審理法院：煙臺(tái)市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）魯06刑終15號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-20
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院審理山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)人民檢察院指控原審被告人孔某某犯盜竊罪、詐騙罪一案，于二Ｏ一九年十月二十一日作出（2019）魯0612刑初154號(hào)刑事判決，原審被告人孔某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：
一、盜竊罪
被告人孔某某于2017年6月份至8月間，先后三次竄至煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司辦公室，盜得中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行銀行卡三張，后通過(guò)銀行ATM機(jī)分多次將卡內(nèi)錢款取走，共盜得現(xiàn)金人民幣14.2萬(wàn)元被其揮霍，用于賭博。具體事實(shí)如下：
1.被告人孔某某于2017年6月份的一天，竄至煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司辦公室，盜得中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡一張，后通過(guò)銀行ATM機(jī)分多次將卡內(nèi)錢款取走，共盜得現(xiàn)金人民幣7萬(wàn)元。
2.被告人孔某某于2017年8月份的一天，竄至煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司辦公室，盜得建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡一張，后通過(guò)銀行ATM機(jī)分多次將卡內(nèi)錢款取走，共盜得現(xiàn)金人民幣6.2萬(wàn)元。
3.被告人孔某某于2017年8月份的一天，竄至煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司辦公室，盜得浦發(fā)銀行儲(chǔ)蓄卡一張，后通過(guò)銀行ATM機(jī)分兩次將卡內(nèi)錢款取走，共盜得現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元。
被告人孔某某及家人已退賠贓款人民幣9.23萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人于某1的陳述證實(shí)：煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司是2017年4月份在煙臺(tái)市萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記的。煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司是我用孔某某的身份證注冊(cè)登記的。但這個(gè)公司跟孔某某沒(méi)有任何關(guān)系，我是老板，是實(shí)際控制人?？啄衬呈俏掖竺玫膬鹤樱霆z后在我公司給我開車跑業(yè)務(wù)。孔某某在公司主要是給我開車，跑跑外，負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。孔某某不負(fù)責(zé)公司的資金往來(lái)，我公司有會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)來(lái)負(fù)責(zé)，公司的貸款沒(méi)有由孔某某來(lái)負(fù)責(zé)還款，孔某某與會(huì)計(jì)也不在一個(gè)辦公室。我第一次發(fā)現(xiàn)孔某某偷公司的錢是2017年的8月份。當(dāng)時(shí)我讓公司會(huì)計(jì)小王給一個(gè)客戶打貨款，小王說(shuō)銀行卡里的錢沒(méi)有了，說(shuō)是被孔某某偷走了。我問(wèn)孔某某偷公司的錢哪去了，孔某某說(shuō)是被他賭了。后來(lái)小王在公司辦公室的電腦上通過(guò)網(wǎng)銀把銀行卡里的存取款明細(xì)打印出來(lái)，發(fā)現(xiàn)孔某某在8月12日19時(shí)許通過(guò)ATM機(jī)上取走四筆錢，每筆5000元，共取走2萬(wàn)元；在8月14日1時(shí)許，采用同樣的方法取走四筆共2萬(wàn)塊錢；在8月15日23時(shí)許，采用同樣的方法取走四筆共2萬(wàn)塊錢；在8月18日0時(shí)許，取走一筆1000元；在8月20日23時(shí)許，取走一筆1000元；共取走了62000元。后來(lái)孔某某在我的強(qiáng)迫下，陸陸續(xù)續(xù)的還一部分錢給公司，通過(guò)公司使用資金的明細(xì)表看，孔某某在2017年8月21日還款400元；8月25日還款4000元；8月28日還款5000元；9月1日還款5000元；10月5日還款20000元；共還了34400元。我第二次發(fā)現(xiàn)孔某某偷公司的錢是2017年的9月份。當(dāng)時(shí)我公司以張某2的名義貸款用于煤炭生意，剛開始的時(shí)候我把錢打在張某2的銀行卡用于每個(gè)月還款，后來(lái)公司有錢了，與貸款公司商量后，將全款全部打到張某2的銀行卡，讓他們一次性扣除。但到2017年的9月份，貸款公司的人找我，說(shuō)是貸款沒(méi)有付清。我懷疑是孔某某，就去問(wèn)孔某某，孔某某也承認(rèn)張某2銀行卡里面的錢是被他偷走了。根據(jù)這張銀行的存取款明細(xì)來(lái)看，孔某某于2017年的6月11日通過(guò)ATM機(jī)共偷走20000元；6月12日通過(guò)ATM機(jī)共偷走12500元；7月13日通過(guò)ATM機(jī)共偷走15000元；7月15日通過(guò)ATM機(jī)偷走5000元；7月18日通過(guò)ATM機(jī)共偷走17500元；共偷走70000元。后來(lái)，張某2這張中國(guó)銀行的銀行卡，在去年的七八月份，通過(guò)ATM機(jī)和轉(zhuǎn)帳的方式往這張銀行卡里存了26500元錢，在9月13日這天又通過(guò)ATM機(jī)往這張銀行卡里存了3000元錢，共是29500元錢，這些錢應(yīng)該是孔某某存的。通過(guò)公司的資金使用情況明細(xì)表來(lái)看，在2017年的8月9日，孔某某還在公司的一張浦發(fā)銀行的卡上偷走了10000元，這張銀行卡是以張某2的名義還是以張某1的名義辦的我現(xiàn)在不清楚，需要到銀行去查，這張銀行卡也是公司的?？啄衬趁總€(gè)月的工資是3600元。從2017年8月份，我就開始扣發(fā)他的工資用于還他偷的錢。2017年8月10日給孔某某發(fā)工資1000元；2017年10月12日給孔某某發(fā)工資600元；2017年9月份、11月份、12月份公司沒(méi)有給他發(fā)工資。我欠孔某某的母親12000塊錢，這筆錢經(jīng)他母親同意也替孔某某抵賬了。
2.證人證言
（1）證人王某的證言證實(shí)：我在2017年的5月15日至12月份在于某1的公司干出納會(huì)計(jì)，公司的資金都由我來(lái)負(fù)責(zé)，包括公司來(lái)款、還貸款、跑稅務(wù)報(bào)稅、記賬等工作。當(dāng)時(shí)公司的所有銀行卡都放在我這兒，我放在抽屜里，沒(méi)有上鎖?？啄衬骋彩枪締T工，他是于某1的外甥，他負(fù)責(zé)聯(lián)系跟對(duì)方商討價(jià)格，需要付錢的時(shí)候孔某某通知我，我再跟于某1確認(rèn)一下，把錢轉(zhuǎn)過(guò)去以后由于某1在回執(zhí)單上簽字。我把公司的卡全部放在抽屜里沒(méi)有上鎖，其中有一張于某1的建設(shè)銀行卡，孔某某是如何將卡偷走的我不知道。我通過(guò)網(wǎng)銀查了一下，孔某某用這張卡取了十多次錢，共取走六萬(wàn)二千塊錢。于某1的外甥張某1有一張浦發(fā)銀行的信用卡也放在公司，孔某某在2017年的8月份也取走了一萬(wàn)塊錢。事后，孔某某還了一部分錢，具體還了多少得看公司的資金使用情況明細(xì)表。
（2）證人邵某的證言證實(shí)：我于2017年7月底至2018年3月在于某1公司內(nèi)擔(dān)任會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)公司賬目。公司的資金財(cái)務(wù)往來(lái)由我和王某負(fù)責(zé)，孔某某不負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)。2017年10月，孔某某稱于某1出車禍在上海接受治療，公司事務(wù)由孔某某負(fù)責(zé)，并要走公司于某1名下銀行卡。這期間，公司銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)均在孔某某要求下進(jìn)行。
3.辨認(rèn)筆錄
（1）公安機(jī)關(guān)出具的王某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)王某依法辨認(rèn)，被告人孔某某即盜竊公司62000元錢的人。
（2）公安機(jī)關(guān)出具的于某1的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)于某1依法辨認(rèn)，被告人孔某某即盜竊公司62000元錢的人。
4.書證
（1）戶名于某1賬號(hào)為62×××04中國(guó)建設(shè)銀行賬戶流水信息，證實(shí)2017年8月12日分四次取款共計(jì)2萬(wàn)元；14日分四次取款共計(jì)2萬(wàn)元；15日分四次取款共計(jì)2萬(wàn)元；18日、20日各取款1000元；上述取款共計(jì)62000元。
（2）戶名張某2賬號(hào)為62×××15中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2017年6月11日分兩次ATM取款10000元、10000元；6月12日分兩次ATM取款10000元、2500元；7月13日分兩次ATM取款10000元、5000元；7月15日ATM取款5000元，7月18日分三次ATM取款10000元、5000元、2500元；共取款人民幣70000元。同時(shí)證實(shí)2017年7月17日分兩次ATM各存入10000元，8月10日存入3000元，8月18日ATM存入3500元,9月13日ATM存入3000元；共計(jì)存入29500元。
（3）戶名張某2賬號(hào)為69×××99浦發(fā)銀行賬號(hào)銀行流水，證實(shí)2017年8月7日15:44:02分兩次各取款5000元，共計(jì)10000元。
（4）于某1提供的公司資金使用情況明細(xì)表，證實(shí)2017年8月21日孔某某還款400元；25日孔某某還款4000元；28日孔某某還款5000元；9月1日孔某某還款5000元；10月5日孔某某還款20000元；共計(jì)還款34400元。同時(shí)證實(shí)2017年4月8日、5月11日、7月13日向孔某某發(fā)放工資3600元；2017年8月10日給孔某某發(fā)工資1000元；2017年10月12日給孔某某發(fā)工資600元；2017年9月份、11月份、12月份公司沒(méi)有給孔某某發(fā)工資；上述扣發(fā)工資共計(jì)16400元。
（5）支付寶交易記錄明細(xì)查詢及辦案說(shuō)明，證實(shí)2018年4月16日煙臺(tái)市公安局牟平分局對(duì)于某1被盜案立案?jìng)刹椤?019年1月16日將孔某某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押手機(jī)一部（型號(hào)：華為榮耀暢玩5A，直板，香檳金色，手機(jī)號(hào)碼151××××4477），同時(shí)在孔某某手機(jī)支付寶獲取孔某某手機(jī)支付寶賬號(hào)：151××××4477，真實(shí)姓名：孔某某，且賬號(hào)為151××××4477支付寶2017年3月11日至2019年4月17日有大量消費(fèi)支出。
5.被告人孔某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的盜竊犯罪事實(shí)供述不諱，但辯稱自己的行為系挪用資金。
二、詐騙罪
被告人孔某某于2017年3月份至2018年1月間，虛構(gòu)買煤需要資金、親戚出車禍急需用錢等事實(shí)，騙得被害人孫某、李某等七人現(xiàn)金人民幣共計(jì)77.46萬(wàn)元，被其揮霍用于賭博。具體事實(shí)如下：
1.被告人孔某某于2017年3月5日、7月10日，虛構(gòu)買煤需要資金的事實(shí)，以借為名，先后兩次騙得被害人孫某現(xiàn)金人民幣共計(jì)3萬(wàn)元，被其揮霍。
2.被告人孔某某于2017年11月底至12月間，虛構(gòu)于某1到日本處理其女兒車禍、公司到年底資金周轉(zhuǎn)不利急需用錢等事實(shí)，以借為名，先后三次騙得被害人李某現(xiàn)金人民幣共計(jì)50萬(wàn)元，被其揮霍。
3.被告人孔某某于2017年12月份，虛構(gòu)于某1在上海出車禍治療急需用錢、于某1被公安機(jī)關(guān)抓獲疏通關(guān)系急需用錢等事實(shí)，以借為名，先后兩次騙得被害人代某現(xiàn)金人民幣共計(jì)13萬(wàn)元，被其揮霍。
4.被告人孔某某于2018年1月間，虛構(gòu)于某1公司需要打官司的事實(shí)，以借為名，騙取被害人姜某現(xiàn)金人民幣4000元，被其揮霍。
5.被告人孔某某于2018年1月份，虛構(gòu)于某1公司年底需要資金還貸款的事實(shí)，以借為名，騙取被害人張某2現(xiàn)金人民幣5000元，被其揮霍。
6.被告人孔某某于2018年1月份，虛構(gòu)于某1公司年底完稅急需用錢的事實(shí)，以借為名，騙取被害人于某2現(xiàn)金人民幣1.3萬(wàn)元，被其揮霍。
7.被告人孔某某于2018年1月份，虛構(gòu)于某1公司需要資金的事實(shí)，以借為名，騙得被害人張某1現(xiàn)金人民幣92600元，被其揮霍。
案發(fā)后，被告人孔某某用詐騙所得贓款購(gòu)得的車輛被公安機(jī)關(guān)扣押在案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人陳述
（1）被害人孫某的陳述證實(shí)：孔某某是我前夫，我聽說(shuō)孔某某2016年10月刑滿釋放后跟著于某1干販煤的活。他跟我借錢的時(shí)候，說(shuō)是進(jìn)別人的煤，急需付款，跟我借錢。我分兩次借給他共3萬(wàn)塊錢，到現(xiàn)在他也沒(méi)有還給我。后來(lái)他又編造種種理由跟我借錢，我都沒(méi)有借給他。
（2）被害人李某的陳述證實(shí)；我是高密市金廁燃料有限公司的法人代表，主要經(jīng)營(yíng)煤炭，跟于某1是煤炭合作伙伴。2017年年底的時(shí)候，于某1的外甥孔某某給我打電話，說(shuō)是公司到了年底，資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，煤礦需要交預(yù)付款，跟我借二十萬(wàn)。因?yàn)槲腋啄衬巢皇欤揖吐?lián)系于某1，但他的電話一直處于無(wú)法接通狀態(tài)?？啄衬痴f(shuō)他舅到日本處理女兒出車禍的事，委托他全權(quán)處理公司的業(yè)務(wù)，因?yàn)槲抑揽啄衬呈怯谀?的外甥，而且還是公司的法人代表，所以我就相信他了?？啄衬钞?dāng)時(shí)讓我把預(yù)付款打到他個(gè)人的銀行卡上，我就在2017年11月27日讓我妻子焦秀麗通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式給孔某某打款二十萬(wàn)?？啄衬呈墙ㄔO(shè)銀行的卡，卡號(hào)是62×××22。在11月30日，孔某某說(shuō)是貨款不夠，問(wèn)我又借了二十萬(wàn)，這次我就安排我妻子把這二十萬(wàn)打到煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司的賬戶上，賬號(hào)是62×××25。12月5日，孔某某坐火車到我兒，說(shuō)他舅因?yàn)樘撻_增值稅發(fā)票被承德縣公安局逮捕了，說(shuō)著把一張逮捕通知書拿給我看。我看了逮捕通知書上的時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)于某1在我交貨款時(shí)已經(jīng)被抓了，就問(wèn)孔某某，他說(shuō)那四十萬(wàn)也是為了救于某1，還說(shuō)得再借二十萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有那么多，就說(shuō)要出去湊，然后他就走了。后來(lái)他一直打電話催我，等我湊完錢，他又于18日過(guò)來(lái)了。第二天見(jiàn)面后，孔某某拿出于某1的房產(chǎn)證，并說(shuō)于某1馬上就能出來(lái)，會(huì)很快還錢，我讓孔某某把以前借我那四十萬(wàn)，包括現(xiàn)在借這十萬(wàn)塊錢，一共五十萬(wàn)給我打了一張借條，他當(dāng)時(shí)還加蓋了公司的公章。打完借條以后我領(lǐng)著他到我的辦公室，讓我妻子焦秀麗給孔某某的個(gè)人帳戶上打了十萬(wàn)塊錢。后來(lái)他還問(wèn)我借過(guò)錢，我說(shuō)沒(méi)有了，我們就沒(méi)有再聯(lián)系過(guò)。后來(lái)我知道于某1出來(lái)了，我打電話問(wèn)于某1什么時(shí)間還錢，他說(shuō)我被孔某某騙了。
（3）被害人代某的陳述證實(shí)：我跟于某1是煤炭合作伙伴。因?yàn)槲以谏轿餍∶旱V買煤人家不提供增值稅發(fā)票，我就從于某1手中買增值稅發(fā)票，這個(gè)事孔某某知道。2017年12月3日前后，孔某某打電話說(shuō)他舅于某1在上海出車禍住院了，急需用錢，跟我借錢，并承諾我借給他的錢，他會(huì)用增值稅發(fā)票來(lái)頂。我聯(lián)系于某1落實(shí)這件事，但他的電話一直打不通，我就覺(jué)得孔某某說(shuō)的是真的。12月4日，我通過(guò)我的手機(jī)銀行給孔某某轉(zhuǎn)了七萬(wàn)塊錢。后來(lái)我坐車到牟平找到孔某某，問(wèn)他于某1在哪，我要去看看，孔某某又說(shuō)于某1是因?yàn)槎惼钡氖卤怀械鹿步o抓了,需要找關(guān)系把稅款補(bǔ)清，又問(wèn)我能不能再借點(diǎn)錢給他，說(shuō)他舅放出來(lái)以后馬上就用稅票頂給我。然后，我就在孔某某的辦公室通過(guò)手機(jī)銀行給孔某某又轉(zhuǎn)了六萬(wàn)塊錢。后來(lái)我一直打電話問(wèn)孔某某，于某1什么時(shí)間能出來(lái)，他一直說(shuō)快了快了。過(guò)了一段時(shí)間，他到石家莊找到我，又問(wèn)我借錢，我說(shuō)沒(méi)有，并問(wèn)他稅票的事怎么辦，并讓他給我打了二張借條。后來(lái)孔某某一直沒(méi)有還錢，我就到牟平找他，他推脫說(shuō)要等于某1出來(lái)。結(jié)果，1月14日，我到他們公司時(shí)發(fā)現(xiàn)于某1在，我就把事情的經(jīng)過(guò)跟他講了，他說(shuō)我被孔某某騙了。我的手機(jī)銀行綁定在我對(duì)象周琳的銀行卡上，卡號(hào)是：62×××71，是一張農(nóng)業(yè)銀行卡。
（4）被害人姜某的陳述證實(shí)：我是干會(huì)計(jì)工作的。2017年的5、6月份，于某1讓我?guī)б粠麄児镜臅?huì)計(jì)，每個(gè)月給我五百元錢，并介紹他外甥孔某某給我認(rèn)識(shí)。我的工作就是在每個(gè)月的月底到公司去指導(dǎo)一下王某就可以了，怕他報(bào)錯(cuò)賬。公司里有什么事我都找于某1。10月底11月初的時(shí)候，于某1失聯(lián)了，孔某某說(shuō)于某1出車禍了，我問(wèn)他公司報(bào)稅怎么辦，他說(shuō)由他負(fù)責(zé)。2018年1月2日上午，孔某某把我叫到于某1的辦公室跟我借錢，說(shuō)是明天他要帶著律師到鄒平打官司，我就借給他4000元，并讓他打了一張借條。但他一直沒(méi)有還錢，并且我一直也沒(méi)有再見(jiàn)到孔某某。2月份，我見(jiàn)到于某1，他說(shuō)自己是因?yàn)樘撻_增值稅發(fā)票的事，被承德公安局關(guān)了一段時(shí)間。因?yàn)橐恢睕](méi)有見(jiàn)到孔某某，我就問(wèn)于某1，他說(shuō)公司不用孔某某了，我就把孔某某借錢的事跟他講了，他說(shuō)我被孔某某騙了。
（5）被害人張某2的陳述證實(shí)：孔某某以前因?yàn)樵p騙被判了五六年刑，出來(lái)以后在我舅子于某1的公司打工。2017年年底的時(shí)候，孔某某找到我，說(shuō)他舅于某1因?yàn)榘l(fā)票出事了。2018年1月8日，孔某某找到我，說(shuō)公司沒(méi)有錢還貸款了，跟我借錢，我就借給他五千元，并讓他打了一張借條。后來(lái)，我聽說(shuō)于某1回來(lái)了，但我們一直沒(méi)有接觸。2018年1月份，銀行打電話找我，說(shuō)我貸的款沒(méi)有還，我就找于某1，他說(shuō)還貸款的錢被孔某某騙光了。
（6）被害人于某2的陳述證實(shí)：我跟于某1是多年的好朋友，孔某某是于某1的外甥。于某1開了一家煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司，孔某某在他的公司開車和跑業(yè)務(wù)。2017年的11月底12月初的時(shí)候，我跟于某1聯(lián)系不上了。2018年1月份的一天，孔某某找到我，說(shuō)快到年底了，公司需要完稅，現(xiàn)在還缺一萬(wàn)二、三千塊，找我借錢。我說(shuō)沒(méi)有現(xiàn)錢，只有一個(gè)存單還沒(méi)有到期，孔某某說(shuō)他連存單利息一塊借了，等于某1回來(lái)盡早還給我，我就把存單給了他，他還給我打了一張借條。然后，我和他一塊去銀行把一萬(wàn)三千塊錢取出來(lái)直接給他了。后來(lái)聽于某1跟人說(shuō)起孔某某詐騙的事，我說(shuō)我還借了錢給他，于某1問(wèn)完過(guò)程后，就說(shuō)孔某某是騙錢。
（7）被害人張某1的陳述證實(shí)：于某1是我舅，2017年10月18號(hào)左右，因?yàn)樘撻_增值稅發(fā)票被外地公安抓走了，一直到2018年1月12日左右出來(lái)?？啄衬呈俏冶砀?，他在于某1公司干。2016年年底到我舅被抓走之前，孔某某多次找到我，跟我說(shuō)我舅做生意需要錢，領(lǐng)著我去辦了四張信用卡，此外，他還帶著我去辦理了一份小額貸款，貸了6萬(wàn)2。于某1出來(lái)后，孔某某又說(shuō)于某1需要錢，讓我把于某1的車（寫的我的名）抵押給一個(gè)姓婁的，抵押了5萬(wàn)塊錢。第二天，我把辦信用卡及抵押車的事告訴了于某1，他說(shuō)我被騙了，錢都被孔某某拿了，根本沒(méi)有給過(guò)于某1?，F(xiàn)在銀行找我還信用卡的錢，姓婁的說(shuō)不還錢就要賣車。2018年1月8號(hào)的時(shí)候孔某某又找我說(shuō)我舅要錢，跟我借了2000塊，還給我打了一張借條。后來(lái)姓婁的那里，我還了8000元的利息，貸款公司那我還了2000-3000元，銀行卡分別還了3300元和8700元。
2.證人證言
（1）證人婁某的證言證實(shí)：2018年1月10日前后，孔某某找我借錢，說(shuō)是急用，我說(shuō)借錢需要東西抵押，他就將車牌號(hào)是魯Ｙ×××××的野馬吉普車給我，說(shuō)是用車抵押借6萬(wàn)元。最后我們商量以該車為抵押，我借給他5萬(wàn)元錢。因?yàn)檐囀菑埬?的，所以最后商量好，讓孔某某給我打一張五萬(wàn)塊錢的借條，讓張某1以這輛野馬吉普車來(lái)做擔(dān)保。孔某某把借條寫好以后，我又讓張某1在借條后面寫上以這輛野馬吉普車做擔(dān)保。然后，我通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳的方式給孔某某轉(zhuǎn)了47500塊錢（這是扣除當(dāng)月的利息2500塊錢）。后來(lái)找不到孔某某了，我就聯(lián)系張某1，他與他舅先后分三次給了我大約7500元的利息，之后也不再給了。
（2）證人宋某的證言證實(shí)：我和我對(duì)象在牟平區(qū)長(zhǎng)途汽車站北門東面開一家惠源二手車交易有限公司。2017年年底的，一個(gè)中年男子領(lǐng)著他兒子到我公司買車。他原來(lái)想以他兒子的名義貸款買車，后來(lái)又說(shuō)貸款不合算要全款買車。最后，他在我們公司以48000元的價(jià)格給他兒子買了一輛灰色雪佛蘭科魯茲轎車。
（3）證人孔某的證言證實(shí)：孔某某是我爸。2017年年底的時(shí)候，于某1告訴我，我爸偷他的錢，還騙他合作伙伴的錢。2017年12月至2018年下半年期間，孔某某曾使用過(guò)我名下工商銀行銀行卡，2018年下半年，我自己需要用這張卡，就補(bǔ)辦一張。2017年12月，孔某某曾以47000元價(jià)格給我購(gòu)買過(guò)一輛雪佛蘭牌科魯茲轎車。
3.辨認(rèn)筆錄
公安機(jī)關(guān)出具的宋某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)宋某依法辨認(rèn)，被告人孔某某即為2017年年底在其惠源二手車交易有限公司購(gòu)買車的那個(gè)人。
4.書證
（1）孫某提供的借條兩張，證實(shí)孔某某分別于2017年3月5日及2017年7月10日向?qū)O某借款1萬(wàn)元、2萬(wàn)元。
（2）焦秀麗賬號(hào)為62×××58的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳信息及借條，證實(shí)李某于2017年11月27日、11月30日、12月19日分別向孔某某62×××22建設(shè)銀行賬戶內(nèi)分別打款20萬(wàn)元、10萬(wàn)元；向煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司62×××25建設(shè)銀行賬戶打入20萬(wàn)元的事實(shí)，以及孔某某于2017年12月19日向李某出具借款五十萬(wàn)元借條的事實(shí)。
（3）代某帳戶號(hào)為62×××71的銀行卡流水及借條，證實(shí)代某于2017年12月4日、12月6日分別向孔某某62×××22賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元和6萬(wàn)元事實(shí)以及孔某某于2017年12月4日、12月8日向代某出具借款柒萬(wàn)元、陸萬(wàn)元借條的事實(shí)。
（4）姜某提供的借條一張，證實(shí)2018年1月2日孔某某向姜某出具借條，內(nèi)容為“借到姜某4000元”。
（5）于諸云提供的借條一張，證實(shí)2018年1月9日孔某某向“儲(chǔ)云”出具借條，內(nèi)容為“借諸云一萬(wàn)三千元正加利息一年”。
（6）張某1提供的借條一張，證實(shí)2018年1月8日孔某某向張某1出具借條，內(nèi)容為“借張某1人民幣2000元”。
（7）戶名為煙臺(tái)海德投資有限公司賬號(hào)為37×××33的賬戶對(duì)公活期存款交易簡(jiǎn)要明細(xì)報(bào)表，證實(shí)該賬戶2017年5月11日至2018年1月23日的交易情況。
（8）戶名孔某某賬號(hào)為62×××22建設(shè)銀行賬戶銀行流水，證實(shí)焦秀麗（賬戶62×××58）2017年11月27日轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元，2017年12月19日轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元；周琳（賬戶62×××71）2017年12月4日、6日分別轉(zhuǎn)入7萬(wàn)元和6萬(wàn)元；婁某（賬戶62×××59）2018年1月13日轉(zhuǎn)入47500元。
（9）戶名煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司賬號(hào)37×××09建設(shè)銀行賬戶銀行流水，證實(shí)焦秀麗（賬戶62×××58）2017年11月30日轉(zhuǎn)入20萬(wàn)，該筆錢款于當(dāng)日轉(zhuǎn)入賬號(hào)為62×××62煙臺(tái)海的投資有限公司賬戶。
（10）戶名孔某某賬號(hào)為62×××72中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水，證實(shí)2017年11月29日該賬戶向孔某支付寶賬戶打入5005元。
（11）戶名孔某某賬號(hào)為62×××30民生銀行賬號(hào)銀行流水，證實(shí)孔某中國(guó)工商銀行賬戶于2017年12月9日向該賬戶轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元。
（12）中國(guó)工商銀行牟平支行出具的銀行信息及銀行流水，證實(shí)工商銀行舊卡號(hào)62×××04，當(dāng)前卡號(hào)62×××17（戶名孔某），人民幣基本賬戶16×××61；工商銀行賬戶16×××61于2017年12月9日收到孔某某62×××30轉(zhuǎn)入10元、50000元、5000元。
（13）戶名張某1賬號(hào)62×××69中國(guó)建設(shè)銀行賬戶流水，證實(shí)2017年8月30日轉(zhuǎn)入52700元，其中20000元于當(dāng)日轉(zhuǎn)入孔某某6217002190022420971賬戶，2017年8月30日至9月2日分多次取款27500元，2017年9月21日ATM存入2900元，10月23日孔某某支付寶轉(zhuǎn)入2300元，11月27日，煙臺(tái)海的投資有限公司存入2200元，2017年12月22日孔某某支付寶轉(zhuǎn)入2200元。
（14）張某1提供的借款項(xiàng)目發(fā)布申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書，證實(shí)張某1于2017年8月17日通過(guò)點(diǎn)融網(wǎng)平臺(tái)借款62344.1元，其中包括申請(qǐng)審批費(fèi)5797元及賬戶管理費(fèi)3794.4元。
（15）公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)2019年3月4日孔某某兒子孔某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)上交一輛雪佛蘭科魯茲轎車（灰色，車牌號(hào)：魯Ｆ×××××），稱是孔某某為其購(gòu)買，經(jīng)偵查，這輛雪佛蘭轎車是孔某某用賭資購(gòu)買，現(xiàn)該車被煙臺(tái)市公安局牟平分局扣押。
（16）婁某提供的借條、轉(zhuǎn)款證明，證實(shí)被告人孔某某于2018年1月19日借婁某人民幣5萬(wàn)元，將車牌號(hào)魯Ｙ×××××車輛作擔(dān)保，并附有張某1、孔某某簽字及二人身份證復(fù)印件，婁某實(shí)際轉(zhuǎn)款47500元。
5.被告人孔某某辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙犯罪均系個(gè)人民間借貸行為。
公訴機(jī)關(guān)同時(shí)向法庭提交了下列書證予以證實(shí)：
（1）公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書，證實(shí)被告人孔某某涉嫌盜竊一案，由被害人于某1于2018年4月11日9時(shí)47分報(bào)案至煙臺(tái)市公安局牟平公安分局刑事偵查大隊(duì)，煙臺(tái)市公安局牟平分局于同年4月16日立案?jìng)刹椤?/p>
（2）公安機(jī)關(guān)出具的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書，證實(shí)2019年1月6日被告人孔某某經(jīng)膠體金法檢測(cè)結(jié)果呈甲基苯丙胺（冰毒）陰性。
（3）公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人孔某某涉嫌盜竊、詐騙一案，由被害人于某1于2018年4月11日?qǐng)?bào)案至煙臺(tái)市公安局牟平分局刑事偵查大隊(duì)，煙臺(tái)市公安局牟平分局經(jīng)審查于同年4月16日立案?jìng)刹?，被告人孔某某?019年1月16日被抓獲歸案，對(duì)盜竊事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)詐騙事實(shí)只承認(rèn)案件事實(shí)，但拒不承認(rèn)涉嫌詐騙。
（4）公安機(jī)關(guān)出具的戶籍信息，證實(shí)被告人孔某某出生日期為1973年8月27日，案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（5）煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院（2012）煙牟刑初字第22號(hào)刑事判決書及山東省煙臺(tái)監(jiān)獄出具的證明，證實(shí)被告人孔某某2012年3月19日因犯詐騙罪被煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，2016年10月20日刑滿釋放。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人孔某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為，構(gòu)成盜竊罪；虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大的行為，構(gòu)成詐騙罪。被告人孔某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孔某某實(shí)施盜竊、詐騙犯罪時(shí)系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人孔某某到案后如實(shí)供述了自己盜竊的犯罪事實(shí)，系坦白，且退賠大部分贓款，可對(duì)其從輕處罰。被告人孔某某為賭博而實(shí)施盜竊、詐騙犯罪，可酌情從重處罰。被告人孔某某用詐騙所得款項(xiàng)購(gòu)得的車輛已扣押在案，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人孔某某違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。原審法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百六十六條、第六十九條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，以被告人孔某某犯盜竊罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；責(zé)令被告人孔某某退賠被害人于某1人民幣4.97萬(wàn)元、退賠被害人孫某人民幣3萬(wàn)元、退賠被害人李某人民幣50萬(wàn)元、退賠被害人代某人民幣13萬(wàn)元、退賠被害人姜某人民幣0.4萬(wàn)元、退賠被害人張某2人民幣0.5萬(wàn)元、退賠被害人于某2人民幣1.3萬(wàn)元、退賠被害人張某1人民幣9.26萬(wàn)元。
上訴人上訴情況
宣判后，公訴機(jī)關(guān)不抗訴，原審被告人孔某某不服提出上訴，理由：1.一審法院認(rèn)定上訴人構(gòu)成盜竊罪不成立，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上訴人構(gòu)成挪用資金罪；2.一審法院認(rèn)定上訴人構(gòu)成詐騙罪不成立，上訴人與各被害人之間系民間借貸關(guān)系；3.一審法院認(rèn)定盜竊罪涉案金額14.2萬(wàn)元有誤，應(yīng)當(dāng)扣減案發(fā)前已退還金額，量刑過(guò)重。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)及證據(jù)與一審相同。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人孔某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪；以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。上訴人孔某某所犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。上訴人孔某某實(shí)施盜竊、詐騙犯罪行為時(shí)系累犯，應(yīng)從重處罰。上訴人孔某某到案后如實(shí)供述了自己盜竊的犯罪事實(shí)，系坦白，且退賠大部分贓款，可對(duì)其從輕處罰。上訴人孔某某為賭博而實(shí)施盜竊、詐騙犯罪，可酌情從重處罰。上訴人孔某某用詐騙所得款項(xiàng)購(gòu)得的車輛已扣押在案，可酌情對(duì)其從輕處罰。上訴人孔某某違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。
上訴人提出的關(guān)于“一審法院認(rèn)定上訴人構(gòu)成盜竊罪不成立，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成挪用資金罪”的上訴理由。經(jīng)查，根據(jù)被害人于某1的陳述，證人王某、邵某的證言均證實(shí)孔某某并非煙臺(tái)鴻運(yùn)煤炭有限公司實(shí)際控制人，亦無(wú)保管、管理、使用公司資金的職責(zé)；證人王某的證言還證實(shí)其負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)以及孔某某將公司銀行卡偷走并使用的事實(shí)；于某1、張某2銀行卡交易明細(xì)證實(shí)銀行卡內(nèi)現(xiàn)金被取走的時(shí)間及數(shù)額，以上證據(jù)足以證實(shí)上訴人孔某某沒(méi)有保管、管理、使用公司資金的職務(wù)之便，其行為不符合挪用資金罪的構(gòu)成要件?？啄衬吵帽９苋藛T不備，秘密竊取銀行卡并使用，其行為符合盜竊罪的構(gòu)成要件。上訴人的該上訴理由不成立，本院不予采納。上訴人提出的關(guān)于“一審法院認(rèn)定上訴人構(gòu)成詐騙罪不成立，上訴人與各被害人之間系民間借貸關(guān)系”的上訴理由。經(jīng)查，上訴人孔某某的供述證實(shí)其沒(méi)有還款能力，且將所得錢款用于賭博及日常開銷；被害人孫某、李某、代某、姜某、張某2、于某2、張某1的陳述均證實(shí)孔某某虛構(gòu)事實(shí)、以借為名，騙取各被害人錢款的事實(shí)。結(jié)合借條、銀行交易流水等書證足以認(rèn)定上訴人孔某某主觀上具有非法占有的目的，客觀上實(shí)施了詐騙各被害人錢財(cái)?shù)男袨?，其已?gòu)成詐騙罪，而非平等主體間基于雙方自愿形成的民間借貸關(guān)系。故上訴人的該上訴理由不成立，本院不予采納。上訴人提出的關(guān)于“一審法院認(rèn)定盜竊罪涉案金額14.2萬(wàn)元有誤，應(yīng)當(dāng)扣減案發(fā)前已退還金額，量刑過(guò)重”的上訴理由。經(jīng)查，上訴人盜竊人民幣14.2萬(wàn)元事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，上訴人在案發(fā)前退賠贓款人民幣9.23萬(wàn)元屬實(shí)，但其請(qǐng)求從犯罪數(shù)額中扣除于法無(wú)據(jù)，不予采納。考慮到上訴人退賠了大部分贓款，且盜竊對(duì)象系其親屬，酌情予以從輕處罰，原審量刑過(guò)重，本院依法予以糾正。
綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確,審判程序合法，但對(duì)上訴人孔某某所犯盜竊罪、詐騙罪的量刑均過(guò)重,依法予以改判。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百六十六條、第六十九條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）（二）項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、維持山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院（2019）魯0612刑初154號(hào)刑事判決書第一項(xiàng)中對(duì)被告人孔某某犯盜竊罪、詐騙罪的定罪部分及第二項(xiàng)；
二、撤銷山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院（2019）魯0612刑初154號(hào)刑事判決書第一項(xiàng)中對(duì)被告人孔某某犯盜竊罪、詐騙罪的量刑部分；
三、上訴人孔某某犯盜竊罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年1月16日起至2034年1月15日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)交納。）
四、責(zé)令上訴人孔某某退賠被害人于豐玉人民幣4.97萬(wàn)元、退賠被害人孫麗華人民幣3萬(wàn)元、退賠被害人李可卿人民幣50萬(wàn)元、退賠被害人代運(yùn)東人民幣13萬(wàn)元、退賠被害人姜晨光人民幣0.4萬(wàn)元、退賠被害人張朋福人民幣0.5萬(wàn)元、退賠被害人于儲(chǔ)云人民幣1.3萬(wàn)元、退賠被害人張德生人民幣9.26萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 宮凌云
審判員 紀(jì)華倫
審判員 梁科興
二〇二〇年一月二十日
書記員 祝 蘋
