審理法院：蘭州市中級人民法院
案號(hào)：（2020）甘01刑終84號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-04
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
蘭州市安寧區(qū)人民法院審理蘭州市安寧區(qū)人民檢察院指控的原審被告人閆某某1、王某某2、王某某3犯詐騙罪一案，于2019年12月26日作出（2019）甘0105刑初271號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人王某某3不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人、審查上訴理由，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定，2018年4月至10月期間，被告人閆某某1雇傭被告人王某某2、王金萍（另案處理）、王某某3等人為業(yè)務(wù)員，利用“粵鴻集團(tuán)交易系統(tǒng)”非法平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。期間，閆某某1通過網(wǎng)絡(luò)購買多個(gè)QQ號(hào)分別安排不同角色，由王某某2、王金萍、王某某3負(fù)責(zé)在各地的股票交流群內(nèi)發(fā)布虛假股票理財(cái)盈利截圖，誘導(dǎo)被害人信任后添加業(yè)務(wù)員為QQ好友，業(yè)務(wù)員和客戶以交流股票相關(guān)知識(shí)為由，給客戶介紹“粵鴻股票融資融券”非法平臺(tái)，誘騙被害人在該平臺(tái)做股票理財(cái)，業(yè)務(wù)員便將由閆某某1扮演的客服QQ號(hào)推薦給客戶，再由閆某某1誘導(dǎo)客戶開戶入金。
1、2018年8月至9月期間，被告人閆某某1冒充“粵鴻融資融券”客服人員（ＱＱ賬號(hào)：23×××86，昵稱：客服-李米），被告人王某某3冒充該平臺(tái)業(yè)務(wù)員（ＱＱ賬號(hào)：22×××10，昵稱：中國紅）。王某某3使用該ＱＱ在被害人伏某所在的股票交流群內(nèi)發(fā)布虛假股票盈利截圖，獲取伏某信任后，便向伏某介紹“粵鴻融資融券”平臺(tái)，誘導(dǎo)其在該平臺(tái)開戶入金，并向其推薦閆某某1使用的客服人員ＱＱ，讓其聯(lián)系客服在該平臺(tái)開戶入金。伏某和閆某某1加為ＱＱ好友后，被告人閆某某1通過遠(yuǎn)程操作，在伏某電腦上下載安裝“粵鴻融資融券”平臺(tái)，并向被害人伏某發(fā)送個(gè)人賬戶（賬號(hào)：10×××53，密碼123456），令其在該平臺(tái)入金。伏某在該平臺(tái)分六次入金（建行卡：6236684260000194065，戶名：伏某）總計(jì)人民幣160000元。被告人王某某3及閆某某1代替伏某操作后，騙取其人民幣91666元。
2、2018年8月至10月期間，被告人閆某某1冒充“粵鴻融資融券”客服人員（ＱＱ賬號(hào)：23×××86，昵稱：李米），被告人王某某3冒充該平臺(tái)業(yè)務(wù)員（ＱＱ賬號(hào)：17×××34，昵稱：薛玉森）。王某某3使用該ＱＱ在被害人端旭所在的股票交流群內(nèi)發(fā)布虛假股票盈利截圖，獲取端旭信任后，端旭便加對方為好友。王某某3便向其介紹“粵鴻融資融券”平臺(tái)，誘導(dǎo)其在該平臺(tái)開戶入金，并向其推薦閆某某1使用的客服人員ＱＱ，讓其聯(lián)系客服在該平臺(tái)開戶入金（要求提供本人身份證及銀行卡）。端旭與閆某某1加為ＱＱ好友后，閆某某1為其發(fā)來個(gè)人賬戶（賬號(hào)：10×××51，密碼：123456），并向其發(fā)送該平臺(tái)客戶端鏈接，令其開戶入金。端旭安裝該平臺(tái)后，閆某某1稱該平臺(tái)入金門檻是100000元，端旭分兩次入金（建行卡：4367421273650088951，戶名：端旭）總計(jì)100000元。端旭按閆某某1要求操作后，被騙取人民幣31633元。
3、2018年8月至10月期間，被告人閆某某1冒充“粵鴻融資融券”客服人員（ＱＱ賬號(hào)：23×××86，昵稱：客服-李米），被告人王某某2冒充該平臺(tái)業(yè)務(wù)員（ＱＱ賬號(hào)：17×××35，昵稱：晟銘）。王某某2加王某為ＱＱ好友后，向其發(fā)送虛假股票盈利截圖，獲取王某信任后，便向其介紹“粵鴻融資融券”平臺(tái)，誘導(dǎo)其在該平臺(tái)開戶入金，并將其拉入一股票交流群。王某進(jìn)入該群之后，被告人閆某某1冒充該平臺(tái)客服，主動(dòng)加王某為ＱＱ好友，讓其在該平臺(tái)開戶入金（要求提供本人身份證及銀行卡），并向其發(fā)來該平臺(tái)安裝包。王某在本人電腦上安裝該平臺(tái)后，閆某某1為其發(fā)來個(gè)人賬戶（賬號(hào)：10×××56，密碼：123456）。王某分兩次入金（建行卡：6217001480006824160，戶名：王某）總計(jì)25000元，其操作后被騙取人民幣20475元。
4、2018年4月至10月期間，被告人王金萍冒充“粵鴻融資融券”平臺(tái)業(yè)務(wù)員（ＱＱ賬號(hào)：29×××56，昵稱：一葉扁舟）在被害人胡某所在的ＱＱ群內(nèi)，發(fā)布虛假股票盈利截圖，胡某看到截圖后便加王金萍為好友。王金萍以交流股票知識(shí)為由，向胡某介紹“粵鴻融資融券”平臺(tái)，誘導(dǎo)其在該平臺(tái)開戶入金。后王金萍將閆某某1冒充的客服人員ＱＱ信息推薦給胡某，閆某某1便誘導(dǎo)其下載“粵鴻融資融券”平臺(tái)，并在該平臺(tái)開戶入金。胡某在自己電腦上安裝該平臺(tái)后，入金（戶名：胡某，工行卡號(hào)：62×××55）總計(jì)100000元。入金后，閆某某1又給胡某推薦其本人冒充的另一操盤手ＱＱ（昵稱：瀛，賬號(hào)：36×××57），王金萍及閆某某1在幫胡某操作該平臺(tái)，后被騙取人民幣100000元。
另查明，被告人王某某2家屬退賠被害人王某共20500元。被告人閆某某1家屬退賠60000元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：
1、戶籍證明。證明被告人閆某某1、王某某2、王某某3犯罪時(shí)已年滿18周歲，系具有完全刑事責(zé)任能力的成年人。
2、取保候?qū)彌Q定書、逮捕證。證明被告人閆某某1、王某某2、王某某3被采取強(qiáng)制措施的情況。
3、抓獲、破案經(jīng)過。證明公安機(jī)關(guān)偵破本案及被告人閆某某1、王某某2、王某某3歸案的情況。
4、報(bào)案材料、被害人伏某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄。2018年8月初我在蘭州一個(gè)股票交流ＱＱ群看到有人發(fā)股票盈利截圖，主動(dòng)添加了對方的ＱＱ（ＱＱ號(hào)碼：22×××10，昵稱：中國紅），之后想讓他帶我一起做他的投資項(xiàng)目，他將我拉進(jìn)了一個(gè)ＱＱ群，推薦了一個(gè)客服（ＱＱ號(hào)碼：23×××86，昵稱：客服-李米），之后對方幫我遠(yuǎn)程操作開戶，我將賬號(hào)和密碼都告訴中國紅，由他替我操作，負(fù)責(zé)選股票，并負(fù)責(zé)買進(jìn)賣出。我總共入金6筆，總計(jì)16萬元，損失共計(jì)91666元。
5、報(bào)案材料、被害人端旭陳述、轉(zhuǎn)賬記錄。2018年8月份我在一個(gè)ＱＱ股票交流群內(nèi)看到有股票盈利截圖，我當(dāng)時(shí)就想可能有錢賺就加了他的ＱＱ號(hào)，之后他推薦“粵鴻”的股票平臺(tái)，給了我一個(gè)客服昵稱是“李米”的ＱＱ，我按要求給他發(fā)身份證證件、銀行卡還有本人的照片，他將開戶的賬戶和密碼發(fā)給我了（賬號(hào)10×××51，密碼是123456），我讓李米幫我遠(yuǎn)程操作。他告訴我開戶入金的門檻是10萬元，我分兩次入金5萬元，一共入金10萬元。到2018年10月25日，李米發(fā)信息過來說他那邊要維護(hù)，讓我把賬戶剩余的錢全部出金，我在“粵鴻融資融券”平臺(tái)被詐騙資金應(yīng)為31633元。
6、報(bào)案材料、被害人王某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄。2018年7月有一個(gè)ＱＱ昵稱為“晟銘”的好友添加了我，還給我介紹了“粵鴻融資融券”股票平臺(tái)的相關(guān)情況，之后拉我進(jìn)了“股票交流群”，昵稱為“客服-李米”（ＱＱ號(hào)23×××86）加我為好友，教我如何在“粵鴻融資融券”股票平臺(tái)上操作，他幫我開好賬戶，把密碼發(fā)給我之后我就在這個(gè)平臺(tái)上開始投錢，8月16日我總共投了兩筆錢，共計(jì)25000元，之后我發(fā)現(xiàn)被騙的時(shí)候轉(zhuǎn)出了4525元，共損失了20475元。
7、報(bào)案材料、被害人胡某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄。2018年10月份我加入了“投資股票交流群”，群里一位叫做“一葉扁舟”（ＱＱ號(hào)29×××56）的人經(jīng)常發(fā)布股票盈利截圖，我便加對方為好友，之后對方介紹“粵鴻融資融券”平臺(tái)，并介紹了一個(gè)業(yè)務(wù)員叫做“李米”（ＱＱ號(hào)23×××86），他教我怎么開戶入金，之后我投了10萬元，第一天盈利了，后來就開始虧損，我把賬號(hào)和密碼告訴了“一葉扁舟”，讓他幫我操作，之后虧掉了10萬元。
8、被告人閆某某1的供述。2018年4月份我在廣告群看到出售ＱＱ號(hào)的廣告，當(dāng)時(shí)我想搞網(wǎng)絡(luò)詐騙賺錢就買了十幾個(gè)ＱＱ號(hào)碼，之后我就加各種股票群，在一個(gè)群里看到了“瑞雪”發(fā)的股票融資融券平臺(tái)招聘員工，對方說這個(gè)平臺(tái)很賺錢，他給我提供平臺(tái)，賺錢之后平分。5月份，我通過ＱＱ招人的方式找到了合作伙伴王某某3、王金萍、王某某2。“瑞雪”發(fā)來一個(gè)做虛假盈利的股票軟件，讓我們在股票交流群內(nèi)發(fā)一些虛假的盈利截圖。后來我租了辦公室開始做業(yè)務(wù)，王某某3、王金萍和王某某2負(fù)責(zé)拉客戶，我負(fù)責(zé)給他們的客戶開戶入金，我本人也會(huì)拉客戶。然后我將做好的虛假的盈利截圖發(fā)給他們，讓他們發(fā)在各種股票交流群內(nèi)，客戶看到后加他們?yōu)楹糜?，之后向客戶介紹“股票融資融券”平臺(tái),再將我的昵稱為“客服-李米”的ＱＱ號(hào)推薦給客戶，讓客戶聯(lián)系我開戶入金。然后將平臺(tái)鏈接發(fā)給客戶讓客戶自己下載安裝，根據(jù)平臺(tái)欄目入金，客戶入金之后有些事自己操作，有些會(huì)將自己的賬戶密碼發(fā)給我們，我們給客戶操作，但是到最后客戶的錢基本都是虧損完了。10月中旬的時(shí)候就解散了團(tuán)隊(duì)。當(dāng)時(shí)我詐騙了一個(gè)蘭州的女人，她叫伏某，我記得她當(dāng)時(shí)入金13萬，提出了3萬元，被騙資金10萬元左右。
9、被告人王某某2的供述。2018年4月份時(shí)閆某某1叫我跟他一起上班，當(dāng)時(shí)工作人員還有王某某3和王金萍。閆某某1給我們每人配一臺(tái)電腦，之后給我?guī)讉€(gè)QQ號(hào)碼，讓我在各種股票交流群內(nèi)聊天，將他發(fā)給我的虛假的股票盈利截圖發(fā)到群里，有些人看到這些截圖后會(huì)主動(dòng)加我為QQ好友，之后我給客戶介紹“股票融資融券”平臺(tái)，如果客戶想要了解和開戶入金時(shí)就推薦閆某某1昵稱為“客服-李米”的QQ號(hào)，后面的事情我就不管了，就這樣我一直用買來的QQ在發(fā)展客戶，直到10月中旬的時(shí)候我們四個(gè)人解散了。我總共拿到三萬元的底薪和提成。
10、被告人王某某3的供述。2018年4月閆某某1召集我、王某某2、王金萍等人上班，閆某某1是負(fù)責(zé)人，其他人都是業(yè)務(wù)員，他給我們每人配一臺(tái)電腦用買來的QQ號(hào)在各種股票交流群內(nèi)發(fā)展客戶介紹“股票融資融券”平臺(tái)。具體做法就是發(fā)送閆某某1提供給我們業(yè)務(wù)員的虛假股票盈利截圖，客戶看到這些截圖以后會(huì)主動(dòng)加我們?yōu)镼Q好友，之后就和客戶聊股票的相關(guān)知識(shí)，每周都有一次話術(shù)培訓(xùn)，客戶信任我們后會(huì)推薦“股票融資融券”平臺(tái)，說這個(gè)賺錢比較穩(wěn)定，客戶想要了解或者開戶入金我們就將閆某某1使用的昵稱為“客服-李米”的QQ號(hào)推薦給客戶。之后的事情我們就不管了，繼續(xù)發(fā)展新的客戶。到10月中旬的時(shí)候我們就解散了，總共發(fā)展的客戶有三個(gè)，一個(gè)QQ昵稱是“紫煙”，虧損了9萬多，當(dāng)時(shí)這個(gè)客戶是我以“中國紅”的QQ發(fā)展的。其他兩個(gè)客戶我忘了。我總共拿到底薪和提成總共3萬余元。
11、辨認(rèn)筆錄及照片。證明三被告人相互辨認(rèn)的情況。
12、銀行流水、支付寶明細(xì)。證明被害人轉(zhuǎn)款情況及被告人閆某某1支付寶賬號(hào)的流水。
13、租房合同、物業(yè)費(fèi)收款單。證明被告人閆某某1于2017年10月20日至2018年10月20日租用洛陽市中邁紅東方廣場B區(qū)1單元2702房屋的情況。
14、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局復(fù)函。證明中國證監(jiān)會(huì)依法批準(zhǔn)設(shè)立的證券公司名錄中不包含“粵鴻融資融券”。
15、蘭公（網(wǎng)）勘[2019]687-689號(hào)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。證明公安機(jī)關(guān)對涉案手機(jī)上的數(shù)據(jù)提取的情況。
16、搜查證、提取、指認(rèn)筆錄。證明公安機(jī)關(guān)在被告人閆某某1住所查獲作案工具，被告人閆某某1指認(rèn)并拍照固定的情況。
17、扣押決定書、扣押清單。證明公安機(jī)關(guān)扣押作案工具手機(jī)3部、臺(tái)式電腦1臺(tái)、電腦硬盤11個(gè)及從被告人閆某某1處扣押60000元的情況。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人閆某某1、王某某2、王某某3以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人閆某某1詐騙數(shù)額為243774元，被告人王某某3詐騙數(shù)額為123299元，均屬數(shù)額巨大，被告人王某某2詐騙數(shù)額為20475元，屬數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人閆某某1、王某某2、王某某3當(dāng)庭認(rèn)罪，可對三被告人酌情從輕處罰。被告人閆某某1家屬積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，可對其酌情從輕處罰。被告人王某某2家屬積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可對其酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以被告人閆某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金50000元；被告人王某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元；被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金20000元；贓款163274元繼續(xù)向被告人閆某某1、王某某3追繳；扣押的手機(jī)、臺(tái)式電腦、電腦硬盤由扣押機(jī)關(guān)依法處理，扣押贓款60000元由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被害人。
上訴人上訴情況
上訴人王某某3提出其有自首情節(jié)，追繳的163274元分配不清，原判對其量刑過重的上訴理由。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年4月至10月期間，原審被告人閆某某1雇傭原審被告人王某某2、上訴人王某某3、同案被告人王金萍（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，利用“粵鴻集團(tuán)交易系統(tǒng)”非法平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪四起。其中，原審被告人閆某某1參與全部四起犯罪，詐騙數(shù)額為243774元，上訴人王某某3參與二起犯罪，詐騙數(shù)額為123299元，原審被告人王某某2參與一起犯罪，詐騙數(shù)額為20475元。
另查明，上訴人閆某某1家屬退賠60000元。原審被告人王某某2家屬退賠被害人王某共20500元并取得諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，已由原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)原審法庭質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，在本院審理期間，上訴人未提交新的證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人王某某3所提其有自首情節(jié)的上訴理由，經(jīng)查，根據(jù)公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證明王某某3系被抓獲到案，沒有主動(dòng)投案的情節(jié)，故上訴人王某某3所提該上訴理由不能成立；關(guān)于上訴人王某某3所提原審法院對其量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，原審法院在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，鑒于其如實(shí)供述所犯罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，已對其從輕處罰，原審法院對其定罪量刑并無不當(dāng)。故上訴人王某某3所提該上訴理由不能成立。
上訴人王某某3未參與本案的第三、四起犯罪，但原判判決從上訴人王某某3處追繳第四起犯罪贓款于法無據(jù)，對王某某3所提該上訴理由本院予以支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，量刑適當(dāng)，唯對贓款追繳判決部分不妥，應(yīng)予以改判。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持蘭州市安寧區(qū)人民法院（2019）甘0105刑初271號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對被告人閆某某1、王某某2、王某某3的定罪和處刑部分，即“被告人閆某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金50000元；被告人王某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元；被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金20000元”及第三項(xiàng)“扣押的手機(jī)、臺(tái)式電腦、電腦硬盤由扣押機(jī)關(guān)依法處理”部分；
二、撤銷蘭州市安寧區(qū)人民法院（2019）甘0105刑初271號(hào)刑事判決第二項(xiàng)及第三項(xiàng)中“扣押贓款60000元由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被害人”部分；
三、原審被告人閆某某1家屬退賠的贓款60000元，按比例向被害人伏某、端旭、胡某發(fā)還；
四、剩余贓款163299元，依照上訴人王某某3及原審被告人閆某某1分別參與犯罪的數(shù)額予以追繳，按比例向被害人伏某、端旭、胡某發(fā)還。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 宋世明
審判員張瑜
審判員馬慧玲
二〇二〇年三月四日
法官助理許高一
書記員陳嘉博
