案??由 詐騙
案??號 （2020）冀04刑終154號
成安縣人民法院審理成安縣人民檢察院指控原審被告人王某某犯詐騙罪一案，于2020年1月16日作出（2019）冀0424刑初261號刑事判決。原審被告人王某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，被告人王某某在自身無能力承接招標(biāo)項(xiàng)目的情況下，于2017年11月19日左右借口稱有能力承接阜平縣文化館圖書的項(xiàng)目，騙取趙某、吳某、孫某共計(jì)16萬元；2017年7月份借口稱有能力承接保定淶源縣的招投標(biāo)項(xiàng)目，騙取被害人楊某人民幣2萬元；2017年9月以能承接唐縣的項(xiàng)目為由，騙取楊某3萬元；2017年11月以能承接阜平縣文化館圖書項(xiàng)目為借口，騙取楊某16萬元。合計(jì)騙取被害人財(cái)產(chǎn)37萬元。
另查明，被告人王某某退還被害人趙某9800元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被害人趙某陳述，2017年11月19日，我朋友孫某、吳某聯(lián)系我說阜平縣文化館有個(gè)圖書項(xiàng)目，王某某負(fù)責(zé)跑關(guān)系，只是項(xiàng)目成功后王某某要占股，我同意了。當(dāng)月22日，孫某與吳某說項(xiàng)目很著急，王某某要16萬元。我銀行卡轉(zhuǎn)給王某某5萬，吳某微信轉(zhuǎn)王某某1萬元。次日我們?nèi)藴惲?0萬元現(xiàn)金到順平縣給王某某。王某某承諾年前開標(biāo)。年后王某某改口稱兩會期間不開標(biāo)。兩會結(jié)束后王某某說的項(xiàng)目依舊沒動(dòng)靜，我們?nèi)苏彝跄衬骋X，王某某說催促領(lǐng)導(dǎo)趕快退錢，之后又說領(lǐng)導(dǎo)買車把錢用了。后我們?nèi)艘蠛退黄鹑フ翌I(lǐng)導(dǎo)，王某某百般推脫。后我們催的急，王某某微信轉(zhuǎn)賬給我9800元，之后王某某失去聯(lián)系。2018年6月14日吳某找到阜平縣文化館館長的聯(lián)系方式，確認(rèn)沒有圖書項(xiàng)目，我意識到被騙，于是來公安局報(bào)案。
2、被害人吳某陳述，2017年11月19日我與孫某通過曹某在飯局上認(rèn)識王某某，王某某稱其手中有阜平縣文化館項(xiàng)目，利潤很大，年前肯定開標(biāo)，但前期需要投資16萬元，曹某說王某某很老實(shí)，因此我二人聯(lián)系趙某，三人決定做這個(gè)項(xiàng)目。當(dāng)月22日，王某某稱項(xiàng)目很緊，要求先打16萬元，于是趙某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元，我微信轉(zhuǎn)給王某某1萬元，次日我們?nèi)藥е?0萬元現(xiàn)金到順平縣城交給王某某。年底這個(gè)項(xiàng)目沒結(jié)果，王某某說是財(cái)政局標(biāo)排滿了，年后開。年后又稱是兩會期間不開標(biāo)。兩會過去后，項(xiàng)目依舊沒動(dòng)靜，我們?nèi)苏彝跄衬骋隋X，王某某說錢已經(jīng)送給領(lǐng)導(dǎo)，他盡快催領(lǐng)導(dǎo)退錢，之后又說領(lǐng)導(dǎo)買車把錢用了。后我們?nèi)艘蠛退黄鹑フ翌I(lǐng)導(dǎo)，王某某百般推脫。后來催的急，王某某微信轉(zhuǎn)給趙某9800元，在這之后王某某聯(lián)系不到了。后我聯(lián)系曹某，曹某稱王某某借他16.8萬，也是聯(lián)系不上。曹某幫我找到阜平縣文化館館長顧某聯(lián)系方式，打電話確認(rèn)說沒有這個(gè)圖書項(xiàng)目，我才意識到被騙，于是來報(bào)案。當(dāng)時(shí)跟王某某談的時(shí)候，王某某沒有和我們簽訂合作協(xié)議，只是發(fā)給我們一個(gè)采購方案。
3、被害人孫某陳述，2017年11月19日，我和吳某通過曹某在飯局上認(rèn)識王某某，王某某自稱做圖書項(xiàng)目，并說自己手里有保定阜平縣文化館項(xiàng)目，利潤很大，年前肯定開標(biāo)，但前期需要投資16萬元，曹某也說王某某很老實(shí)，于是我和吳某聯(lián)系趙某，經(jīng)商量我們?nèi)藳Q定做這個(gè)項(xiàng)目。當(dāng)月22日，王某某說項(xiàng)目很緊，讓趕緊打16萬元，趙某通過銀行卡給王某某轉(zhuǎn)賬5萬元，吳某通過微信轉(zhuǎn)給其1萬元，次日我們?nèi)说巾樒娇h城給王某某10萬現(xiàn)金，這10萬元中有我9萬元，趙某1萬元。年底的時(shí)候項(xiàng)目沒有音信，王某某說財(cái)政局標(biāo)排滿，年后開。年后稱兩會期間不開，兩會結(jié)束后我們?nèi)艘姌?biāo)沒有消息，就催促王某某還錢，王某某說錢已經(jīng)給了領(lǐng)導(dǎo)，他催領(lǐng)導(dǎo)盡快退錢，之后又說領(lǐng)導(dǎo)買車把錢用了。后我們?nèi)艘蠛退黄鹑フ翌I(lǐng)導(dǎo)，王某某百般推脫。后來我們催的急，王某某便用微信轉(zhuǎn)給趙某9800元，隨即王某某聯(lián)系不上。后吳某聯(lián)系曹某得知王某某借曹某16.8萬，也聯(lián)系不到王某某。通過曹某找到阜平縣文化館館長顧某聯(lián)系方式，得知并無文化館圖書項(xiàng)目。因此來公安報(bào)案。當(dāng)時(shí)商量的時(shí)候，王某某沒有簽訂協(xié)議，只是給了一個(gè)阜平縣文化館采購方案。我被王某某騙了9萬元，趙某被騙6萬，吳某被騙1萬。
4、被害人楊某陳述，2017年4月份，我通過曹某認(rèn)識了王某某。同年7月，王某某聯(lián)系我問我做不做淶源一個(gè)項(xiàng)目，我回答做，王某某要2萬元，我在成安通過網(wǎng)銀向他轉(zhuǎn)款2萬元。之后王某某一直以未審批為由讓我等信。2017年9月15日王某某問我做不做唐縣的項(xiàng)目，我詢問淶源項(xiàng)目進(jìn)展情況，他說依舊未審批，唐縣項(xiàng)目我轉(zhuǎn)給王某某3萬元。2017年11月8日，王某某稱其和阜平縣文化館館長顧某聯(lián)系好一個(gè)項(xiàng)目，前期需要投入16萬元，并提供文化館主任劉某銀行卡號，我通過網(wǎng)銀向劉某銀行卡轉(zhuǎn)款16萬元。之后我多次問王某某項(xiàng)目進(jìn)展，王某某一直說沒審批下來。2018年5月，我找到顧某問項(xiàng)目情況。顧某稱16萬元被王某某取走，我聯(lián)系王某某打借條，王某某多次拒絕見面。2018年6月，王某某電話關(guān)機(jī)，我聯(lián)系不上。
5、證人顧某證明，我通過曹某認(rèn)識了王某某，但我單位并沒有2017年文化下鄉(xiāng)宣傳和文化宣傳活動(dòng)音樂器材采購項(xiàng)目，我單位也沒有給王某某或者其他招標(biāo)采購項(xiàng)目。因?yàn)槲覇挝徊⒉回?fù)責(zé)招標(biāo)采購，這是由文廣新局負(fù)責(zé)的。
另外，我聽曹某說王某某借了他十幾萬，但是王某某現(xiàn)在聯(lián)系不上，曹某問我是否能聯(lián)系到王某某，我說我也聯(lián)系不上。
6、證人曹某證明，我在2015年3月左右認(rèn)識王某某，因王某某介紹他是做文化、體育、圖書生意，我將他介紹給吳某、孫某認(rèn)識。他們聊的很投機(jī)，因此他們私下聯(lián)系合作，具體怎么合作我不清楚。直到2017年3月左右孫某聯(lián)系我說他、吳某、趙某三人給王某某16萬元辦阜平文化館一個(gè)項(xiàng)目，但是阜平文化館說這個(gè)項(xiàng)目和王某某無關(guān)。我建議他們找王某某要錢，聽說王某某還了一部分，具體多少我不知道，我聯(lián)系王某某問此事，王某某讓我不要管。
2015年年底，我將楊某介紹給王某某認(rèn)識，十幾天后在北京見面，楊某和王某某交流很投機(jī)，后來他們自己聯(lián)系生意的事情，具體什么生意我不清楚。2016年底，楊某打電話跟我說王某某拿他錢卻沒給他辦成事，我建議楊某抓緊要錢。見面聽說了詳細(xì)情況，我意識到和孫某的情況一樣，我說同一個(gè)項(xiàng)目不可能找兩個(gè)人的，讓他抓緊報(bào)案。幾個(gè)月后王某某就聯(lián)系不到了。阜平縣文化館項(xiàng)目應(yīng)該是有的，不過王某某應(yīng)該是沒中標(biāo)。
7、證人劉某證明，有一天我在單位，館長顧某將我叫過去，王某某借用我農(nóng)行卡，王某某稱其要用農(nóng)行卡但是自己的沒帶，別人要給農(nóng)行卡打錢。我因農(nóng)行卡內(nèi)沒錢，就借給他了，過一會王某某告訴我錢到賬了，讓我跟他去取錢，我二人在阜平縣找了好幾個(gè)自動(dòng)取款機(jī)，我告訴王某某密碼，他取錢多少我不知道。取完錢后我回單位。之后就不清楚了。
8、被告人王某某供述，2017年8月左右，我通過曹某認(rèn)識孫某、吳某、趙某，知道他們是做圖書項(xiàng)目的。我手里資金緊張，于是編造保定阜平文廣新局一個(gè)項(xiàng)目，并說前期需要資金16萬元，他們?nèi)苏f做，并通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式給我16萬元。他們?nèi)艘恢贝呶?，我編造一個(gè)招采標(biāo)項(xiàng)目列表發(fā)給他們，后來他們催我，我就以財(cái)政局封標(biāo)、兩會不開標(biāo)等理由推脫。他們催的急,我說項(xiàng)目跑不成，給趙某微信轉(zhuǎn)了9800元，支付寶給孫某退20000元。后來我去學(xué)習(xí)高級海員證，就與他們失去聯(lián)系。借他們的16萬元我花了不少，把16萬元花光了也沒能跑成項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)借16萬元的時(shí)候，并沒有阜平縣文化館的項(xiàng)目。
2017年4、5月份，我通過曹某認(rèn)識楊某，認(rèn)識他后知道他是做圖書項(xiàng)目的，因手里資金緊張，給楊某打電話說淶源有項(xiàng)目做不做，楊某說做并給我轉(zhuǎn)賬2萬元。過段時(shí)間資金又緊張，我問他唐縣項(xiàng)目做不做，楊某問我淶源項(xiàng)目如何，我借口稱還沒批下來，楊某為唐縣項(xiàng)目給我轉(zhuǎn)款3萬元。11月份我手中資金又緊張，于是編造阜平縣文化館項(xiàng)目，說已經(jīng)和顧某館長說好，需要送禮16萬元。楊某說做，我將文化館劉某的農(nóng)行卡號發(fā)給楊某，很快楊某將錢打過來，我讓朋友帶我和劉某去自動(dòng)取款機(jī)將錢取出。后楊某一直催我，我謊稱經(jīng)費(fèi)沒下來。2018年楊某找到顧某館長，我騙錢的事情被知道了，楊某讓我見面打欠條，因家中老人去世，沒和楊某見面，后來學(xué)習(xí)高級海員證，于是失去聯(lián)系。我手里沒有淶源、唐縣、阜平的項(xiàng)目，都是我借錢編造的理由。
10、辨認(rèn)筆錄、阜平縣文化館采購方案圖片、吳某微信轉(zhuǎn)王某某1萬元截圖。
11、趙某銀行對賬單、楊某轉(zhuǎn)賬王某某電子回單2張、轉(zhuǎn)劉某電子回單1張、劉某農(nóng)行卡照片。
12、抓獲證明：王某某于2019年7月19日晚在瑞城號輪出入境檢驗(yàn)時(shí)被洋山出入境邊防檢查站民警抓獲，隨即送上海市浦東新區(qū)看守所羈押。
13、被告人王某某戶籍證明與現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)在案佐證。
原審法院認(rèn)為，被告人王某某在無能力承接招標(biāo)項(xiàng)目的情況下，仍以自己能承接招標(biāo)項(xiàng)目而騙取他人錢款，被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人提出的十萬元是否給付證據(jù)不足、淶源項(xiàng)目不確定是否存在的意見，經(jīng)查，十萬元給付情況及淶源項(xiàng)目有被告人供述、被害人陳述在案，故該辯護(hù)意見不予采納。其他辯護(hù)意見酌情采納。被告人退賠9800元，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，認(rèn)定被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令被告人王某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十六萬零二百元。
上訴人（原審被告人）王某某上訴曾提出，本案指控其分次詐騙37萬元的事實(shí)不清，證據(jù)不足；其有愿意退贓的悔罪表現(xiàn)，請求從輕、減輕處罰。二審期間供述，楊某在唐縣的項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)，該3萬元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額；原判決認(rèn)定其詐騙34萬元的屬實(shí)，自愿認(rèn)罪，原判決量刑過重。
經(jīng)審理查明，上訴人（原審被告人）王某某騙取被害人趙某、吳某、孫某16萬元，兩次騙取被害人楊某18萬元，退還趙某9800元的主要事實(shí)、證據(jù)與原判決認(rèn)定的一致。認(rèn)定事實(shí)的相關(guān)證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
對于上訴人（原審被告人）王某某所提楊某在唐縣的項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)了，該3萬元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額的理由，經(jīng)查，被害人楊某關(guān)于其已承接中標(biāo)王某某介紹的唐縣項(xiàng)目的證言，與被告人王某某關(guān)于楊某在唐縣那個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)了的供述一致。故本案認(rèn)定上訴人王某某在自身無能力承接招標(biāo)項(xiàng)目的情況下，于2017年9月以能承接唐縣的項(xiàng)目為由，騙取楊某3萬元的證據(jù)不足。王某某上訴所提該3萬元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額的理由成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。依法應(yīng)予懲處。王某某對騙取他人34萬元的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰；退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失9800元，可酌定從輕處罰。故對王某某所提原判決量刑過重的理由，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷成安縣人民法院（2019）冀0424刑初261號刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2026年7月18日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令上訴人（原審被告人）王某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十三萬零二百元。
本判決為終審判決。
審判長 王建民
審判員 張耀旗
審判員 閆 艷
二〇二〇年三月三十日
書記員 彭紫陽
