案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0283刑初314號
河北省遷安市人民檢察院以遷檢一部刑訴[2020]233號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪，于2020年8月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省遷安市人民檢察院指派檢察員李海波出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人張文江到庭參加訴訟。在本案審理過程中，因發(fā)生新冠肺炎疫情，致使案件無法繼續(xù)審理，本院于2020年8月4日裁定中止審理，于2020年10月10日裁定恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控,2016年以來，被告人劉某因沉迷賭博生活拮據(jù)，為籌集賭資償還賭債，遂通過虛構(gòu)合伙做鞭炮生意、投資入股蚯蚓廠、轉(zhuǎn)讓車輛抵債、低價(jià)購買樓房、申請貧困戶得國家補(bǔ)助等事實(shí)，以辦理上述事情需要用錢為由，多次向被害人田某1、田某2、李某索要錢財(cái)。被告人劉某將騙取贓款用于賭博活動(dòng)及個(gè)人生活揮霍。其具體犯罪事實(shí)如下：
一、以合伙做鞭炮生意為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
2016年1月份，被告人劉某來到田某1家中向田某1、田某2、李某謊稱合伙做鞭炮生意，分兩次騙取田某1人民幣現(xiàn)金共計(jì)12000元。后被告人劉某將上述贓款用于償還債務(wù)。
二、以合伙投資蚯蚓廠騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
2016年3月份，被告人劉某來到田某1家中，向田某1、
田某2、李某謊稱自己在冀中藥業(yè)有限公司保定分公司掛職，兼職質(zhì)檢，以合伙投資蚯蚓廠，將產(chǎn)品賣給藥廠賺錢為由，騙取田某1人民幣現(xiàn)金50000元。后被告人劉某將上述錢款用于償還賭債。
三、以低價(jià)轉(zhuǎn)讓舊車為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年8月份，被告人劉某駕駛冀Ｂ×××××號牌豐田凱美瑞轎車來到田某1家中，向田某1、田某2、李某謊稱蚯蚓廠老板有一輛舊車，可將該車低價(jià)轉(zhuǎn)讓給田某1用于抵消之前借款為由，同時(shí)以自己的冀Ｂ×××××號牌豐田凱美瑞轎車為擔(dān)保，騙取李某人民幣現(xiàn)金共計(jì)60000元。
2.2018年9月30日，被告人劉某以給轉(zhuǎn)讓的車輛辦理牌照為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取田某2人民幣7000元。
3.2018年10月1日，被告人劉某以給轉(zhuǎn)讓的車輛交停車費(fèi)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取田某2人民幣4000元。
四、以低價(jià)購買樓房為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年9月份，被告人劉某向田某2謊稱遷安市闞莊社區(qū)有兩套頂賬樓房，小平米的可以留給田某2，只需支付35000元錢就可以住滿60年，后被告人劉某騙取田某2人民幣35000元（其中現(xiàn)金29000元、微信轉(zhuǎn)賬6000元）。
2.2018年11月3日，被告人劉某以找律師辦樓房過戶手續(xù)，需要支付中介費(fèi)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某2人民幣3000元。
3.2018年12月11日，被告人劉某向田某2謊稱其在法院被起訴了，需要2000元錢打點(diǎn)關(guān)系，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某2人民幣2000元。
4.2018年12月13日，被告人劉某再次向田某2謊稱自己被起訴的事情還沒有擺平，如果進(jìn)監(jiān)獄，田某2一家人的錢將無法償還，并指使田某2從達(dá)飛云貸平臺(tái)貸款并提取現(xiàn)金20000元后，將該筆錢款騙走。被告人劉某僅于2019年1月16日、2019年5月2日，通過微信分別轉(zhuǎn)給田某2人民幣1050元、1180元。
5.2018年12月15日，被告人劉某到田某1家中，向田某2、田某1、李某謊稱其在法院被起訴的事已解決，且抵債過來兩個(gè)樓門，并承諾把其中小平米的樓門給田某1，但需要補(bǔ)交欠款，后被告人劉某從田某1家中騙取現(xiàn)金人民幣32000元。
6.2018年12月25日，被告人劉某向田某1謊稱小平米的樓門與大平米的樓門在一個(gè)合同上，以變賣小平米的樓門需要有律師手續(xù)，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1律師勞務(wù)費(fèi)人民幣3950元。
7.2019年1月5日，被告人劉某以給田某1辦事用錢為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣500元。
8.2019年1月6日，被告人劉某在得知田某2想將小平米樓房變賣還貸款后，向田某2、田某1謊稱，兩個(gè)樓門都在一個(gè)戶頭上，以只有補(bǔ)齊大平米的欠款后才能與小平米的樓房一起賣出為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣19800元
9.2019年1月16日，被告人劉某又以相同的理由指使田某2通過河北銀行人保如意貸貸款60000元，后將該錢款全部騙走（其中通過田某1微信轉(zhuǎn)賬10000元）。雖經(jīng)多次催討，被告人劉某僅于2019年2月16日通過微信轉(zhuǎn)給田某2人民幣500元償還貸款。
10.2019年1月26日，被告人劉某通過微信發(fā)給田某1一個(gè)收款碼后，向田某1謊稱需支付賣小平米樓門律師費(fèi)用，通過微信掃碼騙取田某1人民幣5300元。
11.2019年2月10日，被告人劉某以給田某1辦事為由，分三次通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣454元。
12.2019年2月10日，被告人劉某以賣樓需要交納保證金，否則樓門賣不出去為由，騙取田某2現(xiàn)金人民幣12000元。
13.2019年2月17日，被告人劉某以賣樓別的錢都交了還需要交納保證金為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣3200元。
14.2019年2月21日，被告人劉某以支付律師費(fèi)為由，通過掃收款碼方式騙取田某1人民幣1500元。
15.2019年3月24日，被告人劉某以給田某1家里辦事用錢為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣1010元。
16.2019年5月2日，被告人劉某將田某1約至遷安市區(qū)一個(gè)彩票站內(nèi)，謊稱給田某1家打個(gè)欠條，等賣樓后就把欠款還上，但還需要請律師吃飯及送禮等費(fèi)用，同時(shí)承諾保證在24小時(shí)內(nèi)返還上述費(fèi)用，后通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1及田某2共計(jì)人民幣4180元。
五、以申請貧困戶得國家補(bǔ)助為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年9月16日，被告人劉某到田某1家中，向田某1、田某2、李某謊稱可以幫忙申請辦理困難戶，到時(shí)候國家有補(bǔ)助，但是辦理貧困戶家中不能有存款，后教唆田某1將自己農(nóng)村信用社卡內(nèi)的人民幣85000元全部取出后，將其中的84700元轉(zhuǎn)移至被告人劉某民生銀行賬戶內(nèi)并騙走剩余的300元現(xiàn)金。
2.2018年9月19日，被告人劉某以辦理困難戶，手里不能有錢，否則負(fù)債不足，不達(dá)標(biāo)為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣5022元。
3.2018年10月5日，被告人劉某以辦貧困戶需要用錢為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣350元。
4.2018年10月9日，被告人劉某再次以辦貧困戶需要用錢為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣3600元。
5.2018年10月10日，被告人劉某以困難戶的負(fù)債越多，等辦下來后補(bǔ)助越多為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣1000元。
6.2018年9月23日，被告人劉某到田某1家中，向李某及田某1謊稱，得有負(fù)債才能把貧困戶補(bǔ)助的錢取出來，后哄騙李某到遷安市國美電器，以李某的名義通過其建設(shè)銀行卡貸款人民幣14000購買了一臺(tái)電視機(jī)、一臺(tái)空調(diào)后，將上述家電拉回自己家中使用。雖經(jīng)多次催討，被告人劉某僅于2018年10月25日轉(zhuǎn)賬存入人民幣1450元。
7.2018年11月8日，被告人劉某以繼續(xù)貸款給其使用以提高貧困戶負(fù)債為由，帶領(lǐng)李某到遷安市一手機(jī)店內(nèi)，以李某的名義通過其建設(shè)銀行卡貸款3480.3元購買手機(jī)一部后，將該部手機(jī)據(jù)為己有。
綜上，被告人劉某詐騙作案28起，涉案人民幣445166.3元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)，當(dāng)庭提供了物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。請依法判處。
被告人劉某辯稱起訴書指控他以低價(jià)購買樓房為由騙取錢財(cái)?shù)牡?2起事實(shí)有異議，2018年年底田某1父子已經(jīng)對他產(chǎn)生懷疑，而且咨詢過律師，所以田某1沒有給他那筆12000元。對其它指控?zé)o異議并自愿認(rèn)罪。當(dāng)庭未舉證。
被告人劉某的辯護(hù)人主要提出起訴書指控被告人劉某2019年2月10日以賣樓需要交納保證金為由騙取田某2現(xiàn)金人民幣12000元的事實(shí)除被害人陳述外無其它證據(jù)佐證，依法不應(yīng)認(rèn)定。對其它事實(shí)均無異議。被告人劉某沒有犯罪前科，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪，應(yīng)對其從輕、減輕處罰。當(dāng)庭未舉證。
經(jīng)審理査明:2016年以來，被告人劉某因沉迷賭博生活
拮據(jù)，遂通過虛構(gòu)合伙做鞭炮生意、投資入股蚯蚓廠、轉(zhuǎn)讓車輛抵債、低價(jià)購買樓房、申請貧困戶得國家補(bǔ)助等事實(shí)，以辦理上述事情需要用錢為由，多次騙取被害人田某1、田某2、李某錢財(cái)。被告人劉某將騙取贓款用于賭博活動(dòng)、償還債務(wù)及個(gè)人生活揮霍。具體事實(shí)如下：
一、以合伙做鞭炮生意為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
2016年1月份，被告人劉某來到田某1家中向田某1、田某2、李某謊稱合伙做鞭炮生意，分兩次騙取田某1人民幣現(xiàn)金共計(jì)12000元。后被告人劉某將上述贓款用于償還債務(wù)。
二、以合伙投資蚯蚓廠騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
2016年3月份，被告人劉某來到田某1家中，向田某1、
田某2、李某謊稱自己在冀中藥業(yè)有限公司保定分公司掛職，兼職質(zhì)檢，以合伙投資蚯蚓廠，將產(chǎn)品賣給藥廠賺錢為由，騙取田某1人民幣現(xiàn)金50000元。后被告人劉某將上述錢款用于償還賭債。
三、以低價(jià)轉(zhuǎn)讓舊車為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年8月份，被告人劉某駕駛冀Ｂ×××××號牌豐田凱美瑞轎車來到田某1家中，向田某1、田某2、李某謊稱蚯蚓廠老板有一輛舊車，可將該車低價(jià)轉(zhuǎn)讓給田某1用于抵消之前借款，同時(shí)以自己的Ｂ89Ｎ25號牌豐田凱美瑞轎車為擔(dān)保，騙取李某人民幣現(xiàn)金共計(jì)60000元。
2.2018年9月30日，被告人劉某以給轉(zhuǎn)讓的車輛辦理牌照為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取田某2人民幣7000元。
3.2018年10月1日，被告人劉某以給轉(zhuǎn)讓的車輛交停車費(fèi)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取田某2人民幣4000元。
四、以低價(jià)購買樓房為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年9月份，被告人劉某向田某2謊稱遷安市闞莊社區(qū)有兩套頂賬樓房，小平米的可以留給田某2，只需支付35000元錢就可以住滿60年，后被告人劉某騙取田某2人民幣35000元（其中現(xiàn)金29000元、微信轉(zhuǎn)賬6000元）。
2.2018年11月3日，被告人劉某以找律師辦樓房過戶手續(xù)，需要支付中介費(fèi)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某2人民幣3000元。
3.2018年12月11日，被告人劉某向田某2謊稱其在法院被起訴了，需要2000元錢打點(diǎn)關(guān)系，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某2人民幣2000元。
4.2018年12月13日，被告人劉某再次向田某2謊稱自己被起訴的事情還沒有擺平，如果進(jìn)監(jiān)獄，田某2一家人的錢將無法償還，并指使田某2從達(dá)飛云貸平臺(tái)貸款并提取現(xiàn)金人民幣18000元后，將該筆錢款騙走。被告人劉某僅于2019年1月16日、2019年5月2日，通過微信分別轉(zhuǎn)給田某2人民幣1050元、1180元。
5.2018年12月15日，被告人劉某到田某1家中，向田某2、田某1、李某謊稱其在法院被起訴的事已解決，且抵債過來兩處樓房，并承諾把其中小平米的樓房給田某1，但需要交欠款，后被告人劉某從田某1家中騙取現(xiàn)金人民幣12000元。
6.2018年12月25日，被告人劉某向田某1謊稱小平米的樓房與大平米的樓房在一個(gè)合同上，以變賣小平米的樓房需要有律師手續(xù)，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1律師勞務(wù)費(fèi)人民幣3950元。
7.2019年1月5日，被告人劉某以給田某1辦事用錢為由通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣500元。
8.2019年1月6日，被告人劉某在得知被害人田某2想將小平米樓房變賣還貸款后，向田某2、田某1謊稱兩個(gè)樓房都在一個(gè)戶頭上，只有補(bǔ)齊大平米樓房的欠款后才能與小平米的樓房一起賣出，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣19800元。
9.2019年1月16日，被告人劉某又以相同的理由指使田某2通過河北銀行人保如意貸貸款人民幣60000元，后將該錢款全部騙走（其中通過田某1微信轉(zhuǎn)賬人民幣10000元）。雖經(jīng)多次催討，被告人劉某僅于2019年2月16日通過微信轉(zhuǎn)給田某2人民幣500元償還貸款。
10.2019年1月26日，被告人劉某通過微信發(fā)給田某1一個(gè)收款碼后，向田某1謊稱需支付賣小平米樓房律師費(fèi)用，通過微信掃碼騙取田某1人民幣5300元。
11.2019年2月10日，被告人劉某謊稱給田某1辦事，分三次通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣454元。
12.2019年2月17日，被告人劉某以賣樓別的錢都交了還需要交納保證金為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣3200元。
13.2019年2月21日，被告人劉某以支付律師費(fèi)為由，通過掃收款碼方式騙取田某1人民幣1500元。
14、2019年3月24日，被告人劉某以給田某1家里辦事用錢為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣1010元。
15.2019年5月2日，被告人劉某將田某1約至遷安市區(qū)一個(gè)彩票站內(nèi)，謊稱給田某1家打個(gè)欠條，等賣樓后就把欠款還上，但還需要請徫師吃飯及送禮等費(fèi)用，同時(shí)承諾保證在24小時(shí)內(nèi)返還上述費(fèi)用，后通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1及田某2共計(jì)人民幣4180元。
五、以申請貧困戶得國家補(bǔ)助為由騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)
1.2018年9月16日，被告人劉某到田某1家中，向田某1、田某2、李某謊稱可以幫忙申請辦理困難戶，到時(shí)候國家有補(bǔ)助，但是辦理貧困戶家中不能有存款，讓田某1將自己農(nóng)村信用社卡內(nèi)的人民幣85000元全部取出后，將其中的84700元轉(zhuǎn)至被告人劉某民生銀行賬戶內(nèi)，并騙走剩余的現(xiàn)金人民幣300元。
2.2018年9月19日，被告人劉某以辦理困難戶手里不能有錢，否則負(fù)債不足不達(dá)標(biāo)為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣5022元。
3.2018年10月5日，被告人劉某以辦貧困戶需要用錢為由，通過微信轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣350元。
4.2018年10月9日，被告人劉某再次以辦貧困戶需要用錢為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣3600元。
5.2018年10月10日，被告人劉某以困難戶的負(fù)債越多辦下來后補(bǔ)助越多為由，通過支付寶轉(zhuǎn)賬騙取田某1人民幣1000元。
6.2018年9月23日，被告人劉某到田某1家中，向李某及田某1謊稱得有負(fù)債才能把貧困戶補(bǔ)助的錢取出來，后哄騙李某到遷安市國美電器，以李某的名義通過李某建設(shè)銀行卡貸款人民幣14000購買了一臺(tái)電視機(jī)、一臺(tái)空調(diào)，后將上述家電拉回自己家中使用。雖經(jīng)多次催討，被告人劉某僅于2018年10月25日轉(zhuǎn)賬存入李某建設(shè)銀行卡人民幣1450元。
7.2018年11月8日，被告人劉某以繼續(xù)貸款給其使用以提高貧困戶負(fù)債為由，帶領(lǐng)李某到遷安市一手機(jī)店內(nèi)以李某的名義通過其建設(shè)銀行卡貸款人民幣3480.30元購買手機(jī)一部，后將該部手機(jī)據(jù)為己有。
上述事實(shí)，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議，并有報(bào)警案件登記表、受案登記表、立案決定書、保定冀中藥業(yè)有限公司人力資源部證明、浙江冀中藥業(yè)現(xiàn)金支領(lǐng)憑單、借據(jù)、車輛“轉(zhuǎn)讓”手續(xù)、承諾書、借條、還款協(xié)議、河省農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司明細(xì)賬查詢、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、河北銀行開戶及交易明細(xì)、河北銀行貸款清償證書、支付寶明細(xì)、浙江打搜車融資租賃有限公司唐山分公司融資租賃協(xié)議、手機(jī)截圖、微信及支付寶交易記錄、辦案說明、通話錄音、到案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
另查明，2019年2月10日，被告人劉某以賣樓需要交納保證金，否則樓門賣不出去為由，騙取田某2現(xiàn)金人民幣12000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人田某2的陳述。證明：2019年2月10日，劉某說賣樓還得交12000元保證金，否則賣不出去，沒辦法其在家里又給了劉某12000元現(xiàn)金。
2.被害人田某1與劉某的通話錄音。證明：2019年2月21日劉某催田某1掃碼支付1500元時(shí)提到“你好記上賬啊，一筆一萬二的，一筆三千二的，一筆一千五的”，與起訴書指控劉某以低價(jià)購買樓房為由騙取錢財(cái)?shù)牡?2、13、14起事實(shí)相對應(yīng)。
以上證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
綜上，被告人劉某詐騙作案28起，涉案金額人民幣423166.30元。
本院認(rèn)為，被告人劉某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立。關(guān)于被告人劉某2019年2月10日騙取田某2現(xiàn)金人民幣12000元的事實(shí)，被害人田某2報(bào)案后有明確陳述，且有被告人劉某與田某1的通話錄音相印證，應(yīng)予認(rèn)定，被告人劉某及其辯護(hù)人就本項(xiàng)指控所做辯解及辯護(hù)意見本院不予采信。被告人劉某到案后能夠如實(shí)供述自己的大部分罪行并自愿認(rèn)罪，可以對該大部分事實(shí)從輕處罰。被告人劉某的辯護(hù)人就此所提辯護(hù)意見，本院予以采信。被告人劉某違法所得的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其退賠。本院為保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)不受侵害，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年零六個(gè)月，并處罰金人民幣17000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日至2028年5月25日止。罰金于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某退賠被害人田某1、田某2、李某人民幣423166.30元。
（于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)履行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書
面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 長 王子良
審 判 員 劉 強(qiáng)
人民陪審員 賀佳奇
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 魯玲玲
書 記 員 楊 維
