案??由 詐騙
案??號(hào) (2019)冀0225刑初94號(hào)
河北省樂(lè)亭縣人民檢察院以樂(lè)檢公訴刑訴[2019]60號(hào)起訴書指控被告人楊某某1、孫某某2犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2019年4月8日立案,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案,河北省樂(lè)亭縣人民檢察院指派檢察員魏小坤出庭支持公訴,被告人楊某某1、被告人孫某某2及其辯護(hù)人于寶國(guó)、孫艷到庭參加訴訟。審理期間,河北省樂(lè)亭縣人民檢察院建議補(bǔ)充偵查二次。2020年2月4日本院因不可抗拒的原因?qū)Ρ景钢兄箤徖恚?020年11月23日對(duì)本案恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省樂(lè)亭縣人民檢察院指控:
1.2018年3月,被告人楊某某1以給王某2、王娜夫婦找工作為由,騙取王某2、王娜夫婦人民幣27000元。
2.2016年至2018年7月,被告人楊某某1以給楊某1女兒楊某2在港務(wù)局找工作為由,先后騙取楊某1和楊某2人民幣共計(jì)6.49萬(wàn)元,以資金周轉(zhuǎn)等為借口,讓楊某1為其擔(dān)保借款4萬(wàn)元,楊某某1無(wú)力償還,楊某1替其還款4萬(wàn)元。案發(fā)前楊某某1已歸還楊某1人民幣3萬(wàn)元。
3.2016年底至2018年春節(jié)期間,被告人楊某某1以給蔣某找工作為由,先后騙取蔣某人民幣共計(jì)5.28萬(wàn)元;讓蔣某為其購(gòu)買的手機(jī)分期還款1220元。
4.2016年冬至2018年7月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給暴某找工作為由,騙取暴某人民幣2萬(wàn)元。以合伙承包綠化帶工程為由,騙取暴某人民幣1.5萬(wàn)元。
5.2016年8月至2017年7月,被告人楊某某1以給劉某兒子劉圓找工作為由,騙取劉某人民幣10萬(wàn)元,以為其哥購(gòu)買飼料等為由騙取劉某人民幣3萬(wàn)元。
6.2016年底,被告人楊某某1以給史某找工作為由,騙取史某人民幣3.7萬(wàn)元。
7.2016年10月,被告人楊某某1以給才娜找工作為由,騙取才娜人民幣2萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1已歸還才娜人民幣1.5萬(wàn)元。
8.2017年4月至2017年6、7月份,被告人楊某某1伙同孫某某2,以合伙承包海灘做買賣及幫田某買樓為借口,先后騙取田某人民幣5.6萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1歸還田某人民幣4.6萬(wàn)元。
9.2017年8月至2018年3、4月份,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給柏某兒子溫某1找工作為由,先后騙取柏某人民幣5萬(wàn)元。
10.2018年8月至2018年7月,被告人楊某某1以給王某1找工作為由騙取王某1人民幣10.58萬(wàn)元;謊稱為其母親治病等騙取王某1人民幣8.8萬(wàn)元,謊稱為孩子治病等,讓王某1為其從他人處借款或者擔(dān)保借款共計(jì)21萬(wàn)元。
11.2017年9月至2017年11月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給吳某妹妹吳麗妹找工作為由,騙取吳某人民幣4.7萬(wàn)元;被告人楊某某1以為其母親治病為由,騙取吳某人民幣2萬(wàn)元。
12.2017年11月,被告人楊某某1謊稱為其母親治病為由,騙取張某1人民幣1萬(wàn)元。
13.2018年1月,被告人楊某某1以給母某找工作為由,騙取母某人民幣4.3萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1歸還母某人民幣1.8萬(wàn)元。
14.2018年2月,被告人楊某某1以做二手車生意為由,騙取孫某人民幣9.6萬(wàn)元。
15.2018年4月至2018年5月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以合伙承包沙灘、做買賣為由騙取李某、趙麗輝夫婦人民幣26萬(wàn)元;被告人楊某某1謊稱給其哥解決交通事故,讓趙麗輝為其貸款6.5萬(wàn)元,后由趙麗輝還款。
16.2018年6月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給馬某女兒馬夢(mèng)穎在樂(lè)亭縣醫(yī)院找工作為由,騙取馬某人民幣6萬(wàn)元。
17.2018年7月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給康某1兒子李賽和外甥劉博文找工作為由,騙取康某1人民幣6.5萬(wàn)元。
二被告人將以上騙取款項(xiàng)用于日常生活開(kāi)支、租用及購(gòu)買汽車、償還楊某某1債務(wù)等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人楊某某1、孫某某2以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大,二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)于上述指控,公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人楊某某1辯稱,公訴機(jī)關(guān)指控的第2起,錢款已經(jīng)退還,有轉(zhuǎn)賬記錄,退還給楊某2的對(duì)象武永達(dá)了,他們一共給我的沒(méi)有6.49萬(wàn)元。第3起,手機(jī)已經(jīng)給蔣某了,錢數(shù)不是5.28萬(wàn)元,欠條上有數(shù)。第4起,錢數(shù)不是事實(shí),我已經(jīng)償還了,當(dāng)時(shí)我給他們打欠條了,還錢后欠條撕毀了,沒(méi)有金錢關(guān)系了。第5起,我借款3萬(wàn)元,10萬(wàn)元是騙取的。第6起,我已經(jīng)還清了。第7起,我還才娜了1.5萬(wàn)元,才娜沒(méi)有給我欠條。第8起,我沒(méi)有拿過(guò)田某的錢。第9起,我從支付寶上轉(zhuǎn)給溫某1了不少錢,5萬(wàn)元從柏某拿了。第10起,沒(méi)有這么多錢,后來(lái)我還借給王某1錢,微信上有記錄。找工作騙的錢我承認(rèn),8萬(wàn)元錢沒(méi)有印象了,擔(dān)?;蛘邚膭e處借款的錢數(shù)和我沒(méi)有關(guān)系。第11起,這起事實(shí)和孫某某2沒(méi)有關(guān)系,且錢款已經(jīng)還了,吳某的4.7萬(wàn)元錢已經(jīng)還了,我母親去世,沒(méi)有騙取2萬(wàn)元,后來(lái)吳某從我這拿走銀行卡自己取錢著,取走將近1萬(wàn)元。第12起,我沒(méi)有騙她1萬(wàn)元錢,1萬(wàn)元是我入股的錢,后來(lái)我母親有病從她要回來(lái)了,她沒(méi)給我任何東西。第13起,我和母某沒(méi)有金錢關(guān)系,我沒(méi)有說(shuō)過(guò)找工作的事情。第15起,李某說(shuō)的錢數(shù)不對(duì),以公安機(jī)關(guān)出具的證據(jù)為準(zhǔn)。第16起,我印象里不欠馬某的。
被告人孫某某2辯稱,公訴機(jī)關(guān)指控的第4起,我和暴某沒(méi)有任何往來(lái),都是楊某某1和暴某有來(lái)往。第8起,承包沙灘和買樓的事不知道。第9起,給溫某1找工作的事實(shí)我不知道。沒(méi)看到柏某給楊某某1錢。第11起,給吳某找工作的事情不知道。第15起,我知道承包沙灘的事,我聽(tīng)楊某某1說(shuō)的。知道楊某某1從李某、趙麗輝拿過(guò)一次錢,大概是6、7萬(wàn)元。第17起,康某1給李賽找工作的事情我不知道。馬某的沒(méi)意見(jiàn),拿錢沒(méi)看到。
辯護(hù)人于寶國(guó)認(rèn)為,公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某某2犯有詐騙罪證據(jù)不足:1.孫某某2沒(méi)有詐騙的故意。是楊某某1有預(yù)謀的利用、欺騙孫某某2。本案中楊某某1與前夫的離婚訴狀,訴狀顯示離婚理由就是楊某某1經(jīng)常編造種種誘人條件向親朋好友借錢,其前夫替楊某某1償還了大量債務(wù)。即使認(rèn)定孫某某2知道楊某某1的為人而沒(méi)有揭露,也不過(guò)是放任了楊某某1的詐騙行為。2.孫某某2客觀上也沒(méi)有實(shí)施過(guò)詐騙行為。孫某某2沒(méi)有承諾過(guò)給誰(shuí)找工作或者合伙做生意,更沒(méi)和被害人要過(guò)錢。孫某某2參與了詐騙行為均是被害人的主觀推斷,缺乏事實(shí)依據(jù)。3.孫某某2沒(méi)有得到過(guò)詐騙所得的贓款。從各被害人陳述來(lái)看所有的贓款都是認(rèn)為楊某某1有能力辦事才給付給楊某某1的。楊某某1稱給孫某某2還玩游戲的欠款,孫某某2予以否認(rèn),對(duì)于二人日?;ㄤN,孫某某2的父母、爺爺、姑姑經(jīng)常資助孫某某2,足夠滿足日常生活。孫某某2沒(méi)有自己控制或主動(dòng)支配贓款。4.公訴機(jī)關(guān)指控孫某某2參與暴某案只有暴某一人的陳述,無(wú)其他證據(jù)佐證,更無(wú)法證實(shí)孫某某2知曉此事;田某被詐騙案,孫某某2只是給田某打電話想一起做買賣。具體事情都是楊某某1和田某談的。田某被詐騙案欠條是5.5萬(wàn)元,但是楊某某1給田某轉(zhuǎn)款47090元,不是46000元,故詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為7910元。柏某被詐騙案收條是楊某某1出具的,孫某某2拿錢的時(shí)候沒(méi)在場(chǎng),不能認(rèn)定孫某某2參與了詐騙。吳某被騙案,孫某某2參與此案沒(méi)有證據(jù)支持。李某、趙麗輝被詐騙案,孫某某2只是其二人送6.5萬(wàn)元錢的時(shí)候在場(chǎng),其余錢和孫某某2沒(méi)有關(guān)系。馬某、康某1被詐騙案,孫某某2拿錢也是相信楊某某1有能力辦事,孫某某2雖在場(chǎng),不能證實(shí)孫某某2參與其中。孫某某2是被楊某某1利用的,其本人和家庭都是受害者。
辯護(hù)人孫艷認(rèn)為,公訴機(jī)關(guān)指控孫某某2犯詐騙罪證據(jù)不足,孫某某2知道被害人被騙也是在楊某某1喝藥后才知道的。孫某某2是受楊某某1的蒙騙,孫某某2沒(méi)有得到贓款,即使構(gòu)成犯罪,也是從犯。希望法院對(duì)其從輕判處。
經(jīng)審理查明:
1.2018年3月,被告人楊某某1以給王某2、王娜夫婦找工作為由,騙取王某2、王娜夫婦人民幣27000元。
2.2017年3月20日、2017年5月31日被告人楊某某1以資金周轉(zhuǎn)等為借口,讓楊某1分別為其向周某擔(dān)保借款1萬(wàn)元、3萬(wàn)元,楊某某1無(wú)力償還,楊某1替其向周某還款人民幣4萬(wàn)元。
3.2016年11月,被告人楊某某1以給蔣某找工作為由,騙取蔣某人民幣3萬(wàn)元。
4.2016年以來(lái),被告人楊某某1以給暴某找工作、合作綠化等為由,騙取暴某人民幣1.5萬(wàn)元。
5.2016年8月至2017年7月,被告人楊某某1以給劉某兒子劉圓找工作等為由,騙取劉某人民幣12萬(wàn)元。
6.2016年底,被告人楊某某1以給史某找工作為由,騙取史某人民幣2.8萬(wàn)元,2017年8月14日至2018年5月17日被告人楊某某1通過(guò)支付寶等給史某轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣5700元。
7.2016年10月,被告人楊某某1以給才娜找工作為由,騙取才娜人民幣2萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1已歸還才娜人民幣1.5萬(wàn)元。
8.2017年4月至2017年6、7月份,被告人楊某某1伙同孫某某2,以合伙承包海灘做買賣及幫田某買樓為借口,先后騙取田某人民幣5.6萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1歸還田某人民幣47090元。2020年1月2日被告人孫某某2親屬賠償田某人民幣4000元,田某表示其余經(jīng)濟(jì)損失不再要求楊某某1和孫某某2償還,對(duì)被告人孫某某2表示諒解。
9.2017年8月至2018年3、4月份,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給柏某兒子溫某1找工作為由,先后騙取柏某人民幣5萬(wàn)元。2020年1月2日被告人孫某某2親屬賠償柏某人民幣19000元,柏某表示其余經(jīng)濟(jì)損失不再要求楊某某1和孫某某2償還,對(duì)被告人孫某某2表示諒解。
10.2018年8月至2018年7月,被告人楊某某1以給王某1找工作、謊稱為其母親治病為由騙取王某1人民幣10萬(wàn)元;2018年3月至7月被告人楊某某1謊稱資金周轉(zhuǎn)等理由讓王某1為其從他人借款或擔(dān)保借款人民幣21萬(wàn)元。2018年7月26日、2018年7月30日王某1償還了以她名義為楊某某1的借款及為楊某某1擔(dān)保的借款,共計(jì)人民幣8萬(wàn)元。
11.2017年9月至2017年11月,被告人楊某某1以給吳某妹妹吳麗妹找工作為由,騙取吳某人民幣4.7萬(wàn)元;被告人楊某某1以為其母親治病為由,騙取吳某人民幣2萬(wàn)元。案發(fā)前吳某向楊某某1借款人民幣10700元。
12.2018年1月,被告人楊某某1以給母某找工作為由,騙取母某人民幣4.3萬(wàn)元,案發(fā)前楊某某1歸還母某人民幣1.8萬(wàn)元。
13.2018年2月,被告人楊某某1以做二手車生意為由,騙取孫某人民幣9.6萬(wàn)元。
14.2018年4月至2018年5月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以合伙承包沙灘、做買賣為由騙取李某、趙麗輝夫婦人民幣26萬(wàn)元,2020年3月4日被告人孫某某2親屬賠償李某、趙麗輝人民幣87000元,趙麗輝表示其余經(jīng)濟(jì)損失不再要求楊某某1和孫某某2償還,對(duì)被告人孫某某2表示諒解;被告人楊某某1謊稱給其哥解決交通事故,讓趙麗輝為其貸款人民幣6.5萬(wàn)元,后由趙麗輝還款。
15.2018年6月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給馬某女兒馬夢(mèng)穎在樂(lè)亭縣醫(yī)院找工作為由,騙取馬某人民幣6萬(wàn)元,2020年3月4日被告人孫某某2親屬賠償馬某人民幣20000元,馬某表示其余經(jīng)濟(jì)損失不再要求楊某某1和孫某某2償還,對(duì)被告人孫某某2表示諒解。
16.2018年7月,被告人楊某某1伙同孫某某2,以給康某1兒子李賽和外甥劉博文找工作為由,騙取康某1人民幣6.1萬(wàn)元。2020年1月2日被告人孫某某2親屬賠償康某1人民幣20000元,康某1表示其余經(jīng)濟(jì)損失不再要求楊某某1和孫某某2償還,對(duì)被告人孫某某2表示諒解。
上述事實(shí),有公訴機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí):
1.書證
(1)樂(lè)亭縣公安局協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書(回執(zhí))、查詢清單、凍結(jié)解凍處理清單。
(2)樂(lè)亭縣公安局樂(lè)公刑調(diào)證字[2018]130號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書。孫某(身份證號(hào)1302251937××××××××)定期存單的存取款相關(guān)憑證資料。調(diào)取證據(jù)清單、中國(guó)銀行提供的孫某定期存單存取款。
(3)蔣某提交的楊某某1為其打的收條1張(3萬(wàn)元)、工行憑證2張。
(4)接受證據(jù)清單:2018年8月13日接受王某1提供的證據(jù)材料。
(5)母某提交銀行交易明細(xì)1張、微信截圖1張、借條1張。
(6)2018年7月29日孫某某2提交的借條復(fù)印件6張、收條1張。
(7)王某2提交的借條復(fù)印件1張、轉(zhuǎn)賬記錄1張。
(8)柏某提交的收條復(fù)印件2張,證實(shí)楊某某1兩次以找工作為名拿款1萬(wàn)元和4萬(wàn)元。
(9)楊某1提交的借條復(fù)印件2張(替楊某某1擔(dān)保1萬(wàn)、3萬(wàn))、收條1張(周某收楊某1替楊某某12018年7月24日借款4萬(wàn)元)、楊某某1身份證復(fù)印件1張。
(10)才娜提交的欠條復(fù)印件1張。
(11)單某提交的證明1張、融資租賃相關(guān)資料1份。
(12)田某提交的收條1張、微信轉(zhuǎn)賬記錄1張、微信名稱。
(13)馬夢(mèng)穎提交的存折復(fù)印件、微信聊天記錄、光盤。
(14)吳某提交的銀行轉(zhuǎn)賬憑證5張、吳某提交的對(duì)賬單1張、聊天記錄、光盤1張。
(15)劉某提交的收條復(fù)印件1張、欠條復(fù)印件1張、聊天記錄、光盤3張。
(16)康某1提交收條復(fù)印件1張、康某1提交的微信聊天記錄、銀行明細(xì)3張、光盤1張。
(17)湛志偉提交的進(jìn)港證復(fù)印件、安全培訓(xùn)證復(fù)印件。
(18)史某提交的銀行賬戶信息、微信聊天記錄、光盤1張。
(19)暴某提交的微信記錄、光盤1張。
(20)王某2提交的銀行明細(xì)憑證、微信聊天記錄、光盤4張。
(21)李某提交的李某與孫某某2微信聊天記錄、李某與楊某某1的聊天記錄、光盤6張。
(22)趙麗輝提交的趙麗輝與楊某某1微信聊天記錄、收條1張、借條2張、成立公司流程1張、手機(jī)明細(xì)2張、銀行明細(xì)。
(23)樂(lè)亭縣公安局樂(lè)公(刑)扣字[2018]0036號(hào)扣押決定書、樂(lè)亭縣公安局樂(lè)公(刑)扣字[2018]0037號(hào)扣押決定書、扣押物品清單:小型轎車冀B×××××、小型轎車冀B×××××。
(24)王某1的還款協(xié)議、還款收據(jù)等。
(25)孫某某2、楊某某1戶籍證明信、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料,均為現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)一般。
(26)樂(lè)亭縣公安局刑事偵查大隊(duì)出具的被告人楊某某1、孫某某2到案情況說(shuō)明。
(27)還款收條、諒解書等。
2.被害人陳述
(1)被害人王某1陳述,2017年8月中旬我通過(guò)我兒子學(xué)校微信交流群認(rèn)識(shí)的楊某某1,大概在9月中旬,我和楊某某1聊天,她說(shuō)可以幫我辦到天津港務(wù)局,然后我給了她4萬(wàn)塊錢運(yùn)作工作的事兒,楊某某1給我打的欠條,我把學(xué)歷、證件的復(fù)印件給了她。大概在10月初,楊某某1以母親生病為由,向我借了6萬(wàn)塊錢,沒(méi)打借條,我有銀行流水可證明。在11月中旬,楊某某1以孩子生病為由,向我借了1萬(wàn)元現(xiàn)金,沒(méi)打借條。在12月初,她以她的婆婆生病為由,向我借了1.8萬(wàn)元現(xiàn)金,沒(méi)有打借條。2018年1月楊某某1以給我找工作交保證金為由,讓我給了她15800元,給的現(xiàn)金,沒(méi)有打借條。2018年1月楊某某1以給我找工作交保證金為由,向我要了2萬(wàn)元現(xiàn)金,沒(méi)有簽收據(jù)和欠條。2018年3月29日,楊某某1以孩子治病為由,讓我作為借貸人替她借了5萬(wàn)元,楊某某1作為擔(dān)保人,我作為借貸人,向周某借了5萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)打了借條,但是這筆錢沒(méi)到我手里,錢不知道被誰(shuí)拿走了。2018年7月14日楊某某1以朋友打離婚分割財(cái)產(chǎn)為由,讓我做一個(gè)擔(dān)保,向周某借了一個(gè)1萬(wàn)和一個(gè)5萬(wàn),一共6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)打了1萬(wàn)和5萬(wàn)借條各一張,這個(gè)錢被誰(shuí)拿走了我不知道。2018年7月下旬,楊某某1以給我找工作為名,向我索要3萬(wàn)元現(xiàn)金,沒(méi)有打收據(jù)和借條。2018年7月23日上午,楊某某1以朋友離婚分割財(cái)產(chǎn)為由,說(shuō)沒(méi)我啥事兒,讓我做個(gè)擔(dān)保,向周某借款10萬(wàn)元。2018年7月23日下午,周某給我打電話,讓我還錢,本金加利息一共償還36萬(wàn)元,讓我先還6萬(wàn)元,后來(lái),我父親替我還了周某共計(jì)8萬(wàn)元錢。楊某某1給我安排工作的事兒沒(méi)有落實(shí)。楊某某1借我的錢沒(méi)有還給我,我找她要過(guò)錢,但是她一分錢沒(méi)給過(guò)我。
(2)被害人馬某陳述,我是孫某某2表叔,2018年6月中旬的一天孫某某2和楊某某1一起到教場(chǎng)村我媽家去看我媽,當(dāng)時(shí)和我媽說(shuō)起來(lái)我女兒沒(méi)工作,楊某某1說(shuō)能找到工作,我爸爸就給打電話讓我過(guò)去了,我到了之后楊某某1就說(shuō)花了5、6萬(wàn)塊錢就能去縣醫(yī)院做小工去,當(dāng)時(shí)我就說(shuō)中。過(guò)了幾天楊某某1就給我女兒馬夢(mèng)穎發(fā)微信說(shuō)找工作得需要6萬(wàn)塊錢,之后我女兒就從銀行取了3萬(wàn)塊錢,又從我媽那里借了3萬(wàn)塊錢,一起由我媳婦張麗紅在我們茂源街東延水悅?cè)A庭北門我們家的超市里給了楊某某1,她轉(zhuǎn)手就給了孫某某2,楊某某1說(shuō)一兩天就能上班,后來(lái)就一直推脫。我們就找她要錢,后來(lái)她就不接電話了,我就去找孫某某2,孫某某2沒(méi)有找到,孫某某2的父親就帶著我去樂(lè)安家園孫某某2的住處找楊某某1了,但是沒(méi)找到,我今天就來(lái)報(bào)警了。我沒(méi)有收款憑證,當(dāng)時(shí)有我、我媳婦、我女兒、楊某某1、孫某某2在場(chǎng)。孫某某2應(yīng)該知道這事,楊某某1說(shuō)這些給我女兒的話的時(shí)候?qū)O某某2在場(chǎng)著。錢當(dāng)時(shí)是他們兩個(gè)拿走了,說(shuō)是活動(dòng)我女兒上班的事去了。我想著我和孫某某2是實(shí)在親戚,沒(méi)想到他會(huì)騙我。楊某某1和孫某某2沒(méi)有還過(guò)我們錢。
(3)被害人李某陳述,我是通過(guò)孫某某2認(rèn)識(shí)的楊某某1,因?yàn)閷O某某2與楊某某1處對(duì)象著,我們經(jīng)常碰見(jiàn)還互相說(shuō)話。楊某某1說(shuō)她舅是樂(lè)亭縣旅游局局長(zhǎng),楊某某1說(shuō)她可以通過(guò)她舅承包樂(lè)亭縣碧海浴場(chǎng)、淺水灣、祥云灣、金沙島、月坨島、秦皇島黃金海岸的沙灘,然后出租太陽(yáng)傘,還想買快艇在金沙島、月坨島拉游客,她讓我們投資掙錢之后我與楊某某1平分。從2018年4月12日到2018年5月28日,我分五次給楊某某1了32.5萬(wàn)元錢。2018年5月28日楊某某1說(shuō)他哥出交通事故撞死了一個(gè)人,想從我手里借點(diǎn)錢,我說(shuō)手里沒(méi)錢了,楊某某1說(shuō)她可以幫我們找捷信貸款,楊某某1就帶著我和我媳婦去了樂(lè)亭縣城的海濤手機(jī)店里用我媳婦的身份證辦了6.5萬(wàn)元貸款,貸款之前楊某某1說(shuō)她還錢,辦完手續(xù)之后我們?nèi)齻€(gè)去樂(lè)亭縣醫(yī)院對(duì)過(guò)的建設(shè)銀行取了6.5萬(wàn)元,我們?nèi)齻€(gè)就拿著錢去了孫某某2家,當(dāng)時(shí)孫某某2也在家,我媳婦就把6.5萬(wàn)給了楊某某1,這個(gè)錢到現(xiàn)在楊某某1也沒(méi)有還我們,也沒(méi)有還貸款。6.5萬(wàn)元貸款一直是我還。在承包海灘這件事上,就是在一起商量過(guò)方案。楊某某1、孫某某2帶著我們?nèi)f鴻橋看過(guò)傘,但也沒(méi)買。帶著我們?nèi)ズ_吙催^(guò),但實(shí)際也沒(méi)找任何人談承包的事情。孫某某2和我一起去大連看過(guò)船,但也沒(méi)定船。
(4)被害人康某1陳述,楊某某1和我是一個(gè)樓口的,她和孫某某2是兩口子,我和孫某某2是一個(gè)村的,楊某某1說(shuō)為我兒子李賽在港務(wù)局找工作,騙走5萬(wàn)元錢;楊某某1說(shuō)為我外甥劉博文找在樂(lè)亭縣環(huán)保局的工作,騙走1.1萬(wàn)元錢。這些錢都是我出的。我當(dāng)時(shí)給楊某某1送錢的時(shí)候,孫某某2沒(méi)有看見(jiàn)我給楊某某1錢。被騙的錢也是孫某某2和楊某某1一起花了。孫某某2并沒(méi)有否認(rèn)楊某某1養(yǎng)大車、整綠化工程、整二手車的事情。我從8月11日就開(kāi)始和楊某某1要錢,說(shuō)不用她找工作了,她用各種理由沒(méi)有還錢。
(5)被害人吳某陳述,楊某某1以給我妹妹吳麗妹找工作名義騙走我6.7萬(wàn)元錢。2017年9月,我妹子吳麗妹拿著信用社的卡從信用社取了4萬(wàn)元錢,吳麗妹和她對(duì)象就把錢送到了楊某某1家里(孫某某2家),楊某某1沒(méi)有給打條,但是給楊某某1錢的時(shí)候,我妹妹錄了一段小視頻,后來(lái)?xiàng)钅衬?說(shuō)她姨沒(méi)空,沒(méi)時(shí)間回來(lái)辦理工作的事情,楊某某1一直找理由拖著我。2017年10月8日、10月13日楊某某1以給港務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)搭人情,還有港務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)家里有死人的上禮,和我要了5000元和2000元,我是通過(guò)我的微信轉(zhuǎn)給楊某某1的。2017年10月27日,楊某某1和我說(shuō)她母親生病了在天津住院,做手術(shù)急需要錢,楊某某1說(shuō)她的卡被取款機(jī)吞了,她弟弟的卡折了,然后我在信用社給楊某某1轉(zhuǎn)賬了1萬(wàn)元,2017年11月1日楊某某1說(shuō)他媽還需要做手術(shù),還需要錢,還要和我借一萬(wàn),然后我在信用社給楊某某1轉(zhuǎn)賬了1萬(wàn)元,我和楊某某1說(shuō)去醫(yī)院看看她媽去,楊某某1說(shuō)我沒(méi)有車不方便,讓我在家?guī)退咏雍⒆?。在楊某?母親住院的時(shí)候,楊某某1和我說(shuō)我對(duì)象也沒(méi)有正式的工作,她說(shuō)給我對(duì)象也從港務(wù)局找個(gè)勞務(wù)派遣的工作。后來(lái)?xiàng)钅衬?說(shuō)借我的兩萬(wàn)給我對(duì)象交保證金了。在2017年冬天的時(shí)候,我和楊某某1借過(guò)兩回錢,因?yàn)槲壹敝缅X,我和楊某某1借了1000塊錢,孫某某2給我送到門市上了,后來(lái)我又和楊某某1借了9700塊錢,當(dāng)時(shí)我說(shuō)我父親生病我沒(méi)錢,楊某某1把她的銀行卡給我了,我從銀行卡里取了9700元錢,后來(lái)?xiàng)钅衬?和我說(shuō),因?yàn)闂钅衬?的母親在我店上做了不少衣服,楊某某1母親住院的時(shí)候我接送楊某某1閨女,這兩筆錢她不要了。
(6)被害人暴某陳述,2016年冬天的時(shí)候,她在微信里跟我說(shuō)她在京唐港養(yǎng)大車,還包著京唐港港務(wù)局一公司的食堂,聊天的時(shí)候她跟我說(shuō)她姨父是港務(wù)局局長(zhǎng)孫文仲,花兩萬(wàn)可以安排我到港務(wù)局檔案室上班,五險(xiǎn)一金,正式工,剛開(kāi)始的時(shí)候我沒(méi)回信,后來(lái)看她的朋友圈總有一些關(guān)于大車車隊(duì)和食堂的照片,過(guò)了沒(méi)多長(zhǎng)時(shí)間,楊某某1跟她對(duì)象開(kāi)著車上我家嘮工作的事,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒(méi)錢,楊某某1說(shuō)先幫我墊兩萬(wàn)塊錢,讓我先找著錢,等找到錢了就還她。后來(lái)我就跟我對(duì)象一起拿著一萬(wàn)塊錢現(xiàn)金送到楊某某1在樂(lè)安小區(qū)的家里了,送去的時(shí)候楊某某1跟她對(duì)象孫某某2在家了,我們四個(gè)就坐在那里嘮嗑,楊某某1跟我說(shuō)她給我找工作花了兩萬(wàn)塊錢,我給她拿一萬(wàn)塊錢也不夠,讓我再給她找一萬(wàn)塊錢,楊某某1還說(shuō)讓我2017年正月初八去上班,孫某某2就說(shuō)他也去港務(wù)局上班,他開(kāi)車帶著我,讓我跟他一起去。沒(méi)過(guò)幾天我跟我對(duì)象又給他們家送了一萬(wàn)塊錢,當(dāng)時(shí)也是楊某某1和他對(duì)象在家接的錢,還跟我說(shuō)讓我2017年正月初八上班。到2017年正月初八的時(shí)候我跟楊某某1打電話問(wèn)工作的事情,她說(shuō)工作還沒(méi)辦好,讓我等到2017年正月十六看看情況再說(shuō),等到正月十六她又找借口說(shuō)是證件不行,讓我再等,就這樣找借口一直也沒(méi)給我落實(shí)好工作,我就讓楊某某1給我退錢,不找工作了,楊某某1也說(shuō)給我退錢,但是她始終沒(méi)給我錢,還說(shuō)給我辦著找工作的事情,反正就是一直拖。2018年7月初我上楊某某1家找她要錢的時(shí)候,當(dāng)時(shí)孫某某2也在家,楊某某1跟我說(shuō)有個(gè)綠化的項(xiàng)目,想跟我們合伙,她說(shuō)她去年干過(guò),說(shuō)是需要先花4萬(wàn)塊錢送禮,我們家跟他們家每家出兩萬(wàn),他們家先幫我們墊著,孫某某2也說(shuō)需要先去看樹苗和花草,等旅游局撥款下來(lái)之后就直接買綠化用品。后來(lái)7月15日我對(duì)象王波就拿著15000元現(xiàn)金送到了楊某某1家里了,去送錢的時(shí)候就楊某某1自己在家,她接過(guò)錢之后就說(shuō)到7月25號(hào)的時(shí)候連簽合同帶打款。后來(lái)7月25號(hào)的時(shí)候楊某某1也沒(méi)給我回信,我給她打電話沒(méi)人接,7月26日上午我給楊某某1打電話也沒(méi)人接,然后我跟我對(duì)象就開(kāi)車到樂(lè)安家園楊某某1家里找她了,結(jié)果家里也沒(méi)人。
(7)被害人史某陳述,孫某某2和楊某某1是兩口子,孫某某2父母和我家在一棟樓上,2016年底楊某某1和我對(duì)象溫建軍說(shuō)能給我找工作,安排到港務(wù)局的檔案室,工作挺好,2016年年底的一天,楊某某1到水果攤找我待著,楊某某1說(shuō)她們親戚們都在港務(wù)局上班,養(yǎng)大車啥的,她姨夫?qū)O文仲是個(gè)領(lǐng)導(dǎo),找他送禮,上下一打點(diǎn),花3萬(wàn)塊錢就能安排到港務(wù)局上班,我就同意了,然后楊某某1追著我要錢,到第三天下午,我就去銀行把錢取出來(lái)了,在我的水果攤上把錢給的楊某某1,當(dāng)時(shí)錢用一個(gè)塑料袋裝著,然后楊某某1向我要了身份證復(fù)印件還有相片,讓我過(guò)幾天去上班,過(guò)了一段時(shí)間,總沒(méi)有消息,我就問(wèn)楊某某1,楊某某1說(shuō)正在給我辦,讓我等著,到2017年頭陽(yáng)歷年的時(shí)候,我問(wèn)楊某某1事辦的怎么樣了,楊某某1說(shuō)要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯了,得花幾千,我就給了她7000塊錢,這7000我是直接送到楊某某1她們家里了,楊某某1和我說(shuō)了過(guò)了陽(yáng)歷年就能去上班,然后我就等著,到2017年過(guò)年的時(shí)候也沒(méi)信,我就問(wèn)楊某某1,楊某某1說(shuō)等到過(guò)了年,初八就能去上班,后來(lái)一直沒(méi)有消息,我問(wèn)楊某某1,她總是往后拖,出了正月以后,我就問(wèn)楊某某1我不去了錢能退不,楊某某1說(shuō)錢能退回來(lái),她找她姨夫他們要去,退回來(lái)給我,然后我就等著,然后我就一直向楊某某1要去,她就總說(shuō)給,總往后拖。都是現(xiàn)金給的楊某某1,她沒(méi)給我寫過(guò)收據(jù)之類的東西。
(8)被害人劉某陳述,2016年到2017年我在秋實(shí)洗車店上班,2016年的時(shí)候楊某某1和孫某某2也在那里上班,楊某某1和孫某某2是兩口子,在2016年的8月底楊某某1說(shuō)可以給我兒子劉圓找工作,她說(shuō)她的一個(gè)叔在港務(wù)局是一個(gè)調(diào)度長(zhǎng)叫楊玉強(qiáng)(音),可以給我兒子安排到港務(wù)局做小工,要花1萬(wàn)多塊錢,我說(shuō)中。她說(shuō)錢送過(guò)去,我兒子2016年9月26日就可以上班,到2016年9月4日楊某某1說(shuō)她姑家的哥哥在畜牧局上班,養(yǎng)狐貍、貉子壓飼料需要用錢,讓我借給她2萬(wàn),借一個(gè)月利息2400塊錢,她還說(shuō)可以讓我們把利息先扣出來(lái),我想還得讓她給我兒子找工作,就沒(méi)扣除利息,然后我就把錢給她了,她給我寫了一張借條,這2萬(wàn)塊錢一直也沒(méi)還我。過(guò)了沒(méi)幾天,具體日子記不清了,楊某某1就和我們要錢,說(shuō)給我兒子找工作,然后我就取了2萬(wàn)元的現(xiàn)金,在北外環(huán)紅綠燈那里給的楊某某1,楊某某1說(shuō)這些錢就夠了,花剩下了再還給我,讓我回去聽(tīng)信,隔了一兩天,楊某某1給我打電話說(shuō)到2016年9月26號(hào)讓我兒子去港務(wù)局上班,到2016年9月26日也沒(méi)說(shuō)讓我兒子上班,楊某某1還說(shuō)她叔說(shuō)有一個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我兒子轉(zhuǎn)正,好幾年都沒(méi)有這么個(gè)好機(jī)會(huì),她說(shuō)從曹妃甸找個(gè)領(lǐng)導(dǎo),用曹妃甸的名額給我兒子轉(zhuǎn)正,要花1萬(wàn)塊錢,然后我就在北外環(huán)紅綠燈那里我又給了楊某某11萬(wàn)元現(xiàn)金,楊某某1就和我說(shuō)過(guò)兩天讓我兒子上班,又隔了幾天,楊某某1給我打電話說(shuō)她叔的一個(gè)朋友是港務(wù)局領(lǐng)導(dǎo),正管著我兒子,她說(shuō)這個(gè)人媳婦死了,讓我們上禮,我就又給了楊某某15000元的現(xiàn)金,又隔了兩天,楊某某1和我說(shuō)她叔的一個(gè)朋友,也是港務(wù)局領(lǐng)導(dǎo),給我兒子找工作正在求他辦事,這個(gè)人的女兒考上大學(xué)了,讓我們上禮,我就又給了楊某某11萬(wàn)元的現(xiàn)金,又隔了幾天,楊某某1和我說(shuō)現(xiàn)在查的緊,她叔不敢找了,我說(shuō)查的緊就不用找了,別因?yàn)榻o我兒子找工作在弄個(gè)處分,楊某某1說(shuō)她姨夫叫孫文仲?gòu)奶旖蚋蹌?wù)局調(diào)過(guò)來(lái)了,是個(gè)大領(lǐng)導(dǎo),找工作沒(méi)有問(wèn)題,過(guò)了幾天,楊某某1說(shuō)我兒子工作要從曹妃甸轉(zhuǎn)到樂(lè)亭來(lái),需要大專文憑,我兒子是中專畢業(yè),楊某某1說(shuō)給我兒子辦個(gè)大專文憑,需要花錢,我就又給了楊某某11萬(wàn)多塊錢,過(guò)了幾天,楊某某1說(shuō)她叔給我們找關(guān)系給別人送禮,買海參花了4000塊錢,我就給了楊某某14000元的現(xiàn)金,過(guò)了幾天,楊某某1說(shuō)需要辦什么手續(xù),我就又給了楊某某11萬(wàn)多塊錢的現(xiàn)金,到2017年7月份,楊某某1說(shuō)從曹妃甸轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)一個(gè)指標(biāo),需要10萬(wàn)塊錢,她問(wèn)我給了她多少錢,我說(shuō)給了她8萬(wàn)塊錢了,楊某某1就說(shuō)再給她2萬(wàn)塊錢,我就給了她2萬(wàn)元的現(xiàn)金,楊某某1給我寫了一張10萬(wàn)元的收條。在2017年5、6月份的時(shí)候楊某某1說(shuō)他叔要買港口的昌盛大酒店,錢不夠,讓我們幫忙湊湊,和我們要2萬(wàn)塊錢,我說(shuō)我沒(méi)錢,就給她湊了1萬(wàn)塊錢,楊某某1說(shuō)這些錢就用一兩天不用打條了。楊某某1給我寫過(guò)一張2萬(wàn)的借條,還有一張10萬(wàn)的收條,另外1萬(wàn)沒(méi)給我寫收據(jù)。
(9)被害人柏某陳述,我兒子溫某1和楊某某1對(duì)象孫某某2是好朋友。2017年8月底的一天,我兒子溫某1給我打電話,說(shuō)楊某某1能給他從港務(wù)局找個(gè)工作,要4萬(wàn)元錢。過(guò)了一會(huì)楊某某1給我打電話,問(wèn)我在家呢沒(méi),我說(shuō)在呢,她說(shuō)見(jiàn)面談?wù)劇R粫?huì)就到我們家了。楊某某1和孫某某2一起去的,楊某某1跟我說(shuō)她姨夫家妹子在港務(wù)局上班,現(xiàn)在想調(diào)出去,出來(lái)一個(gè)名額,找關(guān)系能把我兒子溫某1弄進(jìn)去,但是需要4萬(wàn)塊錢找關(guān)系,如果去不了的話就把錢還給我,我沒(méi)信,他們就走了。過(guò)了兩天楊某某1給我打電話,說(shuō)錢交上的話,過(guò)幾天就能上班,還說(shuō)她們家有房有車。我就同意給他錢了,給錢的時(shí)候我、我丈夫、張某1、楊某某1在場(chǎng)著,在我們家給的,我把錢給了楊某某1,楊某某1寫了一個(gè)單子,單子上寫著找工作楊某某1拿走4萬(wàn),如果找不成退錢。大概2018年3、4月份的時(shí)候,楊某某1跟我說(shuō)工作成了,等著上班就行了,但是要交1萬(wàn)的押金,我就又給了楊某某11萬(wàn)元,還是在我家里給的,當(dāng)時(shí)我和我丈夫、楊某某1在著,也寫了一個(gè)單子,寫的是工作抵押金1萬(wàn)元。一直到現(xiàn)在我兒子也沒(méi)上班。2017年秋后的時(shí)候,我們把這三張信用卡給了楊某某1,每月來(lái)還款信息了,我就把錢給楊某某1。前后一共給了楊某某1不到5萬(wàn)塊錢,這5萬(wàn)塊錢楊某某1都幫我們還到信用卡上了。2018年年初的時(shí)候,信用卡還完了,楊某某1把三張卡還給我們了。
(10)被害人孫某陳述,楊某某1是我孫子的對(duì)象,在今年2月份的時(shí)候楊某某1和孫某某2到我家看我,進(jìn)屋后楊某某1就讓孫某某2去買煙了,然后楊某某1就跟我說(shuō)她自己做二手車生意,現(xiàn)在缺錢希望向我借點(diǎn)錢,我當(dāng)時(shí)說(shuō)手頭沒(méi)現(xiàn)金,只有一張96000元的存單,要是用你就拿去,當(dāng)時(shí)楊某某1說(shuō)是等把車賣了就還錢,當(dāng)時(shí)楊某某1還說(shuō)不讓我告訴我老伴兒和小閨女,怕她們鬧,我當(dāng)時(shí)也沒(méi)多想就借給她了。后來(lái)到銀行查詢發(fā)現(xiàn)存單里的錢早被她取走了。中國(guó)銀行的存單,好像是2013年10月份存得一張五年期定期存單,當(dāng)時(shí)存了96000元,戶名是我自己的名字。
(11)被害人王某2陳述,我被楊某某1以給我對(duì)和我對(duì)象王娜找工作的名義,被騙走了27000元。
(12)被害人母某陳述,我來(lái)報(bào)案,被楊某某1騙了。我之前一直在港務(wù)局的鋼材碼頭打零工,這個(gè)地方人員流動(dòng)性特別大,介紹一個(gè)人,我可以拿200塊錢,于是,在2017年2月份左右,我在樂(lè)亭通上發(fā)了一條招臨時(shí)工的信息,之后楊某某1就聯(lián)系上我了,她讓我還幫著給別人安排一下工作,我就把她帶來(lái)的這個(gè)人給安排進(jìn)去了,之后,我倆總聯(lián)系,慢慢就熟悉了,大概在2018年1月份的時(shí)候,楊某某1跟我說(shuō)她給我找的港務(wù)局正式工的名額,有一個(gè)因?yàn)樯∪ゲ涣?,位置空出?lái)太可惜了,她的意思就是問(wèn)我想不想去,要是去的話,就拿6萬(wàn)元現(xiàn)金,我回家之后,也想了想,跟家里人也說(shuō)了,最后還是怕被騙,抱著試試的心態(tài),當(dāng)時(shí)也確實(shí)拿不出6萬(wàn)塊錢,最后東借西借的,一共借了4萬(wàn)塊錢,她說(shuō)讓我給她現(xiàn)金,直接給她銀行卡轉(zhuǎn)賬,還差2萬(wàn),她說(shuō)讓我去借,我沒(méi)去,最后她說(shuō)她去借,讓我給做個(gè)擔(dān)保,我就同意了,2018年2月12日,楊某某1又以要給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由,從我這要走了3000元,我通過(guò)微信給她轉(zhuǎn)的。后來(lái)她帶著我去借錢,我在擔(dān)保人一欄簽了字,當(dāng)時(shí)我沒(méi)看具體內(nèi)容,我多次找她,她一直以各種理由拖著我,我就不想讓她找了,我就跟她要錢,楊某某1通過(guò)微信陸續(xù)給我轉(zhuǎn)了18000元。現(xiàn)在還差25000元錢沒(méi)有給我。
(13)被害人才娜陳述,2016年10月份楊某某1以給我找工作的事騙了我2萬(wàn)元錢。我是在樂(lè)亭新大東方附近給的楊某某1錢,當(dāng)時(shí)給的現(xiàn)金。到了2017年夏天楊某某1用支付寶給我轉(zhuǎn)賬了5000元錢,到了7月20日以后我就聯(lián)系不到楊某某1了。
(14)被害人楊某1陳述,我來(lái)反映我被楊某某1以給我閨女找工作的名義騙走了6.49萬(wàn)元錢,其中一萬(wàn)元錢是我閨女出了的。這些錢楊某某1陸陸續(xù)續(xù)還了我們3萬(wàn)。另外我為楊某某1擔(dān)保從周某處借的錢,我替楊某某1還給周某4萬(wàn)元。孫某某2沒(méi)有參與這件事。
(15)被害人蔣某陳述,我被楊某某1以給我找工作的名義騙走了54020元。楊某某1說(shuō)在港務(wù)局找會(huì)計(jì)類的工作。還有就是2017年夏天的時(shí)候,楊某某1讓我替她辦手機(jī)分期,在老大東方辦的,一開(kāi)始的時(shí)候是楊某某1在還,還剩兩期的時(shí)候楊某某1就不還了,就是我還得,一共還了1220元。
(16)被害人田某陳述,我被楊某某1騙走了5.6萬(wàn)元,楊某某1還給了我4.6萬(wàn)元,還差1萬(wàn)元。
3.證人證言
(1)證人康某2證實(shí),我和康某1是姐妹關(guān)系??的?為她兒子李賽和我兒子劉博文找工作讓楊某某1騙走了6.1萬(wàn)元錢,楊某某1說(shuō)給李賽從港務(wù)局找工作要了5萬(wàn)元,說(shuō)給劉博文從樂(lè)亭環(huán)保局找工作要了1.1萬(wàn)元。因?yàn)闂钅衬?對(duì)象孫某某2和我母親是一個(gè)村的,和康某1住在同一個(gè)樓上,我對(duì)孫某某2比較信任。
(2)證人溫某1證實(shí),我和孫某某2是2016年因?yàn)樯暇W(wǎng)玩游戲認(rèn)識(shí)的。2017年8月底的時(shí)候,通過(guò)孫某某2我認(rèn)識(shí)了楊某某1,因?yàn)槲液蛯O某某2是朋友關(guān)系,楊某某1得知我有三張信用卡需要按月還款,而且我不會(huì)從手機(jī)上還信用卡,楊某某1提出讓我每月把錢給她,她替我從手機(jī)支付寶上還信用卡,她還說(shuō)她認(rèn)識(shí)養(yǎng)卡的人,我把三張信用卡給她了,每月還錢的時(shí)候,我母親就把錢給楊某某1,楊某某1就替我還上。錢還完之后,楊某某1就把信用卡給我了。2017年9月的時(shí)候,楊某某1和我說(shuō)能幫我在港務(wù)局找個(gè)工作,楊某某1說(shuō)她姨父是港務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo),說(shuō)找這個(gè)工作需要花4萬(wàn)元錢,楊某某1說(shuō)她姨父家的妹子去著,現(xiàn)在不去了,空出一個(gè)名額。楊某某1和我說(shuō)這個(gè)事的時(shí)候,孫某某2在場(chǎng)。之后,楊某某1和孫某某2去我爸媽家了,楊某某1和我母親說(shuō)了給我找工作的事,從我媽那里先后拿走了5萬(wàn)元。工作的事情一直沒(méi)有消息,后來(lái)我們一起來(lái)公安局報(bào)案了。孫某某2在整個(gè)事情中沒(méi)說(shuō)過(guò)什么,但是每次去我媽家,都是孫某某2帶著楊某某1去的。
(3)證人楊某2證實(shí),楊某某1以為我找工作的名義,詐騙我和我父親楊某1了6.49萬(wàn)元,其中1萬(wàn)元是我給的楊某某1,剩下的錢是我父親給的楊某某1,還了3萬(wàn);說(shuō)幫著我買樓,我給了她5.2萬(wàn)元,她還給我5萬(wàn)元;我父親為楊某某1還了4萬(wàn)元的貸款。
(4)證人趙某證實(shí),我和李某是朋友關(guān)系。我認(rèn)識(shí)楊某某1,2018年5月份,楊某某1曾經(jīng)說(shuō)給我兒子趙鵬從旅游局找個(gè)工作,但是我沒(méi)給她錢,就是請(qǐng)楊某某1吃過(guò)一頓飯。李某被騙的具體情況我不知道,我就知道因?yàn)槌邪├钅潮粭钅衬?騙了錢。
(5)證人樊某證實(shí),我認(rèn)識(shí)楊某某1和孫某某2兩口子,他們從我的租車行租過(guò)車,現(xiàn)在他們欠我3萬(wàn)多元的租車費(fèi)。
(6)證人白某證實(shí),我是樂(lè)亭縣旅游局局長(zhǎng)。我不認(rèn)識(shí)楊某某1,我和她沒(méi)有關(guān)系,楊某某1沒(méi)找我辦過(guò)什么事。
(7)證人溫某2證實(shí),我是樂(lè)亭縣醫(yī)院的大夫。2018年7月24日5時(shí)左右,楊某某1來(lái)院就診,患者于入院前8小時(shí)自服草銨磷200克,急診給其洗胃、導(dǎo)瀉,以除草劑中毒收入院。
(8)證人王某3證實(shí),2018年四五月份的時(shí)候,楊某某1給我打電話,說(shuō)帶著我玩去,李某開(kāi)著車,拉著我、楊某某1、孫某某2、李某媳婦去了三貝碼頭、月坨島。在車上的時(shí)候,楊某某1和李某在一起說(shuō)承包海灘的事情,具體說(shuō)的什么我記不清了。楊某某1說(shuō)認(rèn)識(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)識(shí)那個(gè)人的,孫某某2沒(méi)有說(shuō)過(guò)什么。楊某某1有幾次把錢從支付寶上發(fā)給我,然后她讓我從微信上給她轉(zhuǎn)過(guò)去。楊某某1讓我?guī)退⑦^(guò)信用卡。2017年的時(shí)候是想承包海灘著,承包碧海浴場(chǎng)和淺水灣的海灘,我和楊某某1、孫某某2、還有一個(gè)姓田的去玉田鴉鴻橋看過(guò)傘、桌椅什么的,當(dāng)時(shí)定了貨,就是沒(méi)交錢。后來(lái)因?yàn)槲业膫€(gè)人原因,我退出了,孫某某2和楊某某1他們究竟整沒(méi)整,我不清楚。楊某某1和我說(shuō)過(guò)能從港務(wù)局找工作,花三五萬(wàn)元錢就中,問(wèn)我去不去,她說(shuō)認(rèn)識(shí)港務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)。楊某某1說(shuō)她在港務(wù)局養(yǎng)大車,曾經(jīng)楊某某1讓孫某某2拉著我和她一起去港務(wù)局門口,楊某某1讓我和孫某某2在車上等著,楊某某1說(shuō)她去里邊結(jié)大車的賬,她是背著包去的,具體拿沒(méi)拿回錢我不知道。
(9)證人單某證實(shí),我是浙江大搜車融資租賃有限公司保全部的員工,我來(lái)提交楊某某1和孫某某2在我公司的租車的材料。2018年3月9日的時(shí)候?qū)O某某2和楊某某1從我們公司租賃的兩輛車,是從網(wǎng)上下的單。楊某某1租賃的車是本田鋒范,車牌號(hào)是冀B×××××,首期租金是7900元,每月月供2598元,楊某某1還了4個(gè)月;孫某某2租賃的車是名爵,車牌號(hào)是冀B×××××,首期租金7300元,每月月供2698元,孫某某2還了四個(gè)月,租金是一年。7月份的時(shí)候?qū)O某某2和楊某某1沒(méi)有還租金,后來(lái)聽(tīng)說(shuō)車被公安局扣了。
(11)證人周某證實(shí),我認(rèn)識(shí)楊某某1,大約兩三年前認(rèn)識(shí)的,當(dāng)初是楊某某1通過(guò)微信加的我好友認(rèn)識(shí)的。我和楊某某1之間有債務(wù)。大約兩年前楊某某1就開(kāi)始從這里借錢,借了還、還了借,前后借了七八回,楊某某1和擔(dān)保人還了我一部分,現(xiàn)在大約還欠我14萬(wàn)。楊某某1從我這里借錢有擔(dān)保人,擔(dān)保人是孫某某2還有一些人我記不清了。我認(rèn)識(shí)楊某1,楊某某1帶著他來(lái)過(guò)我這里,也是借錢。但具體楊某1是擔(dān)保人還是借款人我記不清了。后來(lái)?xiàng)钅?這筆錢還了,是楊某1女兒經(jīng)手還得,一筆1萬(wàn)元,一筆3萬(wàn)元。我也認(rèn)識(shí)王某1,也是楊某某1帶著到我那里借的錢,王某1做的借款人,楊某某1做的擔(dān)保,具體數(shù)目記不清了,好像10萬(wàn)元,王某1父親經(jīng)手還的我。楊某1、王某1經(jīng)手從我這里借錢,他們都是楊某某1介紹的。每次我基本上將錢給楊某某1,具體事后他們?cè)趺捶治揖筒磺宄恕钅衬?說(shuō)承包海灘、還說(shuō)承包敬老院、幼兒園搞裝修。我和孫某某2認(rèn)識(shí),但每次都是楊某某1借錢,我都是沖著孫某某2借的,因?yàn)槊看谓桢X孫某某2都來(lái),他們自稱兩口子,后來(lái)我才知道他們是在一起住,過(guò)日子,根本沒(méi)有領(lǐng)證。我后來(lái)知道楊某某1從我這里借錢就是在騙我,而且是楊某某1和孫某某2合著伙騙我的錢。因?yàn)闂钅衬?借錢的理由就是承包工程、沙灘等,但我打聽(tīng)了根本沒(méi)有這些事情,每次借錢孫某某2基本都在場(chǎng),他應(yīng)該知道這些事情。
(12)證人王某4證實(shí),我女兒王某1從周某那借高利貸著,我后來(lái)知道的,王某1說(shuō)給楊某某1當(dāng)擔(dān)保人著,楊某某1還不上錢了,周某就追著她要錢,帶著她找楊某某1著,楊某某1跑了。還有她做借款人,楊某某1做擔(dān)保人,錢都是楊某某1一個(gè)人拿走的,王某1還找楊某某1著,楊某某1說(shuō)都還了,當(dāng)時(shí)她沒(méi)在意?;貋?lái)周某拿著借條讓王某1還錢。2018年7月26日我拿著5萬(wàn)元錢在一個(gè)打印部給了周某,周某給了她姐夫王某5;2018年7月30日我又出了3萬(wàn)元錢,在寧永勝律師事務(wù)所給了周某他們,之后周某寫了一個(gè)還款協(xié)議,證明我女兒把錢都給還清了。
(13)證人王某5證實(shí),我印象中楊某某1向周某借錢,有楊某某1對(duì)象和王某1。王某1沒(méi)有歸還過(guò)我錢,她還給的是周某的錢,具體時(shí)間記不清了,在樂(lè)亭縣,有周某、劉碩、王某1、王某1父親和我。好像是因?yàn)榻o楊某某1的錢是我打的,王某1父親要求我出個(gè)手續(xù),我就在一個(gè)收條上簽了字,當(dāng)時(shí)王某1還了周某多少錢,我沒(méi)有印象了,錢沒(méi)經(jīng)我手,應(yīng)該是放在劉碩車上了。
4.被告人供述
(1)被告人楊某某1供述,孫某某2是我對(duì)象,我為王某1、蔣某、王某2、劉圓、才娜、溫某1小名“大亮”、馬夢(mèng)穎、楊某2、吳某找過(guò)工作,我沒(méi)有能力為這些人找工作。
2016年的時(shí)候我和劉圓的母親劉某在秋實(shí)洗車店一起上班,我們?cè)诹奶斓臅r(shí)候,我得知?jiǎng)⒛车膬鹤觿A大學(xué)畢業(yè)想找工作,我說(shuō)我?guī)退艺?,劉某說(shuō)中。我當(dāng)時(shí)說(shuō)想從港務(wù)局給劉圓找工作,劉某說(shuō)找找中,花點(diǎn)錢也中。當(dāng)時(shí)我沒(méi)說(shuō)找誰(shuí),也沒(méi)說(shuō)需要多少錢。后來(lái)我不在秋實(shí)干了,后來(lái)我從劉某那里分幾次一共拿了八萬(wàn)多塊錢。當(dāng)時(shí)劉某問(wèn)我找誰(shuí)辦這個(gè)事,我說(shuō)我一個(gè)叔,但是我沒(méi)有和誰(shuí)聯(lián)系為劉某兒子找工作,錢也沒(méi)用在工作上,我和孫某某2平時(shí)過(guò)日子花了。我和劉某借過(guò)三萬(wàn)元錢,我當(dāng)時(shí)和劉某說(shuō)想弄飼料,但是因?yàn)槲覀儧](méi)證,弄飼料的事情沒(méi)弄。這三萬(wàn)元錢我當(dāng)時(shí)說(shuō)給劉某利息著,但是本金和利息都沒(méi)給她。因?yàn)槲覜](méi)有駕駛本,孫某某2開(kāi)車?yán)胰ブN医o劉某打條了,但具體打了多少我不清楚了。2017年年底我還了劉某三萬(wàn)多,但是劉某沒(méi)把條給我,也沒(méi)給我打收條。還劉某錢是別人找我找工作給我的錢。
2106年的時(shí)候我通過(guò)蔣偉認(rèn)識(shí)的蔣某,蔣偉說(shuō)要給她妹子蔣某找個(gè)工作,當(dāng)時(shí)我說(shuō)的是從港務(wù)局給她找個(gè)工作,從蔣某那里我拿了四萬(wàn)多元錢,給她打沒(méi)打條我沒(méi)有印象了。但沒(méi)有給她找工作,錢我平時(shí)花了。
2017年11月我認(rèn)識(shí)了原來(lái)在新大東方后邊開(kāi)服裝店的吳某,吳某說(shuō)要給她妹妹找個(gè)工作,我說(shuō)中,吳某就給了四萬(wàn)元錢,我沒(méi)給她打條,說(shuō)在港務(wù)局給她妹妹找個(gè)工作,但我沒(méi)給她妹妹找工作,錢我平時(shí)花了。
2016年7月我和王某2一塊在秋實(shí)上班著,王某2說(shuō)想給他和他媳婦找工作,王某2一共給了我2.5萬(wàn)元錢,我說(shuō)從港務(wù)局給他們找工作,也給他們打條了,但我實(shí)際上沒(méi)給他找工作,錢我平時(shí)花了。
2016年8月我和才娜一塊在秋實(shí)上班著,才娜說(shuō)想找工作,我說(shuō)從港務(wù)局給他找個(gè)工作,當(dāng)時(shí)才娜給我兩萬(wàn)元錢,我給她打條了,但實(shí)際我沒(méi)給她找工作,錢平時(shí)花了,但是這個(gè)錢最近我還她了,但是條我沒(méi)拿回來(lái)。
2017年的時(shí)候,溫某1和孫某某2認(rèn)識(shí),我說(shuō)我能從港務(wù)局給溫某1找個(gè)工作,后來(lái)是溫某1母親柏某給我了五萬(wàn)錢,我給他們打了條,但是我也沒(méi)給他找工作,錢我平時(shí)花了。
2016年的時(shí)候,我認(rèn)識(shí)了楊某2的父親楊某1,楊某1是做家政的,我們是在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的。楊某1說(shuō)想給他女兒楊某2找個(gè)工作,我說(shuō)能從港務(wù)局給她找個(gè)工作,楊某1給了兩萬(wàn)元錢,我沒(méi)有給他打條。但是后來(lái)我沒(méi)有給他找,錢我平時(shí)花了。后來(lái)?xiàng)钅?結(jié)婚的時(shí)候,婚慶是我給她找的,我沒(méi)和她要錢。
2018年6月中旬,馬夢(mèng)穎和孫某某2有親戚,我和孫某某2去他家待著,馬夢(mèng)穎說(shuō)想考個(gè)護(hù)士證想去縣醫(yī)院上班,孫某某2讓我?guī)椭艺?,?dāng)時(shí)給了6萬(wàn)元錢,我沒(méi)有給他們打條。后來(lái)我給她打聽(tīng)了一下,說(shuō)辦不了。錢也沒(méi)用在給馬夢(mèng)穎辦事了,我平時(shí)連還賬帶著花了。
2017年因?yàn)槲业拈|女和王某1孩子在一起上學(xué),我們就認(rèn)識(shí)了。王某1說(shuō)想找個(gè)工作,我說(shuō)從港務(wù)局給她找個(gè)工作。王某1一共給我5萬(wàn)多元錢,我給她打條了。另外我還和她要過(guò)畢業(yè)證之類的東西,但實(shí)際上我也沒(méi)有給她找工作,錢我平時(shí)還賬帶著花了。另外2017年11月份因?yàn)閷O某某2的孩子有病,我和王某1借過(guò)1萬(wàn)元。我母親治病向王某1借過(guò)6萬(wàn)元錢,但是這個(gè)錢我后來(lái)還給王某1了,我給她的現(xiàn)金。
2018年5月份,我以合伙做買賣的名義,從李某那里騙走13.5萬(wàn)元。我和李某都在樂(lè)安家園住,我們?cè)谝黄鸫臅r(shí)候,說(shuō)做點(diǎn)買賣,我說(shuō)咱們?cè)谝黄鸪邪┌?,李某媳婦說(shuō)中。當(dāng)時(shí)我說(shuō)的想從三島上承包海灘,一起往外租傘,還說(shuō)買快艇著。李某給了我13.5萬(wàn)元錢之后,我實(shí)際上也沒(méi)辦這件事,錢我?guī)е€賬和平時(shí)花了。
2016年冬天,我認(rèn)識(shí)的暴某,認(rèn)識(shí)以后我倆就經(jīng)常來(lái)往,暴某說(shuō)想找個(gè)工作,我就說(shuō)幫她在港務(wù)局找個(gè)班上,但需要兩萬(wàn)元錢,當(dāng)時(shí)暴某沒(méi)錢,我就說(shuō)我先幫她墊上這2萬(wàn)元錢,過(guò)了一段時(shí)間,暴某和她對(duì)象就到我在樂(lè)安小區(qū)的家中給我送了1萬(wàn)塊錢,又過(guò)了一段時(shí)間暴某和她對(duì)象到我家給我送了1萬(wàn)元錢,我給暴某打了收條,我收到錢后也沒(méi)給她辦找工作的事,另外我也沒(méi)有能力給暴某找工作,錢被我還賬和日常消費(fèi)了,2018年五一前后我在家給了暴某2萬(wàn)元,但我沒(méi)跟暴某要收條。
2016年冬天我和史某認(rèn)識(shí)的,當(dāng)時(shí)她在東延二期賣水果,我經(jīng)常去買水果,熟了以后,我就說(shuō)能給她找工作,到港務(wù)局上班,但是得花錢,需要3萬(wàn)元,過(guò)了幾天史某在她水果攤那給了我2.8萬(wàn)元,我也沒(méi)有給她打收條,收到錢后,我也沒(méi)給她辦找工作的事,錢被我花了。2018年7月份我還了史某1.8萬(wàn)元。
2018年7月份,和我住同一樓的康某1到我家呆著的時(shí)候,我就說(shuō)讓孫某某2到港務(wù)局上班,孫某某2不去,康某1就說(shuō)讓他兒子去,我說(shuō)得花錢,康某1說(shuō)花錢也行,我說(shuō)得花五萬(wàn)元錢,港務(wù)局的正式工,康某1說(shuō)她給外甥劉博文找個(gè)港務(wù)局的小工,我說(shuō)得花1.1萬(wàn)元,過(guò)了一兩天康某1和康立新到我家,在我家她們一共給我6萬(wàn)元錢,當(dāng)時(shí)孫某某2在家著,他和康某1她們嘮了會(huì)閑磕,沒(méi)說(shuō)別的。我收到錢后給她們打的收條,但我沒(méi)給他們辦找工作的事。
我與孫某某22016年7月份開(kāi)始處對(duì)象,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我和他沒(méi)什么錢。孫某某2因?yàn)橥媸謾C(jī)游戲,還欠別人的錢,我當(dāng)時(shí)在秋實(shí)上班,王某2是我的同事,他不干了,當(dāng)時(shí)我也想不干了。王某2問(wèn)我不干了想去哪,我說(shuō)我朋友在港務(wù)局承包工程,我想去港務(wù)局上班,王某2說(shuō)讓我?guī)退舱艺?,我就從王?那我要了2.5萬(wàn)元,我也給他打條了。從王某2開(kāi)始,我就開(kāi)始騙身邊的人。
我從母某那借過(guò)錢,后來(lái)我還給他了。2017年11月份左右,當(dāng)時(shí)我媽生病住院,我缺錢,然后我找到張某1,找她借過(guò)1萬(wàn)元錢。過(guò)年以后我就還她了。當(dāng)時(shí)張某1給我轉(zhuǎn)的賬,我還錢還的是現(xiàn)金。當(dāng)初借錢時(shí)我給張某1打過(guò)欠條,還賬后欠條還給我了,我撕了。
孫某是孫某某2的爺爺。2018年2、3月份的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我和孫某某2說(shuō)在一起過(guò)日子,生活上沒(méi)錢了,有一天孫某某2說(shuō)找他爺爺要點(diǎn)錢,我倆去了孫某家。一開(kāi)始孫某某2找他爺要錢,孫某說(shuō)家里沒(méi)錢,家里剛給孫某某2奶奶治的病,后來(lái)孫某又拿出一張存單9.6萬(wàn)元,給了孫某某2說(shuō)是如果有急用就先拿著存單用,后來(lái)我和孫某某2將存單的錢取出來(lái)用來(lái)還其他的賬了。
馬某是孫某某2舅姥爺?shù)膬鹤樱?dāng)初馬某想給他女兒找工作。我們是去的馬某家取的錢。孫某某2就說(shuō)過(guò)找工作需要花錢的話。當(dāng)時(shí)錢是孫某某2接手拿著的。事后孫某某2給了我1萬(wàn)元讓我給他女兒治病,其他的錢我沒(méi)看到。
這些錢是這樣花的,一是平時(shí)我和孫某某2的生活開(kāi)支,包括平時(shí)吃飯、買東西的錢,房子裝修買東西花了兩萬(wàn)多;孫某某2的閨女病了花了三萬(wàn)多;另外孫某某2家的供暖費(fèi)和安空調(diào)的錢都是我出的,一共花了四千多。二是償還債務(wù),我平時(shí)把錢放在家里,孫某某2也花這個(gè)錢,我知道孫某某2因?yàn)橥媸謾C(jī)游戲借別人的錢,用這個(gè)錢還的,具體欠誰(shuí)的,還了多少我不清楚。還有就是償還了我的債務(wù),其中包括給別人找工作沒(méi)找成,還他們的錢。還有就是我還了在外邊的債務(wù)。三是租車的錢。四是買了兩輛車,付的首付。五是我和我女兒買保險(xiǎn)花了9000元。我有一張農(nóng)行卡、一張工商銀行卡、一張工商的信用卡、一張中國(guó)銀行卡、我平時(shí)用農(nóng)行卡。工商銀行的信用卡是去年劉碩給我辦的,后來(lái)我刷卡還不上了,就讓劉碩給我養(yǎng)著這張卡,別的卡我和孫某某2都知道密碼,都使用。
(2)被告人孫某某2供述,我與楊某某1是在樂(lè)亭縣城秋實(shí)洗車店認(rèn)識(shí)的,從2016年5、6月份開(kāi)始處對(duì)象,2018年七月十幾號(hào)因?yàn)闂钅衬?騙人錢她就跑了。楊某某1說(shuō)別人欠她的錢,她讓我當(dāng)個(gè)見(jiàn)證,讓我簽字我就簽字了,簽完字我就走了。現(xiàn)在我知道有20多萬(wàn),我被騙了,我一共在六張借條上簽了擔(dān)保人。有兩張借條是在樂(lè)亭縣城新大東方附近農(nóng)業(yè)銀行楊某某1讓我簽的擔(dān)保人,當(dāng)時(shí)楊某某1說(shuō)周某欠她的錢,讓我做個(gè)證,周某給我拿了一個(gè)寫有字的紙,讓我在上面簽字,當(dāng)時(shí)周某用手指著紙上的地方讓我寫名、寫手機(jī)號(hào)、寫身份證號(hào),我就按著周某的指示寫了,簽完字我就走了,周某也沒(méi)說(shuō)別的。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有看紙上寫的什么,我也沒(méi)有問(wèn)簽字干什么,具體時(shí)間我也忘記了,后來(lái)我才知道楊某某1是在她借款的借條上讓我簽的擔(dān)保人,這兩次借了多少我不知道。還有一次是在樂(lè)亭縣城青春廣場(chǎng)的碰碰涼楊某某1拿出一張紙就讓我簽字,我就按著楊某某1說(shuō)的簽字了,簽完字我就走了,當(dāng)時(shí)周某也在,具體時(shí)間我也記不清了,這次是楊某某1向周某借款,楊某某1讓我簽的擔(dān)保人。還有一次是在夏日超市對(duì)過(guò)的一個(gè)飯店楊某某1讓我簽字,當(dāng)時(shí)還有周某,楊某某1騙我當(dāng)擔(dān)保人,這次具體時(shí)間我也忘記了,還有兩次還是楊某某1讓我簽的字,周某也都在,都是在縣城簽的字,后來(lái)我才知道都是楊某某1向周某借款,楊某某1騙我當(dāng)?shù)膿?dān)保人,從2018年7月20日左右開(kāi)始周某就拿著借條復(fù)印件找我要錢,她還把六份借條復(fù)印件給了我。楊某某1從周某處借的錢我沒(méi)有看見(jiàn),干什么用了楊某某1沒(méi)有向我說(shuō)過(guò)。2016年11月至2018年7月21日楊某某1喝藥之前,我們?cè)谝黄鹕罹幼?,但是沒(méi)有登記結(jié)婚。我2016年8月份左右在秋實(shí)就不干了,就在家待著,楊某某1之后也不干了。我倆從2016年11月到2018年7月21日這段時(shí)間都沒(méi)干啥,都在家待著。我平時(shí)在家玩手機(jī)、看電影、看電視劇、玩撲克牌。楊某某1和我一起過(guò)的時(shí)候,楊某某1說(shuō)她和她兄弟一起養(yǎng)大車,她和她兄弟每人四輛。楊某某1讓我拉著她去港務(wù)局取過(guò)運(yùn)費(fèi)錢。她讓我給她放到港口一號(hào)門那,她自己進(jìn)去。大概去過(guò)二三十回,每次能取回一兩萬(wàn)。我爺爺是退休的,每月能開(kāi)六千元的工資。有個(gè)半月十天的,我就和我爺要點(diǎn)錢花,多的時(shí)候要四五百,少的時(shí)候要一二百。有一個(gè)月二十天的,我也和我媽要個(gè)一二百元錢。另外我大姑也給楊某某1轉(zhuǎn)過(guò)四五百,讓我們留著買菜吃飯。我和楊某某1共同生活期間,我開(kāi)過(guò)奧迪、豐田、現(xiàn)代,這三輛車都是在樂(lè)安家園那邊放著。楊某某1說(shuō)是他兄弟的,說(shuō)是她親戚家的兄弟,每次都是她把鑰匙給我,讓我平時(shí)開(kāi)著。另外,2018年4月份,我和楊某某1從東外環(huán)亞倡付首付買了兩輛車,錢是楊某某1出的,首付兩輛車加一起不超過(guò)兩萬(wàn),每輛車每月還2700元。一輛車是鋒范車牌號(hào)冀B×××××,戶頭是楊某某1的,這輛車2018年7月21日被周某的對(duì)象開(kāi)走了。另一輛車是名爵車牌號(hào)冀B×××××,戶頭是我的名,車現(xiàn)在我開(kāi)著呢。楊某某1不會(huì)開(kāi)車,車的費(fèi)用、貸款買的著兩輛車的分期都是楊某某1出。她說(shuō)是下來(lái)的大車運(yùn)費(fèi)。我沒(méi)有參與楊某某1以為人找工作、合伙做買賣等為借口詐騙的事情,我就是開(kāi)車?yán)鴹钅衬?跑,她讓我拉著她去哪里就去哪。楊某某1沒(méi)有和我商量過(guò)為人找工作、合伙做買賣等事情。
2018年三四月份楊某某1和我要李某的號(hào)碼,我從樓上要來(lái)了李某媳婦的微信號(hào),我就把微信號(hào)給了楊某某1,楊某某1和她具體是怎么聊的我不清楚。有一天李某和他媳婦就來(lái)我們家了,他們和楊某某1一起說(shuō)承包海灘的事。楊某某1說(shuō)旅游局認(rèn)識(shí)人,但具體認(rèn)識(shí)誰(shuí)我不知道。后來(lái)李某他們同意了,商量著要去看地方。然后楊某某1讓我拉著李某他們兩口子和楊某某1一起去的碧海浴場(chǎng)看海灘,說(shuō)的啥我也沒(méi)聽(tīng),然后去了黃金海岸,楊某某1指著說(shuō)這兩塊地方說(shuō)就是這里,然后他們談的什么我就不知道了,然后去了月坨島或者菩提島,到了之后楊某某1認(rèn)識(shí)的人沒(méi)在那,我們就沒(méi)上島上去。我和王某3是朋友關(guān)系,家在七街,我和他認(rèn)識(shí)好幾年了,他平時(shí)在家呆著,沒(méi)有工作也沒(méi)有買賣。王某3和我們?nèi)タ催^(guò)海灘。去過(guò)一回島上,具體哪個(gè)島我記不清了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我不認(rèn)識(shí)道兒,是李某開(kāi)的車?yán)液蜅钅衬?、李某媳婦、王某3。到了島上的一個(gè)大廳,楊某某1和他們打聽(tīng)一個(gè)人,這個(gè)人沒(méi)在,我們就回來(lái)了。過(guò)了幾天,李某說(shuō)要去大連看船,楊某某1讓我拉著李某去,到了之后,因?yàn)槲也欢?,是李某和賣船的談的,當(dāng)時(shí)沒(méi)買船,說(shuō)回來(lái)再商量商量,我們就回來(lái)了。之后過(guò)了幾天,楊某某1說(shuō)去玉田鴉鴻橋看傘和桌子,頭去之前楊某某1讓我和李某說(shuō)之前去過(guò)鴉鴻橋買過(guò)傘和桌子。我拉著楊某某1和李某兩口子還有王某3就去了鴉鴻橋,我就和李某說(shuō)我之前買過(guò)傘。在去看海灘之前,楊某某1讓我和李某說(shuō)2017年夏天的時(shí)候我在海灘對(duì)外租傘,腳都泡胖了,我就和李某說(shuō)了。另外看海灘的時(shí)候,楊某某1和李某說(shuō),2017年夏天在沙灘租傘掙了一二十萬(wàn)。我和楊某某1生活期間,楊某某1沒(méi)有自己或和他人合伙承包過(guò)海灘,在海灘上對(duì)外租傘。有一天李某他們兩口子去我家了,當(dāng)時(shí)我和楊某某1在家,李某給了楊某某1一兜子錢,具體多少不清楚。我在旁邊玩手機(jī),說(shuō)什么沒(méi)在意。楊某某1讓我把錢放在大衣柜里,我看著有七八萬(wàn)的樣子。后來(lái)?xiàng)钅衬?說(shuō)把錢存到銀行了。我就知道給這一次錢。
2018年夏天的一天,楊某某1說(shuō)去我舅爺家(馬某父親)家看我舅爺。我和楊某某1到了以后,我舅爺舅奶都在家,我們就在一起嘮嗑,后來(lái)馬某帶著他閨女兒子也去了。楊某某1說(shuō)醫(yī)院認(rèn)識(shí)人,馬某說(shuō)他閨女馬瑩(小名)沒(méi)有護(hù)士證,楊某某1說(shuō)醫(yī)院認(rèn)識(shí)人,給馬瑩弄到縣醫(yī)院上班去,然后楊某某1說(shuō)去醫(yī)院得送點(diǎn)禮,馬某說(shuō)花錢是小事。過(guò)了幾天,楊某某1說(shuō)要去馬某家的水果店買水果去,我拉著楊某某1去的,楊某某1在水果店門口和馬某說(shuō)什么,馬某媳婦拿著一兜子錢出來(lái)給我了,我就拿著了,楊某某1讓我把錢放車上去,我就把錢放在車上,之后我和楊某某1就上車往家走。到家之后,楊某某1就騎著電動(dòng)車去存錢了。現(xiàn)在我知道是馬某給他閨女找工作的錢,大概五萬(wàn)元左右。我不清楚楊某某1是否給馬某找工作著,我不知道楊某某1是否有能力幫別人辦事、給別人找工作。
2017年秋天的一天,楊某某1說(shuō)去我朋友溫某1家玩去,我們到了溫某1家之后,我和溫某1在一起看電影。楊某某1和溫某1媽在一起嘮嗑。楊某某1說(shuō)給溫某1找個(gè)工作。后來(lái)她們?cè)谝黄鹫f(shuō)從哪找工作,怎么找我也沒(méi)聽(tīng),我和溫某1看電影著,后來(lái)我和楊某某1就回家了,當(dāng)時(shí)沒(méi)從溫某1家拿錢。后來(lái)的事情,拿沒(méi)拿錢我都不知道了。
康某1是我們同一個(gè)村的,她現(xiàn)在住我家樓上10樓。楊某某1和康某1要過(guò)手機(jī)號(hào),康某1去我家待著著,說(shuō)的什么我不清楚。她去了之后,楊某某1就讓我出去取快遞了。
我家的房子去年貼壁紙、買兩個(gè)桌子是楊某某1花的錢。楊某某1平時(shí)給我買煙。平時(shí)不是在外邊吃就是在家點(diǎn)外賣。吃飯的錢是楊某某1付錢。楊某某1平時(shí)也買鞋、衣服、化妝品什么的,給我買過(guò)一雙拖鞋,給她閨女買水果什么的,沒(méi)有大的花銷。我拉著楊某某1去公安局南邊的小區(qū),找過(guò)周某幾次,楊某某1說(shuō)找周某取什么東西、送什么東西,每次都是楊某某1自己上樓,我在樓下等著她。我拉著楊某某1去中堡找暴某看過(guò)幾次大仙,暴某是大仙,每次都是楊某某1自己進(jìn)去,她讓我在門口等著。
我女兒身體不好,去唐山、北京醫(yī)院檢查過(guò),沒(méi)住院??床』ㄙM(fèi)有兩三萬(wàn),都是我家里出的錢,楊某某1沒(méi)花過(guò)錢。楊某某1說(shuō)認(rèn)識(shí)了樂(lè)亭縣旅游局的局長(zhǎng),局長(zhǎng)是她舅。我真不清楚旅游局長(zhǎng)是不是她舅。
5.人身檢查筆錄。
6.唐山市樂(lè)亭縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)唐樂(lè)公(網(wǎng)安)檢[2018]第02號(hào)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。
本案綜合評(píng)判如下:
1.公訴機(jī)關(guān)指控的第2起事實(shí),楊某1被詐騙案找工作的部分無(wú)楊某某1的收據(jù),僅有楊某1、楊某2的陳述及武永達(dá)(系楊某2對(duì)象)的證言、且被告人楊某某1有向武永達(dá)、楊某2的轉(zhuǎn)賬記錄,無(wú)其他證據(jù)相佐證,且武永達(dá)前后證言相矛盾,楊某某1無(wú)能力為其找工作是事實(shí),依照現(xiàn)有證據(jù),公訴機(jī)關(guān)指控楊某某1為楊某1女兒找工作騙取6.49萬(wàn)元證據(jù)不足,本院不予支持。被告人楊某某1明知其無(wú)力償還貸款,而故意騙取楊某1的信任,為其提供擔(dān)保,并在其不能償還時(shí)由擔(dān)保人楊某1償還貸款4萬(wàn)元,故依法認(rèn)定楊某某1詐騙楊某1人民幣4萬(wàn)元。
2.公訴機(jī)關(guān)指控的第3起事實(shí),被害人蔣某陳述楊某某1以找工作為由拿走其54020元,2016年11月4日楊某某1給蔣某出具收條3萬(wàn)元;蔣某2016年12月18日取款1.2萬(wàn)元,蔣某陳述給楊某某1的現(xiàn)金,無(wú)其他證據(jù);手機(jī)分期亦無(wú)其他證據(jù)相佐證,故依法認(rèn)定被告人楊某某1詐騙蔣某人民幣3萬(wàn)元。
3.公訴機(jī)關(guān)指控的第4起事實(shí),公訴機(jī)關(guān)指控楊某某1因找工作騙取暴某2萬(wàn)元的事實(shí),證據(jù)不足;2017年在楊某某1和暴某聊天記錄中合伙做綠化帶顯示暴某對(duì)象給楊某某1送了1.5萬(wàn)元錢,但該起事實(shí)無(wú)其他證據(jù)證實(shí)孫某某2參與,故該起事實(shí)依法認(rèn)定被告人楊某某1詐騙暴某人民幣1.5萬(wàn)元。
4.公訴機(jī)關(guān)指控的第5起事實(shí),被害人劉某陳述被楊某某1詐騙13萬(wàn)元,依據(jù)現(xiàn)有收條等證據(jù)依法認(rèn)定被告人楊某某1詐騙劉某人民幣12萬(wàn)元。
5.公訴機(jī)關(guān)指控的第6起事實(shí),被害人史某陳述被楊某某1騙了3.7萬(wàn)元,被告人楊某某1供述其拿了史某28000元,再無(wú)其他證據(jù)相佐證,2017年8月14日至2018年5月17日被告人楊某某1給史某轉(zhuǎn)款人民幣共計(jì)5700元,故該起事實(shí)認(rèn)定楊某某1詐騙史某人民幣22300元。
6.公訴機(jī)關(guān)指控的第10起事實(shí),依據(jù)被害人王某1陳述、被告人楊某某1供述、收條、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù),認(rèn)定被告人楊某某1詐騙王某1人民幣10萬(wàn)元。楊某某1明知其無(wú)力償貸款,而故意騙取擔(dān)保人王某1的信任,讓王某1為其借款或者為其借款提供擔(dān)保21萬(wàn)元,王某1已為其償還借款等共計(jì)8萬(wàn)元,故依法認(rèn)定楊某某1詐騙王某1人民幣共計(jì)18萬(wàn)元。
7.公訴機(jī)關(guān)指控的第11起事實(shí),經(jīng)查,被告人楊某某1當(dāng)庭供述這起事實(shí)與孫某某2沒(méi)有關(guān)系,在補(bǔ)查時(shí)亦無(wú)其他證據(jù)證實(shí)孫某某2參與詐騙,故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控孫某某2參與該起事實(shí)不予支持。因被害人吳某案發(fā)前曾兩次向楊某某1借款共計(jì)10700元,應(yīng)從楊某某1詐騙數(shù)額中予以扣除,故依法認(rèn)定被告人楊某某1詐騙吳某人民幣56300元。
8.公訴機(jī)關(guān)指控的第12起事實(shí),被害人張某1陳述楊某某1以自己母親有病為由詐騙其1萬(wàn)元,僅有證人張某2證實(shí)張某1從其借款1萬(wàn)元,無(wú)其他證據(jù)相佐證,故公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某1詐騙張某1人民幣1萬(wàn)元證據(jù)不足,本院不予支持。
綜上,被告人楊某某1詐騙數(shù)額認(rèn)定為112.151萬(wàn)元,被告人孫某某2參與犯罪數(shù)額認(rèn)定為43.991萬(wàn)元。
本院認(rèn)為,被告人楊某某1以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大;被告人孫某某2以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),數(shù)額巨大,其行為均觸犯了我國(guó)刑法,構(gòu)成詐騙罪。河北省樂(lè)亭縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人楊某某1對(duì)部分犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述,本院酌情對(duì)其從輕處罰。被告人孫某某2積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失,并取得被害人的諒解,且在共同犯罪中作用較小,本院酌情對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某某2不構(gòu)成詐騙罪及在共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)理?yè)?jù)不足,本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條第二款、第二十五條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人楊某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年8月1日起至2030年7月31日止)。
二、被告人孫某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年10月19日起至2023年10月18日止)。
三、責(zé)令被告人楊某某1于判決生效后三日內(nèi)退賠王某2、王娜人民幣2.7萬(wàn)元、退賠楊某1人民幣4萬(wàn)元、退賠蔣某人民幣3萬(wàn)元、退賠暴某人民幣1.5萬(wàn)元、退賠劉某人民幣12萬(wàn)元、退賠史某人民幣2.23萬(wàn)元、退賠才娜人民幣5千元、退賠王某1人民幣18萬(wàn)元、退賠吳某人民幣5.63萬(wàn)元、退賠母某人民幣2.5萬(wàn)元、退賠孫某人民幣9.6萬(wàn)元、退賠李某、趙麗輝人民幣6.5萬(wàn)元。
如不服本判決,可自接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本七份。
審 判 長(zhǎng) 賈翠梅
審 判 員 趙春增
人民陪審員 王 鵬
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 趙翠榮