案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0306刑初185號(hào)
河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院以撫檢二部刑訴［2020］177號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年10月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院指派檢察員王雪鋼出庭支持公訴，被害人趙某1，被告人趙某某及其辯護(hù)人李林均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院指控，2012年被告人趙某某先后將自家冀Ｃ×××××轎車和位于藍(lán)圖花園小區(qū)10棟2單元101室的住房抵押在秦皇島市海港區(qū)融通典當(dāng)行。2013年9月初，被告人趙某某與趙某1商量由趙某1出資將抵押在典當(dāng)行的房屋贖回，約定之后如果能還錢就還錢，不能還錢就將該房屋給趙某1。2013年9月4日，趙某1跟隨趙某某來(lái)到融通典當(dāng)行，并往融通典當(dāng)行工作人員銀行賬戶轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元。后因25萬(wàn)元不足以贖回房屋，被告人趙某某將抵押的轎車贖回。同日趙某1與趙某某及其妻子石某簽訂一份房屋買賣合同。2013年9月10
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日，趙某某與石某協(xié)議離婚，并約定藍(lán)圖花園小區(qū)10棟2單元101室及另一輛冀Ｃ×××××轎車歸石某所有。之后趙某某又將贖回的汽車賣出，所得款項(xiàng)用于償還欠他人的高利貸。2014年3月份被告人趙某某潛逃至塔吉克斯坦。2014年4月趙某某女兒趙某2支付30萬(wàn)元將藍(lán)圖花園的房子從典當(dāng)行贖回。2014年6月份被告人趙某某回國(guó)辦理房屋過(guò)戶手續(xù)，2014年6月6日該房屋所有權(quán)人從趙某某名下轉(zhuǎn)到石某名下，后又潛逃至國(guó)外直至被抓獲。2014年7月9日該房屋所有權(quán)人從石某名下轉(zhuǎn)到趙某2名下。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被告人的供述與辯解，被害人的陳述，證人證言及房屋買賣合同、房屋最高額抵押典當(dāng)合同、記賬憑證等相關(guān)書(shū)證，認(rèn)為被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人趙某某對(duì)指控的事實(shí)予以認(rèn)可。辯稱自己的行為應(yīng)定性為合同詐騙罪，而不應(yīng)定為詐騙罪。
辯護(hù)人李林對(duì)指控被告人趙某某犯詐騙罪不予認(rèn)可。主要提出：被告人趙某某不具有非法占有的目的，沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相騙取財(cái)物的行為。被告人與被害人一同到典當(dāng)行辦理贖當(dāng)手續(xù)，但因25萬(wàn)元不足以將房屋贖回，被告人才將質(zhì)押的汽車贖回，趙某某只是在使用借款過(guò)程中變更了贖當(dāng)?shù)臉?biāo)的。被告人與被害人所簽訂的《房屋買賣合同》實(shí)際上是對(duì)借款的一種擔(dān)保，房屋最終過(guò)戶到趙某2名下是在趙某2支付了典當(dāng)行全部本息并保證石某永久居住權(quán)的情況下進(jìn)行的過(guò)戶，此種行為是在最大程度避免損失的擴(kuò)大，因此本案也不構(gòu)成合同詐騙罪。綜上，建議法院依法宣告被告人趙某某無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2012年被告人趙某某先后將自家冀Ｃ×××××轎
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車和位于藍(lán)圖花園小區(qū)10棟2單元101室的住房抵押在秦皇島市海港區(qū)融通典當(dāng)行。2013年9月初，被告人趙某某與被害人趙某1商量由趙某1出資將抵押在典當(dāng)行的房屋贖回，約定之后如果能還錢就還錢，不能還錢就將該房屋給趙某1。2013年9月4日，趙某1跟隨趙某某來(lái)到融通典當(dāng)行，并往融通典當(dāng)行工作人員銀行賬戶轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元，同日趙某1與趙某某及其妻子石某簽訂了一份《房屋買賣合同》。2013年9月10日，趙某某與石某協(xié)議離婚，并約定該抵押的藍(lán)圖花園小區(qū)10棟2單元101室的房屋及另一輛冀Ｃ×××××轎車歸石某所有。2013年9月28日因趙某1轉(zhuǎn)賬給典當(dāng)行的25萬(wàn)元不足以贖回該房屋，趙某某經(jīng)與典當(dāng)行協(xié)商將抵押的冀Ｃ×××××號(hào)轎車贖回后賣掉，所得款項(xiàng)用于償還欠款。2014年3月份被告人趙某某潛逃至塔吉克斯坦。2014年4月趙某某女兒趙某2支付30萬(wàn)元將該抵押房屋從典當(dāng)行贖回。2014年6月份被告人趙某某回國(guó)辦理了房屋過(guò)戶手續(xù)，2014年6月6日該房屋所有權(quán)人從趙某某名下轉(zhuǎn)到石某名下，后趙某某又潛逃至國(guó)外直至被抓獲。2014年7月9日該房屋所有權(quán)人從石某名下轉(zhuǎn)到趙某2名下。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.本院移送函、秦皇島市公安局撫寧分局案件來(lái)源、受案登記表、立案決定書(shū)等證實(shí)了案件的來(lái)源情況。
2.秦皇島融通典當(dāng)行有限公司機(jī)動(dòng)車典當(dāng)合同、證明、銀行取款憑證、交易明細(xì)、事情經(jīng)過(guò)等證實(shí):2012年4月28日被告人趙某某將涉案房屋及冀Ｃ×××××轎車典抵押到該公司。2013年9月4日該公司收到趙某1代趙某某、石某交付的典當(dāng)本金25萬(wàn)元。趙某某于2013年9月28日將冀Ｃ×××××轎車提走。
3.房屋買賣合同及收條等證實(shí)：針對(duì)涉案的房屋，趙某某、趙某1、石某于2013年9月4日簽訂了房屋買賣合同。
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4.秦皇島融通典當(dāng)行有限公司聲明、典當(dāng)經(jīng)過(guò)、賣房協(xié)議書(shū)、借條等證實(shí)：2014年4月8日趙某某女兒趙某2與石某共同到該公司，自愿代趙某某償還趙某某欠該公司的典當(dāng)借款本金及利息費(fèi)共計(jì)叁拾萬(wàn)元，當(dāng)日將該典當(dāng)房屋贖回。為少交稅，石某以贈(zèng)予方式將該房賣給趙某2。2014年6月5日該公司陳某與趙某某、趙某2等人去撫寧縣房產(chǎn)局辦理了房產(chǎn)辦理了房產(chǎn)抵押注銷手續(xù)。上述款項(xiàng)為趙某2從他人處借款。
5.離婚協(xié)議書(shū)、公證書(shū)等證實(shí)趙某某和石某離婚情況及財(cái)產(chǎn)處理情況。
6.國(guó)有土地使用證及房屋所有權(quán)證等證實(shí)了涉案房屋交易、過(guò)戶情況。
7.公安機(jī)關(guān)到案經(jīng)過(guò)、說(shuō)明、在逃人員信息登記表、戶籍證明等證實(shí)了被告人趙某某到案、前科劣跡情況。
8.證人石某的證言：我與趙某某于2013年9月份離婚，離婚時(shí)將房子、另一輛車子都給我了。2012年趙某某把房子、汽車在典當(dāng)行抵押貸款了，錢一直沒(méi)有還上。2014年4月8日我女兒趙某2找親戚朋友借了30萬(wàn)元將房子從典當(dāng)行贖回，我就將房子以30萬(wàn)元價(jià)格賣給我大女兒趙某2，為了少交點(diǎn)稅，我給我女兒寫(xiě)的是贈(zèng)與協(xié)議，2014年6月份將房產(chǎn)過(guò)戶到趙某2名下。房屋買賣合同復(fù)印件上面的簽字好像是我簽的。2013年趙某某自己去典當(dāng)行把汽車贖回來(lái)后還債了。
9.證人趙某2的證言：我父親趙某某于2012年8月將藍(lán)圖花園的房子抵押給典當(dāng)行借款25萬(wàn)元，到期后一直沒(méi)有還上。我從親戚朋友處借款30萬(wàn)元，于2014年4月8日把房子從典當(dāng)行贖回。當(dāng)日我就同我母親簽訂購(gòu)房協(xié)議。2014年6月5日我父親回來(lái)后我們和典當(dāng)行的人到房產(chǎn)局辦理了房產(chǎn)解押手續(xù)，將房子過(guò)戶到我名下。
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10.證人趙某3的證言：趙某1、趙某某和他妻子辦理房屋買賣手續(xù)時(shí)是我給找的一份三聯(lián)自動(dòng)復(fù)寫(xiě)的二手房買賣協(xié)議樣本，上面的內(nèi)容是我填寫(xiě)的，趙某某和他妻子先簽的字，趙某1后簽的字。
11.證人陳某（典當(dāng)行工作人員）的證言：趙某某和石某二人到典當(dāng)行辦理典當(dāng)業(yè)務(wù)都是我經(jīng)手的，他們用石某名下的別克冀Ｃ×××××車輛、趙某某名下的房屋典當(dāng)。汽車抵押金額是18萬(wàn)。2013年9月4日他們往我公司原來(lái)出納李培的賬戶上打款25萬(wàn)元想把房子贖回來(lái)，但是錢不夠，我們公司沒(méi)有答應(yīng)，趙某某說(shuō)那就先把車贖回去，等以后再把車賣了再贖回房子。2013年9月28日趙某某到典當(dāng)行提的車。2014年4月8日趙某某媳婦石某和他們閨女趙某2辦理贖房，總共交了30萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)趙某某沒(méi)有來(lái)。2014年6月5日我和趙某某、趙某2去撫寧房產(chǎn)局辦理的解押手續(xù)。
12.被害人趙某1的陳述：2013年9月初趙某某找到我說(shuō)他家的房本在典當(dāng)行押著，已經(jīng)到期了，抵的25萬(wàn)元，25萬(wàn)元我賣你也不能便宜典當(dāng)行。9月4日我們到典當(dāng)行，我給典當(dāng)行付了25萬(wàn)元?；貋?lái)后在杜莊鎮(zhèn)郵局附近的旭光中介與趙某某和他妻子寫(xiě)了一份房屋買賣合同，趙某某和他妻子石某以及我三個(gè)人在合同上簽字。簽合同是為了還款有個(gè)保障。因趙某某不還錢，我到法院起訴趙某某，法院說(shuō)趙某某構(gòu)成詐騙，將卷宗轉(zhuǎn)移到公安局了。我是后來(lái)聽(tīng)說(shuō)這個(gè)房子到趙某2名下的。
13.被告人趙某某的供述：大概2012年我把自用的別克君越轎車和藍(lán)圖家園的房子抵押給了秦皇島融通典當(dāng)行。后趙某1跟我說(shuō)他拿錢幫我把房子從典當(dāng)行取出來(lái)抵押給他，我同意后和趙某1一起去典當(dāng)行辦的手續(xù)，本來(lái)想著把房子贖回來(lái)，但是因?yàn)殄X不夠，典當(dāng)行說(shuō)只能把車贖回來(lái)?；丶液笪液褪撑c趙某1
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簽訂的賣房協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容是將自住的藍(lán)圖花園房子以25萬(wàn)元賣給趙某1，其他協(xié)議內(nèi)容不記得了，我還給他打了一張25萬(wàn)元的收條。2013年9月份把車贖回后我又給賣了。簽買賣房子協(xié)議之后我與石某就離婚了，約定房子和車歸石某所有。因從趙某1那借的是高利貸，為了躲債我就跑到塔吉克斯坦去了。去了之后還主動(dòng)聯(lián)系過(guò)趙某1。2014年5月份左右我回來(lái)時(shí)房子已經(jīng)從典當(dāng)行贖回來(lái)了，具體怎么贖回來(lái)的我不知道，房子最后贈(zèng)與給我大女兒趙某2，房子辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)我簽完字就回塔吉克斯坦了，之后就再也沒(méi)有回來(lái)直至被抓獲。與趙某1簽訂的買房協(xié)議是假的，就是抵押協(xié)議。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。故公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人趙某某認(rèn)為自己構(gòu)成合同詐騙罪的辯解及辯護(hù)人提出的被告人趙某某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)觀點(diǎn)，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)能證實(shí)被害人趙某1將25萬(wàn)元打入到典當(dāng)行后與被告人簽訂了名為買賣、實(shí)為抵押的房屋買賣合同。被告人明知該房屋已抵押給趙某1的情況下，仍在離婚時(shí)與石某約定涉案房屋歸石某所有，并于2014年6月份回國(guó)辦辦理了房屋過(guò)戶手續(xù)，將該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)到石某名下，后又潛逃至國(guó)外，其間并未償還被害人的欠款。上述證據(jù)，相互印證，足以證實(shí)被告人主觀上有非法占有他人錢款的故意，客觀上實(shí)施了騙取他人財(cái)物的行為，其簽訂的房屋買賣合同是其詐騙的手段，且該合同并非導(dǎo)致被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而作出財(cái)產(chǎn)處理的主要原因。故對(duì)該辯解及辯護(hù)觀點(diǎn)，本院不予支持。綜合考慮被告人趙某某能自愿認(rèn)罪，有犯罪前科等情節(jié)，對(duì)其予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。根據(jù)本案的事實(shí)及情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
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一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年八月六日起至二〇二六年四月五日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某某在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)退賠被害人趙某1人民幣250000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省秦皇島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 林雙全
審 判 員 張 俊
人民陪審員 付玉梅
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 王 怡
