審理法院：運(yùn)城市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）晉08刑終66號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-23
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
臨猗縣人民法院審理臨猗縣人民檢察院指控原審被告人白某某犯詐騙罪一案，于二〇一九年十一月二十五日作出（2019）晉0821刑初253號(hào)刑事判決。原審被告人白某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2018年9月份左右，被告人白某某通過(guò)“58”同城發(fā)布了應(yīng)聘工作信息，十幾天后一個(gè)陌生男子打電話介紹他去馬來(lái)西亞吉隆坡干銷售，白某某到吉隆坡后被安排在一棟別墅內(nèi)，其工作的地方有二三十個(gè)人，別墅管理人員給他發(fā)了一部手機(jī)，為他設(shè)定了假的個(gè)人圖像及虛構(gòu)的個(gè)人資產(chǎn)，讓其通過(guò)手機(jī)內(nèi)的“探探”和“微信”社交平臺(tái)，添加國(guó)內(nèi)陌生人為好友，以“處對(duì)象”為由聊天、騙取受害人的信任后，讓被害人通過(guò)一款名為的“PC28”彩票平臺(tái)，進(jìn)行賭博，剛開(kāi)始讓被害人先贏，逐步引誘被害人加大賭資，最終騙取被害人錢財(cái)，并根據(jù)被害人在平臺(tái)充值情況，以百分比給其返利。被告人白某某在吉隆坡工作期間，騙取被害人王某的信任讓其在“PC28”彩票平臺(tái)充值170530元用于賭博，白某某獲得返利13000元，工資收入18000余元，共獲利31000余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、受案登記表，證實(shí)：2018年11月13日王某報(bào)案稱其被騙17萬(wàn)余元。
2、抓獲記錄，證實(shí)：被告人白某某被臨猗縣公安局指揮中心民警在縣城希悅大酒店房間內(nèi)抓獲。
3、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)，證實(shí)：白某某在2019年2月24日的尿液檢測(cè)結(jié)果呈陰性。
4、被告人白某某前科劣跡調(diào)查表，證實(shí):白某某無(wú)犯罪記錄。
5、被告人白某某身體健康檢查表，證實(shí)：白某某身體健康，無(wú)影響羈押的疾病。
6、被害人王某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)：被害人王某于2018年10月13日共轉(zhuǎn)賬75787.76元；于2018年10月17日共轉(zhuǎn)賬99479元。
7、被害人王某提供的微信支付賬單，證實(shí)：被害人王某于2018年10月11日通過(guò)掃碼支付105元，2018年10月11日通過(guò)掃碼支付1030元；2018年10月12日通過(guò)掃碼共支付4860元。
8、戶籍證明一份，證實(shí)：被告人白某某的身份信息。
9、吸毒檢測(cè)資格證、公安機(jī)關(guān)人員資格證，證實(shí)：辦案人員的執(zhí)法資格。
10、臨猗縣公安局情況說(shuō)明，證實(shí)：本案運(yùn)城市公安局已成立1108專案組進(jìn)一步偵查。
11、被害人王某與被告人白某某的微信聊天記錄，證實(shí)：微信名為“陽(yáng)光”，姓名為“林某”的人，確系本案被告人白某某，且被告人白某某認(rèn)可讓被害人多次向名為“樂(lè)某”的賬戶上充值。
12、廖某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：2018年8月底，白某某說(shuō)他在馬來(lái)西亞找了個(gè)工作讓我和他一起去，我讓他先去看一下，好的話我也過(guò)去。過(guò)了半個(gè)月左右，白某某在微信上說(shuō)讓我別過(guò)去，但我當(dāng)時(shí)已經(jīng)辭職了，我要過(guò)去看看。白某某把我微信給了他公司一個(gè)叫龍某的主管，龍某把我和一個(gè)外號(hào)叫青蛙的人拉到一個(gè)群里，龍某讓我和青蛙自己先辦護(hù)照，辦好后拍照通過(guò)微信發(fā)給他，他給我們辦簽證。我們辦好后在群里把護(hù)照發(fā)給龍某，過(guò)了一個(gè)星期左右，龍某在群里發(fā)了我倆的簽證，并安排我們8月28日的飛機(jī)到吉隆坡，安排人在機(jī)場(chǎng)接我們，在一棟別墅內(nèi)見(jiàn)到龍某和白某某，還有20多個(gè)年輕人，有男有女，龍某給我和青蛙每人發(fā)了部舊手機(jī)，我是一部OPPO智能手機(jī)，里面有張吉隆坡的手機(jī)卡。龍某先讓我們下載了探探軟件，加中國(guó)國(guó)內(nèi)的女性，先和他們談感情，等聊熟了再介紹他們玩“福樂(lè)彩”游戲賭博。我們底工資是每月6000元，客戶輸五萬(wàn)元公司按百分之二給我抽錢，即1500元；客戶輸十萬(wàn)元公司按百分之十抽錢，即1萬(wàn)元。我們負(fù)責(zé)教會(huì)客戶如何下載福樂(lè)彩游戲和如何玩，一般先給客戶發(fā)個(gè)福樂(lè)彩鏈接或二維碼，客戶在手機(jī)上下載后，我讓他們先注冊(cè)，再給賬戶里充錢，每次最小充10元，最多不封頂。充值后賬戶里顯示是元寶，1元錢可以購(gòu)買1元寶，購(gòu)買好元寶后我教她們下注。福樂(lè)彩的玩法就是仿照“新加坡28和北京28玩法”，系統(tǒng)一分鐘開(kāi)出一次，可以押大、小、雙、大單、小單、大雙、小雙，福樂(lè)彩是我們公司自己做的賭博游戲。押大、小、單、雙，押中賠率是1：1.5倍，押小單、大單、小雙、大雙，押中賠率是1：4倍?？蛻敉ㄟ^(guò)銀行轉(zhuǎn)賬和二維碼充錢，直接把錢充到我們公司賬上，客戶贏錢后我們公司就賠錢了，客戶輸了我們公司就掙錢了?？蛻糈A后可以直接把元寶提成現(xiàn)金，轉(zhuǎn)到他們注冊(cè)時(shí)填的銀行卡里，實(shí)時(shí)到賬。我通過(guò)探探號(hào)聯(lián)系了6個(gè)國(guó)內(nèi)女性，第一個(gè)是吳梓新，她充了1萬(wàn)元，玩了2次，贏了2000元就不玩了。第二個(gè)是烏魯木齊的，名字我忘了，她充了3600元，玩了2、3次，贏了1000元。第三個(gè)是廣東清遠(yuǎn)的女孩，她充了1000元，贏了200元。第四個(gè)是杭州女孩，她充了2000，贏了2000元。第五個(gè)是黑龍江姓吳的女孩，她充了600元，贏了200元。第六個(gè)是河南的一個(gè)女老師，她充了100元，贏了20元。我們第一把都是想辦法讓她們先贏錢，等她們充多了再讓她們輸?？蛻粢婚_(kāi)始不會(huì)押，我們就隨便給她們說(shuō)一個(gè)單、雙讓她們押，一般她們第一次都押的很小，押10-100元不等，如果她們沒(méi)押中，我就建議她們加大籌碼，把輸?shù)内A回來(lái)，如果她們第一把贏了，我就建議她們把元寶提現(xiàn)，她們發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)能實(shí)時(shí)到賬，就會(huì)相信我，下次我就建議她們加大投注籌碼。我共干了二個(gè)多月，龍某給我發(fā)了兩次工資共14000元的底工資。因?yàn)槲颐吭聸](méi)有業(yè)績(jī)，龍某把我辭退了。并讓我歸還了辦簽證和坐飛機(jī)的7000元。到2018年12月2日，白某某也辭職了，我倆就回國(guó)了。我的探探名字是“雅人或清高而拒合污”，注冊(cè)手機(jī)號(hào)是龍某給我的手機(jī)號(hào)，號(hào)碼我記不住，這個(gè)號(hào)碼我離開(kāi)吉隆坡時(shí)已經(jīng)不使用了。我在吉隆坡的公司沒(méi)有名字，主要就是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙。我不清楚老板是誰(shuí)。當(dāng)時(shí)公司和我一樣的人總共有多少我不清楚，和我住在一起的大概有二三十人，有一個(gè)女的，其余都是男的。這些人的工作和我一樣。我在公司一共去過(guò)四棟別墅，每棟別墅有一個(gè)負(fù)責(zé)人，里面有20-30人不等，都是中國(guó)內(nèi)地人。我去主要是學(xué)習(xí)他們?cè)p騙的經(jīng)驗(yàn)，每棟別墅都有專人授課。我在龍某的別墅上班時(shí)，我們有一個(gè)微信工作群，叫突擊隊(duì)，群主是龍某，里面是我們別墅的人。
我是2018年9月份左右去的吉隆坡，我當(dāng)時(shí)住的別墅是一棟地上兩層、地下一層的獨(dú)棟別墅，聽(tīng)先到的人說(shuō)別墅的編號(hào)為4510，在這個(gè)別墅住了十來(lái)天后，又有人要過(guò)來(lái)，龍某安排我們二樓所有人轉(zhuǎn)到另一個(gè)別墅，兩個(gè)別墅間有二十分鐘車程。聽(tīng)說(shuō)這個(gè)別墅在東沽山。我辭職時(shí)龍某扣除了我去時(shí)的機(jī)票錢、簽證費(fèi)和違約金共8000元，給我結(jié)算了5000余元的工資就讓我離開(kāi)了。另外肖某當(dāng)時(shí)也去了吉隆坡，和我們?cè)谝粋€(gè)別墅。
13、被害人王某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：2018年9月29日晚上21時(shí)許，我在探探社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)一名陌生人加微信好友，我同意后和對(duì)方聊了一個(gè)星期左右，期間對(duì)方告訴我他叫林某，是成都人，在成都開(kāi)酒店，我問(wèn)他是找對(duì)象嗎，他說(shuō)是。我們就開(kāi)始聊天，他給我發(fā)了他的很多照片，我覺(jué)得挺帥，就試著和他通過(guò)微信接觸，一直聊天至10月5日晚上20時(shí)許，他問(wèn)我要和他一起做單子嗎，說(shuō)是他閑時(shí)做的一個(gè)小投資，我說(shuō)我不懂，他說(shuō)簡(jiǎn)單，是福彩和他們公司合作的一個(gè)新項(xiàng)目，他們老師帶他們做，老師通過(guò)趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)分析告訴他們?cè)趺促I，買大小單某，我說(shuō)不感興趣，他就一直糾纏我讓我試試，我說(shuō)等見(jiàn)了面在一起后再說(shuō)，讓他不要勉強(qiáng)我，他說(shuō)如果我不陪他做單子就不和我談對(duì)象了，這樣一直聊天至10月9日21時(shí)許，我怕他不和我聊天了就試著滿足一下他陪他做個(gè)單子，他在微信上給我發(fā)了個(gè)二維碼，我掃碼進(jìn)入一個(gè)頁(yè)面，頁(yè)面是一張有“westin28”的圖片，下面是賬號(hào)密碼和注冊(cè)界面，注冊(cè)賬號(hào)時(shí)必須綁定銀行卡，我注冊(cè)好賬號(hào)將我的農(nóng)業(yè)銀行卡綁定在平臺(tái)APP上，進(jìn)入平臺(tái)內(nèi)看到里面有兩個(gè)房間，一個(gè)是加拿大28一個(gè)是北京28，房間內(nèi)又分初級(jí)廳和高級(jí)廳，都是以押注大小和雙單的游戲，賬號(hào)內(nèi)必須充錢才能押大小和雙單，我當(dāng)時(shí)一直在糾結(jié)要不要充錢，他一直催我充，我試著充了105元，充好后他讓我進(jìn)平臺(tái)內(nèi)加拿大28初級(jí)廳，我進(jìn)到初級(jí)廳他讓我押20元單注，押好后過(guò)了幾分鐘我看見(jiàn)賬戶余額是125元，多了20元，他讓我停了提現(xiàn)，我將125元提現(xiàn)，過(guò)了幾分鐘就提到了我的卡內(nèi)；10月10日19時(shí)許，林某讓我繼續(xù)做單子，我問(wèn)他是不是他們公司在操控后臺(tái)，他不承認(rèn)，說(shuō)是跟著老師的規(guī)劃做的。10月11日20時(shí)許，他又讓我做單子并讓我多充一點(diǎn)錢，我說(shuō)要求不高，找他的機(jī)票錢夠了就行，他讓我充8888元并告訴我每次充錢不能整數(shù)充，不能充一樣的數(shù)字，我通過(guò)微信充了1030元，充好后進(jìn)到平臺(tái)內(nèi)他讓我再進(jìn)加拿大28初級(jí)廳，我進(jìn)去后他一會(huì)讓我買大雙、一會(huì)又買單某，他在微信上讓我買啥我就買啥，我說(shuō)我不會(huì)也不懂，他說(shuō)不用我操心聽(tīng)他指揮就行，他后面有老師在指揮，他指揮我買了九次就停了，我看到賬戶內(nèi)的余額1280元，多了250元，我將1280元提現(xiàn)到我的銀行卡內(nèi)。
10月12日21時(shí)許，林某又讓我做單子，我通過(guò)銀行卡充了4860元，充好后進(jìn)到平臺(tái)內(nèi)，他讓我進(jìn)加拿大28初級(jí)廳，還是他讓我買什么我就買什么，聽(tīng)他的指揮共買了20次，過(guò)了一會(huì)他說(shuō)老師讓停，今天晚上的走勢(shì)不對(duì)，并告訴我他賠了五六萬(wàn)，我看到賬戶內(nèi)賠了600元，他說(shuō)明天再賺回來(lái)，并說(shuō)他求著老師給我做一個(gè)周期計(jì)劃而且不收費(fèi)，老師告訴他需要8萬(wàn)元左右，第一天能賺一到兩萬(wàn)元，一個(gè)周期結(jié)束能賺24萬(wàn)元，他讓我明天提前用銀行卡充好8萬(wàn)元。
10月13日12時(shí)左右，林某我和在微信上聊天，他讓我晚上充10萬(wàn)元讓我賺2萬(wàn)元，我問(wèn)他這是不是賭博，他說(shuō)這是生意，說(shuō)他做了這么多年的投資，投資的生意都是八位數(shù)到九位數(shù)，讓我放心，一個(gè)周期下來(lái)讓我也賺幾十萬(wàn)，我不信，他給我發(fā)了一個(gè)他平臺(tái)賬戶的余額，我看到余額是171萬(wàn)余元，之后他就一直催我讓我充10萬(wàn)，我就通過(guò)銀行卡給賬戶內(nèi)充了75000余元，加上之前沒(méi)提現(xiàn)的4000余元，一共是8萬(wàn)元，充好后進(jìn)到平臺(tái)內(nèi)，他讓我進(jìn)加拿大28高級(jí)廳，他讓我買什么我就買什么，他指揮我共買了21次，不到半小時(shí)我賬戶內(nèi)的8萬(wàn)元只剩下9000元了，他說(shuō)他賠了80萬(wàn)元，跟著老師做了一年都沒(méi)有這情況。他說(shuō)我的本金要是多了就不會(huì)發(fā)生這事了，我讓他別相信老師，肯定有人操控。他說(shuō)這是正規(guī)的，明天繼續(xù)賺回來(lái)，我說(shuō)不玩了。之后的一個(gè)星期我沒(méi)再陪他做單，他天天在微信上以各種理由讓我做單，他說(shuō)再帶著我做最后一次，這次再虧多少他給我拿多少。我說(shuō)沒(méi)錢，他讓我通過(guò)網(wǎng)上貸款和支付寶借款弄錢來(lái)做單，我讓他來(lái)臨猗找我，他說(shuō)做完這單再過(guò)來(lái)找我，并給我發(fā)了張他訂的成都到運(yùn)城的機(jī)票信息，我又相信了他，10月18日21時(shí)我給賬戶內(nèi)充了9萬(wàn)余元，賬戶內(nèi)共計(jì)10萬(wàn)，還是聽(tīng)他的進(jìn)到加拿大28高級(jí)廳，聽(tīng)他的買了一次，這個(gè)房間受限制進(jìn)不去了，他讓我進(jìn)北京28高級(jí)廳，聽(tīng)他的買了34次，我看到余額只剩下450元了，我當(dāng)時(shí)很生氣沒(méi)理他，他又讓我再充3萬(wàn)元，我不同意。第二天他說(shuō)他來(lái)不了了。我通過(guò)朋友查了一下他訂的10月20日成都到運(yùn)城的機(jī)票，發(fā)現(xiàn)他發(fā)的機(jī)票是假的，這時(shí)我反應(yīng)過(guò)來(lái)自己被騙了，但我一直和他在微信上保持聯(lián)系，以男女朋友關(guān)系的方式和他長(zhǎng)期聊天，得到他的私人微信號(hào)，我調(diào)查了他的微信頭像和他發(fā)過(guò)的所有照片，全是微博上一個(gè)公眾人的，經(jīng)過(guò)公眾人的微博動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)公眾人的照片已經(jīng)把很多人騙了。我和他在繼續(xù)聊天中發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)作案團(tuán)伙，他們每人賬戶上都有幾百萬(wàn)的虛擬數(shù)字，都是假冒別人以談戀愛(ài)的方式進(jìn)行詐騙，公司給每個(gè)人塑造的微信號(hào)和微信朋友圈都是特別豪華，在和他的私人微信號(hào)聊天中他承認(rèn)他騙了我，他其實(shí)在馬來(lái)西亞，他們公司就是以平臺(tái)虛假數(shù)字投資實(shí)施詐騙，他是專門(mén)負(fù)責(zé)在各類聊天軟件上尋找不同的人加好友以談對(duì)象還有各種投資為由參與他們的平臺(tái)投資，他說(shuō)他們公司每個(gè)人賬戶上都有幾百萬(wàn)的虛假數(shù)字，這些是不能提現(xiàn)的，主要是用來(lái)引誘別人投資。我總共被騙了170530元，共充值了5次，第一次充了105元，通過(guò)微信掃碼；第二次充了1030元，通過(guò)微信掃碼；第三次充了4860元，通過(guò)微信掃碼；第四次充了77797元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬；第五次充了91000元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。
14、被告人白某某的訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容：2018年9、10月份左右，我在“58”同城網(wǎng)上應(yīng)聘工作，留了我的資料后，就有一個(gè)男的給我打電話介紹讓我馬來(lái)西亞吉隆坡去干銷售，我同意后過(guò)了十來(lái)天，還是上次給我打電話的男的讓我準(zhǔn)備走，給我要了身份證號(hào)碼和護(hù)照，幫我買了機(jī)票，具體去馬來(lái)西亞的時(shí)間我記不清了，大約就是9月份，機(jī)票是從成都機(jī)場(chǎng)到吉隆坡，到吉隆坡后，有專門(mén)的人開(kāi)車把我接到一棟別墅里面，一樓和二樓是工作的地方，三樓是宿舍，當(dāng)天晚上我就休息了，第二天上午一個(gè)叫“龍某”的人把我叫到二樓，給我安排了一個(gè)座位，給我發(fā)了一部手機(jī)，手機(jī)上面有一個(gè)微信號(hào)，一個(gè)“探探”，然后給我安排了工作，工作內(nèi)容就是讓我用微信和“探探”聯(lián)系好友，不能使用自己微信加好友，我工作的地方有二三十人，有男的也有女的，別人具體干什么我不清楚，“龍某”讓我拿微信和“探探”加好友沒(méi)有說(shuō)什么類型，就是隨便加，只要是能聊天就行。然后我就拿手機(jī)加了很多人，后來(lái)我通過(guò)“探探”加了一個(gè)好友，就是王某，剛開(kāi)始我和王某只是以朋友的身份聊天，我們互相熟悉后，就用工作微信號(hào)加了王某的微信開(kāi)始聊感情，我們聊了一個(gè)禮拜后，就開(kāi)始以搞對(duì)象的名義和她聊天，“龍某”就給我說(shuō)王某這個(gè)客戶可以給她提一下“PC28”彩票平臺(tái)，然后我就通過(guò)微信給王某說(shuō)自己在做一個(gè)投資，試探王某的反應(yīng)，當(dāng)時(shí)王某就問(wèn)我做什么投資，我就把“PC28”彩票平臺(tái)給她說(shuō)了，當(dāng)時(shí)她怎么回復(fù)我的我忘記了，意思就是她對(duì)這個(gè)平臺(tái)不感興趣，但也不反感，然后“龍某”就把手機(jī)給了另外一個(gè)人幫我和王某聊天，“龍某”把我手機(jī)給別人的目的就是讓王某了解“PC28”彩票平臺(tái)，讓她往里面充錢玩。“PC28”就是類似于一個(gè)賭博平臺(tái)，通過(guò)押大小、單某、數(shù)字、組合（大單、大雙、小雙、小單、極大、極?。┻M(jìn)行賭博，一次最小可以押10元（人民幣），一次最大能押5000元人民幣，大小、單某的賠率是1:2，組合里面的大單、大雙、小雙、小單賠率是1:4，組合里面極大、極小的賠率是1:16，數(shù)字的賠率我不清楚，我只知道數(shù)字里面如果買三個(gè)0，中獎(jiǎng)的話賠率是1:660.“龍某”陸陸續(xù)續(xù)拿了我好幾次手機(jī)，讓別人幫我和王某聊天，聊了好多次后，“龍某”讓我給王某發(fā)“PC28”彩票平臺(tái)，龍某先給我微信上發(fā)了一個(gè)鏈接和二維碼，我通過(guò)微信再發(fā)給王某，王某把“PC28”彩票平臺(tái)下載注冊(cè)好后，我就給她說(shuō)平臺(tái)里有玩法介紹，我讓她第一次玩先少充點(diǎn)錢，試一下，她第一次好像是贏了，然后我讓王某把平臺(tái)帳戶上的錢提現(xiàn)到銀行卡上，這也是龍某給我們要求的，不管客戶輸贏，要求我們必須要給客戶說(shuō)把錢提現(xiàn)。后來(lái)王某在平臺(tái)上玩時(shí)，龍某就把我手機(jī)拿走了，她不玩時(shí)龍某就把手機(jī)給我，讓我和王某聊天。她在平臺(tái)玩時(shí)，有時(shí)龍某安排人給她說(shuō)押大或押小，有時(shí)龍某讓我怎么發(fā)我怎么發(fā)。她每次玩時(shí)都有專人拿我的工作微信教她玩，她在上面贏了1、2次后一共輸了十幾萬(wàn)。我的工作微信和探探的昵稱是“陽(yáng)光”。2018年11月份我從吉隆坡回來(lái)后就把工作微信和探探交給了龍某。在我們工作期間，管理人是龍某，龍某要求我們：一是不能給所加的好友自己的真實(shí)身份；二是我們?cè)谝粔K上班的人不能互相加微信和留聯(lián)系方式；三是工作期間不能玩自己的手機(jī)。我聯(lián)系一個(gè)客戶，報(bào)酬多少主要看客戶在“PC28”彩票平臺(tái)玩時(shí)進(jìn)賬的流水，具體客戶的流水多少我也不清楚，最后是龍某給我提成，他給我多少我拿多少。聯(lián)系到一個(gè)客戶就是我每加一個(gè)好友，他在“PC28”彩票平臺(tái)進(jìn)行賭博，下注達(dá)到1500元人民幣的，就算聯(lián)系了一個(gè)客戶。聯(lián)系到第一個(gè)客戶有獎(jiǎng)金500元，后面聯(lián)系的客戶只是按客戶賭博時(shí)下注的流水算提成。我聯(lián)系的王某這個(gè)客戶，得到了13000元的提成。每個(gè)月的底工資是6000元，我共干了三個(gè)月左右，聯(lián)系了3個(gè)客戶，第一個(gè)是成都的，第二個(gè)是王某，還有一個(gè)記不清了。除王某，這兩人我得了2000多元，龍某共給了我31000元。我把廖某叫過(guò)去，他干了二個(gè)多月。
我是在58同城上留的應(yīng)聘資料，是一個(gè)男的聯(lián)系讓我去馬來(lái)西亞吉隆坡的，其他情況我不清楚。我的護(hù)照是2012年我自己辦理的。簽證是聯(lián)系我的陌生男子幫我辦理的。當(dāng)時(shí)他把我拉進(jìn)一個(gè)微信群（沒(méi)有群名稱），群里大概有七個(gè)人，我、肖某、羅某、還有三個(gè)人我不認(rèn)識(shí)，以及這名男子，他把我們身份證和護(hù)照、本人照片發(fā)在群里，這個(gè)男子幫我們辦的簽證。我是大概2018年9月左右和肖某、羅某一起去的吉隆坡。這名男子幫我們辦好簽證后發(fā)在群里，后幫我們買好機(jī)票，告訴我們時(shí)間和地點(diǎn)，當(dāng)時(shí)一起去的還有群里的另外三名男子，一共六人。陌生男子在群里發(fā)一個(gè)車牌號(hào)，我們下飛機(jī)后找到車，把我們帶到上班的別墅。在吉隆坡接到我們后微信群就解散了。羅某和肖某在吉隆坡和我一樣，每人發(fā)一部手機(jī)，一起參加培訓(xùn)，最后通過(guò)探探交友平臺(tái)聯(lián)系中國(guó)國(guó)內(nèi)的異性，先取得對(duì)方信任，再讓對(duì)方玩“PC28”福樂(lè)彩游戲，通過(guò)對(duì)方輸錢的數(shù)額我們拿提成。我們工作的地方位于別墅區(qū)，我們的別墅共三層，我住在一層的房間，里面住了十來(lái)個(gè)人，我、廖某、肖某、羅某在一個(gè)房間。二層房間也住著十來(lái)個(gè)人我都不認(rèn)識(shí)，三層我沒(méi)上去過(guò)，別墅院子有個(gè)游泳池。我知道我們工作的地方有兩棟別墅，每個(gè)別墅一個(gè)負(fù)責(zé)人，兩棟別墅相隔半小時(shí)左右路程，我們這棟別墅的負(fù)責(zé)人叫龍某。龍某也是中國(guó)內(nèi)地人，名字我不知道。
15、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
被告人白某某認(rèn)為以上證據(jù)中在證言中稱平臺(tái)系其公司開(kāi)發(fā)，但實(shí)際平臺(tái)并非其所在公司開(kāi)發(fā)，此款A(yù)PP可自行下載，公司只是提供鏈接，具體后臺(tái)是什么并不知情。
一審法院認(rèn)為
根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，原審人民法院認(rèn)為，被告人白某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。作出如下判決：一、被告人白某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金10000元人民幣；二、責(zé)令被告人白某某退賠被害人王某被詐騙款項(xiàng)共計(jì)人民幣170530元；三、對(duì)被告人白某某非法所得款31000元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人上訴情況
原審被告人白某某不服，以原判量刑過(guò)重為由，向本院提出上訴。其辯護(hù)人提出，認(rèn)為原判事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，量刑過(guò)重。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判事實(shí)清楚，認(rèn)定上訴人白某某構(gòu)成犯罪的證據(jù)與一審判決所列一致，且經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，合法有效，足以認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。
二審期間，上訴人白某某親屬與被害人王某達(dá)成和解協(xié)議，上訴人白某某親屬賠償被害人王某人民幣95000元，并已全部支付，被害人王某放棄對(duì)上訴人白某某其余款項(xiàng)的追償（保留對(duì)其他被告人的追償權(quán)利），并對(duì)上訴人白某某的行為予以諒解，懇請(qǐng)本院對(duì)上訴人白某某從輕處罰。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）白某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于上訴人白某某的辯護(hù)人提出原判事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤的理由，經(jīng)查，被害人王某的詢問(wèn)筆錄、微信聊天記錄、支付賬單等證據(jù)與上訴人白某某的供述相互印證，足以證明上訴人白某某的詐騙行為造成被害人王某170530元的損失的犯罪事實(shí)，故辯護(hù)人所提原判事實(shí)不清的理由理?yè)?jù)不足，不予采納；由于上訴人白某某的犯罪行為，造成被害人王某170530元的損失，應(yīng)由上訴人白某某予以退賠，其獲得返利13000元，工資收入18000余元，共獲非法所得31000余元，該31000元屬贓款的一部分，原判第二項(xiàng)已判決全額退賠，第三項(xiàng)再判決予以追繳不當(dāng)，應(yīng)予糾正，故原判適用法律部分錯(cuò)誤，上訴人白某某的辯護(hù)人提出的部分辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。鑒于二審期間被害人王某對(duì)上訴人白某某的行為予以諒解，并放棄對(duì)上訴人白某某其余款項(xiàng)的追償，故可對(duì)上訴人白某某予以酌情從輕處罰，且不需再判決責(zé)令上訴人白某某退賠其余款項(xiàng)。原判事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷臨猗縣人民法院（2019）晉0821刑初253號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）白某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2022年2月24日止；罰金已繳納。)
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 崔運(yùn)太
審判員 仇春娟
審判員 高吉榮
二〇二〇年三月二十三日
書(shū)記員 師曉玉
