案??由 詐騙
案??號 （2020）津0111刑初127號
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢一部刑訴［2020］58號起訴書指控被告人宇某犯詐騙罪，于2020年3月24日向本院提起公訴，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度并建議適用簡易程序。本院經(jīng)審查于2020年3月26日受理立案,于2020年4月7日決定適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員魏萌出庭支持公訴，被害人牛某、被告人宇某及其辯護人鄭志超均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：被告人宇某是北京愛德構(gòu)想教育科技有限公司的總經(jīng)理。2018年6月11日，被告人宇某虛構(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)需要公關(guān)、找“譚主任”幫忙的虛假事由，騙取被害人牛某的信任，后被害人牛某在天津市西青區(qū)××莊街××號樓××號家中，通過微信、支付寶向被告人宇某轉(zhuǎn)賬20萬元。
2018年9月22日，被告人宇某虛構(gòu)需要結(jié)清腳本合同款的虛假事由，騙取被害人牛某信任，騙取被害人牛某31萬元。
2018年12月15日，被告人宇某虛構(gòu)需要給房管局打點關(guān)系的虛假事由，騙取被害人牛某信任，后被害人牛某花費44476元購買四部蘋果ＸＳＭＡＸ手機郵寄至被告人宇某提供的地址。被告人宇某將上述手機予以變賣得款2萬余元。
2018年11月26日至2019年9月12日期間，被告人宇某虛構(gòu)其有一處房產(chǎn)有糾紛需要給房管局打點關(guān)系、房屋需要工本費、復(fù)尺工作等虛假事由，取得被害人牛某信任，騙取被害人牛某505740元。被告人宇某共騙取被害人牛某人民幣106萬余元，并將上述錢款償還個人債務(wù)及個人使用。后被告人宇某被抓獲歸案。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人宇某犯詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定進行處罰。建議判處被告人宇某有期徒刑十二年，并處罰金。
被害人牛某提出，被告人宇某的詐騙行為給其造成重大經(jīng)濟損失，生活遇到重大困難，要求法院依法從重處罰。
被告人宇某供認(rèn)公訴機關(guān)指控的事實，未辯解，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護人提出以下意見：對公訴機關(guān)指控被告人宇某犯詐騙罪不持異議，但被告人系初犯，有退贓表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人宇某系北京愛德構(gòu)想教育科技有限公司總經(jīng)理，被害人牛某受其邀請參與公司合伙經(jīng)營。2018年6月至2019年9月期間，被告人宇某虛構(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)需要公關(guān)、需要結(jié)清腳本合同款、需要給房管局打點關(guān)系、房屋需要工本費、復(fù)尺費、補交契稅、補交物業(yè)費、交納違規(guī)改建罰金等虛假事由，共計騙取被害人牛某財物共計人民幣1060216元，后用于償還個人債務(wù)和日?；ㄤN，具體事實分述如下：
一、2018年6月，被告人宇某虛構(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)需要公關(guān)的虛假事由，騙取被害人牛某人民幣20萬元。
二、2018年9月，被告人宇某虛構(gòu)需要結(jié)清腳本合同款的虛假事由，騙取被害人牛某人民幣31萬元。
三、2018年10月至2019年9月期間，被告人宇某虛構(gòu)其房產(chǎn)有糾紛需要給房管局打點關(guān)系、房屋需要工本費、復(fù)尺費、補交契稅、補交物業(yè)費、房屋違規(guī)改建罰金等虛假事由，騙取被害人牛某共計人民幣505740元及牛某花費44476元購買的四部蘋果手機。
后公安機關(guān)將被告人宇某抓獲歸案，并扣押蘋果手機一部，另公訴機關(guān)隨案移送ＯＭＥＧＡ手表一塊?，F(xiàn)被告人宇某親屬退賠被害人牛某經(jīng)濟損失10萬元，被告人宇某自愿與公訴機關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，有公訴機關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人牛某的陳述，證明其通過北京的一個同事認(rèn)識的宇某，后來注資參與宇某經(jīng)營的北京愛德構(gòu)想教育科技有限公司，后被宇某以給陜西客戶公關(guān)、結(jié)清腳本合同款、給老師發(fā)工資、給房管局打點關(guān)系、繳納物業(yè)費、補交契稅、房管局罰金等理由騙取人民幣1081256元，其和妻子王某分別多次通過支付寶和微信向宇某進行轉(zhuǎn)賬，還有兩筆是宇某讓其將錢轉(zhuǎn)給她父親宇衛(wèi)東，是通過手機銀行匯款轉(zhuǎn)賬的。
2.證人王某的證言，證明其曾與牛某是夫妻，現(xiàn)在離婚了。2018年開始牛某讓其通過支付寶和微信給宇某轉(zhuǎn)錢，說是創(chuàng)業(yè)投資、運作，投資款都是牛某的錢。
3.證人候某的證言，證明其與宇某原系男女朋友關(guān)系，后來分手了。和她在一起時，她給其展示過天津市、北京市四五個房子的房本，跟其說她很有錢，但其感覺宇某的經(jīng)濟狀況很一般，發(fā)現(xiàn)她找其身邊的人借錢。2019年7月因其鬧離婚，分割財產(chǎn)，需要給前妻錢。2019年7月23日宇某通過支付寶給其轉(zhuǎn)賬25筆，每筆2000元，共計50000元。2019年7月底宇某給其買了一塊歐美噶牌手表。2019年10月7日，宇某到其家后，給其拿了10萬元。后來聽說宇某找很多人借錢，其得知宇某欠一個叫楊獨瑪?shù)娜?5萬元，就將15萬元還給了楊獨瑪。
4.證人徐某的證言，證明宇某說帶其見可以推廣公司智能教育系統(tǒng)的人，開始去的山西太原，見了她的一個同學(xué)，沒有聊業(yè)務(wù)方面的事，后來去的山西呂梁，見了她的一個同事，也沒有聊業(yè)務(wù)的事，緊接著去了平遙，到那只是去旅游，之后去了陜西西安，去了一個旅游景點，其余時間就是呆在賓館里，之后又去了十多個地方，見了她幾個同學(xué)，也沒有聊業(yè)務(wù)方面的事。
5.證人宇衛(wèi)東的證言，證明其與宇某是父女關(guān)系，北京愛德構(gòu)想科技有限公司的法人是其，宇某是公司總經(jīng)理，實際的經(jīng)營都是她在進行，公司沒有經(jīng)營地點，宇某名下沒有房產(chǎn)。
6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、照片，證明案發(fā)現(xiàn)場的情況。
7.辨認(rèn)筆錄，證明被害人牛某辨認(rèn)出宇某就是詐騙其的女子，證人徐某辨認(rèn)出宇某就是與其一起去陜西西安的女子。
8.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證明公安機關(guān)對被告人宇某進行人身搜查，并扣押黑色蘋果手機一部。
9.案件來源、到案經(jīng)過，證明被告人宇某被民警抓獲歸案。
10.人員詳細(xì)信息、情況說明等書證，證明涉案人員的身份及被告人宇某無前科的情況。
11.平安銀行個人賬戶交易明細(xì)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)、中國民生銀行個人賬戶對賬單、招商銀行交易明細(xì)、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信截圖、借款協(xié)議、勞動合同書、公司股東合伙協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證及電子數(shù)據(jù)，證明被告人宇某騙取被害人牛某錢款的事實。
12.中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)、民事調(diào)解書、轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證、情況說明等書證，證明被告人宇某曾給付候某部分款項，后候某給付楊獨瑪15萬元。
13.諒解書及中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明被告人宇某親屬代為退賠被害人部分經(jīng)濟損失。
14.被告人宇某的供述，證明其以拓展業(yè)務(wù)、結(jié)清腳本合同款、房子需要過戶費、測繪費、公證費、補交契稅、補交物業(yè)費、房管局罰款等理由騙取被害人牛某錢款100多萬元，部分款項用于償還債務(wù)，部分款項用于個人花銷。
本院認(rèn)為，被告人宇某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實之手段，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宇某到案后能夠如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人部分經(jīng)濟損失，依法予以從輕處罰。辯護人的相關(guān)意見，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宇某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2031年11月20日止。罰金從判決確定之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人宇某退賠被害人牛某經(jīng)濟損失人民幣960216元。隨案移送的ＯＭＥＧＡ手表一塊、蘋果手機一部，作價后折抵退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 斌
人民陪審員 張志強
人民陪審員 王彥虹
二〇二〇年九月二十四日
書 記 員 劉菁菁
