案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀11刑終179號(hào)
河北省衡水市桃城區(qū)人民法院審理桃城區(qū)人民檢察院指控被告人魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、付某18、張某某19、柯某某20、林某某21犯詐騙罪，被告人馮志偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二〇一九年十二月二十四日作出（2018）冀1102刑初650號(hào)刑事判決。被告人魏某某1等22人均不服，分別提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，并送衡水市人民檢察院閱卷，衡水市人民檢察院書面建議不開庭審理，而且根據(jù)疫情防控需要，本院決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)
原判決認(rèn)定，2017年起，被告人魏某某1以非法占有為目的，租用黑龍江省哈爾濱市哈西萬(wàn)達(dá)寫字樓2101室和506室等地為據(jù)點(diǎn)，以“海迪”、“派格”等商貿(mào)公司作掩護(hù)，形成以魏某某1為首要分子，被告人魏某某2（魏某某1之子）、林某某3為骨干成員，被告人李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、付某18、張某某19等人積極參與的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以免費(fèi)看電影為名引誘眾多被害人進(jìn)入微信群，并在群內(nèi)散發(fā)玩有賭博性質(zhì)的“韋諾環(huán)球”、“五彩米屯”、“萬(wàn)人猜”等游戲贏錢的截圖。各被告人在群內(nèi)扮演分別扮演“高手”、“小白”等角色相互襯托，編造可以通過玩上述游戲贏錢的假象，誘使被害人參與上述可以操縱結(jié)果的賭博游戲。被告人魏某某1通過代理運(yùn)營(yíng)“韋諾環(huán)球”、“五彩米屯”等賭博游戲，共騙取不特定多數(shù)被害人人民幣3969207元，運(yùn)營(yíng)“萬(wàn)人猜”游戲共騙取人民幣1639370元。
被告人柯某某20接受被告人魏某某1和魏某某2的委托，以20萬(wàn)元的價(jià)格為其設(shè)計(jì)可操控輸贏的“萬(wàn)人猜”賭博游戲軟件；后柯某某20委托被告人林某某21設(shè)計(jì)、制作出了符合上述要求的“萬(wàn)人猜”軟件，并協(xié)助魏某某1等人進(jìn)行軟件運(yùn)營(yíng)。二人涉案金額為人民幣1639370元。
被告人魏某某2在魏某某1的指揮下，負(fù)責(zé)派格公司的日常運(yùn)營(yíng)、管理，被告人林某某3負(fù)責(zé)派格公司的財(cái)務(wù)管理，被告人陳某某16負(fù)責(zé)客服和充值，被告人賈某某17負(fù)責(zé)各組詐騙數(shù)額統(tǒng)計(jì)，被告人付某18、張某某19負(fù)責(zé)后勤服務(wù)。上述六被告人涉案金額為人民幣2445979元。
在被告人魏某某1的組織、指揮下，“市場(chǎng)一部二組”以被告人張某某7為組長(zhǎng)，有被告人孫某某10等十名組員；“市場(chǎng)二部三組”以被告人李某某8為組長(zhǎng)，有七名組員。上述兩組利用上述手段，通過“韋諾環(huán)球”、“五彩米屯”等賭博游戲騙取錢財(cái)。“市場(chǎng)一部二組”累計(jì)涉案金額人民幣494252元；“市場(chǎng)二部三組”累計(jì)涉案金額人民幣312357元。
在被告人魏某某1的組織、指揮下，“市場(chǎng)一部一組”以被告人李某某4為組長(zhǎng)，有被告人王某9、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15等十四名組員；“市場(chǎng)二部一組”以被告人任某6為組長(zhǎng)的，有被告人徐某某11等七名組員；市場(chǎng)一部三組以被告人楊某5為組長(zhǎng)，有六名組員。上述三組主要運(yùn)作“萬(wàn)人猜”游戲。截至2018年1月28日，上述三組利用上述手段，通過“萬(wàn)人猜”軟件騙取不特定多數(shù)被害人共計(jì)人民幣1639370元。其中“市場(chǎng)一部一組”累計(jì)涉案金額494210元；“市場(chǎng)二部一組”累計(jì)涉案金額710850元；“市場(chǎng)一部三組”累計(jì)涉案金額430260元。
2018年1月30日，被告人馮志偉在得知被告人魏某某2的公司被公安機(jī)關(guān)查處的情況下，當(dāng)日被告人魏某某2將被告人魏某某1銀行卡上的詐騙所得款53.22萬(wàn)元和被告人林某某3銀行卡上的詐騙所得款12.48萬(wàn)元，計(jì)65.7萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入被告人馮志偉卡號(hào)為62×××89的銀行卡。馮志偉隨即分兩次支取人民幣656999元，交給了被告人魏某某2.后被告人魏某某2將此款交給了被告人魏某某1的女朋友劉美娜。
案發(fā)后，被告人魏某某1、魏某某2、林某某3主動(dòng)退出違法所得人民幣100萬(wàn)元，被告人李某某4主動(dòng)退出違法所得人民幣1.6萬(wàn)元，被告人楊某5主動(dòng)退出違法所得人民幣1萬(wàn)元、被告人任某6主動(dòng)退出違法所得人民幣1萬(wàn)元、被告人張某某7主動(dòng)退出違法所得人民幣5000元、被告人李某某8主動(dòng)退出違法所得人民幣3000元、被告人王某9主動(dòng)退出違法所得人民幣5000元、被告人孫某某10主動(dòng)退出違法所得人民幣3000元、被告人徐某某11主動(dòng)退出違法所得人民幣8000元、被告人宋某12主動(dòng)退出違法所得人民幣1.5萬(wàn)元、被告人周某某13主動(dòng)退出違法所得人民幣5000元、被告人孫某某14主動(dòng)退出違法所得人民幣3000元、被告人陳某某15主動(dòng)退出違法所得人民幣6000元、被告人陳某某16主動(dòng)退出違法所得人民幣1.2萬(wàn)元、被告人賈某某17主動(dòng)退出違法所得人民幣7000元、被告人付某18主動(dòng)退出違法所得人民幣1.5萬(wàn)元、被告人張某某19主動(dòng)退出違法所得人民幣1.2萬(wàn)元、被告人柯某某20主動(dòng)退出違法所得人民幣20萬(wàn)元，被告人林某某21主動(dòng)退出違法所得人民幣7.4萬(wàn)元。
2018年2月7日，被告人孫某某14主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；2018年3月16日，被告人陳某某15主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有被告人魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、付某18、張某某19、柯某某20、林某某21、馮志偉等人的供述，證人徐某、郭某等人的證言，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，賈某某17提供的報(bào)表，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，扣押物品清單，銀行交易明細(xì)等證據(jù)予以證實(shí)。
據(jù)此，桃城區(qū)人民法院判決：
1、被告人魏某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
2、被告人魏某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
3、被告人林某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
4、被告人李某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
5、被告人楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
6、被告人任某6犯詐騙罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
7、被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
8、被告人李某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
9、被告人王某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
10、被告人孫某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
11、被告人徐某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
12、被告人宋某12犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
13、被告人周某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
14、被告人孫某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
15、被告人陳某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
16、被告人陳某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
17、被告人賈某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
18、被告人付某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
19、被告人張某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
20、被告人柯某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
21、被告人林某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
22、被告人馮志偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年零二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
23、扣押在案的被告人魏某某1違法所得人民幣一百萬(wàn)元，被告人柯某某20違法所得人民幣十二萬(wàn)六千元，均予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局桃城分局處理。
24、被告人李某某4違法所得人民幣一萬(wàn)六千元，被告人楊某5違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人任某6違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人張某某7退出違法所得人民幣五千元、被告人李某某8違法所得人民幣三千元、被告人王某9違法所得人民幣五千元、被告人孫某某10違法所得人民幣三千元、被告人徐某某11違法所得人民幣八千元、被告人宋某12違法所得人民幣一萬(wàn)五千元、被告人周某某13違法所得人民幣五千元、被告人孫某某14違法所得人民幣三千元、被告人陳某某15違法所得人民幣六千元、被告人陳某某16違法所得人民幣一萬(wàn)二千元、被告人賈某某17違法所得人民幣七千元、被告人付某18違法所得人民幣一萬(wàn)五千元、被告人張某某19違法所得人民幣一萬(wàn)二千元、被告人林某某21違法所得人民幣七萬(wàn)四千元，均予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
25、被告人魏某某2、魏某某1、林某某3違法所得人民幣一百一十一萬(wàn)零九百七十九元，被告人魏某某1違法所得人民幣三百一十六萬(wàn)二千六百六十一元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
26、作案工具白色“LG”牌手機(jī)四部、黑色“LG”牌手機(jī)十三部、“蘋果”5型號(hào)手機(jī)二十部、白色“紅米”牌手機(jī)十部、黑色“紅米”牌手機(jī)九十六部，白色“聯(lián)想”牌手機(jī)一百部，黑色“聯(lián)想”牌手機(jī)六十八部、各類電腦主機(jī)二十臺(tái)、“戴爾”牌筆記本電腦一臺(tái)、粉色“蘋果”7型號(hào)手機(jī)一部、玫瑰金色“蘋果”7PLUS型手機(jī)一部，均予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局桃城分局負(fù)責(zé)處理。
被告人魏某某1的上訴理由：本案不構(gòu)成犯罪集團(tuán)，我不是犯罪集團(tuán)首要分子。原判認(rèn)定我構(gòu)成詐騙罪錯(cuò)誤，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明代理的“五彩米屯”“韋諾環(huán)球”的行為構(gòu)成詐騙，運(yùn)營(yíng)“萬(wàn)人猜”游戲的行為符合開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪特征。吳某東、鄧某名下的銀行卡轉(zhuǎn)到林某某3名下建行卡共計(jì)3969207元是“五彩米屯”“韋諾環(huán)球”等賭博游戲詐騙提成證據(jù)不足。原判量刑重。
魏某某1的辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見。被告人魏某某2的上訴理由：我在本案中不起主要作用；萬(wàn)人猜、五彩米屯、韋諾環(huán)球沒有控制輸贏的功能；原判定性錯(cuò)誤，我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；原判量刑重。
魏某某2的辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見。
被告人林某某3的上訴理由：原判定性錯(cuò)誤，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；原判認(rèn)定數(shù)額錯(cuò)誤，證據(jù)不足；原判認(rèn)定我為主犯錯(cuò)誤，應(yīng)為從犯；原判量刑重，請(qǐng)求適用緩刑。
林某某3辯護(hù)人意見同被告人意見。
被告人李某某4的上訴理由：原判定性錯(cuò)誤，我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)“萬(wàn)人猜”軟件可以操控輸贏。
被告人楊某5的上訴理由：原判定性錯(cuò)誤，我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；原判認(rèn)定我涉案金額錯(cuò)誤，認(rèn)定我是魏某某1犯罪集團(tuán)成員與事實(shí)不符，量刑畸重。
被告人任某6的上訴理由：我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；原判量刑重，應(yīng)適用緩刑并減少罰金數(shù)額。
任某6辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見。
被告人張某某7的上訴理由：我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；我有自首情節(jié)，原判量刑重，應(yīng)適用緩刑并減少罰金數(shù)額。
張某某7的辯護(hù)人亦提出相同辯護(hù)意見。
被告人李某某8的上訴理由：我的行為不構(gòu)成詐騙罪；原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，量刑過重。
李某某8辯護(hù)人意見同被告人意見。
被告人王某9的上訴理由：原判認(rèn)定我犯詐騙罪定性錯(cuò)誤，量刑重。
王某9辯護(hù)人另提出王某9的定罪數(shù)額應(yīng)以本人實(shí)際參與的數(shù)額為準(zhǔn)，不應(yīng)以小組的總數(shù)定罪處罰。
被告人孫某某10的上訴理由：我不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；原判認(rèn)定我參與犯罪數(shù)額錯(cuò)誤；量刑重，請(qǐng)求適用緩刑。
孫某某10辯護(hù)人意見同被告人意見。
被告人徐某某11的上訴理由：我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪，原判量刑重。
徐某某11辯護(hù)人意見同被告人意見。
被告人宋某12的上訴理由：原判認(rèn)定我詐騙數(shù)額為李某某4組的全部數(shù)額不對(duì)，量刑重，請(qǐng)求適用緩刑。
宋某12辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見。
被告人周某某13的上訴理由：我的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪；我不應(yīng)對(duì)小組的全部金額負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)我參與部分負(fù)責(zé)；原判量刑重。
被告人孫某某14的上訴理由：原判認(rèn)定我對(duì)李某某4小組全部數(shù)額負(fù)責(zé)認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足；請(qǐng)求適用緩刑并降低罰金。
孫某某14辯護(hù)人另提出，孫某某14犯罪數(shù)額較少，且有自首和從犯的量刑情節(jié)，請(qǐng)求適用緩刑。
被告人陳某某15的上訴理由：原判量刑重。
陳某某15辯護(hù)人意見：陳某某15不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)為開設(shè)賭場(chǎng)罪。請(qǐng)求對(duì)陳某某15免予刑事處罰。
被告人陳某某16的上訴理由：原判量刑重。
陳某某16辯護(hù)人另提出陳某某16屬開設(shè)賭場(chǎng)罪的從犯，請(qǐng)求適用緩刑。
被告人賈某某17的上訴理由：原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，我有自首情節(jié)；本案不符合詐騙罪情形，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)論；應(yīng)對(duì)我免予刑事處罰。
賈某某17辯護(hù)人另提出原判未考慮賈某某17為本案?jìng)善铺峁┝酥匾€索，量刑重，請(qǐng)求適用緩刑或免予刑事處罰。
被告人付某18的上訴理由：我只是前臺(tái)接待工作人員沒有詐騙的故意，也沒有幫助過魏某某1等人實(shí)施過詐騙，我不構(gòu)成犯罪，應(yīng)改判我無(wú)罪。
被告人張某某19的上訴理由：原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，我不構(gòu)成詐騙罪；請(qǐng)求撤銷原判，發(fā)回重審，或改判上訴人詐騙罪無(wú)罪。
張某某19辯護(hù)人另提出如認(rèn)定張某某19有罪，懇請(qǐng)法庭對(duì)其免予刑事處罰。
被告人柯某某20的上訴理由：原判認(rèn)定我在犯罪集團(tuán)中起次要或輔助作用與事實(shí)完全不符；對(duì)判處本人“制作后臺(tái)可操控輸贏”的定性不服；對(duì)一審判決的涉案金額為163.9萬(wàn)元不服；對(duì)一審判決“詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)”不服；我只銷售軟件給魏某某1，從未提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)及后臺(tái)支持。原判量刑依據(jù)不足，我認(rèn)為我無(wú)罪。
柯某某20辯護(hù)人意見：柯某某20接受委托提供軟件涉及服務(wù)是其公司的正常經(jīng)營(yíng)行為，中立業(yè)務(wù)行為不應(yīng)認(rèn)定為犯罪；認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足；柯某某20的涉案財(cái)物不應(yīng)認(rèn)定為非法所得。
被告人林某某21的上訴理由：原判認(rèn)定事實(shí)不清，量刑畸重；認(rèn)定我的涉案金額有誤；請(qǐng)求判處我三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
林某某21的辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見。
被告人馮志偉的上訴理由：原判量刑重。
衡水市人民檢察院閱卷意見：本案被告人魏某某1等犯詐騙罪、被告人馮志偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。因銷售各組內(nèi)的組員分工不同，其應(yīng)共同對(duì)所在組的涉案金額負(fù)責(zé)。但各被告人在共同犯罪過程中所起作用確有大小之分，對(duì)于其中只起輔助作用、作用較小的，可依法從輕、減輕處罰。建議依法裁判。
經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定上訴人（原審被告人）魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、柯某某20、林某某21等犯詐騙罪、上訴人（原審被告人）馮志偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)清楚，桃城區(qū)人民法院在一審刑事判決書中列舉了認(rèn)定該事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，所列證據(jù)均已經(jīng)庭審質(zhì)證。對(duì)相關(guān)證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
另查明，上訴人（原審被告人）賈某某17系主動(dòng)到案。該事實(shí)有已經(jīng)質(zhì)證的衡水市公安局桃城分局關(guān)于賈某某17到案情況說(shuō)明、與上訴人賈某某17的供述、微信聊天記錄等證據(jù)予以證實(shí)。對(duì)上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）魏某某1為牟取非法利益，長(zhǎng)期糾集多人有組織、有預(yù)謀地多次實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，形成以其為首要分子的詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過電信網(wǎng)絡(luò)，多次騙取不特定多數(shù)他人錢財(cái)，其中集團(tuán)成員上訴人魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17涉案數(shù)額特別巨大，集團(tuán)成員上訴人李某某8涉案數(shù)額巨大，上述十七名上訴人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予刑罰。上訴人（原審被告人）柯某某20、林某某21明知他人欲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為仍為其提供軟件服務(wù)，系幫助犯，其行為亦構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，上訴人魏某某1、魏某某2、林某某3系主犯，上訴人李某某4、楊某5、任某6、張某某7、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、柯某某20、林某某21、李某某8在犯罪集團(tuán)中起次要或輔助作用，均系從犯，對(duì)上訴人李某某4、楊某5、任某6、張某某7、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、柯某某20、林某某21依法予以減輕處罰，對(duì)上訴人李某某8依法予以從輕處罰。上訴人（原審被告人）馮志偉明知系犯罪所得仍幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上訴人陳某某15、孫某某14有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人賈某某17有主動(dòng)到案情節(jié)，量刑時(shí)應(yīng)酌情予以考慮。上訴人魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、付某18、張某某19、柯某某20、林某某21積極退出違法所得，均酌情從輕處罰。原判對(duì)于上訴人魏某某1積極退繳違法所得情節(jié)，量刑時(shí)未予考慮不妥，應(yīng)予糾正。
上訴人魏某某1利用經(jīng)營(yíng)派格商貿(mào)有限公司之便，通過網(wǎng)絡(luò)招聘等途徑組織多人、長(zhǎng)時(shí)間實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，原判認(rèn)定其為犯罪集團(tuán)的首要分子，有其與同案犯的供述等證據(jù)予以證實(shí)。其上訴及辯護(hù)人辯解“本案不構(gòu)成犯罪集團(tuán)，魏某某1不是犯罪集團(tuán)首要分子”的意見，不予采納。上訴人魏某某2、林某某3等人在公安機(jī)關(guān)的供述與其他上訴人的供述能夠印證，證實(shí)上訴人魏某某2系公司總監(jiān)、林某某3負(fù)責(zé)“萬(wàn)人猜”項(xiàng)目，二人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。對(duì)二人上訴及其辯護(hù)人辯解“二人不是主犯”的意見，不予采納。發(fā)破案報(bào)告等證實(shí)上訴人張某某7系被公安機(jī)關(guān)抓獲，故其上訴稱及其辯護(hù)人辯解“張某某7有自首情節(jié)”的意見，不予采納。上訴人賈某某17雖有主動(dòng)到案情節(jié)，但公安機(jī)關(guān)對(duì)其第一次訊問時(shí)其未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故依法不構(gòu)成自首。對(duì)上訴人賈某某17上訴及其辯護(hù)人辯解“賈某某17有自首情節(jié)”的意見，與法不合，不予采納。對(duì)于涉案三賭博軟件可人為控制輸贏的事實(shí)，上訴人魏某某1等均曾予以供述，并有聊天記錄等證據(jù)佐證予以證實(shí)，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。故對(duì)于上訴人魏某某1、魏某某2、林某某3、李某某4、楊某5、任某6、張某某7、李某某8、王某9、孫某某10、徐某某11、周某某13、陳某某15、賈某某17、柯某某20等上訴及其辯護(hù)人辯解“上訴人的行為不構(gòu)成詐騙罪，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪”的意見，均不予采納。對(duì)于“萬(wàn)人猜”軟件可控，程序設(shè)計(jì)人上訴人林某某21始終供認(rèn)系應(yīng)魏某某1等的請(qǐng)求增加了人為在后臺(tái)控制漲跌的功能，柯某某20亦同意，且有其他上訴人供述印證，對(duì)于上訴人柯某某20及其辯護(hù)人“萬(wàn)人猜系正常游戲軟件”的辯解意見，與事實(shí)不符，不予采納。原判綜合各上訴人在共同犯罪中的作用、涉案數(shù)額、積極退繳違法所得等情節(jié)，依法對(duì)其所處刑罰適當(dāng)。故上訴人魏某某1等上訴及其辯護(hù)人辯解“原判量刑重”的意見，均不予采納。對(duì)于各組涉案數(shù)額有賈某某17提供的報(bào)表所證實(shí)，對(duì)于相關(guān)上訴人對(duì)于涉案數(shù)額的上訴、辯護(hù)意見，均不予采納。上訴人陳某某16、賈某某17進(jìn)公司時(shí)分別是應(yīng)聘的人事、設(shè)計(jì)人員，后被調(diào)整到協(xié)助林某某3，分別負(fù)責(zé)“五彩米屯”、“韋諾環(huán)球”、“萬(wàn)人猜”的統(tǒng)計(jì)和客服等工作，沒有直接參與實(shí)施詐騙行為，且賈某某17有主動(dòng)到案酌定量刑情節(jié)，其保存的統(tǒng)計(jì)微信截圖對(duì)于認(rèn)定本案詐騙數(shù)額起到了關(guān)鍵作用，量刑時(shí)均應(yīng)予考慮。鑒于本案“萬(wàn)人猜”“五彩米屯”、“韋諾環(huán)球”軟件及相關(guān)后臺(tái)、賬目未能調(diào)取，結(jié)合本案各上訴人在共同犯罪中的作用、部分上訴人二審期間自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)上訴人楊某5、任某6、王某9、孫某某10、徐某某11、宋某12、周某某13、孫某某14、陳某某15、陳某某16、賈某某17、林某某21從寬處罰，其中對(duì)上訴人王某9、孫某某10、宋某12、周某某13、陳某某15、陳某某16、賈某某17適用緩刑。對(duì)于上訴人（原審被告人）付某18、張某某19，原判認(rèn)定事實(shí)不清。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二百四十四條，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第一、三款，第五十六條第一款，第五十五條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條的規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省衡水市桃城區(qū)人民法院（2018）冀1102刑初650號(hào)刑事判決書的第二、三、四、七、八、二十、第二十二至二十六項(xiàng)，即被告人魏某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；被告人林某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人李某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人李某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人柯某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人馮志偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年零二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；扣押在案的被告人魏某某1違法所得人民幣一百萬(wàn)元，被告人柯某某20違法所得人民幣十二萬(wàn)六千元，均予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局桃城分局處理；被告人李某某4違法所得人民幣一萬(wàn)六千元，被告人楊某5違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人任某6違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人張某某7退出違法所得人民幣五千元、被告人李某某8違法所得人民幣三千元、被告人王某9違法所得人民幣五千元、被告人孫某某10違法所得人民幣三千元、被告人徐某某11違法所得人民幣八千元、被告人宋某12違法所得人民幣一萬(wàn)五千元、被告人周某某13違法所得人民幣五千元、被告人孫某某14違法所得人民幣三千元、被告人陳某某15違法所得人民幣六千元、被告人陳某某16違法所得人民幣一萬(wàn)二千元、被告人賈某某17違法所得人民幣七千元、被告人付某18違法所得人民幣一萬(wàn)五千元、被告人張某某19違法所得人民幣一萬(wàn)二千元、被告人林某某21違法所得人民幣七萬(wàn)四千元，均予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；被告人魏某某2、魏某某1、林某某3違法所得人民幣一百一十一萬(wàn)零九百七十九元，被告人魏某某1違法所得人民幣三百一十六萬(wàn)二千六百六十一元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；作案工具白色“LG”牌手機(jī)四部、黑色“LG”牌手機(jī)十三部、“蘋果”5型號(hào)手機(jī)二十部、白色“紅米”牌手機(jī)十部、黑色“紅米”牌手機(jī)九十六部，白色“聯(lián)想”牌手機(jī)一百部，黑色“聯(lián)想”牌手機(jī)六十八部、各類電腦主機(jī)二十臺(tái)、“戴爾”牌筆記本電腦一臺(tái)、粉色“蘋果”7型號(hào)手機(jī)一部、玫瑰金色“蘋果”7PLUS型手機(jī)一部，均予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局桃城分局負(fù)責(zé)處理。
二、撤銷河北省衡水市桃城區(qū)人民法院（2018）冀1102刑初650號(hào)刑事判決書的第一項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第九至十九項(xiàng)、第二十一項(xiàng)，即被告人魏某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；被告人楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人任某6犯詐騙罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人王某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人孫某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人徐某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人宋某12犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人周某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人孫某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人陳某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人陳某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人賈某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人付某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人張某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人林某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）魏某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2032年1月29日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、上訴人（原審被告人）楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2023年1月29日止。罰金已繳納）。
五、被告人任某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2023年7月29日止。罰金已繳納）。
六、上訴人（原審被告人）被告人徐某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2021年9月11日止。罰金已繳納）。
七、上訴人（原審被告人）孫某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2021年2月6日止。罰金已繳納）。
八、上訴人（原審被告人）王某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
九、上訴人（原審被告人）孫某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十、上訴人（原審被告人）宋某12犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十一、上訴人（原審被告人）周某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十二、上訴人（原審被告人）陳某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十三、上訴人（原審被告人）陳某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十四、上訴人（原審被告人）賈某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十五、上訴人（原審被告人）林某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年6月6日止。罰金已繳納）。
十六、將上訴人（原審被告人）付某18、張某某19的定罪量刑部分發(fā)還衡水市桃城區(qū)人民法院重新審判。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 竇彩霞
審判員 曹旭斌
審判員 劉國(guó)華
二〇二〇年十月二十一日
書記員 戈玲慧
