審理法院：金華市中級人民法院
案號：（2019）浙07刑終1197號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-03
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
浙江省義烏市人民法院審理義烏市人民檢察院指控原審被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3犯詐騙罪，被告人黃某某4、黃某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2019年11月14日作出（2019）浙0782刑初1676號刑事判決。被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問被告人，并聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2018年11月，被告人黃某某1、黃某某3、黃某某2在福建省云霄縣出租屋內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。同年12月初，被告人黃某某2通過珍愛網(wǎng)結(jié)識被害人樓某，并冒名“胡某”添加被害人樓某為微信好友，以戀愛名義與被害人樓某交往。后被告人黃某某2以自己很忙、需要找人幫忙下注為由，引誘被害人樓某至由被告人黃某某1控制的www.9955718.com網(wǎng)站，用其事先準(zhǔn)備的賬號嘗試下注賭博，并由被告人黃某某1后臺控制賠率，確保被害人樓某在試玩該賬號期間贏錢，并告訴被害人樓某其掌握了該網(wǎng)站漏洞，確?？梢在A錢，同時發(fā)送成功提款的記錄、截圖，進(jìn)一步打消被害人樓某疑慮。后被害人樓某至該網(wǎng)站注冊賬戶，充值人民幣5201889元。同期，被告人黃某某1冒名“張某”，以相同方式騙取被害人鮮某人民幣107232元。
在成功騙取錢款后，被告人黃某某1、黃某某3、黃某某2遂丟棄詐騙所用的手機(jī)、電腦、電話卡等設(shè)備逃離作案出租屋。并由被告人黃某某1聯(lián)系洗錢人員洗錢，最終通過洗錢人員拿到現(xiàn)金人民幣382萬元，其中被告人黃某某1、黃某某3各分得人民幣100萬元，被告人黃某某2分得人民幣182萬元。
被告人黃某某1、黃某某3在拿到贓款后，將現(xiàn)金人民幣200萬元放在一只黑色包內(nèi)，并藏匿至福建省安溪縣被告人黃某某4家中。后被告人黃某某1、黃某某3為逃避公安機(jī)關(guān)追查，又聯(lián)系被告人黃某某5要求將該錢藏匿至被告人黃某某5家中，被告人黃某某5在明知該錢款系贓款的情況下，仍同意幫忙藏匿，并駕車至霞寶村老家搬取錢款。被告人黃某某4在知道該錢款系犯罪所得的情況下，仍于2018年12月一天的晚上十點(diǎn)左右，幫助被告人黃某某3一起將錢轉(zhuǎn)移至被告人黃某某5車上，并由被告人黃某某5將該錢款藏匿在福建省安溪縣永隆國際城一期的家中。
案發(fā)后，被告人黃某某1、黃某某3、黃某某4、黃某某5退出贓款人民幣200萬元。
被告人黃某某1于2019年1月16日在福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)潤錦首府被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某某3于2019年1月16日在福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)清水灣被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某某2于2019年1月16日在福建省安溪縣鳳城鎮(zhèn)大華綠洲小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某某5于2019年1月22日在福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)永隆國際一期被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某某4于2018年12月12日至福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)派出所投案。
一審法院認(rèn)為
原審依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人黃某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元；二、被告人黃某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元；三、被告人黃某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；四、被告人黃某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；五、被告人黃某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；六、扣押在案的贓款人民幣200萬元，由扣押單位返還給被害人樓某。追繳被告人黃某某2犯罪所得人民幣182萬元，返還被害人樓某；追繳被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3共同犯罪所得人民幣1489121元，返還被害人樓某1381889元、被害人鮮某107232元。追繳不足部分，由被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3退賠。
上訴人上訴情況
被告人黃某某1上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，被告人黃某某1主觀上沒有騙取500萬元的故意，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，實(shí)際分得贓款100萬元也已退出，有悔罪表現(xiàn)，又系初犯偶犯，請求從輕處罰。
被告人黃某某2上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，犯意不是被告人黃某某2提起，也未參與犯罪準(zhǔn)備工作，啟動資金、場地、作案工具、賭博網(wǎng)站均是被告人黃某某1準(zhǔn)備，被告人黃某某2到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，也未參與洗錢，在共同犯罪中起次要、輔助作用，獲得較多款項(xiàng)實(shí)屬偶然，應(yīng)認(rèn)定為從犯，請求從輕處罰。
被告人黃某某3上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，被告人黃某某3系初犯、偶犯，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，未直接參與本案詐騙，也沒有參與資金收取和洗錢行為，分得的100萬元贓款也有代人受過的因素且也已全部退出，應(yīng)認(rèn)定為從犯，請求從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3犯詐騙罪、被告人黃某某4、黃某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)，有被害人樓某、鮮某的陳述，證人潘某的證言，平臺充值、提現(xiàn)記錄，聊天記錄，扣押決定書，珍愛網(wǎng)會員信息，銀行卡流水，搜查筆錄及照片，被告人黃某某1、黃某某3、黃某某2、黃某某4、黃某某5的供述、到案經(jīng)過以及戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3、黃某某4、黃某某5在一審?fù)忂^程中亦無異議。上述證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，取證程序合法，所證明的內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查：1.關(guān)于被告人黃某某1請求從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見。被告人黃某某1事先準(zhǔn)備犯罪工具、場所，糾集人員，利用虛構(gòu)身份，通過控制賭博網(wǎng)站賠率等方式向社會不特定人員實(shí)施詐騙行為。被告人黃某某1在共同詐騙犯罪中起最主要作用，單次騙取巨額財物，即使超出其預(yù)期也在其概括故意之內(nèi)。原判已考慮被告人黃某某1如實(shí)供述、贓款已退出等情節(jié)，已予以相應(yīng)從輕處罰，原判量刑并無不當(dāng)。被告人黃某某1及其辯護(hù)人所提上訴理由和辯護(hù)意見，本院不予采納。2.關(guān)于被告人黃某某2要求認(rèn)定其為從犯并請求從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見。被告人黃某某2雖受黃某某1糾集后參與共同詐騙犯罪，但其參與共同詐騙行為積極，對騙取巨額財物所起作用最為直接，所起作用最大，在三人中所分得財物也最多，理應(yīng)認(rèn)定為主犯，且黃某某2所得贓款拒不退出。被告人黃某某2及其辯護(hù)人所提要求認(rèn)定為從犯并予以從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見，本院不予采納。3。關(guān)于被告人黃某某3要求認(rèn)定其為從犯并請求從輕或減輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見。被告人黃某某3受糾集參與犯罪，未直接參與實(shí)施騙取兩被害人的財物，在共同犯罪中所起作用較小，依法可認(rèn)定為從犯，且歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，所得贓款已退出，依法予以減輕處罰。被告人黃某某3及其辯護(hù)人關(guān)于要求認(rèn)定為從犯并予以從輕、減輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3利用網(wǎng)絡(luò)向不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人黃某某4、黃某某5明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃某某1、黃某某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黃某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且歸案后如實(shí)供述所犯罪行，所得贓款已被追回，依法可予以減輕處罰。被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3、黃某某5如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可予以從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，唯對被告人黃某某3沒有認(rèn)定為從犯及涉案財物處置不當(dāng)，本院依法予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷判決第三項(xiàng)中黃某某3的量刑部分、第六項(xiàng)，維持其余部分；
二、被告人黃某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2027年1月15日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、扣押在案的贓款人民幣200萬元，由扣押單位按比例返還給被害人樓某、鮮某。追繳被告人黃某某2犯罪所得人民幣182萬元，按比例返還被害人樓某、鮮某；繼續(xù)追繳被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3共同犯罪所得人民幣1489121元，按比例返還被害人樓某、鮮某。追繳不足部分，責(zé)令被告人黃某某1、黃某某2、黃某某3退賠。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 支起來
審判員 李 曄
審判員 周巧慧
二〇二〇年三月三日
法官助理藍(lán)俏彥
代書記員 吳燕華
