案??由 詐騙
案??號 （2019）冀08刑初29號
承德市人民檢察院以承檢公刑訴〔2019〕24號起訴書指控被告人黨某某1等24名被告人犯詐騙罪、被告人劉某某2犯詐騙、偷越國（邊）境罪，于2019年9月16日向本院提起公訴。2019年10月9日，承德市人民檢察院申請延期審理1個月。本院審查后認為符合開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，2019年12月15日第一次公開開庭審理本案。2020年1月7日經(jīng)河北省高級人民法院批準延長審理期限3個月，同年3月27日因其他無法抗拒的原因本院中止本案審理，同年9月27日中止審理的原因消失，本院依法恢復(fù)審理。2020年9月27日第二次公開開庭審理了本案，承德市人民檢察院指派檢察員劉北南、林鑫洋出庭支持公訴，被告人黨某某1等25名被告人及辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
承德市人民檢察院指控：2016年1月27日北京財億通科技有限公司法人代表變更為劉某某2，由代亞東（在逃）實際控制。該公司與河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（簡稱濱海大宗）簽訂合作協(xié)議，注冊為濱海大宗的經(jīng)紀會員。2016年5月13日，代亞東注冊成立了北京愛樂郵文化傳媒有限責任公司，法人代表劉立軍，并于2016年6月2日將經(jīng)紀會員由北京財億通科技發(fā)展有限公司更名為北京愛樂郵文化傳媒有限公司，并委托北京財億通科技發(fā)展有限公司在濱海大宗進行兩種郵幣卡交易，分別為交易代碼609068的《第一屆世界女子錦標賽》，交易代碼609015的《八十七神仙卷（局部）》；通過北京愛樂郵文化傳媒有限公司在濱海大宗進行三種郵幣卡交易，分別為交易代碼602057的《昆蟲》，交易代碼602017的《山水盆景》，交易代碼602058的《近海養(yǎng)殖》。
以上兩家公司均由代亞東實際控制。北京愛樂郵文化傳媒有限公司分為三個業(yè)務(wù)區(qū)和一個后勤部，每個業(yè)務(wù)區(qū)設(shè)三名總經(jīng)理，每名總經(jīng)理下設(shè)三名總監(jiān)，每名總監(jiān)下設(shè)三名經(jīng)理，每名經(jīng)理下設(shè)九個業(yè)務(wù)小組，各業(yè)務(wù)小組由若干業(yè)務(wù)員組成?？偨?jīng)理負責監(jiān)督、管理總監(jiān)工作，總監(jiān)負責監(jiān)督、管理經(jīng)理工作，經(jīng)理負責管理小組長工作。被告人代某某19為一區(qū)總經(jīng)理，張麗娜（在逃）為二區(qū)總經(jīng)理，被告人黨某某1為三區(qū)總經(jīng)理。被告人李**、文某某3、王某4為一區(qū)總監(jiān)，被告人白冬明為二區(qū)總監(jiān)，被告人林某5、李某6、郭某某7為三區(qū)總監(jiān)。被告人高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17為各區(qū)經(jīng)理。被告人王某18為二區(qū)小組長。以上人員按照相應(yīng)職責開展工作，即業(yè)務(wù)員冒充女孩身份通過搜索公司統(tǒng)一發(fā)放的手機號碼，將手機號碼加為微信好友，并虛構(gòu)通過購買郵幣卡大量盈利的事實，與投資參與人（微信好友）聊天并取得信任，讓投資參與人在濱海大宗上注冊會員，購買該公司發(fā)行的郵票；代某某19、黨某某1等人持有后臺賬號，能看清投資參與人的注冊及出入金情況，待投資參與人購買郵票后，代亞東指使操盤手被告人呂某20、劉某某21以自買自賣的方式控制郵票價格的漲跌，騙取投資參與人錢財；被告人張某某23作為代亞東司機及客服經(jīng)理，除進行相關(guān)工作外，還購買大量客戶手機號碼進行發(fā)放；被告人薛某某22、王某23作為總經(jīng)理助理，除進行相關(guān)工作外，還負責為各總監(jiān)或經(jīng)理分發(fā)客戶手機號碼?？偨?jīng)理、總監(jiān)、經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員按照其管理或所拉客戶凈入金額的一定比例作為提成工資。
被告人劉某某2為后勤部經(jīng)理，負責對招收的業(yè)務(wù)員進行面試，對業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并與業(yè)務(wù)部門、綜合部門等相關(guān)部門進行工作聯(lián)系、協(xié)調(diào)。2017年12月，劉某某2在知道其涉嫌濱海大宗案件被限制出境的情況下，在云南偷越國境到老撾，2018年8月16日偷渡回國。
案發(fā)后，被告人呂某20、劉某某2、文某某3、林某5、李某6、郭某某7、高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、宋某14、李某某16、李某17主動投案。
經(jīng)審計，代亞東團伙共控制了一家經(jīng)紀會員，五個現(xiàn)貨品種，十八個被限制出金賬戶在其團伙控制的現(xiàn)貨品種中共獲利219635253.59元，在其參與交易的所有現(xiàn)貨品種中共獲利221173395.43元。
為證明上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了銀行卡等物證、銀行交易明細等書證、證人劉某等人證言、投資參與人曾民等人陳述、被告人代某某19等人的供述和辯解、審計報告等鑒定意見、辨認筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人代某某19、黨某某1、呂某20、劉某某21、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取投資參與人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；違反出入國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人呂某20、劉某某21、劉某某2、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人王某23、薛某某22、王某4、李**、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、文某某3、張某某23、高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18認罪認罰并簽字具結(jié)；被告人呂某20在法庭審理階段自愿認罪認罰，可適用認罪認罰從寬制度。建議:對被告人代某某19判處有期徒刑十一年，并處罰金五十萬元；對被告人呂某20判處有期徒刑六年，并處罰金三十萬元；對被告人劉某某21判處有期徒刑六年，并處罰金三十萬元；對被告人劉某某2判處有期徒刑一年六個月，并處罰金五萬元；對被告人王某23判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金二萬元；對被告人薛某某22判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元；對被告人王某4判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人李某17判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人白冬明判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人李某6判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人林某5判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人郭某某7判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人張某某23判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元；對被告人閆某某11判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人王某某12判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人黃某13判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元；對被告人李某某16判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人王某某15判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元；對被告人宋某14判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人于某某10判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元；對被告人高某某8判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元；對被告人李**判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五至二十萬元；對被告人文某某3判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五萬至二十萬元；對被告人王某18判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元。提請本院依法懲處。
被告人黨某某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和定性無異議，辯解稱其不是主犯，應(yīng)認定為從犯，具體理由：（1）主觀上不存在非法占有他人（投資人）財物的主觀目的，只是執(zhí)行老板代亞東的指令完成工作任務(wù)，是打工人員；（2）不知道公司有操盤部進行虛假運作，且公司還有專門的審核部門就業(yè)務(wù)員的行為是否違法進行審核；（3）在公司的收入不是最高的。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人黨某某1犯詐騙罪的定性不持異議，認為黨某某1存在如下從輕或減輕處罰情節(jié)：（1）被告人黨某某1的主觀惡性較小。因被告人文化水平低，法律意識淡薄，由于養(yǎng)家糊口的需要及對朋友的信任，被動卷入本案；（2）被告人黨某某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯。黨某某1層級再高無非也是在代亞東的操控下執(zhí)行公司的規(guī)定或者說代亞東下達的相應(yīng)任務(wù)，沒有任何的創(chuàng)設(shè)性。另外，犯罪所得絕大部分被代亞東占有，黨某某1所得僅占詐騙數(shù)額的幾千分之一，且比個別層級低的工作人員還少。
被告人代某某19、劉某某21、劉某某2、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18對指控事實、罪名、及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人呂某20當庭自愿認罪認罰，并同意公訴機關(guān)的量刑建議。
被告人代某某19辯護人提出的辯護意見是被告人代某某19是從犯，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰。代某某19是一名打工者，其行為是履行職務(wù)行為，并非按照其個人主觀意愿工作。相對于代亞東詐騙集團的詐騙行為，代某某19僅是從事一小部分工作，一直受控于代亞東，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和指派，起到次要、輔助作用。
被告人呂某20的辯護人提出的辯護意見是對起訴書指控被告人呂某20犯詐騙罪的罪名無異議，認為被告人存在如下從輕或減輕處罰情節(jié)：（1）被告人系從犯，個人獲利不大，大部分退贓；（2）被告人有自首情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，在投案前給代亞東發(fā)了一條信息，告訴自己去自首了，讓代亞東以后堂堂正正做人。
被告人劉某某21的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）主動將涉案公司工作期間所得全部上繳；（4）成功規(guī)勸被告人呂某20自首，構(gòu)成立功。
被告人劉某某2的辯護人提出的辯護意見是對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議，認為被告人有如下從輕或減輕處罰情節(jié)：（1）被告人劉某某2是后勤部門的經(jīng)理，工作內(nèi)容與詐騙行為聯(lián)系不大，在本案中起輔助作用，作用較?。唬?）被告人被動的偷越國境進入境外，后主動回國投案，具有自首情節(jié)。
被告人王某4的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)。
被告人李**的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。
被告人文某某3的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰；（3）有自首法定從輕或減輕處罰情節(jié)；（4）全部退還贓款并愿意主動繳納罰金。
被告人白冬明的辯護人提出的辯護意見是白冬明有如下從輕或減輕處罰情節(jié)：（1）從犯；（2）積極配合公安機關(guān)退贓7萬元。
被告人李某6的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)；（4）向偵查機關(guān)辦案人員提供其他未涉案人員的聯(lián)系方式并聯(lián)系同案犯規(guī)勸其自動投案，有立功情節(jié)；（5）積極退贓5萬元。
被告人林某5的辯護人提出的辯護意見是對起訴書指控的犯罪事實及罪名認可，但林某5當總監(jiān)僅兩、三個月，并已退還贓款5萬元，結(jié)合林某5在本案中的從犯地位，對其處罰應(yīng)當?shù)陀谥昂炇鸬恼J罪認罰具結(jié)書上的刑期和罰金。
被告人郭某某7的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)；（4）主動退贓10萬元。
被告人王某23的辯護人提出的辯護意見是：被告人因法律意識淡薄，聽命從事了犯罪行為，屬從犯。案發(fā)后，被告人能如實供述犯罪事實，并退還違法所得，應(yīng)對其從輕、減輕處罰。
被告人薛某某22的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯。
被告人高某某8的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)；積極退贓13萬元。
被告人于某某10的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯。
被告人張某某23的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）積極退贓5萬元；（4）犯罪情節(jié)輕微，只是做些客戶接待工作，在共同犯罪中所起的作用較小。
被告人閆某某11的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)；（4）積極退贓5萬元。
被告人王某某12的辯護人提出的辯護意見是公訴機關(guān)指控被告人犯詐騙罪事實不清，證據(jù)不足。被告人王某某12（1）沒有以非法占有他人財產(chǎn)的主觀故意，他只是個打工人員；（2）沒有參與公訴機關(guān)指控的與代亞東等人以非法占有他人財產(chǎn)的共同預(yù)謀；（3）沒有公訴機關(guān)指控的與代亞東等人使用欺騙方法騙取他人錢財?shù)男袨椤?/p>
被告人黃某13的辯護人提出的辯護意見是：被告人黃某13在共同犯罪中起次要或輔助作用，屬從犯，到案后如實供述犯罪事實，依法應(yīng)從輕處罰。
被告人宋某14的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)；（4）積極退贓5萬元。
被告人王某某15的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有立功表現(xiàn)。被告人被取保候?qū)徠陂g，積極聯(lián)系郭某某7、李某某16、李某17、宋某14自首。其中，李某17、宋某14自動投案，李某某16、郭某某7是被告人開車送到偵查機關(guān)投案自首。
被告人李某某16的辯護人提出的辯護意見是：李某某16已經(jīng)認識到自己在公司從事工作的社會危害性，主動到公安機關(guān)如實交待犯罪事實，認罪態(tài)度好，積極退贓，應(yīng)對其從輕、減輕處罰。
被告人李某17的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）有自首情節(jié)。
被告人王某18的辯護人提出的辯護意見是：（1）對起訴書指控的罪名沒有異議；（2）從犯；（3）主動退贓3萬元。
經(jīng)審理查明，被告人代亞東（在逃）等人，為達到詐騙的目的，于2016年1月27日注冊成立北京財億通科技有限公司，與河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（簡稱濱海大宗）簽訂合作協(xié)議，注冊為濱海大宗的經(jīng)紀會員。2016年5月13日，代亞東等人又注冊北京愛樂郵文化傳播有限責任公司，2016年6月2日將經(jīng)紀會員由北京財億通科技發(fā)展有限公司更名為北京愛樂郵文化傳媒有限公司。北京財億通科技發(fā)展有限公司在濱海大宗進行交易兩種郵票，分別為609068《第一屆世界女子錦標賽》和609015《八十七神仙卷（局部）》。北京愛樂郵文化傳媒有限公司在濱海大宗發(fā)行郵票三種，分別是602057《昆蟲》、602017《山水盆景》和602058《近海養(yǎng)殖》。
以上兩家公司均由代亞東實際控制，公司分為三個業(yè)務(wù)區(qū)和一個后勤部，每個業(yè)務(wù)區(qū)設(shè)三名總經(jīng)理，每名總經(jīng)理下設(shè)三名總監(jiān)，每名總監(jiān)下設(shè)三名經(jīng)理，每名經(jīng)理下設(shè)九個業(yè)務(wù)小組，各業(yè)務(wù)小組由若干業(yè)務(wù)員組成?？偨?jīng)理負責監(jiān)督、管理總監(jiān)工作，總監(jiān)負責監(jiān)督、管理經(jīng)理工作，經(jīng)理負責管理小組長工作。被告人代某某19為一區(qū)總經(jīng)理，張麗娜（在逃）為二區(qū)總經(jīng)理，被告人黨某某1為三區(qū)總經(jīng)理。被告人薛某某22、王某23作為公司總經(jīng)理助理。被告人李**、王某4、文某某3為一區(qū)總監(jiān)，被告人白冬明為二區(qū)總監(jiān)，被告人林某5、李某6、郭某某7為三區(qū)總監(jiān)。被告人高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17為各區(qū)經(jīng)理。被告人王某18為二區(qū)小組長。
公司以傭金加提成的方式管理、激勵員工實施詐騙行為。公司為每名業(yè)務(wù)員配備一臺電腦，定期給業(yè)務(wù)員發(fā)放從網(wǎng)上購買的客戶資源（有炒股經(jīng)歷人員的手機號）。業(yè)務(wù)員按話術(shù)（劇本）冒充“白、富、美”女郵票分析師身份通過手機加投資參與人為微信好友，與投資參與人微信聊天并取得信任，誘使投資參與人在濱海大宗注冊會員，購買該公司發(fā)行的郵票。代亞東持有后臺賬號，能看清投資參與人的注冊及出入金情況，指使操盤手被告人呂某20、劉某某21以自拋自吸的方式操縱郵票價格的漲跌，以高拋低吸等方法騙取投資參與人投資其公司控制的五種郵票的投資虧損款。經(jīng)司法會計鑒定，代亞東團伙控制五支發(fā)行郵票代亞東團伙共控制了一家經(jīng)紀會員，五個現(xiàn)貨品種，十八個被限制出金賬戶在其團伙控制的現(xiàn)貨品種中共獲利219635253.59元，在其參與交易的所有現(xiàn)貨品種中共獲利221173395.43元。
被告人劉某某2系后勤部經(jīng)理，負責招收業(yè)務(wù)員，對業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并按代亞東指示購買手機卡后逐級發(fā)放到業(yè)務(wù)員手作為實施詐騙的工具。2017年12月，劉某某2在知道其涉嫌濱海大宗案件被限制出境的情況下，在西雙版納偷越國境到老撾，2018年8月16日偷渡回國。
另查明，2015年,代亞東之妻張麗麗購買位于北京市昌平區(qū)類居住公建混合住宅、托幼用地項目（配建“人才公共租賃住房”）Ｘ10-18＃住宅樓-1層101樓房一處（共四層，其中地上3層，地下1層），及相應(yīng)的ｘ10-Ｄ1＃地下車庫-1層-1045和1046地下車庫2個,2016年張麗麗交清上述房產(chǎn)的全部款項及稅費，并已實際取得該房產(chǎn)。該房產(chǎn)建筑工程無抵押，該房產(chǎn)所分攤的土地使用權(quán)已設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為中國建設(shè)銀行北京城市建設(shè)開發(fā)專業(yè)支行，抵押登記日期為2014年4月30日。
2016年11月26日，代亞東之妻張麗麗付款857410.00元，購買豐寧滿族自治縣。
2016年被告人黨某某1以按揭貸款方式購買豐寧滿族自治縣；被告人代某某19以按揭貸款方式購買豐寧滿族自治縣；被告人劉某某2（鄭磊夫妻）以按揭貸款方式購買豐寧滿族自治縣。被告人黨某某1、代某某19、劉某某2在交上述房屋首付款時，代亞東為以上三被告人各提供25萬元。
蔡某名下中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62×××75）卡賬戶資金余額人民幣519791.96元，代亞軍名下中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62×××74）卡賬戶資金余額人民幣10086.06元，代某名下中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62×××14）卡賬戶資金余額人民幣1211451.68元、美元50413.14元，以上三張銀行卡均由代亞東實際使用，卡上資金余額系代亞東所有。
案發(fā)后，被告人劉某某21主動退還全部違法所得5萬元，被告人白冬明主動退還部分違法所得5萬元、被告人李**主動退還部分違法所得5萬元、被告人王某某15主動退還部分違法所得3萬元、被告人呂某20主動退還部分違法所得5萬元、被告人薛某某22主動退還部分違法所得2萬元、被告人王某18主動退還部分違法所得3萬元、被告人王某4主動退還部分違法所得5萬元、被告人李某6主動退還部分違法所得5萬元、被告人張某某23主動退還部分違法所得5萬元、被告人黃某13主動退還部分違法所得4萬元、被告人王某23主動退還部分違法所得5萬元、被告人閆某某11主動退還部分違法所得5萬元、被告人林某5主動退還部分違法所得5萬元、被告人于某某10主動退還部分違法所得5萬元、被告人王某某12主動退還部分違法所得5萬元、被告人李某某16主動退還部分違法所得15萬元、被告人郭某某7主動退還部分違法所得8萬元、被告人文某某3主動退還部分違法所得10萬元、被告人宋某14主動退還部分違法所得5萬元、被告人李某17主動退還部分違法所得5萬元、被告人高某某8主動退還部分違法所得8萬元。
上述事實有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)證實。
（一）被告人劉某某2偷越國(邊)境罪相關(guān)證據(jù)。
1、被告人劉某某2供述和辯解：2017年11月份，我在北京機場被告知因為河北郵幣卡事件限制出境的情況下，由代亞東安排在云南西雙版納偷越邊境去的老撾。2018年8月16日，我在老撾找到能偷越邊境的人，讓這個人幫助偷越邊境進入國內(nèi)。
2、書證
（1）劉某某2出入境記錄查詢證實：劉某某22017年12月1日21:23:49到達首都機場準備出境。
（2）公安機情況說明、采取邊控審批表證實：公安機關(guān)于2017年11月27日至2018年2月26日對劉某某2采取邊控措施，限制其出境。
（二）詐騙罪的相關(guān)證據(jù)
1、被告人供述和辯解
（1）黨某某1供述：我們公司的名字叫新視覺收藏文化有限公司，注冊法人是孟誠，實際控制人是代亞東，主要是通過濱海大宗進行郵幣卡投資。我從2015年初開始在這個公司上班，那時候公司才開始組建，公司的名字叫財多幫投資管理有限公司，后來公司搬到昌平后改成新視覺收藏文化有限公司。我是業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理，業(yè)務(wù)主要是以北京愛樂游文化傳播有限公司分析師助理的身份通過微信添加好友，發(fā)展客戶在濱海大宗開戶進行郵幣卡交易。
業(yè)務(wù)部的員工都是由后勤人事部負責招聘的，人事部招聘人員后要先對新招聘人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容都是代亞東提前制定好的，主要就是教導(dǎo)新入職的員工如何利用公司提供的資源添加對方為好友，如何跟對方聊天，如何引誘對方開戶，如何讓對方加大入金等技巧。人事部培訓(xùn)完之后會將人平均分配到三個業(yè)務(wù)大區(qū)，然后由具體的管理人員對新入職人員進行進一步的培訓(xùn)，增強其業(yè)務(wù)能力。業(yè)務(wù)員按公司話術(shù)開展業(yè)務(wù)。一般情況下新入職的業(yè)務(wù)員公司會按照規(guī)定發(fā)兩三張手機卡，注冊微信用的手機卡是公司后勤從淘寶上統(tǒng)一購買的非實名卡，買完卡之后后勤部門會把這些卡發(fā)給趙鵬、張熙我們?nèi)齻€，然后再由我們?nèi)齻€逐級發(fā)給下面的員工。讓業(yè)務(wù)員在注冊微信的時候無論業(yè)務(wù)員是男是女都一律注冊成女的，而且微信頭像也必須是年輕漂亮的女性才行。微信頭像都是公司讓我們在自己的部門找的年輕漂亮的女性照片，一般情況下都是我確定用誰的照片作微信頭像，一區(qū)用閆某某11、曹美慧、劉婷婷的，二區(qū)用胡苗苗的，三區(qū)用的是別露的，還有一個我記不清楚了。我把確定用微信頭像的女員工姓名與公司說，公司會跟這個人簽訂一份專門的合同，每個月會給這個人一定數(shù)額的提成，而這個人每個星期都需按照公司的要求去著名的旅游景點或者跟名貴的車拍照，顯示出她奢華的生活，然后把這些照片給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員再不定期在朋友圈里面發(fā)。如果客戶要求與業(yè)務(wù)員視頻或者通電話的時候，這個人也得跟客戶進行通話。
為了防止微信被封掉，微信注冊后先不讓業(yè)務(wù)員添加客戶，而是讓業(yè)務(wù)員先發(fā)點朋友圈，朋友圈的內(nèi)容多數(shù)是微信頭像這個人的生活照，或者一些關(guān)于金融方面的東西，我們把這樣叫做“養(yǎng)微信”。這樣過七八天，就讓業(yè)務(wù)員通過微信使用公司提供或者自己搜索到的手機號添加對方為好友。業(yè)務(wù)員添加好友用的手機號多數(shù)都是代亞東給趙鵬、張熙我們?nèi)齻€之后，再由我們?nèi)齻€逐級發(fā)給各自的員工，有一部分也是公司讓業(yè)務(wù)員自己在網(wǎng)上搜索的。
對方通過好友驗證之后，先跟客戶聊家常，取得客戶的信任之后業(yè)務(wù)員就會介紹自己是某某，是北京愛樂游文化傳播有限公司分析師助理，不定時的跟對方聊天，拉近雙方的距離。然后再通過朋友圈發(fā)布一些郵幣卡交易的盈利截圖或者是說一些“恭喜某某哥哥、某某姐姐賺多少錢”的文字，并且下面配上盈利截圖，以此來吸引對方的注意，引誘對方關(guān)注郵幣卡投資。對方如果對此感興趣的話，就會跟對方說自己是某某分析師的助理，現(xiàn)在有內(nèi)幕消息，讓對方關(guān)注一下某某郵幣卡的走勢，并且還會給對方提供一些分析策略，例如某某郵幣卡明天會漲，會漲多少等，讓對方關(guān)注一下。對方關(guān)注郵幣卡漲勢之后就會發(fā)現(xiàn)，郵幣卡的走勢跟業(yè)務(wù)員提供的分析走勢差不多，這時候業(yè)務(wù)員就會說如果早開戶進行交易的話就已經(jīng)賺了多少多少錢了，并且還會不時的給對方發(fā)盈利截圖或者走勢圖，刺激對方，引誘對方開戶入金進行交易，在業(yè)務(wù)員的不斷誘惑下，很多人都開戶入金進行交易了。
業(yè)務(wù)員提供的盈利截圖多數(shù)情況下不是真的，濱海大宗進行郵幣卡模擬交易，公司會讓業(yè)務(wù)員把盈利的模擬交易經(jīng)過修改后發(fā)給客戶或者朋友圈。
客戶開戶之后，業(yè)務(wù)員就會催著客戶進行入金交易，并且還會以分析師助理的身份給對方提供所謂的“內(nèi)幕消息”以及交易策略，開始的時候提供的內(nèi)部消息非常準確，郵幣卡上漲了不少，絕大多數(shù)都賺錢了。這時候業(yè)務(wù)員就會按照公司培訓(xùn)時候說的那樣讓客戶把郵幣卡賣掉一部分，讓客戶體會到盈利的快樂，然后再給對方算盈利賬，說現(xiàn)在這只郵幣卡正處于強勢狀態(tài)，你現(xiàn)在投入的越多，過幾天賺的就會越多，如果錯過機會后悔都晚了。在業(yè)務(wù)員的引誘之下，客戶就會加大投入金額。
每個星期我都會組織公司的總監(jiān)、經(jīng)理等主要管理人員開會，對本周的工作進行總結(jié)，分享入金多員工的經(jīng)驗。
時間長了之后業(yè)務(wù)員給客戶的分析策略就不準了，郵幣卡開始下跌，很多客戶被套。這時候業(yè)務(wù)員會跟客戶說這是暫時回調(diào)，這只票還處于強勢狀態(tài)，目標價將會是多少多少，而且還讓客戶加大投入金額，以此來降低均價，提升盈利空間。后來客戶加大投入之后，郵票不但沒漲，反而下跌的幅度越來越大。這時候業(yè)務(wù)員就會按照之前聊天了解到的信息，如果對方有錢的話就會讓對方繼續(xù)加大投入力度，如果對方?jīng)]有錢的話就會讓對方繼續(xù)持有。時間一長，交易這只票的客戶都處于虧損狀態(tài)，公司就會讓業(yè)務(wù)員跟客戶說讓客戶把持有的郵幣卡賣了，轉(zhuǎn)買公司推薦的別的郵幣卡。
公司主要推薦客戶買中國女足、神仙眷、昆蟲等郵幣卡，還有別的我記不清楚了。公司推薦交易中國女足，開始的時候中國女足漲勢非常好，由二百多元一張漲到了一千五六百元一張，客戶都買賣女足，后來女足下跌的非常厲害，好像最低跌到了一百多，直到后來沒什么交易量了。代亞東就讓我們推薦神仙卷，說神仙卷也有內(nèi)部消息，也會像中國女足那樣強勢，客戶虧損的錢會在神仙卷上賺回來，神仙卷沒經(jīng)營多長時間平臺就給查封了。
代亞東是公司的董事長，負責公司的全部業(yè)務(wù)。公司主要分為業(yè)務(wù)部和后勤部兩個大的部門。劉某某2是后勤部的總負責人，后勤部又包含了財務(wù)部、培訓(xùn)部、網(wǎng)絡(luò)部、客服部、合規(guī)部、綜合部、法務(wù)部、分析師。業(yè)務(wù)部分為三個區(qū)，我是三區(qū)負責人，張熙和趙鵬分別是二區(qū)和一區(qū)負責人。每個區(qū)下設(shè)三個總監(jiān)，每個總監(jiān)下設(shè)三個經(jīng)理，每個經(jīng)理下設(shè)三個主任，每個主任下設(shè)三個小組長，每個小組長帶領(lǐng)八九個業(yè)務(wù)員?？偙O(jiān)、經(jīng)理等管理人員都是根據(jù)業(yè)務(wù)提職上來的，有時候會更換，我區(qū)的總監(jiān)有李某6、林某5、郭曉芳，經(jīng)理有李紅巖、王媛媛、李某17、王磊、許曉琪、王某某15、王源，其他的經(jīng)理我記不清楚了。二區(qū)的總監(jiān)有白東明，其他的管理人員不清楚。一區(qū)的總監(jiān)有王躍、李**、文某某3，經(jīng)理有旭東生、董廣斌、郭振霞，其他的管理人員不知道。
我能查詢到客戶入金多少，持票多少，持的哪只票，持金多少。
我知道公司經(jīng)營不正規(guī)，有問題。開始的時候讓員工冒充分析師助理引誘投資參與人進行交易就知道不正常，后來大概2016年8月份之后郵幣卡總是下跌，但是代亞東讓我們跟客戶說這只是暫時的回調(diào)，后期走勢還很強，會很快漲起來的，以此引誘客戶繼續(xù)入金進行交易，后來郵幣卡價格漲起來點，但是緊接著就是斷崖式大跌，大跌的時候代亞東讓我們跟客戶說后期走勢會很好，讓客戶繼續(xù)持有郵票，或者繼續(xù)加大入金額度，降低平均價，再后來郵幣卡下跌的更厲害了，很多客戶都給套死了，以至于后來新推出神仙卷的時候，員工都不敢繼續(xù)勸客戶開戶進行交易了，都猜代亞東跟交易所有勾結(jié)在控制著郵票漲跌。我知道公司經(jīng)營不正規(guī)后繼續(xù)執(zhí)行代亞東的指示，讓下面的總監(jiān)通知各自的總經(jīng)理等管理人員，繼續(xù)發(fā)展客戶，讓客戶繼續(xù)加大入金額，繼續(xù)進行交易。
呂某20來公安機關(guān)投案自首之前給代亞東發(fā)了一條信息，告訴代亞東自己去自首了，讓代亞東以后堂堂正正做人。代亞東當著我們的面把信息讀了，我們當時就問代亞東呂某20是誰，代亞東告訴我們呂某20是他的同學(xué)，在公司負責操盤。
代亞東開始的時候跟我們說公司主要的盈利來源是交易所返還的客戶交易手續(xù)費，后來我開始知道代亞東跟交易所有勾結(jié)。一是因為開始的幾個月公司的客戶還不多，但是公司員工的工資都挺高的，交易手續(xù)費根本不夠給員工開工資的，二是因為我一直跟代亞東，代亞東在做郵幣卡之前沒什么錢，后期郵票跌的厲害，很多客戶都虧錢了，但是代亞東卻越來越有錢。
張熙的真實姓名叫張麗娜，是代亞東的小姨子，趙鵬的真實姓名叫代某某19，是代亞東的弟弟。
當庭供述，2016年代亞東幫我們在豐寧縣城按揭貸款方式購買樓房一套，交首付款時給我們每人出了25萬元，后期的按揭貸款是我和家人還的。
（2）代某某19供述：2015年代亞東開了一家叫做財多邦投資管理有限公司，公司地點在北京海淀區(qū)，公司注冊法人是張麗娜，公司經(jīng)營原油期貨。在公司我負責團隊管理，大家都叫我趙鵬。2016年3、4月，公司搬家到北京昌平區(qū)，名字叫北京市新視覺收藏文化有限公司，注冊法人是孟成，公司經(jīng)營郵幣卡業(yè)務(wù)。我負責一區(qū)的銷售及管理團隊，直到2016年12月底，濱海大宗被公安機關(guān)查封，這段期間，我們對外自稱是北京愛樂郵文化傳播有限公司的。
北京愛樂郵文化傳播有限公司的注冊法人是劉立軍，實際控制人是代亞東，在濱海大宗上注冊郵幣卡業(yè)務(wù)的公司就是這家公司。公司的經(jīng)營范圍是文化藝術(shù)交流、經(jīng)濟信息咨詢、珠寶、古玩、字畫、藝術(shù)品、收藏品鑒定等業(yè)務(wù)。公司從2016年4、5月份到2016年12月年底從事郵幣卡業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)部門分為三個大區(qū)，一區(qū)大區(qū)經(jīng)理是我，二區(qū)大區(qū)經(jīng)理是張熙，三區(qū)大區(qū)經(jīng)理是黨某某1。每個大區(qū)設(shè)立三個總監(jiān)，一區(qū)的總監(jiān)分別是李**、文某某3和王某4；二區(qū)的總監(jiān)分別是白冬明、郝彥博；三區(qū)的總監(jiān)分別是林某5、李某6和郭某某7。每個總監(jiān)下面有三個經(jīng)理，一區(qū)的經(jīng)理有王思嶺、胡文強、王某某12、孫揚、高某某8、閆某某11、胥東升、于某某10；二區(qū)的經(jīng)理有黃某13、劉航、艾揚、張俊、楊波、李朝陽和郝敬如。三區(qū)的經(jīng)理有王磊、宋某14、陳宏冰、王某某15、馮凱、杜建星、王園園、李某17和李某某16，其他的經(jīng)理記不清了。每個經(jīng)理下面有三個主任，主任都是誰我記不清了，每個主任下面有五到八個員工。代亞東負責全面工作，每次召集劉某某2、張熙、黨某某1和我開會傳達任務(wù)命令，布置工作。我們按照他的指揮工作，大區(qū)經(jīng)理召集總監(jiān)或總監(jiān)和經(jīng)理開會，傳達代亞東的指令，總監(jiān)或經(jīng)理再召集下一級人員開會布置任務(wù)。后勤部給我們提供手機卡，我們在將手機卡逐級下發(fā)發(fā)給業(yè)務(wù)員，讓他們自己注冊微信，微信多以女性分析師助理身份出現(xiàn)，業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找美女頭像，充當微信頭像。通過公司提供的公民手機號碼加微信好友，在微信圈里發(fā)布郵幣卡價格行情圖（有時候是部分客戶盈利行情截圖，有時候是制作的贏利截圖），外出旅游、聚餐圖片和假的生活照片等，把自己包裝成一個“白、富、美”的分析師助理，通過微信交流，獲取客戶好感，進而取得信任。代亞東會告訴我們某種郵幣卡第二天的漲幅情況或一段時間后達到的價位，我將此事層層轉(zhuǎn)達給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員告訴給客戶，讓客戶觀察我們所說的漲幅情況達到的價位。代亞東每次告訴我郵幣卡漲幅情況一般還是比較準的（后來我知道代亞東通過后臺能控制郵幣卡行情的走勢），郵幣卡的行情與業(yè)務(wù)員說的相符，業(yè)務(wù)員就會對客戶說，我們公司是有實力的，有內(nèi)部消息，有專業(yè)的團隊，保掙不賠，并且說后面還有好的行情，催促客戶開戶入金。有的客戶主動要求開戶，有的業(yè)務(wù)員勸客戶開戶。如果客戶同意開戶了，業(yè)務(wù)員就會給客戶發(fā)濱海大宗的鏈接，客戶打開鏈接后自行注冊，這樣就可以入金了，入金完后業(yè)務(wù)員讓客戶買我們公司在濱海大宗交易的郵幣卡。
代亞東、張某某23和劉某某2都給過我公民信息單子，這些公民信息都是買來的。公司在濱海大宗交易的郵幣卡品種有《第一屆世界女子足球錦標賽》、《八十七神仙卷》、《昆蟲》、《山水盆景》和《近海養(yǎng)殖》。
按照代亞東的布置，我會時不時告訴我區(qū)員工哪支郵票第二天會漲，大約漲幅，讓他們告訴客戶，指導(dǎo)客戶交易，并讓客戶不停的買進。如果客戶虧損之后，我還會按照代亞東的要求，讓業(yè)務(wù)員跟客戶說客戶所購買的品種只是暫時下跌，會很快漲起來，讓客戶不要賣掉，或者讓客戶繼續(xù)入金加倉。結(jié)果大部分客戶賠錢了，少部分客戶掙錢。通過《第一屆世界女子足球錦標賽》郵幣卡價格大跌后，我就知道有問題。有一次代亞東對我說“趕緊讓客戶入金買票，現(xiàn)在拉不動了”，我就判斷他們在后臺操控郵票價格，殺客戶的錢，但是我當時不知道是誰操作的。
后勤部員工是固定工資，具體多少不清楚。我們業(yè)務(wù)部是按照底薪加提成發(fā)工資的，提成按照客戶入金數(shù)額的多少發(fā)錢。我的底薪一開始是六千每月，后來是八千元每月。我的提成是我區(qū)客戶入金金額的75%的千分之三。業(yè)務(wù)員的底薪是三千元每月，提成是自己發(fā)展的客戶入金數(shù)額的75%的百分之三。總監(jiān)底薪不是五千就是六千元每月，提成的比例我忘記了。經(jīng)理的底薪是四千元每月，提成的比例我也忘記了。
代亞東勸我到泰國去，說那里多好多好，我不想去，他說用我的銀行卡出過金，我不去的話，警察會找我的，我這樣才知道代亞東用我的銀行卡出過金。
當庭供述，2016年代亞東幫我們在豐寧縣城按揭貸款方式購買樓房一套，交首付款時給我們每人出了25萬元，后期的按揭貸款是我和家人還的。
（3）劉某某2供述：我知道自己因為河北濱海大宗郵幣卡事件被公安機關(guān)上網(wǎng)通緝了，所以來公安機關(guān)投案自首。
2015年初我到北京財多邦投資管理有限公司上班，一直到2017年底，這中途財多邦公司改叫北京新視覺公司，但是實際控制人沒有變化，都是代亞東。新視覺公司的主要業(yè)務(wù)就是以北京愛樂郵公司的名義發(fā)展客戶，讓客戶在濱海大宗開戶入金進行郵幣卡買賣交易。北京愛樂郵公司是濱海大宗的會員單位，而且新視覺公司跟愛樂郵公司的實際控制人都是代亞東，雖然公司名字不一樣，但是員工都是同一班人。
視覺公司的注冊法人是孟成，實際控制人是代亞東，全面負責公司事務(wù)。公司分為業(yè)務(wù)部和后勤部兩大部門，后勤部負責公司后勤事務(wù)，業(yè)務(wù)部負責發(fā)展客戶。業(yè)務(wù)部下設(shè)三個銷售大區(qū)，每個大區(qū)設(shè)總經(jīng)理一名，每個總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)三個銷售總監(jiān)，每個銷售總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)三個銷售經(jīng)理，每個經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)三個銷售主任，每個主任下面領(lǐng)導(dǎo)五六個業(yè)務(wù)員。我是公司后勤部的總負責人，負責后勤人事部、法務(wù)部、行政部等后勤部門的所有工作，對多個部門進行監(jiān)督。
后期業(yè)務(wù)員的手機卡是公司提供的，這些卡是代亞東告訴我之后，我又讓一個叫芳芳的女孩買的。
公司一般都是把新員工分配到各小組之后，各個小組的負責人會對新入職的業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各個小組的負責人會把公司提前準備好的“話術(shù)”分給新入職的員工，讓業(yè)務(wù)員看。
后勤部的工資都是固定的，基本員工四千，主管五千，經(jīng)理六千。業(yè)務(wù)部的工資是基本工資加提成，業(yè)務(wù)員的基本工資是4000，提成是凈入金的千分之八，加上手續(xù)費的提成。
當庭供述，2016年代亞東幫我們在豐寧縣城按揭貸款方式購買樓房一套，交首付款時給我們每人出了25萬元，后期的按揭貸款是我和丈夫及家人還的。
（4）呂某20供述：我來公安機關(guān)是自首的。
我在北京愛樂郵有限公司具體負責操作買賣郵幣卡。劉某某21、孟成我們?nèi)齻€是操盤手，我是經(jīng)理。
我們到公司之后，代亞東給了劉某某21和我一個交易賬號。這個賬號是總賬號，下面還開了兩個“子賬號”，劉某某21我們兩人就用這兩個“子賬號”登陸，進行交易。在交易之前劉某某21我們兩個商量好誰負責賣票，誰負責買票。開始的時候我們兩個按照代亞東的要求賣出一部分郵票，回收一部分資金。以后每天開盤之前代亞東會到公司或者給我打電話告訴今天開盤的時候在什么點位掛單，在什么點位收盤，今天得讓郵幣卡漲跌多少點，在控制好每天漲跌的情況下，高拋低吸。我再把這些信息告訴劉某某21，然后我們兩個就進行掛單交易。后來新增加郵幣卡品種，孟成來了，代亞東又陸陸續(xù)續(xù)給我四個總賬號，我把這個幾個賬戶分給劉某某21、孟成，然后我們?nèi)齻€就按照代亞東的指示進行交易。
代亞東一共給我五個交易總賬戶，這五個總賬戶一共包含了27個“子賬戶”，其中交易中國女足郵幣卡這個賬戶開了3個子賬戶，剩下的都是每個總賬戶開了6個子賬戶。我們?nèi)齻€共同使用，交易之前我們?nèi)齻€互相商量，有的時候我負責買票，有的時候他們兩個人負責買票。這些賬戶能交易大宗平臺上面的所有郵幣卡，但是代亞東主要讓我們交易五種郵幣卡，分別是神仙卷、中國女足、昆蟲、盆景、海洋牧場，代亞東說這五種郵幣卡是他自己買的，他持有的比例比較大。我們能控制開盤價和收盤價，控制開盤價主要是因為我們在交易開始之前就同時把買單和賣單掛上了，等開始交易的時候我們的單子一般都是第一個成交，這就是開盤價。比如說，代亞東給我們設(shè)定的開盤價格是200元，我跟劉某某21就會在200元這個點位同時掛上買單和賣單，等開盤的時候，就會以200的價格開盤?？刂剖毡P價主要是代亞東給我們賬戶里面的郵票持有量占總交易量的比例比較大，能夠控制郵票的漲跌。郵票價格低于代亞東告訴我們的收盤價之后我們就會買進郵票，把郵票價格拉上去，如果郵票價格高于收盤價格，我們就會把郵票賣出去，把郵票價格跌到收盤價附近。通過交易平臺顯示，代亞東給我們賬戶里面的郵票一般都占總交易量的百分之八十至百分之九十。
我們都是按照代亞東的指示進行交易。郵票開始掛牌交易的時候，代亞東讓我們把郵票連續(xù)拉漲停，幾天之后再讓我們慢慢操控郵票上漲，在上漲的過程中陸續(xù)把持有的大部分郵票賣掉。等郵票漲到一定價格之后，代亞東就會讓我們控制郵票跌停，等連續(xù)跌停幾次之后，就會造成投資者的恐慌，這時候代亞東就不讓我們交易或者少交易，由于投資者的恐慌心理都著急把郵票賣出去，這樣投資者自己就把郵票砸跌停了。由于交易所有規(guī)定，每天的交易量必須在郵票總量的百分之五以上，并且不能連續(xù)五次跌停，因此在跌停沒人接盤的時候，代亞東也會讓我們接盤進行少量的交易，或者要連續(xù)第五次跌停的時候，代亞東也會讓我們買進郵票，控制郵票不讓它跌停。等郵票下跌到一定程度之后代亞東就會讓我們把大部分郵票買進來，跟以前一樣控制郵票的漲跌。
代亞東讓我們每天至少要交易郵票總量的百分之三十，這樣能體現(xiàn)出交易比較活躍。等郵票跌停、或者漲停的時候?qū)灰琢繘]有什么要求，只要郵票的總交易量達到總量的百分之五就行。
代亞東還告訴我們交易的時候除了控制開盤、收盤價格外，在每天的交易過程中還要高拋低吸，掛單的時候不要掛同樣的手數(shù)，在控制漲跌的情況下，要跟股票那樣掛單，這樣才真實。
代亞東的公司盈利的來源就是其他客戶虧損的錢。這幾個賬戶都賺錢，具體賺了多少錢我不清楚，我只負責進行交易，平時出金都是代亞東自己辦。我記得中國女足那個賬戶出金了一億一千萬左右，神仙卷那個賬戶出金了三千多萬，昆蟲那個賬戶弄了一段時間，代亞東說把這個給別的公司了，就把賬戶要走了，另外兩個賬戶我記不清了。濱海大宗停止交易的時候，剩下的四個賬戶里面還有資金六千多萬。
（5）劉某某21：我是2016年4月至2016年12月在北京市財多邦投資管理有限公司工作，從財多邦公司離職后暫時無業(yè)，直到2017年4月份代亞東找我去泰國工作，我就又去泰國給代亞東打工一段時間，2017年5月我回國。
在公司代亞東安排我跟著孟成、呂某20、劉老師一起做操盤手的工作。我每天上班后，劉老師會告訴我們當天每種郵幣卡開盤價是多少，具體掛在哪個價位、掛多少單子、掛哪一種郵幣卡，然后的具體操作就由我、呂某20和孟成來完成。呂某20是我們的負責人，有時候劉老師不在，代亞東就會給呂某20打電話告訴當天應(yīng)該怎樣買賣郵幣卡，呂某20再告訴我和孟成進行操作。而且代亞東對我們有要求，要求我們每種郵幣卡每天至少完成十萬手郵票的交易。
我登陸的賬號總共有兩個，這兩個賬號都有子賬號，這兩個子賬號登陸后其實是同一個賬戶，賬戶資金、所持有郵幣卡都是一樣的，這兩個賬號一個負責賣一個負責買，但是資金、郵幣卡一直在這個共同賬戶下，沒有改變過。
每天劉老師或者呂某20安排好怎樣買賣郵幣卡后，我就登陸子賬號中的一個，呂某20登陸另外一個，和呂某20商量好我倆誰負責賣誰負責買，并在上午9點、濱海大宗開盤之前要登陸好，趕在別人買賣之前，負責賣的那人就按照安排好的開盤價掛單出售，負責買的人負責購買，購買成功的話當天的開盤價就是劉老師、呂某20他們安排好的開盤價。之后我和呂某20分工，負責賣的人按照安排在時間點掛單出售，負責買的人按照安排買進，直到完成當天的安排。有時候當天安排的交易完成后，交易不夠十萬張郵票，呂某20就會給代亞東打電話匯報說沒有交易夠十萬張，代亞東還會批評我們。
財多邦公司的主要經(jīng)濟收入就是靠客戶投資郵幣卡虧損的錢。財多邦公司先在濱海大宗買下郵幣卡，然后我們按照安排買賣這些郵幣卡，只是在公司擁有的賬戶里自己賣自己買，先把郵幣卡價格炒上去，吸引客戶來買，客戶買完后我們再把郵幣卡價格拉下去，但是客戶想賣出的話公司是不會買的，客戶虧損的這些錢就讓公司賺到了。
（6）王某4：我工作的單位開始叫北京財多邦投資有限公司，2016年4月份公司搬遷至北京市昌平區(qū)，公司的名字改成北京新視覺公司。
我在公司開始是業(yè)務(wù)員，2015年9月份提升為業(yè)務(wù)部一區(qū)的業(yè)務(wù)員主任，2016年4月份提升為業(yè)務(wù)部一區(qū)的業(yè)務(wù)員經(jīng)理，2016年9月底提升為業(yè)務(wù)部一區(qū)的業(yè)務(wù)員總監(jiān)，2016年底公司人員離職的很多，我又降為該公司業(yè)務(wù)部一區(qū)的業(yè)務(wù)員主任。
我被分配到業(yè)務(wù)部，趙鵬交給我們客戶信息，我們按照客戶信息上的手機號搜索客戶微信，按照趙鵬教我的方式以年輕女性的名義跟客戶聊天，建立感情，平時還在朋友圈發(fā)布一些出去游玩或者購物的照片。在跟客戶聊天的過程中，趙鵬也會不定期的發(fā)送一些投資賺錢的截圖和預(yù)測交易品種的未來走勢，并且告訴他們這些都是內(nèi)部消息，讓客戶關(guān)注一下這些品種的未來走勢是否跟我給他們發(fā)的預(yù)測一樣，逐步引誘客戶去網(wǎng)站開戶進行交易。如果有人想開戶交易，就會把事先趙鵬交給的網(wǎng)絡(luò)鏈接發(fā)給對方，并且指導(dǎo)對方如何開戶、入金、交易。對方開戶后，我會按照趙鵬的要求，給對方發(fā)一些交易指導(dǎo)，指導(dǎo)客戶在什么點位買進，什么點位賣出。2016年4月份公司改做郵幣卡投資后，趙鵬會時不時告訴我們哪支郵票第二天會漲、會跌，大約漲幅、跌幅是多少，讓我們告訴客戶，指導(dǎo)客戶交易，并讓客戶不停的買進。如果客戶虧損之后，我們還會按照趙鵬的要求，跟客戶說客戶所購買的品種只是暫時下跌，會很快漲起來，讓客戶不要賣掉，或者讓客戶繼續(xù)入金加倉。
我們跟投資郵幣卡客戶聊天的時候給客戶發(fā)的盈利截圖真實的是客戶發(fā)給我們的，不真實的是公司的人制作的。
大多數(shù)客戶開戶交易之后都虧錢或者被套了，只有少數(shù)人賺了錢。
客戶要是通過我們發(fā)給的鏈接開戶的話，開完戶就直接是我們公司的客戶，因為這個鏈接是我們公司在濱海大宗的專門鏈接；如果客戶通過濱海大宗官方網(wǎng)站開戶，我們會讓客戶在開戶的時候在開護欄寫上我們公司的代碼10333或是10113（具體是哪個記不清了，應(yīng)該是這兩個代碼其中一個），這樣開戶之后就是我們公司客戶。
我被提升為業(yè)務(wù)員經(jīng)理，就不再發(fā)展客戶，開始負責監(jiān)督手下的員工，給我手下的業(yè)務(wù)員主任發(fā)電話號信息，督促手下的業(yè)務(wù)員去拉客戶，傳達公司的命令。我手下員工用的微信號都是公司統(tǒng)一發(fā)的手機卡，然后他們再用這些手機卡注冊微信。
業(yè)務(wù)員工資四千加提成，主任工資五千加提成，經(jīng)理工資六千加提成，總監(jiān)工資八千加提成，總經(jīng)理的工資我不清楚。總監(jiān)的提成是所管理業(yè)務(wù)員拉來客戶入金并進行購買的金額的百分之一，經(jīng)理的提成是所管理業(yè)務(wù)員拉來客戶入金并進行購買的金額的百分之二點五或者百分之二，具體多少我記不清了。
新視覺公司注冊法人是誰我不清楚，董事長是代亞東，負責公司的全部事情。除了代亞東之外，公司共分為后勤部和業(yè)務(wù)部兩個大的部門，業(yè)務(wù)部又分為三個大區(qū)，每個大區(qū)設(shè)總經(jīng)理一名，總監(jiān)三名，每個總監(jiān)管理三個經(jīng)理，每個經(jīng)理管理三個小組，每個小組設(shè)主任一名，組員五六個人。
（7）李**：我2015年秋天開始在公司上班。公司給我們新入職的員工發(fā)手機卡，讓我們自己利用手機卡注冊微信，微信一般都是用年輕漂亮的女性照片當微信頭像。然后按照公司發(fā)給我們的客戶手機號通過微信添加對方為好友，跟對方聊天。開始聊天的時候我們會利用各種方法跟客戶拉進感情，然后告訴客戶我們是某某分析師的助理閆某某11或者劉婷婷，現(xiàn)在在做郵幣卡投資。我們還會在朋友圈或者跟客戶聊天的過程中發(fā)一些做郵幣卡投資賺錢的截圖或者郵幣卡上漲的截圖，或者一些出去游玩的照片，以此來引起客戶的投資興趣?；蛘甙l(fā)一些股票下跌、郵幣卡上漲的截圖，以此來說明投資郵幣卡比投資股票有優(yōu)勢，讓那些投資股票的客戶改投郵幣卡。跟客戶熟悉之后，我們會不定期的給客戶發(fā)一些“內(nèi)部消息”，讓客戶關(guān)注一下某某郵票的漲跌情況。就這樣逐步的引誘客戶在濱海大宗開戶進行郵幣卡交易。
在公司干了有一年左右，我就被提升為業(yè)務(wù)部一區(qū)的總監(jiān)，主要負責監(jiān)督管理我手下的員工發(fā)展客戶，把趙鵬發(fā)給我的一些郵票大盤走勢分析、截圖等信息下發(fā)給下面的經(jīng)理，讓他們在逐級下發(fā)給員工。
趙鵬他們給我們開會說只有買賣公司的女足、神仙卷等五郵票我們才有提成。
業(yè)務(wù)員底薪是4000，提成是客戶新入金額度的千分之十五，主任底薪5000，提成是小組成員客戶總?cè)虢痤~度的千分之五，經(jīng)理底薪6000，提成是客戶入金的千分之四，總監(jiān)底薪8000，提成是客戶入金的千分之三。
（8）文某某3：我以前工作的單位北京財多邦投資管理有限公司因郵幣卡的事情被公安機關(guān)立案偵查，我是這個公司銷售部銷售一區(qū)的銷售總監(jiān)，今天來公安機關(guān)是來投案自首的。
北京新視覺公司的主要經(jīng)營項目是發(fā)展客戶讓客戶在濱海大宗開戶進行郵幣卡電子盤交易。
新視覺公司的法人代表是孟成，實際控制人是代亞東，代亞東是這個公司的董事長。公司分為后勤和銷售兩大部門，銷售部分為三個銷售大區(qū)，一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)，每個大區(qū)設(shè)總經(jīng)理一名，每個總經(jīng)理管理三個銷售總監(jiān)，每個總監(jiān)管理三個經(jīng)理，每個經(jīng)理管理三個銷售主任，每個主任管理七八個業(yè)務(wù)員，人數(shù)不一定，有的小組人多，有的人少，多的不超過十個。員工入職之后，公司會對新入職的員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)員工跟客戶聊天的話術(shù)、聊天技巧等內(nèi)容，員工被分配到各個銷售大區(qū)之后，銷售主任會對新入職員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)理也會定期的對手下員工進行培訓(xùn)，主要還是培訓(xùn)員工與客戶聊天的話術(shù)以及聊天技巧。
具體詐騙經(jīng)過我不清楚，只知道公司業(yè)務(wù)員冒充“白富美”分析師助理的身份發(fā)展客戶的具體經(jīng)過，發(fā)展客戶之后讓客戶入金進行交易，客戶前期都賺錢，后期幾乎都虧損，到老撾之后我聽說是代亞東控制郵票的漲跌，以此來賺取客戶的虧損。
業(yè)務(wù)員月底薪4000元，主任月底薪5000元，經(jīng)理月底薪6000元，總監(jiān)月底薪8000元，總經(jīng)理底薪多少我不知道。業(yè)務(wù)員提成比例是千分之十五，其他人員的提成比例我記不清楚了，提成標的是客戶的凈入金。公司每個月會給銷售業(yè)績好的員工進行獎勵，第一名獎勵3000元，第二名獎勵1500元，第三名獎勵500元。公司總經(jīng)理會給下面的總監(jiān)、經(jīng)理制定銷售目標，如果沒有達到銷售目標的話會對總監(jiān)、經(jīng)理進行罰款，經(jīng)理也會給下面的主任制定銷售目標，如果沒有達到目標的話也會進行處罰。
（9）王某23:2015年8月，我到財多幫公司做業(yè)務(wù)員，2016年4月財多邦擴大公司規(guī)模，改名“新視覺”，我做總經(jīng)理黨某某1助理，一直到2017年1月濱海大宗關(guān)閉。我負責三區(qū)的事宜，主要是發(fā)通知，檢查業(yè)務(wù)員的工作，把黨某某1交給我的手機號碼資源發(fā)到部門總監(jiān)或者部門經(jīng)理。
（10）薛某某22：我到公司先做了兩個月的直播間助理，后來當了二區(qū)總經(jīng)理張熙的助理。
做直播間助理工作是，直播間里老師講課，我就和老師互動一下，比如老師問“有人在嗎？”我就說“在?！崩蠋熣f有人在聽嗎？”我說“有?！敝辈ラg以語音的方式進行講課,背景圖是股票或郵幣大盤的走勢圖。
做張熙的助理的工作除了負責給她擦桌子、倒水等瑣事之外，還要收集業(yè)務(wù)二區(qū)三個部門九個組上報的業(yè)務(wù)匯總，然后我在通過企業(yè)ＱＱ發(fā)給張熙。公司買客戶電話號碼，總經(jīng)理張熙給我，我再給下面的業(yè)務(wù)經(jīng)理。張熙給我的客戶電話號碼有時候一、兩萬條，有時候一、兩千條，具體一共給多少記不清楚了。
（11）白冬明：我從2015年8月份開始在公司上班，那時候這個公司不叫新視覺，叫財多邦，2016年5月份公司搬到北京市昌平區(qū)，就改成新視覺文化收藏公司。
我開始的時候在財多邦公司是業(yè)務(wù)員，公司搬遷到昌平后升職為經(jīng)理，2016年10月份升職為總監(jiān)。
新視覺文化收藏有限公司主要經(jīng)營郵幣卡投資，就是公司對外招聘業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員利用微信發(fā)展客戶，讓客戶通過我們公司自己特有的鏈接，在濱海大宗開戶，進行郵幣卡交易。
業(yè)務(wù)員利用微信發(fā)展客戶的過程是，公司成批購買手機卡，然后下發(fā)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員自己注冊微信。微信頭像一般都是年輕漂亮的女性，然后業(yè)務(wù)員再利用公司提供的客戶電話號，通過微信添加對方為好友，對方通過驗證后，業(yè)務(wù)員就會跟對方聊天，向?qū)Ψ浇榻B自己說自己叫“胡苗苗”、“別露”、“閆某某11”等虛假姓名，是某某分析師的助理。然后就跟客戶聊天取得客戶的信任，并且在聊天過程中或者平時在微信朋友圈里面會發(fā)一些交易郵幣卡賺錢的截圖，或者自己去某某著名城市或者旅游景點旅游的照片，以此來引起對方的注意。引起對方的注意后，業(yè)務(wù)員就會按照公司提供的資料，向?qū)Ψ浇榻B郵幣卡投資，并且還會給對方提供一些“內(nèi)部消息”，讓對方關(guān)注某某郵幣卡的漲勢情況，就這樣逐步引誘對方，讓對方開戶入金進行郵幣卡買賣交易?？蛻糍I進郵幣卡之后，賺錢了，業(yè)務(wù)員就會跟客戶說還沒有漲到點位，先別賣掉，讓客戶繼續(xù)入金，增加收益。等郵票下跌了，客戶虧錢后，業(yè)務(wù)員也會跟客戶說讓客戶先不要賣，這只是暫時的回調(diào)，后期還會大漲，讓客戶多入金買進，降低均價，提升獲利空間。
客戶的電話號都是各個大區(qū)的總經(jīng)理提供的，我們大區(qū)就是總經(jīng)理張熙給我的，然后我再逐級下發(fā)下去。
盈利截圖和游玩照片有一部分是真實的，大部分都是通過技術(shù)手段偽造的。
客戶開戶之后濱海大宗上的所有交易品種都能進行交易，但是我們公司就勸客戶交易中國女足、神仙卷等三四種。因為公司說只有這幾種郵幣卡是公司代理的，只有交易這幾種郵幣卡，業(yè)務(wù)員才有工資提成。
業(yè)務(wù)員月底薪是4000.00元，提成是客戶新入金的千分之十五；小組主任的月底薪是5000.00元，提成是入金的千分之八；經(jīng)理的月底薪是6000.00元，提成是入金的千分之五；總監(jiān)的月底薪是8000.00元，提成是入金的千分之三。
（12）李某6:我到公安機關(guān)是來自首的。我是2014年12月份開始在北京財多邦公司上班，2016年4月公司搬到北京昌平區(qū)，公司的名字改成北京新視覺收藏文化有限公司。開始時做公司的業(yè)務(wù)員，2016年4月提升為代理總監(jiān)，2016年9月份提升為三區(qū)的總監(jiān)。提升為業(yè)務(wù)部三區(qū)代理總監(jiān)后就不怎么干業(yè)務(wù)員的工作了，主要做督促業(yè)務(wù)員完成業(yè)務(wù)任務(wù)，傳達公司命令。公司還時不時給我們進行培訓(xùn)，教給我們一些投資專業(yè)知識，業(yè)務(wù)話術(shù)和案例等。
黨某某1曾經(jīng)告訴我業(yè)務(wù)員發(fā)的盈利截圖都是假的，是后勤部制作出來的。黨某某1給我們業(yè)務(wù)部三區(qū)的經(jīng)理和總監(jiān)開會時說過“如果客戶不虧錢，公司拿什么給我們開工資”。
（13）林某5：2015年初我在這個公司上班的，當時公司的名字叫北京財多邦投資管理有限公司，2016年4月份公司的名字就改成北京市新視覺公司了，公司的主要業(yè)務(wù)改成發(fā)展客戶在濱海大宗交進行郵幣卡投資交易。
我在財多邦公司的時候是員工，到新視覺公司開始的時候是主任，現(xiàn)在是公司銷售部銷售三大區(qū)的總監(jiān)。
我在公司負責管理手下的經(jīng)理以及員工。業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的具體經(jīng)過是，員工入職之后，公司會對員工進行為期三天左右的培訓(xùn)，在這三天培訓(xùn)中講師會給新入職的員工講解一些郵票的知識，把郵票跟股票進行對比，得出一些投資郵票的優(yōu)勢。員工分配到各個業(yè)務(wù)大區(qū)之后，一般各個組的主任會對新入職的員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)容是，讓新入職的員工利用公司提供的手機號注冊幾個微信號，無論男女員工，微信號都必須注冊成女性，用公司選定的漂亮的女員工的照片當微信頭像。注冊完微信之后就讓員工每天發(fā)朋友圈，朋友圈的內(nèi)容主要是生活照、旅游照、盈利截圖等，這個過程持續(xù)十五天左右，我們稱之為“養(yǎng)號”。業(yè)務(wù)員把微信號養(yǎng)好之后就開始利用公司或者業(yè)務(wù)員自己搜索的客戶手機號通過微信添加對方為好友與客戶聊天，在跟客戶聊天的過程中業(yè)務(wù)員還會通過微信朋友圈發(fā)一些盈利截圖、客戶成功開戶截圖、旅游照片、吃飯照片之類的東西。這些截圖或者照片下面一般都會有“恭喜某某客戶成功開戶、恭喜某某客戶今天盈利多少，或者是自己今天盈利多少多少，晚上改善伙食”等信息，以此來引起客戶的注意。引起客戶注意之后，客戶就會給我們發(fā)微信，詢問業(yè)務(wù)員是干什么的，做什么東西賺了那么多少錢，業(yè)務(wù)員就會跟客戶說自己是北京愛樂郵公司的某某知名郵幣卡分析師的助理，北京愛樂郵公司是濱海大宗的經(jīng)紀會員，而且濱海大宗是政府批準設(shè)立的正規(guī)郵票交易平臺。在以后的聊天過程中業(yè)務(wù)員還會跟客戶說因為自己是分析師助理，能夠得到第一手的分析資料，自己沒事的時候也會做郵幣卡投資交易，而且賺了許多錢。業(yè)務(wù)員跟客戶的聊天過程中還會不停的在朋友圈發(fā)一些盈利截圖、吃飯、旅游的照片，或者給客戶發(fā)一些某郵票的交易分析，讓客戶關(guān)注一下這只票，看看這只票的走勢跟分析師分析的是否吻合，以此來刺激客戶，讓客戶開戶。有的時候也會跟客戶說自己這個月的業(yè)績目標沒有完成，讓客戶在濱海大宗平臺開戶進行交易，這樣不但能幫助自己完成任務(wù)，而且還能帶著客戶賺點錢。在聊天的過程中，如果客戶問業(yè)務(wù)員的名字，業(yè)務(wù)員就會按照事先公司規(guī)定的告訴客戶自己叫什么，一般銷售一區(qū)的業(yè)務(wù)員都會告訴客戶自己叫“閆某某11”、“劉婷婷”，銷售二區(qū)的業(yè)務(wù)員會告訴客戶自己叫“胡苗苗”，銷售三區(qū)的業(yè)務(wù)員會告訴客戶自己叫“別露”。客戶有開戶意愿之后，業(yè)務(wù)員就會給客戶發(fā)一個網(wǎng)絡(luò)鏈接，指導(dǎo)客戶如何開戶、如何入金，客戶通過業(yè)務(wù)員發(fā)的網(wǎng)絡(luò)鏈接開的戶就是北京愛樂郵公司的客戶。客戶入金之后，業(yè)務(wù)員會給客戶發(fā)一些交易策略，指導(dǎo)客戶進行交易。公司員工除了通過微信發(fā)展客戶之外，還用網(wǎng)絡(luò)直播間發(fā)展客戶，由于網(wǎng)絡(luò)直播間發(fā)展客戶效果不好，用了沒多長時間就關(guān)停了。
客戶前期都賺錢，后期幾乎都虧損。我聽別人說公司有人控制郵票的漲跌，以此來賺取客戶的虧損款。
有一次黨某某1給我們開會說漏嘴了，說女足這只票是由代亞東全部收購，然后委托濱海大宗發(fā)行交易的，這只票交易的人越多，價格越高，對公司越好。
公司提供的客戶資源由黨某某1的助理王某23直接下發(fā)給經(jīng)理，經(jīng)理再逐級下發(fā)給各個業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員發(fā)朋友圈用的開戶截圖、盈利截圖不是真實的，有的是模擬盤的盈利截圖，有的利用圖片生成器合成的。
業(yè)務(wù)員給客戶提供的分析策略一般都是黨某某1告訴我，我再逐級告訴下面的人員，還有一少部分是在素材群里面分析師發(fā)的，然后業(yè)務(wù)員再復(fù)制粘貼告訴客戶。
前期郵票上漲時公司讓業(yè)務(wù)員跟客戶說有內(nèi)幕消息，游資或者私募將會拉升這只票，這只票還會繼續(xù)上漲，讓繼續(xù)持有該票，后期就不讓說有內(nèi)幕消息了。員工還會跟業(yè)務(wù)員算經(jīng)濟賬，例如現(xiàn)在客戶投資100元漲一個漲停板賺10元，要是投資10萬元，一個漲停板就賺1萬元，以此讓客戶加大入金量，繼續(xù)購買該票。后期郵票下跌之后，公司就讓業(yè)務(wù)員跟客戶說這只是短暫的回調(diào)，后期還會繼續(xù)上漲，讓客戶繼續(xù)持有，業(yè)務(wù)員還會跟客戶說這只是短暫的回調(diào)，后期還會上漲，讓客戶抓住回調(diào)的機會，繼續(xù)買入，拉低均價，提升盈利空間。
公司每個月會開員工大會，對工作業(yè)績突出員工進行獎勵，第一名獎勵5000元，第二名獎勵3000元，第三名獎勵2000元。后期的時候公司為了提升員工發(fā)展客戶的積極性，公司說給第一的獎勵林肯SUV，第二名獎勵寶馬X3，第三名獎勵克魯茲，第四名獎勵奇瑞QQ。
公司有固定的話術(shù)，都是打到紙上直接發(fā)給員工。這些話術(shù)是大家互相寫互相完善的，主要內(nèi)容就是教業(yè)務(wù)員如何跟客戶聊天，如何取得客戶的信任，如何刺激客戶，如何吸引客戶在濱海大宗開戶等。
（14）郭某某7：我來公安機關(guān)是來自首的。我是2014年在這家公司上班，2016年4月份公司的名字改成北京新視覺收藏文化有限公司，被提升為銷售三區(qū)的銷售總監(jiān)。公司的經(jīng)營活動改成發(fā)展客戶在濱海大宗進行郵幣卡投資交易。做總監(jiān)的工作就是管理手下的員工，協(xié)助總經(jīng)理黨某某1做好公司安排的事情。新視覺公司共發(fā)給我20萬元左右，因為業(yè)績沒完成被公司罰了五六萬。其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（15）高某某8：我是來投案自首的。我2015年4月份到北京財多邦管理公司做業(yè)務(wù)員，2016年4月公司改成北京新視覺公司，當年6月提升為經(jīng)理。我主要工作是管理手下的主任、業(yè)務(wù)員，讓他們努力工作，多拉客戶，多入金。其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（16）于某某10：我是2016年9月份被提升為新視覺公司業(yè)務(wù)部一區(qū)一部三組經(jīng)理，一直干到濱海大宗被公安機關(guān)查封。
公司詐騙的具體經(jīng)過我不太清楚，只知道業(yè)務(wù)員冒充別人身份發(fā)展客戶，讓客戶在濱海大宗開戶入金進行交易這部分，至于操盤控制郵票漲跌，賺取客戶損失這部分我也是去老撾之后聽孟成說的。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（17）閆某某11：我到派出所是來投案自首的。我2014年至2016年是財多邦公司的員工，2016年4月做新視覺公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年6月去的老撾。
我手下最多有二十二人，我負責管理他們，同時自己也開發(fā)客戶。
公司一開始要求微信頭像必須用女孩的照片，因當時公司女的少，所以一區(qū)用我的頭像，二區(qū)用胡苗苗的，三區(qū)用別露的。我在微信圈里發(fā)過風景照片、吃飯的照片、名牌包的照片，這些都是我從網(wǎng)上找的照片。
2014年代亞東用我的身份證辦過一張農(nóng)行銀行卡，一張建設(shè)銀行卡，這兩張卡辦完后給了代亞東，之后再也沒見到過這兩張銀行卡。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（18）王某某12：我以前工作的公司涉嫌詐騙已經(jīng)被公安機關(guān)立案偵查了，我是這個公司的銷售部經(jīng)理，來公安機關(guān)是投案自首的。我2015年來這家公司上班，當時公司叫北京財多邦公司，2016年4月改成新視覺公司。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（19）黃某13:我從2015年6月份開始在該公司工作，一直到2017年9月份離職。開始的時候這家公司叫財多邦投資管理有限公司，2016年4月份公司搬遷至北京市昌平區(qū)，公司的名字就改成北京新視覺收藏文化有限公司。開始是該公司的業(yè)務(wù)員，2016年7月份提升為該公司業(yè)務(wù)部二區(qū)的經(jīng)理。
2016年2月份公司改作郵幣卡投資后，由于郵幣卡只能買漲不能買跌，我們指導(dǎo)客戶交易的時候就讓客戶不停的買進，等客戶的交易資金量達到一定數(shù)額之后，公司就會讓公司的操盤手跟客戶進行反向交易，讓郵幣卡價格快速下跌，這樣客戶的錢就會虧損，公司就會盈利。
2016年7月份我被提升為客戶經(jīng)理，我就不再發(fā)展客戶，開始負責監(jiān)督手下的員工，給手下的小組長發(fā)電話號信息，教他們?nèi)绾伟l(fā)展客戶，如何跟客戶聊天，如何指導(dǎo)客戶開戶入金等事情。二區(qū)的管理模式是由張熙下達任務(wù)給業(yè)務(wù)員經(jīng)理，有時候是由業(yè)務(wù)員總監(jiān)傳達給業(yè)務(wù)員經(jīng)理，業(yè)務(wù)員經(jīng)理負責將任務(wù)分解到下面各個業(yè)務(wù)員小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)員主任細分到每個人。然后根據(jù)安排給每個人的任務(wù)，業(yè)務(wù)員經(jīng)理、主任要每天核查業(yè)務(wù)員的業(yè)績，如果業(yè)務(wù)員沒有達成當天的業(yè)績，經(jīng)理、主任就要詢問業(yè)務(wù)員為什么沒有完成任務(wù)、當天聊了多少個客戶、當中有多少個客戶有投資意向等等，經(jīng)理、主任的工作就是督促業(yè)務(wù)員完成任務(wù)。我從二區(qū)總經(jīng)理張熙或領(lǐng)導(dǎo)我的業(yè)務(wù)員總監(jiān)白東明那里得到任務(wù)后，會將任務(wù)總額告訴我手下的三個業(yè)務(wù)員主任，讓他們?nèi)齻€自己分領(lǐng)任務(wù)金額，并讓他們?nèi)齻€將任務(wù)分配到每個業(yè)務(wù)員。如果當天哪個業(yè)務(wù)員小組沒有完成任務(wù)，我就要找該小組的業(yè)務(wù)員主任談話，詢問沒有完成任務(wù)的原因。平時我還要巡視，督促業(yè)務(wù)員工作，阻止業(yè)務(wù)員在工作期間辦私事等。
我知道我們公司的業(yè)務(wù)違法，因為公司給的工資高，所以還繼續(xù)留在公司。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（20）宋某14：我以前工作的單位涉嫌犯罪被公安機關(guān)立案偵查，我是這個公司銷售部的經(jīng)理，我今天來公安機關(guān)投案自首，交待問題。
2015年3月底我來這個公司上班的，當時公司的名字叫北京財多邦投資管理有限公司，2016年4月份公司從北京市海淀區(qū)搬遷至北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)修正大廈七樓辦公，公司的名字改成北京市新視覺公司，公司的主要業(yè)務(wù)也改成發(fā)展客戶在濱海大宗進行郵幣卡投資交易。
我在財多邦公司的時候是員工，2015年底被提升為銷售主任，公司搬遷至北京昌平區(qū)家鎮(zhèn)之后被提升為銷售經(jīng)理。
我被提升為銷售經(jīng)理，主要職責就是監(jiān)督主任，讓銷售主任去督促員工開單，還有就是將上面領(lǐng)導(dǎo)的指示及時傳達給主任和員工，組織主任和員工開展工作。
業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶用的客戶資源之前是總監(jiān)林某5給我的，后來是黨某某1的助理王某23直接給我的，我在下發(fā)給各個主任。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（21）王某某15：我從2016年5月份開始在新視覺文化有限公司上班，2017年元旦從新視覺公司辭職。在新視覺收藏公司我是銷售部三區(qū)二部一組的經(jīng)理，主要負責管理手下的三個小隊，監(jiān)督他們跟客戶的聊天情況，統(tǒng)計匯總員工新發(fā)展客戶情況，客戶新入金情況，然后再把這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報給我的上級領(lǐng)導(dǎo)。還有就是我的上級領(lǐng)導(dǎo)每天給我一些微信朋友圈內(nèi)容和客戶資料，我把這些資料再發(fā)給我手下的三個小隊的主任，讓他們下發(fā)給員工。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（22）李某某16：我今天是來公安機關(guān)投案自首的，北京新視覺收藏文化有限公司因為涉嫌詐騙被公安機關(guān)立案偵查，我是北京新視覺公司的三區(qū)三部三組的業(yè)務(wù)經(jīng)理。
我是2015年3月份開始在這家公司上班，一直到2016年12月濱海大宗停盤，代亞東又帶領(lǐng)我們銷售大健康等醫(yī)療保健產(chǎn)品，9月份的時候黨某某1帶我們到老撾金三角，從事拉客戶，投資買賣外匯、黃金等，直到今年7月份回國。
我在財多邦公司的時候是業(yè)務(wù)員，后來提了主任，到新視覺公司的時候提銷售三大區(qū)三部三組的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理我手下的主任以及員工。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（23）李某17：我以前工作的單位因為河北郵幣卡的事情被公安機關(guān)立案偵查，我是這個公司銷售部銷售三區(qū)三部的銷售經(jīng)理，我今天來公安機關(guān)是來投案自首的。
我在財多邦公司的時候是員工，2015年升為銷售主任，2016年4月份改名為新視覺公司的時候提的經(jīng)理，一直到12月份公司停業(yè)。我主要負責管理手下員工，監(jiān)督手下主任發(fā)展客戶。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（24）王某18：2016年4月份的時候公司開始做郵幣卡投資，當時我任二區(qū)業(yè)務(wù)員，2016年10月份的時候升職為代理業(yè)務(wù)員主任。
其他供述公司的組織結(jié)構(gòu)、誘騙客戶到濱海大宗購買公司的郵票過程及公司管理員工的各種激勵機制同上。
（25）張某某23：剛開始代亞東讓我去的是北京新視覺公司上班，那時就是給代亞東開車，平時主要給代亞東接送孩子上下學(xué)，有時候代亞東出去應(yīng)酬喝酒了我開車接送他。2016年8月份左右代亞東讓我去北京愛樂郵文化收藏公司上班，主要負責接待客戶。
新視覺公司的法人是孟成，愛樂郵公司的法人是劉立軍，不過老板都是代亞東。
我在愛樂郵公司實際上沒有職務(wù)，代亞東就是讓我對客戶說是公司主管。
2016年9月份的時候，代亞東讓我去網(wǎng)上找?guī)准屹u公民個人信息的去購買客戶信息，每次少買一些他要試一試資源是否好用。我說不知道怎么買，代亞東說讓我上網(wǎng)搜索“炒股”、“信息”這兩個詞，就可以找到賣客戶資源的人的聯(lián)系方式，并要求我購買炒股的男性客戶資源信息。我通過上網(wǎng)搜索前后找了4、5家賣公民個人信息的人，通過QQ聯(lián)系，每次購買100到200條客戶信息，總共買了大概十次左右，每次都是我聯(lián)系賣家，賣家告訴我價格，我再匯報給代亞東。代亞東同意后，我再去聯(lián)系代亞軍，讓她通過支付寶轉(zhuǎn)賬付錢，然后我拿到客戶信息后，發(fā)送給代亞東。到了2016年10月份的時候，代亞東給了我一個QQ號（具體號碼我記不清了，昵稱我不認識），我加了QQ好友后，代亞東手下三個大區(qū)經(jīng)理趙鵬、張曦、黨某某1都會時不時讓我從這個QQ號那里購買客戶信息，我會和那個QQ號聯(lián)系，購買炒股的男性客戶信息。賣家告訴我價格，我匯報給代亞東，代亞東同意后我再聯(lián)系代亞軍，讓代亞軍給賣家轉(zhuǎn)賬。賣家收到錢后就把客戶信息發(fā)給我，我再給趙鵬、張曦、黨某某1他們發(fā)過去。
2016年5、6月份左右，代亞東讓我開了一張工商銀行的卡，并要開通網(wǎng)銀，說是給我發(fā)工資用。我就在北京海淀區(qū)一個工商銀行辦了一張卡，并且按照代亞東的要求開通了網(wǎng)銀。然后代亞東以發(fā)工資為由要走了這張銀行卡，但是他從來沒有往這張卡上給我發(fā)工資，也再也沒有把銀行卡還給我。我認為他是拿了這張銀行卡在河北濱海大宗商品交易平臺注冊了。
2、證人證言
（1）曹某：2016年7、8月份，代亞軍在辦公室說要其銀行卡給公司一部分員工開工資，并讓其把網(wǎng)上銀行開通。從那以后，其二人統(tǒng)計業(yè)后給員工發(fā)工資。
其每個月要算每個員工基本工資、補助、缺勤扣款、凈出金、郵幣卡提成，最后算每人的實發(fā)工資。
北京新視覺收藏文化有限公司法人代表是孟成，董事長是代亞東，公司分為三個業(yè)務(wù)區(qū)，每個業(yè)務(wù)區(qū)有一個總經(jīng)理，分別是趙鵬、張熙、黨某某1。后勤主要分為行政、網(wǎng)管、前臺由我姐姐劉某某2負責。財務(wù)這塊，其剛到公司的時候由張麗麗、代亞軍、孟成和其負責、后面孟成和張麗麗不怎么管了，由代亞軍和其負責。
（2）杜明義：財多邦公司的辦公地點是北京市海淀區(qū)清河順事嘉業(yè)創(chuàng)業(yè)園Ａ座。2016年4月10日，公司的員工全部搬到新視覺公司位于北京市昌平區(qū)，2017年4月10日搬到海淀區(qū)。新視覺公司撤的時候，公司財務(wù)人員、行政和部分人事搬到昌平區(qū)回龍觀龍旗，2017年9月份的時候，公司的業(yè)務(wù)人員有兩種選擇，一是離職，二是跟隨代亞東去泰國，剩下其和王海玲、李義農(nóng)三人搬到庫房，庫房是在昌平區(qū)。
愛樂郵公司是河北濱海大宗交易平臺的會員單位，會員號是10113。愛樂郵公司的所有業(yè)務(wù)都是由新視覺公司的員工來完成的，新視覺公司的業(yè)務(wù)部門的員工，對外都是自稱是北京愛樂郵公司的人。愛樂郵公司的管理人員也都是新視覺公司的管理人員。
公司大老板是代亞東，后勤是劉某某2，業(yè)務(wù)是趙鵬、張熙和黨某某1。在代亞東受傷之前，財務(wù)是歸張麗麗管理，在代亞東受傷之后是由代亞軍負責的。
2017年6、7月份的時候，業(yè)務(wù)人找張熙、趙鵬、黨某某1、張某某23要過客戶資源。
（3）王海玲：我從2015年5月份開始在該公司工作，開始叫做北京財多邦投資管理有限公司，2016年4月公司從海淀區(qū)搬遷至昌平區(qū)，公司的名字也由北京財多邦投資管理有限公司改成了北京新視覺收藏文化有限公司。財多邦投資管理有限公司和新視覺收藏文化有限公司員工都是一樣的。
新入職的業(yè)務(wù)員會被分配到業(yè)務(wù)部的三個大區(qū)，在日常的工作中大區(qū)主管或者小組長會對新入職的業(yè)務(wù)員進行話術(shù)培訓(xùn)。
話術(shù)的大概內(nèi)容是就是讓業(yè)務(wù)員以女性的身份找客戶，跟客戶聊天，先跟客戶拉進感情，取得客戶的信任后，再跟客戶說自己有賺錢的渠道，讓客戶在濱海大宗交易平臺開戶、入金進行交易，業(yè)務(wù)員會在交易過程中指導(dǎo)客戶在什么價位買進或者賣出。
（4）韓宇：2016年4月份我在北京新視覺公司上班，2016年7月份從北京新視覺公司辭職。
對外我被新視覺公司包裝成了公司的首席分析師，名字叫韓逍陽，是一位資深的股票分析師，在證券協(xié)會有股票分析的從業(yè)資格，也是一位資深的郵票分析師，短線能力特別強，對內(nèi)我就是公司分析部的一個普通員工。
韓逍陽這個名字是公司幫我偽造的，公司所有的分析師都不用自己的真實姓名，都是公司幫助偽造的。
我去公司上班之后，公司知道我以前在證券公司上班，讓幫忙招聘幾個分析師，說招聘一個分析師給三千元的好處費。我就幫公司找了兩個分析師，叫陸軍和張偉，他們兩個來了之后公司要給我六千元錢。還有我來公司上班的時候買了一臺電腦，花了四千多，這錢是我自己花的，辭職的時候我要把電腦帶走，公司不讓我把電腦帶走，說是涉密，給我四千塊錢，讓我把電腦留下。這樣前前后后公司一共要給我一萬多塊錢。我要離職時，公司人事部來了一個女的（具體叫什么名字不知道）說是給我一萬元，但我得簽個保密協(xié)議，辭職后不準跟任何人說曾經(jīng)在這工作過，工作地點也不能跟任何人說。我就簽了這個保密協(xié)議，她就把一萬元錢給我了。
（5）劉某：2015年夏天至2016年8月左右在北京新視覺收藏文化有限公司上班。
我在新視覺公司是業(yè)務(wù)員，主要是通過微信加對方為好友，剛開始和客戶溝通感情，過一段時間開始給客戶介紹郵票，說股票不景氣，讓客戶購買郵票，等客戶同意后我就給客戶發(fā)一個鏈接，客戶通過我發(fā)的連接到濱海大宗平臺注冊會員號，注冊后就可以在平臺上購買我們公司發(fā)行的郵票了。我們都是以“白、富、美”女郵票的分析師助理身份和客戶去聊天。我們一區(qū)都用閆某某11和我的名義去聊客戶，這是公司規(guī)定的。
（6）代金磊：我?guī)痛鷣問|把從北京快遞到豐寧縣城的十幾箱文件運回家，第二天用爐子燒了，連著燒了兩三天才把東西燒完。
（7）代某證實：幾年前，其在北京代亞東家住，代亞東讓其辦一張銀行卡。其在北京一家銀行辦了一張銀行卡交給代亞東，后這張銀行卡一直由代亞東使用。其確認（其名下卡號62×××78）銀行卡資金余額人民幣1211451.68元及美元50413.14元是代亞東的。
（8）蔡某證實：2018年初，公司經(jīng)理蘇某讓其辦理一張工資卡，其在北京石景山中國農(nóng)業(yè)銀行金鼎營業(yè)廳辦理一張銀行卡，綁定的手機號是蘇某給的手機號，并開通了網(wǎng)銀，后將該銀行卡和Ｕ盾交給公司。其將銀行卡交給公司后就一直沒再見到該銀行卡，亦沒有用該銀行卡買過理財產(chǎn)品，不知道該卡上的資金519791.96元是何人的。
（9）蘇某證實：其和代亞東是朋友，2018年初，代亞東讓其給辦理幾張開通網(wǎng)銀和大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡。其讓員工蔡某辦理了一張銀行卡并綁定代亞東給的手機號，后將該銀行卡和網(wǎng)銀Ｕ盾寄給代亞東?，F(xiàn)該銀行卡上的資金余額519791.96元是代亞東的。
3、被害人陳述
（1）曾民：2016年6、7月份，具體時間我記不清了，有個女孩通過微信申請?zhí)砑游覟楹糜?，我驗證通過之后她就開始和我聊天。開始的時候就簡單的聊些生活和工作上的瑣事，通過聊天我知道她叫閆某某11，20多歲，在北京愛樂郵文化傳媒有限公司做分析師助理。因為我自己喜歡收藏郵票，經(jīng)常集郵，閆某某11就對我說，郵票不止能收藏，還可以上市進行交易，而且郵票的投資前景比股票好，比股票賺錢。她說郵幣卡交易模式是T+0模式，交易方便，當天買，當天賣，不受交易次數(shù)限制。她還說她們公司是專門做郵幣卡交易的公司，有內(nèi)幕消息和分析師分析郵票走勢，跟著她一起做郵幣卡投資，肯定能賺錢，她把她客戶的賬戶截圖發(fā)給我，還有一些郵幣卡的走勢圖。但是我沒有信閆某某11說的，之后閆某某11就發(fā)給我她們公司的營業(yè)執(zhí)照，說北京愛樂郵公司是河北濱海大宗商品交易平臺的會員單位，如果不相信她，可以自己上網(wǎng)查查看。我上網(wǎng)查看河北濱海大宗商品平臺的網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)公司很正規(guī)，在全國的文交所里交易量最大，我就相信了閆某某11。然后閆某某11就通過微信發(fā)給我一個網(wǎng)址，讓我按照網(wǎng)址上的步驟自己操作完成開戶，我打開網(wǎng)址后按照網(wǎng)址上的操作步驟完成了開戶。
開完戶之后閆某某11就讓我入金，但是我當時沒完全相信她，就沒立刻入金進行交易。過了幾天，閆某某11一直催，我就入金5萬元進行交易。當時閆某某11建議我關(guān)注一只郵票，具體叫什么我忘記了，我就按照她說的買了這支郵票，因為是T+0交易模式，我基本都是當天買，當天再賣出去。后來陸陸續(xù)續(xù)的我入金40多萬元，到了九月初，閆某某11說公司搞活動，入金達到50萬元，就可以申請配發(fā)新票，新票的比之前的郵票走勢好，賺的多，但是我當時沒有參與這次活動，在這期間，閆某某11也推薦我其它幾支郵票，我基本上都買入了，但一直是虧損的狀態(tài)。到國慶節(jié)之前，閆某某11說公司又要搞活動，只要入金達到100萬元就可以申請配發(fā)新票，我按照閆某某11說的，入金達到100萬元，準備申請配發(fā)新票，當時閆某某11還給我發(fā)了一張配發(fā)新票的申請表，表上是我的名字，配發(fā)新票數(shù)量是150張，但是后來沒有給我配發(fā)新票。閆某某11告訴我，讓我把錢全部投入一支郵票，我按照她的要求，買入了她說的郵票，我買入之后，前期漲了幾天，后來就開始下跌。我就把我持有的郵票全部賣了，資金提現(xiàn)了，我當時覺得閆某某11的操作有問題，就把她微信刪除了，不想繼續(xù)跟著她做了。
閆某某11給的內(nèi)幕消息開始的時候準確，后來就不準確了。
郵票上漲的時候閆某某11讓我繼續(xù)持有郵票，我想賣掉的時候也不讓我賣，而且還不斷讓我入金，說是現(xiàn)在正是買入的好機會，這樣才能賺大錢。郵票下跌的時候她說這是短暫的回調(diào)，會實現(xiàn)某某目標價，讓我繼續(xù)持有，繼續(xù)買入。后期下跌的厲害閆某某11跟我說是莊家在吸籌，等待著拉升，遲早會漲上去的，讓我繼續(xù)買入。
（2）方增宏：2016年6月份，一個人通過微信添加我為好友，我驗證通過之后她就開始跟我聊天。開始的時候就簡單聊點生活、工作上的瑣事，通過聊天我知道她是女的，名字叫閆某某11，河北人，當時在一家郵幣卡投資公司做業(yè)務(wù)員，公司的名字叫北京愛樂郵文化傳媒有限公司。時間長了，我倆也熟悉了，她就問我做股票嗎，現(xiàn)在情況怎么樣，我跟她說有時候也弄股票，虧了點錢，她就跟我說現(xiàn)在股票行情不好，很多人都虧錢了。然后在以后聊天的時候她經(jīng)常給我發(fā)一些截圖，都是郵幣卡的走勢圖或者K線圖，基本都是郵幣卡的上漲的趨勢，告訴我她認識公司的分析師，能夠第一時間知道內(nèi)幕消息，跟著她做保準賺錢，還介紹說郵幣卡的前景非常好，是T+0交易模式，交易方便，當天買，當天就可以賣。我當時不是太相信她，就通過她發(fā)給我的網(wǎng)址去看看她們的公司的網(wǎng)站，也上網(wǎng)查查郵幣卡的相關(guān)新聞，發(fā)現(xiàn)閆某某11所在的公司也很正規(guī)，郵幣卡確實非常火，就準備投資郵幣卡。閆某某11讓我準備好身份證正反面復(fù)印件和一張工商銀行的儲蓄卡，還發(fā)給我一個網(wǎng)址，然后閆某某11通過電話指導(dǎo)我在河北濱海大宗商品交易平臺開的戶，當時開戶時的機構(gòu)名稱是北京愛樂郵文化傳媒有限公司，機構(gòu)代碼是10113。
我在河北濱海大宗商品交易平臺開完戶之后，就入金30萬進行交易，閆某某11當時讓我關(guān)注一支郵票，我忘記叫什么了。我就把所有錢全部買了該郵票，持有這個郵票之后就一直在上漲，我看著漲的挺快，想交易出去。我就問閆某某11能賣嗎，但是閆某某11不讓我賣，說這支郵票還會上漲，現(xiàn)在賣賺不到多少錢，讓我繼續(xù)持有，而且要加大資金投入，這樣才能多賺錢，我聽了她的話，又入金30萬元買了郵票。投入之后，郵票的走勢一直很好，在這期間，閆某某11也打電話給我，說她這個月業(yè)績還差多少錢才能完成，讓我繼續(xù)入金幫她完成業(yè)績，我也入金幫她完成業(yè)績。過了幾天，閆某某11通過微信告訴我，現(xiàn)在郵票的大行情就要來了，讓我繼續(xù)加大入金量，還說我這點小錢不算什么，她自己也入了好多錢，準備大賺一筆，我又入了50萬元。入了50萬元之后不久，我持有的郵票就開始下跌，我就問閆某某11怎么回事，她安慰我說，郵票下跌是正常現(xiàn)象，這只是短暫的回調(diào)，以后還會漲上去的。過了幾天，郵票開始跌停，想交易也交易不了，當我打電話聯(lián)系閆某某11的時候，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上她了，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
我一共入金共4次，共計140萬元。我現(xiàn)在賬戶可用余額為2785.61元，持倉市值為164556元，手續(xù)費是6505.7元，虧損120多萬元。
（3）胡記權(quán)、李少廷、李速等數(shù)百名投資參與人陳述：證明其被“白、富、美”女分析師助理加微信聊天后誘騙到濱海大宗進行郵幣卡交易，被詐騙幾萬元至千萬元不等數(shù)額過程同上。
4、書證
（1）相關(guān)郵票申請上市手續(xù)
①609105《八十七神仙卷（局部）》郵票上市申請書證實：2016年5月5日，呂某20委托北京財億通科技發(fā)展有限公司代理其向河北濱海大宗商品交易中心申請托管上市。
②《第一屆世界女子足球錦標賽》609068郵票上市申請書證實：2016年2月19日，代某某19委托北京財億通科技發(fā)展有限公司代理其向河北濱海大宗商品交易中心申請托管上市。
③《山水盆景》602017郵票上市申請書證實：2016年5月26日，閆某某11委托北京愛樂郵公司代理其向河北濱海大宗商品交易中心申請托管上市。
④《昆蟲》602057郵票上市申請書證實：2016年7月6日，張某某23委托北京愛樂郵公司代理其向河北濱海大宗商品交易中心申請托管上市。
⑤《近海養(yǎng)殖》602058郵票上市申請書證實：2016年7月6日，劉某某21委托北京愛樂郵公司代理其向河北濱海大宗商品交易中心申請托管上市。
（2）北京財億通科技發(fā)展有限公司工商注冊登記相關(guān)材料
①2016年1月27日股東變更，股東陳小英、顏輝變更彭小凡、劉某某2。經(jīng)理陳小英變更為劉某某2。
②2016年9月1日，股東會決議免去劉某某2、彭小凡職務(wù)，選舉段金梅為執(zhí)行董事、劉秀龍為監(jiān)事。
③2016年10月19日，增加新股東劉秀龍，且為公司唯一股東，劉某某2、彭小凡退出股東會。
（3）投資參與人梁智鋒等數(shù)百名投資參與人與別露等被告人所在公司業(yè)務(wù)員的微信聊天截圖及投資的銀行流水等證實：投資參與人被微信聊天誘騙投資的事實。
（4）被告人代某某19等25名被告人的戶籍證明信證實：代某某19等25名被告人的自然身份情況，25名被告人均已滿18周歲。
（5）公安機關(guān)出具的被告人呂某20等13名被告人到案經(jīng)過證實：呂某20、劉某某2、文某某3、林某5、李某6、郭某某7、高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、宋某14、李某某16、李某17系主動投案。
(6)承德市公安局調(diào)取涉案房產(chǎn)情況
①承德市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、承德市公安局調(diào)取證據(jù)清單、北京市錦昊萬華置業(yè)有限公司與張麗麗簽訂的Ｙ1939510號商品房（住宅類）預(yù)售合同、Ｙ1939538號商品房（非住宅類）預(yù)售合同、Ｙ1939527號商品房（非住宅類）預(yù)售合同、張麗麗交清全部房款及相應(yīng)稅費的憑證證實：代亞東之妻張麗麗于2015年購買位于北京市昌平區(qū)類居住公建混合住宅、托幼用地項目（配建“人才公共租賃住房”）Ｘ10-18＃住宅樓-1層101樓房一處（共四層，其中地上3層，地下1層），及相應(yīng)的ｘ10-Ｄ1＃地下車庫-1層-1045和1046地下車庫2個,2016年張麗麗交清上述房產(chǎn)的全部款項及稅費，并已實際取得該房產(chǎn)。該房產(chǎn)建筑工程無抵押，該房產(chǎn)所分攤的土地使用權(quán)已設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為中國建設(shè)銀行北京城市建設(shè)開發(fā)專業(yè)支行，抵押登記部門為北京市國土資源局昌平分局，抵押登記日期為2014年4月30日。
②2016年9月18日黨某某1與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160130126號商品房買賣合同、黨某某1購房交款單證實：2016年9月18日，黨某某1交首付款25萬元，按揭貸款51萬元，購買豐寧滿族自治縣。
③2016年9月18日張麗娜與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160130127號商品房買賣合同、張麗娜購房交款單證實：2016年9月18日，張麗娜交首付款25萬元，按揭貸款54萬元，購買豐寧滿族自治縣。
④2016年9月17日代某某19與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160130119號商品房買賣合同、代某某19購房交款單證實：2016年9月17日，代某某19交首付款25萬元，按揭貸款55萬元，購買豐寧滿族自治縣。
⑤2016年11月25日鄭磊、劉某某2夫妻與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的2016014034號商品房買賣合同、鄭磊夫妻購房交款單證實：2016年11月25日，鄭磊、劉某某2夫妻交首付款25萬元，按揭貸款55萬元，購買豐寧滿族自治縣。
⑥2016年9月16日代亞軍與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160130118號商品房買賣合同、代亞軍購房交款單證實：2016年9月16日，代亞軍交首付款25萬元，按揭貸款50萬元，購買豐寧滿族自治縣。
⑦2016年10月16日代永福與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160130251號商品房買賣合同、代永福購房交款單（補充偵查卷P211-242）證實：2016年10月16日，代永福交首付款10萬元，欲購豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)華澤街南和順嘉園18幢1單元10層1001號樓房一套。
⑧2016年11月26日張麗麗與豐寧滿族自治縣和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的20160140042號商品房買賣合同、張麗麗購房交款單（補充偵查卷Ｐ243-274）證實：2016年11月26日，張麗麗款857410.00元，購買豐寧滿族自治縣。
5、鑒定意見
（1）河北華獅會計師事務(wù)所華獅財審（2018）01990號審計報告證實：
①代亞東團伙共控制5個品種的現(xiàn)貨，分別為《山水盆景》602017、《昆蟲》602057、《近海養(yǎng)殖》602058、《第一屆世界女子足球錦標賽》609068、《八十七神仙卷（局部）》609105；
②代亞東團伙控制的經(jīng)紀會員為北京愛樂郵文化傳媒有限公司；
③代亞東團伙控制的被限制出金賬號共18個，分別為1005600241、1009201145、1010207436、1011300972、1200200880、1208902390、1208902391、1208904476、1299914615、1299915713；1299915715、1299916659、2003100369、2713800089、2903301705、3102008685、3105201144、3603700055；
④代亞東團伙控制的北京愛樂郵文化傳媒有限公司，經(jīng)紀會員代碼10113，公司返傭賬號10×××01，返傭賬號注冊人代亞軍，綁定銀行卡為62×××23；
⑤代亞東團伙分得手續(xù)費為9344481.61元，被限制出金賬號在其團伙控制的現(xiàn)貨品種中共獲利219635253.59元，在其參與交易的所有現(xiàn)貨品種中共獲利221173395.43元。
（2）《第一屆世界女子足球錦標賽》609068審計報告證實：
①2016年3月7日至2016年12月30日期間，3月7日至7月19日連續(xù)110天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號持倉量占郵票托管入庫量的比率超過30%；7月25日至12月30日連續(xù)128天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號持倉量占郵票托管入庫量的比率超過30%；3月14日至12月30日連續(xù)236天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日累計成交量占同期總成交量30%以上；
②通過數(shù)據(jù)分析得出，代亞東團伙控制的被限制出金賬號存在大量自買自賣行為。3月15日至12月30日連續(xù)235天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上。
（3）《八十七神仙卷（局部）》609105審計報告證實：通過數(shù)據(jù)分析得出，代亞東團伙控制的被限制出金賬號存在大量自買自賣行為。5月27日至8月5日連續(xù)55天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上；8月18日至12月30日連續(xù)107天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上。
（4）《山水盆景》602017審計報告證實：代亞東團伙控制的被限制出金賬號存在大量自買自賣行為。6月20日至12月30日連續(xù)158天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上。
（5）《昆蟲》602057審計報告證實：代亞東團伙控制的被限制出金賬號存在大量自買自賣行為。8月4日至12月30日連續(xù)119天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上。
（6）《近海養(yǎng)殖》602058審計報告證實：代亞東團伙控制的被限制出金賬號存在大量自買自賣行為。8月1日至12月30日連續(xù)122天，代亞東團伙控制的被限制出金賬號連續(xù)20個交易日自買自賣累計成交量占同期總成交量20%以上。
綜合以上證據(jù)分析，證人（業(yè)務(wù)員）曹某、劉某等人證明及被告人（操盤手）呂某20、劉某某21供述證實代亞東詐騙集團實行公司化管理，非法獲取個人信息后逐級下發(fā)至公司業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員按公司話術(shù)誘騙投資人到公司控制限制出金的濱海大宗上購買郵票，操盤部的操盤手按公司指令操控郵票的價格，騙取投資人虧損的錢，被告人黨某某1、代某某19等人的供述和司法會計鑒定意見印證了上述事實，與被害人陳述及其銀行流水、微信聊天記錄相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈。公訴機關(guān)指控的被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。
關(guān)于被告人黨某某1及辯護人陳闊成、被告人代某某19的辯護人田春雨所提被告人黨某某1、代某某19系從犯的辯護觀點。經(jīng)查，被告人代某某19、黨某某1、張熙（在逃）是代亞東詐騙集團領(lǐng)導(dǎo)核心成員，在共同犯罪中其主要作用，系主犯，上述人員的辯護觀點不予采納。
關(guān)于被告人王某某15的辯護人所提被告人有立功情節(jié)的辯護意見。經(jīng)查，王某某15被取保候?qū)徠陂g，主動聯(lián)系、規(guī)勸多名同案犯自首，并積極用車將同案犯拉到公安機關(guān)投案，其行為屬立功行為，依法可從輕處罰，辯護人該辯護意見予以采納。
關(guān)于被告人王某4的辯護人所提被告人王某4主動投案，構(gòu)成自首的辯護觀點。經(jīng)查，被告人王某4被河北警方上網(wǎng)追逃后被甘肅警方抓捕歸案，并非主動投案，其行為不構(gòu)成自首，辯護人該辯護觀點不予采納。
本院認為，被告人代某某19、黨某某1、呂某20、劉某某21、王某4、李**、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取投資參與人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；違反出入國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國（邊）境罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以采納。被告人呂某20、劉某某21、劉某某2、王某4、李**、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。被告人王某23、薛某某22、王某4、李**、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、張某某23、高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18認罪認罰并簽字具結(jié)。被告人李某6雖然到案后如實供述自己的罪行，但未能主動繳納已簽訂的具結(jié)書所確定的罰金，量刑時予以考慮。被告人呂某20在法庭審理階段自愿認罪認罰，可適用認罪認罰從寬制度，上述24名被告人到案后能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人呂某20、劉某某2、林某5、李某6、郭某某7、高某某8、于某某10、閆某某11、王某某12、宋某14、李某某16、李某17主動投案，如實供述犯罪事實，其行為構(gòu)成自首，依法可從輕或減輕處罰。被告人劉某某21主動退還全部違法所得，被告人白冬明、李**、王某某15、呂某20、薛某某22、王某18、王某4、李某6、張某某23、黃某13、王某23、閆某某11、林某5、于某某10、王某某12、李某某16、郭某某7、文某某3、宋某14、李某17、高某某8主動退還部分違法所得，可酌情從輕處罰。被告人劉某某2犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行。參照司法局社區(qū)矯正調(diào)查評估意見，對被告人王某4、李**、文某某3、白冬明、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、張某某23、閆某某11、王某某12、黃某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18宣告緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。根據(jù)各被告人的犯罪數(shù)額、手段、在共同犯罪中所起的作用及其他自首、從犯、主動退贓、交納罰金等法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條、第六十九條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
（一）被告人黨某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金四十萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2032年7月7日止。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（二）被告人代某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2029年7月7日止。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（三）被告人呂某20犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2023年8月14日止。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（四）被告人劉某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2022年8月5日止。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（五）被告人李某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年并處罰金十萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（六）被告人劉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑九個月；合并執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金五萬元。
(判決從執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2020年11月19日止。罰金限本判決生效后五日繳納。)
（七）被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（八）被告人李**犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（九）被告人白冬明犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十）被告人張某某23犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十一）被告人林某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十二）被告人郭某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金十萬元(已交納)。
（十三）被告人文某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金八萬元（已交納）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十四）被告人王某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十五）被告人王某23犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
(十六)被告人黃某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金四萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十七）被告人薛某某22犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金四萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十八）被告人王某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（十九）被告人閆某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十）被告人王某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十一）被告人宋某14犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十二）被告人李某17犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十三）被告人于某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十四）被告人高某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金八萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十五）被告人李某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金五萬元(已交納)。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日繳納。）
（二十六）將在案扣押的財產(chǎn)（詳見扣押財產(chǎn)清單）依法處置后，按比例發(fā)還集資參與人。
（二十七）繼續(xù)追繳被告人的違法所得，后與被告人主動退回的違法所得（詳見被告人主動退還違法所得清單）一同按比例發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長 祝寶森審判員王永福審判員張偉
二〇二〇年十月十六日
書記員 張 繼 旋
