審理法院：中級法院
案號：（2020）粵14刑終XXX號
案件類型：刑事
審判日期：2020年04月XX日
案由：詐騙罪
一審法院查明
原判認(rèn)定，2018年5月至2019年5月期間，被告人楊某通過虛構(gòu)投資上市公司、細(xì)胞公司、公檢法保釋、科研工程等項目，用高利息高回報引誘，騙取被害人廖某1、徐某1、李某1、張某1、鐘某1的資金共計人民幣1100450元。具體事實如下：
一、2018年5月至2019年2月期間，被告人楊某對被害人廖某1虛構(gòu)投資上市公司可獲得高利息高回報的項目，后廖某1邀朋友徐某1共同投資，被告人楊某共騙取被害人廖某1、徐某1人民幣956150元。至案發(fā)時，被告人楊某已支付給廖某1、徐某1的本息人民幣62.97萬元。被告人楊某共詐騙廖某1、徐某1人民幣326450元。
二、2018年9月至10月期間，被告人楊某對被害人李某1虛構(gòu)可以通過公檢法系統(tǒng)的熟人關(guān)系，先墊付嫌疑人保釋金，后能獲得高額利潤回報誘騙李某1人民幣3.45萬元。至案發(fā)時，楊某已支付給李某1的本息人民幣2.15萬元。楊某共詐騙李某1人民幣1.3萬元。
三、2018年12月中旬至2019年4月期間，被告人楊某對被害人張某1虛構(gòu)可以通過公檢法系統(tǒng)的熟人關(guān)系，先墊付嫌疑人保釋金，后能獲得高額利潤回報誘騙張某1人民幣57.16萬元；同時虛構(gòu)投資細(xì)胞公司可獲得高額利息的項目，騙取被害人張某1人民幣20萬元。至案發(fā)時，楊某已支付給張某1的本息人民幣6.88萬元。楊某共詐騙張某1人民幣70.28萬元。
四、2019年2月至5月期間，被告人楊某對被害人鐘某1虛構(gòu)投資科研工程可獲得高額利息的項目，騙取被害人鐘某1人民幣8.6萬元。至案發(fā)時，鐘某1取得返款2.78萬元，楊某共詐騙鐘某1人民幣5.82萬元。
原判認(rèn)定的上述事實有受案登記表、被害人廖某1、徐某1、李某1、張某1、鐘某1的陳述、證人范映輝、黎永珊的證言、銀行賬戶資金流水、轉(zhuǎn)賬回單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、鑒定意見、戶籍情況說明、前科材料及被告人楊某的供述等證據(jù)予以證實。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人楊某無視國家法律，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。關(guān)于被告人楊某提出其不存在欺騙，張某1的屬于其自己的投資，廖某1的是私下資金周轉(zhuǎn)關(guān)系，不認(rèn)識被害人李某1、鐘某1的辯解意見。經(jīng)查，被告人楊某的供述，被害人的陳述，證人范映輝的證言，被告人楊某與張某1各自的手抄單、微信聊天記錄、企業(yè)信息平臺查詢、鑒定意見及通話錄音能夠相互印證，證實被告人楊某通過虛構(gòu)投資細(xì)胞公司、保人指標(biāo)等項目，使被害人陷入錯誤認(rèn)識，騙取被害人的財物，至案發(fā)仍未歸還。其主觀上具有非法占有他人財物的故意，客觀上實施了虛構(gòu)事實騙取他人財物的行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于被告人詐騙數(shù)額的認(rèn)定問題。經(jīng)查，1、關(guān)于被害人廖某1、徐某1被騙取326450元的事實，有被告人楊某的供述，被害人廖某1、徐某1的陳述、銀行及微信轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人楊某庭審中亦表示數(shù)額無異議，足以認(rèn)定。2、關(guān)于被害人李某1被騙取1.3萬元的事實，有被害人的陳述、銀行交易明細(xì)及辨簽筆錄予以證實，足以認(rèn)定。3、關(guān)于被害人張某1被騙的事實，包括流水清單的55.45萬元、微信轉(zhuǎn)賬0.7萬元、按摩儀1.71萬元、黃楊梅支付的2筆共8萬元、張召淦支付的0.5萬元、謝水云支付的0.8萬元、何福才于1月7日支付的10萬元，合計77.16萬元的事實，有被害人陳述、向案外人借款的借條、銀行存款回單、流水清單、銀行流水、微信聊天記錄，被告人和被害人各自的手抄單等證據(jù)予以確認(rèn)，被害人取得返回款6.88萬元，有銀行轉(zhuǎn)賬記錄予以證實。4、關(guān)于被害人鐘某1被騙取5.82萬元的事實，有被害人陳述、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實被害人轉(zhuǎn)賬數(shù)額為8.6萬元，但現(xiàn)金支付的1萬元，不予認(rèn)定；被告人提交的銀行存款回單顯示，鐘某1取得返回款2.78萬元，應(yīng)予扣除，故被害人鐘某1被騙取的數(shù)額為5.82萬元。因此，被告人楊某的詐騙數(shù)額應(yīng)為1100450元（經(jīng)核實該數(shù)額有誤，應(yīng)為1169250元）。被告人楊某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后，仍不思悔改，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。綜上，根據(jù)本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年三個月，并處罰金人民幣10萬元，上繳國庫。二、責(zé)令被告人楊某于判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款人民幣326450元給被害人廖某1、徐某1。三、責(zé)令被告人楊某于判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款人民幣1.3萬元給被害人李某1。四、責(zé)令被告人楊某于判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款人民幣70.28萬元給被害人張某1。五、責(zé)令被告人楊某于判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款人民幣5.82萬元給被害人鐘某1。
上訴人上訴情況
原審被告人楊某不服上訴提出：1、其從來沒有虛構(gòu)什么投資上市公司、細(xì)胞公司、公檢法保釋、科研工程等項目的事實，被害人張某1的多次投資單中已經(jīng)寫明投資的是什么錢，從來沒有在投資單上虛構(gòu)什么項目的證據(jù)。2、關(guān)于原審判決認(rèn)定其騙取被害人廖某1、徐某1326450元問題。其已經(jīng)與被害人廖某1、徐某1協(xié)商好，雖然數(shù)額其表示沒有異議，但其沒有騙取被害人的財物，是正常的資金往來關(guān)系，其行為不構(gòu)成詐騙罪。3、關(guān)于原審判決認(rèn)定其騙取被害人李某11.3萬元的問題。其與被害人李某1不認(rèn)識，不存在騙取被害人李某1的事實。4、關(guān)于原審判決認(rèn)定其騙取被害人鐘某15.82萬元的問題。雖然原認(rèn)定的數(shù)額其表示沒有異議，但2018年5月至2019年5月，已由深圳市細(xì)胞公司的陳富康與被害人鐘某1結(jié)算清楚，該單事實與其無關(guān)。5、關(guān)于原審判決認(rèn)定其騙取被害人張某170.28萬元的問題。被害人張某1向別人借的19.3萬元與其本人沒有關(guān)聯(lián)，原審判決將被害人張某1向別人借的上述款項作為其騙取被害人張某1的數(shù)額不當(dāng)；2018年3月開始，被害人張某1陸續(xù)向其投資共34.46萬元，其已返還本利69.7萬元；2018年11月至2019年5月，被害人張某1增加投資20萬元，按每月1.24萬元利息計7個月共支付了8.68萬元利息給張某1。因此，被害人張某1總投資54.46萬元，扣除其已支付張某1的費用69.7萬元及8.68萬元外（共計78.38萬元），其不存在其騙取被害人張某170.28萬元的問題。上訴人楊某又辯稱，張某1存入其銀行賬戶內(nèi)的資金流水共55.45萬元，其已支付給張某1的本息除上述69.7萬元、8.68萬元外，另還有3萬元、3.58萬元共計84.96萬元，其不僅沒有騙取被害人張某1的70.28萬元，被害人張某1還多收其65.91萬元，對被害人張某1多收的部分應(yīng)返還給其本人。綜上，原審判決認(rèn)定其犯詐騙罪依法不能成立，其行為不構(gòu)成詐騙罪。上訴人楊某的辯護(hù)人亦提出原審判決認(rèn)定上訴人楊某與被害人張某1之間的來往數(shù)額76.54萬元有誤，認(rèn)定上訴人楊某虛構(gòu)細(xì)胞投資公司不當(dāng)。請求二審法院撤銷原判，依法對上訴人楊某作出公正判決。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年5月至2019年5月期間，上訴人楊某通過虛構(gòu)投資上市公司、細(xì)胞公司、公檢法保釋、科研工程等項目，可獲得高利息或高利潤的名義，騙取被害人廖某1、徐某1、李某1、張某1、鐘某1的資金共計人民幣1086450元。具體事實如下：
一、2018年5月至2019年2月期間，上訴人楊某通過虛構(gòu)投資“上市公司”可獲得高利息高回報的項目，騙取被害人廖某1、徐某1信任，由被害人廖某1、徐某1共同投資人民幣956150元，扣除上訴人楊某已支付給被害人廖某1、徐某1的62.97萬元后，上訴人楊某實際詐騙被害人廖某1、徐某1人民幣326450元。
上述事實，有原公訴機關(guān)提供經(jīng)原審法庭出示、質(zhì)證，并經(jīng)本院查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
1、被害人廖某1的陳述，其在朋友帶其去吃飯時認(rèn)識楊某（電話號碼137*****817、151*****098），楊某自稱在廣東省高級人民法院上班，退休后返聘上班，在梅江區(qū)嘉應(yīng)橋頭檢察院宿舍和在廣州白云區(qū)各有一套套房。楊某的微信分別是日月（賬號Y88qqyy88）、日高山脈（賬號Y666jjj）。楊某還說廣州朋友運作的公司，投資進(jìn)去10日有15%收益，本錢到期可拿回。其拿出1萬元試試，楊某按時給其約定收益，其又繼續(xù)加大投資，追到10萬元左右，楊某能按時給其收益，楊某又不斷叫其加大投資，其把楊某給其的收益又全部交給她投資。2018年7月，其覺得收益高，問楊某是否還能繼續(xù)投資，楊某說可以，其又叫朋友徐某1一起投資，徐某1交給其20萬元，然后，其將錢轉(zhuǎn)到楊某賬戶，楊某收到后按時給收益。于是，其和徐某1又追加投資。9月，其和徐某1分別拿有40多萬元和50多萬元投入至楊某名下。9月底開始，楊某說朋友公司要準(zhǔn)備上市，暫時不分紅，其懷疑楊某，遂不停地追她要回本錢。被害人廖某1還陳述，其是通過工行尾號5548、8564和建行尾號4535的儲蓄卡，以微信轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)至楊某工行尾號6234的儲蓄卡、微信內(nèi)，總共轉(zhuǎn)給楊某963150元，楊某共轉(zhuǎn)回475450元。其中徐某1轉(zhuǎn)給其有50多萬元，其再轉(zhuǎn)回給他約25萬元。被害人廖某1對上訴人楊某作了照片辨認(rèn)。
2、被害人徐某1的陳述，其通過朋友廖某1介紹與楊某認(rèn)識，廖某1相信楊某介紹投資項目后便邀其一起投資，楊某自稱是廣東省高級人民法院工作人員，其和廖某1沒有與她簽訂協(xié)議，也沒有了解項目相關(guān)內(nèi)容，相信這個投資項目后，將錢轉(zhuǎn)給廖某1，廖某1直接幫其與楊某銜接投資。起初每筆投1萬元，能在規(guī)定期限內(nèi)連本帶利地收回。投了4次左右之后，其覺得利潤可觀，遂加大了投資，楊某說本金沒必要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，存在她那里，會定期給其轉(zhuǎn)利息。這樣其不斷加大籌碼，投資到30萬元左右時，覺得風(fēng)險系數(shù)太高，遂叫楊某退回5萬元，楊某沒有答應(yīng)，稱工程遇到問題。此后，利潤也不準(zhǔn)時。其不斷催促下，楊某還了217098.50元，是通過轉(zhuǎn)賬到廖某1賬戶，廖某1再轉(zhuǎn)給其的。其每次是通過工商銀行賬戶6217232007000226034向廖某1工商銀行賬戶6217003200004334535轉(zhuǎn)賬，其共轉(zhuǎn)賬15筆共計508400.01元，共拿回217098.50元。
3、賬號為6217232007000155548、6217003200004334535的資金流水，證實2018年5月至2019年2月，被害人廖某1通過自助終端、手機銀行等轉(zhuǎn)出至6212263602095266342（楊某）賬戶共計725950元，上訴人楊某轉(zhuǎn)入被害人廖某1賬戶共計55.97萬元的事實。
4、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實2018年6月至2019年5月，被害人廖某1轉(zhuǎn)給上訴人楊某共計23.02萬元，上訴人楊某轉(zhuǎn)給被害人廖某17萬元。
5、日高山脈的微信聊天截圖，證實有關(guān)投資、微信轉(zhuǎn)賬、奇妙醫(yī)療控股有限公司營業(yè)執(zhí)照等情況的事實。
二、2018年9月至10月期間，上訴人楊某通過虛構(gòu)公檢法系統(tǒng)的熟人關(guān)系，先墊付嫌疑人保釋金，后能獲得高額利潤回報的方式，誘騙被害人李某1出資3.29萬元，扣除上訴人楊某已支付給被害人李某1的2.7萬元外，詐騙被害人李某10.59萬元。
上述事實，有原公訴機關(guān)提供經(jīng)原審法庭出示、質(zhì)證，并經(jīng)本院查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
1、被害人李某1的陳述，2018年8月，其經(jīng)人介紹認(rèn)識楊某，楊某自稱是廣州市司法部門退休的員工，人脈較廣，如果有人因為賭博或其他輕微違法犯罪被抓，她可以疏通關(guān)系將人保釋出來，但是前期疏通關(guān)系錢需要其支付，事情辦成后，被抓的違法犯罪人員或家屬會給相應(yīng)報酬。此后她一直講投資做單有高回報，建議其把錢交給她投資，投資1萬元，三、四天時間可以將本金收回，還有二、三千元不等回報。2018年9月28日、29日，其先后通過銀行柜員機及柜臺分別轉(zhuǎn)賬0.79萬元、0.5萬元、2萬元(3.29萬元)給楊某（工商銀行6212263602095266342賬戶），轉(zhuǎn)賬后楊某一直推脫，不但沒有回報，本金也沒有還。2019年6月15日，楊某的電話無法打通，短信和微信沒有回，然后其報警。她的電話是137*****817，微信號Y666jjj、Y8899YY88，微信昵稱日高山脈。后來被害人又辯稱：其除了上述3次通過匯款、轉(zhuǎn)賬等轉(zhuǎn)賬共3.29萬元外，還分別與2018年10月1日、10月3日、10月7日、10月17日、10月31日拿現(xiàn)金2900元、1萬元、0.5萬元、600元、500元（合計1.9萬元）給楊某，即其通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬共向楊某支付5.19萬元，楊某分別于2018年9月30日（兩次）、10月5日、10月8日通過轉(zhuǎn)賬給其建行6227003202060064989賬戶分別1.6萬元、1.15萬元、0.55萬元共3.3萬元，實際上楊某仍欠其1.89萬元。被害人李某1對上訴人楊某作了照片辨認(rèn)。
2、中國工商銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬回單，證實2018年9月29日，被害人李某1通過中國工商銀行匯款2萬元到6212263602095266342（楊某）賬戶的事實。
3、自動柜員機客戶憑條回單，證實2018年9月28日、9月29日，被害人李某1兩次通過自助終端分別存入62122636020952****2賬戶（*靜）0.79萬元、0.5萬元，合計1.29萬元的事實。
4、手抄單，證實是被害人李某1提供，其中被害人承認(rèn)其于2018年10月1日、10月5日、10月8日分別收到楊某支付給其1萬元、1.15萬元、0.55萬元（合計2.7萬元）的事實。
三、2018年12月中旬至2019年4月期間，上訴人楊某通過虛構(gòu)公檢法系統(tǒng)的熟人關(guān)系，先墊付嫌疑人保釋金，后能獲得高額利潤回報的方式，誘騙被害人張某1出資56.17萬元；同時又虛構(gòu)投資“細(xì)胞公司”可獲得高額利息的方式，騙取被害人張某1出資20萬元?？鄢显V人楊某已支付給被害人張某16.58萬元外，共騙取被害人張某169.59萬元。
上述事實，有原公訴機關(guān)提供經(jīng)原審法庭出示、質(zhì)證，并經(jīng)本院查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
1、受案登記表、立案決定書等，證實2019年4月16日10時0分許，廣東省梅州市公安局梅江分局新中派出所接被害人張某1報案稱，其被楊某以投資股票、保人等方式，被騙取現(xiàn)金75萬元。接報后，偵查機關(guān)于2019年4月17日進(jìn)行立案偵查的事實。
2、被害人張某1的陳述，1990年，其在廣播電視大學(xué)讀書時與楊某認(rèn)識，2018年11月，其在御通泰來科技有限公司做日常保健時遇見她，開始有聯(lián)系。同月開始，她經(jīng)常打電話約其到梅江區(qū)江南百花洲肯德基或梅江四路上島咖啡，并稱她通過購買公檢法保人指標(biāo)賺了錢，叫其一起投資，每投資1萬元，每個月有1000元的回報。后來，她又叫其投資神奇醫(yī)療細(xì)胞公司的股票。2018年11月，其把之前從御通泰來科技有限公司買來一臺價值1.98萬元的養(yǎng)生儀器以1.71萬元賣給楊某，當(dāng)時她通過微信轉(zhuǎn)給其，后來楊某叫其出多2900元（現(xiàn)金）總共2萬元給她。她當(dāng)時答應(yīng)這2萬元先放在她那一個月（稱用來投資），一個月后連本帶息返2.2萬元。一個月后楊某告訴其已有2.2萬元，但沒有立即給，問其要不要復(fù)投，其說考慮一下。后來楊某跟其說她與公安局局長、刑警大隊廖隊長、廣東省女子監(jiān)獄的領(lǐng)導(dǎo)都很熟，問其要不要考慮投資購買公檢法保人指標(biāo)，就是之前受過刑事處罰的人可以保釋出來之前要先幫被保釋人的家屬墊上保釋金用來上交公安局，犯人出獄后犯人家屬會交一部分勞務(wù)費（指利潤）。楊某告訴其她做這個購買公檢法保人投資已有一年多，經(jīng)驗豐富，穩(wěn)賺不賠，在她引誘下又拿出0.8萬元現(xiàn)金給楊某，加上之前2.2萬元，總共3萬元是其第一次給楊某用以購買公檢法保人指標(biāo)。單據(jù)里面標(biāo)明了其給她打款的時間、投放金額、獲得利潤以及到時時間。單據(jù)里面投放金額達(dá)到6萬元以上的，意思是被判了六年以上有期徒刑的減刑人員準(zhǔn)備保釋出來的保釋金，標(biāo)注2-3萬元的，意思是一些因賭博等被判刑人員需保釋的保釋金。以2019年2月12日其投放10萬元為例，表中注明2019年2月27日到期其能獲利2萬元。到期以后，楊某又說有新的減刑人員保釋需要投錢，叫其另外補齊需要投放的錢，以此類推。單據(jù)中劃掉的部分表示這筆款已經(jīng)轉(zhuǎn)移到別的日期上的錢額上，沒有劃掉的部分表示楊某還欠其的錢額。關(guān)于購買公檢法保人指標(biāo)其總共投了64.22萬元，楊某還給其3.76萬元。楊某說她在2018年花100多萬元用以投資神奇醫(yī)療細(xì)胞公司的股票，最后賺了200多萬元。2019年1月2日，楊某告訴其該公司可以追加投資，還要求原有投資人才有資格增加股份。等到4月公司上市該股票最少可以翻3倍，未上市前該10萬元每個月會有利息0.5萬元，利潤1200元，每個月9號同時發(fā)放利息和利潤。在她多次勸說下，其答應(yīng)和她一起投資該公司股票。2019年1月7日，其在肯德基以現(xiàn)金方式交給她10萬元。1月9日，其在梅州市工商銀行通過柜員機轉(zhuǎn)賬到名為“*靜”的賬戶，總共轉(zhuǎn)11筆合計10萬元,交錢后她沒有提供相關(guān)的股東證明。2019年2月9日，楊某通過微信名為“日月”賬戶轉(zhuǎn)給其1.24萬元；3月9日，楊某直接給其1.24萬元；4月14日，楊某通過銀行柜員機轉(zhuǎn)到其本人工商銀行卡上（共兩筆合計1.01萬元）；4月20日，楊某通過銀行柜員機轉(zhuǎn)到其工商銀行卡上，共2300元（以上楊某共轉(zhuǎn)給其3.72萬元）。到現(xiàn)在為止，楊某都沒有告訴其該公司的股票有沒有上市。2019年4月5日，因兒子急需用錢，其想到有一筆用于購買公檢法保人指標(biāo)的5.8萬元到期，遂通過電話聯(lián)系楊某，但她找各種理由搪塞，發(fā)覺這可能是個騙局，后來直接報警。
被害人張某1后來又變更陳述，稱其總共被楊某騙走104.58萬元，其中通過銀行ATM機轉(zhuǎn)到楊某的銀行賬戶55.45萬元，通過現(xiàn)金交到楊某手中有48.7萬元，通過微信轉(zhuǎn)賬7000元。主要事實如下：（1）2018年12月17日至2019年3月24日期間，其向丈夫何福才借款84.73萬元，其中通過銀行ATM機轉(zhuǎn)給楊某55.45萬元，剩下29.28萬元是現(xiàn)金交給她。（2）2019年4月2日，其向其哥哥張召淦借現(xiàn)金0.5萬元，其還向哥哥寫有借條，于2019年4月3日直接將現(xiàn)金交到楊某手中。（3）2019年2月25日，其向弟弟張召昌借了現(xiàn)金1.26萬元，并寫有借條，當(dāng)天將現(xiàn)金1.26萬元交給楊某。（4）2019年4月2日，其向母親謝水云借現(xiàn)金0.8萬元，于2019年4月3日將該現(xiàn)金0.8萬元交給楊某。（5）2019年3月19日至21日期間，其通過自己使用的工商銀行信用卡、廣發(fā)銀行信用卡、建設(shè)銀行信用卡、中國銀行信用卡進(jìn)行套現(xiàn)2.16萬元，并將套現(xiàn)出來的現(xiàn)金交給楊某。（6）2019年3月9日至28日，其3次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向楊某轉(zhuǎn)賬共計0.7萬元。（7）2019年3月6日至4月2日期間，其3次向黃楊梅借現(xiàn)金13萬元，并寫有借條，當(dāng)天將現(xiàn)金13萬元交給楊某。（8）2018年12月期間，楊某介紹李婷婷向其購買保健儀器1.98萬元，楊某作為介紹人獲得2700元介紹費，其自己應(yīng)得1.71萬元，2019年3月28日,楊某又讓其投錢。2019年3月28日,經(jīng)其同意楊某向李婷婷收了1.71萬元作為投資費用。被害人張某1還稱，其認(rèn)識楊某時楊某是在梅縣法院工作，2018年11月，楊某說她已經(jīng)調(diào)到廣東省高級人民法院，認(rèn)識很多領(lǐng)導(dǎo)，其覺得她有穩(wěn)定工作且人緣廣就相信了她，她介紹的投資項目回報高，于是，其把錢給了楊某。楊某的微信分別是日月（賬號Y88qqyy88）、日高山脈（賬號Y666jjj）。被害人張某1對上訴人楊某作了照片辨認(rèn)。
3、證人黎永珊的證言，證實其是上訴人楊某的女兒，向派出所提交有關(guān)母親楊某的案件材料，其復(fù)印了寫有“張某1”字樣的手抄單及銀行ATM機回單。2019年6月10日，母親楊某從廣州回來梅州，留在其出租屋。楊某說她的銀行卡不知什么原因被公安機關(guān)凍結(jié)，她要去公安機關(guān)了解情況。楊某因犯罪被單位開除，刑滿釋放后在廣州一間律師事務(wù)所幫忙寫東西。其平時與她很少聯(lián)系，她做什么事情其不清楚。
4、上訴人楊某女兒黎永珊提交并經(jīng)上訴人楊某簽名的手抄單，證實涉案時間為2018年12月至2019年4月，以被害人張某1名義向上訴人楊某投資的相關(guān)情況，該手抄單中還多次記錄已結(jié)清等字樣，并注明2019年2月7日、2月9日兩單共20萬元的字樣等。
5、被害人張某1提交的手抄單，證實涉及時間為2019年2月至3月間，其投入到上訴人楊某名下資金的相關(guān)情況，其中有多次是上訴人楊某未能支付本金或者利息時轉(zhuǎn)入下一次投資的內(nèi)容記錄，該手抄單中還記錄2019年1月7日和1月9日兩次向細(xì)胞公司投資20萬元，注明20萬元本金中2、3月的利息合計2.48萬元已付清等字樣。
6、中國工商銀行客戶憑條及反詐中心流水，證實2018年12月28日、2019年1月5日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2019年1月9日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶11筆共10萬元；1月13日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3.88萬元；2月1日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月12日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶2筆共14600元；2月13日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共2萬元；2月14日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共1.6萬元；2月15日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月19日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月20日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶8筆共7萬元；2月21日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶5筆共4萬元；2月22日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶2筆共1.71萬元；2月23日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶5筆共4萬元；2月25日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶6筆共5萬元；2月26日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共1.81萬元，合計54.46萬元。
7、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖，證實2019年3月9日、13日、28日，被害人張某1通過微信轉(zhuǎn)賬共0.7萬元給“JING日月”（楊某）的事實。
8、微信聊天記錄，證實李婷婷經(jīng)張某1同意向張某1購買保健儀的錢以現(xiàn)金方式拿給楊某，被害人張某1表示沒有異議的事實。
9、工商銀行轉(zhuǎn)賬回單，證實2019年1月28日,上訴人楊某向被害人張某1轉(zhuǎn)賬3萬元的事實。
10、銀行柜員機憑條回單，證實2019年4月8日、4月14日、4月18日、5月15日期間，上訴人楊某7次向被害人張某1轉(zhuǎn)賬共計3.58萬元。
11、廣東省公安司法鑒定中心粵公（司）鑒（聲）字[2019]09001號鑒定書，證實上訴人楊某與被害人張某1錄音檢材中：“我朋友就在這司法局上班的，他說找到有萬五塊錢”、“你呢看一下能找到五千嗎”、“我們的錢就要下午或者明天才能打回”、“隔了一天晚上的話我就意思說你找多五千元和我朋友湊”、“你從朋友那轉(zhuǎn)到五千來，湊給我司法的朋友”（方言發(fā)音）等女性語音與樣本中楊某的語音是同一人的語音。
四、2019年2月至5月期間，上訴人楊某通過虛構(gòu)“科研工程”可獲得高額利息的名義，騙取被害人鐘某1出資8.6萬元。上訴人楊某除已支付被害人鐘某1取得2.78萬元外，共詐騙被害人鐘某15.82萬元。
上述事實，有原公訴機關(guān)提供經(jīng)原審法庭出示、質(zhì)證，并經(jīng)本院查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
1、被害人鐘某1的陳述，2019年2月，其通過朋友范映輝介紹認(rèn)識楊某，楊某自稱是深圳市某科技有限公司股東之一，需要籌集資金搞科研工程，并有高效收益，其于2019年2月至5月9日期間先后投資了9.6萬元（其中微信轉(zhuǎn)賬11筆，共8.6萬元，還有從農(nóng)業(yè)銀行分兩次取出1萬元現(xiàn)金親手交給楊某）。楊某稱收益很高建議其將到期利息和本金重復(fù)投資，其將每期利息加入到本金中繼續(xù)投資，一直到6月其無法與楊某聯(lián)系知道被騙了。被害人鐘某1還陳述，聽朋友講楊某居住在梅江區(qū)安民路法院宿舍5樓，微信號碼Y666jjj，微信名是日高山脈。被害人鐘某1對上訴人楊某作了照片辨認(rèn)。
2、證人范映輝的證言，證實2018年11月底，其通過微信認(rèn)識楊某，有一天她到其店里宣傳細(xì)胞公司投資項目，叫其可以找一些投資者將錢投資到她手里，她還將手機內(nèi)相關(guān)公司圖片給其看，其相信了她。2018年12月8日，其叫幾個朋友將錢投資到楊某手里。開始投資，回報率比較高，回款也準(zhǔn)時。2019年3月開始，出現(xiàn)投資到期只有利息，沒有本錢回款的情況。后來，其發(fā)現(xiàn)有點不對勁，沒有繼續(xù)在她那里投資，催她將之前沒有回款的錢拿回來，但她一直沒有回給其。投資期限有一天至一個月，投資回報率從10%-20%，減去返回的利息共還有4.6萬元左右，都是其和張峰、羅海英、吳利梅、詹富蘭四個朋友的錢。楊某微信號碼Y666jjj，微信名是日高山脈，其微信昵稱范姐：大客家保健養(yǎng)生館，微信號FYY181*****757。證人范映輝對上訴人楊某作了照片辨認(rèn)。
3、微信轉(zhuǎn)賬截屏照片，證實從2019年2月25日至5月9日，被害人鐘某1通過微信轉(zhuǎn)給楊某（微信日高山脈）11次共計8.6萬元。（其中2019年2月25日、3月30日、4月8日、4月9日、4月12日、4月13日、4月22日、4月23日、4月27日、5月7日、5月9日分別為1萬元、0.8萬元、1萬元、1萬元、1萬元、0.8萬元、1萬元、1萬元、0.2萬元、0.3萬元、0.5萬元）。
4、中國農(nóng)業(yè)銀行憑單，證實2019年2月-5月，上訴人楊某向被害人鐘某1賬戶存款2.78萬元的事實。
與本案有關(guān)的事實還有如下證據(jù)予以證實：
1、查詢情況，證實通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢顯示，賬戶15000095094700的主體名稱是位于海南省?？谑忻捞m區(qū)**************的奇妙醫(yī)療控股集團(tuán)有限公司，法人代表為周海燕。
2、偵查機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實2019年6月10日，一名女子到梅州市公安局梅江分局新中派出所詢問其銀行賬戶的情況，經(jīng)該所比對發(fā)現(xiàn)該女子是騙取被害人張某1的嫌疑人即本案上訴人楊某，于是該派出所將楊某抓獲歸案。
3、人口信息表等，證實上訴人楊某的出生年月等基本情況及案發(fā)時已達(dá)到應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡的事實。
4、廣東省興寧市人民法院刑事判決書及釋放證明書等，證實上訴人楊某因犯詐騙罪、信用卡詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金55萬元，于2014年3月24日被刑滿釋放的事實。
5、上訴人楊某的供述，2018年12月的一天，其在梅州市梅江區(qū)*****遇到張某1，向她說了其正在投資的細(xì)胞公司，并說每個月有0.06%利息，告訴她其已投20萬元，每個月有1.24萬元利息收入。張某1聽了以后說她也要參與投資，其告訴張某1隨便她投資多少都可以。隨后，張某1陸續(xù)將錢轉(zhuǎn)到其工商銀行6212263602095266342賬戶內(nèi)，每筆都是轉(zhuǎn)1萬元左右，轉(zhuǎn)了好多筆。其收到錢后，全部取出現(xiàn)金交給細(xì)胞公司的朋友，按照之前和張某1的約定將利息給張某1，張某1每個月收到利息后，會追加投資,印象中張某1共轉(zhuǎn)了大概50萬元。張某1給其的錢，其用現(xiàn)金在廣州天河客運站附近的華萊士交給一個湖南籍朋友，該朋友為男性，姓陳，用于投資細(xì)胞公司，細(xì)胞公司沒有憑證、股東賬號。陳老板與其現(xiàn)金結(jié)算，因其正好有資金在陳老板那里，張某1幾次投資給其的錢，其以在陳老板那里的錢算到張某1那里。其把錢轉(zhuǎn)給廖某1和徐某1是因為其借了他們的錢，用于幫張某1先投資細(xì)胞工程項目。其沒有虛假公檢法有關(guān)系，可以通過保人方式騙取張某1財物，其向張某1提過投資奇妙醫(yī)療但沒詐騙，是張某1貪利自愿把錢打進(jìn)其賬戶，只是介紹張某1與其一起參與投資。137*****817手機號碼是其在廣州開戶，一直使用至2019年6月7日。其不認(rèn)識鐘某1，與范映輝一起念經(jīng)時認(rèn)識，范映輝沒有介紹他人找其投資，其不知道奇妙醫(yī)療控股集團(tuán)有限公司的法人是誰，公司位于深圳市，具體地方不清楚，陳某康帶其去過一次。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人楊某無視國家法律，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。上訴人楊某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，且后罪與前罪之一均是相同類型的犯罪。被害人廖某1、徐某1、張某1、鐘某1明知上訴人楊某提出的所謂高息回報存在較大風(fēng)險仍積極投入資金，有明顯貪圖逐利的心里，被害人李某1、張某1明知上訴人楊某提出的所謂公檢法嫌疑人保釋金是法律禁止的行為仍然積極投入，各被害人對本案發(fā)生均有過錯，對上訴人楊某量刑時酌情予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。參照相關(guān)規(guī)定，詐騙數(shù)額50萬元以上，為詐騙數(shù)額特別巨大。本案上訴人楊某詐騙數(shù)額1086450元，屬于詐騙數(shù)額特別巨大，依照上述規(guī)定應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。結(jié)合上訴人楊某是累犯及被害人有過錯等，原審判決以詐騙罪判處上訴人楊某有期徒刑十二年三個月，并處罰金10萬元，在法定刑幅度內(nèi)，并無不當(dāng)。針對上訴人及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見，綜合評判如下：
1、關(guān)于上訴人楊某騙取被害人廖某1、徐某1數(shù)額的認(rèn)定問題。
上訴人楊某通過虛構(gòu)投資上市公司可獲得高額利息回報的名義騙取被害人廖某1、徐某1326450元的事實，有被害人廖某1、徐某1的陳述、銀行賬戶資金流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實，對該數(shù)額上訴人楊某在一、二審期間均表示沒有異議，予以認(rèn)定。上訴人楊某辯稱，其已經(jīng)與被害人廖某1、徐某1協(xié)商處理，與本案無關(guān)。經(jīng)核查現(xiàn)無證據(jù)證實上訴人楊某與被害人廖某1、徐某1已經(jīng)協(xié)商處理完畢，另外即使已經(jīng)協(xié)商處理完畢也只是證明贓款處理的一種方式，在量刑時可作為考慮的因素，不影響上訴人楊某詐騙事實的認(rèn)定。
2、關(guān)于上訴人楊某騙取被害人李某1的數(shù)額認(rèn)定問題。
上訴人楊某通過虛構(gòu)投資公檢法保釋金可獲得高額利潤的名義騙取被害人李某10.59萬元的事實，有被害人李某1的轉(zhuǎn)賬回單，證實其轉(zhuǎn)給上訴人楊某3.29萬的事實，扣除被害人李某1收到上訴人楊某已支付的2.7萬元，實際上，上訴人楊某騙取被害人李某1款項為0.59萬元，上述事實還與被害人李某1的陳述等相關(guān)證據(jù)相印證，予以認(rèn)定。上訴人楊某認(rèn)為其與被害人李某1不認(rèn)識，不存在詐騙事實的意見與本院查明的事實不符合。
3、關(guān)于上訴人楊某騙取被害人張某1的數(shù)額認(rèn)定問題。
包括:（1）上訴人楊某通過虛構(gòu)投資公檢法保釋金可獲得高額利潤的名義騙取被害人張某1投入資金45.16萬元的事實，有中國工商銀行客戶憑條及反詐中心流水，證實2018年12月28日、2019年1月5日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；1月13日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共38800元；2月1日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月12日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶2筆共14600元；2月13日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共2萬元；2月14日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共1.6萬元；2月15日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月19日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶4筆共3萬元；2月20日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶8筆共7萬元；2月21日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶5筆共4萬元；2月22日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶2筆共1.71萬元；2月23日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶5筆共4萬元；2月25日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶6筆共5萬元；2月26日，被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶3筆共1.81萬元，合計44.46萬元的事實等證據(jù)予以證實。微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖，證實2019年3月9日、13日、28日，被害人張某1通過微信轉(zhuǎn)賬共0.7萬元給“JING日月”（楊某）。以上合計45.16萬元。（2）上訴人楊某通過虛構(gòu)投資公檢法保釋金可獲得高額利潤的名義騙取被害人張某1投入資金11.01萬元的事實，又包括：①被害人張某1辯稱其以向張召淦、謝水云名義借了1.3萬元投入至上訴人楊某名下的事實，有上訴人楊某女兒黎永珊提交的并經(jīng)上訴人楊某簽名的手抄單等證據(jù),證實2019年4月3日,被害人張某1向上訴人楊某投入1.3萬元的事實相符合，對該單予以認(rèn)定。②被害人張某1辯稱其于2019年3月2日和3月9日向黃楊梅各借6萬元和2萬元投入至上訴人楊某名下的事實，有上訴人楊某女兒黎永珊的提交并經(jīng)上訴人楊某簽名的手抄單等證據(jù),證實2019年3月2日和3月9日張某1向上訴人楊某投入6萬元和2萬元共8萬元的事實相符合，對該單予以認(rèn)定。③被害人張某1稱其于2019年3月28日上訴人楊某經(jīng)其同意后找到李婷婷,并由上訴人楊某代其收了李婷婷應(yīng)支付給其1.71萬元,作為投入楊某名下的事實，有被害人張某1的陳述及微信記錄等證據(jù),證實被害人張某1通過現(xiàn)金方式向上訴人楊某投入資金1.71萬元。（3）上訴人楊某通過虛構(gòu)投資細(xì)胞公司可獲得高額利息的名義騙取被害人張某120萬元的事實，有被害人張某1提供的手抄單，證實被害人張某1于2019年1月7日和1月9日兩次以細(xì)胞公司名義向上訴人楊某投資20萬元的事實，該證據(jù)與上訴人楊某女兒黎永珊提交的并經(jīng)上訴人楊某簽名的手抄單,證實被害人張某1于2019年1月7日和1月9日向上訴人楊某各投入10萬元(共20萬元)的字樣等相符合，同時也與中國工商銀行客戶憑條及反詐中心流水，證實其中2019年1月9日,被害人張某1轉(zhuǎn)至6212263602095266342（楊某）賬戶11筆共10萬元的事實相吻合，可予以認(rèn)定。綜上，認(rèn)定被害人張某1向上訴人楊某名下投入的資金45.16萬元+11.01萬元+20萬元，共76.17萬元。上訴人楊某已支付給被害人張某1的6.58萬元的事實，有工商銀行轉(zhuǎn)賬回單，證實2019年1月28日，上訴人楊某向被害人張某1轉(zhuǎn)賬3萬元的事實;銀行柜員機憑條回單，證實2019年4月8日、4月14日、4月18日、5月15日期間，上訴人楊某7次向被害人張某1轉(zhuǎn)賬共計3.58萬元予以證實。綜上，上訴人楊某騙取被害人張某1的數(shù)額為76.17萬元-6.58萬元=69.59萬元。該事實還與廣東省公安廳司法鑒定中心的鑒定書等證據(jù)相符合，予以認(rèn)定。
4、關(guān)于上訴人楊某騙取被害人鐘某1的數(shù)額認(rèn)定問題。
上訴人楊某通過虛構(gòu)投資科研工程可獲得高額利息的名義騙取被害人鐘某15.82萬元的事實，有被害人鐘某1的陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄和銀行賬戶憑單等證據(jù)予以證實，二審審理期間，上訴人楊某對原審認(rèn)定的數(shù)額表示沒有異議，但辯稱細(xì)胞公司老板已經(jīng)付清給被害人了，經(jīng)查無其他證據(jù)予以佐證。
綜上，上訴人楊某騙取各被害人財物共1086450元，上訴人楊某及其辯護(hù)人提出請求二審改判的意見，理由和依據(jù)不足。原審判決認(rèn)定上訴人楊某犯詐騙罪的定性恰當(dāng)，但認(rèn)定上訴人楊某騙取被害人李某1、張某1的部分?jǐn)?shù)額不妥，查明事實和理由部分認(rèn)定上訴人楊某騙取被害人張某1的數(shù)額亦前后表述不一。鑒于二審認(rèn)定上訴人楊某騙取被害人的總數(shù)額與原審判決認(rèn)定上訴人楊某騙取各被害人的作為量刑考慮的數(shù)額相差幅度較小，故二審對上訴人楊某的量刑不再予以變更。原審判決認(rèn)定的責(zé)令上訴人楊某退賠給被害人李某1、張某1的詐騙款不當(dāng)，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（三）之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持廣東省梅州市梅江區(qū)人民法院（2019）粵1402刑初386號刑事判決第一項、第二項、第五項。
二、撤銷廣東省梅州市梅江區(qū)人民法院（2019）粵1402刑初386號刑事判決第三項、第四項。
三、責(zé)令上訴人楊某于本判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款0.59萬元給被害人李某1。
四、責(zé)令上訴人楊某于本判決生效之日起10日內(nèi)退賠詐騙款69.59萬元給被害人張某1。
本判決為終審判決。
