案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0638刑初231號(hào)
河北省雄縣人民檢察院指派檢察員范穎、于海出庭支持公訴。被告人趙某某及辯護(hù)人高立柱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2020年3月29日至4月2日期間，被告人趙某某持微信號(hào)×××冒充劉某1身份，編造謊言詐騙被害人梁某（劉某1微信好友）人民幣共計(jì)60850元。
2、2020年2月28日，被告人趙某某持微信號(hào)×××，將微信昵稱換成孫某（李某1丈夫），并使用孫某微信頭像，冒充孫某身份，編造謊言詐騙被害人李某1人民幣3000元。
3、2020年2月26日，被告人趙某某持微信號(hào)×××，使用雅倩（鄭某朋友）微信頭像，冒充雅倩身份，編造謊言詐騙被害人鄭某人民幣5800元。
4、2020年2月28日，被告人趙某某持微信號(hào)×××，將微信昵稱換成王某3（王某1父親），并使用王某3微信頭像，冒充王某3身份，編造謊言詐騙被害人王某1人民幣共計(jì)6000元。
就上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某具有以下量刑情節(jié)：詐騙數(shù)額每增加2000元，增加一個(gè)月刑期；前科；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人趙某某對(duì)指控的第一起事實(shí)不認(rèn)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人趙某某不構(gòu)成起訴書(shū)指控的第一起犯罪。
經(jīng)審理查明，2020年2月至4月期間，被告人趙某某分別利用微信號(hào)×××、×××，通過(guò)改變微信頭像及昵稱方式，偽造身份，編造謊言，詐騙被害人梁某（60850元）、李某1（3000元）、鄭某（5800元）、王某1（6000元）共計(jì)人民幣75650元。
另查明，案發(fā)后被告人趙某某與被害人王某1、鄭某達(dá)成賠償協(xié)議，并獲得被害人王某1、鄭某諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被告人趙某某供述，證實(shí)其微信號(hào)：×××，昵稱“一直被模傷，從未被超越”，2019年9、10月份開(kāi)通的，用了大概1年了，手機(jī)號(hào)碼是150××××2533?？垩旱氖謾C(jī)是其的手機(jī)，是蘋(píng)果7ＰＬＵＳ，序列號(hào)：Ｆ2ＬＴ75ＷＪＨＧ00。其認(rèn)識(shí)劉某1，和劉某1是對(duì)象關(guān)系，用過(guò)劉某1一個(gè)微信號(hào)：×××，昵稱是“雄縣信息匯悠箬”。2020年正月十五之前，其用過(guò)劉某1微信號(hào)，當(dāng)時(shí)倆人在一起。今年三月份其和劉某1沒(méi)有在一起，今年三月份下半月其沒(méi)有用過(guò)劉某1×××微信號(hào)。其不認(rèn)識(shí)梁某，其沒(méi)有用過(guò)×××微信號(hào)，跟梁某借錢(qián)的事其不知道。
2019年9、10月份到2020年2月份，這段時(shí)間其用過(guò)劉某1198××××3745的支付寶賬號(hào)，那時(shí)候劉某1的支付寶賬號(hào)綁定著她工商銀行卡（卡號(hào)62×××08）。從2019年11月份左右起，劉某1的工商銀行卡（卡號(hào)62×××08）其拿著用，一直用到現(xiàn)在。今年去馬蹄灣玩過(guò)牌，輸完錢(qián)就用微信跟別人換現(xiàn)金，用的劉某1尾號(hào)4008的工商銀行卡。今年2月25日其在微信上看到一條招工廣告，其以打工的名義加了招工人的微信，其認(rèn)為替招工人發(fā)廣告，應(yīng)該就是招工人的朋友。第二天，其將招工人朋友的微信頭像下載到手機(jī)里，然后將自己的微信頭像改成招工人朋友的頭像，昵稱也改成他的昵稱，然后以招工人朋友的身份跟對(duì)方借錢(qián)，借了5800元。2月27號(hào)其以打工的名義又加了兩個(gè)人的微信，第二天以同樣的方式跟其中一個(gè)人借了3000元，另一個(gè)人借了6000元。錢(qián)有1200元其在用，其他的都給了刷單的人。昵稱“航天乳液”的微信號(hào)也是其在用，其用這個(gè)微信號(hào)加的刷單的人的好友。2020年2月28日在雄縣大華超市換現(xiàn)金是因?yàn)橐ヱR蹄灣玩牌就在大華超市換了現(xiàn)金，其昵稱“航天乳液”的微信號(hào)是以劉某1的身份注冊(cè)的。
2．被害人梁某陳述，證實(shí)其和劉某1是2003年左右認(rèn)識(shí)的，是挺好的朋友關(guān)系。2020年3月18日，劉某1跟其微信聯(lián)系，說(shuō)她需要買(mǎi)手機(jī)，跟其借2500塊錢(qián)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其知道劉某1離婚了，關(guān)系又挺好，其直接微信轉(zhuǎn)給劉某15000元。當(dāng)天，劉某1又說(shuō)，她的信用卡到期了，還差6500元錢(qián)還清，于是其又微信轉(zhuǎn)給劉某16500元。第二天，劉某1通過(guò)支付寶把11500元還給了其。3月19日，劉某1說(shuō)時(shí)間太短，信用卡沒(méi)顯示還款，讓再轉(zhuǎn)給她9000元。于是，其又微信轉(zhuǎn)給劉某19000元。過(guò)了一會(huì)兒，劉某1說(shuō)再還信用卡9000元，讓再轉(zhuǎn)給她9000元，其又微信轉(zhuǎn)給劉某19000元。3月20日，劉某1通過(guò)支付寶還了其18000元。3月23日，劉某1說(shuō)父親買(mǎi)液化氣需要20000元，讓再借給她20000元，其又微信借給劉某120000元，當(dāng)天劉某1說(shuō)她父親不去拉液化氣，她用微信還給其13400元，用支付寶還給其6600元。還了錢(qián)之后，劉某1微信說(shuō)她的微信號(hào)受限制了，推薦了一個(gè)新的微信號(hào)給其，說(shuō)是她不經(jīng)常用的一個(gè)微信號(hào)。于是，那個(gè)新微信號(hào)申請(qǐng)?zhí)砑印Ｆ渫ㄟ^(guò)驗(yàn)證，新微信號(hào)一直以劉某1的語(yǔ)氣跟其說(shuō)話。3月24日，新微信號(hào)跟其借錢(qián)，說(shuō)她父親又去拉液化氣。其一直以為新微信號(hào)就是劉某1，其又支付寶借給她一個(gè)20000元、一個(gè)6000元。3月28日，新微信號(hào)以劉某1語(yǔ)氣又跟其聯(lián)系，說(shuō)她父親把液化氣賣了，支付寶轉(zhuǎn)給其26200元，說(shuō)是還24日借的其26000元，再給其200元好處。當(dāng)天，新微信號(hào)又以劉某1語(yǔ)氣跟其借20000元，還是說(shuō)她父親去拉液化氣。其又支付寶轉(zhuǎn)給劉某120000元，第二天，也就是3月29日，新微信號(hào)又是以劉某1語(yǔ)氣跟其說(shuō)，她爸爸沒(méi)去拉液化氣，她支付寶分七筆，還給其20000元。當(dāng)天，新微信號(hào)還是以劉某1語(yǔ)氣，跟其說(shuō)她父親又要去買(mǎi)液化氣，向其借了兩筆錢(qián)一筆20000元一筆10000元其支付寶都轉(zhuǎn)給了她。3月31日，新微信號(hào)還是以劉某1語(yǔ)氣，說(shuō)她父親去買(mǎi)液化氣需要用錢(qián)，跟其又借了7000元，其還是支付寶轉(zhuǎn)給了她。3月31日，新微信號(hào)又以劉某1語(yǔ)氣，說(shuō)她需要還貸款，又跟其借了10000元，其又支付寶轉(zhuǎn)給了她10000元。4月1日，新微信號(hào)還是以劉某1語(yǔ)氣，說(shuō)她買(mǎi)貨需要用錢(qián)，其又支付寶轉(zhuǎn)給了她1850元。4月2日，新微信號(hào)還是以劉某1語(yǔ)氣，跟其說(shuō)她和趙某某分手，趙某某去她家翻騰，借12000元給趙某某，其又支付寶轉(zhuǎn)給她12000元錢(qián)。到了今天下午，其微信聯(lián)系劉某1開(kāi)始使用的那個(gè)微信號(hào)。問(wèn)她父親賣液化氣的錢(qián)回來(lái)了沒(méi)，劉某1不明白其在說(shuō)什么，不承認(rèn)新微信號(hào)跟其借60850元。
2020年3月19日，劉某1還11500元和2020年3月20日還20000元的時(shí)候支付寶賬號(hào)是152××××2843。2020年3月23日，劉某1還13400元和6600元的時(shí)候，使用的微信號(hào)是×××，支付寶賬號(hào)是198××××3745。2020年3月24日之后到4月2日，其在給劉某1轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，支付寶賬號(hào)是156××××2538，對(duì)方支付寶賬號(hào)是198××××3745。2020年3月28日和3月29日，新微信號(hào)以劉某1語(yǔ)氣還其26200元和七筆共20000元錢(qián)，對(duì)方支付寶賬號(hào)還是用的198××××3745。劉某1開(kāi)始使用的微信號(hào)是×××，昵稱：雄縣信息匯悠箬；劉某1后來(lái)推薦給其的微信號(hào)是×××，昵稱“哭了有誰(shuí)懂”，其的微信號(hào)×××，昵稱“天之藍(lán)”。
3．證人劉某1證言，證實(shí)其的手機(jī)號(hào)碼是198××××3745，用了大概有一年時(shí)間，還有一個(gè)19801950597號(hào)碼，今年4月1日左右開(kāi)始使用的。今年，其沒(méi)有跟梁某借過(guò)錢(qián)。其使用著四個(gè)微信號(hào)，一個(gè)是×××，昵稱“雄縣信息匯悠箬”；一個(gè)是ｌｉｕｐｅｉ290313，昵稱“左岸微笑”；一個(gè)是ｎｉｎｇｎｉｎｇ672，昵稱“平淡是真”；一個(gè)是ｊｉａｙｏｕ140422，昵稱“吻和淚”。其使用的支付寶賬號(hào)是198××××3745，還有一個(gè)是303×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其沒(méi)有使用過(guò)微信號(hào)×××，也沒(méi)有給梁某推薦過(guò)×××微信號(hào)。
2020年3月份的時(shí)候，具體哪一天記不清了，其的微信號(hào)×××被趙子超登陸過(guò)三四次。當(dāng)時(shí)趙子超沒(méi)有跟其在一起，跟其要的驗(yàn)證碼。其告訴了趙子超，趙子超就登陸了其的微信號(hào)。其聽(tīng)梁某說(shuō)過(guò)，梁某給其支付寶賬號(hào)198××××3745轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，具體轉(zhuǎn)過(guò)多少錢(qián)，梁某沒(méi)說(shuō)。其今天才開(kāi)始登陸的支付寶賬號(hào)，原先一直被趙子超登陸使用著。支付寶賬號(hào)綁定著其的一張工商銀行卡，卡號(hào)后四位4008前面數(shù)字記不清了。去年下半年某一天趙子超跟其要了尾號(hào)4008工商銀行卡，之后那張工商銀行卡一直在對(duì)方手里。其的微信號(hào)都綁定著其它銀行卡，現(xiàn)在都沒(méi)有綁定工商銀行卡。
微信號(hào)×××開(kāi)始的時(shí)候綁定著尾號(hào)4008工商銀行卡，2020年3月16日前后兩天，趙子超登陸其×××微信，給其解綁了，連著登陸了兩天。之后，趙子超還給其微信號(hào)，其更改了密碼。又過(guò)了幾天，趙子超又跟其要了微信號(hào)×××，對(duì)方登陸幾個(gè)小時(shí)，又把微信號(hào)還給其。又過(guò)了幾天具體多長(zhǎng)時(shí)間記不清了，趙子超又跟其要了微信號(hào)×××，也是登陸了幾個(gè)小時(shí)，就又把微信號(hào)還給了其。趙子超每次登陸微信號(hào)×××的時(shí)候，當(dāng)時(shí)其在崔村，趙子超沒(méi)跟其在一起，具體趙子超在哪不清楚。第一次趙子超登陸，是跟其要的手機(jī)短信驗(yàn)證碼，第二次、第三次趙子超具體要的是手機(jī)短信驗(yàn)證碼，還是微信登陸密碼，記不清了。
4．證人劉某2證言，證實(shí)其用的微信號(hào)是×××，昵稱“今生”，是其的身份注冊(cè)的，綁定著其的手機(jī)號(hào)碼150××××9277。其的微信交易明細(xì)中2020年3月24日上午8點(diǎn)42分，轉(zhuǎn)賬支出1000元，轉(zhuǎn)給了趙子超，昵稱“哭了有誰(shuí)懂。”因?yàn)橼w子超經(jīng)常來(lái)超市買(mǎi)東西，跟對(duì)方比較熟了，于是答應(yīng)換給趙子超錢(qián)。趙子超拿出手機(jī)，點(diǎn)開(kāi)微信二維碼，其用手機(jī)微信掃了一下對(duì)方手機(jī)上的二維碼，給趙子超微信轉(zhuǎn)了1000元，對(duì)方給了1000元現(xiàn)金就走了。
5．證人王某2證言，證實(shí)其在雄縣鈴鐺閣大街開(kāi)了一家“王小姐私家烘焙”，經(jīng)營(yíng)蛋糕店。店有客人消費(fèi)的小票，小票上登記：2020年3月29日19點(diǎn)25分有客人辦理會(huì)員充值，支付寶支付200元，客人自稱叫趙子超，聯(lián)系電話150××××2533。
6．證人李某2證言，證實(shí)2020年3月30日早晨5點(diǎn)6分，其支付寶號(hào)159××××3323收款1100元，是以前同事趙某某借的用支付寶還的1100元錢(qián)。支付寶記錄里顯示趙某某使用的支付寶賬戶是19×××45，趙某某使用的支付寶賬號(hào)不是趙某某自己的。（向李某2播放調(diào)取的“王小姐私家烘焙”蛋糕店2020年3月29日的監(jiān)控錄像和中國(guó)工商銀行雄縣支行ＡＴＭ室2020年3月29日的存取款錄像后，李某2指出監(jiān)控里的男子就是原先筆錄中所說(shuō)的趙某某。）
7．證人趙某1證言，證實(shí)微信號(hào)×××，昵稱是“一直被模傷，從未被超越”，是被告人趙某某用的微信號(hào)。
8．證人劉某1的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無(wú)規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，劉某1能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
9．證人劉某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無(wú)規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，劉某2能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
10．證人李某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無(wú)規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，李某2能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
11．扣押清單一份，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)扣押被告人趙某某銀行卡九張，其中中國(guó)工商銀行卡四張，卡號(hào)分別為：62×××58、62×××38、62×××08、42×××76；中國(guó)建設(shè)銀行卡兩張，卡號(hào)分別為：62×××08、62×××25；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張，卡號(hào)為：62×××77；河北省農(nóng)村信用社銀行卡一張，卡號(hào)為：62×××49；保定銀行銀行卡一張，卡號(hào)為：62×××47。偵查機(jī)關(guān)扣押被告人趙某某手機(jī)一部，為黑色蘋(píng)果7ｐｕｌｓ型手機(jī)。ＩＭＥＩ：355841083388510，手機(jī)卡號(hào)150××××2533。
12．接受證據(jù)清單一份，附備份光盤(pán)一張，證實(shí)梁某微信號(hào)×××與微信號(hào)×××聊天過(guò)程，與梁某證言相互印證。
13．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)梁某支付寶賬號(hào)156××××2538向賬戶佩（劉某1）198＊＊＊＊＊45轉(zhuǎn)賬的情況，與梁某證言相互印證。
14．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)劉某2微信號(hào)×××于2020-03-2408：42：19向微信昵稱“哭了有誰(shuí)懂”二維碼付款支出零錢(qián)1000.00元。
15．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)“王小姐私家烘焙”店會(huì)員充值單，支付寶支付200元，時(shí)間：2020年3月29日19時(shí)25分07秒，姓名：趙子超，電話：150××××2533。
16．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)被告人趙某某用支付寶還給李某2的1100元錢(qián)。支付寶記錄里顯示被告人趙某某使用的支付寶賬戶是19×××45。
17．調(diào)取證據(jù)清單一份，證實(shí)中國(guó)工商銀行雄縣支行ATM室監(jiān)控錄像顯示被告人趙某某取款情況，2020年3月29日：11時(shí)46分(兩段)、14時(shí)36分(兩段)、17時(shí)40分（兩段)。
18．調(diào)取證據(jù)清單一份，證實(shí)“王小姐私家烘焙”店監(jiān)控錄像顯示2020年3月29日19時(shí)23分40秒至19時(shí)25分50秒，被告人趙某某實(shí)際使用涉案微信號(hào)情況。
19．公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢情況說(shuō)明及交易明細(xì)，證實(shí)梁某微信號(hào)×××轉(zhuǎn)給微信號(hào)×××，3月18日5000元、6500元，3月19日9000元、9000元，3月23日20000元。微信號(hào)×××轉(zhuǎn)給梁某微信號(hào)×××，3月23日13400元。支付寶賬號(hào)152××××2843轉(zhuǎn)給梁某支付寶賬號(hào)156××××2538，3月19日11500元，3月20日18000元，3月23日6600元，3月28日26200元（稱200元是利息錢(qián)），3月29日3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、2000元。梁某支付寶賬號(hào)156××××2538轉(zhuǎn)給支付寶賬號(hào)198××××3745（被詐騙60850元），3月29日20000元、10000元，3月31日7000元、10000元，4月1日1850元，4月2日12000元，以及支付寶賬號(hào)198××××3745資金流向。財(cái)付通賬號(hào)查詢，查詢賬號(hào)×××已于2020年4月7日注銷；2020年4月9日查詢賬號(hào)×××，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號(hào)碼1306381986××××××××，綁定手機(jī)號(hào)198××××3745，綁定銀行卡號(hào)62×××82（解綁時(shí)間：2020-03-1612：37：19）、62×××08（解綁時(shí)間：2020-03-0303：26：51）、6236330053226094674、6250847554193100（解綁時(shí)間：2018-06-1915：46：23）；2020年4月7日，查詢賬號(hào)085ｅ9858ｅｅａｄ4ｅ9ｂ359377ｆ51＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，查詢結(jié)果為劉某2，身份證號(hào)碼1306381979××××××××、綁定手機(jī)號(hào)150××××9277，綁定銀行卡號(hào)62×××56、62×××21、62×××10、62×××54。2020年5月7日查詢賬號(hào)×××，查詢結(jié)果為梁某，身份證號(hào)碼1306381986××××××××，綁定手機(jī)號(hào)156××××2538，綁定銀行卡號(hào)62×××90、62×××69、62×××51、62×××60。支付寶賬號(hào)查詢，2020年4月7日查詢賬號(hào)198××××3745，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號(hào)碼1306381986××××××××、綁定手機(jī)號(hào)198××××3745.綁定銀行卡號(hào)中國(guó)工商銀行62×××08，登錄號(hào)198××××3745。2020年5月7日，查詢賬號(hào)156××××2538，查詢結(jié)果為梁某，身份證號(hào)碼1306381986××××××××綁定手機(jī)號(hào)156××××2538，綁定銀行卡號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××60，登錄號(hào)156××××2538。銀行卡查詢，2020年4月9日查詢卡號(hào)62×××08，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號(hào)碼1306381986××××××××，聯(lián)系手機(jī)198××××3745。
20．雄縣公安局到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2020年5月19日上午10時(shí)許，偵查機(jī)關(guān)在雄縣雙隆商廈北面停車場(chǎng)將被告人趙某某（男，身份證號(hào)碼1309821989××××××××）抓獲，當(dāng)日趙某某因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。
21．戶籍證明，證實(shí)被告人趙某某，男，1989年4月19日出生，漢族，戶籍所在地：河北省任丘市。
22．隨案移送清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)隨案移送所扣押的被告人趙某某手機(jī)一部，為黑色蘋(píng)果7puls型手機(jī)，IMEI：355841083388510，手機(jī)卡號(hào)150××××2533。
23．被害人李某1陳述，證實(shí)其被詐騙了3000元。其從事旅游用品生產(chǎn)工作的，因?yàn)楣と说膯?wèn)題，其在報(bào)紙上刊登招工信息。昨天下午4點(diǎn)50分的時(shí)候，有人微信昵稱叫“荷”的加其，對(duì)方問(wèn)，“招女工嗎？”自己以前是做收銀的。其說(shuō)，“現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)工?！睂?duì)方回答，“等開(kāi)工再過(guò)來(lái)看一下?！逼鋯?wèn)對(duì)方在哪住，對(duì)方說(shuō)在西侯留住，問(wèn)完這些，雙方就不說(shuō)話了。今天下午3點(diǎn)鐘，微信一直響，打開(kāi)微信是其丈夫?qū)O某的頭像，對(duì)方在微信上跟其要2800元錢(qián)，其就給對(duì)方轉(zhuǎn)了3000元錢(qián)，想著等掛了電話再問(wèn)一下是什么事情。等去隔壁找老公問(wèn)為什么要錢(qián)，丈夫說(shuō)被騙了。其再看微信發(fā)現(xiàn)要錢(qián)的不是丈夫，是昨天加其微信的那個(gè)人，其再聯(lián)系那個(gè)人，那個(gè)人已經(jīng)把其拉黑了，其就過(guò)來(lái)報(bào)警了。晚天加其微信時(shí)這個(gè)人的昵稱叫“荷”，今天那個(gè)人的微信昵稱叫“孫某”，微信號(hào)：×××。其是通過(guò)微信零錢(qián)轉(zhuǎn)的，其微信號(hào)：×××，微信昵稱“李某1”。其丈夫?qū)O某的微信號(hào)上ｗｘｉｄ_ｎｘｍ368Ｉｍ0ｅｑｐ22，微信昵稱“孫某”。
24．證人孫某證言，證實(shí)其與李某1為夫妻關(guān)系，其微信號(hào)為：×××，昵稱“勝利”。2020年2月28日起沒(méi)有跟李某1借過(guò)錢(qián)或要過(guò)錢(qián)，其知道李某1被騙的事情。在2020年2月28日下午1點(diǎn)多的時(shí)候，其正在睡午覺(jué)，李某1找到其說(shuō)：“你要錢(qián)干什么？”其說(shuō)：“我沒(méi)有要錢(qián)?！崩钅?聽(tīng)說(shuō)沒(méi)有跟她要錢(qián)后就翻微信的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)跟她要錢(qián)的微信號(hào)不是其的微信，其和李某1意識(shí)到有人冒充其的身份跟李某1要錢(qián)。
25．接受證據(jù)材料清單一份（李某1微信轉(zhuǎn)賬記錄壹張、李風(fēng)俠微信聊天記錄貳張、孫某的微信名片壹張、詐騙微信名片壹張），證實(shí)被害人李某1被騙過(guò)程與證言相互印證。
26．被害人鄭某陳述，證實(shí)其被詐騙了5800元。2020年2月26日上午10點(diǎn)鐘的時(shí)候，朋友雅倩給其發(fā)微信說(shuō)“這兩天幫忙給你發(fā)的朋友圈，有人打電話嗎？”其說(shuō)：“有人，謝謝。”其跟對(duì)方嘮了幾句家常，對(duì)方就跟其說(shuō)，“微信里有2800元錢(qián)嗎，過(guò)兩天還給你，如果沒(méi)有就問(wèn)問(wèn)別人?！逼渚徒o對(duì)方轉(zhuǎn)了2800元。轉(zhuǎn)完以后，對(duì)方又說(shuō)“發(fā)錯(cuò)了，不是2800元，是5800元?！逼渚陀纸o對(duì)方轉(zhuǎn)了3000元，轉(zhuǎn)完以后對(duì)方說(shuō)“等明天轉(zhuǎn)給你?！毕挛?點(diǎn)多，對(duì)方跟其說(shuō)，“你再借給幾千吧，微信錢(qián)不夠。”其問(wèn)“還需要多少？”對(duì)方說(shuō)：“4000、5000也行，4600元也行?！逼淦鹨尚?，沒(méi)借給對(duì)方。其和妻子給雅倩打電話，雅倩沒(méi)有接。大概下午4、5點(diǎn)，雅倩給其妻子王秋燕打電話，妻子跟雅倩說(shuō)了說(shuō)借錢(qián)的事，雅倩很詫異說(shuō)沒(méi)有跟鄭某借錢(qián)，妻子將情況告訴了其，才發(fā)現(xiàn)有人將頭像改成了朋友雅情的頭像跟其借錢(qián)，把其騙了。那些日子招工，其就在微信上寫(xiě)上招工信息，朋友幫忙轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)方應(yīng)該是看到其朋友圈才說(shuō)的這句話。其微信號(hào)：×××，昵稱“海納百川”。對(duì)方的微信號(hào)：×××，最開(kāi)始的微信昵稱“不離不棄”。后來(lái)騙其的時(shí)候，微信名字改成什么記不住了，現(xiàn)在的微信昵稱是“航天乳業(yè)”，微信頭像是其公司的門(mén)口。
27．接受證據(jù)材料清單一份（鄭某微信轉(zhuǎn)賬記錄壹份、鄭某微信聊天記錄陸張、鄭某與被告人的微信名片壹張），證實(shí)被害人鄭某被騙過(guò)程與證言相互印證。
28．證人趙某2證言，證實(shí)其認(rèn)識(shí)鄭某，其有鄭某的微信號(hào)，其的微信通訊錄里有鄭某的微信，鄭某的微信號(hào)是×××，昵稱：海納百川。其的微信號(hào)是×××，其沒(méi)有向鄭某借過(guò)錢(qián)。
29．被害人王某1陳述，證實(shí)其被詐騙了6000元。其是從事塑料包裝生產(chǎn)工作，其在微信平臺(tái)上刊登招工信息。昨天下午5點(diǎn)40分，有個(gè)微信昵稱叫荷的問(wèn)，你是招工嗎。其說(shuō)招聘高壓拉鏈制袋工、男女都行，在白溝，有車接送。對(duì)方問(wèn)一個(gè)月多少錢(qián)，其問(wèn)對(duì)方會(huì)嗎，對(duì)方說(shuō)沒(méi)做過(guò)，其問(wèn)對(duì)方是哪的，對(duì)方說(shuō)縣里的。今天下午3點(diǎn)24分，其父親發(fā)微信問(wèn)其在哪呢，微信有2800元嗎，其就給對(duì)方轉(zhuǎn)了3000元。轉(zhuǎn)完以后對(duì)方又說(shuō)不是2800元，是5800元。其就又給對(duì)方轉(zhuǎn)了3000元。過(guò)了一會(huì)對(duì)方又跟其說(shuō)再轉(zhuǎn)5000元。其感覺(jué)不對(duì)勁，就給父親打了個(gè)電話，父親說(shuō)沒(méi)有跟其要錢(qián)。其又翻了翻微信，發(fā)現(xiàn)跟其要錢(qián)的這個(gè)人不是父親，這個(gè)微信昵稱是其父親的名字，這個(gè)人將頭像改成其父親的頭像。昨天加其微信時(shí)這個(gè)人的昵稱叫“荷”，今天對(duì)方的微信昵稱叫“王某3”，微信號(hào)：×××。其是通過(guò)微信銀行卡轉(zhuǎn)賬，其微信號(hào)：×××，微信昵稱“Ａ鴻潤(rùn)包裝”。農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：62×××15，戶名王某1。其父親的微信號(hào)：×××，微信昵稱“王某3”。
30．接受證據(jù)材料清單一份（王某1微信轉(zhuǎn)賬記錄貳張、王某1微信聊天記錄貳張、王某3微信名片壹張、詐騙微信名片壹張），證實(shí)被害人王某1被騙過(guò)程與證言相互印證。
31．證人王某3證言，證實(shí)其是王某1的父親，微信號(hào)是×××，昵稱“王某3”。其沒(méi)有跟王某1借過(guò)錢(qián)或要過(guò)錢(qián)，其知道王某1被騙的事。被騙當(dāng)天，王某1給其打電話說(shuō)，“你跟我要錢(qián)干什么？”其說(shuō)，“我有錢(qián)，跟你要錢(qián)干嘛？”他說(shuō)，“剛才你跟我要錢(qián)來(lái)呀，壞了，被騙了，你查查你的卡號(hào)?！逼鋻炝穗娫?，查了查卡號(hào)，和微信的錢(qián)，沒(méi)有少。當(dāng)天的事情就是這樣。
32．證人張某證言，證實(shí)其是雄縣大華超市的老板，2020年3月25日，經(jīng)常來(lái)超市買(mǎi)東西的一個(gè)小伙子銀行卡給超市的ＰＯＳ機(jī)刷了23900元錢(qián)，其扣了他100元錢(qián)的手續(xù)費(fèi)，然后通過(guò)支付寶掃對(duì)方的支付寶收款二維碼分兩筆共計(jì)給對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元錢(qián)。第一筆是13000元，第二筆是10800元。等過(guò)了一個(gè)半小時(shí)他又來(lái)到超市，通過(guò)銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了30000元，其又收了他100元手續(xù)費(fèi)，通過(guò)支付寶掃碼給他轉(zhuǎn)了29900元。當(dāng)天下午1點(diǎn)多，他又來(lái)超市使用銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了30100元，其收了他100元手續(xù)費(fèi)，通過(guò)支付寶掃碼分三筆共計(jì)給他轉(zhuǎn)了30000元錢(qián)，第一筆是9000元。第二筆是8000元，第三筆是13000元。當(dāng)天晚上8點(diǎn)多，他又來(lái)使用銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了16000元，其通過(guò)支付寶掃碼給他分兩筆共計(jì)轉(zhuǎn)了15900元，第一筆是9000元，第二是6900元，其收了100元手續(xù)費(fèi)。這一天其一共用Ｐ0Ｓ機(jī)給他刷了10萬(wàn)元，收了他400元手續(xù)費(fèi)。他一共刷了四次，都是使用的同一張農(nóng)業(yè)銀行卡，具體卡號(hào)不知道。其的支付寶賬號(hào)是13×××65，是通過(guò)掃收付款二維碼給對(duì)方轉(zhuǎn)賬的，其不知道他的支付寶賬號(hào)。應(yīng)該是別人給他的二維碼，是他通過(guò)手機(jī)給其出示了一張二維碼圖片讓其掃碼，不是他用手機(jī)支付寶點(diǎn)開(kāi)的二維碼。他經(jīng)常去超市買(mǎi)東西，他的微信號(hào)是×××，昵稱“超越夢(mèng)想”。2020年2月28日下午，他來(lái)店里換了一回錢(qián)，他用微信×××，昵稱“超越夢(mèng)想”，轉(zhuǎn)賬給其3075元，其給了他現(xiàn)金3075元。其的微信號(hào)：×××，昵稱“大華超市全樂(lè)”。
33．雄縣公安局調(diào)取證據(jù)清單（張某微信轉(zhuǎn)賬記錄一張、張某與“超越夢(mèng)想”微信名片壹張），證實(shí)轉(zhuǎn)賬過(guò)程與證人張全樂(lè)證言相互印證。
34．證人馬某證言，證實(shí)2020年2月28日其微信有兩筆轉(zhuǎn)賬收入記錄，一筆1500元，一筆1200元，在馬蹄灣劉飛家玩牌時(shí)，高巖帶的朋友和其換了點(diǎn)現(xiàn)金換了一共2700元；一個(gè)1500元，一個(gè)1200元。后來(lái)，高巖用那人的銀行卡去銀行取錢(qián)，去了好幾家銀行，都沒(méi)錢(qián)。其的微信：×××，昵稱：名義初品。換錢(qián)人的微信我不知道，他用微信二維碼支付換的錢(qián)。換錢(qián)人不知道叫什么，體態(tài)有點(diǎn)胖，大概160ｃｍ多的身高。
35．接受證據(jù)材料清單一份（馬某微信轉(zhuǎn)賬記錄一份），證實(shí)轉(zhuǎn)賬過(guò)程與證人馬某證言相互印證。
36．辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)馬某能在一張Ａ4紙上的12張不同男性正面免冠照片中，辨認(rèn)出被告人趙某某照片。
37．賠償協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)、收條，證實(shí)被告人趙某某已經(jīng)對(duì)被害人王某1、鄭某給予賠償，被害人王某1、鄭某對(duì)被告人趙某某諒解。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某某及其辯護(hù)人提出被告人趙某某不構(gòu)成起訴書(shū)指控第一起犯罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，與在案查明事實(shí)相悖，本院不予采納。被告人趙某某具有如下量刑情節(jié)：詐騙數(shù)額每增加五千元，可以增加一個(gè)月刑期；多次詐騙，可酌定從重處罰；部分認(rèn)罪認(rèn)罰、部分賠償被害人并獲得諒解，可酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2024年2月18日止。）
二、被告人趙某某于判決生效后十日內(nèi)將違法所得人民幣60850元予以退賠被害人梁某；將違法所得3000元予以退賠被害人李某1。
三、扣押被告人趙某某作案工具手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北雄安新區(qū)中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王愛(ài)國(guó)
審 判 員 王煥婷
人民陪審員 車俊安
二〇二〇年十二月二十七日
書(shū) 記 員 梁家興
