審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）浙02刑初XXX號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
審判日期：2020年08月XX日
案由：詐騙罪
浙江省寧波市人民檢察院指控：
2016年10月，被告人左某1伙同嚴(yán)某某2（已判決）等人以浙江中浙商匯企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中浙商匯公司）的名義與涼山渝川大宗商品交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)渝川公司）簽訂合作協(xié)議，中浙商匯公司成為渝川公司的053號(hào)會(huì)員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽(yáng)玉露”三個(gè)買(mǎi)斷的茶葉品種在該平臺(tái)上市掛牌銷(xiāo)售。同時(shí)，利用嚴(yán)某某2實(shí)際控制的鼎盛國(guó)際集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鼎盛集團(tuán)）下屬的寧波渤海鼎盛投資咨詢(xún)有限公司、寧波鼎盛傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡(luò)上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過(guò)業(yè)務(wù)員在QQ群、直播平臺(tái)中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺(tái)炒作的茶葉由公司實(shí)際完全控盤(pán)并有操盤(pán)手操縱價(jià)格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立關(guān)系等情況，誘導(dǎo)被害人在茶葉交易平臺(tái)開(kāi)戶、入金，進(jìn)行茶葉買(mǎi)賣(mài)。
在茶葉買(mǎi)賣(mài)期間，被告人左某1擔(dān)任鼎盛集團(tuán)及中浙商匯公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)炒作茶葉價(jià)格、進(jìn)行茶葉買(mǎi)賣(mài)相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，左某1組織中浙商匯風(fēng)控部黃立華、雷達(dá)（均已判決）等人操縱茶葉價(jià)格，使得茶葉價(jià)格不斷上漲，引誘被害人高某，將中浙商匯持有的茶葉賣(mài)出。另一方面，左某1在鼎盛集團(tuán)高管ＱＱ群視頻會(huì)議時(shí)講述茶葉價(jià)格接下來(lái)的走勢(shì)，告知下屬公司如何在客戶處進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。當(dāng)被害人有虧損或欲出金時(shí)，由業(yè)務(wù)員欺騙被害人說(shuō)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉(cāng)或者加大入金，直到一定價(jià)位操盤(pán)手大肆出貨，使茶葉價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致被害人大面積虧損，從而公司獲利。
2016年10月至2017年4月，被告人左某1等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計(jì)人民幣4834.8萬(wàn)余元。中浙商匯公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬(wàn)元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左某1應(yīng)對(duì)全部虧損負(fù)責(zé)，共參與騙取人民幣4634.8萬(wàn)元。其中，被告人左某1個(gè)人違法所得約人民幣49.6萬(wàn)元。被告人左某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，已退賠違法所得人民幣40萬(wàn)元。
為證明指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人左某1及同案已決犯的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人左某1以非法占有為目的，伙同嚴(yán)某某2等人，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人左某1起主要作用，系主犯。被告人左某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。提請(qǐng)本院依法判處。
答辯情況
被告人左某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。被告人左某1的辯護(hù)人提出,對(duì)左某1的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，左某1雖然是主犯，但犯罪主要受益人不是左某1，其本身也是嚴(yán)某某2雇傭的員工；左某1認(rèn)罪態(tài)度好，主動(dòng)全額退贓，對(duì)社會(huì)的危害已降到最低；左某1系初犯、偶犯，又認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求對(duì)左某1判處最低的刑罰，尤其是財(cái)產(chǎn)刑，給予最低金額的判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2016年10月，被告人左某1伙同嚴(yán)某某2（已判決）等人以浙江中浙商匯企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中浙商匯公司）的名義與涼山渝川大宗商品交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)渝川公司）簽訂合作協(xié)議，中浙商匯公司成為渝川公司的053號(hào)會(huì)員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽(yáng)玉露”三個(gè)買(mǎi)斷的茶葉品種在該平臺(tái)上市掛牌銷(xiāo)售。同時(shí)，利用嚴(yán)某某2實(shí)際控制的鼎盛國(guó)際集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鼎盛集團(tuán)）下屬的寧波渤海鼎盛投資咨詢(xún)有限公司、寧波鼎盛傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡(luò)上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過(guò)業(yè)務(wù)員在QQ群、直播平臺(tái)中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺(tái)炒作的茶葉由公司實(shí)際完全控盤(pán)并有操盤(pán)手操縱價(jià)格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立關(guān)系等情況，誘導(dǎo)被害人在茶葉交易平臺(tái)開(kāi)戶、入金，進(jìn)行茶葉買(mǎi)賣(mài)。
在茶葉買(mǎi)賣(mài)期間，被告人左某1擔(dān)任鼎盛集團(tuán)及中浙商匯公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)炒作茶葉價(jià)格、進(jìn)行茶葉買(mǎi)賣(mài)相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，左某1組織中浙商匯風(fēng)控部黃立華、雷達(dá)（均已判決）等人操縱茶葉價(jià)格，使得茶葉價(jià)格不斷上漲，引誘被害人高某，將中浙商匯持有的茶葉賣(mài)出。另一方面，左某1在鼎盛集團(tuán)高管ＱＱ群視頻會(huì)議時(shí)講述茶葉價(jià)格接下來(lái)的走勢(shì)，告知下屬公司如何在客戶處進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。當(dāng)被害人有虧損或欲出金時(shí)，由業(yè)務(wù)員欺騙被害人說(shuō)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉(cāng)或者加大入金，直到一定價(jià)位操盤(pán)手大肆出貨，使茶葉價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致被害人大面積虧損，從而公司獲利。
2016年10月至2017年4月，被告人左某1等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計(jì)人民幣4834.8萬(wàn)余元。中浙商匯公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬(wàn)元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左某1應(yīng)對(duì)全部虧損負(fù)責(zé)，共參與騙取人民幣4634.8萬(wàn)元。其中，被告人左某1個(gè)人違法所得約人民幣49.6萬(wàn)元。被告人左某1到案后如實(shí)供述自己的罪行。
另查明，被告人左某1已退賠違法所得人民幣49.6萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的戶籍證明、合作協(xié)議、銀行賬單、刑事判決書(shū)等書(shū)證，證人程某、傅某、戴某、萬(wàn)某等證言，被害人吳某、蘇某、顧某、武某、張某等陳述，聊天記錄、交易數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)，被告人左某1及同案已決犯嚴(yán)某某2、鄭宇飛、黃立華、邵吉潔、戴雄杰、延文濤、張植泉的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人左某1以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人犯罪后果嚴(yán)重，社會(huì)危害大，應(yīng)依法懲處。在共同犯罪中，被告人左某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人左某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠全部違法所得，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人左某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2029年11月19日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人左某1違法所得人民幣四十九萬(wàn)六千元，予以追繳，退賠各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
