案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0427刑初233號(hào)
磁縣人民檢察院以磁檢公訴刑訴（2020）3號(hào)起訴書，指控被告人杜某某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴，本院于即日立案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。磁縣人民檢察院指派檢察員劉曉東出庭支持公訴，被告人杜某某到庭到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
磁縣人民檢察院指控，2015年5月18日，被告人杜某某冒充中國(guó)民生銀行股份有限公司邯鄲聯(lián)紡路支行員工，謊稱其可以將邯鄲陽光面業(yè)有限公司征信記錄中的不良記錄刪除為由，騙取該公司人民幣7萬元。公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相關(guān)證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以詐騙罪對(duì)被告人杜某某進(jìn)行處罰。鑒于被告人杜某某將所騙取七萬元退還被害人，取得被害人諒解，可酌情從輕處罰；被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。
被告人杜某某對(duì)起訴書指控其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，不持異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明，2015年5月18日，被告人杜某某冒充中國(guó)民生銀行股份有限公司邯鄲聯(lián)紡路支行員工，謊稱其可以將邯鄲陽光面業(yè)有限公司征信記錄中的不良記錄刪除為由，騙取該公司人民幣7萬元。
該案在偵查階段，被告人杜某某與邯鄲市陽光面業(yè)有限公司已達(dá)成民事和解協(xié)議，杜某某一次性退還邯鄲市陽光面業(yè)有限公司現(xiàn)金人民幣七萬元，邯鄲市陽光面業(yè)有限公司對(duì)杜某某予以諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人張某1（邯鄲陽光面業(yè)有限公司總經(jīng)理）陳述，大概2015年，蘇某跟我聯(lián)系說他可以幫我公司在民生銀行貸款，并介紹我認(rèn)識(shí)了民生銀行邯鄲支行職工杜某某。2015年4、5月份，我公司員工王某將公司相關(guān)材料送給杜某某，杜某某稱我公司在征信記錄上有不良記錄，讓我公司給他7萬元，他可以幫我公司消除不良記錄。5月18日，我公司安排職工王某在邯鄲銀行磁縣分行向杜某某邯鄲銀行的個(gè)人賬戶（卡號(hào)：62×××11）中匯款7萬元人民幣。之后我多次跟杜某某聯(lián)系，催促其辦理公司貸款事宜，杜某某一直推脫說過幾天才能將不良記錄消除。后我公司收小麥急需用錢，我再次聯(lián)系杜某某，一直未果。后通過詢問銀行工作人員得知公司的不良記錄不能消除，我就給杜某某聯(lián)系稱公司不辦理貸款業(yè)務(wù)了，讓杜某某歸還7萬元人民幣，杜某某一直不還錢，我公司就委托副經(jīng)理張某2報(bào)警了。
2、被害人張某2（邯鄲陽光面業(yè)有限公司副總經(jīng)理）與被害人張某1陳述一致。
3、證人王某（邯鄲陽光面業(yè)有限公司職工）證明，2015年5月18日上午，公司經(jīng)理張某1給我打電話，讓我去邯鄲銀行給杜某某賬戶存7萬塊錢，說杜某某能幫我們公司消除征信系統(tǒng)上的不良記錄。之后我到邯鄲銀行磁縣支行向杜某某賬戶（卡號(hào)：62×××11）匯款7萬元。
4、證人蘇某證明，我跟杜某某是初中同學(xué)，是我介紹杜某某和張某1認(rèn)識(shí)的。張某1和杜某某業(yè)務(wù)上的往來我沒有參與過，也不清楚張某1通過杜某某消除邯鄲市陽光面業(yè)有限供公司銀行不良記錄的事。
5、被告人杜某某對(duì)有被害人張某1在內(nèi)的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)張某1就是被他詐騙七萬塊錢的人。有辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片在卷。
6、蘇某對(duì)有被告人杜某某在內(nèi)的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)杜某某就是本案的犯罪嫌疑人。有辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片在卷。
7、王某、張某2對(duì)有被告人杜某某在內(nèi)的10張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)杜某某就是詐騙他們公司錢的人。有辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片在卷。
8、被告人杜某某供述，大概2013年，我和張某1、蘇某、王少敏一起吃飯時(shí)，蘇某給張某1介紹說我在民生銀行邯鄲分行工作，又向我介紹了張某1的情況，我和張某1就互相認(rèn)識(shí)了。2015年2、3月份，邯鄲陽光面業(yè)有限公司經(jīng)理張某1找到我讓我?guī)退麄児巨k理申請(qǐng)貸款手續(xù)，他把材料準(zhǔn)備好后，經(jīng)查詢，該公司銀行征信記錄中存在不良記錄，不能辦理貸款業(yè)務(wù)。5月17日，張某1給我打電話問我公司貸款還能不能辦，問我征信不良記錄能不能更改或者刪除，我說能刪除，大概需要六、七萬塊錢。第二天上午張某1把七萬塊錢打到了我邯鄲銀行卡上。過了一段時(shí)間，張某1打電話問我公司征信記錄的事情辦得怎樣，我說暫時(shí)還刪除不了，要過段時(shí)間才能刪除，又過了一個(gè)多月因?yàn)閺埬?公司的征信記錄沒有被刪除，他給我打電話要那七萬塊錢，我說刪除征信記錄的事還能辦，讓他再等幾天，后來張某1又給我要過幾次錢，我以能刪除他公司征信記錄中的不良記錄為由，一直拖著沒有還張某1的七萬塊錢。
邯鄲陽光面業(yè)有限公司征信記錄中的不良記錄是不能被刪除的，我當(dāng)時(shí)是急著用錢，張某1正好問我這個(gè)事，我就順帶著說改征信記錄需要用錢。張某1給我的七萬塊錢我還了我的幾張信用卡。我是民生銀行邯鄲聯(lián)紡路支行的備案員工，我的員工編號(hào)是ＳＪＺ3610360。
9、邯鄲銀行存款憑條，載明2015年5月18日，邯鄲市陽光面業(yè)有限公司通過邯鄲銀行向杜某某賬戶存款70000元。
10、邯鄲市陽光面業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照在卷。
11、民事和解協(xié)議書、收到條在卷。
上列證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人杜某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，適用法律準(zhǔn)確。被告人杜某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理，其家屬代其繳納罰金，量刑時(shí)可酌情考慮。對(duì)被告人杜某某宣告緩刑對(duì)其居住社區(qū)無重大不良影響，可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日期計(jì)算)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張培娥
人民陪審員 趙林虎
人民陪審員 高士發(fā)
二〇二〇年十二月二十二日
書 記 員 趙勝寒
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第七十二條【適用條件】對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕；
(二)有悔罪表現(xiàn)；
(三)沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條【考驗(yàn)期限】拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
