案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0227刑初108號(hào)
河北省遷西縣人民檢察院以遷西縣院公訴刑訴[2020]100號(hào)起訴書(shū)指控被告人柴某某犯詐騙罪，于2020年5月13日向本院提起公訴。因不可抗拒的原因，本院于2020年5月15日中止審理，于2020年11月18日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。遷西縣人民檢察院指派檢察官王彥秋出庭支持公訴，被告人柴某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，1、2016年初，被告人柴某某以投資中信銀行能獲取高額利息為誘餌，誘騙被害人馬在中投資，從馬在中手拿走現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元。后馬在中多次催要該投資款，柴某某便偽造金融機(jī)構(gòu)取款證明書(shū)、取款介紹信等虛假證明材料，用微信發(fā)送給馬在中，讓馬在中相信投資事實(shí)。另以給銀行工作人員送禮盡快取出投資本金為由，于2019年5至10月間，誘騙馬在中微信轉(zhuǎn)賬給柴某某人民幣共18732元。共騙得馬在中人民幣48732元。
2、2018年5月至11月，被告人柴某某假稱其朋友“小雨”有“康婷瑞倪維爾”化妝品，可以從“小雨”手拿貨建議被害人任某銷(xiāo)售賺取差價(jià)并承諾幫忙推銷(xiāo)，騙得任某信任后，以收取預(yù)付款、讓任某加入會(huì)員支付會(huì)員費(fèi)可發(fā)給工資并獎(jiǎng)勵(lì)樓房、車(chē)輛等名義，先后騙取任某微信轉(zhuǎn)賬給柴某某人民幣合計(jì)179606.54元，給付現(xiàn)金3000元，共計(jì)182606.54元。過(guò)程中，為得到任某充分信任，柴某某先后微信轉(zhuǎn)給任某所謂“盈利款”30921.90元，給付任某金屬項(xiàng)鏈一條，ＶＩＶＯＸ20Ａ手機(jī)一部。共騙得任某人民幣151684.64元。2018年11月14日，柴某某退給任某人民幣50000元。
3、2019年10月至11月，被告人柴某某為騙取經(jīng)營(yíng)服裝、雜貨生意的同學(xué)董某1信任，編造其本村村民需要購(gòu)買(mǎi)雜貨的事實(shí)，先后從董某1處拿走服裝等日用品百件套。后柴某某又自己注冊(cè)微信賬號(hào)，昵稱“雪兒”，向董某1謊稱“雪兒”崔美嬌系遷西城關(guān)“烘焙假日”蛋糕店店長(zhǎng)，需要從董某1處購(gòu)買(mǎi)大量衣服，并將“雪兒”微信推薦給董某1，后柴某某以“雪兒”身份通過(guò)微信聊天從董某1處訂購(gòu)各類(lèi)衣服、洗衣液、襪子、拖鞋、坎肩等物品百余件套，董某1將上述物品送貨給柴某某后，柴某某低價(jià)銷(xiāo)售，貨款被柴某某揮霍。經(jīng)查，柴某某騙得董某1貨物款共計(jì)27498元。
針對(duì)指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人馬在中、任某、董某1的陳述、證人柴某等人證言、微信轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、微信聊天記錄、遷西縣公安局電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、被告人供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。被告人柴某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起詐騙罪的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議；第二起詐騙數(shù)額應(yīng)扣除案發(fā)前退還給被害人的50000元及化妝品、金屬項(xiàng)鏈、ＶＩＶＯＸ20Ａ手機(jī)價(jià)值，第三起詐騙數(shù)額應(yīng)按衣物及其他雜物的成本計(jì)算，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人趙宏海意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，認(rèn)為被告人認(rèn)罪態(tài)度較好、確有悔罪表現(xiàn)；被害人任某對(duì)本案發(fā)生有一定過(guò)錯(cuò)；被告人柴某某家中有小孩需要撫養(yǎng)。綜上，建議對(duì)被告人柴某某從輕處罰。
辯護(hù)人柴萬(wàn)陸意見(jiàn)是，其與任某丈夫邵某1簽訂了民事合同，就還款事宜達(dá)成協(xié)議，并退還給任某50000元，本起不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，1、2016年初，被告人柴某某以投資中信銀行能獲取高額利息為誘餌，誘騙被害人馬在中投資，從馬在中手拿走現(xiàn)金人民幣30000元。后馬在中多次催要該投資款，柴某某偽造金融機(jī)構(gòu)取款證明書(shū)、取款介紹信等虛假證明材料，用微信發(fā)送給馬在中，讓馬在中相信投資事實(shí)。另以給銀行工作人員送禮盡快取出投資本金為由，于2019年5至10月間，誘騙馬在中微信轉(zhuǎn)賬款18732元。共騙得馬在中人民幣48732元。
2、2018年5月至11月，被告人柴某某假稱其朋友“小雨”有“康婷瑞倪維爾”化妝品，可以從“小雨”手拿貨，建議被害人任某銷(xiāo)售賺取差價(jià)并承諾幫忙推銷(xiāo)，騙得任某信任后，以收取預(yù)付款、讓任某加入會(huì)員支付會(huì)員費(fèi)可發(fā)給工資并獎(jiǎng)勵(lì)樓房、車(chē)輛等名義，先后騙取任某微信轉(zhuǎn)賬人民幣179606.54元，給付現(xiàn)金3000元，共計(jì)182606.54元。過(guò)程中，為得到任某信任，柴某某先后微信轉(zhuǎn)給任某所謂“盈利款”30921.90元，給付任某金屬項(xiàng)鏈一條，ＶＩＶＯＸ20Ａ手機(jī)一部，價(jià)值2300元，2018年11月14日，柴某某退給任某人民幣50000元，共騙得任某人民幣99384.64元。
3、2019年10月至11月，被告人柴某某為騙取經(jīng)營(yíng)服裝、雜貨生意的同學(xué)董某1信任，編造其本村村民需要購(gòu)買(mǎi)雜貨的事實(shí)，先后從董某1處拿走服裝等日用品百件套。后柴某某自己注冊(cè)微信賬號(hào)，昵稱“雪兒”，向董某1謊稱“雪兒”崔美嬌系遷西城關(guān)“烘焙假日”蛋糕店店長(zhǎng)，需要從董某1處購(gòu)買(mǎi)大量衣服，并將“雪兒”微信推薦給董某1。后柴某某以“雪兒”身份通過(guò)微信聊天從董某1處訂購(gòu)各類(lèi)衣服、洗衣液、襪子、拖鞋、坎肩等物品百余件套，董某1將上述物品送貨給柴某某后，柴某某低價(jià)銷(xiāo)售，貨款被柴某某揮霍。經(jīng)查，柴某某騙得董某1貨物款共計(jì)24000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.報(bào)警案件登記表、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)馬在中、任某、董某1于2019年11月23日、2019年4月8日、2019年11月12日?qǐng)?bào)警稱被柴某某詐騙錢(qián)款，遷西縣公安局分別予以立案?jìng)刹椤?/p>
2.被害人馬在中陳述，證實(shí)2016年1、2月份柴某某在其手中拿走3萬(wàn)元，說(shuō)幫助其投資到中信銀行能獲取高額利息，其多次催柴某某將錢(qián)取出，柴某某總是推脫不給。2019年年初柴某某以給中信銀行人送禮將錢(qián)取出為由轉(zhuǎn)給柴某某18000多元，柴某某還給其金融機(jī)構(gòu)取款證明書(shū)、取款介紹信等虛假材料，其到銀行機(jī)構(gòu)詢問(wèn)，才知道被騙了。
3.被害人任某陳述，證實(shí)2018年5月至2018年11月間，柴某某假稱其朋友“小雨”有“康婷端倪維爾”化妝品，叫其拿貨并銷(xiāo)售賺取差價(jià)，另以支付會(huì)員費(fèi)加入會(huì)員享受工資、樓房、車(chē)輛待遇等名義，騙取其160000元。
4.被害人董某1陳述，證實(shí)2019年10月中旬至11月5日柴某某推薦客戶崔美嬌，微信名為“雪兒”在其這里進(jìn)貨衣服、針織品等貨物約40000元，并將貨物送至柴某某處，其向柴某某催要貨款聯(lián)系不上柴某某了，這些貨物其實(shí)際損失大約24000多元。
5.證人柴某、楊某1、邵某2證言，證實(shí)三人出面調(diào)解柴某某與任某經(jīng)濟(jì)糾紛，經(jīng)調(diào)解任某丈夫邵某1與柴某某丈夫邵某3、父親柴萬(wàn)陸簽訂了協(xié)議書(shū)。
6.證人邵某1（任某丈夫）證言，證實(shí)任某與柴某某合伙購(gòu)買(mǎi)化妝品，任某被柴某某騙了，柴某、楊某1、邵某2幫助從中調(diào)解，并簽訂了協(xié)議書(shū)，柴某某先給了5萬(wàn)元。
7.證人楊某2、崔某、董某2、劉某1證言，證實(shí)柴某某及其母親2016年至2018年借款還款情況。
8.證人劉某2、王某證言，證實(shí)柴某某用微信轉(zhuǎn)賬方式換取現(xiàn)金。
9.證人邵某3（柴某某丈夫）證言，證實(shí)柴某某沒(méi)有具體工作。
10.馬在中提交的欠條、取款證明復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄，證實(shí)馬在中被騙的過(guò)程、數(shù)額。
11.任某提交的微信紅包截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)解協(xié)議書(shū)、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的柴某某微信注冊(cè)信息、柴某某、任某交易轉(zhuǎn)賬記明細(xì)、銀行明細(xì)清單、銀行開(kāi)戶信息，證實(shí)柴某某轉(zhuǎn)給任某103筆30921.90元，任某轉(zhuǎn)給柴某某237筆179606.54元，被告人柴某某詐騙款用途。
12.董某1提交的欠條、供貨明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、微信號(hào)截圖、銷(xiāo)售單，證實(shí)董某1被柴某某騙取雜貨款的經(jīng)過(guò)、數(shù)額。
13.遷西縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)定終止通知書(shū)，證實(shí)柴某某騙取董某1貨物因無(wú)實(shí)物、規(guī)格型號(hào)等原因，終止價(jià)格認(rèn)定。
14.接受證據(jù)材料清單、金屬項(xiàng)鏈、ＶＩＶＯＸ20Ａ金色手機(jī)照片、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，證實(shí)柴某某給任某項(xiàng)鏈經(jīng)檢測(cè)為金屬項(xiàng)鏈。
15.情況說(shuō)明，證實(shí)VIVOX20A金色手機(jī)經(jīng)公安機(jī)關(guān)到通訊公司詢問(wèn)，2018年8月手機(jī)價(jià)格為2300元。
16.扣押決定書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押柴某某OPPOA83手機(jī)一部。
17.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、檢查光盤(pán)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)柴某某手機(jī)進(jìn)行檢查。
18.被告人柴某某戶籍證明信、村委會(huì)證明，證實(shí)被告人柴某某身份情況。
19.被告人柴某某供述，其內(nèi)容與公訴機(jī)關(guān)指控基本一致，并證實(shí)其騙取的錢(qián)款用于償還欠款及日常生活開(kāi)支。
本院認(rèn)為，被告人柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人及辯護(hù)人關(guān)于從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納。被告人辯稱詐騙數(shù)額應(yīng)扣除化妝品、金屬項(xiàng)鏈價(jià)值的意見(jiàn)，因無(wú)事實(shí)依據(jù)，不予支持。辯護(hù)人柴萬(wàn)陸辯稱被告人與任某是民事糾紛，不是詐騙行為，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人供述、被害人任某陳述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，足以證實(shí)被告人編造先行支付化妝品預(yù)付款再幫助被害人賺取差價(jià)款及加入會(huì)員支付會(huì)員費(fèi)即可獲得高額獎(jiǎng)賞的事實(shí)，騙取被害人錢(qián)財(cái)，故辯護(hù)人該意見(jiàn)，不予支持。被告人給被害人造成的損失，責(zé)令退賠。作案工具，予以沒(méi)收。為保護(hù)公私財(cái)物的所有權(quán)不受侵犯，維護(hù)社會(huì)治安秩序，打擊犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柴某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣捌萬(wàn)元。
二、被告人柴某某給被害人馬在中造成的損失48732元、任某的損失99384.64元、董某1的損失24000元，限判決書(shū)生效后十日內(nèi)責(zé)令退還給被害人。
三、作案工具OPPOA83手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人柴某某的刑期自2019年11月13日起至2023年11月12日止。
罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張瑞軍
人民陪審員 李錦修
人民陪審員 王金波
二〇二〇年十二月九日
書(shū) 記 員 毛 亮
