案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0102刑初87號(hào)
石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院以石長(zhǎng)檢訴刑訴〔2019〕1305號(hào)起訴書(shū)指控被告人倪某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指派檢察員高慧娟出庭支持公訴，被告人倪某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指控：一、2013年底，王某1通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了被告人人倪某某，倪某某虛構(gòu)副市長(zhǎng)趙某為其姐夫，聲稱在趙某參與發(fā)起下要成立投資公司，由趙某的社會(huì)關(guān)系為保障，穩(wěn)賺不賠，騙取受害人王某1的信任，要求王某1參與設(shè)立投資公司，王某1同意了倪某某的方案，于2014年4月1日成立河北省鼎隆投資有限公司，公司分三個(gè)股份，倪某某占四成，王某1占三成，楊躍宏占三成，倪某某虛構(gòu)趙某的股份由楊躍宏代持，公司注冊(cè)資金為一千萬(wàn)，經(jīng)查，公司注冊(cè)資金一千萬(wàn)元由石家莊晟輝裝飾工程有限公司業(yè)務(wù)人員薛聯(lián)給其轉(zhuǎn)入河北省鼎隆投資有限公司對(duì)公賬戶，當(dāng)天河北省鼎隆投資有限公司又將一千萬(wàn)元轉(zhuǎn)至石家莊晟輝裝飾工程有限公司對(duì)公賬戶；經(jīng)石家莊晟輝裝飾工程有限公司法人栗海崗證實(shí)一千萬(wàn)為其公司錢款，并不是倪某某出資，栗海崗與倪某某并不認(rèn)識(shí)，也沒(méi)有任何其他業(yè)務(wù)往來(lái)。其王某1先后投資420萬(wàn)元至倪某某賬戶，并在石家莊市長(zhǎng)安區(qū)冀Ａ×××××的斯巴魯汽車交公司使用，倪某某未經(jīng)王某1同意將該車私自出售，倪某某將王某1轉(zhuǎn)入錢款以消費(fèi)、現(xiàn)支、轉(zhuǎn)賬等方式揮霍一空。倪某某虛構(gòu)王某1的資金投到了石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司，石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司為趙某介紹的，2015年4月份開(kāi)始，王某1多次要求回收資金，倪某某拿出了石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司借貸1740萬(wàn)元《抵押借款合同》，經(jīng)查，倪某某并未在石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司有任何投資，《抵押借款合同》及石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司印章均為偽造的，倪某某聲稱2015年9月15日就能回款，2015年9月14日倪某某失蹤。
二、倪某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了女朋友張春鳳，張春鳳懷孕后2019年4月兩人商量于2019年6月14日結(jié)婚，后2019年5月倪某某以常斌的名義應(yīng)聘至唐某公司，倪某某告訴唐某在石家莊市房管局有親戚可以幫助其在翡翠書(shū)院購(gòu)買房子，并給唐某看了石家莊長(zhǎng)安區(qū)翡翠書(shū)院的房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)，后唐某轉(zhuǎn)給倪某某4萬(wàn)元占房費(fèi)，后以相同方式讓白某在石家莊長(zhǎng)安區(qū)，后白某轉(zhuǎn)給倪某某4萬(wàn)元占房費(fèi)。倪某某用唐某、白某轉(zhuǎn)的8萬(wàn)元其中的2萬(wàn)元以張春鳳的名義在石家莊長(zhǎng)安區(qū)翡翠書(shū)院認(rèn)購(gòu)一套住房（購(gòu)房余款一直未交付），1萬(wàn)元給張春鳳彩禮，剩余錢款以微信支付、支現(xiàn)等方式消費(fèi)。
三、2014年6月17日苗福起在女兒苗華偉的介紹下認(rèn)識(shí)了倪某某，倪某某稱幫助苗福起進(jìn)行理財(cái)，年收益24%，并以河北省鼎隆投資有限公司的名義與苗福起簽訂一年合同，苗福起投資50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至倪某某愛(ài)人劉俊秀銀行卡，一年到期后倪某某以各種理由推脫至2015年9月與倪某某失去聯(lián)系。經(jīng)查，苗福起將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉俊秀銀行卡后，倪某某以轉(zhuǎn)支方式轉(zhuǎn)走。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的上述事實(shí)向法庭出示了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人倪某某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人倪某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人倪某某主要辯稱，1、我認(rèn)為王某1投入鼎隆公司的300萬(wàn)，我不了解法律規(guī)定，如果認(rèn)為是構(gòu)成詐騙，我認(rèn)可，因?yàn)槲乙矒]霍了一部分錢，但王某1投入火鍋店的120萬(wàn)元是經(jīng)營(yíng)虧損，我不認(rèn)為是詐騙。2、唐某的4萬(wàn)元和白某的4萬(wàn)元，是他們找我買房子，而且我當(dāng)時(shí)在唐某那里工作，月薪2萬(wàn)元，我有還款能力，所以我不認(rèn)為是詐騙。3、我不認(rèn)為對(duì)苗福起構(gòu)成詐騙，我跟他女兒苗華偉說(shuō)過(guò)是要投資火鍋店，她還去火鍋店看過(guò)，我認(rèn)為屬于借款本金50萬(wàn)元我還過(guò)12萬(wàn)利息。
經(jīng)審理查明：
1、2013年底，被害人王某1通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)被告人倪某某，被告人倪某某虛構(gòu)副市長(zhǎng)趙某為其姐夫，聲稱在趙某參與發(fā)起下要成立投資公司，由趙某的社會(huì)關(guān)系為保障，穩(wěn)賺不賠，騙取被害人王某1的信任后，要求被害人王某1參與設(shè)立投資公司，被害人王某1同意了被告人倪某某的方案。2014年4月1日河北省鼎隆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱鼎隆公司）成立，法定代表人倪某某，公司分三個(gè)股份，倪某某占四成，王某1占三成，楊躍宏占三成，被告人倪某某虛構(gòu)趙某的股份由楊躍宏代持，公司注冊(cè)資金為一千萬(wàn)。被告人王某1先后投資420萬(wàn)元至被害人倪某某賬戶，并在石家莊市長(zhǎng)安區(qū)冀Ａ×××××的斯巴魯汽車交鼎隆公司使用，被告人倪某某未經(jīng)被害人王某1同意將該車私自出售，被告人倪某某將被害人王某1轉(zhuǎn)入錢款以消費(fèi)、現(xiàn)支、轉(zhuǎn)賬等方式揮霍。2015年4月份開(kāi)始，被害人王某1多次要求回收資金，被告人倪某某虛構(gòu)被害人王某1的資金投入趙某介紹的石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司，并拿出了石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司借貸1740萬(wàn)元《抵押借款合同》，經(jīng)查，被告人倪某某并未在石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司有任何投資，《抵押借款合同》及石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司印章均為偽造，倪某某聲稱2015年9月15日就能回款，2015年9月14日倪某某離家失去聯(lián)系。
120萬(wàn)是投資飯店還是詐騙
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人倪某某供述：2014年3、4月份，我通過(guò)王某2認(rèn)識(shí)了王某1和王某兄弟，通過(guò)交往，我們合伙注冊(cè)了河北鼎隆投資有限公司，注冊(cè)資金是一千萬(wàn)，我占60%股份，王某1占30%股份，楊躍宏占10%股份，楊躍宏的股份其實(shí)也是我的，我投資了700萬(wàn)，王某1投資了300萬(wàn)元，我們投資了一個(gè)飯店在，叫撥撥興飯店，投資了約100萬(wàn)元，我還把錢借給別人掙利息，2015年初飯店就倒閉了，我借出去的錢也收不回來(lái)，2015年9月份我就出去要賬去了，也沒(méi)要回來(lái)。注冊(cè)公司時(shí)我往公司賬上轉(zhuǎn)賬700萬(wàn)，公司注冊(cè)完成后一兩天我就把錢轉(zhuǎn)走了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)別人著急用錢，我就把錢借出去了。借給李力、張海濤，別人想不起來(lái)了，當(dāng)時(shí)王某1投資差十幾萬(wàn)到300萬(wàn)，王某1把他的斯巴魯汽車給我，折抵十幾萬(wàn)投資，平時(shí)就是公司辦事用。我把車賣了，賣了十一、二萬(wàn)元，賣給了車販子。我不認(rèn)識(shí)趙某，也沒(méi)給別人說(shuō)他是我姐夫。我知道我被上網(wǎng)追逃，因?yàn)檫@件事解釋不清，錢要不回來(lái)，所以我沒(méi)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
王某1一共往我個(gè)人卡上轉(zhuǎn)賬大約320萬(wàn)元，280多萬(wàn)是公司注冊(cè)，其他的是開(kāi)飯店的投資，這些錢用于發(fā)員工工資，個(gè)人消費(fèi)，公司和飯店裝修等。我投資出去大約一千二、三百萬(wàn)，這些錢一分也沒(méi)收回來(lái)。2015年9月14日我手機(jī)沒(méi)拿，出去找債主了到現(xiàn)在為止一次沒(méi)回過(guò)家，我失去聯(lián)系是因?yàn)槲倚膽B(tài)崩了。我沒(méi)有借給石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司錢，只是立了一個(gè)合同，錢沒(méi)給。王某1提供的《抵押借款合同》我忘了是我還是張?zhí)m岐給王某1看的了，我沒(méi)有和石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的人見(jiàn)面?！兜盅航杩詈贤飞鲜仪f紀(jì)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的公章是誰(shuí)蓋的我不知道，我不知道公章是偽造的。從2015年出來(lái)之后我叫常斌，用個(gè)假名是怕公安機(jī)關(guān)抓住我。
（2）被害人王某1陳述：2013年底，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了倪某某，起初我們并未發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，但是在交往過(guò)程中，倪某某多次有意無(wú)意的提及主管城市建設(shè)的石家莊市原副市長(zhǎng)趙某系其姐夫，倪某某聲稱在其姐夫趙某參與發(fā)起下，要成立投資公司，為涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、城中村改造等方面的企業(yè)提供投資或融資服務(wù)，倪某某稱以其姐夫社會(huì)為保障，穩(wěn)賺不賠，多次力邀我共同參與設(shè)立投資公司，我深信不疑就同意了倪某某提出的公司股份組成等方案，即倪某某占四成，我占三成，趙某占三成，由于趙某系公務(wù)員不方便出面，由楊躍宏代持股份。2014年3月至6月，我開(kāi)始從石家莊市合信路橋工程材料有限公司、朋友、家人等多方面籌措資金，先后往倪某某和倪某某指定賬戶匯入資金300萬(wàn)，公司于2014年4月1日正式成立，名稱叫河北鼎隆投資有限公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，公司成立以后，2014年7月份，倪某某稱其姐夫介紹的石家莊紀(jì)元房地產(chǎn)公司參與棚戶區(qū)改造需要資金，利息為月息四分，要求我繼續(xù)投入資金，我經(jīng)過(guò)多方籌措，先后向倪某某和其指定的吳浩杰、張?zhí)m岐等賬戶匯入120萬(wàn)元，2015年4月份，我籌措的資金先后到期，面臨巨大還款壓力，多次要求倪某某回收資金，倪某某聲稱其投資項(xiàng)目有其姐夫做保障，紀(jì)元房地產(chǎn)公司銀行貸款很快就下來(lái)，優(yōu)先回收我的投資；2015年6月份，在我多次催要下，倪某某向我提供了石家莊紀(jì)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借貸1740萬(wàn)元的《抵押借款合同》，我看了原件并做了復(fù)印，倪某某稱這是濟(jì)源房地產(chǎn)簽的第二份合同，第一份合同借款1500萬(wàn)元，2014年9月簽的，第一份合同倪某某以各種理由推脫稱拿不出來(lái)，我沒(méi)有看到第一份合同，倪某某承諾9月15日就能回款；2015年9月14日我再次撥打倪某某電話，已經(jīng)無(wú)法接通，投資公司已經(jīng)沒(méi)有人了，我就來(lái)派出所報(bào)案了。我找了代持趙某股份的楊躍宏，楊躍宏是趙某的朋友，是一個(gè)下崗工人，楊躍宏稱趙某根本不是倪某某的姐夫，當(dāng)時(shí)倪某某只是借用楊躍宏的身份證注冊(cè)公司，我看到和紀(jì)元房地產(chǎn)公司簽訂的《抵押借款合同》不是真實(shí)的，因?yàn)槲业郊o(jì)元房地產(chǎn)公司問(wèn)了，紀(jì)元房地產(chǎn)公司根本沒(méi)簽訂過(guò)這份合同，公章是偽造的，和紀(jì)元房地產(chǎn)公司的公章大小也不一樣，2014年也沒(méi)有在我們公司借過(guò)錢。我被騙的錢一共是420萬(wàn)元，倪某某還騙了我一輛斯巴魯汽車，車號(hào)冀Ａ×××××，2014年4月份公司剛成立，倪某某以公司需要車輛為由把我車開(kāi)走了，2014年8、9月份，倪某某沒(méi)經(jīng)我同意把車賣給別人了。
我一共給倪某某420萬(wàn)元，外加一輛斯巴魯汽車，我認(rèn)為都是騙我的，其中300萬(wàn)元是以投資鼎隆公司名義騙我的，60萬(wàn)元，是以開(kāi)撥撥興飯店的投資款，還有60萬(wàn)是當(dāng)時(shí)給紀(jì)元房地產(chǎn)公司借款時(shí)追加的投資款，當(dāng)時(shí)倪某某說(shuō)借給紀(jì)元公司1500萬(wàn)，錢不夠了。飯店當(dāng)時(shí)確實(shí)營(yíng)業(yè)了四、五個(gè)月，然后轉(zhuǎn)讓了，轉(zhuǎn)讓之后一分錢沒(méi)給我。
（3）證人趙某、楊某1、楊某2、王某2證實(shí)倪某某和趙某無(wú)親戚關(guān)系，倪某某虛構(gòu)自己身份的情況和轉(zhuǎn)賬情況等。
（4）證人戴某證言：我們公司叫“河北晟卓工程技術(shù)有限公司”，于2017年1月份進(jìn)行收購(gòu)變更的，2017年以前公司的名字叫做“河北石家莊晟輝裝飾工程有限公司”,當(dāng)時(shí)“河北石家莊晟輝裝飾工程有限公司”通過(guò)中介以1000元的價(jià)格賣給我們的，這個(gè)公司已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)了，因?yàn)槲覀児拘枰獢U(kuò)大經(jīng)營(yíng)就收購(gòu)了這個(gè)公司。原法人一個(gè)叫栗海崗，一個(gè)叫張貴龍，我都可以提供。
另有石家莊市紀(jì)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司證明，公司印章印文證明，倪某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行流水，中國(guó)建設(shè)銀行賬單查詢，石家莊合信路橋工程材料有限公司出具的證明，2015年8月20日王某1與倪某某通話錄音，倪某某身份證復(fù)印件，蓋有石家莊紀(jì)元房地產(chǎn)公司（乙方）印章抵押借款合同，河北省工商行政管理局提供的內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，銀行匯款憑證，鼎隆公司企業(yè)資質(zhì)，中國(guó)銀行匯款憑證，戴某身份證復(fù)印件，石家莊晟卓工程技術(shù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，抓獲經(jīng)過(guò)，視聽(tīng)資料，戶籍證明信及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2、被告人倪某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了女朋友張春鳳，張春鳳懷孕后，2019年4月兩人商量于2019年6月14日結(jié)婚。2019年5月被告人倪某某以常斌的名義應(yīng)聘至唐某公司，被告人倪某某告訴被害人唐某在石家莊市房管局有親戚可以幫助其在翡翠書(shū)院購(gòu)買房子，并給被害人唐某看了石家莊長(zhǎng)安區(qū)翡翠書(shū)院的房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)，被害人唐某轉(zhuǎn)給被告人倪某某4萬(wàn)元占房費(fèi)，后被告人倪某某以相同方式讓被害人白某在石家莊長(zhǎng)安區(qū)，后被害人白某轉(zhuǎn)給被告人倪某某4萬(wàn)元占房費(fèi)。被告人倪某某用被害人唐某、白某轉(zhuǎn)的8萬(wàn)元其中的2萬(wàn)元以張春鳳的名義在石家莊長(zhǎng)安區(qū)翡翠書(shū)院認(rèn)購(gòu)一套住房（購(gòu)房余款一直未交付），1萬(wàn)元給張春鳳彩禮，剩余錢款以微信支付、支現(xiàn)等方式消費(fèi)。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人倪某某供述：
（2）被害人唐某陳述：
（3）被害人白某陳述：2019年4月初，因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)往來(lái)經(jīng)一個(gè)王明磊介紹認(rèn)識(shí)了叫常斌的人，大概5月初的時(shí)候常斌就給我看了他現(xiàn)在應(yīng)聘的公司老總“唐某”訂購(gòu)的翡翠書(shū)院的房子，讓我也買一套比較便宜，唐某都已經(jīng)買了一套，他說(shuō)他姨夫在房管局工作，現(xiàn)在房子比較緊俏，他能給我買一套，就是自己不住將來(lái)也能賺一筆，先給他4萬(wàn)元占個(gè)號(hào)。然后我就給了常斌4萬(wàn)元占號(hào)費(fèi)，中間常斌還給我看了個(gè)翡翠書(shū)院認(rèn)購(gòu)的一個(gè)圖片，6月12號(hào)以后找不到常斌了，我們幾個(gè)朋友通過(guò)和他合租的張永安進(jìn)到了他尖嶺萬(wàn)達(dá)Ｃ座1-2-1102室的家中，當(dāng)時(shí)是王鈞和張永安去的，進(jìn)去的時(shí)候他們都錄像了，在常斌的家中發(fā)現(xiàn)了倪某某的身份證還有人大代表證，我們才知道常斌的真名叫倪某某，他們把這些東西都給了我。我是5月8日通過(guò)支付寶給倪某某的女朋友張丹轉(zhuǎn)過(guò)去的。
（4）證人張某證言：
另有白某提供的轉(zhuǎn)賬憑證，倪某某人大代表證，白某提供證據(jù)資料截圖，張春鳳提供銀行流水，接受證據(jù)清單，常斌身份證復(fù)印件，唐某提供證據(jù)資料截圖，李盼提供手機(jī)截圖照片，翡翠書(shū)院小區(qū)認(rèn)籌協(xié)議，萬(wàn)科文澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司回執(zhí)，辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)照片組合，辨認(rèn)對(duì)象一覽表等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人倪某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人王某1、唐某、白某錢款308萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控被告人倪某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人倪某某辯稱其沒(méi)有詐騙唐某、白某的主觀故意，本院認(rèn)為，被告人倪某某虛構(gòu)“常斌”的姓名，在沒(méi)有給他人購(gòu)買房子的能力下，虛構(gòu)事實(shí)騙取唐某、白某的信任分別給付其4萬(wàn)元占房費(fèi)，被告人倪某某將上述錢款挪作他用，主觀上具有非法占有的故意，故該辯護(hù)理由本院不認(rèn)可。公訴機(jī)關(guān)指控被告人倪某某騙取苗福起50萬(wàn)元，但未提供證據(jù)證實(shí)被告人有虛構(gòu)事實(shí)，騙取苗福起錢款的主觀故意，故該起指控證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人倪某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2032年6月11日止，罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
二、涉案贓款308萬(wàn)元依法追繳，返還被害人王某1300萬(wàn)元；返還被害人唐某4萬(wàn)元；返還被害人白某4萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 丁 虹
人民陪審員 茹翠哲
人民陪審員 李 麗
二〇二〇年十二月三十日
書(shū) 記 員 張趙偉
