案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀10刑終310號(hào)
河北省三河市人民法院審理三河市人民檢察院指控原審被告人龍某某1、鄧某某2犯詐騙罪一案，于2020年7月27日作出（2020）冀1082刑初199號(hào)刑事判決，原審被告人龍某某1、鄧某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷審查，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，被告人龍某某1、鄧某某2伙同王咸中（已判決）等人在位于三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)成立“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”，制作“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”網(wǎng)頁(yè)，以此收集患者信息，并招聘話務(wù)員利用虛構(gòu)的北京“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”專家、教授身份，通過(guò)撥打患者電話，將保健品冒充藥品
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向?qū)Ψ酵扑]銷售。2014年3月，張廣宇、周娜娜（均已判決）應(yīng)聘進(jìn)入該公司，此后周百川、馮思?xì)J、賀俊銘、張維凱、陳鏡鋒、寧富、陰爽（均已判決）等人應(yīng)聘進(jìn)入公司任話務(wù)員。經(jīng)培訓(xùn)后，話務(wù)員以虛構(gòu)的專家、教授等身份，撥打患者電話，以“葛根膠囊”、“通脈顆?！薄ⅰ磅忯~軟骨素”等保健品冒充藥品，吹噓療效，誘騙對(duì)方購(gòu)買。
截止到2014年5月28日，周百川虛構(gòu)周建國(guó)主任醫(yī)師、萬(wàn)**教授身份，誘騙徐某1、趙某、胡傳義、周某1支付購(gòu)藥款共計(jì)119900元；馮思?xì)J虛構(gòu)韓濤主任醫(yī)師、黃主任等身份，誘騙黃某、史某、王某、廉某、李某1支付購(gòu)藥款共計(jì)44480元；賀俊銘虛構(gòu)高政華主任醫(yī)師、文泰山教授身份，誘騙馮某、沈某、林某支付購(gòu)藥款共計(jì)19380元；陳鏡鋒虛構(gòu)石國(guó)鋒主任醫(yī)師身份，誘騙喬某、張某1支付購(gòu)藥款共計(jì)15500元；張維凱虛構(gòu)閆華主任醫(yī)師身份，誘騙李某2、梁某、楊某1支付購(gòu)藥款共計(jì)13000元；寧富虛構(gòu)寧博教授、劉主任等身份誘騙臧某、姚某、付某支付購(gòu)藥款共計(jì)40700元；陰爽虛構(gòu)王進(jìn)教授身份誘騙劉秀花、龍某支付購(gòu)藥款共計(jì)26800元。綜上，詐騙數(shù)額共計(jì)為279760元。
被告人龍某某1、鄧某某2系“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”股東，負(fù)責(zé)公司全面工作，應(yīng)對(duì)公司成立期間話務(wù)員周百川等人詐騙數(shù)額總額279760元負(fù)責(zé)。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人鄧某某2供述，2014年3月，他和龍某某1、王咸中等人在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞大廈D座1913室和2207室出資成立“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”，龍某某1是大老板。該公司虛構(gòu)為“北京京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”，并制作相關(guān)網(wǎng)頁(yè)，患者如果有需要就會(huì)在網(wǎng)頁(yè)上留下聯(lián)系方式，由員工張廣宇統(tǒng)計(jì)后分配給下面的話務(wù)員，龍某某1安排話務(wù)員虛構(gòu)為“北京京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”專家、教授的身份，對(duì)照話術(shù)單給在網(wǎng)站上留下聯(lián)系方式的患者打電話，將保健品冒充藥品向患者推薦。被告人鄧某某2辨認(rèn)筆錄記載，其從公安機(jī)關(guān)提供的12張不同男性免冠照片中，辨認(rèn)出6號(hào)照片上的男子就是龍某某1，并有辨認(rèn)照片予以印證。
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2、被告人龍某某1于2019年11月27日在偵查機(jī)關(guān)供述，2014年3月，他和鄧某某2、王咸中等人共同出資在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞大廈D座1913室和2207室成立“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”、“北京京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”，虛構(gòu)專家、教授的身份向需要治病的被害人推薦藥品，實(shí)際上該藥品為保健品。他為該公司運(yùn)營(yíng)提供了辦公用品。
3、另案處理的張廣宇供述，2014年3月初他到燕郊維多利亞D座1913室及2207室的“燕達(dá)國(guó)際腫瘤運(yùn)營(yíng)中心”上班。公司以免費(fèi)贈(zèng)送數(shù)碼多功能治療儀的名義賣給客戶治療儀的配藥（靈芝膠囊、通脈顆粒、銀螺膠囊、藥茶等七、八種），該配藥都是食品類的批準(zhǔn)文號(hào)，是保健品，公司要求夸大靈芝膠囊、通脈顆粒、銀螺膠囊、藥茶等七、八種配藥的治療效果，將配藥宣傳成藥品出售，以達(dá)到患者多購(gòu)買的目的。公司沒(méi)有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《衛(wèi)生許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》等證件。話務(wù)員工作時(shí)虛構(gòu)成“北京京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”的主任的身份，促使患者相信治療儀和配藥的療效。該公司的幕后老板為龍某某1，鄧某某2是合伙人。張廣宇辨認(rèn)筆錄記載，其在公安機(jī)關(guān)提供的2組照片中，分別辨認(rèn)出龍某某1及鄧某某2，并有辨認(rèn)照片予以印證。
另案處理的馮思?xì)J、賀俊銘、張維凱、周百川、陳鏡鋒、寧富、陰爽、周娜娜同樣供述了在張廣宇的領(lǐng)導(dǎo)下冒充專家、教授身份，以保健品冒充藥品的方式向患者推銷，以此詐騙的事實(shí)。周百川亦供述了龍某某1、鄧某某2、王咸中為公司合伙人。周娜娜亦供述了公司中有一名“鄧總”，“鄧總”不和員工交流。周娜娜辨認(rèn)筆錄記載，其在公安機(jī)關(guān)提供的12張不同男性免冠照片中，辨認(rèn)出10號(hào)照片上的男子就是“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”的“鄧總”，即被告人鄧某某2，并有辨認(rèn)照片予以印證。
4、另案處理的鄧薇供述，三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞D座1913室和2207室成立的“燕達(dá)國(guó)際腫瘤咨詢公司”的大老板是龍某某1，其父親鄧某某2與王咸中等人都是股東，王咸中是具體負(fù)責(zé)人，張廣宇是業(yè)務(wù)主管，她負(fù)責(zé)發(fā)放工資。
5、另案處理的王咸中供述，2014年3月初他來(lái)到鄧某某2在燕
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郊維多利亞D座1913室及2207室的“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”任后勤經(jīng)理。張廣宇為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)招聘和培訓(xùn)話務(wù)員及日常工作，鄧某某2的女兒鄧薇負(fù)責(zé)發(fā)放工資。話務(wù)員分一、二、三組及復(fù)診組，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)帶話務(wù)員推銷及督促話務(wù)員。其在工作中，聽(tīng)到過(guò)話務(wù)員在推銷時(shí)自稱“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”的主任。
6、證人易某證言證實(shí)，鄧某某2與她系夫妻關(guān)系。鄧某某2與龍某某1、王咸中等人在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞大廈Ｄ座1913室和2207室合伙成立“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”。
7、被害人臧某陳述，他是黑龍江省雙鴨山市人，有腦梗后遺癥。2014年4月，他曾接到自稱是京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院文泰山主任的電話，向他推薦藥品。通過(guò)快遞他收到了藥品，貨到付款。
8、被害人付某陳述，2014年3月底，他接到自稱是京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院劉主任的電話，并向他推薦了鯊魚軟骨素膠囊等藥品，后他以貨到付款的方式從對(duì)方處購(gòu)買了藥品。對(duì)此有其提供的快遞單、銷售單予以印證。
被害人徐某1、胡某、周某1、黃某、史某、王某、李某1、馮某、沈某、林某、喬某、張某1、李某2、梁某、姚某、龍某、廉某、楊某1、趙某均陳述了他們登陸“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”網(wǎng)頁(yè)后，一些所謂的專家、教授，撥打他們的電話，將保健品充當(dāng)藥品郵寄給他們，騙取他們錢款的事實(shí)。
9、證人劉某3（被害人劉秀花之夫）、李某3、陳某、周某2、李某4、楊某2、徐某2、邱某、劉某1、劉某2、羅某、程某、郝某、張某2、何某、孫雪梅亦證實(shí)了上述被“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”專家、教授等人詐騙的事實(shí)。
10、治療儀、快遞單、瓶裝藥品、銷售單證實(shí)了三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞大廈D座1913室和2207室對(duì)外銷售保健品、治療儀的事實(shí)。
11、三河市人民法院（2015）三刑初字第22號(hào)刑事判決書、（2016）冀1082刑初45號(hào)刑事判決書、（2016）冀1082刑初186號(hào)刑事判決書證實(shí)了另案處理的王咸中、張廣宇、周娜娜、周百川、馮思?xì)J、賀俊銘、張維凱、陳鏡鋒、寧富、陰爽均因本案已被判刑
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的事實(shí)。
對(duì)于被告人鄧某某2的辯護(hù)人申請(qǐng)出示的轉(zhuǎn)讓合同書、委托書、燕達(dá)醫(yī)院腫瘤科工資表，擬證實(shí)鄧某某2一直在燕達(dá)醫(yī)院腫瘤科工作并獲得勞動(dòng)報(bào)酬，未參與“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”的具體經(jīng)營(yíng)工作的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，鄧某某2即使一直在燕達(dá)醫(yī)院腫瘤科工作，因其是“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”的股東，不能證實(shí)其沒(méi)有參與“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”的管理工作，且證據(jù)非原件，來(lái)源不明，對(duì)此意見(jiàn)不予采信。
還認(rèn)定，2014年5月28日，三河市公安局行宮東大街派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)的人員形跡可疑。在對(duì)上述兩室檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在電話詐騙行為。經(jīng)偵查，鄧某某2、龍某某1有重大作案嫌疑。2014年6月23日，三河市公安局對(duì)被告人鄧某某2網(wǎng)上追逃。2019年9月4日，被告人鄧某某2在廣州市越秀區(qū)北京路青宮門前被廣州市公安局越秀分局抓獲，當(dāng)日被臨時(shí)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所，2019年9月11日被押解回三河市公安局并刑事拘留。2019年9月23日，三河市公安局對(duì)被告人龍某某1網(wǎng)上追逃。2019年9月24日，被告人龍某某1在北京市大興區(qū)京市公安局大興分局抓獲，當(dāng)日被押解回三河市公安局并刑事拘留。
另認(rèn)定，被告人龍某某1曾因犯非法運(yùn)輸爆炸物品罪于1996年7月4日被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；犯銷售假藥罪于2009年6月5日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月。2010年6月經(jīng)湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定假釋，假釋考驗(yàn)期為2010年6月17日至2011年4月3日。被告人鄧某某2無(wú)違法犯罪記錄。
上述量刑事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的受案登記表、在逃人員登記/撤銷表、抓獲經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院（2009）朝刑初字第894號(hào)刑事判決書、假釋證明書、戶籍信息等證據(jù)予以證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人龍某某1、鄧某某2伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，二被告人
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的行為均已構(gòu)成詐騙罪，與王咸中等人構(gòu)成共同犯罪。被告人龍某某1、鄧某某2作為公司合伙人，應(yīng)對(duì)犯罪數(shù)額總額279760元負(fù)責(zé)。被告人龍某某1的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人龍某某1犯詐騙罪，且系共同犯罪證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，因被告人龍某某1在偵查機(jī)關(guān)供述詐騙的經(jīng)過(guò)與被告人鄧某某2及王咸中、張廣宇等人供述的經(jīng)過(guò)基本一致，能夠證實(shí)龍某某1、鄧某某2等人成立“燕達(dá)腫瘤中心”詐騙的事實(shí)，該辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，不予采信。被告人龍某某1辯稱自己無(wú)罪的辯解意見(jiàn)，不予采信。被告人龍某某1在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，是累犯，應(yīng)依法對(duì)其從重處罰。鑒于被告人鄧某某2認(rèn)罪悔罪，可酌情對(duì)其從輕處罰；公訴人在庭審中提出的上述量刑情節(jié)及量刑建議，符合案件事實(shí)及法律規(guī)定，予以采納。被告人龍某某1、鄧某某2屬公司合伙人，均負(fù)責(zé)全面工作，均系主犯，作用均等，對(duì)于二被告人辯護(hù)人辯稱二人均系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；對(duì)于被告人鄧某某2的辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)其判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，亦不予采信；其他辯護(hù)意見(jiàn)，酌予考慮。綜上，根據(jù)被告人龍某某1、鄧某某2犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪態(tài)度等情況，對(duì)被告人龍某某1依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十五條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，對(duì)被告人鄧某某2依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決：一、被告人龍某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。二、被告人鄧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
上訴人龍某某1提出，其只是投資，未參與實(shí)施或指使他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，一審判決認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足，量刑過(guò)重。
上訴人鄧某某2及其辯護(hù)人提出，其只是投資，未參與和實(shí)施詐騙活動(dòng)，一審判決以全案詐騙金額作為量刑依據(jù)對(duì)其定罪處罰，量刑過(guò)重。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與原審判決認(rèn)定的事實(shí)相同，所依證據(jù)
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一致，且上述證據(jù)經(jīng)一審開(kāi)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
對(duì)上訴人龍某某1提出的其只是投資，未參與實(shí)施或指使他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，一審判決認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足，量刑過(guò)重的意見(jiàn)、上訴人鄧某某2及其辯護(hù)人提出的其只是投資，未參與和實(shí)施詐騙活動(dòng)，一審判決全案詐騙金額作為量刑依據(jù)對(duì)其定罪處罰，量刑過(guò)重的意見(jiàn)，經(jīng)查，在卷的證據(jù)能夠證實(shí)，上訴人龍某某1、鄧某某2伙同他人在位于三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)成立了“燕達(dá)國(guó)際腫瘤中心”，其中龍某某1在公司中占50%的股份，鄧某某2在公司中占10%的股份，其他合伙人占剩余30%的股份，該公司股份屬于口頭約定，并未有工商登記。該公司制作“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”網(wǎng)頁(yè)，以此收集患者信息。2014年3月，張廣宇、周娜娜（均已判決）應(yīng)聘進(jìn)入該公司，此后周百川、馮思?xì)J、賀俊銘、張維凱、陳鏡鋒、寧富、陰爽（均已判決）及其他人員應(yīng)聘進(jìn)入公司任話務(wù)員，后由話務(wù)員利用虛構(gòu)的北京“京都國(guó)康醫(yī)學(xué)研究院”專家、教授身份，通過(guò)撥打患者電話，以“葛根膠囊”、“通脈顆?！?、“鯊魚軟骨素”等保健品冒充藥品，吹噓療效，誘騙對(duì)方購(gòu)買。截止到2014年5月28日，詐騙數(shù)額共計(jì)為279760元。上訴人龍某某1、鄧某某2作為公司的合伙人股東，其依法應(yīng)對(duì)其合伙參股公司的詐騙犯罪負(fù)責(zé)。對(duì)上訴人龍某某1的其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足的意見(jiàn)，本院不予采納。一審判決認(rèn)定上訴人龍某某1、鄧某某2作為公司合伙人，對(duì)周百川等人實(shí)施的共同詐騙犯罪負(fù)責(zé)，但并未認(rèn)定龍某某1、鄧某某2直接實(shí)施和直接指使他人實(shí)施詐騙，故依法可依據(jù)其在共同犯罪中的作用對(duì)其從輕處罰。對(duì)上訴人龍某某1、鄧某某2及其辯護(hù)人的量刑過(guò)重的意見(jiàn)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人龍某某1、鄧某某2伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。龍某某1在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依法對(duì)其從重處罰。鄧某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對(duì)其從輕處罰。原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，審判程序合法。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、
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第六十五條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷河北省三河市人民法院（2020）冀1082刑初199號(hào)刑事判決。
二、上訴人龍某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2025年9月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、上訴人鄧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2023年3月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 陳克祥
審 判 員 徐 兵
審 判 員 張建華
二〇二〇年十月二十日
法官助理 陳其虎
書 記 員 張曉林
