案??由 詐騙
案號 （2020）冀0523刑初77號
河北省內(nèi)丘縣人民檢察院以內(nèi)檢一部刑訴[2020]70號起訴書指控被告人史某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。經(jīng)邢臺市中級人民法院指定管轄，本院于2020年10月23日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省內(nèi)丘縣人民檢察院指派檢察員成倩、書記員張立權(quán)出庭支持公訴，被告人史某某及其辯護(hù)人武春柳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省內(nèi)丘縣人民檢察院指控:1、2016年12月，被告人史某某以本人名義偽造北京天壇醫(yī)院病歷、發(fā)票等假手續(xù)在新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)銷新農(nóng)合醫(yī)保資金11394.29元，因史某某當(dāng)時報(bào)銷沒有中國建設(shè)銀行銀行卡，故使用宋某2中國建設(shè)銀行卡接收報(bào)銷資金，宋某2將收到的報(bào)銷新農(nóng)合醫(yī)保資金以現(xiàn)金方式交給史某某。2017年1月史某某又以此假手續(xù)在新河縣民政局報(bào)銷大病救助款20000元，共計(jì)31394.29元。2、2017年上半年，被告人史某某在其母親焦某不知情的情況下，使用焦某的身份信息，通過小廣告聯(lián)系，偽造河北省醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院住院病歷、發(fā)票到新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療中心騙取醫(yī)保資金10980.85元，騙取新河縣民政局大病補(bǔ)助款12000元，共計(jì)22980.85元。針對上述事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人史某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法判處。
被告人史某某認(rèn)罪認(rèn)罰，對檢察機(jī)關(guān)指控他的罪名供認(rèn)不諱，沒有提出辯解，其辯護(hù)人提出①史某某自行到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首；②史某某的家屬已將史某某騙取的醫(yī)?；鹑可侠U；③史某某是初次犯罪，偶犯、其主觀惡性較小；④本案的發(fā)生成因復(fù)雜，且未造成較大不良社會影響。⑤被告人史某某認(rèn)罪態(tài)度好，愿意積極繳納罰金。綜上，建議法庭對史某某判處有期徒刑六個月并適用緩刑一年。
經(jīng)審理查明：
（一）2016年12月，被告人史某某通過小廣告聯(lián)系他人以自己名義偽造北京天壇醫(yī)院病歷、發(fā)票等假手續(xù)在新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)銷新農(nóng)合醫(yī)保資金11394.29元，因史某某當(dāng)時報(bào)銷沒有中國建設(shè)銀行銀行卡，故史某某和宋某2使用宋某2中國建設(shè)銀行卡接收了上述資金，后宋某2將收到上述資金以現(xiàn)金方式交給史某某。2017年1月史某某又以此假手續(xù)在新河縣民政局報(bào)銷大病救助款20000元，共計(jì)31394.29元。案發(fā)后，宋某2、史某某的妻子宋某1分別代史某某將騙取的新農(nóng)合醫(yī)保資金11394.29元和大病救助款20000元資金退交到內(nèi)丘縣公安局。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人史某某供述，2016年12月左右，當(dāng)時他在宋某2的農(nóng)藥門市上買農(nóng)藥，新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心工作人員給他打電話說他報(bào)銷的住院費(fèi)用下來了，讓他去簽字。他當(dāng)時沒有建設(shè)銀行卡，宋某2有建行卡，他就讓宋某2和他一起去新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心簽了字，留了宋某2的建行卡。過了幾天，宋某2說錢打到她卡上了，讓他過去拿錢，他就去宋某2的農(nóng)藥門市上把錢拿走了，宋某2把報(bào)的錢以現(xiàn)金形式都給他了，具體金額以新河縣基本醫(yī)療保險報(bào)銷結(jié)算單上的金額為準(zhǔn)。2017年1月份的一天，新河縣民政局工作人員給他打電話讓他過去一下，他到民政局后，工作人員說他報(bào)銷的大病救助錢下來了，他當(dāng)時也不知道怎么回事，但是想到是給他錢，他就沒問直接把錢領(lǐng)走了，取錢的時候他才知道是報(bào)了20000元。另，史某某當(dāng)庭供述，他是通過撥打小廣告上的電話聯(lián)系他人偽造的病歷和發(fā)票，是他把偽造的資料交到醫(yī)保局和鄉(xiāng)里用于報(bào)銷的。
2、證人宋某2證言,2016年12月份的時候，宋某1和史某某到縣城找她，宋某1說史某某在新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)銷住院費(fèi)用了，報(bào)銷的錢要打在建行卡上，史某某沒有建行卡，想用她的建行卡把錢領(lǐng)出來，她就答應(yīng)了。后來她和宋某1、史某某一起到新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心辦理報(bào)銷手續(xù)，她和史某某都在報(bào)銷結(jié)算單上簽了字。之后過了半個月左右，史某某報(bào)銷的錢到賬了，她就聯(lián)系宋某1來拿錢，她記不清是去銀行取的錢還是湊的錢了，史某某報(bào)銷住院費(fèi)用11394.29元，她以現(xiàn)金的方式交給宋某111395元，宋某1拿5元錢給了她家孩子。另，史某某在新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)銷的11394.29是由她代史某某退繳的，具體以銀行單據(jù)為準(zhǔn)。
3、證人宋某1證言，她是史某某的妻子，她退繳史某某在新河縣民政局領(lǐng)取的大病救助錢20000元，因?yàn)檫@筆錢是非法所得。史某某沒有在首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院住過院，她不知道史某某報(bào)銷的事情，沒有參與，沒有和史某某一起去找過宋某2，借宋某2的建行卡，宋某2沒有給過她11394.29元。
4、新河縣基本醫(yī)療保險報(bào)銷結(jié)算單、中國建設(shè)銀行單位客戶專用回章、宋某2中國建設(shè)銀行卡的交易明細(xì)證實(shí)，2016年12月23日，史某某報(bào)銷基本醫(yī)療保險11394.29元。2017年1月10日，新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心將此款11394.29元通過中國建設(shè)銀行新河支行轉(zhuǎn)賬至宋某2的建設(shè)銀行賬戶。
5、史某某中國郵政儲蓄銀行卡交易明細(xì)、新河縣民政局出具的證明證實(shí)，新河縣民政局將大病補(bǔ)助款20000元通過中國郵政儲蓄銀行新河支行轉(zhuǎn)賬至史某某郵政儲蓄銀行賬戶。
6、新河縣醫(yī)保檔案中史某某的相關(guān)資料、新河縣民政局檔案中史某某的資料、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院結(jié)算中心于2020年8月17日出具的證明證實(shí)，2016年10月10日至2016年10月23日，史某某未在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院，史某某在新河縣醫(yī)保和民政局檔案中的資料是假的。
7、扣押決定書、扣押物品、文件清單、中國建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單證實(shí)，宋某2于2020年8月31日通過中國建設(shè)銀行新河支行退繳史某某在新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)銷的11394.29元，退繳至內(nèi)丘縣政府集中支付中心賬戶，并于2020年9月1日被內(nèi)丘縣公安局扣押；宋某1于2020年9月3日通過中國建設(shè)銀行新河支行退繳史某某在新河縣民政局領(lǐng)取的大病救助款20000元，退繳至內(nèi)丘縣政府集中支付中心賬戶，并于當(dāng)日被內(nèi)丘縣公安局扣押。
（二）2017年上半年，被告人史某某在其母親焦某不知情的情況下，使用焦某的身份信息，通過小廣告聯(lián)系，偽造河北省醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院住院病歷、發(fā)票到新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療中心騙取醫(yī)保資金10980.85元，騙取新河縣民政局大病補(bǔ)助款12000元，共計(jì)22980.85元。案發(fā)后，史某某將以其母親焦某名義報(bào)銷的醫(yī)保資金10980.85元退回至新河縣醫(yī)保局；史某某的妻子宋某1代史某某將史某某騙取新河縣民政局的大病補(bǔ)助款12000元退繳至內(nèi)丘縣公安局。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人史某某的供述,2017年4月份左右，他和他母親焦某去省二院看病，期間他在省二院內(nèi)科門診的一個廁所里發(fā)現(xiàn)一個小廣告，小廣告上說可以做大病報(bào)銷。他當(dāng)時就撕下了那張小廣告，心想以后可能有用，他母親看完病之后花了不少錢，他母親沒有住院也不能報(bào)銷，他就想起那個小廣告了。他打了小廣告上的電話，問怎么報(bào)銷的事情，對方說只要提供他和他母親的身份信息就可以了，辦好手續(xù)給二千多元。過了十幾天左右，對方聯(lián)系他并把他的身份證和他母親的身份證拍了照片。又過了幾天，對方給他說銀行卡辦好了并把銀行卡給他。又過了兩天，對方聯(lián)系他說可以取錢了，他就去銀行取了一萬多元錢，之后過了兩天他給了對方2000多元錢。2020年5月份新河縣醫(yī)保局的人找到他說他母親沒有住院，是使用假病歷報(bào)銷，要把錢退了，他就把錢退到醫(yī)保局指定的賬戶上了。2018年前后，他聽說能辦理大病救助，他就把他母親在新河縣醫(yī)保局的農(nóng)合報(bào)銷復(fù)印件交到西流鄉(xiāng)政府，過了一段時間，鄉(xiāng)里面給了他一張銀行卡，他支取了一萬多元錢。他報(bào)銷復(fù)印件上的住院病歷是假的，他母親沒有住過院。他領(lǐng)的錢一部分給孩子交學(xué)費(fèi)，剩下的給他母親了，他母親不知道他用假病歷報(bào)銷的事情。他的建設(shè)銀行卡上由新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心往他卡上打的10980.85元是他以他母親焦某的身份信息聯(lián)系小廣告上的人造假病歷、假發(fā)票、假手續(xù)到新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心報(bào)的錢。他的郵政儲蓄銀行卡上一筆撫恤進(jìn)賬12000元，這筆錢是他以他母親的身份信息在新河縣民政局報(bào)大病補(bǔ)助的錢。
2、證人宋某1證言，她是史某某的妻子，她退繳史某某在新河縣民政局大病補(bǔ)助的錢12000元，因?yàn)檫@筆錢是史某某造假病歷、假發(fā)票等資料騙取新河縣民政局大病補(bǔ)助的錢。史某某沒有在首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院住過院，她不知道史某某報(bào)銷的事情，她沒有參與。
3、新河縣基本醫(yī)療保險報(bào)銷結(jié)算單、中國建設(shè)銀行單位客戶專用回章、史某某中國建設(shè)銀行卡的交易明細(xì)、新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心中國建設(shè)銀行賬號的交易明細(xì)證實(shí)，2017年3月31日，史某某報(bào)銷其母親焦某基本醫(yī)療保險10980.85元，2017年4月27日，新河縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心將此款10980.85元通過中國建設(shè)銀行新河支行轉(zhuǎn)賬至史某某的建設(shè)銀行賬戶。
4、史某某中國郵政儲蓄銀行卡交易明細(xì)、新河縣民政局出具的證明證實(shí)，2017年5月25日焦某領(lǐng)取醫(yī)療救助金12000元，2017年6月14日新河縣民政局將此款12000元通過中國郵政儲蓄銀行新河支行轉(zhuǎn)賬至焦某兒子史某某郵政儲蓄銀行賬戶。
5、新河縣醫(yī)保檔案中焦某的相關(guān)資料、新河縣民政局檔案中焦某的資料、河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院于2020年7月9日出具的證明證實(shí)，焦某在2017年1月13日到2017年2月2日期間并無在河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院的住院記錄,焦某在新河縣醫(yī)保和民政局檔案中的資料是假的。
6、扣押決定書、扣押物品、文件清單、中國建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單、辦案說明證實(shí)，宋某1于2020年7月13日通過中國建設(shè)銀行新河支行退繳史某某騙取新河縣民政局的大病補(bǔ)助款12000元，退繳至內(nèi)丘縣政府集中支付中心賬戶，并于2020年7月15日被內(nèi)丘縣公安局扣押；史某某于2020年5月22日將以其母親焦某名義報(bào)銷的醫(yī)保資金10980.85元退回至新河縣醫(yī)保局，新河縣醫(yī)保局于同年6月3日將該筆資金退回至內(nèi)丘縣政府集中支付中心賬戶，并于同年7月13日被內(nèi)丘縣公安局扣押。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示下列證據(jù)，經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1、內(nèi)丘縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警張俊生、任運(yùn)來出具的到案經(jīng)過及補(bǔ)充說明證實(shí)，2020年6月24日，被告人史某某經(jīng)公安民警電話傳喚自行到新河縣公安局新河鎮(zhèn)派出所接受詢問，后被內(nèi)丘縣公安民警帶回內(nèi)丘縣公安局。
2、受案登記表、被告人史某某戶籍證明信、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄等證據(jù)均記錄在卷，對本案事實(shí)予以佐證。
本院認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，偽造、變造虛假手續(xù)，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取醫(yī)保資金和大病救助款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。被告人史某某詐騙款物屬醫(yī)療款物，系特定款物，對被告人史某某依法酌定從重處罰；被告人史某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚自行到案，到案后能夠供述自己的基本犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，是自首，對被告人史某某依法從輕處罰；被告人史某某經(jīng)醫(yī)保局通知后將10980.85元退繳至醫(yī)保局，且案發(fā)后將全部違法所得退繳，對被告人史某某依法酌定從輕處罰。另，本院委托被告人史某某住所地司法行政機(jī)關(guān)對史某某進(jìn)行審前調(diào)查，經(jīng)調(diào)查得知，史某某在村中表現(xiàn)良好，其家屬、村委會均愿意對史某某進(jìn)行監(jiān)管，史某某可以進(jìn)行社區(qū)矯正。綜上，根據(jù)被告人史某某的犯罪性質(zhì)、犯罪金額、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度等情況及司法行政機(jī)關(guān)的調(diào)查意見，本院認(rèn)為對被告人史某某適用緩刑不致再危害社會，依法應(yīng)對被告人史某某適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控被告人史某某的犯罪事實(shí)、罪名成立，本院予以支持。對辯護(hù)人提出的被告人史某某系自首、將騙取的醫(yī)?；鹑可侠U、主觀惡性較小、未造成較大不良社會影響，認(rèn)罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，客觀屬實(shí)，予以采納。為打擊刑事犯罪，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵害，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 楊峰嶺
審 判 員 王曉娟
人民陪審員 馬月霞
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 朱曉丹
書 記 員 宋佳慧
