審理法院：成都市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）川01刑終1254號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-02-19
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
成都市金牛區(qū)人民法院審理成都市金牛區(qū)人民檢察院指控原審被告人杜某某犯詐騙罪一案，于二〇一九年九月二日作出（2019）川0106刑初454號(hào)刑事判決。原審被告人杜某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2018年9月18日，被告人杜某某在成都市金牛區(qū)黃金路222號(hào)金牛花園1301室內(nèi)，以要投標(biāo)廣安武勝縣沿口鎮(zhèn)葉家山小學(xué)項(xiàng)目需要交保證金為由，向被害人方某借款80萬(wàn)元，并指使他人偽造了兩份銀行轉(zhuǎn)款電子回單給方某。截止2018年10月28日，杜某某已轉(zhuǎn)賬給方某23萬(wàn)元的“反打金”、6.44萬(wàn)元的利息以及15萬(wàn)元的借款共計(jì)44.44萬(wàn)元。2018年9月3日至9月10日，杜某某以要投標(biāo)項(xiàng)目需要交保證金為由先后向譚某借款三筆共計(jì)173萬(wàn)元，并指使他人偽造了兩份銀行轉(zhuǎn)款電子回單給譚某。截止2018年10月28日，杜某某已轉(zhuǎn)賬給譚某20萬(wàn)元的“反打金”以及4.98萬(wàn)元的利息共計(jì)24.98萬(wàn)元。2018年9月13日，杜某某以上述同樣的方式向孟某借款80萬(wàn)元，并指使他人偽造了兩份銀行轉(zhuǎn)款電子回單給孟某。2018年7月26日至9月19日，杜某某以上述同樣的方式向陳某借款三次共計(jì)50萬(wàn)元。截止2018年10月28日，杜某某已轉(zhuǎn)賬給陳某18萬(wàn)元。2018年8月，杜某某以上述同樣的方式向肖某借款370萬(wàn)元。截止2018年10月28日，杜某某已轉(zhuǎn)賬給肖某利息20萬(wàn)元。2018年8月，杜某某以上述同樣的方式向劉某借款80萬(wàn)元。截止2018年10月28日，杜某某已轉(zhuǎn)賬給劉某利息5.6萬(wàn)元。杜某某實(shí)際并未參與投標(biāo)其向被害人所稱的各種工程項(xiàng)目，而是將上述款項(xiàng)全部用于賭博、歸還個(gè)人欠款等。2018年10月28日，杜某某到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
另查明，2019年3月4日，成都市公告局金牛區(qū)分局對(duì)“杜某某偽造公司印章案”進(jìn)行立案?jìng)刹?；公安機(jī)關(guān)扣押8臺(tái)黑色臺(tái)式電腦。
原判認(rèn)定上述事實(shí)并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)有：身份識(shí)別信息，到案經(jīng)過(guò)，現(xiàn)場(chǎng)圖，方位圖，現(xiàn)場(chǎng)照片，指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片，修改后的招標(biāo)公告，承包經(jīng)營(yíng)合同，借款合同，借據(jù)，借條，收據(jù)，委托轉(zhuǎn)賬協(xié)議，代轉(zhuǎn)款說(shuō)明書(shū)，承諾書(shū)，銀行回執(zhí)，聲明書(shū)，銀行流水，情況說(shuō)明，授權(quán)委托書(shū)，辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)照片，辨認(rèn)照片說(shuō)明，控告書(shū)，被害人方某、譚某、孟某、陳某、肖某、劉某的陳述，證人黃某某、譚某某、林某某、周某、杜某的證言，鑒定書(shū)，鑒定意見(jiàn)書(shū)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)，檢測(cè)樣本提取筆錄，扣押決定書(shū)，扣押清單，涉案財(cái)物保管清單，被告人杜某某的基本情況，前科材料，被告人杜某某的供述等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪?？垩涸诎傅陌伺_(tái)電腦，不是犯罪的必要工具，由公安機(jī)關(guān)依法處理。據(jù)此，原判依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金三十萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人杜某某退賠被害人方某35.56萬(wàn)元、譚某148.02萬(wàn)元、孟某80萬(wàn)元、陳某32萬(wàn)元、肖某350萬(wàn)元、劉某74.4萬(wàn)元。
上訴人上訴情況
宣判后，原審被告人杜某某不服提出上訴，其與辯護(hù)人提出杜某某構(gòu)成自首，原判量刑過(guò)重的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原判認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人杜某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取被害人財(cái)物720余萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。上訴人杜某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。
對(duì)于原判認(rèn)定杜某某不構(gòu)成自首的評(píng)判理由，本院經(jīng)審查認(rèn)為，首先，上訴人杜某某在被害人方某、譚某報(bào)案后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了采用虛構(gòu)招投標(biāo)事實(shí)，收取工程保證金的手段騙取方某、譚某財(cái)物的犯罪事實(shí)，同時(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚不掌握的以同樣手段騙取被害人肖某、孟某、陳某、劉某等人財(cái)物的犯罪事實(shí)，并經(jīng)查證屬實(shí)，其行為符合自首的構(gòu)成要件。其次，杜某某在一審?fù)徶修q稱與肖某、孟某、陳某、劉某之間系正常的民間借貸關(guān)系，不是詐騙，屬于對(duì)自己的行為性質(zhì)提出的辯解意見(jiàn)，而并非是對(duì)騙取肖某、孟某等四人財(cái)物所實(shí)施的詐騙手段、犯罪經(jīng)過(guò)、犯罪數(shù)額等基本犯罪事實(shí)的根本否認(rèn)。因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于被告人對(duì)行為性質(zhì)的辯解是否影響自首成立問(wèn)題的批復(fù)》的規(guī)定，杜某某的上述辯解意見(jiàn)不影響自首的成立，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首并可以從輕或減輕處罰。原判認(rèn)定杜某某不構(gòu)成自首系適用法律錯(cuò)誤，本院予以糾正。
上訴人杜某某及其辯護(hù)人所提杜某某構(gòu)成自首，原判量刑過(guò)重的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，審判程序合法，但適用法律有誤，量刑不當(dāng)，應(yīng)予改判。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持成都市金牛區(qū)人民法院（2019）川0106刑初454號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即責(zé)令被告人杜某某退賠被害人方某35.56萬(wàn)元、譚某148.02萬(wàn)元、孟某80萬(wàn)元、陳某32萬(wàn)元、肖某350萬(wàn)元、劉某74.4萬(wàn)元；
二、撤銷成都市金牛區(qū)人民法院（2019）川0106刑初454號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；
三、上訴人（原審被告人）杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2030年10月27日止；罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 李永輝
審判員 王 引
審判員 徐貴勇
二〇二〇年二月十九日
書(shū)記員 陳 璇
