案??由 詐騙
案??號 （2020）津0105刑初154號
天津市河北區(qū)人民檢察院以津北檢一部刑訴〔2019〕54號起訴書指控被告人楊某犯詐騙罪，經(jīng)本院審理于2020年1月9日作出（2019）津0105刑初390號刑事判決，被告人楊某提出上訴。天津市第二中級人民法院于2020年7月15日作出（2019）津02刑終138號刑事裁定，以被告人楊某在第一審判決宣告以前還有同種漏罪沒有判決為由，撤銷原判，發(fā)回重審。天津市河北區(qū)人民檢察院于2020年8月18日以津北檢一部刑補(bǔ)訴〔2020〕3號補(bǔ)充起訴決定書與原起訴書合并起訴指控被告人楊某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市河北區(qū)人民檢察院指派檢察員王會(huì)更出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人高嵐、被害單位廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司訴訟代理人全香南、鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司訴訟代理人鄧青玲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市河北區(qū)人民檢察院指控，被告人楊某自2018年10月29日起擔(dān)任天津鑫捷科技有限公司（以下簡稱“天津鑫捷公司”）法定代表人。2019年2月20日，被告人楊某隱瞞了其經(jīng)營的天津鑫捷公司對公賬戶賬面金額僅為人民幣（以下幣種同）52.13元的事實(shí)，謊稱天津鑫捷公司具備商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)能力并通過微信發(fā)布一段其偽造的天津鑫捷公司對公賬戶內(nèi)賬面余額為10790000.93元的視頻以騙取廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司（以下簡稱“盈綠園林公司”）的信任，后雙方約定由被告人楊某以8969301.12元兌付盈綠園林公司面值為10000000元的電子商業(yè)承兌匯票。2019年2月20日及21日，常某將盈綠園林公司面值10000000元的電子商業(yè)承兌匯票通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到天津鑫捷公司的對公賬戶，楊某簽收后即以8731700元的價(jià)格將上述匯票低價(jià)出售，在向盈綠園林公司兌付了面值5000000元的匯票貼現(xiàn)款4484650.56元后，將剩余錢款用于清償債務(wù)及個(gè)人揮霍，截至案發(fā)仍未向盈綠園林公司兌付剩余面值5000000元的匯票貼現(xiàn)款4484650.56元。
另查明，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司（以下簡稱“金鵬宇公司”）住所地為天津市河北區(qū)××路街××莊××街××號（意式工業(yè)園內(nèi)紅樓303-4），被告人楊某系金鵬宇公司的法定代表人。2019年4月，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司（以下簡稱“大力租賃公司”）欲將其名下金額為500000元的電子商業(yè)承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，后通過他人與被告人楊某取得聯(lián)系，被告人楊某謊稱金鵬宇公司具備商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)能力并通過微信發(fā)送一張其偽造的金鵬宇公司對公活期賬戶內(nèi)可用余額為11000000元的截圖以騙取大力租賃公司的信任，后雙方約定由被告人楊某以428670元兌付大力租賃公司的上述商業(yè)承兌匯票。2019年4月29日，大力租賃公司將金額為500000元的電子商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)給金鵬宇公司，楊某簽收后即以367500元的價(jià)格將上述匯票低價(jià)出售，在向大力租賃公司兌付了匯票貼現(xiàn)款28715.75元后，將剩余錢款用于清償債務(wù)及個(gè)人揮霍，截至案發(fā)仍未向大力租賃公司兌付剩余匯票貼現(xiàn)款399954.25元。
經(jīng)被害單位報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2019年8月6日在被告人楊某住處將其抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，采用隱瞞真相方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰，并提供了相關(guān)證據(jù)。
二被害單位的訴訟代理人意見：被告人楊某的行為構(gòu)成詐騙罪，其陳述贓款還借款外其余由其揮霍，但并沒有提供證據(jù)證明其贓款去向，其無悔罪表現(xiàn)，要求被告人楊某返還所詐騙的錢款，并對其從重處罰。
被告人楊某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議，請求對其從輕處罰。
被告人楊某的辯護(hù)人對起訴書指控的事實(shí)及定性無異議，提出如下辯護(hù)意見：1．被告人楊某對犯罪事實(shí)如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪、確有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。2．被告人楊某此前表現(xiàn)一貫良好，無前科，其主觀惡性較?。?．被告人及其親屬愿積極賠償受害人損失，并努力獲得受害人的諒解。庭后將向法庭提交20000元作為退賠款，減輕被害人的經(jīng)濟(jì)損失。4．被告人楊某家庭困難，因生活所迫而詐騙，望法庭予以考量減輕被告人楊某刑事的量刑期限。
經(jīng)審理查明，被告人楊某自2018年10月29日起擔(dān)任天津鑫捷公司法定代表人。2019年2月20日，被告人楊某隱瞞了其經(jīng)營的天津鑫捷公司對公賬戶賬面金額僅為52.13元的事實(shí)，謊稱天津鑫捷公司具備商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)能力并通過微信發(fā)布一段其偽造的天津鑫捷公司對公賬戶內(nèi)賬面余額為10790000.93元的視頻以騙取盈綠園林公司的信任，后雙方約定由被告人楊某以8969301.12元兌付盈綠園林公司面值為10000000元的電子商業(yè)承兌匯票。2019年2月20日及21日，常某將盈綠園林公司面值10000000元的電子商業(yè)承兌匯票通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到天津鑫捷公司的對公賬戶，楊某簽收后即以8731700元的價(jià)格將上述匯票低價(jià)出售，分六次向盈綠園林公司兌付了的匯票貼現(xiàn)款4484669.36元后，將剩余錢款用于清償債務(wù)及個(gè)人揮霍，截至案發(fā)仍未向盈綠園林公司兌付剩余面值的匯票貼現(xiàn)款4484631.76元。
另查明，金鵬宇公司住所地為天津市河北區(qū)××路街××莊××街××號（意式工業(yè)園內(nèi)紅樓303-4），被告人楊某系金鵬宇公司的法定代表人。2019年4月，大力租賃公司欲將其名下金額為500000元的電子商業(yè)承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，后通過他人與被告人楊某取得聯(lián)系，被告人楊某謊稱金鵬宇公司具備商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)能力并通過微信發(fā)送一張其偽造的金鵬宇公司對公活期賬戶內(nèi)可用余額為11000000元的截圖以騙取大力租賃公司的信任，后雙方約定由被告人楊某以428670元兌付大力租賃公司的上述商業(yè)承兌匯票。2019年4月29日，大力租賃公司將金額為500000元的電子商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)給金鵬宇公司，楊某簽收后即以367500元的價(jià)格將上述匯票低價(jià)出售，在向大力租賃公司分四次兌付現(xiàn)款28758.61元后，將剩余錢款用于清償債務(wù)及個(gè)人揮霍，截至案發(fā)仍未向大力租賃公司兌付剩余匯票貼現(xiàn)款399911.39元。
經(jīng)被害單位報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2019年8月6日在被告人楊某住處將其抓獲歸案。
另，在此次庭審后，被告人的辯護(hù)人代其親屬退賠人民幣20000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、詐騙廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司的證據(jù)
1.證人常某（系被害單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）的陳述證實(shí)，2019年2月20日我通過金融中介楊某將我們公司10張價(jià)值1000萬元的電子商業(yè)承兌匯票通過建行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給天津鑫捷公司法人楊某，楊某于2019年2月20日及21日總共向廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬440多萬元，剩余錢款以各種借口推脫不予支付，后失聯(lián)，后公司委托我向公安機(jī)關(guān)報(bào)警的情況。
2.證人何某、楊某的證言分別證實(shí)，二人系元策文化傳媒（上海）有限公司的經(jīng)理、職員，我們公司與廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司有長期的合作關(guān)系，負(fù)責(zé)替廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司聯(lián)系電子商業(yè)承兌匯票的貼現(xiàn)相關(guān)中介事宜。因廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司有10張價(jià)值1000萬的電子商業(yè)承兌匯票需要貼現(xiàn)，2019年2月20日其公司會(huì)計(jì)聯(lián)系我們要求找一家匯票貼現(xiàn)公司，后我與天津鑫捷科技有限公司的法人代表?xiàng)钅橙〉寐?lián)系，當(dāng)天我通過電話和微信與楊某商議與廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司的電子商業(yè)承兌匯票的具體事宜。電話中楊某稱其天津鑫捷科技有限公司的對公賬戶現(xiàn)有1000多萬的現(xiàn)金，為了確認(rèn)他的公司是否有這么多錢，楊某還用微信發(fā)了一段顯示天津鑫捷科技有限公司的對公賬戶現(xiàn)有1000多萬現(xiàn)金的手機(jī)視頻。我和楊某電話聯(lián)系時(shí)，楊某也向我保證過其公司2019年2月20日當(dāng)天有1000多萬現(xiàn)金余額，絕對有能力給廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司的匯票進(jìn)行貼現(xiàn)。我看過后就將這個(gè)視頻發(fā)給了常某的微信。然后我和常某還有楊某一起商定了匯票貼現(xiàn)需要給付天津鑫捷科技有限公司的利息。2019年2月20日，常某在廣州市天河區(qū)××路××號其公司內(nèi)2108房將10張面值1000萬的電子商業(yè)承兌匯票通過建行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給天津鑫捷科技有限公司的對公賬戶。但是楊某收到轉(zhuǎn)賬過去的電子商業(yè)承兌匯票后，只向常某的公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬了5張面值500萬的匯票的貼現(xiàn)現(xiàn)金，還差另外面值500萬的電子商業(yè)承兌匯票的貼現(xiàn)現(xiàn)金沒給付。當(dāng)時(shí)楊某給我的理由是他的銀行卡的Ｕ盾有問題，楊某回頭再把剩下的貼現(xiàn)款轉(zhuǎn)賬到常某公司對公賬戶上。之后常某多次聯(lián)系我并催促我向楊某討要欠款。然后我就多次催促楊某盡快給付匯票貼現(xiàn)現(xiàn)金，但是楊某總是以其公司銀行賬戶的網(wǎng)銀有問題等理由推遲向常某的公司支付貼現(xiàn)現(xiàn)金。我聯(lián)系楊某要求見面，但是楊某以各種理由不與我見面。在2019年2月28日楊某通過微信直接給我發(fā)了一段視頻，視頻中顯示天津鑫捷科技有限公司于2019年2月28日有700多萬現(xiàn)金余額在公司賬戶上，楊某以此視頻來證明其有能力將剩余的500萬面值的匯票貼現(xiàn)。我于2019年3月初到天津市河北區(qū)鐵東路街志成路130號天津鑫捷科技有限公司注冊地去找楊某，那里是一個(gè)產(chǎn)業(yè)園，在那里我并沒找到天津鑫捷科技有限公司，我問了那里的人也沒人知道天津鑫捷科技有限公司在哪里。2019年3月7日我再聯(lián)系楊某催款時(shí)，楊某就再也聯(lián)系不上了，電話也不接了。
3.證人張某的證言證實(shí)，我和楊某是朋友關(guān)系，從2018年8月至2019年1月楊某曾因公司經(jīng)營多次找我借錢，本金加起來得有40多萬元，后楊某在2019年1、2月份通過銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性歸還我40萬元的情況。
4.證人穆某的證言證實(shí)，我通過張某認(rèn)識的楊某。從2018年10月至2019年6、7月我借給楊某得有20多筆錢，本金加起來得有60萬元，楊某一共還了我大概50萬元，算上利息尚有余款沒有歸還的情況。
5.廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書證實(shí)，廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司委托公司職員常某就天津鑫捷科技有限公司及其法定代表人楊某涉嫌電子商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)詐騙進(jìn)行報(bào)案等事宜等情況。
6.天津鑫捷科技有限公司工商注冊信息證實(shí)，天津鑫捷科技有限公司登記法定代表人為楊某，住所地天津市河北區(qū)××路街××路××號××科技招商展示服務(wù)中心410-37室，成立時(shí)間為2016年5月25日，原法定代表人蘆旭，2018年10月29日法定代表人變更為楊某及注冊資本等情況。
7.廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬給天津鑫捷科技有限公司的電子匯票證實(shí)，無錫實(shí)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具給廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司面值為100萬元的電子商業(yè)承兌匯票10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1000萬元，廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司于2019年2月20日、21日將10張電子商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給天津鑫捷科技有限公司，天津鑫捷科技有限公司當(dāng)日將上述4張電子商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給鎮(zhèn)江**茂智能科技有限公司，次日將其中6張電子商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給上海千豐帆貿(mào)易有限公司等情況。
8.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書及中國建設(shè)銀行股份有限公司天津鐵路支行提供的天津鑫捷科技有限公司賬號信息及2019年1月1日至2019年3月13日活期存款交易明細(xì)報(bào)表證實(shí)，（1）存款人名稱天津鑫捷科技有限公司，法定代表人楊某，開戶銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司天津鐵路支行，賬號為1205××××0109，開戶日期2016年6月8日。（2）天津鑫捷科技有限公司對公賬戶于2019年2月20日的賬戶余額為52.13元。（3）天津鑫捷科技有限公司于2019年2月20日、21日從鎮(zhèn)江**茂智能科技有限公司、上海千豐帆貿(mào)易有限公司出售電子商業(yè)承兌匯票共計(jì)回款8731700元。（4）天津鑫捷科技有限公司分別于2019年2月20日、21日分六次共向廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬4484669.36元。（5）天津鑫捷科技有限公司對公賬戶截至2019年3月12日賬戶余額為2607.63元。
9.視聽資料、電子數(shù)據(jù)證實(shí)，（1）微信聊天記錄截圖證實(shí)，常某與楊某以及何某就將廣州盈綠生態(tài)園林有限公司面值1000萬元的電子商業(yè)承兌匯票交由天津鑫捷科技有限公司貼現(xiàn)及催促楊某盡快轉(zhuǎn)賬等事宜進(jìn)行交流等情況。（2）視頻內(nèi)容證實(shí)，被告人楊某用來向他人證明其公司對公賬戶現(xiàn)有資金余額等信息，視頻顯示天津鑫捷科技有限公司對公賬戶于2019年2月20日賬面余額為人民幣10790000.93元的情況。（3）視頻光盤內(nèi)容證實(shí)，被告人楊某通過微信發(fā)送給楊某的手機(jī)視頻，以證明天津鑫捷科技有限公司對公賬戶于2019年2月28日賬面余額為人民幣7000000.93元的情況。（4）中信銀行天津東麗支行于2019年3月27日提交的銀行監(jiān)控錄像證實(shí)，2019年2月21日被告人楊某在中信銀行東麗支行柜臺前取款人民幣1400000元；2019年2月26日被告人楊某在中信銀行東麗支行柜臺前取款人民幣600005元的情況。
10.被告人楊某的供述證實(shí)，2019年2月份，得知廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司要承兌面值1000萬的電子商業(yè)承兌匯票，當(dāng)時(shí)覺得能從中賺取差價(jià)。廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司那邊需要看我公司的賬面余額是否有能力承兌這么多的匯票。當(dāng)時(shí)我公司賬面上確實(shí)沒有錢來承兌這1000萬的匯票，但我為了辦成這筆交易，我就偽造了一段手機(jī)視頻以證明我公司有足夠的錢來承兌1000萬的匯票。我就是制作了一張假圖片，這張圖片上顯示了2019年2月20日當(dāng)天我的天津鑫捷科技有限公司在中國建設(shè)銀行的公司對公賬戶中有1000多萬元現(xiàn)金余額。我用手機(jī)拍攝了這張圖片，然后通過微信把這段視頻發(fā)給了廣州那邊的公司看。我偽造這段視頻就是為了讓廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司的人相信我公司有能力給他們承兌1000萬的匯票，這樣就能讓他們把1000萬的匯票轉(zhuǎn)到我公司賬上，然后我再找其他下家公司把這面值1000萬的匯票倒手賣出去，我好從中賺取差價(jià)。廣州那邊的公司看到我的那段視頻后就認(rèn)為我的天津鑫捷科技有限公司有承兌能力了，然后我通過中介跟對方商定好承兌這面值1000萬的匯票的承兌利息后，廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司的財(cái)務(wù)就將10張每張面值100萬的商業(yè)匯票通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬到了我的天津鑫捷科技有限公司的對公賬戶中了，10張匯票共計(jì)面值1000萬。我收到這面值1000萬的匯票后，我就自己通過網(wǎng)上找了其他兩家公司，然后我就把這面值1000萬的匯票倒手低賣給了其他別的公司了。應(yīng)該是在我從廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司收到匯票后的一兩天的時(shí)間，具體日期我記不清了，我把這面值1000萬的匯票賣給了江蘇的一家公司和上海的一家公司，公司具體叫什么名字以及那兩家公司的聯(lián)系方式我都記不清了，具體分別賣給這兩家公司面值多少錢的匯票我也記不清了。這面值1000萬的匯票我倒手大概賣了800多萬。這800多萬是江蘇的公司和上海的公司收到我給他們的匯票后，他們公司將錢通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式打到了天津鑫捷科技有限公司的對公賬戶上的。我把這1000萬的匯票賣了以后，通過網(wǎng)銀給廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬了400多萬元人民幣，這400多萬元是我承兌廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司5張共計(jì)面值500萬元匯票的錢，是我跟廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司商定好扣除利息后我應(yīng)當(dāng)支付給對方的錢。因?yàn)檫@1000萬的匯票我只賣了800多萬，我給廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬了400多萬元以后，剩下的400多萬元不足以支付另外5張共計(jì)面值500萬元匯票的承兌款了，所以我就沒將剩下的錢支付給對方。剩余的400多萬元中有200多萬我從銀行取現(xiàn)了，另外的錢我都償還我的外債了，將錢償還給誰了我記不清了。因?yàn)槲也顝V州盈綠生態(tài)園林工程有限公司另外5張共計(jì)面值500萬元匯票沒有兌現(xiàn)，廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司就讓一名叫楊某的人催我趕快把錢給廣州轉(zhuǎn)賬過去，然后我就以我公司賬戶的網(wǎng)銀出問題之類的借口一直沒有給廣州轉(zhuǎn)賬，期間為了讓楊某放心我有能力給廣州的公司把剩下的錢兌現(xiàn)，我還通過微信給楊某發(fā)送了一段證明我公司賬戶有700多萬現(xiàn)金余額的視頻。這段視頻也是我偽造的假圖片，然后用手機(jī)拍攝的視頻，視頻顯示2019年2月28日當(dāng)天我的天津鑫捷科技有限公司在中國建設(shè)銀行的公司對公賬戶中有700多萬元現(xiàn)金余額。之后楊某就一直通過電話和微信催我還錢，催了一個(gè)多月，然后我就一直拖著沒還。直到2019年8月6日民警來到我家中說我涉嫌詐騙，然后就把我傳喚到河北分局了。
二、詐騙鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司的證據(jù)
1.證人歐某證言證實(shí)，吳某是鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司的法人，鄧青玲是他老婆，也是公司財(cái)務(wù)，我們都是好朋友很多年了。2019年4月初，吳某問大伙，誰有能力將公司一筆50萬元的電子商業(yè)承兌匯票的錢提出來，我的朋友認(rèn)識一個(gè)叫楊某的男子，說楊某能辦這個(gè)事，大約在4月24日我電話聯(lián)系到楊某，告訴他是否可以將一張50萬元的電子商業(yè)承兌匯票的現(xiàn)金提出來，楊某說收取約8萬元的好處費(fèi)，實(shí)際給公司42萬多元，我們互相添加了微信，4月26日楊某給我發(fā)了一張截圖，顯示該公司賬面有110萬元，完全可以相信他的公司能力，我就將與楊某協(xié)商的結(jié)果告訴了吳某，吳某同意了。為了進(jìn)一步確認(rèn)，我又通過上網(wǎng)查找楊某的信息，證實(shí)他在天津市河北區(qū)××莊××道××號××工業(yè)園××樓××注冊了一家名為天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司，于是決定我和吳某去天津楊某公司所在地證實(shí)。2019年4月29日中午，我和吳某駕駛汽車到達(dá)天津市河北區(qū)張興莊大道86號銀博產(chǎn)業(yè)園門前，然后我倆進(jìn)了工業(yè)園，順著樓梯到了三樓，找到303-4房間，這個(gè)房間沒有辦公人員，我就給楊某打電話，楊某說他現(xiàn)在不在天津，直接把電子商業(yè)承兌匯票打到他公司賬戶就可以了，我就用隨身攜帶的筆記本電腦和Ｕ盾將50萬元的電子商業(yè)承兌匯票打到他公司的賬戶，楊某說收到了先打過去兩筆小錢試試，然后我就電話聯(lián)系鄧青玲，問有沒有錢到賬，鄧青玲說天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司回過來兩筆錢，一筆是10元整，一筆是35.75元。我一看沒問題，一會(huì)楊某又從微信給我發(fā)過來一張賬戶交易明細(xì)回單，上面清晰顯示天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司匯給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司人民幣428670元，然后我給吳某打電話告訴他事情辦完了，讓他回來。過了一會(huì)，吳某回到我這，我倆開車就往河南回家了，在路上我電話聯(lián)系楊某，錢還沒到公司賬戶，楊某答復(fù)他是農(nóng)行轉(zhuǎn)到建行，跨行轉(zhuǎn)賬到賬慢讓我等候。4月30日鄧青玲給我打電話，問我錢為什么還沒到公司的賬戶，我就給楊某打電話催款。30日下午，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司匯來一筆28670元，鄧青玲問我為什么楊某給公司匯的款項(xiàng)少了40萬，然后我就開始連續(xù)不間斷的電話、微信聯(lián)系楊某，直到6月24日楊某將我的電話、微信都拉黑了，聯(lián)系不上了，這時(shí)我和吳某都意識到我們被楊某給騙了。
2.被害人吳某陳述證實(shí)，2019年4月29日，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司將面值50萬元的電子商業(yè)承兌匯票背書給天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司，楊某僅支付了28670元，剩余40余萬元以各種借口推脫不予支付，其余內(nèi)容與證人歐某的證實(shí)的被騙過程一致。
3.被害人鄧青玲陳述證實(shí)，2019年4月29日，我老公吳某名下鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司將面額50萬元的電子商業(yè)承兌匯票背書給楊某名下天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司，楊某謊稱已將兌現(xiàn)款轉(zhuǎn)入鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司賬戶并偽造農(nóng)行轉(zhuǎn)賬記錄給吳某，經(jīng)多次催要，楊某轉(zhuǎn)賬給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司28000余元后失去聯(lián)系。因吳某現(xiàn)在貴州做工程脫不開身，我就到公安機(jī)關(guān)報(bào)警的情況。
4.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及上海票據(jù)交易所股份有限公司出具的《關(guān)于協(xié)助天津市公安局河北分局調(diào)查取證的復(fù)函》證實(shí)，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司被騙電子商業(yè)承兌匯票的票據(jù)號碼及票據(jù)金額為50萬元整。于2019年2月1日由遵義市溧豐商品砼有限公司背書給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司，于2019年4月29日由鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司背書給天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司，于2019年4月29日由天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司背書給鎮(zhèn)江**茂智能科技有限公司等情況。
5.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公活期賬戶信息、交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，（1）被告人楊某名下天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公賬號開戶行為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津北寧灣支行，開戶日期為2019年4月8日，賬戶余額為31.89元的情況。（2）天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公賬戶自2019年4月28日至2019年11月30日交易明細(xì)證實(shí)，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司分4次轉(zhuǎn)給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司28758.61元，于2019年4月29日將電子商業(yè)承兌匯票背書給鎮(zhèn)江**茂智能科技有限公司得款367500元，之后楊某將賬戶錢款頻繁轉(zhuǎn)出，后賬戶余額僅為16.39元等情況。
6.接受證據(jù)材料清單證實(shí)，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司法定代表人吳某身份及對公賬號，開戶銀行為中國建設(shè)銀行股份有限公司鄧州新華路分理處等情況。
7.被告人楊某偽造的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)回單證實(shí)，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司于2019年4月29日通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司人民幣428670元，交易用途為票據(jù)回款的情況。
8.中國建設(shè)銀行賬戶收款通知、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)回單證實(shí)，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司對公賬戶于2019年4月29日至4月30日收到天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司票據(jù)回款收入四筆合計(jì)28758.61元的情況。
9.證人歐某提交的楊某偽造的天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公活期賬戶余額截圖、短信及微信記錄截圖證實(shí)，楊某偽造的天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公活期賬戶02-2××××2237截圖顯示可用余額為11000000元及被告人楊某以“正談事了，一會(huì)回電話”等理由進(jìn)行推諉，繼而將歐某的電話及微信拉黑等情況。
10.天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司工商注冊材料證實(shí)，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司于2019年4月2日設(shè)立，法定代表人為楊某，住所地為天津市河北區(qū)××路街××莊××街××號（意式工業(yè)園內(nèi)紅樓303-4），注冊資本1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司。
11.天津市公安局河北分局鐵東路派出所出具的情況說明證實(shí)，民警于2020年7月2日前往中國農(nóng)業(yè)銀行對楊某轉(zhuǎn)給鄧青玲的428670元的賬戶交易明細(xì)回單系偽造進(jìn)行了核實(shí)，銀行工作人員答復(fù)：天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公賬戶02-2××××2237仍存在，所以無法出具該交易明細(xì)系偽造；工作人員表示可以打印天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司該賬號的當(dāng)天交易明細(xì)，因未出現(xiàn)428670元的交易，故可認(rèn)定該賬戶交易明細(xì)回單系偽造的情況。
12.被告人楊某的供述證實(shí)，天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司是在2019年4月初注冊的，登記的地址是天津市河北區(qū)××莊××道××號××工業(yè)園紅樓303-4，我是這家公司的法人。2019年4月初的一天，一個(gè)買賣電子商業(yè)承兌匯票的中介公司給我介紹有人賣電子商業(yè)承兌匯票，然后就把這個(gè)叫“歐陽先生”的男子的微信給了我，我和“歐陽先生”互相加了微信開始聯(lián)系，我倆也沒有見面。2019年4月29日，“歐陽先生”通過電腦將電子商業(yè)承兌匯票轉(zhuǎn)給了我，我們協(xié)商好“歐陽先生”給我面值50萬元的電子商業(yè)承兌匯票，我給他42萬余元，其余是給我的好處費(fèi)。我在微信里告訴“歐陽先生”我先給他轉(zhuǎn)兩筆小錢試試，一筆是10元，一筆是35元，然后我把寫有428670元的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)回單通過微信發(fā)給了“歐陽先生”，這張匯單是假的，我就是為了騙他的錢。當(dāng)天“歐陽先生”給我打電話，問我錢為什么沒到賬，我告訴他農(nóng)行轉(zhuǎn)建行是跨行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬慢，需要等候。4月30日下午，我給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司匯了28670元，我就怕“歐陽先生”等的太著急，再后來“歐陽先生”一直在打電話、發(fā)微信催我剩下的40萬元為什么還沒給轉(zhuǎn)過來，直到2019年6月份。我當(dāng)時(shí)的目的就是為了騙鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司的錢，騙成以后我就把“歐陽先生”的電話和微信都拉黑了。
三、其他證據(jù)
1.被告人楊某的戶籍信息表證實(shí)，被告人楊某實(shí)施犯罪行為時(shí)已成年，系完全刑事責(zé)任能力人，應(yīng)對其犯罪行為負(fù)完全刑事責(zé)任。
2.繳款憑證證實(shí)，被告人楊某退繳20000元。
3.案件來源、抓獲經(jīng)過證實(shí)，（1）2019年3月11日10時(shí)許，報(bào)警人常某到天津市公安局河北分局墻子派出所報(bào)警稱其所在的廣州盈綠生態(tài)園林有限公司被騙。2019年3月21日天津市公安局河北分局決定立案偵查。經(jīng)工作于2019年8月6日19時(shí)許在天津市河?xùn)|區(qū)將被告人楊某抓獲歸案。（2）2019年12月30日10時(shí)50分許，被害人鄧青玲到天津市公安局河北分局鐵東路派出所報(bào)警稱其丈夫吳某經(jīng)營的鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司因急需用錢于2019年4月29日14時(shí)許在天津市河北區(qū)××莊××道××工業(yè)園聯(lián)系被告人楊某經(jīng)營的天津金鵬宇服務(wù)外包有限公司進(jìn)行50萬元的對公賬戶承兌匯票后發(fā)現(xiàn)被騙人民幣42萬元。2020年1月13日，天津市公安局河北分局決定對鄧青玲報(bào)稱被詐騙案立案偵查。
上述證據(jù)，來源合法，客觀真實(shí)，能夠形成完整的證據(jù)鎖鏈，可作為定案依據(jù)，確立在案。
針對爭議焦點(diǎn)，本院綜合評判如下：
1.關(guān)于詐騙數(shù)額的認(rèn)定，起訴指控兩起詐騙的數(shù)額，經(jīng)對銀行對公賬戶交易明細(xì)核對顯示，天津鑫捷科技有限公司分別于2019年2月20日、21日分六次共向廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司轉(zhuǎn)賬4484669.36元。天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司對公賬戶自2019年4月28日至2019年11月30日期間天津金鵬宇服務(wù)外包有限責(zé)任公司分4次轉(zhuǎn)給鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司28758.61元。以立案前被告人實(shí)際匯入被害人賬戶數(shù)額為準(zhǔn)，對起訴書指控的數(shù)額予以糾正，故被告人騙取廣州盈綠生態(tài)園林有限公司數(shù)額為4484631.76元，鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司為399911.39元。
2.關(guān)于被告人楊某的辯護(hù)人所提，被告人楊某犯罪的主觀惡性較小的意見。經(jīng)查，被告人楊某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被采取強(qiáng)制措施后，隱瞞其詐騙鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司的犯罪事實(shí)，在短時(shí)間內(nèi)連續(xù)實(shí)施兩次的詐騙犯罪，揮霍其錢款，造成被害人損失至今無法挽回，社會(huì)危害性較大，足以體現(xiàn)其主觀惡性，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予支持。
3.關(guān)于被告人楊某的辯護(hù)人所提，被告人因家庭困難，生活所迫而詐騙，應(yīng)從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人楊某在短時(shí)間內(nèi)連續(xù)實(shí)施兩次的詐騙犯罪，所詐騙的錢款少部分用于還賬外，其所提取了大量現(xiàn)金用途不清，被告人楊某當(dāng)庭供述犯罪所得用于奢侈品的購買、揮霍，但不能提供任何贓款去向證據(jù)，無證據(jù)顯示其因生活所迫而犯罪，不屬于法律規(guī)定的從輕處罰條件，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。
4.關(guān)于退賠款20000元分配問題，因本案涉及兩家被害單位，經(jīng)征求雙方意見，雙方建議平均分配，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。庭審中被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，且有退賠表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣500000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2034年2月6日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、退賠款20000元發(fā)還被害單位廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司10000元；鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司10000元。
三、繼續(xù)追繳被告人楊某的違法所得人民幣4474631.76元，發(fā)還被害單位廣州盈綠生態(tài)園林工程有限公司；追繳被告人楊某的違法所得人民幣389911.39元，發(fā)還被害單位鄧州市大力工程機(jī)械租賃有限公司。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 宮兆軍
審 判 員 呂 垣
人民陪審員 宮志廣
二〇二〇年十月十五日
書 記 員 寧孟彬
