案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0403刑初179號
邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院以叢檢一部刑訴（2019）411號起訴書指控被告人袁某某犯詐騙、貪污罪，石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2019年12月23日作出（2019）冀0403刑初375號刑事判決，被告人袁某某不服提出上訴，邯鄲市中級人民法院于2020年4月10日作出（2020）冀04刑終97號刑事裁定，維持對石某某2、韓某3等人的定罪量刑部分，認(rèn)為被告人袁某某部分犯罪事實(shí)不清，對袁某某的定罪量刑部分發(fā)還重審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院指派檢察員郝雪強(qiáng)出庭支持公訴，被告人袁某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
詐騙罪
2008年至2010年期間，被告人袁某某在擔(dān)任期間，通過偽造職工人事檔案，為未在該廠工作的和不符合提前退休的本廠職工石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14與杜金岐（已死亡）辦理了提前退休手續(xù)，致使該14人少繳納養(yǎng)老保險金，提前領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)80余萬元。
二、貪污罪
2010年至2015年期間，被告人袁某某利用其擔(dān)任便利條件，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，將個人餐飲消費(fèi)的票據(jù)37165元在該廠財(cái)務(wù)報銷。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、證人證言、同案被告人供述、相關(guān)書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人袁某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、貪污罪追究刑事責(zé)任。
被告人袁某某提出，其行為不構(gòu)成詐騙罪；對公訴機(jī)關(guān)指控的貪污犯罪事實(shí)不持異議。
經(jīng)審理查明：
詐騙的事實(shí)
2008年至2012年期間，被告人袁某某在擔(dān)任邯鄲市第五塑料廠（以下簡稱五塑）廠長期間，通過偽造職工人事檔案，給未在該廠工作或在該廠干過臨時工的石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14與杜金岐（已死亡）按特殊崗位工種辦理了提前退休手續(xù)，致使該14人少繳納養(yǎng)老保險金，提前領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)892654元。案發(fā)后，除杜金岐提前領(lǐng)取的養(yǎng)老金75645.98元外，石某某2等13人已將贓款全部退回。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)移交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人董某（五塑會計(jì)）證明，1996年至2006年，其在該廠財(cái)務(wù)科工作，未給韓某3、趙某某6、劉某某 7、張某某12、李某某4、李某某11、王某某10、石某某2、杜金歧、李某某13、張某某9、田某某14、魏某某8、趙某某5制作過工資表，上述人員也未在該廠領(lǐng)過工資。
2、證人王某1（五塑退休職工）證明，其在該廠行政科負(fù)責(zé)打字，對員工信息和花名冊非常熟悉。2011年，其發(fā)現(xiàn)該廠花名冊多出一百余名職工，其一個也不認(rèn)識。
3、證人赫某、證人李某1、王某2（均系五塑退休職工）均證明該廠吹塑、雨衣車間屬有毒有害崗位，在該處工作的屬特殊工種。
4、證人李某2（原五塑副廠長）證明，其姐姐李某某13在邯鄲市紙箱廠工作，下崗后在五塑雨衣車間干了三四年，后外出打工。2008年，其找袁某某給李某某13在該廠按特殊工種辦理了提前退休手續(xù)。
5、證人郭某證明，其妻子趙某某5曾在五塑干過一年臨時工。2012年左右，其找袁某某給趙某某5在該廠按特殊工種辦理了提前退休手續(xù)。
6、國務(wù)院（國發(fā)（78）104號）關(guān)于工人退休、退職的暫行辦法顯示，第一條，全民所有制企業(yè)工人，符合以下條件的，應(yīng)當(dāng)退休：（一）男年滿60周歲，女年滿50周歲，連續(xù)工齡滿10年的，（二）從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或者其他有害身體健康的工作，男年滿55周歲，女年滿45周歲，連續(xù)工齡滿10年的。
7、河北省勞動和社會保障廳（冀勞社[1999]24號）《關(guān)于嚴(yán)格控制職工提前退休和辦理提前退休有關(guān)問題的通知》顯示，從事有毒有害工種累計(jì)滿8年，可以提前辦理退休。
8、河北省勞動和社會保障廳冀勞社[2003]232號關(guān)于從事特殊工種提前退休有關(guān)問題處理意見的補(bǔ)充通知顯示，一直在本單位工作的臨時工，從事有毒有害工種滿8年以上、從事高溫井下工種滿9年以上、從事特繁體力勞動工種滿10年以上，個人檔案記載清楚且實(shí)際繳費(fèi)滿15年以上的，在達(dá)到國家規(guī)定的特殊工種提前退休年齡時，可按特殊工種辦理提前退休。
9、邯鄲市人力資源和社會保障局出具的企業(yè)特殊工種表顯示，邯鄲市第五塑料廠特殊工種為擠出（吹塑、造料）成型工、壓塑料膜工、塑料印刷工。
10、邯鄲市社會保險事業(yè)管理局出具的河北省參保人員提前退休審批表顯示，石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14、杜金岐退休前5年工種分別為擠出、吹塑、熱合，均為特殊工種，退休單位為邯鄲市第五塑料廠。
11、邯鄲市社會保險事業(yè)管理局出具的養(yǎng)老金領(lǐng)取清單顯示，石某某2于2008年8月28日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)12272.22元；韓某3于2008年5月26日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)59689.36元；李某某4于2011年5月退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)88017.05元；趙某某5于2012年5月31日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)81757.75元；趙某某6于2008年8月18日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)32773.5元；劉某某 7于2009年1月22日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)79086.67元；魏某某8于2010年4月2日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)85325.49元；張某某9于2009年1月20日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)61604.82元；王某某10于2008年6月27日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)65036.36元；李某某11于2008年5月26日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)63649.29元；張某某12于2009年1月22日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)54596.02元；李某某13于2008年11月28日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)65354.95元；田某某14于2009年7月6日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)67844.54元；杜金岐于2008年10月7日退休，領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)75645.98元。上述人員均退休于邯鄲市第五塑料廠。
12、邯鄲市社會保險事業(yè)管理局出具的情況說明，該局出具的石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14、杜金岐領(lǐng)取養(yǎng)老金清單，領(lǐng)取金額的計(jì)算方式為其提前退休之日開始至達(dá)到法定退休年齡期間所領(lǐng)取的金額。
13、邯鄲市人力資源和社會保障局出具的證明，經(jīng)查閱李某某11職工檔案，其在聯(lián)合紡織機(jī)械配件廠工作期間主要從事修理工，不符合特殊工種退休條件。
14、邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局出具的情況說明，杜金岐（身份證號1321241953××××××××）于2016年6月22日將戶口注銷，注銷原因?yàn)樗劳觥?/p>
15、扣押物品清單及河北省罰款統(tǒng)一收據(jù)顯示，2019年1月18日至3月21日，公安人員從石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、田某某14處扣押贓款及在本院審理期間，李某某13、張海軍、張某某12退贓款，13人共計(jì)817008.02元。
16、同案被告人石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14分別供述，其幾人不符合提前退休條件，通過袁某某在第五塑料廠辦理了提前退休手續(xù)。
17、被告人袁某某供述，2008年，其任五塑廠長，該廠有特殊崗位，在該崗位工作年滿八年的，可享受提前退休政策。后有熟人找其給他們親戚、朋友辦理提前退休手續(xù)，其通過偽造職工人事檔案，給未在該廠工作或在該廠干過臨時工的石某某2、韓某3、李某某4、趙某某5、趙某某6、劉某某 7、魏某某8、張某某9、王某某10、李某某11、張某某12、李某某13、田某某14、杜金岐按特殊崗位工種辦理了提前退休手續(xù)，使上述人員少繳納養(yǎng)老保險金，提前領(lǐng)取養(yǎng)老金。
二、貪污的事實(shí)
2010年至2015年期間，被告人袁某某利用其擔(dān)任邯鄲市第五塑料廠（以下簡稱五塑）廠長便利條件，將個人餐飲消費(fèi)的票據(jù)37165元在該廠財(cái)務(wù)報銷。案發(fā)后，被告人袁某某主動到偵查機(jī)關(guān)投案；其家屬將上述贓款全部退回。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)移交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照顯示，邯鄲市第五塑料廠成立于1990年3月2日，法定代表人袁某某，住所地邯鄲市叢臺區(qū)，為集體所有制，經(jīng)營范圍：場地租賃。
2、邯鄲市叢臺區(qū)工業(yè)局出具的袁某某簡歷顯示，1986年3月至2006年8月任邯鄲市第五塑料廠統(tǒng)計(jì)、廠辦、工會主席；2006年9月至2007年10月任邯鄲市第五塑料廠副廠長；2007年11月至今任。
3、證人董某（五塑會計(jì)）證明，2010年，袁某某拿餐飲消費(fèi)的票據(jù)讓其替他結(jié)賬報銷，給其時袁某某已在該票據(jù)上簽了字。
4、證人杜某（原五塑副廠長）證明，2007年，袁某某擔(dān)任該廠廠長，后袁某某拿一些飯費(fèi)票據(jù)讓其代他簽經(jīng)手人，簽完后其將票據(jù)憑證給了袁某某。
5、證人李某2（原五塑副廠長）證明，袁某某拿了一些飯費(fèi)票讓其代他簽經(jīng)手人，到廠財(cái)務(wù)報銷后將錢給他。
6、證人高某（原五塑黨支部書記）證明，2007年，袁某某任該廠廠長，后袁某某拿一些飯費(fèi)票據(jù)讓其代他簽字報銷下賬。
7、被告人袁某某個人報銷的飲食業(yè)定額發(fā)票、費(fèi)用報銷單、付款憑證。
8、查封、扣押物品清單顯示，2018年12月6日，袁某某家屬將37165元贓款交至邯鄲市叢臺區(qū)監(jiān)察委員會。
9、被告人袁某某供述，2010年至2015年，其在擔(dān)任五塑廠長期間，將個人請客吃飯的餐飲票據(jù)在該廠報銷，經(jīng)其對票據(jù)憑證的核算共計(jì)37165元。
10、紀(jì)委監(jiān)委工作人員張波、黃琦證明，2018年12月4日，袁某某經(jīng)電話傳喚主動到案。
關(guān)于被告人袁某某辯稱其不構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)查，袁某某主觀上明知石某某2、韓某3等人不符合提前退休條件的情況下，幫助上述人員偽造檔案，最終使得涉案的14人憑借虛假檔案得以辦理提前退休騙領(lǐng)社保養(yǎng)老金，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。故其辯解意見不予采信。
本院認(rèn)為，被告人袁某某伙同石某某2、韓某3等人以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公私財(cái)物，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其與騙取國家養(yǎng)老金的石某某2等人構(gòu)成共同犯罪，但在共同犯罪中，被告人袁某某從中提供幫助，不是騙領(lǐng)養(yǎng)老金款的直接占有人，可認(rèn)定為從犯，依法予以減輕處罰。被告人袁某某身為國家工作人員，利用其職務(wù)的便利，侵吞公共財(cái)物，且數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪。案發(fā)后，被告人主動投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，并積極退贓，對其犯貪污罪可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三款、第六十九條、第六十七條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元；犯貪污罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣100000元，決定執(zhí)行有期徒刑四年又六個月，并處罰金人民幣150000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2023年7月8日止，罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、違法所得75645.98元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本三份。
審 判 長 葉軍華
人民陪審員 孫曉軒
人民陪審員 張力仁
二〇二〇年十二月二十二日
書 記 員 李貝貝
