案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀09刑終24號(hào)
河北省孟村回族自治縣人民法院審理河北省孟村回族自治縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯詐騙罪一案，于2019年10月21日作出（2019）冀0930刑初9號(hào)刑事判決。原審被告人劉某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人劉某某，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：被告人劉某某曾經(jīng)營(yíng)滄州三恩燃?xì)庠O(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱三恩公司）、河北冠翼窯爐制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱冠翼公司）。三恩公司于2008年11月6日注冊(cè)登記，無(wú)納稅申報(bào)記錄，因未接受年檢于2009年11月28日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。冠翼公司于2012年11月26日注冊(cè)登記，自2012年11月28日辦理稅務(wù)登記手續(xù)以來(lái)至2013年3月一直為納稅零申報(bào)，2013年4月因未申報(bào)業(yè)戶狀態(tài)轉(zhuǎn)為非正常戶，因未接受年檢于2013年11月15日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2012年7月17日被告人劉某某以50萬(wàn)元價(jià)款購(gòu)買了丁潤(rùn)棟所有的坐落于孟村縣城團(tuán)結(jié)路南電業(yè)小區(qū)1號(hào)樓3單元502室樓房及車庫(kù)一套，未辦理過(guò)戶手續(xù)，丁某1將房產(chǎn)證、購(gòu)房發(fā)票等物品交付給被告人劉某某。2012年9月13日被告人劉某某經(jīng)金文國(guó)介紹與丁某3簽訂房屋買賣協(xié)議，房屋買賣協(xié)議約定丁某3以40萬(wàn)元的價(jià)款購(gòu)買上述樓房及車庫(kù)，2012年9月15日由金文國(guó)代丁某3給劉某某打款，該款系金文國(guó)通過(guò)其妻子王愛(ài)平的銀行卡分兩筆向劉某某銀行卡轉(zhuǎn)入190萬(wàn)元（其中包括丁某340萬(wàn)元）。2013年1月被告人劉某某在未告知房產(chǎn)已作處置的情況下，仍用戶名為丁某1的該房產(chǎn)作抵押向韓某某借款30萬(wàn)元，2013年1月9日韓某某向徐春梅借款30萬(wàn)元，該款由徐春梅通過(guò)其姐姐徐紅梅的銀行卡轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某向徐春梅出具借條，丁某1也在借條上署名，約定于2013年4月8日前償還。借款期滿后，韓某某向劉某某追要借款，被告人劉某某逃匿，并變更手機(jī)號(hào)碼，致使韓某某至案發(fā)時(shí)無(wú)法與其取得聯(lián)系。2017年11月8日天津市公安局北辰分局宜興埠派出所民警將已上網(wǎng)追逃的劉某某抓獲歸案。2017年11月27日劉某某與丁某3、丁某2勝達(dá)成房屋抵債協(xié)議，用上述房產(chǎn)作價(jià)65萬(wàn)元抵頂借款，其中丁某340萬(wàn)元、丁某2勝20萬(wàn)元，韓某某5萬(wàn)元，并在七日內(nèi)償還韓某某7萬(wàn)元，以上協(xié)議內(nèi)容已經(jīng)履行完畢。案發(fā)后被告人劉某某與韓某某達(dá)成諒解。韓某某已將30萬(wàn)元?dú)w還徐春梅。
原審人民法院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某某用50萬(wàn)元購(gòu)買涉案房產(chǎn)后，僅相隔兩個(gè)月就與丁某3簽訂價(jià)款為40萬(wàn)元的房屋買賣協(xié)議，并且該樓房長(zhǎng)時(shí)間未交付丁某3，該行為不符合買賣交易習(xí)慣，有違常理，且案發(fā)后劉某某與丁某3等人簽訂房屋抵債協(xié)議，將上述房產(chǎn)作價(jià)65萬(wàn)元用于抵頂丁某3等人的借款，綜上可見(jiàn)劉某某與丁某3之間系借款抵押關(guān)系。被告人劉某某曾注冊(cè)兩家公司，但兩家公司自成立無(wú)納稅申報(bào)記錄或零申報(bào)，均因未年檢在較短時(shí)間內(nèi)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且被告人在案發(fā)前后與多人存在借貸關(guān)系，在此情況下被告人仍在涉案房產(chǎn)已用于向丁某3抵押借款后，隱瞞房屋現(xiàn)狀情況，再次以該房產(chǎn)向韓某某抵押借款，并在借款期限三個(gè)月將滿時(shí)逃走，后變更手機(jī)號(hào)碼，致使被害人與之無(wú)法聯(lián)系，直至被抓獲時(shí)仍未還款，同時(shí)被告人認(rèn)可其是在借錢太多無(wú)法歸還的情況下離開(kāi)孟村，雖其主張其涉案借錢用于公司經(jīng)營(yíng)，但無(wú)證據(jù)證實(shí)，由此可見(jiàn)，其主觀上對(duì)借款30萬(wàn)元具有非法占有的目的，客觀上造成了被害人巨大經(jīng)濟(jì)損失，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。被告人已賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰。綜合本案事實(shí)和情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。二、贓款18萬(wàn)元繼續(xù)追繳退賠被害人韓某某。
劉某某上訴提出：其行為屬于民間借貸，不構(gòu)成詐騙罪。在二審審理期間，劉某某表示經(jīng)過(guò)深刻反省，認(rèn)為自己的行為確實(shí)構(gòu)成詐騙罪，其真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，愿意退賠被害人韓某某剩余的18萬(wàn)元款項(xiàng)，希望法院對(duì)其判處緩刑。
辯護(hù)人提出：劉某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，全部退賠被害人損失，取得被害人諒解，建議二審法院對(duì)劉某某判處緩刑。
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對(duì)經(jīng)一審法院開(kāi)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明：二審審理期間，劉某某退賠被害人韓某某經(jīng)濟(jì)損失18萬(wàn)元，取得被害人諒解。
關(guān)于劉某某上訴及辯護(hù)人所提意見(jiàn)，經(jīng)查，具有事實(shí)及法律依據(jù)，予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）劉某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鑒于二審期間劉某某積極繳納部分罰金，且已賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。同時(shí)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以對(duì)劉某某適用非監(jiān)禁刑，納入社區(qū)矯正，故對(duì)劉某某適用非監(jiān)禁刑，判處緩刑，二審予以改判。上訴及辯護(hù)意見(jiàn)具有事實(shí)及法律依據(jù)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百四十四條；《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷河北省孟村回族自治縣人民法院（2019）冀0930刑初9號(hào)刑事判決。
二、上訴人（原審被告人）劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已向原審人民法院繳納二萬(wàn)元，余款四萬(wàn)元于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 李彥琴
審判員 李 莉
審判員 趙冬天
二〇二〇年二月二十日
書(shū)記員 劉 敬
