案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0802刑初381號(hào)
承德市雙橋區(qū)人民檢察院以承雙橋檢公訴（一）刑訴[2020]343號(hào)起訴書指控被告人崔某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。承德市雙橋區(qū)人民檢察院指派檢察員劉濱源出庭支持公訴，被告人崔某某及其辯護(hù)人于閣到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年11月崔某某謊稱自己是天津市發(fā)改委副廳局級(jí)調(diào)研員引誘被害人徐某與其建立戀愛關(guān)系，2019年2月被告人崔某某以其兒子崔曉楠需退賠權(quán)健涉案款，以借款為名詐騙徐某7.3萬元。被告人崔某某又謊稱挪用天津市發(fā)改委公款需要退還，以借款為名詐騙徐某錢款1.6萬元。后又以手里沒錢為由多次詐騙徐某錢款。被告人崔某某共計(jì)騙取徐某9萬余元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)，建議判處被告人崔某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金。
被告人崔某某對(duì)指控的1.6萬元詐騙事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為其在徐某從所得7.3萬元系借款，被告人在借款當(dāng)天為徐某書寫了8萬的借條，該款不是詐騙。在被告人與被害人剛認(rèn)識(shí)時(shí)被告人出于虛榮的心理的確虛構(gòu)了自己的身份，但二人在認(rèn)識(shí)約二個(gè)月的時(shí)間后雙方既已知曉對(duì)方的身份，被告人向徐某借款時(shí)，徐某已經(jīng)知曉自己的真實(shí)身份，對(duì)指控的7.3萬元不予認(rèn)可。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某某構(gòu)成詐騙罪無異議，但對(duì)指控的詐騙數(shù)額存在異議。被告人向被害人借7.3萬元時(shí)即向被害人出具了8萬元的借條，其中里面包含了利息，說明被告人并非具有非法占有的目的。對(duì)于該7.3萬元之外的款項(xiàng)，辯護(hù)人認(rèn)可屬于詐騙。
經(jīng)審理查明，2018年11月崔某某謊稱自己是天津市發(fā)改委副廳局級(jí)調(diào)研員引誘被害人徐某與其建立戀愛關(guān)系。2019年2月11日，被告人崔某某以其兒子崔曉楠需退賠權(quán)健涉案款，以借款的名義騙取徐某7.3萬元，其中2.5萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入被告人本人賬戶，另外4.8萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入錢銘賬戶。2019年2月13日，被告人崔某某又謊稱挪用天津市發(fā)改委公款需要退還，以借款為名騙取徐某1.6萬元。被告人崔某某共計(jì)騙取徐某8.9萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證：
（1）被告人基本情況、抓獲經(jīng)過、天津市南開區(qū)人民法院（2011）南刑初字第562號(hào)刑事判決書、釋放證明書，證實(shí)被告人崔某某的刑事責(zé)任能力、前科情況。
（2）銀行卡轉(zhuǎn)賬流水、承德銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑條、微信交易記錄、微信聊天記錄，證實(shí)被害人向被告人轉(zhuǎn)賬8.9萬元的事實(shí)，及在2019年2月12日、2月13日及3月份時(shí)仍與被害人以隱瞞的身份進(jìn)行交談。
（3）天津市發(fā)改委人事處情況說明，證明崔某某非該委工作人員。
2、證人證言
錢銘證言：民生銀行卡號(hào)62×××63是我的信用卡，現(xiàn)在已經(jīng)注銷了。2015年我開通的這張卡，2019年3月初左右我注銷的。這張卡在2018年下半年到2019年3月左右我借給我一個(gè)伯伯崔某某使用了。
3、被害人陳述：
徐某陳述：2018年11月左右我在百合網(wǎng)認(rèn)識(shí)一名叫崔某某的人，他說他是天津發(fā)改委的局長(zhǎng)，我們?cè)诹奶爝^程中開始處對(duì)象。2019年2月份崔某某又來到承德，我們?cè)诨疖囌疽娒?。崔某某和我見面后和我說他兒子崔曉楠和兒媳婦都在天津市衛(wèi)生局上班，崔曉楠和兒媳婦曾參與權(quán)健，紀(jì)檢委要求崔曉楠和兒媳婦退還權(quán)健的分紅錢78萬，不然公職都要開除了，現(xiàn)在他手里沒錢，錢都在他同學(xué)劉軍那，有100多萬放在上海的匯市里，要我給他點(diǎn)錢，過幾天之后還給我，然后我在的承德銀行給崔某某轉(zhuǎn)賬2.5萬元，然后還給崔某某的侄子錢銘的賬戶轉(zhuǎn)賬4.8萬元，我給他轉(zhuǎn)完賬后崔某某就走了。2019年2月份崔某某回到天津之后，在微信上和我聊天，對(duì)我說因?yàn)榕灿霉?.6萬元，用來替他兒子給權(quán)健退款，他們單位的紀(jì)檢書記找他，讓他把公款趕緊還上，但是他沒有錢只好向我借，我通過微信給崔某某轉(zhuǎn)賬1萬元，然后我又給崔某某轉(zhuǎn)了6000元。過了幾天，崔某某和我說他的親家為了給孩子還權(quán)健的錢都借了高利貸，實(shí)在沒有錢了差了10多萬，讓我?guī)兔愐稽c(diǎn)，等在上海匯市里的100多萬拿回來之后就還給我，然后我通過微信給他轉(zhuǎn)了一筆5000元和一筆8000元的。期間崔某某還說因?yàn)闄?quán)健這件事向其司機(jī)借過2000元錢，他沒錢還，讓我先借給他2000元用來還給他的司機(jī)，我同意了，就在微信上給崔某某轉(zhuǎn)賬2000元。后來崔某某一直沒還錢，還以各種理由推脫不還，我感覺自己被騙了。
4、被告人的供述和辯解：
（1）2020年7月3日的供述：我沒有違法犯罪行為，我就是跟一個(gè)叫徐某的女的借錢沒還。
（2）2020年7月4日的供述：我有詐騙徐某9萬元人民幣的違法行為。2018年11月我網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了徐某，我和徐某說我是天津市發(fā)改委的副廳級(jí)調(diào)研員，在京津冀指導(dǎo)小組工作，負(fù)責(zé)雄安新區(qū)工作，我兒子、兒媳在天津市衛(wèi)生局工作。2018年11月21日我來承德跟徐某見了面，我們確立了男女朋友關(guān)系，這期間我們一起花錢，互相都給對(duì)方花錢了。2019年2月9日，我跟徐某說我兒子崔曉楠參加了權(quán)健，因?yàn)闄?quán)健出示了，權(quán)健相當(dāng)于非法集資，所以卡里的錢都被凍結(jié)了，沒有錢了，我兒子崔曉楠的銀行卡是信用卡，透支了錢，現(xiàn)在需要7萬多還這個(gè)信用卡，我想徐某索要了7萬多，徐某說她有一張10萬元的死期存單。第二天我們?nèi)サ牡某械裸y行，徐某用這個(gè)10萬元的存單做了5萬元貸款，她在承德銀行柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬給我的民生銀行卡4.8萬元（戶名是錢銘），她又用自己的承德銀行卡給我河北銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬2.5萬元，共計(jì)7.3萬元，她把錢轉(zhuǎn)給我之后，我給徐某打了一張8萬元的借條。2019年2月13日，我跟徐某說我挪用公款1.8萬元還我兒子權(quán)健透支的信用卡了，現(xiàn)在需要這1.8萬元公款補(bǔ)上，我讓徐某給我1.6萬元，徐某微信分兩次給我轉(zhuǎn)賬，第一次1萬元，第二次6000元。之后，有次我跟徐某說我跟我的司機(jī)出門要辦事，現(xiàn)在我這沒錢，想跟徐某借2000元，但是徐某微信轉(zhuǎn)賬給我3000元。我不是天津市發(fā)改委的副廳級(jí)調(diào)研員，我沒有工作，我經(jīng)常給人打工，每個(gè)月大概2000元左右收入。我兒子、兒媳也不在天津市衛(wèi)生局工作。如果我不和徐某說是天津市發(fā)改委的副廳級(jí)調(diào)研員、我兒子兒媳不再天津市衛(wèi)生局工作，徐某不會(huì)給我轉(zhuǎn)賬。我共騙取徐某9萬余元。
上述事實(shí)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院確認(rèn)具有證據(jù)效力。
本院認(rèn)為，被告人崔某某以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人崔某某否認(rèn)其中的7.3萬元是詐騙，且其陳述在向被害人借款時(shí)雙方已經(jīng)知曉彼此真實(shí)身份，但從其與被害人的微信聊天記錄可以明顯看出在2019年2月13日之后及當(dāng)年3月份時(shí)，被告人并未向被害人坦誠(chéng)其真實(shí)身份，故被告人在獲取上述款項(xiàng)時(shí)在自己身份、使用用途、償還能力等方面均對(duì)被害人進(jìn)行了欺詐，雖其否認(rèn)，但難掩其非法占有之目的，對(duì)被告人的該辯解意見，本院不予采納。辯護(hù)人以被告人為被害人出具了借條為由亦否認(rèn)該7.3萬元系詐騙，關(guān)于被告人書寫的借條，僅在被告人手機(jī)中查到了照片，但經(jīng)與被害人核實(shí)，被害人否認(rèn)曾收到借條，故無原始證據(jù)予以佐證，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2024年1月3日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人崔某某違法所得人民幣89000元，用以退賠被害人徐某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 姜朋飛
人民陪審員 孫麗娜
人民陪審員 梁鐵軍
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 虞 帆
