案??由 詐騙
案??號 （2020）冀04刑終48號
河北省臨漳縣人民法院審理河北省臨漳縣人民檢察院指控原審被告人靳某某犯詐騙罪，原審被告人張祿軍、鞠麗峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2019年12月4日作出（2019）冀0423刑初110號刑事判決。宣判后，原審被告人靳某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：
（一）2018年2月27日、28日，被告人靳某某使用昵稱為“可樂”的微信號×××，向祁縣博廣源科技有限公司太原辦事處負(fù)責(zé)人宋某，提供了馬某、劉某、郭某、吳某和蘇某等5人手持身份證、銀行卡的照片，申購5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，要求開通到賬即付功能。并于2018年3月3日和他人攜帶戶名為趙某、薛某、某等二級銀行卡，到邢臺(tái)市支行試卡。
3月7日，有人使用該5臺(tái)POS機(jī)，盜刷劉某1、陳某、余某和胡某等人銀行賬戶資金481629.87元。然后將盜刷的資金476766元轉(zhuǎn)入某、趙某和薛某等人的26張銀行卡，靳某某持該26張銀行卡，在中國銀行廣州市分行番禺區(qū)南村鎮(zhèn)匯智三路ATM機(jī)處，取出現(xiàn)金426800元。
3月7日16時(shí)30分許，靳某某指使被告人張祿軍在建設(shè)銀行廣州花都支行，將取出的133400元存入張祿軍的62×××88銀行賬號內(nèi)。3月10日，靳某某指使張祿軍，向楊輝雷指定的戶名為賈某的銀行賬號轉(zhuǎn)款100000元。
案發(fā)后，劉某1、陳某、余某、胡某等人發(fā)現(xiàn)信用卡被盜刷后，即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并向銀行申請交易異議。銀聯(lián)遂將暫由其保管的刷卡資金返還到該8人賬戶上，祁縣博廣源科技有限公司因到賬即付功能墊付的資金無法返還，致經(jīng)濟(jì)損失481629.87元。
另查明，被告人張祿軍于2018年8月10日到臨漳縣公安局投案，并如實(shí)供認(rèn)了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了張祿軍銀行卡資金共計(jì)776921.41元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
到案證明證實(shí)，2018年8月10日，被告人張祿軍到臨漳縣公安局投案。
祁縣博廣源科技有限公司營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，該公司法定代表人為梁某，經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程等。
3、取款截圖辨認(rèn)情況證實(shí)，靳某某辨認(rèn)出2018年3月3日在邢臺(tái)支行取款的女子是她本人。
4、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，某辨認(rèn)出6號就是靳某某，也叫靳麗榮，也就是從她處將馬某和自己的辦卡資料收走的人。
5、手機(jī)截圖辨認(rèn)情況證實(shí)，某辨認(rèn)出她手機(jī)里存的微信名稱為丫頭、微信號為×××、昵稱為＠＠＠的就是靳某某的微信。
6、銀行流水證實(shí)，2018年3月3日，戶名為蘇某、郭某等的銀行卡均有小額轉(zhuǎn)款、收款記錄。
以馬某、吳某、劉某、郭某、蘇某等人名義申辦的5臺(tái)POS機(jī)，于2018年3月7日盜刷林某、劉某1、王立言等人銀行卡資金481629.87元。
2018年3月7日，5臺(tái)POS機(jī)關(guān)聯(lián)銀行卡向戶名為薛某、某等26張銀行卡轉(zhuǎn)款476766元。當(dāng)日，該26張銀行卡共計(jì)取出426800元。
2018年3月7日，張祿軍尾號為1788銀行卡在建設(shè)銀行廣州花都花東支行存款133400元。2018年3月10日，該銀行卡向賈某尾號為6874銀行卡轉(zhuǎn)款100000元。
取款監(jiān)控截屏證實(shí)，2018年3月7日12時(shí)43分至13時(shí)44分，靳某某在中國銀行廣州分行番禺區(qū)支行ATM機(jī)取款。
報(bào)案材料、立案登記表證實(shí)，王某、劉某1、胡某、陳某銀行卡被盜刷后到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
宋某提供資料證實(shí)，2018年3月7日，戶名為馬某、劉某、郭某、吳某和蘇某的5臺(tái)POS機(jī)，盜刷了劉某1、王某、胡某、陳某、王樹利、余某等人銀行卡資金481629.87元，交易方式均為秒到交易，劉某1等人均向銀行申請了交易異議，被盜刷資金481629.87均由他們公司墊付。
微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，微信號×××于2018年3月4日6時(shí)39分收到微信號×××（宋某微信號）轉(zhuǎn)款350元，6時(shí)41分×××以掃二維碼付款方式向ｊｉｎｎａ314976（靳某某日常用微信號）轉(zhuǎn)款350元；2018年5月22日20時(shí)30分，微信號×××在大連萬達(dá)停車場掃碼支付3元停車費(fèi)。
騰訊公司調(diào)取資料證實(shí)，微信號×××申請?jiān)O(shè)立時(shí)綁定的手機(jī)號是130××××3129。
12、出行記錄證實(shí)，2018年3月4日靳某某乘坐G423次列車從邯鄲到鄭州，當(dāng)日12時(shí)35分乘坐南方航空公司3393次客機(jī)從新鄭飛機(jī)場到達(dá)廣州；同時(shí)張祿軍于2018年3月4日11時(shí)20分乘坐南方航空6199次航班從大連到達(dá)廣州。
返回信息證實(shí)，2018年3月8日7：30靳某某從廣州乘坐南方航空公司3392次航班到達(dá)鄭州，再從鄭州乘坐高鐵到邯鄲。張祿軍于2018年3月8日8：00乘坐南方航空3604航班從廣州飛回大連。
13、微信聊天記錄截屏證實(shí)，昵稱為“可樂”的微信號于2018年2月26日至28日，與祁縣博廣源科技有限公司宋某微信聯(lián)系，向宋某微信發(fā)了馬某、郭某、劉某、吳某、蘇某五人手持銀行卡、身份證的照片，申領(lǐng)5臺(tái)POS機(jī)。
14、宋某證實(shí)，他是山西祁縣博廣源科技有照公司的工作人員。2018年2月份，一個(gè)微信名叫“可樂”的人通過“凡客”微信群添加了他的微信，然后和他聯(lián)系，并提供了郭某、劉某、吳某、蘇某、馬某辦理ＰＯＳ機(jī)的資料，公司審核通過后，按照“可樂”提供的地址，公司通過順豐快遞向其郵寄了5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，3月3日晚上5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)均被激活，開通了實(shí)時(shí)到賬功能。3月4日6時(shí)左右，宋某通過微信向“可樂”轉(zhuǎn)發(fā)350元激活費(fèi)用，“可樂”稱會(huì)于第二天將ＰＯＳ機(jī)送到用戶手里，3月7日，“可樂”就聯(lián)系不上了，“可樂”的電話號是130××××3129。
他還證實(shí)，2018年3月7日11時(shí)50分，戶名為馬某的POS機(jī)從林淑青的中國銀行卡刷走41848.92元，從劉某1的中國銀刷走139950.18元，從陳某的中信銀行卡刷走49808元，合計(jì)231607.1元，2018年3月8日，銀聯(lián)結(jié)算時(shí)，林某，劉某1、陳某三人稱沒有在河北消費(fèi)過，申請拒付，銀聯(lián)無法給他們公司結(jié)算，導(dǎo)致他們公司受損。其還提供了以馬某、郭某、劉某、吳某、蘇某五人名義辦理的POS機(jī)于2018年3月7日的消費(fèi)記錄，該5臺(tái)POS機(jī)共刷資金481629.87元，均由他們公司墊付。
15、馬某證實(shí)，他的民生銀行儲(chǔ)蓄卡、手機(jī)卡都給了李夢欣，李夢欣還給他拍了手持民生銀行卡及身份證的照片，說是激活POS機(jī)或轉(zhuǎn)賬用，照完照片后李某把他的銀行卡和手機(jī)卡拿走了，給了他1000元，現(xiàn)在也沒有給他POS機(jī)、儲(chǔ)蓄卡和手機(jī)卡。
16、李某證實(shí)，她的曾用名是李某，2018年2月底的時(shí)候，遇到了靳某某，靳某某說自己可以辦貸款，需要提供銀行卡、信用卡、新手機(jī)號及手持銀行卡、身份證的照片，然后她向靳某某提供了馬某等人的資料，但只有馬某的辦成了，靳某某給了她1200元，她收取了200元的中介費(fèi)，給了馬某1000元，靳某某的微信號是×××，手機(jī)號是130××××3129，她是通過微信給靳某某傳的馬某等人的資料，覺得靳某某辦貸款用這些手續(xù)不正常。
17、趙某證實(shí)，尾號9083的手機(jī)號是他在內(nèi)蒙買的卡，回到家遇到收銀行卡的中介，并要求開通銀行卡時(shí)綁定手機(jī)號，有一個(gè)女中介領(lǐng)著他辦理了5張銀行卡，綁定的都是這個(gè)手機(jī)號，給了他1000元。2018年3月7日被用于轉(zhuǎn)款的戶名為他本人的光大銀行卡、中國銀行卡都賣給了中介，不是他本人使用。
18、被告人靳某某供認(rèn)于2019年3月7日在廣州取錢和讓張祿軍存錢的事實(shí)，被告人張祿軍供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。
19、到案證明、戶籍證明、冠字號明細(xì)、凍結(jié)手續(xù)等證據(jù)在案。
（二）2018年5月8日，有人使用微信號×××聯(lián)系沈陽久天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人楊亮，提供了楊金宣、晁保紅、任電華、焦喜云、劉惠惠等5人手持身份證和銀行卡的照片，申購5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，并要求開通到賬即付功能。5月15日，寄出的5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)被激活。
5月26日，在以楊金宣、晁保紅、任電華三人名義辦理的POS機(jī)上，有人使用偽造的銀行卡，盜刷陳瑋、張戟、石寶芬等人信用卡資金共計(jì)214558元，然后將盜刷的資金轉(zhuǎn)移到戶名為趙某、崔鳳玲、張延仁等人的中轉(zhuǎn)銀行卡上215363元。隨即被告人靳某某、鞠麗峰使用戶名為趙某、崔鳳玲、張延仁等人的中轉(zhuǎn)銀行卡，在中國銀行廣東清遠(yuǎn)分行清新支行取款213800元。上述贓款由被告人張祿軍存至其銀行賬號內(nèi)，然后按照靳某某安排，轉(zhuǎn)到楊輝雷指定的戶名為賈亞寧賬號137400元。
案發(fā)后，陳瑋、張戟、石寶芬等被害人發(fā)現(xiàn)信用卡被盜刷后，即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并向銀行申請交易異議。銀聯(lián)遂將暫由其保管的刷卡資金返還到各被害人銀行賬戶上，沈陽久天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因到賬即付功能墊付的資金無法返還，致其經(jīng)濟(jì)損失214558元。
另查明，2019年3月31日下午16時(shí)許，鞠麗峰到福州市公安局新店派出所投案，并如實(shí)供認(rèn)了犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、沈陽久天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，該公司法定代表人為楊亮，經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)推廣等。
2、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，鞠麗峰辨認(rèn)出2018年5月26日13時(shí)31分、2018年5月28日13時(shí)35分、2018年5月29日0時(shí)7分的銀行取款截屏中，男子是他本人，女子是靳某某。
3、全國民航查詢系統(tǒng)證實(shí)，靳某某、張祿軍、鞠麗峰于2018年5月23日乘坐南方航空公司CZ6266航班從大連到達(dá)廣州，5月29日12時(shí)從廣州飛往大連。
4、楊亮提供的被盜刷交易明細(xì)證實(shí)，2018年5月26日，以晁保紅、楊金宣、任電華名義申辦的3臺(tái)POS機(jī)，盜刷陳瑋、張戟等人銀行卡資金共計(jì)214558元。
5、陳瑋、張戟、石寶芬、王永婷、周秀永、鄭軍利等人的報(bào)警登記表及否認(rèn)交易明細(xì)證實(shí)，上述受害人于2018年5月26日銀行卡被消費(fèi)后向銀行申請了否認(rèn)并報(bào)案。
6、銀行交易明細(xì)證實(shí)，2018年5月26日，晁保紅銀行卡向戶名為趙某、張某、崔某、薛某四人的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)轉(zhuǎn)賬146534元；楊某銀行卡向馬某、趙某、張某的銀行卡轉(zhuǎn)賬58673元；任電華銀行卡向戶名為徐某的銀行卡轉(zhuǎn)10156元；任某銀行卡向戶名為徐甲甲的銀行卡轉(zhuǎn)10156元。同時(shí)，戶名為趙某、張某、崔某、薛某、馬某、任某等銀行卡于當(dāng)日取出213800元。
7、張祿軍存款記錄證實(shí)，2018年5月28日在建行廣州番禺區(qū)沙溪支行存款225400元，2018年5月29日在建行廣州花都支行存款420400元，2018年5月30日存現(xiàn)金100000元，2018年5月31日存4900元。
8、楊某證實(shí)，他是沈陽久天科技有限公司的法人，主要往外辦理發(fā)放ＰＯＳ機(jī)。2018年5月8日9時(shí)許，微信昵稱為“￥￥￥”、微信號為×××的人，通過微信與他建立聯(lián)系，“￥￥￥”稱自己專業(yè)做網(wǎng)貸，手里有很多客戶，可以長期合作，并給他發(fā)了焦某、任某、楊某、晁某、劉某五個(gè)人的身份信息，同年5月10日，他公司將5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)用順豐快遞發(fā)出，當(dāng)月15日，這5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)全部被激活。為了拉攏客戶，刷卡后，由他公司把錢先行支付給客戶，銀聯(lián)在下一個(gè)工作日才把錢轉(zhuǎn)到總公司賬戶。出現(xiàn)異常情況就是持卡人稱不是他們刷的卡，銀聯(lián)就不會(huì)給總公司付錢，總公司也不會(huì)給他們錢。5月27日，他接到總公司的通知，說他公司辦理的5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，刷出的賬單出現(xiàn)異常，總公司不給他們支付款項(xiàng)，致使公司受損229663元。并提供了手機(jī)里保存的“￥￥￥”向其提供的楊某、晁某、任某、焦某、劉某五人手持身份證、銀行卡的照片。
9、被告人靳某某、鞠麗峰均供認(rèn)2018年5月26日至29日在廣州取錢的事實(shí)；被告人張祿軍供認(rèn)2018年5月26日至29日在廣州存錢的事實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人靳某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信詐騙，騙取他人財(cái)物481629.87元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大。被告人靳某某、張祿軍、鞠麗峰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。
被告人靳某某及其辯護(hù)人提出的指控的第一起犯罪事實(shí)應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的理由，經(jīng)查，微信號×××通過掃碼方式向靳某某日常用微信轉(zhuǎn)賬350元，靳某某也供認(rèn)在大連用該微信支付停車費(fèi)3元，李某證實(shí)靳某某的微信號是×××，手機(jī)號是130××××3129，且將馬某只的資料提供給了靳某某，宋某也證實(shí)系微信號×××、手機(jī)號130××××3129的人與他聯(lián)系，提供的馬某只等五人辦理ＰＯＳ機(jī)的資料，騰訊公司證實(shí)微信號×××設(shè)立時(shí)綁定的手機(jī)號為130××××3129，以上證據(jù)相互印證靳某某使用微信×××向祁縣博廣源科技有限公司申領(lǐng)了5臺(tái)涉案ＰＯＳ機(jī)，該5臺(tái)ＰＯＳ機(jī)盜刷的資金轉(zhuǎn)入二級卡后，靳某某持二級卡到廣東將款取出，且去廣東取款之前，靳某某持二級卡到邢臺(tái)試卡取款，該行為是電信詐騙的重要環(huán)節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故該辯解理由不能成立，不予采納。辯護(hù)人還提出該起犯罪數(shù)額應(yīng)為426800元的理由，經(jīng)查，被告人靳某某伙同他人共同實(shí)施電信詐騙，導(dǎo)致被害人損失481629.87元，其犯罪數(shù)額應(yīng)為481629.87，不應(yīng)以其個(gè)人取款數(shù)額426800元計(jì)算。
被告人靳某某的辯護(hù)人提出指控的第二起犯罪事實(shí)應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的理由，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控該起犯罪為詐騙犯罪，證據(jù)不足。
被告人靳某某的辯護(hù)人還提出的第二起犯罪事實(shí)取證程序違法，應(yīng)予排除的理由，經(jīng)查，第二起犯罪事實(shí)系偵查機(jī)關(guān)在偵查期間發(fā)現(xiàn)靳某某另有重要犯罪事實(shí)而重新計(jì)算偵查期限，并在法定期限內(nèi)偵查完畢，取證程序合法，應(yīng)予認(rèn)可，該辯解理由不能成立。還提出的被告人靳某某系從犯，有自首情節(jié)的理由，經(jīng)查，被告人靳某某參與詐騙犯罪的重要環(huán)節(jié)，不屬從犯，其不是主動(dòng)投案，到案后也未能如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首。
三被告人的辯護(hù)人均提出被告人退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失，可從輕處罰的理由，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)在偵查階段凍結(jié)了張祿軍銀行卡資金776921.41元，張祿軍表示愿意用該資金退賠被害人，故對三被告人均可酌情從輕處罰。
被告人張祿軍、鞠麗峰的辯護(hù)人還提出二被告人有自首情節(jié)，可宣告緩刑或者免予刑事處罰理由，經(jīng)查，二被告人主動(dòng)投案后，均如實(shí)供認(rèn)了主要犯罪事實(shí)，屬自首，但犯罪數(shù)額巨大，均屬情節(jié)嚴(yán)重，不適宜宣告緩刑或者免于刑事處罰。鞠麗峰的辯護(hù)人還提出的鞠麗峰在犯罪中起輔助作用，應(yīng)減輕處罰的理由，經(jīng)查，張祿軍、鞠麗峰均系在靳某某的指使下實(shí)施取款、存款的犯罪行為，在犯罪中所起作用較小，系從犯，均應(yīng)減輕處罰。
被告人靳某某實(shí)施電信詐騙犯罪一起，犯罪數(shù)額481629.87元；實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪一起，犯罪數(shù)額213800元。張祿軍實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得二起，犯罪數(shù)額347200元。鞠麗峰實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得一起，犯罪數(shù)額213800元。
根據(jù)各犯罪責(zé)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第六十四條、第五十六條、第五十五條之規(guī)定，認(rèn)定被告人靳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十三萬元。被告人張祿軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金三萬元。被告人鞠麗峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬元。責(zé)令被告人靳某某退賠祁縣博廣源科技有限公司481629.87元，其中的133400元和被告人張祿軍承擔(dān)共同退賠責(zé)任。被告人靳某某、張祿軍、鞠麗峰共同退賠沈陽久天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司213800元。
上訴人（原審被告人）靳某某及其辯護(hù)人上訴主要提出，涉案微信號×××綁定的是趙召兵尾號為9083的手機(jī)號，案發(fā)時(shí)并非靳某某使用該微信號申請的ＰＯＳ機(jī)，靳某某未實(shí)施激活ＰＯＳ機(jī)、盜刷銀行卡等詐騙行為，原判決認(rèn)定的第一起事實(shí)應(yīng)認(rèn)定靳某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原判決認(rèn)定的第二起犯罪事實(shí)，系公安機(jī)關(guān)在補(bǔ)充偵查期間發(fā)現(xiàn)，重新計(jì)算羈押期限后偵查，不符合重新計(jì)算偵查羈押期限的法律規(guī)定，程序違法，不應(yīng)予以認(rèn)定。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與原判決認(rèn)定的一致。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
對上訴人（原審被告人）靳某某及其辯護(hù)人上訴所提，涉案微信號×××綁定的是趙召兵尾號為9083的手機(jī)號，案發(fā)時(shí)并非靳某某使用該微信號申請的ＰＯＳ機(jī)，靳某某未實(shí)施激活ＰＯＳ機(jī)、盜刷銀行卡等詐騙行為，原判決認(rèn)定的第一起事實(shí)應(yīng)認(rèn)定靳某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原判決認(rèn)定的第二起犯罪事實(shí)，系公安機(jī)關(guān)在補(bǔ)充偵查期間發(fā)現(xiàn)，重新計(jì)算羈押期限后偵查，不符合重新計(jì)算偵查羈押期限的法律規(guī)定，程序違法，不應(yīng)予以認(rèn)定的意見，經(jīng)查，騰訊公司調(diào)取的微信號×××基本信息載明，該微信號綁定的手機(jī)號為130××××3129；李某證實(shí)靳某某的微信號是×××，手機(jī)號是130××××3129，且將馬某只的資料提供給了靳某某；該微信號于2018年3月4日6時(shí)39分收到微信號×××（宋某微信號）轉(zhuǎn)款350元，6時(shí)41分×××以掃二維碼付款方式向ｊｉｎｎａ314976（靳某某日常用微信號）轉(zhuǎn)款350元；該微信號于2018年5月22日20時(shí)30分在大連停車場掃碼支付3元停車費(fèi)，靳某某供認(rèn)是其使用微信支付；宋某證實(shí)系微信號×××、手機(jī)號130××××3129的人與他聯(lián)系，提供的馬某只等五人辦理ＰＯＳ機(jī)的資料，辦理了五臺(tái)ＰＯＳ機(jī)。綜合上述證據(jù)可以認(rèn)定靳某某使用微信號為×××的微信，通過宋某辦理五臺(tái)涉案ＰＯＳ機(jī)的事實(shí)。靳某某還于2018年3月3日攜帶戶名為趙某、薛某、李某等人的二級銀行卡，到邢臺(tái)市支行試卡，上述二級銀行卡用于盜刷資金后的資金轉(zhuǎn)移，后靳某某等人將盜刷的資金從二級卡中取出，應(yīng)認(rèn)定其所實(shí)施的上述行為構(gòu)成詐騙罪。上訴人及辯護(hù)人提出的原判決認(rèn)定的第二起犯罪事實(shí)，系公安機(jī)關(guān)在補(bǔ)充偵查期間發(fā)現(xiàn)，重新計(jì)算羈押期限后偵查，不符合重新計(jì)算偵查羈押期限的法律規(guī)定，程序違法，不應(yīng)予以認(rèn)定的意見無法律依據(jù)。綜上，對上訴及辯護(hù)意見均不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）靳某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信詐騙，騙取他人財(cái)物481629.87元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。上訴人（原審被告人）靳某某、張祿軍、鞠麗峰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上訴人（原審被告人）靳某某到案后未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定為自首。原審被告人張祿軍、鞠麗峰在共同犯罪中起次要和輔助作用，均系從犯，且構(gòu)成自首，可以減輕處罰。公安機(jī)關(guān)在偵查階段凍結(jié)了張祿軍銀行卡資金776921.41元，張祿軍表示愿意用該資金退賠被害人，故對各原審被告人所犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪均可以從輕處罰。原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，審判程序合法，對原審被告人張祿軍、鞠麗峰的量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持；對原審被告人靳某某的量刑偏重，依法予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省臨漳縣人民法院（2019）冀0423刑初110號刑事判決第一項(xiàng)中對原審被告人靳某某的定罪，對原審被告人張祿軍、鞠麗峰的定罪量刑及第二項(xiàng)，即被告人靳某某犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人張祿軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金三萬元；被告人鞠麗峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬元；責(zé)令被告人靳某某退賠祁縣博廣源科技有限公司481629.87元，其中的133400元和被告人張祿軍承擔(dān)共同退賠責(zé)任。被告人靳某某、張祿軍、鞠麗峰共同退賠沈陽久天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司213800元。
二、撤銷河北省臨漳縣人民法院（2019）冀0423刑初110號刑事判決第一項(xiàng)中對原審被告人靳某某的量刑部分，即被告人靳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十三萬元。
三、上訴人（原審被告人）靳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。靳某某的刑期自2018年6月26日起至2027年6月25日止；張祿軍刑期自2018年8月10日起至2020年8月9日止；鞠麗峰刑期自2019年3月31日起至2020年9月30日止。罰金均于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
本判決為終審判決。
審 判 長 李明生
審 判 員 蘇軍良
審 判 員 張耀旗
二〇二〇年三月九日
法官助理 路 遙
書 記 員 謝正旺
