審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）豫16刑終XXX號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
審判日期：2020年05月XX日
案由：詐騙罪
一審法院認(rèn)為
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，太康縣人民法院重審判決：一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人王某2人民幣25.2萬(wàn)元，退賠被害人劉某2人民幣50萬(wàn)元。
上訴人上訴情況
上訴人劉某某上訴及其辯護(hù)人辯稱(chēng)：1、對(duì)原審認(rèn)定犯罪數(shù)額有異議，上訴人借王某220萬(wàn)元，第二次的10萬(wàn)元沒(méi)有拿到；借劉某230萬(wàn)元，并非50萬(wàn)元；2、本案屬經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成詐騙罪。
檢察院認(rèn)為
周口市人民檢察院出庭檢察員出庭意見(jiàn)：原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；上訴人劉某某詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，原審定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)；建議駁回上訴、維持原判。
本院查明
經(jīng)二審審理查明，2014年9月，上訴人劉某某將其朋友的晶華公司法定代表人變更為劉某某。后來(lái)，上訴人劉某某隱瞞晶華公司廠(chǎng)房、設(shè)備已經(jīng)出租他人、其本人在該公司無(wú)出資、未參與經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，虛構(gòu)公司資金緊張、急需資金周轉(zhuǎn)，以晶華公司法定代表人身份騙取他人借款。查明的犯罪事實(shí)有：
一、2015年4月23日，上訴人劉某某經(jīng)趙某1介紹，以晶華公司法定代表人的身份，稱(chēng)公司急需資金周轉(zhuǎn)，承諾給付五分利息，向太康縣遜母口鎮(zhèn)前店行政村村民王某2借款20萬(wàn)元，王某2扣除1萬(wàn)元利息后將19萬(wàn)元現(xiàn)金交給劉某某，劉某某出具了借款20萬(wàn)元的借據(jù)。后來(lái)，王某2多次追要未果，劉某某失去聯(lián)系。
2015年6月15日，被害人王某2向太康縣公安局報(bào)警，2015年9月18日太康縣公安局將上訴人劉某某刑事拘留。上訴人劉某某被拘留后，其老表高建忠作保證人，替劉某某還款8000元，承諾剩余的錢(qián)半月內(nèi)還，并用一輛大眾品牌車(chē)抵押。同時(shí)高建忠等人給王某2寫(xiě)了一張借款38萬(wàn)元的借條，王某2出具高建忠代劉某某還款35萬(wàn)元，對(duì)劉某某諒解的說(shuō)明，上訴人劉某某于2015年9月24日被取保候?qū)?。取保后高建忠托人給王某23萬(wàn)元，把抵押車(chē)開(kāi)走，剩余的錢(qián)未還且聯(lián)系不到。
二、2015年6月11日，上訴人劉某某以晶華公司法定代表人的身份，虛構(gòu)公司資金緊張，以在銀行開(kāi)承兌匯票需給銀行領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，承諾上午借款下午歸還，騙取河南省上蔡縣蔡都鎮(zhèn)居民劉某2借款30萬(wàn)元。上訴人劉某某在其身份證復(fù)印件上書(shū)寫(xiě)內(nèi)容為“借據(jù)，今借劉某2現(xiàn)金80萬(wàn)元整，￥800000.00元，於2015年6月15日下午5：30分歸還，否則承擔(dān)一切法律責(zé)任”的借據(jù)。上訴人劉某某在借據(jù)上簽名，加蓋晶華公司及劉某某本人印章。經(jīng)被害人催要未還，后被告人劉某某失去聯(lián)系。
綜上，上訴人劉某某詐騙被害人王某219萬(wàn)元，詐騙被害人劉某230萬(wàn)元，共計(jì)49萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后上訴人劉某某通過(guò)高建忠向王某2還款3.8萬(wàn)元。
二審查明的證據(jù)同一審查明的證據(jù)，且經(jīng)一審法院舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
結(jié)合上訴人劉某某的上訴理由、辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)、出庭檢察員出庭意見(jiàn)，本案各方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)有三個(gè)：一是本案定性問(wèn)題，二是犯罪數(shù)額認(rèn)定問(wèn)題，三是量刑問(wèn)題。本院分別評(píng)判如下：
1、原審定性準(zhǔn)確。上訴人劉某某將晶華公司法定代表人變更為其本人，隱瞞公司廠(chǎng)房、設(shè)備已經(jīng)出租給他人生產(chǎn)，其本人在公司沒(méi)有出資、未參與經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，多次利用公司法定代表人身份虛構(gòu)公司資金緊張、急需資金周轉(zhuǎn)，騙取本案二被害人借款，實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。上訴人劉某某在其本人無(wú)主要生活來(lái)源、無(wú)還款能力的情況下，向二被害人承諾高息借款或高額報(bào)酬，得款后沒(méi)有將款項(xiàng)用于公司資金周轉(zhuǎn)，反而逃避債務(wù)，其非法占有他人財(cái)物的主觀故意明顯。原審認(rèn)定上訴人劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪，定性準(zhǔn)確。上訴人劉某某及其辯護(hù)人關(guān)于本案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，不能成立。周口市人民檢察院出庭檢察員關(guān)于原審定性準(zhǔn)確的出庭意見(jiàn)成立，予以采納。
2、原審認(rèn)定犯罪數(shù)額不當(dāng)。上訴人劉某某到案后，一直供述借被害人王某219萬(wàn)元、借被害人劉某230萬(wàn)元，與被害人王某2、劉某2陳述不一致。上訴人劉某某詐騙被害人王某2時(shí)，第一次出具的借據(jù)顯示為數(shù)額為20萬(wàn)元，但存在預(yù)扣1萬(wàn)元的利息，實(shí)際收到19萬(wàn)元；后來(lái)，上訴人劉某某又向被害人王某2借款并出具30萬(wàn)元的借據(jù)（數(shù)額包括第一次出具的20萬(wàn)元），被害人王某2是否實(shí)際又出借了10萬(wàn)元，被告人供述、被害人陳述、證人證言存在矛盾。上訴人劉某某詐騙被害人劉某2的款項(xiàng)數(shù)額，結(jié)合被害人劉某2銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、取款記錄，有充分證據(jù)證明的數(shù)額為30萬(wàn)元；一審認(rèn)定詐騙被害人劉某250萬(wàn)元，但對(duì)劉某2出借款項(xiàng)來(lái)源并未查清、是否實(shí)際給付50萬(wàn)元沒(méi)有查清，該起認(rèn)定詐騙劉某250萬(wàn)元的證據(jù)并不充分。本案系刑事案件，應(yīng)按照刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)來(lái)審查判斷證據(jù)、認(rèn)定案件事實(shí)；對(duì)存疑部分事實(shí)證據(jù)不足的，不予認(rèn)定。從本案現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，應(yīng)認(rèn)定上訴人劉某某詐騙被害人王某219萬(wàn)元、詐騙被害人劉某230萬(wàn)元。上訴人劉某某詐騙犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49萬(wàn)元。上訴人劉某某及其辯護(hù)人關(guān)于原審數(shù)額認(rèn)定不當(dāng)?shù)纳显V理由、辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。
3、原審量刑不當(dāng)。上訴人劉某某詐騙犯罪數(shù)額49萬(wàn)元，屬于犯罪數(shù)額巨大，應(yīng)依法懲處。上訴人劉某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成坦白，可依法從輕處罰；其對(duì)行為性質(zhì)的辯解，不影響對(duì)其坦白情節(jié)的認(rèn)定。上訴人劉某某在案發(fā)后通過(guò)高建忠償還被害人王某23.8萬(wàn)元、被害人王某2出具了諒解書(shū)，存在部分還款、部分被害人諒解的情節(jié)，可酌情從輕處罰。原判量刑不當(dāng)，應(yīng)予改判。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人劉某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪；其犯罪數(shù)額巨大，應(yīng)依法懲處。原判認(rèn)定部分事實(shí)錯(cuò)誤，量刑不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人劉某某的上訴理由及其辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)合理部分，予以采納。周口市人民檢察院出庭檢察員出庭意見(jiàn)合理部分，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持太康縣人民法院（2019）豫1627刑初468號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)被告人劉某某的定罪部分；
二、撤銷(xiāo)太康縣人民法院（2019）豫1627刑初468號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)被告人劉某某的量刑部分和第二項(xiàng)；
三、上訴人（原審被告人）劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2027年9月21日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令上訴人劉某某退賠被害人王長(zhǎng)征人民幣19萬(wàn)元（含已退賠的3.8萬(wàn)元），退賠被害人劉萍人民幣30萬(wàn)元（限于本判決生效后三十日內(nèi)履行）。
本判決為終審判決。
