案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0113刑初108號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)起訴書指控被告人吳某某1、季某某2犯詐騙罪一案，于2020年2月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員靳玉梅出庭支持公訴，被告人吳某某1及其辯護(hù)人李書元、被告人季某某2及其辯護(hù)人許勇軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2017年1月，被告人吳某某1、季某某2參與民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目。2018年，涉案人吳某某、李某某（均另案處理）等人虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，下設(shè)省分會(huì)、市分會(huì)，其中吳某某任會(huì)長(zhǎng)，李某某任副會(huì)長(zhǎng)，于某某（另案處理）任天津市華夏協(xié)同發(fā)展基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)，吳某某1任宣傳部長(zhǎng)，并下設(shè)六個(gè)微信群，季某某2任四群群主。在群內(nèi)向會(huì)員宣揚(yáng)一些所謂國(guó)家批準(zhǔn)的扶貧投資項(xiàng)目，例如：“國(guó)務(wù)院扶貧”“一帶一路”“大數(shù)據(jù)”等十幾個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目交納小額的會(huì)費(fèi)，宣稱以后可能就有十幾萬(wàn)至幾百萬(wàn)的返還回報(bào)，欺騙被害人郝某、葛某、任某、趙某1、趙某2投資，共騙取報(bào)單費(fèi)3300元，2017年8月16日至2019年4月8日，季某某2為于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)25000余元；2018年9月1日至2019年4月30日吳某某1為于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)5200余元。
2019年9月20日，公安機(jī)關(guān)將吳某某1、季某某2抓獲歸案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人吳某某1、季某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪，同時(shí)提出對(duì)二被告人判處有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月并處罰金，若進(jìn)行賠償、繳納罰金，可適用緩刑的量刑建議。
被告人吳某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議。
被告人吳某某1的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議，同時(shí)提出被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿退賠被害人款項(xiàng)，認(rèn)罪態(tài)度好，社會(huì)危害性小，系因法律意識(shí)淡薄而觸犯法律，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰，適用緩刑的辯護(hù)意見。
被告人季某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議。
被告人季某某2的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議，同時(shí)提出被告人系從犯，自愿認(rèn)罪，系初犯，無(wú)前科劣跡，主觀惡性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，2017年1月，被告人吳某某1、季某某2參與民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目。2018年，吳某某、李某某等人虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，下設(shè)省分會(huì)、市分會(huì)，其中吳某某任會(huì)長(zhǎng)，李某某任副會(huì)長(zhǎng)，于某某任天津市華夏協(xié)同發(fā)展基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)，吳某某1任宣傳部長(zhǎng)，并下設(shè)六個(gè)微信群，季某某2任四群群主。季某某2在微信群內(nèi)向會(huì)員宣傳虛假國(guó)家批準(zhǔn)的扶貧投資項(xiàng)目，例如：“國(guó)務(wù)院扶貧”“一帶一路”“大數(shù)據(jù)”等多個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目交納小額的會(huì)費(fèi)，宣稱以后會(huì)有十幾萬(wàn)至幾百萬(wàn)的返還回報(bào)，騙取被害人郝某報(bào)單費(fèi)500元、葛某報(bào)單費(fèi)1000元、任某報(bào)單費(fèi)600元、趙某1報(bào)單費(fèi)600元、趙某2報(bào)單費(fèi)600元。2017年8月16日至2019年4月8日，季某某2為于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)24124.8元；2018年9月1日至2019年4月30日吳某某1為于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)3412.6元。公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人吳某某1作案用金色手機(jī)一部、被告人季某某2作案用華為手機(jī)一部等物品。
2019年9月20日，被告人吳某某1、季某某2被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
案件審理階段，二被告人已退繳被害人郝某、葛某、任某、趙某1、趙某2經(jīng)濟(jì)損失共3300元。
上述事實(shí)，被告人吳某某1、季某某2在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人陳述、證人證言、同案犯供述、電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押清單、照片、銀行流水明細(xì)、微信賬戶截圖及微信交易明細(xì)、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、人員信息、情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某某1、季某某2以非法占有為目的，幫助他人以虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。天津市北辰區(qū)人民檢察院指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。二被告人的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本院予以采納。鑒于二被告人在犯罪過(guò)程中起次要作用，均系從犯，到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故依法對(duì)二被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后繳至本院。）
二、被告人季某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年5月19日止。罰金于本判決生效后繳納至本院。）
三、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人吳某某1作案用金色手機(jī)一部、被告人季某某2作案用華為手機(jī)一部，依法予以沒收，其余扣押物品由暫扣單位依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 荊夢(mèng)瑜
審 判 員 劉 陽(yáng)
人民陪審員 孟曉晨
二〇二〇年十月十五日
書 記 員 楊 旭
