審理法院：榆林市中級人民法院
案號：（2020）陜08刑終20號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-23
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
米脂縣人民法院審理米脂縣人民檢察院指控原審被告人馬某某詐騙罪一案，于2019年12月6日作出（2019）陜0827刑初53號刑事判決。原審被告人馬某某不服原審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭審理本案，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認定：2015年9、10月份期間，時任米脂縣紀檢書記的劉某某，委托馮某某找關(guān)系為其提拔升遷，馮某某又委托被告人馬某某在西安找人托關(guān)系幫助劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長一職，經(jīng)馮某某介紹劉某某與馬某某認識后，馬某某表示可以找關(guān)系幫助辦理。劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長后，馬某某謊稱是自己找人辦理的，劉某某及馮某某信以為真。2015年12月份馬某某提出要感謝提拔劉某某升任一事的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，索要60萬元。在得知馮某某資金不足之后，馬某某假意墊資20萬元，以此實際取得馮某某交付的“感謝費”40萬元。事后，馬某某謊稱其將該40萬元和自己墊資的20萬元送給了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以此騙取該40萬元自行使用。
一審法院認為
據(jù)此，原審法院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公私財物所有權(quán)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人馬某某犯詐騙罪的事實及罪名成立。被告人馬某某詐騙數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，鑒于其到案后能如實供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，自愿認罪，可以從輕處罰。原審法院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年10月15日起至2025年10月14日止。罰金在判決生效后三個月內(nèi)繳納）。二、被告人馬某某違法所得40萬元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。
上訴人上訴情況
馬某某及其辯護人上訴認為，原審判決認定其詐騙馮某某40萬元的事實有誤。其在案發(fā)前通過銀行轉(zhuǎn)賬返還被害人20萬元應(yīng)在詐騙數(shù)額中予以剔除，剩余20萬元中15萬元用于其與馮某某西安經(jīng)營會所。本二審審理期間，馬某某對其詐騙事實供認不諱，并愿意退賠剩余款項、繳納罰金，認罪悔罪，請求撤銷一審判決，對其從輕處罰。
本院二審審理查明：2015年9、10月份期間，時任米脂縣紀檢書記的劉某某，委托馮某某找關(guān)系為其提拔升遷，馮某某又委托被告人馬某某在西安找人托關(guān)系幫助劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長一職，經(jīng)馮某某介紹劉某某與馬某某認識后，馬某某表示可以找關(guān)系幫助辦理。劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長后，馬某某謊稱是自己找人辦理的，劉某某及馮某某信以為真。2015年12月份馬某某提出要感謝提拔劉某某升任一事的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，索要60萬元。在得知馮某某資金不足之后，馬某某假意墊資20萬元，以此實際取得馮某某交付的“感謝費”40萬元。事后，馬某某謊稱其將該40萬元和自己墊資的20萬元共60萬元送給了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2016年2月26日馬某某給馮某某退款20萬元，馬某某實際詐騙被害人馮某某20萬元。
本院查明
本院二審審理期間，上訴人馬某某家屬代某某向被害人退賠詐騙款項20萬元，并取得被害人馮某某諒解。
上述事實有下列證據(jù)證實：
1、馬某某的供述與辯解，證明2015年9月左右，馮某某因劉某某想升任米脂縣常務(wù)副縣長的事情，找到他幫忙，他答應(yīng)幫助找人詢問，馮某某表示事情辦成愿意花錢。后馮某某介紹劉某某認識了他。經(jīng)他詢問知道自己無法找人幫助辦理該升任事宜。2015年11月，馮某某、劉某某找他詢問進展，他謊稱正在辦理，在商量的過程中，劉某某通過電話知道自己升任的消息，他為顯示自己幫了忙，就假意接打電話后謊稱該升任的事情辦好了。2015年12月，他謊稱自己在劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長的事情上從中找關(guān)系幫忙，向馮某某索要60萬元感謝費。馮某某說沒那多錢，他表示自己出資20萬元（后轉(zhuǎn)給了馮某某），剩下的讓馮某某湊，馮某某同意并湊足40萬元后，共計轉(zhuǎn)給他60萬元。事后，他謊稱將60萬元給了胡某某，事實上并沒有將這筆錢送給他人。其辯解，這60萬元中，有20萬元是他的，剩下的40萬元在2016年正月的時候，他給馮某某退了20萬元，另20萬元就當(dāng)是馮某某用于在西安會所的投資、應(yīng)酬開銷費用了。他之所以當(dāng)時說劉某某升官是他找人幫忙的，主要是想要劉某某領(lǐng)人情，以后米脂有事可以找劉某某幫忙，他未想過要拿朋友的錢。
2、被害人馮某某的陳述及其提供“情況說明”，證明2015年9月份，他得知劉某某想升任米脂縣常務(wù)副縣長一事，為了得到劉某某的認可和劉某某升任后對自己生意上的照顧，他就委托馬某某在西安找關(guān)系為劉某某升任的事情幫忙。劉某某升任為米脂縣常務(wù)副縣長后，表示要感謝幫助劉某某的人，且馬某某向他提出要拿60萬元“感謝費”給胡某某。當(dāng)時他沒那么多錢，馬某某表示可以出資并隨后轉(zhuǎn)給馮某某20萬元。故他出資40萬元，湊足60萬元后轉(zhuǎn)給了馬某某。之后馬某某告知他已經(jīng)將這60萬元作為劉某某升任一事的“感謝費”送給了胡某某。2016年2月26日馬某某給他的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元，他不清楚馬某某為什么轉(zhuǎn)賬20萬元（該款與借貸無關(guān)，當(dāng)時馬某某曾給他打過電話，但他忘記具體情況了），這20萬元被他用于各項開支了。2016年4月30日馬某某還向他借款25萬元，5月2日就還了。
3、證人劉某某的證言，證實2015年9至11月份期間，他為升任米脂縣常務(wù)副縣長一職，委托馮某某找關(guān)系，請求時任榆林市市委書記的胡某某運作此事，之后他通過馮某某介紹認識馬某某，馬某某承諾通過他人找胡某某辦理他的升任一事。在他獲知其轉(zhuǎn)任米脂縣常務(wù)副縣長的消息時，馬某某亦在場并接聽一個電話后對他稱也接到該消息。事后，他表示要馮某某出錢感謝馬某某等人從中幫助。馮某某轉(zhuǎn)給馬某某60萬元并讓馬某某安排感謝費，他表示同意，但具體轉(zhuǎn)款時間及錢款去向他并不清楚。
4、馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細表，證明馬某某農(nóng)行卡（尾號1560）于2015年12月30日通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給馮某某20萬元；于2016年1月8日收到馮某某轉(zhuǎn)來60萬元。于2016年2月4日轉(zhuǎn)支給馬某某自己的郵政銀行卡（尾號5771）50萬元（1次20萬，1次30萬）；于2016年2月5日轉(zhuǎn)支給馬某某自己的郵政銀行卡（尾號5771）30萬元。
5、馬某某郵政銀行卡交易明細表，證明馬某某郵政銀行卡（尾號5771）收款情況與其農(nóng)行卡（尾號1560）明細顯示內(nèi)容相互印證；另證實2016年2月15日該郵政銀行卡向2710060301201000003256的賬戶轉(zhuǎn)出685000元。
6、陜西振通置業(yè)有限公司賬戶為2710060301201000003256的交易明細，證明2016年2月15日收到轉(zhuǎn)賬685000元。
7、企業(yè)信用信息公示報告，證明陜西振通置業(yè)有限公司于2012年3月23日成立，法定代表人邢西寧。2017年6月15日法定代表人變更為馬某某，2018年1月29日法定代表人變更為張磊磊。
8、馬某某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（尾號0054）交易明細，證明2016年2月26日發(fā)生交易20萬元。經(jīng)核實，該款轉(zhuǎn)給了馮某某。
9、銀行轉(zhuǎn)賬回單證明，2019年2月28日，馬某某家屬向被害人馮某某賬戶轉(zhuǎn)款20萬元。
10、銀行轉(zhuǎn)賬回單、被害人談話筆錄、諒解書證明，2020年2月28日馬某某家屬向馮某某賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，馮某某對馬某某表示諒解。
11、戶籍證明，證實馬某某的出生日期，涉案時系完全刑事責(zé)任能力人。
本院認為
本院認為，上訴人馬某某借幫助他人辦理升遷事宜為由，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。關(guān)于上訴人馬某某及其辯護人所持一審判決認定其詐騙40萬元事實不清，其在案發(fā)前通過銀行轉(zhuǎn)賬償還被害人20萬元不應(yīng)計入詐騙數(shù)額的上訴理由。經(jīng)查，上訴人馬某某謊稱為他人辦理提拔事宜并索要感謝費，假意出資20萬元從而騙取被害人40萬元，后其在案發(fā)前給被害人賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，該事實與被害人的陳述及打款記錄相互印證，且卷中證據(jù)不能證明上述轉(zhuǎn)款系上訴人與被害人之間其他經(jīng)濟往來，故該20萬元應(yīng)在馬某某詐騙款項中予以扣除。上訴人及其辯護人所持上述上訴理由及辯護意見，本院予以采納。一審判決未將上述案發(fā)前退回被騙款額從上訴人犯罪數(shù)中額剔除不當(dāng)，應(yīng)予糾正。關(guān)于馬某某辯稱其與被害人共同經(jīng)營西安會所支出15萬元的辯解理由，經(jīng)查，雖其稱2016年2月26日其給馮某某轉(zhuǎn)款20萬元后剩余的款項經(jīng)馮某某同意用于西安會所支出，而被害人馮某某則證明西安會所支出與其給馬某某轉(zhuǎn)賬用于幫助他人辦理升遷事宜的40萬元無關(guān)，且馬某某在西安經(jīng)營的會所于2016年6、7月份開始裝修，二人并未進行結(jié)算，馬某某亦供述會所支出尚未與馮某某結(jié)算。即卷中證據(jù)不能證明上訴人西安會所經(jīng)營支出與本案詐騙款項有關(guān)聯(lián)，故馬某某及其辯護人所持剩余20萬元中15萬元用于會所支出、不能認定為詐騙款項的上訴理由，不能成立。據(jù)此，上訴人馬某某詐騙數(shù)額應(yīng)認定為20萬元，一審判決認定上訴人詐騙數(shù)額有誤，量刑畸重，本院依法予以糾正。本案二審審理期間，上訴人馬某某家屬代某某退賠全部贓款并主動交納全部罰金，有悔罪表現(xiàn)，依法亦可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷米脂縣人民法院（2019）陜0827刑初53號刑事判決，即一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬元；二、被告人馬某某違法所得40萬元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。
二、上訴人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2018年10月15日起至2021年10月14日止。罰金已繳納）。
三、上訴人馬某某詐騙違法所得20萬元，依法予以追繳，返還被害人馮某某（已返還）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 劉建標
審判員 馬 驗
審判員 白 嬌
二〇二〇年三月二十三日
書記員 賀文君
