審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）遼02刑初XXX號(hào)
案件類型：刑事
審判日期：2020年07月XX日
案由：詐騙罪
請(qǐng)求情況
遼寧省大連市人民檢察院指控，2013年12月至2014年7月，大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司（以下簡稱某奧商貿(mào)公司）法定代表人李某某通過偽造房產(chǎn)證、購房合同等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2以及大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2等房產(chǎn)為李某某所有的假象，并用上述房產(chǎn)作為借款擔(dān)保，以公司運(yùn)營等名義，從陳某和大連高新園區(qū)某信小額貸款有限公司（以下簡稱某信貸款公司）等個(gè)人和公司借款，主要用于償還前期債務(wù)，拆東墻補(bǔ)西墻，騙取上述個(gè)人和公司合計(jì)人民幣49512337.23元（以下貨幣單位均為人民幣）。具體事實(shí)如下：
2013年12月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從某信貸款公司借款合計(jì)9000000元，尚余7957337.23元未歸還。
2014年3月至4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從沈某處借款合計(jì)8000000元，尚余4530000元未歸還。
2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后兩次從陳某處借款合計(jì)7200000元，尚余6350000元未歸還。
2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從曲某1處借款合計(jì)6300000元，尚余6000000元未歸還。
2014年4月至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2以及5號(hào)B1-2兩處房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后五次從王某處借款合計(jì)5360000元，尚余4975000元未歸還。
2014年4月至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后四次曲某處借款合計(jì)3250000元，尚余2220000元未歸還。
2014年5月至7月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從楊某處借款合計(jì)7600000元，尚余7480000元未歸還。
2014年6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此作為抵押反擔(dān)保，委托大連某達(dá)投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱某達(dá)擔(dān)保公司）為某奧商貿(mào)公司在營口銀行的10000000元銀行承兌匯票提供擔(dān)保。2014年6月17日，李某某以某奧商貿(mào)公司名義在營口銀行開具10000000元銀行承兌匯票，后以9691356.67元將該銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓。最終，某達(dá)擔(dān)保公司代償營口銀行10000000元。
2014年7月，李某某逃匿。2019年5月，李某某在廣州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)起訴書指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)宣讀并出示了被告人的供述與辯解、證人證言、鑒定意見、書證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
答辯情況
被告人李某某承認(rèn)用假房證作抵押向被害人借款，但辯解自己借款系用于公司運(yùn)營、市場投資和還他人利息，沒有用于個(gè)人消費(fèi)，且按時(shí)償還被害人利息，所以沒有非法占有目的；且被害人支付借款的主要原因是看到公司貨物和公司運(yùn)營情況，房屋擔(dān)保并非主要原因。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，但提出如下辯護(hù)意見：第一，本案中第六干休所房產(chǎn)證主管人員鄧某可能涉案，現(xiàn)僅李某某一人到案，無法還原案件事實(shí)；第二，詐騙某達(dá)公司一節(jié)，營口銀行承兌匯票時(shí)工作存在紕漏，這一紕漏直接導(dǎo)致了某達(dá)公司遭受實(shí)際損失；第三，本案被害人提供的借條、欠條、借款合同等所載明的數(shù)額均與實(shí)際交付給被害人的數(shù)額不符，且利息遠(yuǎn)超過銀行同期利率的6倍，并存在砍頭息，因此對(duì)上述證據(jù)證實(shí)的款項(xiàng)不能一概認(rèn)定為詐騙數(shù)額。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年12月至2014年7月，大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司（以下簡稱某奧商貿(mào)公司）法定代表人李某某通過偽造房產(chǎn)證、購房合同等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2以及大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2等房產(chǎn)為李某某所有的假象，并用上述房產(chǎn)作為借款擔(dān)保，以公司運(yùn)營等名義，從陳某和大連高新園區(qū)某信小額貸款有限公司（以下簡稱某信貸款公司）等個(gè)人和公司借款，主要用于償還前期債務(wù)，騙取上述個(gè)人和公司合計(jì)人民幣49512337.23元（以下貨幣單位均為人民幣）。具體事實(shí)如下：
（一）2013年12月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從某信貸款公司借款合計(jì)9000000元，尚余7957337.23元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人張某陳述，我是某信貸款公司信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理。2013年11月底，工商銀行青泥支行的高某把李某某介紹給我，李某某說他需要貸款900萬元，可以用中山區(qū)山林街1號(hào)3-2公建作為擔(dān)保。我告訴他按照公司規(guī)定，一個(gè)人貸款限額不得超過300萬，他需要再提供兩個(gè)貸款人，而且必須將公建過戶到我公司為放款前提，他同意了。2013年12月9日左右，李某某委托高某來我公司，我安排部門經(jīng)理袁某跟他去照相，用于做房證。2013年12月11日我和袁某一起到李某某處簽了一份軍隊(duì)房屋購房合同。2013年12月13日，李某某領(lǐng)我和袁某到第六干休所，拿了房證，是一個(gè)叫鄧某的助理接待的我們。
給李某某打錢的第一筆是打給一個(gè)叫隋某的人，分別是2013年12月13日230萬，12月16日70萬；第二筆是一次性打給某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司300萬；第三筆是分三次打給一個(gè)叫戰(zhàn)某的人，2013年12月19日200萬，20日70萬，24日30萬。李某某在收款后開始一直按時(shí)支付利息，到2014年7月21日聯(lián)系不上他了，第二天我到他公司，發(fā)現(xiàn)很多要賬的人，有的人拿著跟我一樣的房產(chǎn)證，我就報(bào)案了。
2.證實(shí)某信小額貸款有限公司與李某某之間資金往來情況的證據(jù)：
（1）借款合同、借款憑證證實(shí)，隋某與大連高新園區(qū)某信小額貸款有限公司于2013年12月13日、16日簽訂兩份借款合同，分別約定隋某從某信公司借款230萬元、70萬元。
保證合同證實(shí)，高某與某信貸款公司簽訂兩份合同，約定高某為上述兩份借款合同提供擔(dān)保。
民生銀行轉(zhuǎn)款憑證證實(shí)，某信貸款公司于2013年12月13日向隋某轉(zhuǎn)款230萬元，12月16日轉(zhuǎn)款70萬元。
（2）借款合同、借款憑證證實(shí)，某奧商貿(mào)公司與某信貸款公司簽訂借款合同，約定某奧商貿(mào)公司從某信貸款公司借款300萬元。
大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司股東（大）會(huì)決議證實(shí)，某奧商貿(mào)公司于2013年12月9日經(jīng)股東會(huì)決定，同意向某信貸款公司借款300萬元。
抵押合同證實(shí)，李某某與某信貸款公司簽訂抵押合同，約定李某某為上述借款合同提供擔(dān)保。
民生銀行轉(zhuǎn)款憑證證實(shí)，某信貸款公司于2013年12月17日向某奧商貿(mào)公司轉(zhuǎn)款300萬元。
（3）借款合同、借款憑證證實(shí)，戰(zhàn)某與某信貸款公司于2013年12月29日簽訂兩份借款合同，分別約定戰(zhàn)某從某信貸款公司借款200萬元、100萬元。
保證合同證實(shí)，高某與某信貸款公司簽訂兩份合同，約定高某為上述兩份借款合同提供擔(dān)保。
民生銀行轉(zhuǎn)款憑證證實(shí)，某信貸款公司于2013年12月19日向戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款200萬元，12月20日轉(zhuǎn)款70萬元，12月24日轉(zhuǎn)款30萬元。
（4）銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2013年12月13日，某信貸款公司民生銀行轉(zhuǎn)賬至隋某民生銀行人民幣230萬元；2013年12月16日，隋某上述賬號(hào)接到某信貸款公司轉(zhuǎn)賬70萬元。
戰(zhàn)某民生銀行賬號(hào)于2013年12月19日接到某信貸款公司轉(zhuǎn)賬200萬元，當(dāng)日向李某某轉(zhuǎn)賬198萬元；2013年12月20日接到某信貸款公司轉(zhuǎn)賬70萬元；2013年12月24日接到某信貸款公司轉(zhuǎn)賬30萬元。
2013年12月17日，某信貸款公司民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至某奧商貿(mào)公司民生銀行賬戶300萬元。
2014年1月24日，某信托有限責(zé)任公司壑恒一號(hào)某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至某奧宏業(yè)公司民生銀行賬戶300萬元，同日某奧宏業(yè)公司民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給某信貸款公司民生銀行賬戶300萬元。
2014年8月27日，某信貸款公司民生銀行賬戶轉(zhuǎn)至某信惠融投資控股股份有限公司某銀行賬戶********.04元，之后轉(zhuǎn)入某信托有限責(zé)任公司睿恒一號(hào)。
2013年12月13日至2014年6月21日期間，隋某、戰(zhàn)某、某奧商貿(mào)公司銀行賬戶收到某信貸款公司、某信托有限公司壑恒一號(hào)、某信惠融投資控股股份有限公司共計(jì)1800萬元，返回10042662.77元，差額為7957337.23元。
（5）證人隋某證實(shí)，2013年12月，戰(zhàn)某找我讓我?guī)屠钅衬迟J款，我和戰(zhàn)某、李某某一起到某信貸款公司，工作人員告訴我李某某要借款900萬，用房子做的抵押，因?yàn)槊總€(gè)人最高借款額度是300萬元，所以我、戰(zhàn)某各幫李某某貸款300萬元，2013年12月13日我在借款合同上簽字了，貸款公司把錢打到我民生銀行卡后，卡就被李某某拿走了。2014年年底，某信貸款公司打電話讓我還錢，我才知道李某某跑了。
證人戰(zhàn)某證實(shí)內(nèi)容與隋某基本一致。
3.張某提交的住房證復(fù)印件證實(shí)，李某某向其提供的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2號(hào)住房證記載戶主為李某某，進(jìn)住時(shí)間為2011年1月18日。
張某提交的軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，該合同記載李某某與中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離休干部休養(yǎng)所于2011年1月13日簽訂購房合同，約定李某某向第六干休所購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)，總房款9114000萬元。
4.房屋買賣協(xié)議證實(shí)，李某某與某信貸款公司于2013年12月12日簽訂協(xié)議，約定借款人某奧商貿(mào)公司、隋某、戰(zhàn)某分別與某信公司簽訂借款合同一份，本金共計(jì)900萬元，款項(xiàng)已經(jīng)支付，李某某自愿將大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2-3號(hào)房屋抵押給某信貸款公司，與債務(wù)人承擔(dān)連帶責(zé)任，因該房產(chǎn)系軍產(chǎn)房，不能辦理抵押登記，故將該房產(chǎn)過戶到某信貸款公司指定的人員袁某名下。
軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，該合同記載李某某與袁某于2013年12月12日簽訂購房合同，約定袁某向李某某購買大連市中山區(qū)山林街51號(hào)3-2房產(chǎn)，總房款900萬元。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)的住房證，記載戶主袁某，標(biāo)明入住時(shí)間為2013年12月13日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
5.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]211號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為袁某的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2住房證上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
6.中國東方資產(chǎn)管理公司大連辦事處出具的證明，證實(shí)某信貸款公司系中國東方資產(chǎn)管理公司旗下，國有資本占股百分之百的國有企業(yè)。
公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、注冊(cè)資本實(shí)收明細(xì)表、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等材料，證實(shí)某信貸款公司成立、章程、人事等基本情況。
7.證人高某證實(shí)，我通過一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)了李某某，他找我辦理貸款，但我們銀行有規(guī)定軍產(chǎn)房不能用來貸款，我就把他介紹給某信貸款公司的張某。
8.證人蔣某的證言，證實(shí)李某某通過虛假軍產(chǎn)房為擔(dān)保以某奧商貿(mào)公司、隋某和戰(zhàn)某名義向某信貸款公司借款900萬，尚未歸還的事實(shí)。還證明：為增加公司業(yè)務(wù)量，某信貸款公司另與某信托簽訂代償協(xié)議，即由某信托向李某某提出的上述單位和個(gè)人打款900萬，李某某再將這些錢打回某信貸款公司，最終某信公司為李某某償還某信托的900萬欠款。
保證合同證實(shí)，李某某與某信公司于2014年8月27日簽訂保證合同，為某奧商貿(mào)公司向某信貸款公司借款10215200.04元提供擔(dān)保。
信托貸款合同證實(shí)，某奧商貿(mào)公司、隋某、戰(zhàn)某分別與某信托公司2014年1月23日簽訂信托貸款合同，約定某奧商貿(mào)公司、隋某、戰(zhàn)某分別向某信托公司貸款不超過300萬（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)放為準(zhǔn)）。
某財(cái)富睿恒一號(hào)集合資金信托合同證實(shí)，某信惠融投資控股股份有限公司與某信托有限責(zé)任公司于2014年1月21日簽訂信托合同，某信惠融公司認(rèn)購某信托公司1000萬資金。
最高額保證合同證實(shí)，某信資產(chǎn)管理有限公司與某信托有限責(zé)任公司簽訂保證合同，約定某信公司為上述某財(cái)富睿恒一號(hào)集合資金信托合同提供擔(dān)保。
某信貸款公司出具的情況說明，證實(shí)該公司與戰(zhàn)某、隋某、某奧公司簽訂借款合同，以及與某信托有限責(zé)任公司簽訂信托合同的情況，并證實(shí)上述借款由某信貸款公司轉(zhuǎn)入某信托的過程：2014年1月24日某信托分別與某奧商貿(mào)公司、隋某、戰(zhàn)某簽訂借款合同，金額分別為300萬元。某信貸款公司同時(shí)與此三戶簽訂借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同和借據(jù)，當(dāng)出現(xiàn)代償情況時(shí)，觸發(fā)上述合同生效。某信托放款后，三戶將900萬元轉(zhuǎn)至某信貸款公司賬戶，作為償還2013年12月的借款。2014年8月27日，上述借款逾期，李某某失聯(lián)，某信貸款公司啟用之前與三戶簽訂的合同，按約定向某信惠融投資控股股份有限公司放款，該公司收到該筆款項(xiàng)后向某信托公司代償。
9.證人唐某（時(shí)任某奧商貿(mào)公司會(huì)計(jì)）證實(shí)，李某某有900萬元某信貸款公司債務(wù)，這筆錢用中山區(qū)山林街1-3-2公建做的抵押。
10.被告人李某某供述，我向某信貸款公司借過錢，當(dāng)時(shí)我是用中山區(qū)山林街1號(hào)3-2處公建偽造的房屋買賣協(xié)議做的貸款，共貸款900萬元。公安機(jī)關(guān)向我出示的房屋買賣協(xié)議是我簽的字，我用這處房產(chǎn)做的假的過戶手續(xù)，過戶給某信貸款公司的員工。某信具體給我打了多少錢我想不起來了，錢打到我哪個(gè)銀行卡我記不住了。根據(jù)我的某奧商貿(mào)公司尾號(hào)5721民生銀行的流水，2013年12月17日某信貸款公司轉(zhuǎn)給我300萬元，還有600萬元是隋某、戰(zhàn)某幫助我各貸款300萬元，共計(jì)900萬元。這些錢都用來還我之前欠別人的錢了。
（二）2014年3月至4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從沈某處借款合計(jì)8000000元，尚余4530000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人沈某陳述，我姐夫劉某有個(gè)朋友叫楊某，2014年3月20日，他找到我姐夫說有個(gè)朋友李某某急需用錢，800萬2個(gè)月時(shí)間5分利，我姐夫覺得利息可觀就委托我全權(quán)處理借款事宜。2014年3月25日左右，我在李某某辦公室見到他，問他公司是做什么的，他說了很多產(chǎn)業(yè)，并把我?guī)У搅舜筮B市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2，說可以把房本作抵押，我看是軍產(chǎn)房，就說軍產(chǎn)房抵押不了，他說可以把房產(chǎn)過戶到我名下，并領(lǐng)著我到遼寧省軍區(qū)第六干休所營房部，里面有一個(gè)叫鄧某的助理接待我，我拿著李某某提供的房證問鄧某這個(gè)房子是不是李某某本人的，鄧某說這個(gè)證和鋼印都是真的，我還讓李某某出具了購房的存根，我看上面寫著2600多萬，就放心了。2014年3月28日，李某某讓我?guī)е鴥蓮埫夤谡掌剿霓k公室，讓我和他簽訂了一份軍隊(duì)房屋購房合同，之后他把我的照片拿走，過了幾十分鐘他帶著我拿著合同到干休所鄧助理那，鄧助理把做好的房證給我，我看上面有我的照片和部隊(duì)的鋼印。之后我就和李某某簽訂了借款合同，當(dāng)天我通過農(nóng)行給他打了140萬，他給我打了借條和收據(jù)。3月29日我通過農(nóng)行給他打了160萬，4月1日通過建行打了500萬，他也開了欠條和借條。第一個(gè)月他交了40萬利息，第二個(gè)月他該還款了，可是他老是推脫，到7月21日，我就聯(lián)系不上他了，我去他辦公室一看，全是要賬的，我趕緊去第六干休所，結(jié)果也有好幾個(gè)要賬的，我就報(bào)案了。
2.證實(shí)沈某與李某某之間資金往來的證據(jù)：
（1）借款合同證實(shí)，沈某與李某某于2014年3月28日簽訂借款合同，約定李某某因公司急需資金周轉(zhuǎn)向沈某借款500萬元，還款期限到2014年4月30日，李某某以個(gè)人名下房產(chǎn)大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2公建房產(chǎn)作為擔(dān)保。
借條、收條證實(shí)，李某某分別于2014年3月28日、29日，4月1日，出具借條和收條，表明向沈某借款140萬元、160萬元、500萬元。
（2）銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2014年3月28日，深某1（沈某的姐姐）建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某建設(shè)銀行賬戶人民幣140萬元。
2014年3月29日，沈某農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某農(nóng)業(yè)銀行人民幣100萬元，沈某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶60萬元。
2014年4月1日，沈某建設(shè)銀行專戶轉(zhuǎn)賬至李某某建設(shè)銀行賬戶500萬元。
2014年3月28日至7月10日期間，李某某賬戶收到沈某合計(jì)800萬元，返回347萬元。
（3）證人深某1證實(shí)，我弟弟沈某有一部分錢在我的建設(shè)銀行卡里，他跟李某某之間有借貸關(guān)系，為了方便就直接用我的卡把錢打給李某某了。
3.沈某提交的軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，李某某向其提供的合同記載李某某與中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離休干部休養(yǎng)所于2014年1月7日簽訂購房合同，約定李某某向第六干休所購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)，總房款2667萬元。
沈某提供的住房證證實(shí)，李某某向其提供的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)的住房證，記載戶主李某某，標(biāo)明入住時(shí)間為2014年1月7日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
沈某提交的中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)、浦發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根，內(nèi)容顯示李某某于2014年1月7日向遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所交山林街5號(hào)B1-2公建房款2667萬元。
4.軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，該合同記載李某某與沈某于2014年3月28日簽訂購房合同，約定沈某向李某某購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)，總房款2667萬元。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)的住房證，記載戶主沈某，標(biāo)明入住時(shí)間為2014年1月7日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
收條證實(shí)，李某某于2014年3月28日、29日出具收條表示收到大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2購房款現(xiàn)金140萬元、160萬元。
5.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]213號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為沈某的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2住房證、《中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)》上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
6.被告人李某某供述，沈某是楊某介紹的，我記得當(dāng)時(shí)用我花定金100萬元購買的山林街5號(hào)的公建做假的過戶手續(xù)做抵押從沈某處借款幾百萬，具體數(shù)額我想不起來了。當(dāng)時(shí)合同上的是分三筆支付房屋全款，第一筆100萬首付款、第二筆400萬、第三筆房屋剩余尾款，要求在半年內(nèi)付清。當(dāng)時(shí)公司沒有這么多錢來支付房屋尾款，但是我準(zhǔn)備用會(huì)所的經(jīng)營權(quán)做抵押來買房，不用這些借款來支付房屋尾款，因?yàn)橹扒房钐嗔?，收到這些錢后我都用于還款了。
（三）2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后兩次從陳某處借款合計(jì)7200000元，尚余6350000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人陳某陳述，2014年4月初，李某某說要在我這借800萬元裝修車行，每個(gè)月給我5分利，可以用這個(gè)車行所在的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)做抵押，他說這個(gè)房產(chǎn)是他的，是軍產(chǎn)，當(dāng)時(shí)就給我看了那個(gè)房子的軍產(chǎn)證和軍隊(duì)的購房合同，我看了一下都寫的李某某的名字，我就同意了。2014年4月9日，李某某帶我到第六干休所去做房屋過戶，我在干休所營房部門等他，他出去了一會(huì)兒拿回來一份空白的軍隊(duì)房屋買賣合同，是一式三份的，李某某把合同填好，我們都在上面簽了字，簽完后我留了一份合同，李某某就把另外兩份合同拿走了，過了一會(huì)部隊(duì)有個(gè)姓鄧的助理把做好的房證拿給我了，房證上面都寫的我的名字。之后李某某就把他的卡號(hào)給我了，我回去就在當(dāng)天用我小舅子媳婦李某的卡給李某某轉(zhuǎn)了450萬，當(dāng)時(shí)李某某說要點(diǎn)現(xiàn)金，我就拿了50萬元人民幣現(xiàn)金在李某某辦公室給了他。當(dāng)天我讓我單位員工張某1去第六干休所核實(shí)購房合同和軍產(chǎn)證的真假，當(dāng)時(shí)部隊(duì)鄧助理拿出了軍隊(duì)住房的底檔給張某1看，還說這購房合同和房證都是真的，這樣我又在4月22日將300萬元通過農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式分別給李某某轉(zhuǎn)賬200萬和70萬，并給了他現(xiàn)金30萬。我們約定3個(gè)月后，連本帶利一起還，還錢后把房子再過戶給李某某。到當(dāng)年7月20日左右的時(shí)候，我聽說李某某跑了，我就趕緊聯(lián)系他，但聯(lián)系不上了，我就報(bào)案了。
2.證實(shí)陳某與李某某資金往來的證據(jù)：
（1）中國銀行客戶回單證實(shí)，李某中國銀行賬戶于2014年4月9日向李某某賬戶轉(zhuǎn)款450萬元。
借條、收條證實(shí)，李某某于2014年4月9日出具借條、收條，表示因急需資金特向陳某借款500萬元，其中450萬元為轉(zhuǎn)賬，50萬元為現(xiàn)金。
借條、收條證實(shí)，李某某于2014年4月22日出具借條、收條，表示因急需資金向陳某借款300萬元，其中270萬元為轉(zhuǎn)賬，30萬元為現(xiàn)金，還款期限截至2014年7月22日。
（2）銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2014年4月9日，李某中國銀行轉(zhuǎn)賬至李某某中行賬戶人民幣450萬元。
2014年4月22日，陳某農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行賬戶人民幣200萬元，陳某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行70萬元。
綜上，2014年4月9日至7月10日期間，李某某銀行賬戶收到陳某人民幣720萬元，返回40萬元，大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司返回45萬元。
3.陳某提交的軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，李某某向其提供的合同記載李某某與中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離休干部休養(yǎng)所于2014年1月7日簽訂購房合同，約定李某某向第六干休所購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)，總房款2667萬元。
陳某提交的住房證證實(shí)，李某某向其提供的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)的住房證，記載戶主李某某，標(biāo)明入住時(shí)間為2014年1月7日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
陳某提交的中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)，內(nèi)容顯示李某某于2014年1月7日向遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所交山林街5號(hào)B1-2公建房款2667萬元。
4.軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，該合同記載李某某與陳某于2014年4月9日簽訂購房合同，約定陳某向李某某購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)，總房款2667萬元。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)的住房證，記載戶主陳某，標(biāo)明入住時(shí)間為2014年4月9日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
收條證實(shí)李某某于2014年4月9日出具收條，表示陳某購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)房款全部付清。
5.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]212號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為陳某的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2住房證、《中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)》上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
6.被告人李某某供述，我記得陳某是分兩筆借給我錢，公安機(jī)關(guān)出具的兩份借條是我寫的，一份是2014年4月9日，收到陳某450萬元轉(zhuǎn)賬，50萬現(xiàn)金，但是現(xiàn)金沒有給我，當(dāng)作利息被陳某要走了，但是是對(duì)方要求我這么寫的。一份是同年4月22日收到陳某轉(zhuǎn)賬270萬元轉(zhuǎn)賬，30萬現(xiàn)金，其中30萬現(xiàn)金我也沒有拿到。我是以公司經(jīng)營為由向陳某借款，并以山林街5號(hào)2號(hào)樓B1層2號(hào)公建做的假的房屋過戶手續(xù)為抵押做的貸款。收到這筆錢后，當(dāng)天就把錢用于還款了，銀行明細(xì)中的大額轉(zhuǎn)賬記錄都是還款，像唐曉麗、劉某1、王某、高某等人。
7.證人田某證實(shí)，李某某2012年向我借400萬，我沒有那么多錢，就介紹我朋友周某借給他。2014年2月李某某向我借了60萬元，5月借了40萬元，都還了。2014年6月他又向我借了60萬元，到現(xiàn)在沒還。我母親劉某1的中國銀行卡從2013年12月19日到2014年6月10日期間進(jìn)賬356萬元，其中100萬元是我本金，還有100萬是周某的本金，156萬是李某某給周某的利息。
8.證人周某證實(shí)，我通過田某認(rèn)識(shí)的李某某，我中國銀行卡從2013年至今收到李某某295萬，這都是他還我的欠款，這期間田某還用他母親劉某1的卡給我轉(zhuǎn)賬李某某的錢，大約200萬元。
（四）2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從曲某1處借款合計(jì)6300000元，尚余6000000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人曲某1陳述，2014年4月我的鄰居曲某跟我說她有個(gè)朋友李某某急用錢，可以用一套房子做擔(dān)保借錢。4月17日，我跟曲某到李某某辦公的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2談具體事項(xiàng)，李某某說準(zhǔn)備向我借1050萬，給我35萬的好處費(fèi)，并用他辦公的房子作抵押。他拿出一份軍隊(duì)房屋購房合同，出賣人是第六干休所，買受人是李某某，并領(lǐng)著我到第六干休所找到李衛(wèi)民政委，我拿著李某某的購房合同問這房子是不是第六干休所賣給李某某的，李衛(wèi)民說是。4月18日我、曲某到李某某辦公室簽訂了房屋買賣、租賃及回購合同、借款合同和軍隊(duì)房屋購房合同，因?yàn)榉孔邮擒姰a(chǎn)房所以先過到我的名下，等還了錢，再過回到李某某名下。簽完合同，我們一起到第六干休所找到鄧某，過了一會(huì)兒，鄧某把住房證給我了。當(dāng)天我和曲某還有李某某公司財(cái)務(wù)一個(gè)女的一起到星海廣場華夏銀行通過柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬給李某某600萬，又到農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬30萬。之后我又從家里拿了70萬現(xiàn)金給李某某，他給我打了700萬和35萬的欠條。6月1日，我自己拿50萬，又從我父親曲治波處拿了300萬現(xiàn)金，給了李某某，他寫了350萬的欠條。到了還款日期，我跟李某某聯(lián)系，他老是推脫，后來到7月21日他手機(jī)就關(guān)機(jī)了，公司也關(guān)門了，我到第六干休所，鄧某告訴我房證是假的，我就報(bào)案了。
2.證實(shí)曲某1與李某某之間資金往來情況的證據(jù)：
（1）借款合同證實(shí)，曲某1與李某某簽訂借款合同，約定李某某向曲某1借款700萬元，借款期限為2014年4月18日至7月17日，李某某以個(gè)人名下大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)作為擔(dān)保。
房屋買賣、租賃及回購合同證實(shí)，曲某1與李某某于2014年4月18日簽訂合同，約定李某某自愿將大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給曲某1，曲某1需支付700萬元房款，并將該房屋租賃給李某某使用，李某某對(duì)該房屋的回購期截至2014年8月17日。
收條證實(shí)，李某某于2014年4月18日出具收條，表示欠曲某1購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房屋的房款700萬元已收到，其中630萬元是轉(zhuǎn)賬，70萬元是現(xiàn)金支付。
（2）欠條證實(shí)，李某某于2014年4月18日出具欠條，表示欠曲某1350萬元于2014年6月18日前返還。
（3）銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2014年4月18日，曲某1華夏銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行賬戶600萬元；曲某1農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行30萬元。
2014年4月18日至6月16日期間，李某某銀行賬戶收到曲某1轉(zhuǎn)賬630萬元，還款30萬元。
4.軍隊(duì)房屋購房合同證實(shí)，李某某與曲某1于2014年4月18日簽訂購房合同，約定曲某1向李某某購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)，李某某于2014年4月18日前為曲某1辦理房屋使用權(quán)房產(chǎn)證。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2號(hào)住房證記載戶主曲某1，進(jìn)住時(shí)間2014年4月18日。
5.軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，該合同記載李某某與中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離休干部休養(yǎng)所于2005年4月25日簽訂購房合同，約定李某某向第六干休所購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)，總房款190.4萬元。
房屋租用合同證實(shí)，該合同記載李某某與大連某奧宏業(yè)國際貿(mào)易有限公司于2011年7月1日簽訂租用合同，李某某將大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)出租給某奧公司使用。
6.被告人李某某供述，我向曲某1借過錢，當(dāng)時(shí)我是用中山區(qū)山林街1號(hào)3-2號(hào)的公建做的假的過戶手續(xù)借款的。我記不住一共從曲某1那里借了多少錢，我倆的賬全是借錢還錢，沒有貿(mào)易往來。根據(jù)我尾號(hào)4351民生銀行卡的流水，2014年4月18日曲某1分別轉(zhuǎn)給我600萬元，30萬元。2019年4月18日的收條是我簽的字，630萬元是轉(zhuǎn)賬，寫的70萬元現(xiàn)金是利息。這些錢我都還之前欠別人的錢了。我就還給曲某1一點(diǎn)利息，本金都沒還。
（五）2014年4月至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2以及5號(hào)B1-2兩處房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后五次從王某處借款合計(jì)5360000元，尚余4975000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人王某陳述，我是通過一個(gè)叫張某2的擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員認(rèn)識(shí)的李某某。2012年3月初的一天，我第一次在李某某山林街的辦公室內(nèi)見到他，他提出要用本人山林街1號(hào)3-2公建房作抵押，向我借150萬作為公司周轉(zhuǎn)，我答應(yīng)了，之后他還的比較及時(shí)，我就跟他繼續(xù)合作。他陸續(xù)向我借錢還錢，但到了2013年年末，他就開始拖著不還錢了。到2014年3月20日，他欠我本金500萬左右，利息400萬左右，我要求他將抵押的中山區(qū)山林街1號(hào)3-2過戶給我，他同意了。2014年3月27日，他把辦好的房證拿給我，我跟李某某去第六干休所核實(shí)房證的真實(shí)性，一個(gè)叫鄧某的人說是真的。2014年3月29日左右，李某某又向我借錢，提出我把之前的欠條還給他，他統(tǒng)一給我打個(gè)保證書，意思是山林街1-3-2的房子歸我所有，抵掉之前欠我的900萬，我同意了，并草擬了一份保證書讓李某某簽了字。
之后一段時(shí)間李某某用他中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2的房證放在我這作抵押，又陸續(xù)向我借錢，我倆口頭約定，借款金額達(dá)到1000萬時(shí)，就將這個(gè)房屋過戶到我名下，到2014年6月20日后李某某已經(jīng)向我借了700多萬了，我多次要債他沒還，我就沒繼續(xù)借給他了。到7月份，我聯(lián)系不上他，去部隊(duì)核實(shí)情況，才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)房證都是假的。
2014年3月20日后，他向我借錢的具體情況是：2014年3月26日，他向我借160萬，由于他欠我利息我借給他一百二三十萬，他打了160萬欠條，當(dāng)時(shí)我給他轉(zhuǎn)了100萬現(xiàn)金，又在銀行轉(zhuǎn)賬30萬。當(dāng)時(shí)我讓誰幫忙轉(zhuǎn)的我忘了。2014年4月23日，他給我打了160萬欠條，我打給他100萬，當(dāng)時(shí)我是在李某某公司財(cái)務(wù)室通過中國銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到他提供的姜某賬戶100萬。2014年4月28日，他給我打了120萬欠條，我打給他120萬，顯示在中國銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬100萬，后讓我女兒張某3在某銀行給他轉(zhuǎn)了20萬。2014年5月19日，李某某給我打了180萬欠條，我給了他150萬，用我的某銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了40萬，讓我女兒張某3轉(zhuǎn)給他40萬，我朋友王某1轉(zhuǎn)給他70萬。2014年5月21日，他給我打了140萬欠條，我給了他110萬，是讓我朋友曲某2轉(zhuǎn)給他的。2014年6月19日，他向我借錢，第二天他給我打了62萬欠條，我給了他61萬，19日我給了他5萬元現(xiàn)金，20日我讓朋友牟某給他提供的徐某賬號(hào)轉(zhuǎn)了56萬。2014年3月20日后，我一共借給李某某本金671萬。我借給李某某的錢不光有我的，還有其他人的，包括張某3、王某1、曲某2、牟某、陳某2、張某4。我的中國銀行賬戶在2013年12月17日到2014年4月22日期間，收到李某某轉(zhuǎn)賬175.5萬元，這是李某某還之前借我的錢。
2.證實(shí)王某與李某某之間資金往來情況的證據(jù)：
（1）借款合同證實(shí)，孫某、王某與李某某于2014年3月26日簽訂借款合同，約定李某某因急需資金周轉(zhuǎn)向?qū)O某、王某借款161萬元，月息3.2萬元，以某奧商貿(mào)公司出具的161萬元轉(zhuǎn)賬支票為抵押。
收條證實(shí)，李某某于2014年3月26日出具收條，表示收到160萬元。
（2）借條、收條證實(shí)，李某某于2014年4月28日出具借條、收條，表示因公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向王某借款人民幣120萬元，其中100萬元為銀行轉(zhuǎn)賬，20萬元為現(xiàn)金。
（3）借條證實(shí)，李某某于2014年5月19日出具借條，表示因公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向王某借款人民幣180萬元。
（4）借條證實(shí)，李某某于2014年5月21日出具借條，表示因公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向曲某2借款140萬元。
（5）借條證實(shí)，李某某于2014年6月20日出具借條，表示因公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向王某借款62萬元。
（6）轉(zhuǎn)賬支票證實(shí)，李某某、某奧商貿(mào)公司于2014年5月15日出具轉(zhuǎn)賬支票160萬元；于2014年6月2日出具轉(zhuǎn)賬支票180萬元；于2014年5月29日出具轉(zhuǎn)賬支票140萬元。
（7）銀行交易明細(xì)、中國銀行客戶回單，結(jié)合大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2013年4月23日，王某中國銀行轉(zhuǎn)賬至姜某中國銀行人民幣100萬元；
2014年4月28日，王某中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給李某某中國銀行賬戶100萬元。2014年4月29日，張某3賬戶轉(zhuǎn)賬給李某某賬戶20萬元。
2014年5月19日，王某某銀行、王某1（王某朋友）某銀行、張某3（王某女兒）某銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行150萬元。
2014年5月21日，曲某2（王某朋友）中國銀行轉(zhuǎn)賬至李某某中國銀行賬戶110萬元。
2014年6月20日，牟某（王某朋友）某銀行轉(zhuǎn)賬至徐某（李某某與徐某之前有借貸關(guān)系）某銀行賬戶56萬元。
綜上，2014年4月23日至6月21日期間，李某某、姜某、徐某銀行賬戶收到王某、王某1、張某3、曲某2、牟某打款536萬元，返回38.5萬元，差額為497.5萬元
（8）證人王某1證實(shí)，2014年我朋友王某說李某某借錢能給三分利，我就同意借錢給李某某，2014年我陸續(xù)借錢給李某某他都還了，2014年5月19日，我給李某某民生銀行打款70萬元，從那之后他就沒有還過錢。
3.保證書，證實(shí)李某某于2014年3月29日出具保證書，表示其2012年3月1日至2014年3月20日共欠王某900萬元，因無力償還，自愿將其名下大連市中山區(qū)桂林街1號(hào)3-2公建房一套抵債給王某。
軍隊(duì)房屋購房合同證實(shí)，李某某與王某于2014年3月26日簽訂購房合同，約定王某向李某某購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)，李某某于2014年3月27日前為王某辦理房屋使用權(quán)房產(chǎn)證。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2號(hào)住房證記載戶主王某，進(jìn)住時(shí)間2014年3月27日。
房屋租賃合同證實(shí)，王某與李某某于2014年3月30日簽訂房屋租賃合同，約定王某將大連市中山區(qū)桂林街1號(hào)3-2公建房出租給李某某使用。
4.王某提交的住房證證實(shí)，李某某提供給其的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2號(hào)住房證記載戶主李某某，進(jìn)住時(shí)間2014年1月7日。
王某提交的軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，李某某向其提供的合同記載李某某與中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離休干部休養(yǎng)所于2014年1月7日簽訂購房合同，約定李某某向第六干休所購買大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)，總房款2667萬元。
王某提交的中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)，內(nèi)容顯示李某某于2014年1月7日向遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所交山林街5號(hào)B1-2公建房款2660萬元。
5.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]255號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為王某的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2號(hào)住房證、戶主為李某某的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2號(hào)住房證、《軍隊(duì)房屋購房合同》《中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)》上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文、“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所財(cái)物專用章”印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
6.被告人李某某供述，我向王某借過錢，她還介紹了幾個(gè)人借給我錢，但是介紹的人我記不住了，我記得我還了王某一部分錢。當(dāng)時(shí)我是用山林街1號(hào)3-2號(hào)處的公建做的假的過戶手續(xù)給了王某，還把我自己做的山林街5號(hào)B1-2號(hào)房證押在王某處做的借款。我和王某的賬全是借錢還錢，沒有貿(mào)易往來。
我7087民生銀行卡流水顯示，2014年4月29日王某讓她朋友張某3轉(zhuǎn)給我20萬元；2014年5月19日王某轉(zhuǎn)給我40萬元；2014年5月19日張某3轉(zhuǎn)給我40萬元；2014年5月19日王某讓她朋友王某1轉(zhuǎn)給我70萬元。我5681中國銀行卡流水顯示，2014年4月23日王某轉(zhuǎn)給我100萬元；2014年5月21日王某讓其朋友曲某2轉(zhuǎn)給我110萬元。
徐某是我朋友，2014年6月20日我找王某借了61萬元，其中56萬元打給徐某。徐某7777某銀行卡流水顯示，一個(gè)叫牟某的人轉(zhuǎn)給徐某56萬元，就是我向王某借的這筆錢。我之前欠徐某40多萬，這56萬元錢就是還他的本金和利息。姜某是王某介紹給我認(rèn)識(shí)的。2014年4月23日我找王某借了100萬元，我讓王某把錢轉(zhuǎn)給姜某了，這錢是我以前借姜某的還款錢。
7.證人劉某2證實(shí)，2013年李某某從我公司借款600萬元，2014年4月23日我公司會(huì)計(jì)姜某的中國銀行賬戶收到王某轉(zhuǎn)賬100萬，是李某某還我的錢。
8.證人徐某證實(shí)，李某某從2013年開始找我借錢，我民生銀行卡從2013年12月17日到2014年5月9日收到他轉(zhuǎn)賬的36.5萬元，都是他還我的欠款，他現(xiàn)在還欠我35萬元。
（六）2014年4月至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后四次曲某處借款合計(jì)3250000元，尚余2220000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人曲某陳述，2013年我一個(gè)朋友趙某介紹我認(rèn)識(shí)了李某某，李某某說自己很有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，現(xiàn)在做生意需要資金，向我們借錢，我把他引薦給楊某和曲某1，楊某借給李某某600萬，后來錢還上了。這之后我就對(duì)李某某這個(gè)人比較信了。2014年三四月份開始，李某某開始跟我借錢，每次都是十萬、二十萬，到期都還錢，大約有五次左右。
2014年5月，他向我借65萬元，并用一個(gè)編號(hào)為20140107-5的解放軍住房證抵押在我這，我就給了他15萬現(xiàn)金，并用我的中國銀行卡給他轉(zhuǎn)了50萬。這次還錢期限還沒到，李某某又說需要錢周轉(zhuǎn)，向我借91萬，我在銀行給他轉(zhuǎn)了70萬，并給了他20萬現(xiàn)金，抵押物還是上次的房證。這次到期后，他通過網(wǎng)上給我轉(zhuǎn)了合計(jì)60萬元。過了幾天他又繼續(xù)用之前抵押在我這的房證抵押向我借100萬元，我再網(wǎng)上給他轉(zhuǎn)了80萬，并給了他20萬現(xiàn)金。2014年6月16日，我和李某某寫了兩份借款合同，一份是他把放在我這的房證拿走，用大連市中山區(qū)山林街17號(hào)2-4-1的軍產(chǎn)住宅和一輛號(hào)牌為遼B3Q4**的奔馳吉普車的《機(jī)動(dòng)車信息登記本》抵押在我這，然后給我打了個(gè)110萬元的欠條，其中96萬是本金，14萬是利息。當(dāng)天又問我借了100萬，也簽的是借款合同，借款期限到2014年7月2日。2014年6月24日李某某又找到我借了20萬元，我給的是現(xiàn)金。這期間，他又找到我說打算把大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2的房子過戶給我，讓我給他700萬。他領(lǐng)著我一起到第六干休所部隊(duì)營房部辦理，到后他自己進(jìn)樓里，出來時(shí)手續(xù)和材料都不在手里了，說下午再一起去辦理。中午有個(gè)人把房證送到了李某某辦公室，之后我和我愛人張某4一起去營房部核實(shí)房證真假，一個(gè)姓鄧的助理說這個(gè)證確實(shí)是他們辦的，然后我就相信李某某了，又給了他70萬元，但我當(dāng)時(shí)自己還少400萬元，沒湊齊，就找李某某說我這錢不夠，讓他去別的地方抵押把我的錢還我。這樣我就等他還錢，這期間他多次給我空頭支票，一直沒有把錢還給我。到7月22日就聯(lián)系不上他了。
2.曲某與李某某之間資金往來的相關(guān)證據(jù)：
（1）借款合同證實(shí)，曲某與李某某于2014年4月28日簽訂借款合同，約定李某某因公司急需資金周轉(zhuǎn)，向曲某借款65萬元，并以大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2公建房產(chǎn)為抵押。
收條證實(shí)，李某某于2014年4月28日出具收條，表示收到曲某借款65萬元，其中現(xiàn)金15萬元，銀行轉(zhuǎn)賬50萬元。
（2）借款合同證實(shí)，曲某與李某某于2014年5月12日簽訂借款合同，約定李某某因公司急需資金周轉(zhuǎn)，向曲某借款91萬元，并以大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2公建房產(chǎn)和B3Q450奔馳吉普車為抵押。
收條證實(shí)，李某某于2014年5月11日出具收條，表示收到曲某借款91萬元，其中現(xiàn)金21萬元，銀行轉(zhuǎn)賬70萬元。
（3）借條證實(shí)，李某某于2014年5月25日出具借條，表示因業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向曲某借款100萬元。
（4）借款合同證實(shí)，李某某于2014年6月16日出具借款合同，表示因公司急需用錢，向曲某借款100萬元，期限至2014年7月2日，收到轉(zhuǎn)賬80萬元，現(xiàn)金20萬元，并以大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2軍產(chǎn)公建為擔(dān)保。
借款合同證實(shí)，李某某于2014年6月16日出具借款合同，表示向曲某借款尚有100萬元未還，因需大連市山林街5號(hào)B1-2房證手續(xù)查檔用，所以改用大連市中山區(qū)山林街17號(hào)2-4-1住宅及遼B3Q4**奔馳越野車作抵押，一周內(nèi)還清。
（5）收條，證實(shí)李某某于2014年6月24日出具收條、借條，表示因公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)向曲某借款20萬元。
收條證實(shí)，李某某于2014年6月27日出具收條，表示收到曲某現(xiàn)金70萬元，加上前期230萬元借款未還，共計(jì)300萬元，作為本次購房款。
（6）銀行交易明細(xì)、中國銀行客戶回單、中國銀行進(jìn)賬單，大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2014年4月28日，曲某中國銀行賬號(hào)向李某某中行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬36萬元，4月29日轉(zhuǎn)賬15萬元；張某4（曲某丈夫）中國銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬至李某某中行賬戶14萬元。
2014年5月12日，曲某中行賬戶轉(zhuǎn)賬給李某某民生銀行賬號(hào)70萬元。
2014年6月16日，曲某中行賬戶轉(zhuǎn)至李某某中行賬戶80萬元。
2014年6月24日，曲某營口銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬至大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司營口銀行賬號(hào)人民幣110萬元。
綜上，2014年4月28日至6月24日期間，曲某于李某某簽訂借款合同、借條合計(jì)金額為156萬元，與某奧宏業(yè)公司簽訂借款合同合計(jì)230萬元，李某某銀行賬戶收到曲某、張某4合計(jì)215萬元，返回103萬元，某奧宏業(yè)公司賬戶收到曲某合計(jì)110萬元。
3.浦發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票三張，數(shù)額分別為50萬、130萬、50萬，曲某表示是李某某提供給她的空頭支票。
營口銀行同城票據(jù)交換退票理由書二張，證實(shí)營口銀行于2014年6月20日將大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司為付款人，曲某為收款人，面額分別為50萬元、60萬元的支票退票，理由為存款余額不足。
借方退票通知書證實(shí)，浦發(fā)銀行于2014年7月14日將原付款人為大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司，原收款人為曲某，面額為130萬元的票據(jù)退票，理由為空頭。
營口銀行轉(zhuǎn)賬單證實(shí)，曲某于2014年6月24日向大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)賬110萬元。
4.曲某提交的住房證證實(shí)，李某某向其提供的大連市中山區(qū)山林街17號(hào)2-4-1號(hào)住房證記載戶主為李某某，上面蓋有遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
曲某提交的房產(chǎn)證明證實(shí)，李某某向其提供的遼寧省軍區(qū)大連第六干休所于2014年3月19日出具證明，證實(shí)大連市中山區(qū)山林街17號(hào)2-4-1號(hào)住宅于2003年3月售賣于李某某，房款已經(jīng)付清。
曲某提交的中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)，證實(shí)李某某于2014年1月7日向大連第六離職干部休養(yǎng)所支付大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2號(hào)房款2667萬元。
機(jī)動(dòng)車登記信息表證實(shí)，遼B****奔馳越野車的車主系李某某。
5.房屋買賣、租賃及回購合同證實(shí)，曲某于李某某于2014年6月27日簽訂房屋買賣、租賃及回購合同，約定李某某將大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2號(hào)房屋轉(zhuǎn)讓給曲某，放款700萬元。
住房證證實(shí)，大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2號(hào)住房證記載戶主曲某，進(jìn)住時(shí)間2014年6月27日。
6.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]214號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為曲某的大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2住房證、戶主為李某某的大連市中山區(qū)山林街17號(hào)2-4-1住房證、《中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)》、房產(chǎn)證明上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
7.被告人李某某供述，我向曲某借過很多錢，但具體多少錢我記不住了，都是借了還、還了再借，我還欠她錢。
（七）2014年5月至7月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從楊某處借款合計(jì)7600000元，尚余7480000元未歸還。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人楊某陳述，我是大連某誠小額貸款有限公司的總經(jīng)理。2014年1月份的時(shí)候，我一個(gè)朋友張某4給我介紹李某某說他要借款，我說行，當(dāng)時(shí)李某某在八一路有個(gè)會(huì)所叫半閑堂，帶我去看了一下，又把他有輛奔馳***的大綠本放在我這，我就借給李某某350萬人民幣，當(dāng)時(shí)扣除了一個(gè)月的利息22萬，我銀行轉(zhuǎn)給他328萬元，應(yīng)該是3個(gè)月后他把這筆賬結(jié)清了。第二筆的時(shí)間應(yīng)該是2014年2、3月份，李某某又找我借錢，我當(dāng)時(shí)手里沒有錢了，我就介紹劉某2給李某某認(rèn)識(shí)了，當(dāng)時(shí)李某某用一套軍產(chǎn)房給劉某2做了過戶，具體李某某在劉某2那借了多少錢我不知道，后來李某某還不上劉某2錢了找到我?guī)兔?，說還差380萬元，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是我介紹的，我就幫李某某還給劉某2380萬，這380萬我是從一個(gè)朋友張延那倒的。后來李某某把這錢還給我了，這兩筆都結(jié)清了。公安機(jī)關(guān)調(diào)查的銀行流水顯示，2014年1月13日我用華夏銀行卡轉(zhuǎn)給李某某民生銀行卡里328萬，李某某于2014年4月1日還給我40萬，4月2日還給我4萬，2014年4月18日李某某還我406萬，按一個(gè)月22萬利息算，李某某向我借3個(gè)月的錢，合計(jì)需要還給我416萬元，但是實(shí)際還給我475萬元，這個(gè)因?yàn)闀r(shí)間太長了，而且賬都平了，我確實(shí)想不起來了。
2014年5月9日之前的一天，李某某說他公司資金有些困難向我借400萬元人民幣，把他名下的一個(gè)軍產(chǎn)房過戶給我，回頭還完錢再把房子過戶給他，因?yàn)橹袄钅衬吃趧⒛?那借錢就是做的房子過戶，最多三個(gè)月還清，我就同意了，2014年5月9日我就分兩筆轉(zhuǎn)給李某某400萬，一筆300萬，一筆100萬，他把我的照片和資料要走了，后來我是在他單位拿的過戶完的軍產(chǎn)證，軍產(chǎn)證的地址大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2公建。這是一次，第二次是應(yīng)該是過了沒幾天，李某某說急用錢需要周轉(zhuǎn)一下，想在我這再借300萬，說把會(huì)所手續(xù)押在我這，說用幾天就還給我，我就同意了，因?yàn)橹暗?00萬他還沒還給我，我這次就收的利息高一些，合同寫借款330萬，我實(shí)際轉(zhuǎn)給他300萬，是2014年5月23日我分兩筆轉(zhuǎn)給李某某300萬，一筆是200萬，另一筆是100萬，這100萬我賬號(hào)寫錯(cuò)了，后來退回來了，當(dāng)時(shí)銀行下班了，我就在電腦用網(wǎng)銀5萬一筆轉(zhuǎn)給他20筆，一共100萬。第三次是2014年7月份，李某某說他在銀行弄了一筆借款保證金還差60萬，交完了就能辦下來，之前借我的錢都能還給我了，我就同意了，我是2014年7月10日分兩筆轉(zhuǎn)給他60萬，一筆40萬一筆20萬。再后來李某某手機(jī)全關(guān)機(jī)了，去公司找他，我一看公司人都走了，我就報(bào)警了。我跟李某某沒有業(yè)務(wù)往來，全是借款還款，都是我個(gè)人借給他的。
2.證實(shí)楊某與李某某資金往來情況的證據(jù)：
（1）借款合同證實(shí)，楊某與李某某于2014年5月9日簽訂借款合同，約定李某某因公司繼續(xù)資金周轉(zhuǎn)向楊某借款400萬元，還款期限到2014年8月9日，李某某以個(gè)人名下房產(chǎn)大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2公建房產(chǎn)作為擔(dān)保。
（2）華夏銀行個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證證實(shí)，楊某于2014年2月10日向李某某轉(zhuǎn)款40萬元。
收條證實(shí)，李某某于2014年5月1日收到楊某借款380萬元。
借款條、收條證實(shí)，李某某于2014年5月23日因公司周轉(zhuǎn)向楊某借款330萬元。
（3）銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：
2014年5月9日，楊某華夏銀行轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行賬戶400萬元。
2014年5月23日，楊某華夏銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行賬戶300萬元。
2014年7月10日，楊某華夏銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至李某某民生銀行賬戶60萬元。
2014年5月9日至7月10日期間，李某某銀行賬戶收到楊某合計(jì)760萬元，返回金額12萬元。
4.軍隊(duì)房地產(chǎn)租賃合同證實(shí)，大連某奧宏業(yè)國際貿(mào)易有限公司從2012年10月8日至2015年10月8日從大連療養(yǎng)院桃源療養(yǎng)區(qū)處承租大連市中山區(qū)文化街87號(hào)房屋，李某某作為承租方法定代表人簽字。
裝修合同、裝修隊(duì)合計(jì)表、半閑堂裝修統(tǒng)計(jì)表、半閑堂物品盤點(diǎn)表證實(shí)上述大連市中山區(qū)文化街87號(hào)房屋（半閑堂）裝修情況。
5.軍隊(duì)房屋購房合同復(fù)印件證實(shí)，李某某與楊某于2014年5月9日簽訂購房合同，約定楊某向李某某購買大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)，李某某于2014年5月9日前為楊某辦理房屋使用權(quán)房產(chǎn)證。
6.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、楊某提供的住房證證實(shí)，李某某向楊某提供了戶主楊某的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)的住房證，標(biāo)明入住時(shí)間為2014年5月9日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。
7.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]210號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，上述標(biāo)明戶主為楊某的住房證上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
8.被告人李某某供述，楊某是通過張某4認(rèn)識(shí)的。借款差不多能有7、800萬元人民幣，我和楊某的賬全是借錢還錢，沒有貿(mào)易往來。2014年1月13日，楊某給我轉(zhuǎn)賬328萬，這筆錢是我向楊某借的錢，合同約定借款金額為350萬元，扣除利息22萬元，所以楊某給我轉(zhuǎn)賬328萬元。2014年4月1日，我給楊某打了40萬元，4月2日打了4萬，這44萬元是我給楊某兩個(gè)月的利息。2014年4月18日，我給楊某打了406萬元，這筆錢是我還給楊某的本金，但是為什么多了一部分的錢，可能是楊某還幫我從其他人處借的款，我一起還了。2014年5月9日，我從楊某處借款400萬元，一筆100萬元、一筆300萬元，并制作假的過戶手續(xù)將山林街1號(hào)的公建過戶給楊某作為抵押。2014年5月23日，楊某又借給我300萬元，一筆200萬元，剩下的100萬元是以每筆5萬轉(zhuǎn)給我的。2014年7月10日，我又從楊某處借款60萬元，一筆40萬元，四筆5萬元，一共60萬元。都是以公司經(jīng)營為由借款。但實(shí)際上從楊某處借的錢都是用以償還我之前欠別人的錢和利息。銀行流水中的大額轉(zhuǎn)賬都是給借款人還款了，像5月9日流水向曲某、陳某2、吳某、高某、劉某1還款了，5月23日向吳某、高某1還款了，我還把錢打到我營口銀行的賬戶里，我印象這筆錢也用于還款了，收到錢的當(dāng)天我就把錢還給這些人了。
9.證人高某1證實(shí)，我是在2013年3、4月份通過一個(gè)中介認(rèn)識(shí)的李某某。當(dāng)時(shí)李某某在中山區(qū)六干那開了一家公司，公司名好像叫某奧宏業(yè)，主營項(xiàng)目是經(jīng)營汾酒。他的公司開在沈陽軍區(qū)大連第六干休所附近，公司是三層的公建，李某某跟我說房子是他從部隊(duì)買的，他還給我看過購買那棟公建的發(fā)票，我記得好像是900多萬買的。從2013年我和李某某認(rèn)識(shí)不久，李某某經(jīng)常以公司運(yùn)營資金短缺為由跟我借錢，我每次借給李某某錢，李某某還我錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式交易的，我這邊的匯款賬號(hào)一般是我的銀行卡和我公司一個(gè)叫高某的員工銀行卡。李某某還我錢，也通過他的民生銀行轉(zhuǎn)錢給我或高某。我和高某民生銀行從2013年12月17日到2014年6月3日期間，收到李某某轉(zhuǎn)賬的4361000元，是他還我的欠款。我現(xiàn)在留有他最后跟我借款的65萬元的收條，30萬元的借條、收條。因?yàn)槔钅衬城肺义X，我曾經(jīng)多次找他索要，他曾經(jīng)給我拿出過一張一千萬元的承兌匯票給我看，答應(yīng)會(huì)給我錢。我之前和李某某簽了一個(gè)關(guān)于遼B3Q4**奔馳吉普車的買賣公證，2014年5月22日，李某某跟我借了102萬元人民幣，當(dāng)天他就把這個(gè)車跟我之間的買賣公證書及車一起給了我，后來這筆錢李某某一直沒還給我，我因?yàn)榍啡隋X，所以我就把這臺(tái)車賣給了我朋友。
10.借條、收條、授信審批書、銀行承兌匯票等證實(shí)，李某某從高某1處借款并向其展示資金實(shí)力。
11.證人吳某證實(shí)，我的大連銀行卡從2014年3月28日至5月19日共收到李某某轉(zhuǎn)賬50萬元，這是他還我的欠款，他還欠我120萬元。
（八）2014年6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此作為抵押反擔(dān)保，委托大連某達(dá)投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱某達(dá)擔(dān)保公司）為某奧商貿(mào)公司在營口銀行的10000000元銀行承兌匯票提供擔(dān)保。2014年6月17日，李某某以某奧商貿(mào)公司名義在營口銀行開具10000000元銀行承兌匯票，后以9691356.67元將該銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓。最終，某達(dá)擔(dān)保公司代償營口銀行10000000元。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1.被害人張某5陳述，我是某達(dá)擔(dān)保公司貸款部業(yè)務(wù)員，2013年5月，營口銀行西崗支行包經(jīng)理將李某某介紹給我們公司，說李某某在她這有1000萬的貸款需要找擔(dān)保公司做擔(dān)保，過了幾天，我們公司派我和企貸部經(jīng)理孫某1與包經(jīng)理一起找李某某，李某某給我們看了他辦公地點(diǎn)大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2的軍產(chǎn)房證。后來孫某1就與李某某本人簽訂了關(guān)于某奧商貿(mào)公司從營口銀行貸款1000萬元由我公司擔(dān)保的合同，同時(shí)還與李某某簽訂了中山區(qū)山林街1號(hào)3-2的房屋買賣合同和租賃合同，但是當(dāng)時(shí)李某某只給了我們這個(gè)房子的房證復(fù)印件，還提供了一份該房產(chǎn)的房款發(fā)票復(fù)印件，之后我和某奧商貿(mào)公司的唐會(huì)計(jì)到大連市房屋租賃登記管理中心備案，然后我們公司就出具了放款通知書，銀行就給李某某公司放款了。營口銀行是以承兌匯票形式放款給某奧商貿(mào)公司。2014年6月貸款到期了，李某某準(zhǔn)備續(xù)貸，我公司就向他要房證，他讓我們找唐會(huì)計(jì)辦手續(xù)，唐會(huì)計(jì)說房證丟了，過了幾天唐會(huì)計(jì)拿了一本山林街1號(hào)3-2的新住房證，當(dāng)天就重新辦理了山林街1號(hào)3-2的房證給我，但是他新提供的房款發(fā)票復(fù)印件與去年的不符，我找李某某，他說發(fā)票和住房證當(dāng)時(shí)是一起丟的，我們讓他提供一份證明。2014年6月17日，李某某帶著我一起到大連第六干休所去取了一份證明，但我發(fā)現(xiàn)他們給的紙上只有關(guān)于山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)證更換新證，沒有提放款發(fā)票的事，不能證明何時(shí)丟房證、補(bǔ)發(fā)新證，我就讓李某某在新房證上寫上因原件丟失補(bǔ)發(fā)新房證，寫完給了第六干休所的人蓋了公章，當(dāng)天下午我就聯(lián)系銀行給某奧商貿(mào)公司放款了。7月25日，我接到銀行通知，他們和李某某失去聯(lián)系，我聯(lián)系唐會(huì)計(jì)，她也聯(lián)系不上李某某，某奧商貿(mào)公司關(guān)門了。我到第六干休所，得知房證是假的，于是就報(bào)案了。
2.證人魏某（某達(dá)投資擔(dān)保公司實(shí)際控制人）證實(shí)，2013年李某某謊稱山林街1號(hào)3-2為其所有，以該房產(chǎn)作抵押，讓某達(dá)公司為李某某在營口銀行的1000萬承兌匯票做擔(dān)保。最終，李某某失聯(lián)，某達(dá)公司賠付營口銀行1000萬。我的某達(dá)公司中國銀行賬戶在2014年6月10日、16日分別收到李某某各轉(zhuǎn)賬15萬元，這是李某某騙我公司1000萬的擔(dān)保費(fèi)。
3.證人唐某（時(shí)任某奧商貿(mào)公司會(huì)計(jì)）證實(shí)，李某某有1000萬元是營口銀行貸款，當(dāng)時(shí)一個(gè)叫某達(dá)擔(dān)保公司做的擔(dān)保，這筆貸款也是用中山區(qū)山林街1-3-2公建做的抵押，我還去房屋交易市場做的備案。
4.證人安某（營口銀行大連分行副行長）的證言，證實(shí)大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司在營口銀行辦理過一筆500萬元的貸款和1000萬承兌匯票業(yè)務(wù)，銀行不審核反抵押物（房產(chǎn)）情況。
5.證人于某（吉林省白山市江源區(qū)農(nóng)村合作社工作人員）、汪某（四川某建材有限公司實(shí)際控制人）、姜某1的證言，證實(shí)2014年6月，經(jīng)姜某1介紹，四川某建材公司汪某通過其實(shí)際控制的成都某商貿(mào)公司支付持票公司大連某奧商貿(mào)9691356.67元，購買其持有1000萬銀行承兌匯票，后到白山市江源區(qū)農(nóng)村信用社貼現(xiàn)9733066.67元。
6.銀行承兌匯票、貼現(xiàn)憑證、銀行電子回單、委托劃款證明、付款說明書、銀行承兌匯票委托查詢、查復(fù)合作協(xié)議、關(guān)于票據(jù)貼現(xiàn)的情況說明、企業(yè)工商登記材料等證實(shí)，2014年6月17日李某某以某奧商貿(mào)公司名義在營口銀行開具1000萬承兌匯票（收款人銘泰勞保公司），2014年6月18日，成都某公司貼現(xiàn)。同日，成都某源商貿(mào)有限公司受成都某公司支付某奧商貿(mào)公司9691356.67元。
銀行交易明細(xì)、大中專審字[2019]第110號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)：2014年6月18日，大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司收到成都某源商貿(mào)有限公司9691356.67元。
7.委托擔(dān)保合同證實(shí)，2014年6月10日至2015年6月9日，某達(dá)擔(dān)保公司為某奧商貿(mào)公司貸款1000萬提供全程連帶擔(dān)保。某奧商貿(mào)公司以李某某中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)為擔(dān)保提供抵押反擔(dān)保。
8.接受證據(jù)清單、住房證、房屋租賃合同、房屋租賃登記備案證明證實(shí)，李某某向魏某提供了戶主李某某的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)的住房證，標(biāo)明入住時(shí)間為2011年1月18日，證件上蓋有中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所印章。李某某與某達(dá)擔(dān)保公司于2013年6月4日簽訂房屋租賃合同，李某某將上述房屋出租給某達(dá)擔(dān)保公司使用，租金共計(jì)450萬元。
9.（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]5號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，標(biāo)明戶主為李某某的大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2的住房證、房產(chǎn)證明（證明山林街1號(hào)3-2公建系第六干休所售賣于李某某）上的“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所”公章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”條形章印文、“遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所房屋專用章”鋼印印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印的；檢材上填寫的字跡不是鄧某書寫的。
調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從張某5處調(diào)取了李某某中國人民解放軍住房證一本、房產(chǎn)證明一張。
10.營口銀行進(jìn)賬單、貸款利息憑證、銀承墊款利息憑證、貸款還款憑證，證實(shí)大連某達(dá)投資擔(dān)保有限公司替某奧公司墊付貸款本金及利息的事實(shí)。
11.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料證實(shí)，大連某達(dá)投資擔(dān)保有限公司于2017年名稱變更為遼寧盛億融資擔(dān)保有限公司。
12.被告人李某某供述，我是用中山區(qū)山林街1號(hào)3-2偽造假的房產(chǎn)證在某達(dá)擔(dān)保公司做的抵押，并由該擔(dān)保公司給我做的擔(dān)保，在營口銀行做了一筆1000萬元的承兌匯票。我記不住這筆錢怎么使用的了，以公安機(jī)關(guān)調(diào)取銀行流水為準(zhǔn)。根據(jù)某奧商貿(mào)公司尾號(hào)5721民生銀行的流水，2014年6月18日成都某源有限公司轉(zhuǎn)給我9691356.67元，我于當(dāng)日把969萬元轉(zhuǎn)到我某奧商貿(mào)公司尾號(hào)8995浦發(fā)銀行賬號(hào)。根據(jù)銀行流水，其中500萬元轉(zhuǎn)給某小額貸公司、469萬元轉(zhuǎn)給杜某了，這都是什么錢我記不住了。
13.證人趙某1證實(shí)，我是大連中山某小額貸款有限公司辦公室主任，2014年6月16日，李某某在我公司借款500萬元，我公司浦發(fā)銀行賬戶在2014年6月18日收到某奧公司5006250元，是李某某還我公司的錢。
14.證人趙清東證實(shí)，我是大連中山某小額貸款有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，我妻子杜某的浦發(fā)銀行賬戶62179316********在2014年6月18日收到李某某某奧公司469萬元，這是李某某之前從我公司借1000萬，其中500萬是我從他人手里湊的，通過杜某的賬戶轉(zhuǎn)給他的，這469萬就是還這個(gè)錢。他還我們的錢是在營口銀行做的1000萬承兌匯票變現(xiàn)的錢。張某6之前在我公司做過廚師，她賬戶在2013年12月19日收到李某某轉(zhuǎn)賬49萬元，這也是李某某還我公司的借款。
接受證據(jù)清單、借款合同、記賬憑證、借據(jù)、銀行借記通知、還款憑證、發(fā)票證實(shí)，某奧宏業(yè)公司與某小額貸公司于2014年6月16日簽訂借款合同，某奧公司向某公司借款500萬元，后于2014年6月18日還款。
接受證據(jù)清單、借款合同、證實(shí)某奧公司與杜某簽訂借款合同，借款500萬元，借款時(shí)間2014年6月16日至6月18日。
協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、張某6銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，張某6賬戶于2013年12月19日收到李某某轉(zhuǎn)賬49萬元。
本案綜合證據(jù)如下：
（一）受案登記表、立案決定書、火車票、犯人花名冊(cè)、廣東公安飛識(shí)人像識(shí)別系統(tǒng)截圖、在逃人員登記信息表、在逃人員登記/撤銷表、李某某出入境軌跡、李某某活動(dòng)軌跡，證實(shí)本案來源及被告人到案經(jīng)過。
常住人口基本信息，證實(shí)被告人李某某的身份情況。
電話查詢記錄，證實(shí)經(jīng)網(wǎng)上、電話綜合查詢，李某某無違法犯罪前科。
入所體檢表，證實(shí)李某某入看守所體檢未見異常。
（二）證實(shí)涉案兩處房產(chǎn)并非李某某所有的證據(jù)：
1.證人李某2證實(shí)，2011年開始，我在遼寧遠(yuǎn)大房屋有限公司的擔(dān)任銷售經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)銷售我公司與大連第六干休所聯(lián)合建設(shè)的南山學(xué)府項(xiàng)目。項(xiàng)目中房屋的行政地址有山林街1號(hào)、5號(hào)、15號(hào)、19號(hào)、21號(hào)、23A號(hào)、23B號(hào)、23C號(hào)、25號(hào)。李某某在2014年2月末、3月初到南山學(xué)府接待中心看房，經(jīng)過三次看房決定購買山林街5號(hào)2號(hào)樓B1層2號(hào)公建。通過商談以及請(qǐng)示六干的領(lǐng)導(dǎo)后，該公建以11040000元的價(jià)格出售給李某某。李某某以房屋首付款100萬元，分期支付尾款的方式購買該處公建，并與大連第六干休所簽署購房合同。李某某沒有按照合同上的約定分期支付房屋尾款，直到2014年7月22日后再也聯(lián)系不上李某某了。李某某購買該處公建后，公司或者大連第六干休所沒有給李某某辦理過住房證。李某某在山林街3-2號(hào)經(jīng)營公司的情況是，一樓是銷售山西汾酒的展廳和大連地區(qū)代理，二樓是李某某的貿(mào)易公司，主要是做出口生物質(zhì)顆粒、進(jìn)口玉石的，三樓干什么我不清楚。員工大概有十多個(gè)，公司門前停著幾輛好車。
2.遼寧省軍區(qū)大連第六干休所出具的證明，證實(shí)李某某所購中山區(qū)山林街5號(hào)2號(hào)樓B1層2號(hào)公建房，因只繳納購房定金100萬元，故李某某無權(quán)處置該房產(chǎn)。
3.證人李衍濱的證言、李某3身份證、房屋出租協(xié)議書、購房合同、中國人民解放軍往來票據(jù)收據(jù)、房屋交接單、裝飾裝修管理協(xié)議、用水合同等，證實(shí)大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2房產(chǎn)系李衍濱女兒李某3（在加拿大）所有，由李某某以大連某奧商貿(mào)公司的名義承租，租金30萬每年，自2011年至2021年，出租方為方園（李衍濱妻子）。
4.證人方某證實(shí)，李某某2011年租我位于中山區(qū)山林街1號(hào)3-2公建，我的招商銀行卡在2013年12月17日收到李某某轉(zhuǎn)賬15萬元，這是他付我2013年上半年的房租。
（三）大連第六干休所相關(guān)證人證言：
1.證人鄧某證實(shí)，我是遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所營房辦助理，副團(tuán)職。營房辦除我之外還有一個(gè)名叫龐某的。我知道六干所建的房子銷售對(duì)象分為兩部分，一部分是部隊(duì)離職、離休人員，這一部分人員由我們營房部直接負(fù)責(zé)。另一部分是面對(duì)社會(huì)的，這一部分房屋是由投資商遠(yuǎn)大公司的售樓處負(fù)責(zé)銷售，我們營房部不直接針對(duì)社會(huì)上的購房人。如果有人提出辦理房證，則由我們營房部負(fù)責(zé)直接辦理。辦理軍產(chǎn)證需要有三個(gè)章，一個(gè)長條印章遼寧省軍區(qū)大連第六干休所，這個(gè)章由我保管；還有一個(gè)鋼印也由我負(fù)責(zé)，我讓龐某保管；一個(gè)單位公章在六干保密室。只要蓋了這三個(gè)章，就等于房證辦完了，辦理房證必須由我和所長或政委同意才能辦理。我和龐某保管的鋼印蓋章不需要登記，但是公章必須要登記。我們暫時(shí)無權(quán)辦理房證，但是有些人為了方便孩子上學(xué)就找到六干，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意我們就為他們辦理了。
我認(rèn)識(shí)李某某十六七年了，他以前是我們六干的戰(zhàn)士，后來轉(zhuǎn)業(yè)自己做生意。李某某沒有在我們六干購買過房屋，他只是想買山林街五號(hào)B1的房屋，交了100萬的定金，沒有交房款。我沒有為李某某或李某某介紹的人辦理過房證，也沒有為李某某或李某某介紹的人在相關(guān)購房合同上加蓋過我單位的公章。李某某經(jīng)常放我這一些文件讓我轉(zhuǎn)交給他人。他先后讓我轉(zhuǎn)交過10多次，來送東西的人不是李某某公司的人就是李某某本人，取的人有的是李某某公司的人，有的是李某某自己，還有一部分是李某某領(lǐng)著一部分人一起來取。李某某讓我轉(zhuǎn)交東西是這一年之內(nèi)的事情。李某某每次領(lǐng)人來我這取東西都好像跟我不熟，后來次數(shù)多了我有點(diǎn)懷疑，李某某就對(duì)我說他想找生意伙伴，但挺多人都不信任他，他想借著部隊(duì)的關(guān)系讓別人都能信任他。后來李某某跑了，受騙人找到我，我才知道轉(zhuǎn)交的檔案袋里裝的是房產(chǎn)證等手續(xù)。
有人向我求證過房產(chǎn)證的真實(shí)性。有一對(duì)夫婦在李某某逃跑前來過我辦公室三次，前兩次他倆在我辦公室掏出了兩個(gè)房產(chǎn)證，但是我都沒搭理她倆，第三次他倆又過來了，拿房證問我“這房證是真是假”，我就回答一句“公章還能是假的嗎”，她還繼續(xù)問“房證是不是你辦的”，我說“房證都在我這辦”，這兩個(gè)房證不是我填寫的。李某某和他人沒有在我辦公室簽訂過合同、填寫過空白房證。
還有兩個(gè)人向我求證過關(guān)于李某某房證以及房屋產(chǎn)權(quán)的問題。其中一個(gè)男的是在四、五月份，他在食堂堵住我說“他想買山林街1號(hào)3-2房屋，這個(gè)房子是不是李某某的”，我沒搭理他，這時(shí)候他正好碰見了物業(yè)辦佟經(jīng)理，他向佟經(jīng)理詢問山林街1號(hào)3-2房屋是不是屬于李某某的，我聽見佟經(jīng)理告訴對(duì)方“房子是李某某以租代買的”，我還說佟經(jīng)理“你管那么多事干嘛”。還有一次是一個(gè)女的，是在三月份左右，她來到我辦公室問我“我想問你關(guān)于李某某房子的問題”，我沒搭理她說“有事你找李某某去”。
2.證人龐某證實(shí)，我2011年至今在遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所營房部幫忙，我受營房部鄧某助理領(lǐng)導(dǎo)，我們營房部主要負(fù)責(zé)六干建的軍產(chǎn)樓房的管理和銷售工作。六干所建房屋現(xiàn)在委托由地方的遠(yuǎn)大公司的售樓處負(fù)責(zé)銷售，我們營房部只對(duì)口售樓處，售樓處對(duì)口買房人，買房人到六干財(cái)物部交購房款，財(cái)務(wù)部開發(fā)票，之后在售樓處簽訂軍隊(duì)房屋購房合同，合同由售樓處交于我們營房部備案，如果有人提出辦理房證，則由我們營房部負(fù)責(zé)直接辦理，辦理軍產(chǎn)房證需要有三個(gè)章，一個(gè)長條印章由鄧某助理保管，一個(gè)鋼印由我保管，一個(gè)單位公章在六干保密室。我認(rèn)識(shí)李某某，我印象中之前他來營房辦辦過三次事，第一次是在四、五月份的一天，當(dāng)天我接到鄧某一個(gè)電話，他說“一會(huì)有人來送個(gè)東西你先收著，完后有人來取”，過了一會(huì)一個(gè)人過來送一個(gè)牛皮紙檔案袋，我放在鄧某桌子里了，過了一個(gè)小時(shí)左右，過來一個(gè)小伙把這個(gè)牛皮紙袋子取走了，后來我在李某某公司門口看見了這個(gè)小伙，才知道這個(gè)小伙是李某某安排來的。第二次有人給鄧某送過來一個(gè)牛皮紙袋子，他收起來過了一個(gè)小時(shí)左右，李某某領(lǐng)了三四個(gè)人過來把檔案袋取走了。第三次李某某找到鄧某助理說他要給他買的山林街五號(hào)公建進(jìn)行裝修，讓鄧某幫忙給參謀參謀。取牛皮紙袋的人包括李某某沒有跟我和鄧某談過房證以及合同的問題。
3.證人李某4（時(shí)任省軍區(qū)大連第六干休所財(cái)務(wù)出納）的證言，證實(shí)2012前后，李某某找李某4為其開具經(jīng)營汾酒所在的軍產(chǎn)房購房發(fā)票，金額大概900多萬。2013年至2014年，李某某多次安排李某4幫忙轉(zhuǎn)交檔案袋，并囑咐李某4對(duì)在場的人說“鄧助理不在，讓我給你送過來”。
（四）大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司相關(guān)人員的證言：
1.證人唐某證實(shí)，2012年7月份左右，我進(jìn)的某奧商貿(mào)公司當(dāng)會(huì)計(jì)。2014年7月中旬，李某某不知什么原因跑路了，公司就倒閉了，他還欠我兩個(gè)月工資。李某某是總經(jīng)理，劉某3是董事長，我是會(huì)計(jì)，王某2是出納，丁某是管理汾酒銷售的經(jīng)理，剩下的還有10多個(gè)人都是員工。公司在中山區(qū)山林街1-3-2，公司當(dāng)時(shí)做外貿(mào)生意，銷售木質(zhì)顆粒、碳化硼等，2013年下半年公司在一樓公建賣山西汾酒代理。我在公司干了三年左右，一直虧損。但自從他干酒代理后，公司經(jīng)營狀況越來越不好，公司資金窟窿越來越大，直到2014年7月份，公司倒閉了。
2.證人王某2（某奧商貿(mào)公司出納）證實(shí)，某奧商貿(mào)公司資金情況不好，李某某在外借款很多，個(gè)人借款包括王某、張某4、徐某、楊姓老板等人以及某信貸款公司；銀行借款包括民生、營口和阜新銀行。2014年5月，李某某讓我去六干送一個(gè)檔案袋給叫李某4的軍人。
3.證人丁某證實(shí)，我從2011年一直任某奧商貿(mào)公司酒業(yè)部經(jīng)理，這個(gè)部門從我入職到2014年3月辭職，業(yè)務(wù)量很少，一直處于虧損狀態(tài)。
4.證人李某4證實(shí)，我是某奧商貿(mào)公司的職員，李某某是公司的老板，是我叔叔。我不知道自己是公司的法人和股東，沒有參加過公司的股東會(huì)議。2014年四五月份，李某某讓我在一個(gè)同意書上簽字，我看了一下是他從營口銀行貸款1000萬。
5.證人劉某3（某奧商貿(mào)公司董事長）證實(shí)，2010年我將自己的商貿(mào)公司轉(zhuǎn)讓給李某某，改名某奧商貿(mào)公司，公司是李某某個(gè)人的，他叫我董事長，但我并不參與實(shí)際經(jīng)營。公司主要經(jīng)營汾酒代理和一些國際貿(mào)易。李某某未經(jīng)我同意，擅自將他經(jīng)營的大連銘路國家貿(mào)易公司的法人變更為我。李某某還欠我200萬元借款。
（五）證實(shí)李某某與其他人資金往來情況等的證據(jù)：
1.證人劉某3證實(shí)，我的銀行卡從2013年12月19日到2014年7月11日期間，收到李某某轉(zhuǎn)款1899818元，其中150萬是他還我的本金，其余是利息。我名下信用卡從2013年12月1日至2014年7月期間收到李某某轉(zhuǎn)款211450元，這是李某某還我的錢。
2.證人丁某證實(shí)，我2011年9月25日至2014年3月7日期間在李某某的某奧商貿(mào)公司專門負(fù)責(zé)汾酒銷售，這些年公司一直虧損。李某某因公司周轉(zhuǎn)不開，經(jīng)常找我借錢，我還找我很多親戚借錢給他。我和我的親戚從2013年12月13日到2014年5月9日期間收到李某某轉(zhuǎn)款1077592.94元，這都是李某某還我們的錢。
3.證人宇某證實(shí)，我的中國銀行卡從2014年4月1日至5月19日期間收到李某某轉(zhuǎn)賬31萬，這是李某某還我的欠款。
4.證人李某5（李某某弟弟）證實(shí)，我和李某某很久沒聯(lián)系了，最后一次見他是2014年7月在廣州，他說公司資金緊張，出來借點(diǎn)錢，之后我回到大連跟他聯(lián)系就聯(lián)系不上了。2011、2012年期間，李某某因?yàn)楣窘?jīng)營資金周轉(zhuǎn)，從我這借款58萬，后來僅還十幾萬，還向我弟弟李某6借了約100萬。
5.證人王某4證實(shí)，2013年到2014年李某某找我借過兩次錢，每次10萬，2014年5月9日他給我建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元，是還我第二次借款的本金。
6.證人張某7的自述材料、借款合同，證實(shí)李某某曾向張某7借錢，2013年12月、2014年1月李某某分別還款16萬和6萬，但仍欠20余萬未還。
7.證人張某7的證言，證實(shí)張某7妻子孫某3在大連打工時(shí)認(rèn)識(shí)了李某某（始終自稱李海）。2014年5、6月，李某某稱要來廣州做生意，通過孫某3在廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城奧林匹克公園租了一套房子，每月租金3500元。李某某在此處住了5年，期間李某某生活不錯(cuò)，穿衣服也是名牌。2017年李某某開始軍向張某7借錢，有時(shí)幾千有時(shí)幾萬，然后陸續(xù)償還。2019年4月，李某某又借錢，合計(jì)25萬左右，一直未還。
8.證人姜某3（李某某租住的中山裕景房東）的證言，證實(shí)姜某3將其中山裕景房屋租住給李某某，2014年8月李某某失聯(lián)，姜某3開鎖進(jìn)入房屋，除一些衣物未發(fā)現(xiàn)任何東西。
9.證人姚某證實(shí)，我是李某某前女友，我們第一次見面是2007年，他說他開了一個(gè)叫大連銘路國際商貿(mào)有限公司的小外貿(mào)公司。
10.接受證據(jù)材料清單、李海戶口本、身份證、房產(chǎn)證、北京規(guī)劃和國土委出具的證明、不動(dòng)產(chǎn)登記簿等，證實(shí)李某某逃匿后持有的假戶口本、身份證和房產(chǎn)證情況，北京的房產(chǎn)不屬于李某某或李海所有。
（六）證實(shí)與李某某相關(guān)的企業(yè)信息的證據(jù)：
1.企業(yè)設(shè)立登記出資證明，證實(shí)2008年大連銘泰勞保用品有限公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為10萬元，李某某出資5萬元。
2.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料證實(shí)，大連銘路國際貿(mào)易有限公司于2008年成立，注冊(cè)資本50萬元，法定代表人劉某3。
3.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料證實(shí)，大連某奧宏業(yè)國際商貿(mào)有限公司于2004年成立，注冊(cè)資本60萬元，法定代表人李某某，認(rèn)繳出資額40萬元，另一投資者李某4，認(rèn)繳出資額20萬元。
4.國家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局對(duì)外提供涉稅信息反饋表、增值稅納稅申報(bào)表、公安機(jī)關(guān)出具的說明證實(shí)，銘路公司2012年納稅實(shí)繳企業(yè)所得稅10元，銘泰勞保無稅收記錄。某奧商貿(mào)2010年虧損；2011年收入88萬余元（無盈利）；2012年收入164萬余元（盈利577元）；2013年收入118萬余元；2014年1-6月收入2萬到9萬不等。
（七）被告人李某某供述，我一共有三家公司，還有一家會(huì)所叫半仙閣會(huì)所，只有某奧商貿(mào)公司有經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司主要經(jīng)營木質(zhì)燃料顆粒、碳化硼、寵物貓砂，2012年開始經(jīng)營山西汾酒。在2011年、2012年公司年收益大概在3、400萬元人民幣，但是在2013年、2014年就不掙錢了，開始賠錢了。某奧商貿(mào)公司以前是劉某3和他的一個(gè)朋友開的，后來我跟劉某3合伙一起做，公司法人是我，劉某3是董事長，實(shí)際上的經(jīng)營管理都是我負(fù)責(zé)。有段時(shí)間因?yàn)橐恍┦虑?，我把一個(gè)叫李某4遠(yuǎn)房親戚變更成了某奧商貿(mào)公司的法人，后來我又變更了回來。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我入股經(jīng)營某奧商貿(mào)公司的時(shí)候需要一大筆資金來經(jīng)營，從銀行貸款的錢不夠用，于是我就借民貸，一開始公司盈利能還上貸款，后來公司的效益不好，再加上這些公司的利息高，我就還不上了。我還欠本案被害人共4000多萬，這些錢我做山西汾酒大連總代理時(shí)購買酒了，還建了半閑堂，大部分還借別人錢的利息了。我都是通過抵押借款的，2011年到2014年之間,我通過偽造遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部體養(yǎng)所的兩處公建的軍產(chǎn)證、購房合同等手續(xù),以兩處公建做抵押多次向多人借款,一共借了7、8000萬元。一處公建位于大連市中山區(qū)山林街1號(hào)3-2,屬于遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所,是我2010年從別人手里租的；第二處公建位于大連市中山區(qū)山林街5號(hào)B1-2,也屬于遼寧省軍區(qū)大連第六離職干部休養(yǎng)所,2014年3月,我交了100萬的定金購買這處公建。大約在2006年左右，當(dāng)時(shí)我還在遼寧省大連第六離職干部休養(yǎng)所工作，有一次我在倉庫里發(fā)現(xiàn)了一些軍產(chǎn)房的空白軍產(chǎn)證，在我離開干休所的時(shí)候就從部隊(duì)帶走了。2010年我當(dāng)時(shí)要做酒，就租了一個(gè)600平的房子，有一次一個(gè)小額貸公司問我房子有沒有軍產(chǎn)證和購房合同，如果有的話就可以貸款，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒有，就沒有貸成款。我知道部隊(duì)的購房合同都是一樣的，我就自己通過電腦做了一個(gè)購房合同，把我租的這套房子，做成了我買的，并在之前我從部隊(duì)里帶出來的軍產(chǎn)證上寫上了我的名，然后到中山區(qū)昆明街樂購附近找了一個(gè)刻章的店，花了100元做了個(gè)假章，花了200元做了個(gè)假鋼印，內(nèi)容大概是“中國人民解放軍遼寧省軍區(qū)大連第六干休所”。都做好后我就拿著假的軍產(chǎn)證和假的購房合同給小貸公司審核，小貸公司要求軍產(chǎn)證要過戶給他們才能放款，然后我就用空白的軍產(chǎn)證寫上小貸公司的人名，以這種方式借款。2013年我準(zhǔn)備做汽車展廳，于是我從遼寧省大連第六離職干部休養(yǎng)所交了100萬定金想買一個(gè)1000多平的公建，后來我也以相同的方式給這個(gè)公建做了假的軍產(chǎn)證和購房合同，然后用相同的方式過戶跟小貸公司貸款。因?yàn)檫^戶的都是假的，我就用一個(gè)房子向多家貸款公司貸款。有些小貸公司提出來過戶的軍產(chǎn)證和我一起去部隊(duì)拿，于是我就自己做了一個(gè)部隊(duì)的檔案袋，然后把我做的假的過戶手續(xù)封在檔案袋中，我把檔案袋放在營房的辦公室里，告訴辦公室的人一會(huì)再來拿走，之后我就讓放款的人來，我們一起到營房辦公室把檔案袋拿走。我就是想做一個(gè)手續(xù)是從部隊(duì)里出來的假象，從而讓小貸公司的人相信手續(xù)是真的。我沒還上的錢用于公司經(jīng)營和還小額貸公司的利息，后來我在香港談生意的時(shí)候，聽說多家小貸公司上我公司要賬錢，一是我確實(shí)沒有錢還貸款，二是他們?cè)谝黄鹨欢〞?huì)知道我用于貸款的手續(xù)是假的，我就沒敢回也不敢用自己的真實(shí)身份了，我從香港偷渡到深圳的一個(gè)村，然后打車到了廣州。我認(rèn)識(shí)的一個(gè)叫孫某3的人給我在那租了房子。用從他人處借來的錢，我買過一輛奔馳***吉普車，購買過兩塊名表。當(dāng)時(shí)因?yàn)樨浛罨夭粊?，公司員工的工資和公司的貨款也是用借來的錢支付的。表都送禮了，送給誰我想不起來。這輛奔馳***吉普車購買時(shí)花費(fèi)了230萬元，我曾將該車輛抵押給一個(gè)叫高某1的，他妹妹叫高某。我在高某1處，經(jīng)常用車做抵押貸款，償還借款后，我會(huì)再以車做抵押貸款。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為嚴(yán)重侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。
關(guān)于被告人李某某提出的，其借款沒有用于個(gè)人消費(fèi)，且按時(shí)償還利息，房屋擔(dān)保并非被害人向其借款的主要原因，所以其沒有非法占有目的的辯解意見，經(jīng)查，被告人用制作假房產(chǎn)證、購房合同等方式，使被害人誤信其對(duì)案涉房屋有所有權(quán)并以此房屋為借款設(shè)置有效抵押，因而向其支付借款，該事實(shí)有被害人陳述、證人證言，借據(jù)、借款合同、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告，相關(guān)房產(chǎn)證、購房合同以及證實(shí)其上印章和簽名為假的鑒定意見等證據(jù)為證，被告人對(duì)此也予以承認(rèn)，足以認(rèn)定，且被告人供述、在被告人公司工作的多名員工、管理人員、與被告人有債權(quán)債務(wù)往來的相關(guān)證人的證言，以及國家稅務(wù)局提供的企業(yè)納稅、盈虧情況的相關(guān)材料均證實(shí)，被告人經(jīng)營的企業(yè)長期處于入不敷出狀態(tài)，根據(jù)上述事實(shí)，足以認(rèn)定被告人對(duì)相關(guān)借款具有非法占有目的，被告人的上述行為已符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
關(guān)于辯護(hù)人提出的詐騙某達(dá)擔(dān)保公司一節(jié)，營口銀行承兌匯票時(shí)工作存在紕漏，這一紕漏直接導(dǎo)致了某達(dá)擔(dān)保公司遭受實(shí)際損失的辯護(hù)意見，被告人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而為被害人提供擔(dān)保并替被害人向銀行墊付資金，被告人即已構(gòu)成詐騙罪，無論銀行工作人員的工作是否存在紕漏，均不能切斷被告人的行為與被害人財(cái)產(chǎn)損失之間的因果關(guān)系，故對(duì)上述辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的本案被害人提供的借條、欠條、借款合同等所載明的數(shù)額均與實(shí)際交付給被害人的數(shù)額不符，且利息遠(yuǎn)超過銀行同期利率的6倍，存在砍頭息，因此對(duì)上述證據(jù)證實(shí)的款項(xiàng)不能一概認(rèn)定為詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額系按照被告人與被害人之間銀行轉(zhuǎn)賬的差額認(rèn)定，并未將被告人的還款計(jì)為利息，也不包括借條、欠條、借款合同中體現(xiàn)但未體現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)中的部分，符合有利于被告人的原則，故對(duì)上述辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的本案中第六干休所房產(chǎn)證主管人員鄧某可能涉案的辯護(hù)意見，根據(jù)本案查明的事實(shí)，已經(jīng)足以認(rèn)定被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，且主導(dǎo)了整個(gè)詐騙過程，無論鄧某是否涉案，均不影響對(duì)其定罪量刑。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人大連高新園區(qū)某信小額貸款有限公司人民幣七百九十五萬七千三百三十七元二角三分；退賠被害人沈某人民幣四百五十三萬元；退賠被害人陳某人民幣六百三十五萬元；退賠被害人曲某1人民幣六百萬元；退賠被害人王某人民幣四百九十七萬五千元；退賠被害人曲某人民幣二百二十二萬元；退賠被害人楊某人民幣七百四十八萬元；退賠被害人大連某達(dá)投資擔(dān)保有限公司人民幣一千萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省高級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
