
被告人陳某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠，愿繳納罰金，建議適用緩刑。
被告人韓某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人無前科，初犯，社會(huì)危害小，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠，作用輕微，希望從輕處理。
被告人付某某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人系初犯偶犯，有自首行為，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，退賠犯罪所得，依法繳納罰金，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)予以從輕處罰，建議拘役四個(gè)月，不適用緩刑。
被告人趙某某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人涉案時(shí)間短，獲利少，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害小，如實(shí)供述，悔罪態(tài)度較好，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，希望從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年6、7月份期間，被告人李某某1、許某某2、陳某某3三人租賃涿鹿縣附近的房屋，在房間內(nèi)伙同被告人韓某4、付某某5、趙某某6用上線提供的數(shù)千個(gè)手機(jī)號(hào)和話術(shù)本，冒充“58同城”或“青團(tuán)社”客服，以找兼職工作為理由，給準(zhǔn)備兼職的人打電話，然后讓添加事先準(zhǔn)備好的用于刷單詐騙的ＱＱ號(hào)，被害人宋某、趙某、陳某、杜某添加上ＱＱ號(hào)后被騙共計(jì)80××××8元。
案發(fā)后，被告人李某某1、許某某2于2020年8月4日先后被抓獲，陳某某3、韓某4同日經(jīng)傳喚到案，付某某5同日主動(dòng)到溫泉屯派出所投案。在起訴階段，被告人的家屬共同退繳了四被害人被騙的錢款，該款已隨案移送本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
受案登記表，證實(shí)案件的來源系被害人報(bào)警。
被害人宋某陳述，證實(shí)2020年7月份，被害人在58同城上登記了自己的信息找工作，20日10時(shí)56分，一個(gè)男的用手機(jī)號(hào)是170××××7279給被害人打電話，自稱是58同城的人，問被害人是否找到工作了，被害人說沒有，對(duì)方又問被害人有個(gè)兼職干不干，并且讓被害人加上了對(duì)方的ＱＱ號(hào)，對(duì)方的ＱＱ名字叫“接待-趙霞”，然后對(duì)方告訴被害人需要驗(yàn)證審核，被害人按照要求審核之后提交驗(yàn)證信息后，對(duì)方告訴被害人一天能刷8單，每單28元，接著給被害人發(fā)送了一個(gè)企業(yè)微信的二維碼，這個(gè)微信號(hào)的名字叫“派單客服張莉”，張莉在微信告訴了被害人刷單流程，被害人按照流程操作，最后張莉給被害人發(fā)送了一個(gè)二維碼，讓被害人掃碼支付，并且讓用花某支付，不讓用支付寶或者銀行卡支付，最后有一個(gè)選擇企業(yè)代付時(shí)沒有出現(xiàn)的選項(xiàng)，直接提示被害人付款成功，被害人一次性付款7299元，對(duì)方的賬號(hào)名字是“Ｓｍａｒｔ2ＰａｙＢ.Ｖ.”，訂單號(hào)是“2020072022001301081424497859”，商家訂單號(hào)是“140411244”。然后張莉讓被害人加了一個(gè)ＱＱ號(hào)碼是20×××65的人，這個(gè)號(hào)顯示的名字是“財(cái)務(wù)經(jīng)理李尋歡”，此人告訴被害人可以返錢，但是這筆錢需要解凍，解凍的過程需要24個(gè)小時(shí)，被害人不同意并要報(bào)警，對(duì)方就讓被害人報(bào)警，還說自己公司的名字叫“錦尚科技有限責(zé)任公司”，后來被害人聯(lián)系58同城的人，對(duì)方手機(jī)停機(jī)了，張莉、趙霞、李尋歡也都不理被害人，感覺自己被騙，就報(bào)警了。
被害人趙某陳述，證實(shí)被害人在58同城上投了自己的簡歷，到了2020年7月15日10時(shí)左右接到一個(gè)自稱是58同城客服的電話，對(duì)方的電話號(hào)是170××××7279，對(duì)方說要給被害人介紹工作，主要是在網(wǎng)上刷好評(píng)，然后讓被害人加了對(duì)方的微信號(hào)和接待的ＱＱ號(hào)，加上接待的ＱＱ后，對(duì)方刷單是根據(jù)支付寶的信用分來刷，會(huì)有專人指導(dǎo)，不用押金，無會(huì)費(fèi)，刷單是代付的，然后讓被害人提供了芝麻信用、花某、支付寶會(huì)員界面的截圖，被害人按照要求給對(duì)方發(fā)了過去，對(duì)方審核后告訴被害人每單28元，然后給被害人發(fā)了一個(gè)企業(yè)微信群的二維碼，被害人進(jìn)入后一個(gè)派單的客服和被害人聯(lián)系，對(duì)方讓被害人打開淘寶企業(yè)代付頁面，但是被害人沒有輸入支付密碼，花某賬單就提示有一筆出賬，被害人問客服是怎么回事，客服讓被害人等了一會(huì)，然后讓被害人添加了一個(gè)號(hào)碼是2744789271的ＱＱ號(hào)，被害人問對(duì)方這是怎么回事，對(duì)方說被害人賬戶存在異常，讓被害人給對(duì)方轉(zhuǎn)筆錢可以操作解除異常，后通過此方法又讓被害人轉(zhuǎn)了幾筆錢，被害人一共損失43898元。
被害人陳某陳述，證實(shí)被害人在58同城上發(fā)布找工作的信息，2020年7月19日有人通過號(hào)碼和17584274610和17035817268的電話兩次聯(lián)系到被害人，問被害人是不是在找工作，有刷單的工作讓被害人加ＱＱ了解一下，被害人將對(duì)方給的ＱＱ號(hào)加上后，對(duì)方在ＱＱ號(hào)上給被害人介紹了刷單的操作流程后又讓被害人添加了一個(gè)微信號(hào)，微信號(hào)的名字叫“廣州筒碟商貿(mào)有限公司”，之后被害人就按照微信上說的方式開始操作，最后對(duì)方給被害人發(fā)送了一個(gè)二維碼，被害人用支付寶掃描后付款2300元，然后被害人發(fā)現(xiàn)支付寶上顯示扣款了，問對(duì)方是怎么回事，對(duì)方是是被害人操作失誤，讓被害人聯(lián)系售后退款，被害人聯(lián)系后對(duì)方說申請(qǐng)請(qǐng)退款流程失敗，讓被害人轉(zhuǎn)2301元做資金掩蓋，被害人通過售后發(fā)送的二維碼給對(duì)方轉(zhuǎn)了2301元，對(duì)方說被害人操作失誤，沒有識(shí)別到，讓被害人再轉(zhuǎn)4602元，于是被害人又給對(duì)方轉(zhuǎn)了4602元，對(duì)方說退款申請(qǐng)成功，會(huì)在一到二個(gè)工作日聯(lián)系被害人，就可以退款成功。到了21日，對(duì)方在ＱＱ上跟被害人說被害人電話打不通，讓被害人添加商家的ＱＱ號(hào)，添加后商家說要識(shí)別被害人賬號(hào)進(jìn)行退款，被害人問是不是需要轉(zhuǎn)錢，對(duì)方說不需要轉(zhuǎn)賬成功就可以，只需要識(shí)別一下賬號(hào)，被害人沒有理會(huì)，后來對(duì)方一直在和被害人說這件事，被害人覺得這個(gè)事情可能是真的，然后對(duì)方給被害人提供了銀行卡，被害人分別給對(duì)方轉(zhuǎn)了4筆錢，分別是3000元、2000元、9999元和900元，轉(zhuǎn)完之后對(duì)方給被害人發(fā)了一個(gè)截圖說是已經(jīng)給退了款，十二個(gè)小時(shí)之內(nèi)到賬，到了時(shí)間被害人沒有收到退款就聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方說沒有識(shí)別成功，還需要再識(shí)別一次，如果再退不成功就讓商家老板直接給被害人退錢，后來被害人就報(bào)警了，被害人一共損失25102元。
被害人杜某陳述，證實(shí)2020年7月18日被害人在網(wǎng)站上投了簡歷找工作，19日12時(shí)許有人用號(hào)碼為165××××0405電話給被害人打電話問是不是在找工作，對(duì)方自稱是淘寶的客服，是否愿意做刷單的工作，被害人表示愿意，添加了對(duì)方ＱＱ號(hào)叫“接待-劉霞”后，對(duì)方讓被害人把支付寶信用額度和花某額度截圖發(fā)過去，被害人按著要求操作后告訴被害人可以刷單，然后讓被害人添加了一個(gè)人的微信，微信的人給被害人發(fā)了幾個(gè)視頻，讓被害人按著視頻學(xué)習(xí)，隨后又給被害人發(fā)了一個(gè)支付寶的二維碼，讓被害人掃碼支付，被害人根據(jù)要求給對(duì)方用花某支付了3899元，完成后對(duì)方又讓被害人添加了一個(gè)ＱＱ號(hào)叫“客戶經(jīng)理李某的ＱＱ號(hào)，添加后對(duì)方說被害人的花某被凍結(jié)了，不能把剛才支付的3899元返還，讓被害人在支付寶上借錢，接著又給了被害人一個(gè)ＱＱ號(hào)，這個(gè)ＱＱ號(hào)叫“財(cái)務(wù)經(jīng)理”，說是這個(gè)ＱＱ是財(cái)務(wù)的賬號(hào)，加這個(gè)號(hào)就可以給被害人退錢，被害人一聽讓自己在網(wǎng)上借錢就覺得自己被騙了，然后就報(bào)警了。
電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪核查表，證實(shí)被害人趙某于2020年7月15日接到號(hào)碼為170××××7279的電話；被害人宋某于2020年7月20日接到號(hào)碼為170××××7279的電話。
扣押決定書及扣押物品清單，證實(shí)被告人李某某1使用的手機(jī)一部、被告人許某某2使用的手機(jī)二部、手機(jī)卡二張、被告人陳某某3使用的手機(jī)一部、被告人韓某4使用的手機(jī)二部、被告人付某某5使用的手機(jī)一部、被告人趙某某6使用的手機(jī)四部，均被公安機(jī)關(guān)扣押。
手機(jī)串號(hào)，證實(shí)各被告人所使用的手機(jī)與之相對(duì)應(yīng)的手機(jī)串號(hào)。
涿鹿縣公安局刑警大隊(duì)出具的說明，證實(shí)被告人李某某1于2020年7月6日時(shí)與微信好友聊天中提到，知道自己打的電話都是用來詐騙的；被告人許某某2于2020年6月23日時(shí)與微信好友聊天中提到，知道自己做的事是違法的，是電信詐騙；被告人李某某1于2020年7月20日時(shí)與上家的ＱＱ聊天記錄中的上家給被告人李某某1發(fā)送的“新建文本文檔（2）.ｔｘｔ”的文件中有被害人宋某。
到案經(jīng)過及證明，證實(shí)被告人李某某1、許某某2于2020年8月4日先后被抓獲，陳某某3、韓某4、趙某某6同日經(jīng)傳喚到案，付某某5同日主動(dòng)到溫泉屯派出所投案。
退賠悔過書，證實(shí)六被告人共同積極退賠被害人損失。
被告人李某某1的供述與辯解，證實(shí)2020年6月中旬一天在許某某2家中，許某某2從貼吧上看到一個(gè)老板發(fā)的招工消息，就提議要干這份工作，于是把留下的ＱＱ號(hào)加上了，這個(gè)老板就說工作的內(nèi)容是老板負(fù)責(zé)出資料，資料里面包含需要打電話的姓名和電話號(hào)碼，并且給了被告人話術(shù)，意思是讓被告人以58同城的客服人員的名義給這些人打電話，如果接到電話的人需要找工作，兼職刷單，就讓接到電話的人加上老板提供的ＱＱ號(hào)碼，每加一個(gè)ＱＱ號(hào)老板給10元或者12元的報(bào)酬，之后老板給被告人發(fā)了一張表格，表格里面有100個(gè)人姓名和電話號(hào)，許某某2和陳某某3開始按照老板的要求打電話，打到一半的時(shí)候陳某某3走了，許某某2將被告人叫到了家里二人一起將剩下的電話號(hào)打完，后來老板知道三人是用自己的電話打的就要求被告人三人從網(wǎng)上買黑卡打，被告人從老板處買了10張黑卡，許某某2付的款，收到卡后發(fā)現(xiàn)卡都停機(jī)了，過了幾天許某某2從貼吧上找到賣黑卡的人買了20張卡，然后被告人單獨(dú)聯(lián)系到這個(gè)老板，發(fā)現(xiàn)加一個(gè)ＱＱ號(hào)給15元，要比給許某某2的工資高，同時(shí)韓某4和付某某5也加入了進(jìn)來，五人開始在涿鹿縣給老板打兼職、刷單的電話，公寓是許某某2之前就租好的，租了半年，租金7500元，被告人和陳某某3、許某某2共同出資，每人3000元，剩下的錢用于日常開銷，老板給了五人1000元的工資，到了第三天的時(shí)候老板不給被告人五人錢并且把被告人拉黑了。之后被告人和許某某2、陳某某3負(fù)責(zé)在網(wǎng)上找需要找人打電話的老板，如果找到的話，就讓韓某4、付某某5、跟著被告人、陳某某3、許某某2一起冒充假客服給別人打電話，被告人和許某某2負(fù)責(zé)給韓某4二人發(fā)工資，之后一天被告人在貼吧上加了另外一個(gè)老板的ＱＱ號(hào)，這個(gè)老板和上一個(gè)老板的要求幾乎一樣，這次是被告人和許某某2、韓某4、付某某5、陳某某3五人負(fù)責(zé)打電話，被告人和許某某2在網(wǎng)上買了20張黑卡，一共打了2000個(gè)左右的電話，每人400個(gè)左右，這次這個(gè)老板一共給被告人幾人轉(zhuǎn)了4350元，到了后面這個(gè)老板也不給被告人幾人錢。被告人幾人就開始找下一個(gè)老板，這次趙某某6也加入了進(jìn)來，第三個(gè)老板也是在貼吧上面找到了，加上這個(gè)老板ＱＱ后，這個(gè)老板讓被告人幾人以青年社和58同城客服的名義給別人打電話，問接電話的人是否需要刷流量刷單，這次是被告人和許某某2、陳某某3、韓某4、付某某5、趙某某6六人一起打電話，被告人買了30張黑卡，許某某2買了10張，后面的十張還沒來得及用，這次一共打了3000個(gè)左右的電話，每個(gè)人打了500個(gè)左右，老板一共給了被告人幾人3000元左右，這幾次用完的黑卡都被扔掉了，一共獲利七八千元左右，錢由被告人和陳某某3、許某某2拿著，大部分都在被告人手里，給趙某某6發(fā)了三四百左右，給付某某5和韓某4都發(fā)了六七百左右。到了7月底的時(shí)候，一個(gè)昵稱是大鯊魚的加上了被告人，這個(gè)人說是負(fù)責(zé)提供需要聯(lián)系的人和電話號(hào)碼的，讓被告人幫這個(gè)代打，還是聯(lián)系刷單兼職的業(yè)務(wù)，每完成一個(gè)任務(wù)，這個(gè)人給被告人40元左右，因?yàn)楫?dāng)時(shí)被告人手里沒有黑卡，就聯(lián)系別人替自己，從中賺取好處費(fèi)，后來被告人聯(lián)系了兩個(gè)人代打，7月29日、30日兩天完成了100多個(gè)任務(wù)，大鯊魚給被告人轉(zhuǎn)了5000元，被告人從中賺取3000元。
被告人許某某2的供述與辯解，證實(shí)2020年5月底，被告人和李某某1、陳某某3為創(chuàng)業(yè)在涿鹿縣售樓部旁的寫字樓租了一套房號(hào)是406的辦公室，租期半年，每人出資3000元，除去租金7500元和500元押金剩下的錢由李某某1保管用于日常開銷，6月25號(hào)左右的時(shí)候被告人在貼吧上看到一個(gè)招工的廣告，內(nèi)容是找一個(gè)手機(jī)撥號(hào)的團(tuán)隊(duì)，被告人回復(fù)自己有六人的團(tuán)隊(duì)，并把自己微信號(hào)留下了，當(dāng)下就有人加了被告人的微信，這個(gè)人告訴被告人需要讓接到電話的人加一個(gè)ＱＱ號(hào)，加一個(gè)人給被告人12元，之后把具體的話術(shù)、計(jì)數(shù)器、ＱＱ號(hào)碼、和一些手機(jī)號(hào)碼告訴了被告人，話術(shù)的內(nèi)容是讓被告人的團(tuán)隊(duì)冒充58同城的客服人員，問接到電話的是不是找工作，有兼職刷單可以做，然后把上家提供的ＱＱ號(hào)碼告訴對(duì)方，讓對(duì)方去加，當(dāng)天在被告人家中被告人三人用自己的電話高頻呼出后被封號(hào)了，上家讓被告人買上家提供的電話卡，花了1200元買了10張手機(jī)卡后發(fā)現(xiàn)都不能用，就不再聯(lián)系這個(gè)上家了。后來被告人三人把事情告訴了韓某4、付某某5、趙某某6，于是這三人也加入了進(jìn)來，六人在租的辦公室里打電話，被告人和李某某1、陳某某3負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，誰聯(lián)系到的上家就把錢打給誰，任務(wù)六人平分，后來被告人又聯(lián)系到一個(gè)新的上家，這個(gè)上家的微信名叫小可愛，小可愛的要求和上個(gè)上家的要求幾乎一樣，每加一個(gè)ＱＱ給被告人10元，然后被告人幾人從網(wǎng)上買上手機(jī)卡就開始給按小可愛的要求給小可愛提供的電話號(hào)打電話，一直到了7月20日左右，有個(gè)人給被告人打電話說自己被騙了，這個(gè)人就是被告人團(tuán)隊(duì)打過電話的人，被告人由此感到害怕，但是小可愛讓被告人六人繼續(xù)將剩下的電話打完，否則不給錢，打完后小可愛給被告人六人結(jié)了錢。到了7月25、26號(hào)的時(shí)候覺得風(fēng)險(xiǎn)太大就在家待著不打電話了。這段時(shí)間被告人一共用了六七張手機(jī)卡，每張手機(jī)卡能聯(lián)系200多人，被告人六個(gè)人一共打了6000多個(gè)人的電話，趙某某6打的相對(duì)較少，其中除了被告人聯(lián)系的兩個(gè)上家給的信息，還有一個(gè)上家是李某某1聯(lián)系的，李某某1負(fù)責(zé)記錄獲利并且負(fù)責(zé)管理錢，被告人只收過一次上家給的工資大概有400元左右，被告人購買了36張手機(jī)卡，李某某1購買了40張手機(jī)卡，其中一些郵寄到了就是不能用的。
被告人陳某某3的供述與辯解，證實(shí)2020年6月份，被告人和許某某2、李某某1在涿鹿縣租上了房子準(zhǔn)備做成人教育，因?yàn)閯e人說不好干就沒干成，過了幾天許某某2在貼吧上看到有做兼職的就加上了對(duì)方的ＱＱ，兼職的內(nèi)容是讓被告人幾人冒充58同城的客服，給別人打電話，問對(duì)方是否做兼職刷單，如果做就給對(duì)方發(fā)送一個(gè)ＱＱ號(hào)，對(duì)方加上一個(gè)ＱＱ號(hào)上家就給被告人12元，之后上家把電話號(hào)的名單和計(jì)數(shù)器、話術(shù)發(fā)給了許某某2，許某某2找到被告人和李某某1就按照要求給電話名單打電話，沒打了幾個(gè)許某某2的手機(jī)號(hào)就被封了，然后李某某1和許某某2就在網(wǎng)上聯(lián)系賣手機(jī)卡的，卡到了之后被告人三人就聯(lián)系韓某4、付某某5和趙某某6，韓某4三人同意一起干這份工作后六人就把打電話的地點(diǎn)安排到了在紅街租的房子里，李某某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，之后李某某1還聯(lián)系到了上家，每天早晨許某某2和李某某1都會(huì)在微信群里發(fā)布當(dāng)天要打的電話名單和需要加的ＱＱ號(hào)碼及話術(shù)，然后幾人平均開，話術(shù)分兩種一種是冒充58同城的客服，另一種是冒充青團(tuán)社的客服，前后加起來趙某某6只干了二三天，李某某1給趙某某6分了三四百元，剩下的五人干了十二三天，平均下來每人每天能打150個(gè)左右的電話，被告人和李某某1、許某某2每人分了八百元，其他人分了多少錢就不清楚了。之后一天被告人聽許某某2說如果有人打來電話不要接，對(duì)方是被騙了，被告人由此知道刷單是騙人的。
被告人韓某4的供述與辯解，證實(shí)2020年6月底一天，許某某2到被告人家說有個(gè)打電話的活，一天掙100元，問被告人干不干，到了7月中旬許某某2開車?yán)桓嫒?、李某?、陳某某3、付某某5到了許某某2、陳某某3、李某某1在涿鹿縣租的房子，許某某2和李某某1給每人發(fā)了兩頁紙，一頁上面是人名和手機(jī)號(hào)，另一頁上面是話術(shù)，話術(shù)的內(nèi)容是冒充58同城網(wǎng)站的客服，問對(duì)方是否在找兼職，不是的話就掛斷電話，是的話就說在幫淘寶和京東找刷單的人員，如果對(duì)方感興趣就讓對(duì)方加上許某某2提供的一個(gè)ＱＱ號(hào)，這樣工作就算完成了，當(dāng)天被告人打了20多個(gè)電話，成功加了六七個(gè)人的ＱＱ，到了晚上許某某2給了被告人100元，后來沒有電話號(hào)就回家歇著了，之后又去了五天，李某某1接收上上家發(fā)的話術(shù)、電話和名單發(fā)給其他五個(gè)人，因?yàn)檫@件事是違法的，所以許某某2不讓用自己的電話號(hào)打電話，然后李某某1、許某某2和陳某某3就給提供電話卡，六個(gè)人一起打電話，最后李某某1收上錢再給大家分，期間趙某某6去了一天，后來就沒見到過。被告人一共用了四五張卡，打了1000個(gè)電話，掙了600元。
被告人付某某5的供述與辯解，證實(shí)2020年7月份一天，被告人到許某某2家玩，李某某1、陳某某3、趙某某6、韓某4也在場(chǎng)，不知道誰說了一句要找點(diǎn)兼職干，被告人問是什么兼職，陳某某3說就是負(fù)責(zé)打電話幫別人介紹工作，讓別人加上一個(gè)QQ號(hào)就算完成一單，一單掙10元錢，被告人用自己的QQ加上了陳某某3說的QQ號(hào)，對(duì)方問被告人是不是要做兼職，然后讓被告人把支付寶的芝麻分截圖發(fā)送過去，看夠不夠資格干兼職，發(fā)送過去之后對(duì)方就沒有回復(fù)了，又待了一會(huì)大家都回家了。過了幾天，許某某2跟被告人說可以干兼職了，被告人到了許某某2幾人在縣城紅街公寓4樓租的房子里，其他幾個(gè)人也都在，許某某2給每個(gè)人發(fā)了一張手機(jī)卡，桌子上還放著一堆A4紙，每張紙上面有10多個(gè)手機(jī)號(hào)碼，由李某某1給大家分發(fā)，并且給每人發(fā)了一個(gè)寫著話術(shù)的紙，是教被告人幾人如何打電話的，內(nèi)容是說自己是58同城的客服，問對(duì)方是否要干刷單兼職，如果同意的話讓對(duì)方加上一個(gè)QQ號(hào)，然后被告人幾人就開始打電話，打了許多電話之后這些手機(jī)卡就被封了，然后各自回家了，過了幾天，許某某2又聯(lián)系到被告人說是有了新的電話卡，可以繼續(xù)打電話，被告人又回到了租的房子里繼續(xù)打電話，斷斷續(xù)續(xù)地打了有七次電話。截至目前，被告人一共打了五六百個(gè)電話，用了四五張電話卡，許某某2和李某某1給被告人發(fā)了七百元左右，每次打完電話后把手機(jī)卡拔出來放在桌子上，最后卡被怎樣處理了，被告人也不清楚。
被告人趙某某6的供述與辯解，證實(shí)2020年6月15日，被告人到許某某2、李某某1、付某某5、陳某某3、韓某4成立在涿鹿縣玩的時(shí)候知道了這幾個(gè)人是在給別人打電話掙錢，房子是許某某2、李某某1和陳某某3租的，許某某2提到給別人打電話，讓對(duì)方加上提供的ＱＱ號(hào)就能掙10元錢，當(dāng)時(shí)許某某2幾人人手不夠就讓被告人幫著一起打，許某某2和李某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系上線要話術(shù)、電話號(hào)碼、ＱＱ號(hào)碼并且將這些東西分發(fā)下來，財(cái)務(wù)方面由李某某1自己負(fù)責(zé)，工作室里有一臺(tái)電腦、一部打印機(jī)，六個(gè)人一起打電話，當(dāng)天被告人打了50個(gè)電話，打電話的內(nèi)容就是冒充自己是58同城的客服人員，問對(duì)方是否需要做刷單兼職，然后讓對(duì)方加上一個(gè)ＱＱ號(hào)，到了7月中旬被告人把自己的工作辭了之后就到了許某某2幾人的工作室中，7月17號(hào)到29號(hào)期間因?yàn)榇螂娫掝l繁手機(jī)號(hào)總被封，斷斷續(xù)續(xù)地打了四五天，被告人一共打了800個(gè)左右的電話，掙了不到500元，被封了的手機(jī)卡最終都扔掉，有一次聽許某某2說如果對(duì)方打來電話不要接，對(duì)方肯定是被騙了，還知道其他五個(gè)人還冒充過青團(tuán)社的客服人員。被告人一共使用過4張電話卡，號(hào)段都是165和170的。
戶籍證明信，證實(shí)被告人李某某1、許某某2、陳某某3、韓某4、付某某5、趙某某6的基本情況。
上述證據(jù)，來源合法，相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人以虛假身份向不特定多數(shù)人撥打電話，誘騙他人加詐騙分子的QQ，導(dǎo)致被害人受騙，客觀上幫助了詐騙分子實(shí)施電信詐騙，致使被害人被騙錢款八萬余元，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。涿鹿縣人民檢察院指控被告人李某某1、許某某2、陳某某3、韓某4、付某某5、趙某某6犯詐騙罪的罪名成立，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確定充分，本院予以認(rèn)定；訴請(qǐng)適用法律的意見正確，予以采納。六被告人在共同詐騙環(huán)節(jié)中起幫助作用，未直接實(shí)施詐騙，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。鑒于六被告人系初犯，且在到案后均能如實(shí)供述，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠了被害人損失，本院予以減輕處罰。被告人付某某5系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述，系自首，依法予以從輕處罰。本院對(duì)付某某5的辯護(hù)人提出被告人系自首，可以從輕處罰的意見予以采納。為遏制電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢(shì)，對(duì)涉案被告人均不適用緩刑，故本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)及陳某某3的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見不予采納。對(duì)相關(guān)辯護(hù)人提出的被告人在本案中系從犯，無犯罪前科，到案后如實(shí)供述，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳贓款，對(duì)被告人從輕、減輕處罰的意見，本院予以采納。退繳在案的贓款予以退賠各被害人。扣押在案的各被告人作案用手機(jī)及手機(jī)卡均應(yīng)予沒收。本院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款及第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年1月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人許某某2犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年1月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人陳某某3犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年1月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人韓某4犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2020年12月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人付某某5犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2020年12月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人趙某某6犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2020年12月3日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
扣繳在案的贓款分別退賠被害人宋某人民幣7299元、趙某43898元、陳某25102元、杜某3899元。
扣押在案的各被告人作案用手機(jī)及手機(jī)卡均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省張家口市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李潤剛
人民陪審員 劉志剛
人民陪審員 牛會(huì)林
二〇二〇年十二月九日
書 記 員 徐 靜
